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保險(xiǎn)公司反洗錢(qián)宣傳月總結(jié)
進(jìn)一步加大預(yù)防和打擊反洗錢(qián)犯罪力度，普及反洗錢(qián)知識(shí)，營(yíng)造有利于反洗錢(qián)工作的外部環(huán)境，下面是由小編為你精心編輯的保險(xiǎn)公司反洗錢(qián)宣傳月總結(jié)，歡迎閱讀!
保險(xiǎn)公司反洗錢(qián)宣傳月總結(jié)【1】
按上級(jí)公司轉(zhuǎn)發(fā)總公司《關(guān)于開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)的通知》的通知要求，我公司積極主動(dòng)地開(kāi)展以“依法履行反洗錢(qián)義務(wù)，預(yù)防和打擊洗錢(qián)犯罪”為主題宣傳活動(dòng)。
為增強(qiáng)對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)，我們首先從自身做起，加強(qiáng)了對(duì)反洗錢(qián)知識(shí)的學(xué)習(xí)。
一是深刻領(lǐng)悟反洗錢(qián)工作的重要性。一方面我們注重內(nèi)勤管理人員的學(xué)習(xí)，于20XX年11月8日召開(kāi)了由公司領(lǐng)導(dǎo)及內(nèi)勤管理人員參加的反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)動(dòng)員會(huì)，會(huì)上分管主任強(qiáng)調(diào)了此次活動(dòng)的目的和重要性，學(xué)習(xí)了上級(jí)公司下發(fā)的反洗錢(qián)培訓(xùn)課件，提高了對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)。
二是有組織地開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
首先，20XX年11月16日，以上級(jí)公司提供的培訓(xùn)幻燈片為主對(duì)城區(qū)營(yíng)銷(xiāo)伙伴、中介客戶經(jīng)理為主開(kāi)展培訓(xùn)，區(qū)鄉(xiāng)各服務(wù)所伙伴由負(fù)責(zé)分管各服務(wù)所的相關(guān)人員在下到區(qū)鄉(xiāng)協(xié)助工作時(shí)，一并傳達(dá)培訓(xùn)。
其次，強(qiáng)化臨柜人員反洗錢(qián)方面的培訓(xùn)。為確保切實(shí)履行好這項(xiàng)重要職責(zé)，我們采取了一系列有力的措施，扎實(shí)開(kāi)展反洗錢(qián)專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)工作，強(qiáng)化反洗錢(qián)意識(shí)，初步形成了一支反洗錢(qián)工作隊(duì)伍。通過(guò)培訓(xùn)宣傳，使大家認(rèn)識(shí)到了什么是反洗錢(qián);開(kāi)展反洗錢(qián)工作的重要性和
必要性;反洗錢(qián)法律法規(guī)和規(guī)章制度;公司在反洗錢(qián)工作中的主要義務(wù);反洗錢(qián)法律責(zé)任等。其中對(duì)公司反洗錢(qián)工作的`主要義務(wù)，分別從承保、保全、理賠等環(huán)節(jié)對(duì)相關(guān)崗人員提出了要求，結(jié)合地區(qū)的實(shí)際情況，對(duì)可疑交易報(bào)告管理辦法進(jìn)行學(xué)習(xí)，要求外勤人員在發(fā)現(xiàn)此類(lèi)情況時(shí)及時(shí)報(bào)告。
三是積極營(yíng)造反洗錢(qián)宣傳工作氛圍。20XX年12月1日，在收到上級(jí)公司下發(fā)的宣傳海報(bào)后，第一時(shí)間在公司營(yíng)業(yè)場(chǎng)所的醒目位置，張貼主題為“認(rèn)真貫徹《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》”等海報(bào);在柜面擺放《反洗錢(qián)知識(shí)26問(wèn)》宣傳折頁(yè)，向客戶宣傳、講解，取得了良好的效果。
通過(guò)這次主題宣傳活動(dòng)，促進(jìn)了公司員工對(duì)反洗錢(qián)義務(wù)工作的認(rèn)識(shí);同時(shí)也提高了公司在廣大客戶群體心目中的社會(huì)地位;更重的是讓提高了參與者的法律意識(shí)，達(dá)到了宣傳的效果。為公司進(jìn)一步開(kāi)展反洗錢(qián)工作奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
保險(xiǎn)公司反洗錢(qián)宣傳月總結(jié)【2】
為了進(jìn)一步加大預(yù)防和打擊反洗錢(qián)犯罪力度，普及反洗錢(qián)知識(shí)，營(yíng)造有利于反洗錢(qián)工作的外部環(huán)境，天水廣場(chǎng)營(yíng)業(yè)部根據(jù)人民銀行天水市中心支行精神，按照公司總部要求，營(yíng)業(yè)部切實(shí)履行反洗錢(qián)義務(wù)，增強(qiáng)營(yíng)業(yè)部反洗錢(qián)和反恐怖融資意識(shí)，決定開(kāi)展以“預(yù)防洗錢(qián)維護(hù)金融安全”為主題宣傳月活動(dòng)。通過(guò)這一系列行之有效的舉措，確保了反洗錢(qián)宣傳扎實(shí)有效的開(kāi)展，取得了較好的成效。
主要活動(dòng)內(nèi)容有以下幾項(xiàng)：
