集團公司管理制度
在現(xiàn)在社會，制度在生活中的使用越來越廣泛，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編整理的集團公司管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。
集團公司管理制度1
第一條、目的
為保證公章使用的合法性、嚴肅性和可靠性，杜絕違法行為，維護市集郵協(xié)會（以下簡稱本會）利益，特制訂本管理制度。
第二條、適用范圍
本制度適用于本會及其各縣（市、區(qū)）和行業(yè)集郵協(xié)會。
第三條、印章的刻制和啟用
一、印章的刻制
1、本會印章的刻制均須報會長批準，由秘書長開具介紹信，到機關(guān)相關(guān)部門辦理刻制手續(xù)。
2、印章的形體和規(guī)格，按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
二、印章的啟用
1、新印章啟用前要做好戳記，并留樣保存，以便備查并向邯鄲市民政局等有關(guān)部門備案。
2、印章啟用應報會長批準，并下發(fā)啟用通知，注明啟用日期、發(fā)放單位和使用范圍。
第四條、印章的保管、交接和停用
一、本會各類印章必須有專人保管
1、本會公章和秘書處公章由秘書長保管，財務專用章、法人代表人私章分別有會計和出納保管。
2、印章保管須有記錄，注明公章名稱、頒發(fā)部門、枚數(shù)、收到日期、啟用日期、領(lǐng)取人、保管人、批準人、圖樣等信息。
3、嚴禁工作人員私自將本會印章帶出本會使用。若因工作需要，確需將印章帶出使用的，由用印人填寫《印鑒使用簽批單》，征得秘書長同意，并經(jīng)會長批準，由印章保管人陪同前往辦理。如確因印章保管人不便陪同的，由借用人填寫借據(jù)，經(jīng)會長批準，方可帶離本會。印章外出期間，借用人只可將印章用于申請事由，并對印章的使用后果承擔一切責任。
4、印章保管人因事離崗時，須由秘書長指定人員暫時代管，以免貽誤工作。
二、印章保管必須安全可靠，加鎖保存，不可私自托他人代管。
三、印章保管有異�，F(xiàn)象或遺失，應保護現(xiàn)場，及時匯報，配合查處。
四、印章移交須辦理手續(xù)，簽署移交證明，注明移交人、接交人、監(jiān)交人、移交時間、圖樣等信息。
五、有下列情況，相關(guān)印章須停用：
1、本會名稱變動；集郵協(xié)會印章管理規(guī)章制度樣本
2、印章使用損壞；
3、印章遺失或被竊，聲明作廢。
六、印章停用時須經(jīng)會長人批準，及時將停用印章送秘書處封存或銷毀，建立印章上交、存檔、銷毀的'登記檔案。
第五條、印章使用
一、使用范圍如下：
1、凡屬以本會名義對外發(fā)文、開具介紹信、報送報表等一律加蓋本會公章；
2、凡屬業(yè)務范圍內(nèi)（除會費收取、接受捐助等以外）的加蓋秘書處章；
3、凡屬財務會計業(yè)務的用財務專用章。
二、使用程序
1、本會業(yè)務、項目協(xié)議、授權(quán)書、承諾書等用印都須先經(jīng)秘書處審核、會長領(lǐng)導批準，填寫《印鑒使用簽批單》后方可用印，同時需將用印文件的復印件交印章保管部門備案。
2、印章使用必須建立用章登記制度，嚴格審批手續(xù)，不符合規(guī)定的和不經(jīng)主管領(lǐng)導簽發(fā)的文件等，印章管理人有權(quán)拒印。
3、嚴禁在空白協(xié)議、證明及介紹信上用印。因工作特殊確需用印時，須經(jīng)會長簽字同意方可；待工作結(jié)束后，必須及時向會長匯報用印空白文件的使用情況，未使用的必須立即收回作廢，已使用的協(xié)議類文件須報秘書處備案。
第六違紀處理
一、違以上規(guī)定者，本會將追究相關(guān)人員的責任，若給本會造成經(jīng)濟損失或不良社會影響者，本會將追究其法律責任。
二、印章保管員應將《印章使用簽批單》保存好，每年年底底交秘書處匯總存檔。集郵協(xié)會印章管理規(guī)章制度樣本
3、印章管理規(guī)章制度
第一條：印章的種類
�。ㄒ唬┯¤b：公司向主管機關(guān)登記的公司印章或指定業(yè)務專用的公司印章
（二）職章：刻有公司董事長或總經(jīng)理職銜的印章。
（三）部門章：刻有公司部門名稱的印章。其不對外單位的`部門章可加注“對內(nèi)專用”。
�。ㄋ模┞氥暫炞终拢嚎逃薪�(jīng)理及總經(jīng)理職銜及簽名的`印章。
第二條：印章的使用規(guī)定
�。ㄒ唬⿲窘�(jīng)營權(quán)有重關(guān)連、涉及政策性問題或以公司名義對政府行政、稅務、金融等機構(gòu)以公司名義的行文，蓋總經(jīng)理職章。
�。ǘ┮怨久x對國營機關(guān)團體、公司核發(fā)的證明文件，及各類規(guī)章典范的核決等由總經(jīng)理署名，蓋總經(jīng)理職銜。
�。ㄈ┮圆块T名義于授權(quán)范圍內(nèi)對廠商、客戶及內(nèi)部規(guī)章典范的核決行文由經(jīng)理署名者，蓋經(jīng)理職銜簽字章。
