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非法集資自查自糾報(bào)告（精選11篇）
在現(xiàn)在社會(huì)，大家逐漸認(rèn)識(shí)到報(bào)告的重要性，其在寫作上有一定的技巧。相信許多人會(huì)覺得報(bào)告很難寫吧，下面是小編整理的非法集資自查自糾報(bào)告，歡迎大家分享。
非法集資自查自糾報(bào)告 1
根據(jù)《審計(jì)局關(guān)于開展20xx年度財(cái)政財(cái)務(wù)收支自查自糾工作的通知》精神，我局結(jié)合自身實(shí)際情況，對(duì)本單位的財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：
一、健全組織，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)
為確保此次自查工作順利進(jìn)行，我局成立了以紀(jì)檢書記為組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作。
二、嚴(yán)格清查，不走過場(chǎng)
成立清查小組后，局領(lǐng)導(dǎo)要求認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神，對(duì)照自查內(nèi)容進(jìn)行自查。做到不走過場(chǎng)不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、認(rèn)真自查，及時(shí)自糾
按照《年度財(cái)政財(cái)務(wù)收支自查自糾工作的通知》的要求，我局對(duì)本單位執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律及有關(guān)政策的情況以及內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進(jìn)行了自查。
1、我局所有財(cái)政資金均按預(yù)算用途使用，支出真實(shí)合規(guī)。
2、嚴(yán)格專項(xiàng)資金管理，做到�？顚Ｓ茫瑹o截留、擠占和挪用的行為。其中某些工作性的專項(xiàng)資金接待支出略微偏高。
3、非稅收入征收合法合規(guī)，無亂收費(fèi)、亂罰款和截留非稅收入的行為。
4、認(rèn)真執(zhí)行收支兩條線的政策，無以支抵收和坐收坐支的'現(xiàn)象。
5、認(rèn)真執(zhí)行規(guī)范津補(bǔ)貼政策，無在政策規(guī)定之外發(fā)放獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼的行為。
6、國有資產(chǎn)帳實(shí)相符，核算規(guī)范，無違規(guī)處置國有資產(chǎn)、截留處置收入的行為。
7、我局單位資金全部集中統(tǒng)一管理和核算，無賬外賬和小金庫。
8、我局根據(jù)本單位實(shí)際，建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制。
通過自查，我局在某些工作性的專項(xiàng)資金招待費(fèi)略微偏高。清查小組提出在以后的接待工作中一定要厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)。
非法集資自查自糾報(bào)告 2
我委根據(jù)文件精神，從12月上旬起，結(jié)合本單位的實(shí)際情況，對(duì)本單位會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：
一、財(cái)務(wù)收支情況
在財(cái)務(wù)工作過程中，本單位嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定，依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，并保證其真實(shí)完整，根據(jù)本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、填制會(huì)計(jì)憑證、登記會(huì)計(jì)賬簿、編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，財(cái)務(wù)工作自查報(bào)告。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會(huì)計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。在安排支出時(shí)，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點(diǎn)支出需要，既體現(xiàn)實(shí)際工作需要，又考慮財(cái)力可能，根據(jù)辦公室各項(xiàng)工作任務(wù)，在財(cái)力可能的情況下，有保有壓，確保重點(diǎn)，統(tǒng)籌安排，合理支出。
二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況
根據(jù)本單位工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《財(cái)產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的`安全，加強(qiáng)了對(duì)本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達(dá)到了以下三點(diǎn)要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。
2、明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任，規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開支，杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。
三、固定資產(chǎn)管理和使用情況
