銀行電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作總結(jié)
總結(jié)是指對(duì)某一階段的工作、學(xué)習(xí)或思想中的經(jīng)驗(yàn)或情況進(jìn)行分析研究，做出帶有規(guī)律性結(jié)論的書(shū)面材料，通過(guò)它可以全面地、系統(tǒng)地了解以往的學(xué)習(xí)和工作情況，為此我們要做好回顧，寫(xiě)好總結(jié)�？偨Y(jié)怎么寫(xiě)才不會(huì)流于形式呢？以下是小編整理的銀行電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作總結(jié)，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。
銀行電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作總結(jié)1
隨著時(shí)代發(fā)展，電信詐騙手段層出不窮，近期社會(huì)上詐騙案件頻發(fā)，松陽(yáng)恒通村鎮(zhèn)銀行新興支行高度重視，及時(shí)更新大堂宣傳資料、梳理業(yè)務(wù)流程，組織前往各個(gè)村落進(jìn)行宣傳，努力保障客戶資金安全，守好客戶的“錢袋子”。
8月初，該行對(duì)營(yíng)業(yè)場(chǎng)大廳宣傳資料進(jìn)行一次更新整理，將電信詐騙的宣傳資料統(tǒng)一張貼在大廳的出入口以及辦理業(yè)務(wù)的窗口等顯眼位置，圖文并茂的向客戶進(jìn)行宣傳展示，做到進(jìn)門能見(jiàn)到，出門能看到。
該行積極梳理業(yè)務(wù)流程，將開(kāi)戶階段風(fēng)險(xiǎn)降到最低。截止目前，該行柜面活期開(kāi)戶前需要進(jìn)行5步的確認(rèn)步驟。第一步：客戶詳細(xì)閱讀《活期賬戶涉電信網(wǎng)絡(luò)犯罪責(zé)任及防范提示書(shū)》并確認(rèn)簽名；第二步：人臉識(shí)別；第三步：“云互聯(lián)”系統(tǒng)查詢；第四步：手機(jī)號(hào)碼身份驗(yàn)證；第五步：詳細(xì)詢問(wèn)開(kāi)戶用途、職業(yè)等信息并填寫(xiě)申請(qǐng)書(shū)，經(jīng)上述五步而無(wú)明顯異常的，才會(huì)進(jìn)入開(kāi)戶操作。該行承諾在無(wú)明顯異常的情況下，不采取簡(jiǎn)單“一刀切”的方法來(lái)拒絕開(kāi)戶，但會(huì)慎重開(kāi)通非柜面交易。
除嚴(yán)把開(kāi)戶關(guān)外，該行還積極主動(dòng)的降低了新開(kāi)戶客戶非柜面交易額度。額度由過(guò)去的默認(rèn)最高限額改為了符合客戶身份需求的小額度，保護(hù)客戶資金安全。如確有需要高額度的，一次性告知需要提供的資料，審核后及時(shí)進(jìn)行提額，保障客戶資金使用。嚴(yán)把柜面轉(zhuǎn)賬關(guān)。目前，該行在填寫(xiě)轉(zhuǎn)賬單據(jù)的間隙，將轉(zhuǎn)賬風(fēng)險(xiǎn)提示書(shū)供給給客戶觀看，該提示書(shū)上列舉了一些電信詐騙的常見(jiàn)手法并階段性將松陽(yáng)本地發(fā)生的電信詐騙事件羅列上去，客戶確認(rèn)未發(fā)生后再進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。
在轉(zhuǎn)賬前，除客戶轉(zhuǎn)賬給本人、配偶、子女外，柜員詳細(xì)詢問(wèn)：“您是否與對(duì)方認(rèn)識(shí)？是您的親戚朋友嗎？”、“您是怎么和他認(rèn)識(shí)的？”、“您這次是第一次和他發(fā)生資金往來(lái)嗎？”、“您和他聯(lián)系是通過(guò)電話還是微信還是QQ？”、“匯款用途確定是XX嗎？”等，最終客戶二次確定后再進(jìn)行匯款匯出。本月8月2日，該行員工全體出動(dòng)前往東角壟村進(jìn)行存款保險(xiǎn)及防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳。該行本次未使用簡(jiǎn)單的拉橫幅、擺地?cái)偟姆椒ㄟM(jìn)行宣傳，而是在這個(gè)炎炎夏日，斥資定制了一批印有“謹(jǐn)防電信詐騙”內(nèi)容的扇子。讓村民可以拿在手上，時(shí)時(shí)看到，讓村民走親訪友所過(guò)之處煽出清涼、煽出平安。
松陽(yáng)恒通村鎮(zhèn)銀行新興支行將繼續(xù)持之以恒，一手抓存款保險(xiǎn)，保護(hù)客戶存入資金的安全；一手抓電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳，保護(hù)客戶支出資金的安全；兩手抓，兩手硬，守住客戶“錢袋子”。