�。ㄋ模└鞑块T于經(jīng)辦業(yè)務的權(quán)責范圍內(nèi)及對于公民營事業(yè)、民間機構(gòu)、個人的行文以及收發(fā)文件時，蓋部門章。
第三條：印章的監(jiān)印
�。ㄒ唬┛偨�(jīng)理職章及特定業(yè)務專用章得由總經(jīng)理核定本公司的監(jiān)印人員
�。ǘ┛偨�(jīng)理職銜簽字章得核定由管理部主管為監(jiān)印人員。
（三）經(jīng)理職銜簽字章及部門章得由經(jīng)理指定監(jiān)印人員。
第四條：印章蓋用
（一）文件需用印時，應先填寫“用印申請單”（附表），經(jīng)主管核準后，連同經(jīng)審核的文件文稿等交監(jiān)印人用印。
（二）監(jiān)印人除于文件、文稿上用印外，并應于“用印申請單”上加蓋使用的印信存檔。
第五條：各種印章由監(jiān)印人負責保管，如有遺失或誤用情事，由監(jiān)印人全權(quán)負責。
第六條：監(jiān)印人對未經(jīng)核準文件，不得擅自用印，違者受處。
第七條：印章遺失時除立即向上級報備外，并應依法公告作廢。
集團公司管理制度2
第一條 范圍及職責
1、公司的各類規(guī)劃、年度計劃、統(tǒng)計資料、財務審計資料、員工工資資料、經(jīng)營狀況資料、人事檔案資料、宣傳策劃資料及公司各類公文,有參考價值的.文件,均列入檔案管理范圍。
2、各部門需存檔的資料:
2.1 財務部:各類財務報表、記帳憑證、帳冊、部門崗位職責等;
2.2 人事行政部:各類重要文件及人事、勞資、行政、物資管理資料;
2.3 策劃部:各類營銷活動方案、策劃思路、平面設(shè)計廣告、相關(guān)媒體資料;
2.4 信息部:部門管理制度、網(wǎng)絡建設(shè)實施方案、內(nèi)部信息管理系統(tǒng)方案、配送中心設(shè)計方案等;
2.5 商場
2.6 招商部:
2.7 學校:學校章程及各類學員、教師管理制度等。
3、各部門須設(shè)兼職檔案管理員負責本部門檔案管理工作,明確責任,保證原始資料及單據(jù)的齊全完整及秘密檔案的安全性。
4、各部門資料建檔、歸檔,應按資料類別、性質(zhì)、檔案管理要求分檔歸存并接受人事行政部隨時抽查。
5、各部門檔案管理員須定期(每月5日前)將部門資料歸檔情況上報人事行政部,人事行政部專人定期(每月)整理公司文檔歸存情況,制作報表上報主管領(lǐng)導,對于公司各部門重要機密資料,將由人事行政部專人復制、收集后統(tǒng)一管理。
第二條 借閱
1、公司各部門主管級以上干部需查閱部門檔案資料,可直接由檔案管理員登記、辦理查閱手續(xù)。其他人員須報分管領(lǐng)導批準后方可辦理查閱手續(xù)。
2、除決策層領(lǐng)導外,公司各級員工需借閱公司檔案、資料,須報分管領(lǐng)導批準后方可辦理借閱手續(xù)。
3、借閱檔案,嚴禁隨意涂改、翻抄、轉(zhuǎn)借、遺失;如因工作需要摘錄或復制,須報分管領(lǐng)導批準。
4、檔案借閱人須在規(guī)定時間內(nèi)歸還檔案。
第三條 銷毀
1、任何部門、個人未經(jīng)公司許可,不得銷毀公司檔案資料。
2、若按規(guī)定需銷毀文件,凡屬密級的重要資料須呈總經(jīng)理批準后方可銷毀;一般性文件資料,須經(jīng)部門領(lǐng)導批準。
3、凡經(jīng)批準銷毀的檔案資料,銷毀前須由經(jīng)辦人、監(jiān)銷人共同對所銷文檔資料進行清理、登記,并將登記表定期(每月)交人事行政部歸存;經(jīng)辦人、監(jiān)銷人應保證所要求銷毀的文件、資料全部銷毀、無遺失、漏銷。
第四條 其它
1、本制度由人事行政部制定,經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行。
2、本制度的解答權(quán)歸人事行政部。
集團公司管理制度3
1 總則
1.1 保守國家秘密是關(guān)系到國家安全和利益的大事。保守企業(yè)商業(yè)秘密是關(guān)系到企業(yè)的生存和發(fā)展。為增強各單位（部門）和全體員工的觀念，更好地貫徹國家法，為保障改革開放和企業(yè)發(fā)展發(fā)揮應有的作用，特制訂本制度。
1.2 在黨委統(tǒng)一領(lǐng)導下，公司成立委員會，委員會的工作機構(gòu)設(shè)在黨委工作部，負責日常工作。
1.3 公司密級分為三級，即絕密、、秘密。
1.4 工作要貫徹“預防為主，突出重點，既能保守國家和企業(yè)商業(yè)秘密又便于生產(chǎn)經(jīng)營”的方針。
2 管理職責
2.1 貫徹執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和公司制度及上級主管部門的工作部署。
2.2 確定公司重點和抓好公司工作法規(guī)文件及規(guī)章制度的'實施和貫徹。
2.3 對全體員工及其出國人員進行教育，防止失、泄密事件的發(fā)生。
2.4 負責對工作的安排、指導和檢查，對工作中的問題及時采取措施，總結(jié)經(jīng)驗。
2.5 負責對失、泄密事件的調(diào)查、處理，嚴重事件報上級主管部門處理。
3 工作的原則
3.1 確保黨和國家的安全，為經(jīng)濟工作服務。