1、面向營(yíng)業(yè)部工作人員、重點(diǎn)為柜臺(tái)工作人員開(kāi)展宣傳
營(yíng)業(yè)部有組織、有計(jì)劃的開(kāi)展柜臺(tái)人員學(xué)習(xí)和領(lǐng)會(huì)宣傳資料內(nèi)容，積極進(jìn)行反洗錢(qián)法律法規(guī)及業(yè)務(wù)培訓(xùn)，對(duì)反洗錢(qián)特殊案例進(jìn)行了觀看學(xué)習(xí)，以培訓(xùn)促宣傳、推動(dòng)宣傳，同時(shí)利用內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)開(kāi)辟了反洗錢(qián)專(zhuān)欄，擴(kuò)大了宣傳的覆蓋面。使得工作人員進(jìn)一步了解金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)之策，也確保了宣傳內(nèi)容能很好的融入到日常工作當(dāng)中。
2、面向營(yíng)業(yè)部客戶開(kāi)展宣傳
開(kāi)設(shè)反洗錢(qián)宣傳柜臺(tái)，擺放了相關(guān)的反洗錢(qián)宣傳資料，柜臺(tái)人員及時(shí)向客戶發(fā)放宣傳資料，提醒客戶注意洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)防范點(diǎn)，提高反洗錢(qián)意識(shí)，并向客戶講解反洗錢(qián)知識(shí)。
在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所懸掛反洗錢(qián)宣傳條幅，顯著位置擺放易拉寶宣傳資料，制作“預(yù)防洗錢(qián)、維護(hù)金融安全”LED展板，張貼反洗錢(qián)宣傳海報(bào)，營(yíng)造了良好的反洗錢(qián)宣傳環(huán)境和氛圍。通過(guò)營(yíng)業(yè)部場(chǎng)內(nèi)電視滾動(dòng)播放反洗錢(qián)動(dòng)漫宣傳片，以生動(dòng)活潑的動(dòng)畫(huà)形式，宣傳反洗錢(qián)基本知識(shí)、洗錢(qián)犯罪的危害，以及重點(diǎn)洗錢(qián)案例等內(nèi)容，使廣大客戶能夠生動(dòng)直觀的了解和掌握反洗錢(qián)知識(shí)，進(jìn)一步增強(qiáng)客戶對(duì)身份識(shí)別等反洗錢(qián)工作要求的理解和配合，同時(shí)在合作銀行網(wǎng)點(diǎn)也擺放反洗錢(qián)資料，并與負(fù)責(zé)人進(jìn)行了宣傳活動(dòng)的經(jīng)驗(yàn)交流。
3、組織測(cè)試，鞏固反洗錢(qián)相關(guān)知識(shí)
營(yíng)業(yè)部組織員工在合規(guī)平臺(tái)內(nèi)學(xué)習(xí)反洗錢(qián)專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容為：《甘肅證監(jiān)局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)【關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)第2219號(hào)決議的通知】等4個(gè)文件的通知》以及公司反洗錢(qián)相關(guān)規(guī)章制度的`學(xué)習(xí)。在進(jìn)行了反洗錢(qián)知識(shí)的學(xué)習(xí)后，還及時(shí)進(jìn)行了反洗錢(qián)知識(shí)測(cè)試，并且組織全體員工參加了此次測(cè)試及對(duì)試題做了講解，鞏固了前期學(xué)過(guò)的反洗錢(qián)相關(guān)制度，營(yíng)業(yè)部全體員工在知識(shí)測(cè)試中取得優(yōu)異的成績(jī)。
通過(guò)這一系列反洗錢(qián)活動(dòng)的宣傳，使反洗錢(qián)工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認(rèn)識(shí)到了洗錢(qián)是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見(jiàn)的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國(guó)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全，也威脅國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全，增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識(shí)，打擊洗錢(qián)犯罪已成為共識(shí)。
反洗錢(qián)工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作當(dāng)中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求，繼續(xù)把反洗錢(qián)工作作為一項(xiàng)長(zhǎng)期的重要工作來(lái)抓，嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑交易報(bào)告制度，加大反洗錢(qián)培訓(xùn)的力度，確保全員樹(shù)立應(yīng)有的反洗錢(qián)意識(shí)，掌握必要的反洗錢(qián)技能，增強(qiáng)反洗錢(qián)工作的緊迫感、主動(dòng)性，切實(shí)履行好反洗錢(qián)的法定義務(wù)，維護(hù)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)金融安全。