為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時(shí)，嚴(yán)格按照政府采購程序進(jìn)行采購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度，通過建立健全制度，會(huì)計(jì)人員對(duì)各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映、核對(duì)等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財(cái)物、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對(duì)，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。
四、存在問題
通過自查，我委在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過程中還存在一些不足，在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時(shí)，還未能完全達(dá)到《會(huì)計(jì)法》所規(guī)定的要求，預(yù)算管理制度、財(cái)務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
非法集資自查自糾報(bào)告 3
《鎮(zhèn)礦業(yè)秩序?qū)ｍ?xiàng)治理整頓活動(dòng)實(shí)施方案》已經(jīng)鎮(zhèn)政府研究通過，現(xiàn)印發(fā)給你們，請(qǐng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。
為嚴(yán)厲打擊各種非法采礦行為，維護(hù)正常的礦業(yè)秩序，根據(jù)《中華人民共和國礦產(chǎn)資源法》、《中華人民共和國土地管理法》、《中華人民共和國礦山安全法》、《中華人民共和國民用爆炸物品管理?xiàng)l例》和市國土資源局等四部門聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于制止借各種工程名義非法采礦的通知》精神，鎮(zhèn)政府決定利用一個(gè)月的時(shí)間集中開展礦業(yè)秩序?qū)ｍ?xiàng)治理整頓活動(dòng)，并將此工作作為今后一個(gè)時(shí)期常抓不懈的一項(xiàng)硬性任務(wù)，特此制定本實(shí)施方案。
一、治理整頓的目的和任務(wù)
嚴(yán)厲查處無證采礦、越界開采、亂采亂挖、以采代探、違法使用爆炸物品等違法行為，建立規(guī)范完善的礦業(yè)市場(chǎng)，保護(hù)生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展。
二、治理整頓的重點(diǎn)和主要內(nèi)容
�。ㄒ唬┲卫碚D的重點(diǎn)。
1、重點(diǎn)礦種：黃金、透輝石、石材、鉀鈉長石、鐵礦等。
2、涉礦村莊：村、莊等。
�。ǘ┲卫碚D的主要內(nèi)容和具體要求。
1、無證采礦行為。從事礦產(chǎn)資源開采必須取得相應(yīng)許可證。對(duì)無證采礦的，堅(jiān)決依法予以取締，拆除一切采礦設(shè)施和非法搭建的工棚小房等臨時(shí)建筑物；逾期拒不停止開采的，由國土資源部門依據(jù)有關(guān)規(guī)定，查封采礦設(shè)備和工具；構(gòu)成犯罪的，由司法機(jī)關(guān)追究其刑事責(zé)任。
2、違反礦產(chǎn)資源和土地利用總體規(guī)劃行為。開采礦產(chǎn)資源必須符合礦產(chǎn)資源和土地利用總體規(guī)劃。對(duì)不符合規(guī)劃的，在規(guī)定期限內(nèi)必須拆除一切采礦設(shè)施，停產(chǎn)關(guān)閉，由安監(jiān)部門依法吊銷安全生產(chǎn)許可證，由工商部門依法吊銷營業(yè)執(zhí)照，電業(yè)部門不予供電。
3、越界開采行為。開采礦產(chǎn)資源必須在經(jīng)批準(zhǔn)的范圍內(nèi)進(jìn)行，不得越界開采。對(duì)越界開采的，堅(jiān)決依法予以糾正，責(zé)令其退回批準(zhǔn)的范圍內(nèi)開采；對(duì)拒不退回造成礦產(chǎn)資源破壞的，由發(fā)證機(jī)關(guān)吊銷其采礦許可證；情節(jié)嚴(yán)重，構(gòu)成犯罪的，由司法機(jī)關(guān)追究直接責(zé)任人的刑事責(zé)任。
4、以采代探行為。持勘查許可證的礦井必須嚴(yán)格按照許可的范圍進(jìn)行探礦作業(yè)，嚴(yán)禁以采代探進(jìn)行建井施工或生產(chǎn)作業(yè)。對(duì)以采代探的，必須于規(guī)定期限內(nèi)拆除一切采礦設(shè)施，拉倒井架；逾期不拆除的，由國土資源部門查封采礦設(shè)施，并依法從嚴(yán)從重處罰。
5、違法使用爆炸物品的行為。加強(qiáng)對(duì)爆炸物品的管理，使用爆炸物品必須取得許可。對(duì)違反爆炸物品管理規(guī)定的單位或個(gè)人，由公安機(jī)關(guān)依法進(jìn)行處理；情節(jié)嚴(yán)重，構(gòu)成犯罪的，依法追究其刑事責(zé)任。
6、以工程名義非法采礦的行為。對(duì)未經(jīng)依法批準(zhǔn)、未取得采礦許可證擅自開采礦產(chǎn)資源的，不論以什么名義，不論由哪個(gè)部門以什么形式批準(zhǔn)或同意，均屬違法采礦，必須立即停止。
7、清理中所涉及當(dāng)事人與鎮(zhèn)或村民簽訂的礦產(chǎn)資源開采合同協(xié)議，按照誰簽約誰負(fù)責(zé)的原則，由合同雙方給予撤銷。
三、治理整頓的方法步驟
治理整頓采取自查自糾與集中查處相結(jié)合的方法進(jìn)行，自年2月25日開始，年3月25日前全面結(jié)束，共分四個(gè)階段進(jìn)行。
第一階段：宣傳發(fā)動(dòng)階段（2月25日—2月29日）。
認(rèn)真學(xué)習(xí)宣傳礦產(chǎn)資源法律、法規(guī)，國務(wù)院、省和市關(guān)于整頓和規(guī)范礦產(chǎn)資源開發(fā)秩序的通知以及我市礦產(chǎn)資源管理規(guī)范性文件，發(fā)揮新聞媒體在輿論宣傳中的主導(dǎo)作用，采取多種形式進(jìn)行大力宣傳，統(tǒng)一村莊和礦山企業(yè)的思想，提高認(rèn)識(shí)。通過宣傳發(fā)動(dòng)，使違法者自動(dòng)停止違法行為，達(dá)到自我糾正的效果。
第二階段：自查自糾階段（3月1日—3月10日）。