3.2 保護企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)和商業(yè)秘密，為公司生產(chǎn)經(jīng)營服務。
3.3 嚴格劃分圍，嚴格劃分密級。
3.4 嚴格管理事項。
4 工作的圍
4.1 上級下達或公司形成的帶有密級字樣及指定閱讀圍的文件、電報資料、黨刊物、科技情報或其他有要求的事項。
4.2 公司控數(shù)據(jù)、統(tǒng)計報表及文件資料。
4.3 屬于國際、國先進水平的新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝、新材料和重大科學技術(shù)成果及相應的數(shù)據(jù)、報告、論文等。
4.4 黨、政重要會議的記錄，重要的印信及技術(shù)、人事、文件、保衛(wèi)、財務檔案。
4.5 外事接待工作的接待人員、參觀線路、介紹材料、會議記錄及雙方簽訂的各種協(xié)議、合同等。
集團公司管理制度4
一、為規(guī)范公司檔案管理，增強公司檔案的實用性和有效性，特制定本制度。
二、歸檔范圍
公司的規(guī)劃、年度計劃、統(tǒng)計資料、財務審計、會計檔案、勞動工資、經(jīng)營情況、人事檔案、會議記錄、決定、委托書、協(xié)議、合同、項目方案、通知等具有參考價值的文件資料。
三、公司的檔案管理由總經(jīng)理辦公室檔案室檔案管理員負責。
四、檔案管理員的職責：保證公司及各部門的原始資料及單據(jù)齊全完整、安全保密和使用方便。
五、資料的收集與整理
公司的歸檔資料實行“季度歸檔”及“年度歸檔”制度，即：每年的
七、十和次年的一月和每年二月份為公司檔案資料歸檔期。
在檔案資料歸檔期，由檔案管理員分別向各主管部門收集應該歸檔的原始資料。各主管部門經(jīng)理應積極配合與支持。
凡應該及時歸檔的資料，由檔案管理員負責及時歸檔。
各部門專用的收、發(fā)文件資料，按文件的密級確定是否歸檔。凡機密以上級的文件必須把原件放入檔案室。
檔案管理員根據(jù)公司的《文書立卷歸檔管理制度》實施檔案歸檔整理。
六、資料的分類與歸檔
1.公司檔案資料的分類依據(jù)《文書立卷歸檔管理制度》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
公司檔案資料的歸檔每年一次，屬于平時立卷歸檔的不在此規(guī)定范圍內(nèi)。
七、檔案的借閱
總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總監(jiān)、總經(jīng)理辦公室主任借閱非密級檔案可直接通過檔案管理員辦理借閱手續(xù)。
因工作需要，公司的其他人員需借閱非密級檔案時，由部門經(jīng)理辦理《借閱檔案申請表》送總經(jīng)理辦公室主任核批。
公司檔案密級分為絕密、機密、秘密三個級別，絕密級檔案禁止調(diào)閱，機密級檔案只能在檔案室閱覽，不準外借;秘密級檔案經(jīng)審批可以借閱，但借閱時間不得超過4小時。秘密級檔案的借閱必須由總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理批準�？偨�(jīng)理因公外出時可委托副總經(jīng)理或總經(jīng)理辦公室主任審批，具體按委托書的內(nèi)容執(zhí)行。
檔案借閱者必須做到：
�、賽圩o檔案，保持整潔，嚴禁涂改。
②注意安全保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉(zhuǎn)借、遺失。
八、檔案的銷毀
公司任何個人或部門非經(jīng)允許不得銷毀公司檔案資料。
當某些檔案到了銷毀期時，由檔案管理員填寫《公司檔案資料銷毀審批表》交總經(jīng)理辦公室主任審核經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行。
凡屬于密級的檔案資料必須由總經(jīng)理批準方可銷毀;一般的.檔案資料，由總經(jīng)理辦公室主任批準后方可銷毀。
經(jīng)批準銷毀的公司檔案，檔案管理員須認真核對，將批準的《公司檔案資料銷毀審批表》和將要銷毀的檔案資料做好登記并歸檔。登記表永久保存。
在銷毀公司檔案資料時，必須由總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理辦公室主任指定專人監(jiān)督銷毀。
第一章總則
第一條為規(guī)范集團檔案管理,特制訂本工作細則。
第二條本工作細則適用于江蘇xx實業(yè)集團有限公司檔案工作人員。
第二章日常事務工作細則
第三條檔案人員崗位職責
(一)貫徹執(zhí)行國家關(guān)于檔案工作的方針、政策、法律、法規(guī)和上級有關(guān)檔案工作的指示規(guī)定、辦法等。
(二)負責制訂集團公司有關(guān)檔案工作的規(guī)章制度和檔案工作的發(fā)展規(guī)劃。
(三)督促、檢查和指導各分子公司檔案立卷部門對檔案材料進行完整、系統(tǒng)、正確的立卷歸檔。