銀行電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作總結(jié)2
為深入開(kāi)展打擊防范電信網(wǎng)絡(luò)犯罪專項(xiàng)行動(dòng)，提升轄區(qū)群眾對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪的防范意識(shí)，xx派出所全警動(dòng)員，多措并舉，提煉總結(jié)工作辦法，有效遏制轄區(qū)電詐案件的發(fā)案勢(shì)頭，不斷推動(dòng)反電信詐騙工作再上新臺(tái)階。
電信詐騙防范，源頭是關(guān)鍵。xx派出所始終堅(jiān)持“預(yù)防為主，宣傳先行”的原則，全方位、多角度、深層次開(kāi)展電信詐騙宣傳活動(dòng)，進(jìn)一步建立健全防范電信犯罪宣傳長(zhǎng)效機(jī)制，通過(guò)揭露騙術(shù)伎倆、傳授防騙知識(shí)，提高群眾識(shí)騙、防騙能力，做到宣傳防范無(wú)死角、全覆蓋。
xx派出所通過(guò)懸掛防范詐騙宣傳橫幅，組織民警開(kāi)展進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)校園、進(jìn)轄區(qū)、進(jìn)企業(yè)宣傳，加大宣傳頻次，特別針對(duì)中老年人、家庭婦女、在校學(xué)生等易受騙重點(diǎn)人群，深入開(kāi)展宣傳工作。民警通過(guò)講解電信詐騙常見(jiàn)種類、常用作案手法和特點(diǎn)以及識(shí)別和防范方法，引導(dǎo)群眾不偏聽(tīng)偏信，提高識(shí)騙防騙能力。
針對(duì)近年來(lái)電信詐騙案件多發(fā)，xx派出所將電詐工作與“一標(biāo)三實(shí)”信息采集、“百萬(wàn)警進(jìn)千萬(wàn)家”等活動(dòng)結(jié)合起來(lái)，結(jié)合轄區(qū)實(shí)際情況，民警們上門入戶集中宣傳，開(kāi)展“面對(duì)面”、“一對(duì)一”宣傳講解，共發(fā)放反電詐宣傳單x余份、懸掛橫幅x余條，實(shí)現(xiàn)了宣傳效果的立體化，交叉化、最大化。
20xx年，xx派出所的民警們通過(guò)全方位的宣傳工作，有效增強(qiáng)了轄區(qū)群眾防電詐的“免疫力”。20xx年新的一年，xx派出所將繼續(xù)加大防電詐宣傳力度，持續(xù)推進(jìn)反電詐工作向縱深發(fā)展，不斷保障群眾的財(cái)產(chǎn)安全，提升轄區(qū)群眾的安全感和滿意度。
銀行電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作總結(jié)3
為了進(jìn)一步加大預(yù)防和打擊反洗錢犯罪力度，普及反洗錢知識(shí)，營(yíng)造有利于反洗錢工作的外部環(huán)境，天水廣場(chǎng)營(yíng)業(yè)部根據(jù)人民銀行天水市中心支行精神，按照公司總部要求，營(yíng)業(yè)部切實(shí)履行反洗錢義務(wù)，增強(qiáng)營(yíng)業(yè)部反洗錢和反恐怖融資意識(shí)，決定開(kāi)展以“預(yù)防洗錢維護(hù)金融安全”為主題宣傳月活動(dòng)。通過(guò)這一系列行之有效的舉措，確保了反洗錢宣傳扎實(shí)有效的開(kāi)展，取得了較好的成效。
主要活動(dòng)內(nèi)容有以下幾項(xiàng)：
1、面向營(yíng)業(yè)部工作人員、重點(diǎn)為柜臺(tái)工作人員開(kāi)展宣傳
營(yíng)業(yè)部有組織、有計(jì)劃的開(kāi)展柜臺(tái)人員學(xué)習(xí)和領(lǐng)會(huì)宣傳資料內(nèi)容，積極進(jìn)行反洗錢法律法規(guī)及業(yè)務(wù)培訓(xùn)，對(duì)反洗錢特殊案例進(jìn)行了觀看學(xué)習(xí)，以培訓(xùn)促宣傳、推動(dòng)宣傳，同時(shí)利用內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)開(kāi)辟了反洗錢專欄，擴(kuò)大了宣傳的覆蓋面。使得工作人員進(jìn)一步了解金融機(jī)構(gòu)反洗錢之策，也確保了宣傳內(nèi)容能很好的融入到日常工作當(dāng)中。
2、面向營(yíng)業(yè)部客戶開(kāi)展宣傳
開(kāi)設(shè)反洗錢宣傳柜臺(tái)，擺放了相關(guān)的反洗錢宣傳資料，柜臺(tái)人員及時(shí)向客戶發(fā)放宣傳資料，提醒客戶注意洗錢風(fēng)險(xiǎn)防范點(diǎn)，提高反洗錢意識(shí)，并向客戶講解反洗錢知識(shí)。