在宣傳學(xué)習(xí)、調(diào)查摸底的基礎(chǔ)上，各村莊、礦山企業(yè)要進(jìn)行查漏補(bǔ)缺，檢查是否存在各種違法采礦行為、倒買倒賣爆炸物品行為，是否存在安全隱患，證照是否齊全。對(duì)查明情況的，嚴(yán)格按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和治理整頓的主要內(nèi)容及要求切實(shí)搞好自查自糾。
第三階段：集中查處階段（3月11日—3月20日）。
在自查自糾的基礎(chǔ)上，鎮(zhèn)礦業(yè)秩序?qū)ｍ?xiàng)治理整頓領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)各有關(guān)村逐一進(jìn)行檢查，重點(diǎn)檢查礦山企業(yè)違法行為糾正情況，村莊有關(guān)合同簽訂情況。對(duì)已糾正的礦山企業(yè)進(jìn)行復(fù)查，對(duì)未按規(guī)定糾正的限期進(jìn)行糾正，限期仍未糾正的，有關(guān)部門要按照職責(zé)依法處理。
第四階段：檢查總結(jié)階段（3月21日—3月25日）。
集中查處后，鎮(zhèn)政府組織各有關(guān)村莊和職能部門對(duì)前三個(gè)階段的治理整頓工作進(jìn)行全面總結(jié)，各職能部門要對(duì)查處的問題提出具體的整改措施，連同查處情況形成書面報(bào)告報(bào)鎮(zhèn)政府。鎮(zhèn)政府將礦山秩序整頓情況列入村莊年終考核，對(duì)整頓不力的村莊視情況扣分。根據(jù)各村莊和部門匯報(bào)的情況，鎮(zhèn)政府召開專題會(huì)議，研究下階段工作任務(wù)。
四、治理整頓的主要措施
�。ㄒ唬┨岣哒J(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。鎮(zhèn)政府成立由鎮(zhèn)長任組長，分管副鎮(zhèn)長任副組長，國土資源所、經(jīng)貿(mào)辦、派出所、工商所、供電所、環(huán)保所等部門主要負(fù)責(zé)人為成員的`鎮(zhèn)礦業(yè)秩序?qū)ｍ?xiàng)治理整頓領(lǐng)導(dǎo)小組，具體負(fù)責(zé)活動(dòng)的組織協(xié)調(diào)和督導(dǎo)。
（二）明確分工，落實(shí)責(zé)任。治理整頓工作實(shí)行崗位目標(biāo)責(zé)任制。各有關(guān)部門根據(jù)各自的職能，各司其職，各負(fù)其責(zé)，密切配合，形成合力，打好治理整頓攻堅(jiān)戰(zhàn)，確保各項(xiàng)措施落到實(shí)處。
1、國土資源所：負(fù)責(zé)整個(gè)治理整頓工作的組織協(xié)調(diào)；制定治理整頓具體工作方案；查處無證勘查開采、非法轉(zhuǎn)讓礦業(yè)權(quán)、超深越界開采、以采代探等各類違法采礦行為。
2、經(jīng)貿(mào)辦：負(fù)責(zé)礦山企業(yè)安全生產(chǎn)檢查和執(zhí)行建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”制度檢查；對(duì)不符合安全生產(chǎn)條件的礦山限期整改，經(jīng)整改仍不合格的建議安監(jiān)局依法關(guān)閉取締。
3、環(huán)保所：負(fù)責(zé)對(duì)違反環(huán)境保護(hù)相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定建設(shè)的礦山依法嚴(yán)厲查處。對(duì)環(huán)保設(shè)施不完善，排放污染物超過國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，報(bào)環(huán)保局責(zé)令限期整改或依法報(bào)請(qǐng)市政府下達(dá)限期治理任務(wù)；逾期不能完成限期治理任務(wù)的，堅(jiān)決予以關(guān)閉。
4、工商所：負(fù)責(zé)做好礦山企業(yè)營業(yè)執(zhí)照的核發(fā)和吊銷工作。對(duì)不具備基本安全生產(chǎn)條件、經(jīng)限期整改和停產(chǎn)整頓后仍不合格，被吊銷許可證的礦山，依法注銷或吊銷其營業(yè)執(zhí)照；從嚴(yán)查處超范圍經(jīng)營的違法行為。
5、派出所：負(fù)責(zé)加強(qiáng)對(duì)爆炸物品的管理，查處各類違法行為；對(duì)今后“兩證一照”不全的礦山嚴(yán)禁提供爆炸物品；對(duì)單位和個(gè)人非法買賣使用爆炸物品的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從嚴(yán)查處，并依法追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任；對(duì)非法采礦、破壞性采礦符合刑事犯罪條件的要立案查處；對(duì)拒絕、阻撓行政機(jī)關(guān)檢查，圍攻行政執(zhí)法人員的單位和個(gè)人依法進(jìn)行處理。
6、供電所：對(duì)證照不齊、非法開采的礦山及加工企業(yè)，由供電部門拆除供電設(shè)備、切斷電源、停止供電；對(duì)停產(chǎn)整頓的只供應(yīng)照明用電，待整改合格后再恢復(fù)生產(chǎn)供電；對(duì)未執(zhí)行安全生產(chǎn)“三同時(shí)”規(guī)定、安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查與竣工驗(yàn)收未經(jīng)市安監(jiān)部門審查同意的新建礦山，不得供應(yīng)生產(chǎn)用電。
非法集資自查自糾報(bào)告 4
根據(jù)XXX的精神，我校認(rèn)真研究了〔XXX關(guān)于進(jìn)一步預(yù)防和處置非法集資的告訴文件。學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)對(duì)此高度正視，立即展開了教師是否參與非法集資的調(diào)查。
一、召開全體教師會(huì)議，認(rèn)真研究通知精神，積極宣傳，統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，遠(yuǎn)離非法集資，認(rèn)清參與非法集資的危害性和嚴(yán)重性，教育工作人員嚴(yán)格遵守各項(xiàng)制度，自覺抵制非法集資。