(四)負責集團專兼職檔案人員的業(yè)務培訓和業(yè)務指導工作。
(五)負責接收、整理、分類、保管和統(tǒng)計集團公司的各類檔案。
(六)負責檔案的開放利用工作,辦理檔案的借閱,對所保管檔案的數(shù)量、狀況、利用情況及利用效果進行統(tǒng)計。
(七)做好檔案檢索工具的編制工作,開展檔案的編研工作。
(八)收集、整理保管反映公司各方面工作的報刊、雜志等資料,并提供利用。
(九)對檔案室所藏已過保管期的檔案負責組織鑒定,并提出處理意見。
(十)認真做好檔案保管工作,對庫房要做到'八防'(防火、防潮、防塵、防光、防高溫、防鼠、防蟲、防盜),定期清掃、通風、更換防蟲用品,延長檔案壽命。
(十一)承辦公司交辦的其他工作。
第四條流程圖
(一)接收流程:
材料齊全
缺少材料
1.執(zhí)行標準
(1)應歸檔文件齊全完整;
(2)應歸檔文件為原件;
(3)及時登記;
2.處理措施
(1)檔案資料發(fā)生損毀時,由于檔案員疏忽造成的,首次罰款50元,再次罰款100元,由交接人造成的等同檔案員處罰。
(2)未能及時登記,扣除責任人績效1-5分/次;
(二)借閱流程
1.執(zhí)行標準
(1)借閱登記;
(2)保持文檔完整;
(3)遵守檔案管理制度。
2.處理措施
(1)違反檔案管理制度規(guī)定的,視具體情況扣除責任人績效1-5分/次;
(2)涉嫌泄密的,予以記過處理,并視情節(jié)輕重責任人扣除績效獎金5-10分/次;觸及國家法律法規(guī)的,按國家相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。
(3)由于借閱者疏忽造成的資料損毀,首次罰款50元,再次罰款100元。
(4)檔案資料遺失者,遺失一般資料罰款200元/次,遺失重要資料,追究當事人行政法律責任。
第三章附則
第五條檔案管理考核辦法
(一)為切實提高檔案管理水平,結(jié)合檔案工作目標的考核,對檔案工作實行必要的獎懲考核;
(二)檔案達標工作作為全年工作目標之一,考核集團行政部檔案室以及檔案網(wǎng)絡成員的工作;
(三)集團各部門、分子公司、項目部必須把檔案工作作為工作目標管理的主要內(nèi)容,納入全年目標,落實責任人;
(四)檔案工作結(jié)合全年工作進行全面綜合的考核評比;
(五)考核內(nèi)容:各部門、分子公司、項目部的年度目標責任書中檔案管理工作指標是否完成。
(六)考核由集團檔案管理領(lǐng)導小組負責,對工作成績突出者給予適當?shù)谋碚玫莫剟?對違反規(guī)定或工作不負責的人員視情節(jié)輕重,將給予必要的教育或扣發(fā)目標管理獎。
第六條本工作細則解釋權(quán)歸行政部,監(jiān)督執(zhí)行權(quán)歸總經(jīng)辦。
第七條本工作細則自頒布之日起正式執(zhí)行。
集團公司管理制度5
目錄/提綱：
（一）堅持宏觀控制、分類管理的原則
�。ǘ﹫猿謨�(yōu)化機制、按勞分配的原則
�。ㄈ﹫猿謴娀己�、效率優(yōu)先的原則
（一）員工包干基數(shù)
�。ǘ﹩T工的工資結(jié)構(gòu)及其標準
（三）項目津貼及科研獎勵基金
�。ㄋ模┘影喙べY
�。ㄎ澹┏山ㄖ苿澽D(zhuǎn)員工的工資
�。┕九鷾实腵新建項目投產(chǎn)增加的工資
�。ㄆ撸└鶕�(jù)公司下達的包干基數(shù)，對超包干基數(shù)的單位按規(guī)定扣減其績效工資
�。ò耍┢渌�
（一）單位用工減少獎勵=月績效工資標準×40%×獎勵比例
�。ǘ﹩挝粍趧由a(chǎn)率提高獎勵=月績效工資標準×60%×獎勵比例
（三）超績效獎勵總額=用工減少獎勵+勞動生產(chǎn)率提高獎勵
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集團公司管理制度6
一、小規(guī)模私營企業(yè)財務管理特征
小規(guī)模私營企業(yè)投資規(guī)模小、自有資金有限、企業(yè)經(jīng)營管理水平低、產(chǎn)品科技含量低、員工素質(zhì)不高、市場競爭力有限。
這類企業(yè)的財務管理主要有以下特征：
1、財務管理地位不高
小規(guī)模非科技型私營企業(yè)，其決策模式主要為經(jīng)驗決策。
私營企業(yè)在經(jīng)營決策方面有著高效率的優(yōu)勢，但決策程序較粗糙，決策所需信息中，在相當程度上仍使用以供銷人員為主體的偶遇式市場信息收集方式，信息的收集處理利用并無規(guī)范的規(guī)則，財務人員幾乎不會參與收集分析信息，決策信息準確度較差，決策的可靠度低。
企業(yè)財務管理未受到重視、財務管理在業(yè)主以外的管理中影響不大、地位不高。
2、未配置獨立的財務管理機構(gòu)或人員
大部分小企業(yè)未配置獨立的財務管理機構(gòu)或人員，財務人員當作“記賬”員，主要負責對外提供財務與納稅報表。
有些會計平時不到企業(yè)中去，月底或月初企業(yè)經(jīng)營者把資料交給他們，他們根據(jù)取得的資料做賬。
由于取得的資料不完整，往往造成存貨、資金、往來、費用等不真實，記賬戶數(shù)多了后，賬務處理簡單化，將企業(yè)的經(jīng)營業(yè)務不是逐筆登記記賬憑證，而是采取匯總登記（不管有多少發(fā)票），也不按照要求設(shè)置二級明細科目。