在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所懸掛反洗錢宣傳條幅，顯著位置擺放易拉寶宣傳資料，制作“預(yù)防洗錢、維護(hù)金融安全”LED展板，張貼反洗錢宣傳海報(bào)，營(yíng)造了良好的反洗錢宣傳環(huán)境和氛圍。通過(guò)營(yíng)業(yè)部場(chǎng)內(nèi)電視滾動(dòng)播放反洗錢動(dòng)漫宣傳片，以生動(dòng)活潑的動(dòng)畫(huà)形式，宣傳反洗錢基本知識(shí)、洗錢犯罪的危害，以及重點(diǎn)洗錢案例等內(nèi)容，使廣大客戶能夠生動(dòng)直觀的了解和掌握反洗錢知識(shí)，進(jìn)一步增強(qiáng)客戶對(duì)身份識(shí)別等反洗錢工作要求的理解和配合，同時(shí)在合作銀行網(wǎng)點(diǎn)也擺放反洗錢資料，并與負(fù)責(zé)人進(jìn)行了宣傳活動(dòng)的經(jīng)驗(yàn)交流。
3、組織測(cè)試，鞏固反洗錢相關(guān)知識(shí)
營(yíng)業(yè)部組織員工在合規(guī)平臺(tái)內(nèi)學(xué)習(xí)反洗錢專項(xiàng)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容為：《甘肅證監(jiān)局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)【關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)第2219號(hào)決議的通知】等4個(gè)文件的通知》以及公司反洗錢相關(guān)規(guī)章制度的學(xué)習(xí)。在進(jìn)行了反洗錢知識(shí)的學(xué)習(xí)后，還及時(shí)進(jìn)行了反洗錢知識(shí)測(cè)試，并且組織全體員工參加了此次測(cè)試及對(duì)試題做了講解，鞏固了前期學(xué)過(guò)的反洗錢相關(guān)制度，營(yíng)業(yè)部全體員工在知識(shí)測(cè)試中取得優(yōu)異的成績(jī)。
通過(guò)這一系列反洗錢活動(dòng)的宣傳，使反洗錢工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認(rèn)識(shí)到了洗錢是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見(jiàn)的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國(guó)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全，也威脅國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全，增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識(shí)，打擊洗錢犯罪已成為共識(shí)。
反洗錢工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作當(dāng)中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求，繼續(xù)把反洗錢工作作為一項(xiàng)長(zhǎng)期的重要工作來(lái)抓，嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑交易報(bào)告制度，加大反洗錢培訓(xùn)的力度，確保全員樹(shù)立應(yīng)有的反洗錢意識(shí)，掌握必要的反洗錢技能，增強(qiáng)反洗錢工作的緊迫感、主動(dòng)性，切實(shí)履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護(hù)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)金融安全。
銀行電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作總結(jié)4
為落實(shí)此次“金融知識(shí)進(jìn)萬(wàn)家”活動(dòng)，我部門組織全員開(kāi)展打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪集中宣傳工作，并認(rèn)真貫徹執(zhí)行打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪的決心，提高客戶的防騙意識(shí)和識(shí)騙能力，采取有效措施，大力宣傳電信網(wǎng)絡(luò)詐騙對(duì)金融系統(tǒng)和公民人身財(cái)產(chǎn)安全的危害，扎實(shí)開(kāi)展了防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳活動(dòng)�，F(xiàn)將有關(guān)情況總結(jié)如下：