保險(xiǎn)公司反洗錢(qián)宣傳月總結(jié)【3】
中國(guó)人民銀行營(yíng)業(yè)管理部：根據(jù)中國(guó)人民銀行營(yíng)業(yè)管理部和總公司合規(guī)部相關(guān)工作要求，結(jié)合人壽北京分公司實(shí)際工作情況，現(xiàn)就人壽保險(xiǎn)股份有限公司北京分公司年反洗錢(qián)工作總結(jié)簡(jiǎn)要匯報(bào)如下：
一、年我司繼續(xù)按照反洗錢(qián)管理的相關(guān)規(guī)定從“反洗錢(qián)內(nèi)控制度、反洗錢(qián)組織架構(gòu)、反洗錢(qián)客戶身份識(shí)別、大額可疑交易的報(bào)告、反洗錢(qián)檔案管理及相關(guān)審計(jì)工作、客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的劃分等方面進(jìn)行反洗錢(qián)工作。
二、年，根據(jù)人民銀行的規(guī)定繼續(xù)將客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分工作和可疑交易報(bào)告作為工作的重點(diǎn)。在日常工作中認(rèn)真執(zhí)行《人壽反洗錢(qián)客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)及管理辦法》，根據(jù)客戶特點(diǎn)和不同的風(fēng)險(xiǎn)因素，將客戶劃分為以下四個(gè)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：極高風(fēng)險(xiǎn)客戶、中高風(fēng)險(xiǎn)客戶、中低風(fēng)險(xiǎn)客戶、低風(fēng)險(xiǎn)客戶�？蛻舻娘L(fēng)險(xiǎn)等級(jí)是以客戶總風(fēng)險(xiǎn)得分為標(biāo)準(zhǔn)，總風(fēng)險(xiǎn)得分?jǐn)?shù)通過(guò)各風(fēng)險(xiǎn)要素的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)值加權(quán)計(jì)算得出。客戶總風(fēng)險(xiǎn)得分計(jì)算由我司反洗錢(qián)報(bào)送監(jiān)控系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算得出，計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分結(jié)果在反洗錢(qián)系統(tǒng)中顯示。我公司反洗錢(qián)崗位人員根據(jù)可疑交易識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)對(duì)系統(tǒng)提取的所有可疑交易進(jìn)行人工判斷，確定是否符合可疑交易的形式特征和實(shí)質(zhì)特征。可疑交易需在交易發(fā)生之日起5日內(nèi)做出人工判斷結(jié)果，可疑交易人工識(shí)別結(jié)果需及時(shí)在反洗錢(qián)報(bào)送監(jiān)控系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行填寫(xiě)。
三、我司嚴(yán)格按照北京保監(jiān)局文件的要求，對(duì)理賠客戶實(shí)行直賠并理賠到卡杜絕現(xiàn)金交易。高度重視理賠客戶資料的真實(shí)性，在賠前對(duì)所有賠案均通過(guò)電話對(duì)客戶進(jìn)行電話回訪，核對(duì)客戶的.姓名、身份證件、賠款金額和銀行帳號(hào)，填寫(xiě)客戶信息真實(shí)性調(diào)查表。
四、在反洗錢(qián)制度的培訓(xùn)方面，年4月，分公司邀請(qǐng)人行反洗錢(qián)處對(duì)我司全體員工進(jìn)行了反洗錢(qián)相關(guān)知識(shí)現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)。并由分公司反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭，聯(lián)合各反洗錢(qián)工作的相關(guān)部門(mén)和崗位進(jìn)行了反洗錢(qián)視頻培訓(xùn)，學(xué)習(xí)了總公司和分公司新下發(fā)的反洗錢(qián)內(nèi)控制度、保險(xiǎn)業(yè)反洗錢(qián)工作管理辦法。
五、20XX年反洗錢(qián)工作計(jì)劃：
(一)繼續(xù)加強(qiáng)反洗錢(qián)內(nèi)控制度建設(shè)和反洗錢(qián)培訓(xùn)、宣傳工作。重點(diǎn)加強(qiáng)高級(jí)管理層履行反洗錢(qián)職能、業(yè)務(wù)線反洗錢(qián)工作覆蓋的制度的制定和落實(shí)工作，提高全員反洗錢(qián)工作的積極性。加大對(duì)客戶進(jìn)行反洗錢(qián)宣傳的力度，在承保、理賠柜臺(tái)擺放各種反洗錢(qián)知識(shí)宣傳手冊(cè)、前臺(tái)大廳擺放宣傳展板;組織反洗錢(qián)人員專(zhuān)題培訓(xùn)、反洗錢(qián)知識(shí)普及培訓(xùn)1-2次;召開(kāi)反洗錢(qián)年/半年度工作現(xiàn)場(chǎng)/視頻總結(jié)會(huì)1-2次;利用金融周等機(jī)會(huì)，現(xiàn)場(chǎng)向廣大市民宣傳反洗錢(qián)知識(shí)。