3、財務管理職能作用不大
小規(guī)模私營企業(yè)在發(fā)展初期，人與人的關(guān)系基于血緣關(guān)系和地緣聯(lián)系，對團體以外的人不信任。
在財務這一敏感部門，“忠誠度”成為用人的重要標準，無血緣、鄉(xiāng)緣關(guān)系的財務管理群體很難與家族勢力平衡。
所以，在小規(guī)模、低層次的私營企業(yè)，真正的財務專業(yè)人才很難留住，財務人員大多未經(jīng)正規(guī)的專業(yè)培訓，缺乏財務管理的能力，難以為管理高層提供有效的財務信息。
4、企業(yè)法人財務觀念淡薄
財務觀念是財務管理的基礎(chǔ)，觀念的更新會帶來管理水平的提高。
而目前為數(shù)不少的小規(guī)模私營企業(yè)經(jīng)營者，在經(jīng)營中主要靠“拍腦袋”、“搏一搏”，財務管理對他們來說，是個不可理解的概念。
他們認為財務就是記賬或算賬。
自己辦的企業(yè)，只要平時記流水賬，到年底結(jié)算有無盈利即可，沒有必要設(shè)立會計總賬、分類賬、明細賬，沒有必要按照《會計制度》要求進行會計核算和財務分析。
因此，許多原始資料不提供給財務，把會計只當作納稅申報的工具，沒有真正發(fā)揮財務管理和會計核算的作用。
5、企業(yè)資產(chǎn)管理混亂
一是現(xiàn)金管理混亂。
多頭開戶銀行，材料采購和產(chǎn)品銷售大量用現(xiàn)金交易，企業(yè)業(yè)務人員隨意支取現(xiàn)金長期不結(jié)算，有的企業(yè)現(xiàn)金收入不入賬、正常的費用支出也不入賬等。
企業(yè)現(xiàn)金管理不規(guī)范，給企業(yè)財務管理埋下隱患。
二是應收賬款失控。
這主要發(fā)生在產(chǎn)品（商品）供大于需的`私營企業(yè)，由于供貨企業(yè)間的互相競爭激烈，為了避免自己的產(chǎn)品被淘汰出局，采取墊資發(fā)貨辦法，造成應收賬款居高不下。
三是存貨管理混亂。
沒有建立完整、準確的材料（商品）、產(chǎn)品倉庫明細賬。
材料（商品）采購因資金緊張賒欠款項，對方?jīng)]有開具發(fā)票或為了壓價不要求對方開票，造成入賬無原始憑證，有的以白條入賬，有的干脆不入賬，造成企業(yè)存貨一攤糊涂賬。
四是固定資產(chǎn)管理混亂。
有的企業(yè)購置固定資產(chǎn)時，沒有及時登記入賬；有的企業(yè)購置的固定資產(chǎn)沒有取得發(fā)票而無法入賬；有的企業(yè)購置的固定資產(chǎn)由于原始記錄不清，無法按現(xiàn)有《會計制度》要求采取分類折舊；有的企業(yè)報廢、毀損的固定資產(chǎn)沒有按規(guī)定清理，造成賬實不符。
二、對加強管理的建議
1、加強對企業(yè)經(jīng)營者的財會知識培訓
有關(guān)部門應針對目前私營企業(yè)在財會方面存在的問題，對經(jīng)營者開展業(yè)務培訓，提高經(jīng)營者的法制觀念。
特別要加強對《公司法》、《合同法》、《稅法》和《財務》、《會計制度》、金融法規(guī)等財經(jīng)法律、法規(guī)的學習輔導，提高經(jīng)營者對加強企業(yè)財務管理重要性的認識，充分理解財務管理在企業(yè)經(jīng)營中的作用，要從企業(yè)的長遠發(fā)展去審視企業(yè)的經(jīng)營管理，摒棄“小富即安”的小農(nóng)意識，要做到規(guī)范經(jīng)營、守法經(jīng)營，這樣才能辦好企業(yè)、辦大企業(yè)。
2、加強對財務人員的培訓
財政部門作為企業(yè)財務人員的主管部門，要通過調(diào)查研究，找出私營企業(yè)財務人員存在的薄弱環(huán)節(jié)，制定出培訓的方式和內(nèi)容，有針對性地解決存在的問題。
也可采取企業(yè)會計互審互查方法，使他們在檢查中增長知識，以達到提高財會人員業(yè)務素質(zhì)之目的。
同時對私營企業(yè)中財務管理混亂的企業(yè)，應加強執(zhí)法力度，對不按照《會計制度》進行會計核算的，或采取不法手段偷稅的，應按照《會計法》、《稅法》的相關(guān)規(guī)定對企業(yè)法人予以經(jīng)濟處罰、行政處罰、甚至刑事處罰；對相關(guān)的會計責任人員予以吊銷會計證等行政處罰，觸犯法律的要追究其刑事責任。
3、加強外部監(jiān)管力度
從目前私營企業(yè)的現(xiàn)狀來看，靠企業(yè)自身約束來規(guī)范會計工作是不現(xiàn)實的，我們應該更多地借助于外部監(jiān)管，幫助私營企業(yè)實現(xiàn)會計規(guī)范化。
我國的會計監(jiān)督是由國家監(jiān)督、社會監(jiān)督和企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督三位一體的監(jiān)督體系，其中前兩種屬于外部監(jiān)督。