一、提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)防范意識(shí)近年來(lái)，利用電信發(fā)布虛假消息，從事詐騙的犯罪活動(dòng)已經(jīng)成為社會(huì)治安的突出問(wèn)題。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，是指通過(guò)固定電話、手機(jī)、電腦等通信工具詐騙錢財(cái)?shù)姆缸镄问�。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙是一類新型的犯罪方式，犯罪成本低、收益高，侵害面廣，犯罪手法變化快，打擊難度大，受害人防不勝防。
我部及時(shí)召開(kāi)部門會(huì)議，通過(guò)閱讀宣傳手冊(cè)、觀看警示教育片等形式，大力宣傳電信網(wǎng)絡(luò)詐騙對(duì)金融系統(tǒng)以及對(duì)公民人身和財(cái)產(chǎn)安全的危害，從電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的含義以及手段等方面向全員工進(jìn)行了詳細(xì)說(shuō)明，要求員工從思想上高度重視此次宣傳活動(dòng)，了解電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的嚴(yán)重危害性。通過(guò)開(kāi)展防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳活動(dòng)，切實(shí)增強(qiáng)了員工的警惕性和防范意識(shí)，使員工從思想上領(lǐng)會(huì)開(kāi)展此次防范活動(dòng)的重要意義，及時(shí)通知身邊家人及來(lái)往客戶提高警惕性，齊心協(xié)力，共同維護(hù)社會(huì)安定、維持金融系統(tǒng)穩(wěn)定、保護(hù)自身和家人的人身財(cái)產(chǎn)安全。
二、了解電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手段，積極參與防范宣傳活動(dòng)我部積極做好防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的宣傳工作，本月我部組成宣傳小組到周邊社區(qū)開(kāi)展普及金融知識(shí)活動(dòng)向公眾介紹了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的種類。目前，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙主要包括：冒充熟人虛構(gòu)事實(shí)、虛構(gòu)子女出事、虛構(gòu)子女被綁架、冒充電信局、公、檢、法、司等工作人員、以購(gòu)房、購(gòu)車退稅為名、中獎(jiǎng)詐騙、利用銀行卡消費(fèi)、無(wú)理由匯款、以提供股票資訊為名、發(fā)布虛假中獎(jiǎng)信息等形式，同時(shí)還為在現(xiàn)場(chǎng)的群眾介紹了不要輕易嘗試使用自己不熟悉的銀行業(yè)務(wù)、不要輕信陌生人的電話和手機(jī)短信、不要輕易泄漏你的銀行卡密碼等幾種防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的方法和措施，牢記“三不一要”，即：不輕信、不泄露、不轉(zhuǎn)賬、要及時(shí)報(bào)案。
本次的宣傳活動(dòng)讓到場(chǎng)的群眾認(rèn)清了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)的重要危害，并紛紛表示將積極參與到防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)中，為維護(hù)金融系統(tǒng)安全和保障財(cái)產(chǎn)安全貢獻(xiàn)自己的力量。
三、采取有效措施，共同抵制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙一是在營(yíng)業(yè)廳內(nèi)顯目位置張貼防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳海報(bào)。并在LED顯示屏上每日滾動(dòng)播放防電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳內(nèi)容，通過(guò)醒目的警示標(biāo)語(yǔ)提醒員工、客戶和廣大群眾隨時(shí)提高警惕。