并迅速成立xx學(xué)校，xx學(xué)校成員，xx防治非法集資領(lǐng)導(dǎo)小組副組長，充裕利用學(xué)校播送、校報(bào)(期刊)、板報(bào)、宣傳欄等傳統(tǒng)媒體，以及微博、微信、學(xué)校溝通等新媒體，加大宣傳力度，進(jìn)步師生對(duì)非法集資活動(dòng)的認(rèn)知度，防止更多人受到非法集資的傷害。
遵守黨紀(jì)國法，遵守教師職業(yè)道德。
二、仔細(xì)舉行調(diào)查。
1、我校非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)調(diào)查領(lǐng)導(dǎo)小組再次對(duì)全體教職工進(jìn)行了重點(diǎn)調(diào)查。每位教師都寫了一份自查報(bào)告，并上報(bào)了其家人和配偶的電話號(hào)碼，這有利于了解8小時(shí)以上教師的.情況。采取了各種調(diào)查方法，以確保每個(gè)員工、不為空。
每個(gè)員工是否有其他貸款關(guān)系或?yàn)樗藫?dān)保貸款，是否有不良信用記錄。
并在辦公室營造濃厚的合規(guī)文化氛圍，通過調(diào)查，通過實(shí)地調(diào)查、走訪了解，確保調(diào)查做到不留死角。
2、建立獎(jiǎng)勵(lì)舉報(bào)制度，鼓勵(lì)群眾舉報(bào)，一經(jīng)查實(shí)，立即報(bào)告舉報(bào)人的情況。
3、經(jīng)調(diào)查，我院及43名教職工未發(fā)現(xiàn)非法集資、非法委托、非法理財(cái)、非法咨詢等違法行為。
三、今后工作的重點(diǎn)是，非法集資嚴(yán)重影響了金融可持續(xù)性和社會(huì)穩(wěn)定，給社會(huì)帶來巨大風(fēng)險(xiǎn)。雖然本次調(diào)查已經(jīng)完成，但我校將繼續(xù)保持高度警惕，堅(jiān)持教育第一、預(yù)防第一、重點(diǎn)監(jiān)控、防控結(jié)合的工作方針，從源頭上杜絕非法集資的發(fā)生，為我校未來健康持續(xù)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)保障。
下一步，建議進(jìn)一步加強(qiáng)處理非法集資工作的針對(duì)性、科學(xué)性、實(shí)效性。
樹立穩(wěn)定壓倒一切的思想，突出監(jiān)督協(xié)助工作的重點(diǎn)，做好宣傳教育引導(dǎo)工作，提高嚴(yán)格執(zhí)行工作紀(jì)律的保證。
我們學(xué)校將進(jìn)一步加強(qiáng)教師風(fēng)險(xiǎn)防范和職業(yè)道德教育，采取多種形式組織教師研究非法集資案件，引導(dǎo)教師認(rèn)清危害，吸取教訓(xùn)，確保此類案件不發(fā)生在我們的教師身上。
同時(shí)，我們將加強(qiáng)職業(yè)道德教育、自律，樹立xx一中的良好形象。
非法集資自查自糾報(bào)告 5
根據(jù)XX縣非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查專項(xiàng)工作計(jì)劃的要求，對(duì)我園所有組織、參與、參與非法集資違法行為的工作人員進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)排查，工作人員積極組織開展自查，立即組織全體工作人員研究文件精神。調(diào)查報(bào)告如下
1、研究文件精神我們園區(qū)認(rèn)真組織教職工研究上級(jí)文件精神，加強(qiáng)對(duì)非法集資風(fēng)險(xiǎn)的高度重視，樹立高度責(zé)任感，做好正常社會(huì)秩序的維護(hù)工作，確保社會(huì)穩(wěn)定。
認(rèn)真領(lǐng)會(huì)通知精神，統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，認(rèn)清參與非法集資的危害性，自覺抵制非法集資。
2、調(diào)查匯總采取多種自查方法，查明員工是否有其他貸款關(guān)系或不良信用記錄、是否有大量個(gè)人或家庭債務(wù)。
組織教職員工研究非法集資的相關(guān)知識(shí)，提高了他們對(duì)非法集資的認(rèn)識(shí)，認(rèn)識(shí)到非法集資的'危害性，能夠自覺抵制非法集資，并向周圍群眾開展反對(duì)非法集資的宣傳。
在今后的工作中，園區(qū)將進(jìn)一步強(qiáng)化員工的風(fēng)險(xiǎn)提防意識(shí)，引導(dǎo)員工認(rèn)清危害、自律，自發(fā)遠(yuǎn)離非法集資等違法行為，穩(wěn)步推進(jìn)工作，建立正確的價(jià)值觀和人生觀，提防非法集資等違法行為。
非法集資自查自糾報(bào)告 6
根據(jù)分行通知、總行通知及《內(nèi)蒙古銀監(jiān)局辦公室關(guān)于開展非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查工作的通知》（內(nèi)銀監(jiān)辦發(fā){2017}99號(hào)）要求，緊緊圍繞監(jiān)管文件要求，結(jié)合支行實(shí)際情況，積極開展非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查、自查工作，有效遏制非法集資活動(dòng)高發(fā)頻發(fā)勢(shì)頭，積極穩(wěn)妥防范和化解風(fēng)險(xiǎn)隱患，現(xiàn)將工作開展情況報(bào)告如下：
一、排查總體情況
支行立即成立了由支行行長任組長、全體會(huì)計(jì)人員配合的自查工作小組。對(duì)支行員工行為、網(wǎng)點(diǎn)環(huán)境管控等幾個(gè)方面進(jìn)行了檢查，排查廳堂員工6人，賬戶224戶。
（一）針對(duì)反洗錢的專項(xiàng)檢查中存在網(wǎng)銀大額公轉(zhuǎn)私疑似洗錢情況，內(nèi)蒙古東匯實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司、呼和浩特市博越電訊有限責(zé)任公司、內(nèi)蒙古力祥時(shí)侖發(fā)地產(chǎn)開發(fā)有限公司。其中，經(jīng)過持續(xù)的關(guān)注和走訪調(diào)查，內(nèi)蒙古力祥時(shí)侖發(fā)地產(chǎn)開發(fā)有限公司，實(shí)際為退購房款，為真實(shí)合理交易。其他兩戶繼續(xù)關(guān)注、了解情況，必要時(shí)采取措施。