國家監(jiān)督是由財政、稅務、銀行、工商、證券、監(jiān)管等部門根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)實施的監(jiān)督；社會監(jiān)督則以會計中介機構(gòu)為主體，由其接受他人委托，對有關(guān)單位的會計工作進行審計、驗資等工作。
如其在執(zhí)業(yè)過程中，發(fā)現(xiàn)私營企業(yè)會計核算過程中不符合相關(guān)法律、法規(guī)要求的，應及時上報財政、稅務等主管部門，對私營企業(yè)存在的違法、違規(guī)行為，應予以嚴肅處理。
集團公司管理制度7
第二條本公司員工的聘用、試用、報到、調(diào)遷、服務、給假、出差、考核、獎懲、退休、撫恤等事項除國家有關(guān)規(guī)定外，皆按本規(guī)定辦理。
第三條本公司自董事長、總經(jīng)理以下工作人員，均稱為本公司職員。
第四條本公司各級員工，均應遵守本規(guī)定各項制度。
第二章人力資源
第五條人事聘用管理規(guī)定
1、本公司所有員工均實行競聘上崗。
2、集團公司各級員工均以學識、品德、能力、經(jīng)驗、體能適合于職務或工作崗位為原則，但特殊需要時不在此限。
3、員工的聘用，根據(jù)業(yè)務需要，由總經(jīng)理授權(quán)人事主管部門統(tǒng)籌計劃，上報總經(jīng)理批準。
4、對競聘管理崗位人員，由組織部門、人力資源部對其進行資格審核。
5、副總經(jīng)理以上職位，心須具備大專以上學歷，中級以上職稱，具有5年以上的生產(chǎn)、經(jīng)營、技術(shù)管理工作的經(jīng)驗。
6、中層管理者，必須具備大專以上文化水平或中級以上技術(shù)職務，年齡在45周歲以下，身體健康，具有三年以上的生產(chǎn)、經(jīng)營、技術(shù)管理工作的經(jīng)驗。(其它按中層管理都管理暫行條例執(zhí)行)
7、一般職員，其學歷、年齡、專業(yè)技術(shù)職務等條件，符合職務要求。
第六條員工調(diào)配管理制度
1、員工的調(diào)入，必須有董事長、總經(jīng)理的簽批，方可辦理調(diào)入手續(xù)。
2、員工的調(diào)入須按國家人事調(diào)動的有關(guān)規(guī)定辦理。
3、員工在集團公司各獨立核算單位之間調(diào)動，必須遵循以生產(chǎn)工作需要為前提，經(jīng)雙方單位領(lǐng)導同意，主管領(lǐng)導簽字，總經(jīng)理許可后辦理調(diào)動手續(xù)。
4、調(diào)出人員應向本單位、部門提出申請，請調(diào)申請報告獲準后，請調(diào)人到人力資源部填寫員工調(diào)移交手續(xù)會簽表。
5、請調(diào)人必須在調(diào)出前對辦公用品、勞保用品、工具、帳款、證件、文件資料書籍、軟盤和業(yè)務進行交接。不則不予辦理調(diào)動手續(xù)。
6、員工請調(diào)告未經(jīng)批準，私自離開工作崗位達1個月者，公司有權(quán)按有關(guān)規(guī)定予以除名并停止社會養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、醫(yī)療保險的繳納。
第七條員工調(diào)動管理規(guī)定
1、集團公司基于工作業(yè)務的需要，經(jīng)黨政聯(lián)席會議通過，可隨時調(diào)動任何員工的職務或服務單位，被調(diào)動員工如借故推諉，概以不服從工作分配論處。
2、奉調(diào)員工接到調(diào)任通知后，中層領(lǐng)導人員應于10日內(nèi)，其他人員應于7日內(nèi)辦妥移交手續(xù)就任新職。
3、奉調(diào)員工如在異地工作可比照差旅費報規(guī)定報旅費，其隨往的直系親屬得憑乘車證明報銷交通費用。
4、調(diào)任員工在新任者未到職前，其職務可由直屬主管領(lǐng)導或指定他人暫代理。
第四條人事檔案管理規(guī)定
1、人事檔案由專人負責管理，保證檔案的安全性和保密性。
2、資料歸檔要及時，完整無缺。每年對人事檔案情況進行一次系統(tǒng)檢查，防止遺漏。
3、要求查閱檔案時，須經(jīng)領(lǐng)導批準后方可查閱，查閱時未經(jīng)批準不得改寫。
4、人事檔案原則上要求就地查閱，如有極特殊情況須借出時，要嚴格辦理借閱手續(xù)，并經(jīng)主管領(lǐng)導批準。
5、借閱的檔案不得超過規(guī)定的時間，須提前或按時返回，檔案管理人員要逐卷、逐頁進行清點和檢查。
6、借閱人員如因保管不善，丟失檔案或缺頁、有涂改現(xiàn)象，將嚴格查有關(guān)人員責任。
7、為服務員，建立健全職工花名冊，根據(jù)員工的變動和檔案內(nèi)容變動及時更改，以方便員工的查詢。
第八條職稱評定管理規(guī)定
1、職稱評定工作是人力資源開發(fā)的重要環(huán)節(jié)，需要按國家有關(guān)政策嚴格掌握。
2、職稱的評定，要與企業(yè)發(fā)展的需要，嚴格評審過程，堅決杜絕“濫竽充數(shù)”現(xiàn)象。
3、凡是申報專業(yè)技術(shù)職稱的人員，其申報的專業(yè)技術(shù)職稱要與本人所從事的'崗位相符或相關(guān)的崗位和專業(yè)。