二是提高員工意識(shí)，使員工從思想上領(lǐng)會(huì)開(kāi)展此次防范活動(dòng)的重要意義三是要求一線員工在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，盡到提醒義務(wù)。對(duì)于前來(lái)辦理業(yè)務(wù)的客戶做到了多提示、多溝通，積極發(fā)放宣傳單，尤其是對(duì)老年人加強(qiáng)了宣傳教育，起到了良好的警示作用，在提高客戶對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙防范意識(shí)的.同時(shí)，也樹(shù)立了我行良好的品牌形象。
銀行電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作總結(jié)5
近年來(lái)，電信詐騙案件持續(xù)高發(fā)，案值巨大，犯罪手段主要表現(xiàn)為網(wǎng)上刷單、網(wǎng)上借貸款、冒充qq好友、網(wǎng)上買游戲幣、購(gòu)物退款、購(gòu)買保健品等，為堅(jiān)決打擊電信詐騙的犯罪，為有效遏制此類案件的發(fā)案勢(shì)頭，確保全縣良好的社會(huì)治安環(huán)境，縣公安局整合刑偵專業(yè)力量，廣泛動(dòng)員移動(dòng)、網(wǎng)通、電信公司、通信管理局、及銀行系統(tǒng)等相關(guān)單位，對(duì)電信詐騙開(kāi)展多部門、全方位的宣傳、打擊工作，今年以來(lái)，共開(kāi)展大型街面宣傳8次，發(fā)放宣傳單5000余份，專題講座6次，通過(guò)抖音、微信等自媒體宣傳800余次，攔截反詐預(yù)警100余次，避免事主經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)80余萬(wàn)元，共抓獲各類犯罪嫌疑人34人，有效震懾了犯罪分子的囂張氣焰，維護(hù)了轄區(qū)社會(huì)治安穩(wěn)定。
一、110設(shè)立反詐騙專家咨詢席。
針對(duì)我縣電信詐騙的犯罪的嚴(yán)峻形勢(shì)，為切實(shí)增強(qiáng)群眾的防范意識(shí)，最大限度地為群眾挽回經(jīng)濟(jì)損失，110報(bào)警服務(wù)臺(tái)專門設(shè)立反詐騙專家咨詢席，認(rèn)真受理群眾報(bào)警，詳細(xì)記錄案情要素，及時(shí)把握犯罪規(guī)律和動(dòng)向，面對(duì)面向群眾講解防范賞識(shí)，切實(shí)提高報(bào)案群眾及其親屬對(duì)電信詐騙的犯罪的防范意識(shí)。
二、積極開(kāi)展反詐宣傳。
針對(duì)高發(fā)詐騙手段，適時(shí)開(kāi)展街面宣傳、入戶宣傳，充分利用led顯示屏、標(biāo)語(yǔ)、安全提示牌等形式加大宣傳電信詐騙的犯罪的手段和防范措施，并通過(guò)自媒體不斷發(fā)布各類詐騙信息，提高群眾對(duì)電信詐騙的識(shí)知度，增強(qiáng)群從自防意識(shí)，減少或避免上當(dāng)受騙幾率。
三、加大與銀行、通信部門協(xié)作溝通，共同構(gòu)建防范電信詐騙的壁壘。
在銀行、通信等單位張貼防范電信詐騙宣傳海報(bào)，通過(guò)醒目的警示標(biāo)語(yǔ)提醒員工和客戶隨時(shí)提高警惕。并隨時(shí)根據(jù)發(fā)案特點(diǎn)對(duì)各單位進(jìn)行講座培訓(xùn)，不斷提高協(xié)作部門防詐意識(shí)，提醒能力，對(duì)于辦理業(yè)務(wù)的人員，會(huì)計(jì)、信貸等重點(diǎn)部門做到多提示、多溝通，積極發(fā)放宣傳單，尤其是對(duì)老年人加強(qiáng)了宣傳教育，起到了良好的警示作用。
隨著互聯(lián)網(wǎng)、通信技術(shù)的發(fā)展，一些不法之徒利用現(xiàn)代通訊技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)等方式不斷翻新詐騙手段，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙愈加呈現(xiàn)出手段高科技化、形式多樣化、過(guò)程迅速化、作案隱蔽化的特點(diǎn)，防范打擊工作形勢(shì)依然嚴(yán)峻。
銀行電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作總結(jié)6