�。ǘ┲懈鶕�(jù)本單位實(shí)際，從加強(qiáng)員工的監(jiān)督管理和通過網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)開展的業(yè)務(wù)兩方面入手，聯(lián)系實(shí)際找準(zhǔn)自己的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，將員工行為排查工作納入日常工作中，密切關(guān)注員工八小時(shí)內(nèi)外的行為和動(dòng)態(tài)，關(guān)注傾向性、苗頭性問題或重大風(fēng)險(xiǎn)隱患、重大案件線索等。截至目前，員工都能夠牢記崗位職責(zé)與任務(wù)，樹立企業(yè)形象，嚴(yán)格遵守相關(guān)規(guī)章制度，樹立正確的世界觀，人生觀，價(jià)值觀，各種表現(xiàn)均正常，尚未發(fā)現(xiàn)所屬員工存在不良思想傾向和問題苗頭。通過與員工單獨(dú)座談、家訪、朋友采訪、查詢賬戶、簽訂協(xié)議書和承諾書等方式，以確保排查工作取得實(shí)實(shí)在在的成效。
二、加強(qiáng)營業(yè)場(chǎng)所管理和宣傳教育
首先，認(rèn)真落實(shí)營業(yè)場(chǎng)所管理規(guī)定，嚴(yán)禁外部人員在信用社營業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行正常業(yè)務(wù)之外的商品營銷和資金交易活動(dòng)；加強(qiáng)對(duì)客戶不參與和遠(yuǎn)離非法集資教育，提醒客戶保護(hù)賬戶信息和資金安全。
其次，在營業(yè)廳顯著位置懸掛宣傳條幅，張貼海報(bào)，擺設(shè)展板，發(fā)放宣傳手冊(cè)，使用電子顯示屏滾動(dòng)播放宣傳標(biāo)語，全方位宣傳非法集資常識(shí)和典型案例。做到“五不準(zhǔn)，三公示”。嚴(yán)格落實(shí)代銷管理相關(guān)規(guī)定，禁止超授權(quán)代銷。設(shè)立理財(cái)投資銷售專區(qū)，并對(duì)銀行理財(cái)產(chǎn)品和代銷產(chǎn)品銷售情況進(jìn)行全程錄音錄像，錄音錄像資料需完整客觀、清晰可辨地記錄業(yè)務(wù)或產(chǎn)品介紹、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)和關(guān)鍵信息提示、客戶確認(rèn)和反饋等重點(diǎn)環(huán)節(jié)。
三、取得成果
#支行通過開展多種形式的社會(huì)宣傳活動(dòng)及內(nèi)部員工排查，及時(shí)向社會(huì)公眾、員工提示了因非法集資給員工的家庭和農(nóng)信社資金帶來的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)。通過扎實(shí)排查，及時(shí)了解員工風(fēng)險(xiǎn)隱患，規(guī)范員工行為，加強(qiáng)營業(yè)場(chǎng)所和銀行賬戶管理監(jiān)測(cè)及信貸資金風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)測(cè)，避免員工及其家人因參與非法集資帶來的巨大經(jīng)濟(jì)損失，收到了很好的'警示效果。營造了防范非法集資違法犯罪的良好輿論氛圍，引導(dǎo)廣大群眾增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，提高自我保護(hù)能力，從源頭上遏制非法集資，保障群眾合法權(quán)益。
四、今后工作
（一）持續(xù)加強(qiáng)員工思想教育工作，深入貫徹落實(shí)銀監(jiān)會(huì)要求，使員工深刻認(rèn)識(shí)非法集資的危害性。
�。ǘ┏掷m(xù)關(guān)注員工涉嫌非法集資問題苗頭，對(duì)發(fā)現(xiàn)問題，要按照“打早打小打苗頭”原則，積極妥善處置。
�。ㄈ┏掷m(xù)建立排查工作長效機(jī)制，時(shí)刻關(guān)注員工動(dòng)向，將員工參與非法集資排查工作貫穿到日常業(yè)務(wù)發(fā)展之中。
�。ㄋ模┏掷m(xù)建立處非內(nèi)控防范監(jiān)測(cè)機(jī)制，加強(qiáng)賬戶資金監(jiān)測(cè)
（五）持續(xù)建立類金融機(jī)構(gòu)合作準(zhǔn)入機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)各類有合作關(guān)系的類金融機(jī)構(gòu)的調(diào)查，對(duì)于不符合規(guī)定的機(jī)構(gòu)不予進(jìn)行業(yè)務(wù)合作。
�。┏掷m(xù)建立員工涉非內(nèi)部約束機(jī)制，將涉非案件及涉非行為納入考核中，明確責(zé)任追究辦法，加大處罰力度。
非法集資自查自糾報(bào)告 7
按照聯(lián)社關(guān)于防范銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員參與非法集資的通知的要求，我社高度重視，并立即行動(dòng)組織人員再次開展了員工參與非法集資的排查工作。
在接到通知后，我行及時(shí)將通知傳達(dá)到全體員工，要求員工認(rèn)真領(lǐng)會(huì)通知精神，統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，認(rèn)清參與非法集資的危害性，并教育廣大員工必須嚴(yán)格遵守銀行業(yè)從業(yè)職業(yè)操守和行內(nèi)各項(xiàng)制度，自覺抵制非法集資。同時(shí)加強(qiáng)對(duì)開戶、支付、結(jié)算、重要憑證管理、大額存取款、代客理財(cái)?shù)葮I(yè)務(wù)及員工行為的排查，防范被非法集資、民間借貸利用，切實(shí)防范因員工參與引發(fā)的重大案件和風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生。通過此次排查我行未發(fā)現(xiàn)員工有涉及社會(huì)融資行為。
此次排查我社領(lǐng)導(dǎo)高度重視認(rèn)真安排部署，并將其作為一項(xiàng)長期工作來抓，進(jìn)行了有效的組織與安排。
一、組織學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)、統(tǒng)一思想