(二)加強(qiáng)持續(xù)客戶身份識(shí)別工作：根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》(中國(guó)人民銀行20XX年2號(hào)令)和總公司、分公司制度的要求，對(duì)新客戶進(jìn)行身份識(shí)別和資料的保存;對(duì)于持續(xù)客戶將按照《中國(guó)人民銀行關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作的通知》(銀發(fā)【20XX】391號(hào))文件的要求進(jìn)行識(shí)別和身份資料的保存。在承保環(huán)節(jié)我公司將加強(qiáng)對(duì)一線銷(xiāo)售人員的反洗錢(qián)培訓(xùn)，特別是合作中介機(jī)構(gòu)的銷(xiāo)售人員的反洗錢(qián)培訓(xùn)，重點(diǎn)落實(shí)投保資料的完備性和保費(fèi)全額轉(zhuǎn)賬制度兩個(gè)方面。在退保環(huán)節(jié)我公司將依據(jù)客戶資金“哪里來(lái)，哪里去”的原則，做好客戶身份識(shí)別及投保人的保費(fèi)賬戶管理，確保資金流向明晰。特殊情況，經(jīng)過(guò)嚴(yán)格核實(shí)客戶身份情況后才予以個(gè)案處理。
(三)落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)為本的工作理念，扎實(shí)推進(jìn)客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分工作：按照中國(guó)人民銀行《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》和《總公司客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法》加強(qiáng)對(duì)客戶風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行等級(jí)劃著重對(duì)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)較高行業(yè)的管理人員或從業(yè)人員、提供虛假證件辦理業(yè)務(wù)或拒絕提供所要求信息和文件的客戶的身份資料與基本信息進(jìn)行登記。
(1)全面記載客戶身份信息、資料以及反映客戶身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料。
(2)全面收集該級(jí)客戶每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。
(3)全面了解客戶的資金來(lái)源、經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營(yíng)情況。
(四)內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃：《保險(xiǎn)業(yè)反洗錢(qián)工作管理辦法》重申了保險(xiǎn)公司應(yīng)每年對(duì)反洗錢(qián)工作進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)。結(jié)合分公司的實(shí)際情況及分公司反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組要求，我公司20XX年度反洗錢(qián)內(nèi)部審計(jì)稽核計(jì)劃，具體內(nèi)容如下：
1、審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組由分公司反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一負(fù)責(zé)全轄反洗錢(qián)內(nèi)部審計(jì)稽核工作，各級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人都要從思想上高度重視此項(xiàng)工作，并把這項(xiàng)工作納入到機(jī)構(gòu)正常的經(jīng)營(yíng)工作中去，確保此項(xiàng)工作不走過(guò)場(chǎng);各級(jí)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)人員，在機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下按照分公司的要求開(kāi)展此項(xiàng)工作。
2、審計(jì)時(shí)間20XX年度北京公司擬在本部安排三次反洗錢(qián)內(nèi)部審計(jì)和稽核工作，時(shí)間暫定為2月-4月審計(jì)對(duì)象個(gè)險(xiǎn)部、團(tuán)險(xiǎn)部，月-8月審計(jì)對(duì)象財(cái)務(wù)部、銀保部，9月-12月審計(jì)對(duì)象運(yùn)營(yíng)部、辦公室。
3、審計(jì)對(duì)象反洗錢(qián)審計(jì)稽核涵蓋分公司運(yùn)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部、各條業(yè)務(wù)渠道、辦公室等任何可能發(fā)生洗錢(qián)行為的各個(gè)工作環(huán)節(jié)。
4、審計(jì)稽核內(nèi)容：審計(jì)項(xiàng)目、審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)依據(jù)。
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