4、指導基層單位做好對專業(yè)評聘任工作。
5、做好職稱檔案的分類管理工作和各項服務答疑工作。
第九條培訓管理規(guī)定
1、為提高企業(yè)員工素質(zhì)，有效地開發(fā)利用好人力資源的質(zhì)量和潛能，增強員工的適應能力，公司將加對員工的培訓工作。
2、人力資源部培訓中心將制定每年的年度培訓計劃和培訓大綱，監(jiān)督指導下屬企業(yè)和制造、營銷兩個模擬公司開展培訓工作，
使培訓計劃有組織、有步驟地落實。
3、所有員工都應按計劃、分期分批參加培訓，提高自己的崗位技能和相關(guān)的專業(yè)知識。
4、各單位都應制定年季度培訓計劃上報人力資源部，并將培訓考核結(jié)果歸檔，人力資源部備案。
5、培訓的范圍要從實際出發(fā)，做好崗前培訓、轉(zhuǎn)崗培訓、在崗培訓。脫產(chǎn)、半脫產(chǎn)培訓、業(yè)余培訓。
6、鼓勵員工參加與本崗位有關(guān)的業(yè)余學習，走自學成才之路。
7、公司將根據(jù)今后的發(fā)展需要制定專門人才需求規(guī)劃，并選送一些有培養(yǎng)前途的優(yōu)秀員工到專業(yè)院校進行培訓。
第十條臨時用工管理辦法
1、各單位有臨時性工作(期間在3個月以內(nèi))需雇用臨時人員工作，應提出申請，注明工作內(nèi)容、時間、崗位、要求等呈主管領(lǐng)導核準，總經(jīng)理簽批后，送人力資源部憑此招聘人員。
2、年未滿16周歲者不得聘用，經(jīng)管財務、有價證券、倉儲、銷售管理人員、會計(除物品搬運等力工工作外)不得聘用。
3、人力資源部招聘臨時員工，應填寫“臨時員工聘用核定表”，呈總經(jīng)理核準后錄用。
4、臨時員在公司工作期間，其待遇和其他事項按公司條款執(zhí)行。
5、臨時人員的考勤、出差比照正式員工辦理。
6、臨時人員聘用期滿，如因工作未完成，須繼續(xù)聘用時，應由聘用單位和部門重新申請，敘明理由呈總經(jīng)理核準后始得聘用，并將核準的申請書一份報總經(jīng)理備查。
7、因工作性質(zhì)和需要須聘用長期臨時工的，可一年核準一次簽定一年合同，報總經(jīng)理備查。
第十一條職工內(nèi)退管理規(guī)定
1、根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我公司實際情況，不能從事生產(chǎn)、經(jīng)營、管理崗位的員工可以實行內(nèi)退。
2、對于達下到內(nèi)退年齡的職工胡因身體有病，不能從事體力勞動，需拿市級以上的醫(yī)院診斷證明，申請內(nèi)退。
3、對因工致殘的職工要經(jīng)州勞動局專家小組做勞動鑒定，評出傷殘等級的最終審批或鑒定方為有效，其它任何部門、單位和企業(yè)辦理的勞動鑒定一律無效。根據(jù)傷殘等級，四級以下傷殘可以提前八年內(nèi)退，提前三年辦正式退休。
4、對弄虛作假，擅自改動年齡病例的要立即糾正，予以嚴肅處理，并追究有關(guān)人員的責任。
第十二條內(nèi)退待遇：
1、內(nèi)退工資執(zhí)行國家規(guī)定的退休時的工資基數(shù)，以1996年12月31日截止的工資做為工資基數(shù)，加上各種補貼59元。
2、工作年限滿20年以上的按70%開基本工資(內(nèi)退的最高比例不超過70%)，工作年限滿20—20xx年的按65%開基本工資，20xx年以下(不含20xx年)的開60%的基本工資。
3、工傷四級以下的享受1--%的基本工資，待辦好退休后轉(zhuǎn)入社會統(tǒng)籌，五級傷殘的享受70%基本工資，可以提前三年辦退休，六級以上和基它享受同樣待遇。
4、辦理內(nèi)退的職工，一律按《吉林省統(tǒng)一企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險制定實施辦法》辦理社會保險統(tǒng)籌，繳納比列、例和在職職工享受同樣待遇。
第十三條內(nèi)退程序
1、由本人先提出內(nèi)退申請書。
2、不到內(nèi)退年齡的要有醫(yī)院的診斷或州勞動局的勞動鑒定審批表。
3、經(jīng)主管經(jīng)理批準，各分公司主管領(lǐng)導批準。
4、由人力資源部研究后批準。
5、凡公司有重大改革特殊情況下，涉及到內(nèi)退事宜并和上述規(guī)定相抵觸的，可按重大改革的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
6、凡是工傷鑒定后，要求內(nèi)退的，均按國家規(guī)定執(zhí)行，特殊情況除外。
第十四條營銷人員聘用管理規(guī)定
1、營銷人員的聘用，原則上以聘用公司內(nèi)部正式員工為主，以職工子女和外單位人員為輔。
2、應聘人員要有固定的住所，通迅地址，應聘時要攜帶本人身份證、工作證、畢業(yè)證、職稱證等有關(guān)證件，和原工作單位個人財務往來證明。
3、對應聘的人員要認真審核，嚴格把關(guān)，有下列情節(jié)者，不得錄用。
(1)身份不明的人;
(2)在原工作單位有欠款的人員;