組織員工進(jìn)行了非法集資相關(guān)知識(shí)和案例的學(xué)習(xí)，提高了員工對(duì)非法集資的認(rèn)識(shí)，認(rèn)清了非法集資的危害性。通過對(duì)相關(guān)法律知識(shí)及《員工職業(yè)操守》的學(xué)習(xí)，有效的強(qiáng)化了員工的法律和責(zé)任意識(shí)，進(jìn)一步統(tǒng)一了員工的思想。使得員工能夠自覺抵制非法集資，并對(duì)身邊的人進(jìn)行抵制非法集資的宣傳，使更多的人免受非法集資的危害。
二、相互監(jiān)督，加強(qiáng)溝通
1、員工之間形成相互監(jiān)督，要求既要關(guān)注員工工作狀況，也要關(guān)注員工工作以外的生活情況，最后責(zé)任落實(shí)到各部門負(fù)責(zé)人。要求部門負(fù)責(zé)人對(duì)員工行為定期排查，及時(shí)匯報(bào)。形成監(jiān)督的雙向結(jié)合，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了有效防控。
2、是加強(qiáng)員工自我保護(hù)。為更好地保護(hù)員工權(quán)益，一方面，我社組織查詢每名員工的個(gè)人信用報(bào)告；安排專人對(duì)員工個(gè)人信用報(bào)告進(jìn)行分析，及時(shí)了解員工是否存在不合理的`對(duì)外擔(dān)保、高額負(fù)債、頻繁進(jìn)行授信審批查詢或擔(dān)保查詢等可疑情況；同時(shí)也讓員工定期了解自己的征信記錄，珍惜自己的個(gè)人信用。另一方面，按照上級(jí)行規(guī)定動(dòng)作，組織員工負(fù)責(zé)任填寫非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查情況表，對(duì)照自查是否存在參與非法集資、誤入非法集資陷阱的情況，以實(shí)際行動(dòng)保護(hù)自己、提醒自己遠(yuǎn)離非法集資。
三、自查自糾，加強(qiáng)內(nèi)控管理水平
我行共有在職員工30人，各自對(duì)其經(jīng)手的業(yè)務(wù)進(jìn)行了全面自查，各網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人對(duì)其各網(wǎng)點(diǎn)的員工有關(guān)的銀行賬戶開立、對(duì)賬、重要憑證管理、大額存取款等業(yè)務(wù)操作環(huán)件的合規(guī)情況進(jìn)行了細(xì)致的檢查，對(duì)有關(guān)賬戶的發(fā)生額及余額進(jìn)行了全面對(duì)帳，并確保對(duì)賬結(jié)果真實(shí)有效，及對(duì)員工8小時(shí)外行為排查。經(jīng)過排查我社所有員工中沒有發(fā)現(xiàn)有變相提高存款利率或向存款經(jīng)辦人和關(guān)系人支付費(fèi)用或傭金等方式違規(guī)吸儲(chǔ)、以各種形式參加非法集資活動(dòng)、介紹機(jī)構(gòu)和個(gè)人參與高利貸或向機(jī)構(gòu)和個(gè)人發(fā)放高利貸、借銀行名義或利用銀行員工身份私自代客理財(cái)、利用銀行員工或銀行客戶的個(gè)人賬戶為他人過渡資金、借用客戶個(gè)人賬戶為員工過渡資金、自辦或參與經(jīng)營典當(dāng)行、小額貸款公司、擔(dān)保公司等機(jī)構(gòu)、向他人提供與自己經(jīng)濟(jì)實(shí)力不符的個(gè)人擔(dān)保、向民間借貸資金提供擔(dān)保、無允許非本社員工以各種方式進(jìn)入銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)辦公室或營業(yè)場(chǎng)所開展民間借貸、違規(guī)擔(dān)保和非法集資活動(dòng)。通過此次排查我社將把防范此類風(fēng)險(xiǎn)作為案件防控工作重點(diǎn)來抓，保持持續(xù)、嚴(yán)密的防控態(tài)勢(shì)，提前做好風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案，并通過加強(qiáng)對(duì)賬、走訪客戶、加大常規(guī)及專項(xiàng)審計(jì)力度等多種形式。內(nèi)查外核，進(jìn)一步防范案件風(fēng)險(xiǎn)。
四．整改措施及今后工作思路
今后，我行將繼續(xù)加強(qiáng)自己的政治思想教育，深入持續(xù)開展非法集資及高利貸的學(xué)習(xí)活動(dòng)，將學(xué)習(xí)知識(shí)貫穿于整個(gè)業(yè)務(wù)經(jīng)營過程中，加大對(duì)違規(guī)責(zé)任人的懲處力度，嚴(yán)肅查處違規(guī)人員，營造清正廉潔、文明健康的學(xué)習(xí)工作與生活環(huán)境，進(jìn)一步防范操作風(fēng)險(xiǎn)。
�。ㄒ唬┘訌�(qiáng)學(xué)習(xí)，繼續(xù)深入合規(guī)文化建設(shè)，使全體員工更加明確合規(guī)文化建設(shè)年活動(dòng)的工作目標(biāo)、具體內(nèi)容和要求，定期集中學(xué)習(xí)，業(yè)務(wù)流程合規(guī)操作手冊(cè)、信貸管理文件等各項(xiàng)規(guī)章制度及業(yè)務(wù)技能。確保自己更加熟悉各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作流程、確保工作落實(shí)到人、落實(shí)到崗，落到實(shí)處，確保自己在思想上牢固樹立內(nèi)控優(yōu)先和審慎經(jīng)營的理念，從而有效防范我社內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)。
�。ǘ┘訌�(qiáng)對(duì)自己的金融政策、法律制度，財(cái)經(jīng)紀(jì)律、職業(yè)道德教育，規(guī)范員工言行，樹立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀，提高員工對(duì)防范操作風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)，提高合規(guī)操作意識(shí)，消除麻痹思想。