隨著互聯(lián)網(wǎng)、通信技術(shù)的發(fā)展，一些不法之徒利用現(xiàn)代通訊技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)等方式不斷翻新詐騙手段，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙愈加呈現(xiàn)出手段高科技化、形式多樣化、過(guò)程迅速化、作案隱蔽化的特點(diǎn)，防范打擊工作形勢(shì)依然嚴(yán)峻。
作為最貼近客戶的基層部門，xx銀行xx分行營(yíng)業(yè)部開(kāi)展了防范電信詐騙集中宣傳月活動(dòng)。
宣傳月活動(dòng)期間，采取了以“廳堂網(wǎng)點(diǎn)+社區(qū)”模式，擴(kuò)大了宣傳陣地，為防范網(wǎng)絡(luò)詐騙知識(shí)宣傳搭建良好平臺(tái)。堅(jiān)持開(kāi)展對(duì)員工的安全意識(shí)教育和防范制度措施的學(xué)習(xí)，及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)身邊查堵案例和上級(jí)行的風(fēng)險(xiǎn)提示。在廳堂網(wǎng)點(diǎn)的柜臺(tái)區(qū)、網(wǎng)銀區(qū)、理財(cái)區(qū)、自助區(qū)及其他顯著位置均擺放“防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙”卡片，由大堂經(jīng)理進(jìn)行發(fā)放并逐一介紹防范詐騙知識(shí)；柜面人員嚴(yán)格落實(shí)轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的提醒工作，做到觀察轉(zhuǎn)賬客戶的情況，對(duì)轉(zhuǎn)賬客戶主動(dòng)詢問(wèn)匯款用途、收款人情況及關(guān)系等，主動(dòng)提示風(fēng)險(xiǎn)，防范網(wǎng)絡(luò)電信詐騙。
同時(shí)，我行利用各網(wǎng)點(diǎn)位置優(yōu)勢(shì)，在附近商超進(jìn)行宣傳。業(yè)務(wù)拓展人員深入周邊社區(qū)，向居民發(fā)放宣傳材料并進(jìn)行講解，引導(dǎo)公眾了解掌握電信網(wǎng)絡(luò)詐騙防范措施、掌握基本的應(yīng)對(duì)方法。在社區(qū)活動(dòng)中，為中年婦女、老年人等易受騙人群總結(jié)出幾類常見(jiàn)詐騙手段：通過(guò)電話告知電話欠費(fèi)，郵包有毒或槍，社�？ū槐I用等等借口，欺騙身份被盜，需轉(zhuǎn)接公安，要求客戶開(kāi)通網(wǎng)上銀行然后告知用戶名密碼或者將資金轉(zhuǎn)賬至指定賬戶。并指導(dǎo)他們?nèi)绾畏婪毒W(wǎng)絡(luò)電信詐騙以及注意個(gè)人信息防盜等。
xx銀行xx分行將繼續(xù)強(qiáng)化日常宣傳，積極營(yíng)造良好的輿論氛圍，切實(shí)提高社會(huì)公眾的防范意識(shí)和識(shí)別能力，從源頭上有效防范和打擊電信詐騙，在做好為民服務(wù)的同時(shí)，進(jìn)一步履行金融機(jī)構(gòu)的社會(huì)責(zé)任和義務(wù)，通過(guò)服務(wù)客戶、服務(wù)民生，切實(shí)保護(hù)公眾客戶合法權(quán)益，提高客戶滿意度。
銀行電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作總結(jié)7
如今電信詐騙的手段隨著信息技術(shù)的進(jìn)步也日新月異，而且防詐騙往往滯后于詐騙手段的更新?lián)Q代，因此作為銀行一線的工作人員，在此通過(guò)一些邏輯小tip提醒廣大群眾，在接到不知名的電話時(shí)，應(yīng)該這樣做：
1、養(yǎng)成好習(xí)慣，如果接到陌生電話，首先看一下是否是外地的，盡量不要去接外地的號(hào)碼，尤其是固定電話，如果手機(jī)是智能的，請(qǐng)安裝類似360防詐騙的。軟件，能夠一定程度上防止已經(jīng)被舉報(bào)過(guò)的詐騙電話。
2、接到任何有公信力的機(jī)構(gòu)電話聲稱您的賬戶或者郵件涉及非法事件的時(shí)候，請(qǐng)相信自己，沒(méi)有做的事情無(wú)須為之擔(dān)憂，更加不必相信對(duì)方為你著想的不良企圖，任何機(jī)構(gòu)在凍結(jié)或者扣劃您的賬戶資金都需要有合法的手續(xù)去銀行執(zhí)行，不需要恐嚇或者表現(xiàn)出一副為您著想的菩薩心腸，現(xiàn)在是法治社會(huì)，這些行為都必須有法律依據(jù)，相信自己就是最大的盾甲！
3、接到親朋好友或者師友的電話聲稱手術(shù)或者急需借錢的信息或者電話，請(qǐng)務(wù)必聯(lián)系可以聯(lián)系的熟人確認(rèn)相關(guān)事項(xiàng)，詐騙分子往往利用遇到急事或者災(zāi)禍容易慌亂和擔(dān)心的心理進(jìn)行詐騙，遇事沉著冷靜，不要輕易相信。