�。ㄈ┓e極參加員工以操作風(fēng)險(xiǎn)防控為主題進(jìn)行討論，就操作風(fēng)險(xiǎn)防控問題發(fā)表各自意見，通過討論進(jìn)一步提高員工風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和防范能力。
�。ㄋ模淞⒄_的經(jīng)營指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照聯(lián)社的有關(guān)規(guī)定，組織好本社的內(nèi)控制度、財(cái)務(wù)帳務(wù)、綜合業(yè)務(wù)、信貸管理和安全保衛(wèi)等方面的檢查工作。
此次排查雖然結(jié)束，但在今后的工作中我支行會(huì)繼續(xù)緊抓“非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查”不放松，持續(xù)保持案防的高壓態(tài)勢(shì)。對(duì)員工異常行為進(jìn)行分析監(jiān)測(cè)，規(guī)范員工行為。做到有效預(yù)防和及早發(fā)現(xiàn)、化解案件風(fēng)險(xiǎn)，為全行又好又快發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的保障。
非法集資自查自糾報(bào)告 8
按照上級(jí)會(huì)議精神要求，1月20日，對(duì)我校所有組織、參與、非法集資活動(dòng)的員工進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查，積極組織員工進(jìn)行自查，并立即成立領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行暗訪�，F(xiàn)調(diào)查報(bào)告如下:1、成立領(lǐng)導(dǎo)小組組長、副組長，領(lǐng)導(dǎo)小組成員均為具有優(yōu)秀思想政治技能的教師、紀(jì)律強(qiáng)、工作原則。
2、認(rèn)清形勢(shì)和工作性質(zhì)我校認(rèn)真組織領(lǐng)導(dǎo)班子成員研究上級(jí)傳達(dá)的精神，認(rèn)清參與非法集資的危害性，自覺抵制非法集資。
3、調(diào)查領(lǐng)導(dǎo)小組成員在工作中通常與員工關(guān)系更密切，經(jīng)常交流的信息揭示他們是否組織了、從事、參與非法集資活動(dòng)來進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查。
4、調(diào)查總結(jié)調(diào)查結(jié)束后，由組織力量進(jìn)行暗訪、調(diào)查，我校教職工未組織、從事、參與非法集資活動(dòng)。
在今后的工作中，我校將進(jìn)一步增強(qiáng)教職工的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，引導(dǎo)教職工認(rèn)識(shí)到組織、參與、參與、自律的'非法集資活動(dòng)的危害，自覺遠(yuǎn)離非法集資活動(dòng)，扎實(shí)工作，樹立正確的價(jià)值觀和人生觀，防范非法集資活動(dòng)。
為進(jìn)一步加大打擊非法集資力度，有效防范風(fēng)險(xiǎn)，掌握涉嫌參與非法集資的教職工的風(fēng)險(xiǎn)情況，維護(hù)惠州經(jīng)濟(jì)金融秩序，現(xiàn)將學(xué)校非法集資自查報(bào)告分三部分印發(fā)。
非法集資自查自糾報(bào)告 9
按照濟(jì)南市建委等六部門聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于在房地產(chǎn)行業(yè)開展非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查有關(guān)工作的通知》（濟(jì)建發(fā)[20xx]24號(hào)）文件精神要求，我公司各部門認(rèn)真扎實(shí)地開展了涉嫌企業(yè)非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作�，F(xiàn)將相關(guān)工作開展情況匯報(bào)如下：
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，高度重視。
該通知印發(fā)后，我公司及時(shí)成立了由副總經(jīng)理任組長，綜合部經(jīng)理為副組長的非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并制訂了詳細(xì)的實(shí)施方案。要求各部門及科室高度重視此項(xiàng)工作，明確專人負(fù)責(zé)，落實(shí)排查責(zé)任，確保排查工作全面、徹底，不留死角。
二、明確目標(biāo)，實(shí)施排查。
本次排查工作從20xx年1月15日開始至20xx年2月15日結(jié)束。按照原定方案，對(duì)財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、工程部、綜合部等主要部門對(duì)在建項(xiàng)目的相關(guān)問題進(jìn)行了逐項(xiàng)排查：
1、對(duì)綜合部的排查：進(jìn)一步明確了公司開發(fā)項(xiàng)目均是在取得“國有土地使用證”、“建設(shè)用地規(guī)劃許可證”、“建設(shè)工程規(guī)劃許可證”、“建筑工程施工許可證”“商品房預(yù)售許可證”的合法前提下進(jìn)行銷售的，未出現(xiàn)任意分割拆零及向社會(huì)出售不能確定具體位置或不具備獨(dú)立使用功能的房屋或特定空間的'問題；
2、對(duì)與客戶簽訂的《商品房銷售合同》的排查：經(jīng)排查，該合同均適用的縣房管局印制的標(biāo)準(zhǔn)性示范文本，故相關(guān)的內(nèi)容并未涉及“承諾售后高額返租、無風(fēng)險(xiǎn)保底回報(bào)或原價(jià)（增值）回購等誘導(dǎo)方式銷售房地產(chǎn)”等違法內(nèi)容；
3、對(duì)財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門的排查：經(jīng)排查，各收入明細(xì)和相關(guān)銀行貸款明細(xì)，賬目清晰，來之有道，工商行管理局等稅務(wù)部門審計(jì)均已合格，未出現(xiàn)“違規(guī)吸收社會(huì)公共資金，進(jìn)行房地產(chǎn)開發(fā)的現(xiàn)象”。
三、開展培訓(xùn)，對(duì)非法集資的危害性進(jìn)行警示。
通過培訓(xùn)，廣大員工進(jìn)一步了解了房地產(chǎn)行業(yè)非法集資的主要內(nèi)容，加強(qiáng)了對(duì)其危害性的認(rèn)識(shí)。
通過此次排查工作，我公司進(jìn)一步完善了房地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)資金的融通制度，并加強(qiáng)了其監(jiān)管機(jī)制。同時(shí)，我公司將持續(xù)堅(jiān)持“以維護(hù)群眾根本利益”為出發(fā)點(diǎn)，合法、規(guī)范的開發(fā)新項(xiàng)目，為維護(hù)我市正常的房地產(chǎn)秩序而不斷努力。
非法集資自查自糾報(bào)告 10
按照上級(jí)會(huì)議精神的要求，針對(duì)我校全體教職工進(jìn)行組織、從事、參與非法集資違法行為進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)排查，并積極組織教職工進(jìn)行自查，立即成立領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行暗訪調(diào)查，現(xiàn)將排查情況匯報(bào)如下：
一、成立領(lǐng)導(dǎo)小組
組長：
副組長：
組員：
領(lǐng)導(dǎo)小組成員都是學(xué)校里面思想政治過硬的、紀(jì)律性強(qiáng)、工作原則性的教師組成。
二、認(rèn)清形勢(shì)，認(rèn)清工作性質(zhì)
我校認(rèn)真組織領(lǐng)導(dǎo)小組成員學(xué)習(xí)上級(jí)傳達(dá)的精神，認(rèn)清參與非法集資的危害性，自覺抵制非法集資。
三、排查情況
通過領(lǐng)導(dǎo)小組成員平時(shí)與教職工工作中走得比較近，經(jīng)常交流的'信息中挖掘出是否組織、從事、參與非法集資違法行為進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)排查。
四、排查總結(jié)
通過組織力量暗訪、清查后，我校教職員工沒有組織、從事、參與非法集資違法行為。
在今后的工作中，我校將進(jìn)一步加強(qiáng)教職工的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，引導(dǎo)教職工認(rèn)清組織、從事、參與非法集資違法行為的危害，自我約束，自覺遠(yuǎn)離非法集資等各種違法行為，踏踏實(shí)實(shí)工作，樹立正確的價(jià)值觀和人生觀，杜絕違法非法集資等違法行為發(fā)生。
非法集資自查自糾報(bào)告 11
為認(rèn)真貫徹落實(shí)蚌埠市防范和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組《關(guān)于印發(fā)蚌埠市開展涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查活動(dòng)實(shí)施方案的通知》（蚌處非〔2018〕4號(hào)）文件精神，全面掌握非法集資風(fēng)險(xiǎn)底數(shù)，從源頭上防范和化解風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)決打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)，我支行決定開展涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查活動(dòng)，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一、排查內(nèi)容。
�。ㄒ唬⿲�(duì)我支行網(wǎng)點(diǎn)的排查。
經(jīng)排查，我支行不存在打著“金融創(chuàng)新”旗號(hào)，以“消費(fèi)返利”“資金互助”“虛擬資產(chǎn)”等名義，沒有可持續(xù)盈利模式的非法集資行為；我支行不存在以單位或集體名義代客戶投資理財(cái)；我支行不存在以單位或集體名義為參與非法集資的單位或個(gè)人提供擔(dān)保；我支行不存在以單位或集體名義為民間借貸機(jī)構(gòu)或組織提供資金或貸款；我支行不存在為非法集資組織開立銀行賬戶；我支行不存在以單位或集體名義為明知是涉嫌非法集資活動(dòng)的單位或個(gè)人提供轉(zhuǎn)賬結(jié)算或電子銀行服務(wù)等行為。
�。ǘ⿲�(duì)我支行在職員工的排查。
經(jīng)排查，我支行不存在利用職工將“易貸卡”或信用卡交與無親緣關(guān)系的人使用，從中收取高額利息、傭金或其他費(fèi)用；我支行不存在在職員工出借個(gè)人或近親屬銀行賬戶替參與非法集資行為人過渡資金；我支行不存在在職職工近親屬參與非法集資；我支行不存在在職職工隱瞞身份在涉嫌非法集資的機(jī)構(gòu)任職；我支行不存在在職職工充當(dāng)“掮客”，引誘、勸導(dǎo)他人參與非法集資或非正常渠道融資等行為。
二、職責(zé)分工
根據(jù)總行要求，我支行成立防范和打擊非法集資宣傳教育和排查工作小組。我支行行長蔡茂同志擔(dān)任小組組長負(fù)責(zé)宣傳教育的`具體實(shí)施和推進(jìn)工作，其他人員為小組成員配合組長工作。
三、員工非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查
在小組組長的帶領(lǐng)下，我支行對(duì)在職職工進(jìn)行了非法集資排查，此次非法集資排查我支行共排查內(nèi)部員工20人，組織員工談心20人，對(duì)員工賬戶流水進(jìn)行了排查，對(duì)部分可疑資金進(jìn)行了進(jìn)一步排查，經(jīng)排查，無非法集資現(xiàn)象。
四、下一步工作安排
將防范和打擊非法集資工作滲透到員工動(dòng)態(tài)管理中，通過針對(duì)排查中發(fā)現(xiàn)的苗頭性問題采取有效措施，著力防范員工異常行為引發(fā)的各類風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)，切實(shí)加強(qiáng)員工合規(guī)案例教育，通過開展非法集資宣傳，案例剖析教育，職業(yè)操守教育等措施，進(jìn)一步夯實(shí)安防的思想基礎(chǔ)。
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