4、偽基站的高度發(fā)達(dá)使得客戶發(fā)生電信詐騙的幾率大大提高，同時(shí)作為高度發(fā)達(dá)的`詐騙手段，偽基站的行為往往防不勝防，在這里，如果收到這樣的信息，一定要聯(lián)系各大機(jī)構(gòu)公示的客服電話，而不是去聯(lián)系偽基站發(fā)過(guò)來(lái)的網(wǎng)址或者聯(lián)系電話。
臨柜工作人員在工作時(shí)謹(jǐn)記：
1、合規(guī)操作，保護(hù)客戶，保護(hù)自己，善于觀察，對(duì)于邊打電話邊辦理業(yè)務(wù)的客戶，要適時(shí)提醒客戶，盡到工作責(zé)任和義務(wù)。
2、定期檢查防詐騙小提示是否放置醒目。
3、對(duì)于匯往外地的客戶尤其要多一個(gè)心眼，對(duì)于客戶不能說(shuō)清楚的業(yè)務(wù)，最好能讓客戶自己打一個(gè)電話當(dāng)場(chǎng)確認(rèn)。因?yàn)槲覀兌嘁痪涮嵝�，客戶就減少一個(gè)發(fā)生損失的概率，少則幾百，多則上百萬(wàn)，花費(fèi)提醒的時(shí)間不用兩分鐘，但是這兩分鐘如果有成效的話，減少詐騙的機(jī)會(huì)成本有可能高達(dá)幾百萬(wàn)之巨。時(shí)刻心懷責(zé)任，心懷客戶。
銀行電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作總結(jié)8
近年來(lái)，隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)終端和新型網(wǎng)絡(luò)金融業(yè)務(wù)的迅速發(fā)展，利用電信、網(wǎng)絡(luò)發(fā)布虛假信息、從事詐騙活動(dòng)已經(jīng)成為危害人民群眾財(cái)產(chǎn)安全和合法權(quán)益的一個(gè)社會(huì)問(wèn)題，其犯罪成本低、收益高、侵害面廣，犯罪手法變化快，打擊難度大，嚴(yán)重?fù)p害了社會(huì)誠(chéng)信和經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序。
作為國(guó)務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作聯(lián)會(huì)成員單位，人民銀行認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署，主動(dòng)作為、綜合施策，出實(shí)招、見(jiàn)實(shí)效。近年來(lái)與各相關(guān)部門加強(qiáng)協(xié)作，密切配合，構(gòu)筑金融業(yè)支付結(jié)算安全防線，以實(shí)際行動(dòng)踐行“支付為民”宗旨，守護(hù)人民“錢袋子”，在打擊和治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪中發(fā)揮了重要作用，取得了階段性成效。
一、持續(xù)打擊防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。
督促銀行機(jī)構(gòu)和支付機(jī)構(gòu)嚴(yán)格落實(shí)《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知》相關(guān)要求，推動(dòng)銀行機(jī)構(gòu)完善系統(tǒng)功能，加強(qiáng)賬戶實(shí)名制管理，全面落實(shí)個(gè)人賬戶分類管理，實(shí)行賬戶限額管理措施。目前全縣開(kāi)立Ⅱ類賬戶和Ⅲ類賬戶分別為戶、戶；實(shí)施買賣賬戶黑名單懲戒機(jī)制，單位和個(gè)人違規(guī)向不法分子出租、出借、出售銀行賬戶和支付賬戶，5年內(nèi)停止其銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶所有業(yè)務(wù)，并不得為其新開(kāi)立賬戶；調(diào)整自助柜員機(jī)轉(zhuǎn)賬管理政策，除向本人同行賬戶轉(zhuǎn)賬外，個(gè)人通過(guò)自助柜員機(jī)轉(zhuǎn)賬的，發(fā)卡行在受理24小時(shí)后辦理資金轉(zhuǎn)賬，為保護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，為挽回資金爭(zhēng)取時(shí)間；嚴(yán)格特約商戶審核，強(qiáng)化收單業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，要求收單機(jī)構(gòu)每年獨(dú)立開(kāi)展至少一次現(xiàn)場(chǎng)巡檢，從資金源頭實(shí)施管控。
二、鞏固防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作聯(lián)系機(jī)制。
密切與公安等部門協(xié)作，調(diào)查、處理支付結(jié)算重大、典型案件，督導(dǎo)銀行、支付機(jī)構(gòu)認(rèn)真核查公安機(jī)關(guān)移送的涉案銀行卡、企業(yè)賬戶信息，加強(qiáng)對(duì)賬戶可疑交易的監(jiān)測(cè)、識(shí)別、分析和預(yù)警，不斷提高全縣打擊治理工作實(shí)效。通過(guò)召開(kāi)座談會(huì)、電話溝通等方式加強(qiáng)成員單位間的聯(lián)系，定期通報(bào)情況，增強(qiáng)工作合力。嚴(yán)格落實(shí)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪涉案賬戶緊急止付和快速凍結(jié)機(jī)制，不斷加大對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的打擊和防范力度，保護(hù)社會(huì)公眾資金安全。密切關(guān)注轄內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)事件，及時(shí)報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)處置情況。
三、做好支付宣傳教育。
每年利用金融知識(shí)宣傳月和金融知識(shí)進(jìn)校園等活動(dòng)，組織銀行機(jī)構(gòu)和支付機(jī)構(gòu)開(kāi)展打擊銀行卡信息非法買賣、防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪宣傳工作，引導(dǎo)社會(huì)公眾提高支付風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和自我保護(hù)能力；多渠道、多方式宣傳跨境網(wǎng)絡(luò)賭博、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪活動(dòng)典型案例，不斷增強(qiáng)社會(huì)公眾安全支付意識(shí)。組織開(kāi)展以“我是反詐達(dá)人”為主題的宣傳活動(dòng)，通過(guò)今日頭條、抖音、微博、微信等新媒體加強(qiáng)宣傳。特別是加強(qiáng)疫情期間電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳，加大與公安部門的溝通力度，及時(shí)梳理上報(bào)不法分子利用疫情實(shí)施電信詐騙的主要手段，提出切實(shí)可行的應(yīng)對(duì)防范措施，提高社會(huì)公眾的防范意識(shí)，營(yíng)造安全高效、健康有序的支付服務(wù)市場(chǎng)環(huán)境。
盡管經(jīng)過(guò)人行及各金融機(jī)構(gòu)的共同努力，打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作取得了階段性成效，但是當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件高發(fā)的勢(shì)頭還沒(méi)有從根本上得到有效遏制，電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的詐騙手法更加狡猾、資金轉(zhuǎn)移更加復(fù)雜和隱蔽，面對(duì)出現(xiàn)的新情況和新問(wèn)題，我們要在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各成員單位的通力配合下，人民銀行將繼續(xù)不遺余力強(qiáng)化職能發(fā)揮，加強(qiáng)賬戶及支付管理，督促各金融機(jī)構(gòu)、支付機(jī)構(gòu)建立健全電信詐騙資金防控治理常態(tài)化工作機(jī)制，完善涉案賬戶信息通報(bào)和違規(guī)處置工作流程，實(shí)施賬戶黑名單制度，強(qiáng)化涉案賬戶查詢、止付和凍結(jié)管理；廣泛開(kāi)展金融知識(shí)宣傳，提高社會(huì)公眾支付風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和自我保護(hù)能力。全力配合公安機(jī)關(guān)實(shí)施精準(zhǔn)打擊電信詐騙，切實(shí)保障人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，努力維護(hù)一方社會(huì)平安。
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