(3)被司法機關(guān)采取強制措施的人員;
(4)沒有經(jīng)濟實力抵押和擔保人的人員;
(5)與他人和單位有經(jīng)濟糾紛被司法機關(guān)裁決，沒有結(jié)案的人員;
4、對被聘用的人員，根據(jù)崗位的性質(zhì)試用期規(guī)定為一年，試用期滿合格者可以繼續(xù)留用，不合格者清理完貨款后可予以辭退。
5、錄用期間如有違法違紀現(xiàn)象由此造成后果，其本人承擔全部責任。
6、其他事項按營銷政策執(zhí)行。
第三章勞動紀律
第十五條員工出入管理規(guī)定
1、所有員工進入廠區(qū)(辦公區(qū)、生產(chǎn)區(qū))一律禁止攜帶危險品和行業(yè)規(guī)定禁止的物品。
2、員工出入廠區(qū)限在上班時間內(nèi)，節(jié)假日或下班后禁止員工進出廠區(qū)和辦公區(qū)。
3、本公司辦公樓和廠區(qū)大門每天自晚6：00點以后至次日清晨7：00點以前關(guān)閉。由保安和更夫分別守衛(wèi)，除特殊情況經(jīng)核準后方可出入，否則一律禁止出入。
4、員工夜間加班或節(jié)假日加班時，須經(jīng)分管領(lǐng)導同意并辦理登記手續(xù)后，方可入內(nèi)。
5、員工陪同親友進入廠區(qū)或辦公區(qū)，須辦理入廠登記手續(xù)后方準進入。
6、員工出入有攜帶物品者，警衛(wèi)要嚴格檢查。
第十六條來賓進入管理規(guī)定‘
1、凡是來賓訪客(包括協(xié)作廠商，其他單位人員、員工親友等)進入廠區(qū)時，一律在警衛(wèi)室辦妥來賓出入登記手續(xù)，并查明來訪事由，
經(jīng)過受訪人同意及填寫“會客登記單”后，方可進入廠區(qū)。
2、團體來賓參觀時，須由有關(guān)單位、部門領(lǐng)導及主管領(lǐng)導陪同才準進入。
3、員工親友來訪時，除特殊緊急情況，經(jīng)由主管領(lǐng)導核準外，不得在上班時間會客，不得于會客室等候，在下班時會見。
4、外協(xié)廠商出入廠區(qū)頻繁者，由有關(guān)部門申請識別證，憑識別證出入廠區(qū)，保衛(wèi)人員須檢查隨身攜帶物品，嚴禁危險品進入。
5、嚴禁外界推銷人員或小商販進入廠區(qū)。
第十七條出差管理規(guī)定
1、員工出差的審核決定權(quán)限：7日內(nèi)由部門領(lǐng)導核準，7日以上的由主客領(lǐng)導核準，15日以上由總經(jīng)理核準;部室長出差15日內(nèi)由主管領(lǐng)導核準，15日以上由總經(jīng)理核準;國外出差，一律由總經(jīng)理核準。
2、員工出差前應填寫：“出差申請單”。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定。
3、出差人憑核準的“現(xiàn)狀申請單”向財務部暫支相當數(shù)額的差旅費，返回后填寫“出差旅費報銷單”，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報銷者，財務部門應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核對。
4、出差途中因病或遇意外災害，或因工作實際需要按期不能返回的，必須電話聯(lián)系，除去批準延時外，不得因私事或借故延長出差期間，否則除不予報銷旅費外，并依情節(jié)輕重論處。
5、出差不得報支加班費。
6、員工出差的各項費用標準按集團公司差旅費管理標準辦法執(zhí)行。
第十八條請假休假管理規(guī)定
1、本公司根據(jù)勞動法規(guī)定：元旦、春節(jié)、勞動節(jié)、國慶節(jié)為法定休假日，全年不得超過十天;每星期六、日為例假日。
2、法定假日若適逢星期六、日，其隔日不予補假。
3、事假：因事必須本人處理者可請事假。一周內(nèi)由分管領(lǐng)導簽批，一周以上常務副總簽批。沒有簽批處出辦事者按曠工處理。月累計假達到半天以上(含半天)的按事假處理;未經(jīng)公司同意的各類函授學習視為事假，事假期間不開工資。全年累計事假一個月(含一個月)以上者扣除全年的年終獎金。
4、病假：因病治療或休養(yǎng)者，持縣級醫(yī)療單位診斷可以申請病假。病假工資按日薪的60%支付，累計病假超過三個月內(nèi)的按月扣除年終獎金，超出三個月的扣除全年獎金。
5、長期病假的職工按國家有關(guān)規(guī)定辦理。
6、產(chǎn)假：按規(guī)定員工生育可給產(chǎn)假90天，大齡青年110天產(chǎn)假。
7、婚假：員工結(jié)婚可給婚假三天。大齡(男27周歲，女25周歲)給予7天婚假。
8、喪假：直系親屬喪亡可給予喪假三天。
9、本公司員工請假除因急病不能自行請假時，可由同事或家屬代辦外，須親自辦理請假手續(xù)。未辦妥請假手續(xù)，不得出行離職，否則以曠工論處。
第十九條停薪留職管理規(guī)定
1、要求停薪留職員工，由本人提出書面申請，經(jīng)所在單位領(lǐng)導批準后，簽訂停薪留職協(xié)議書，集團公司人事部門備案。
2、對未批準面擅自離職的職工，按自動離職處理。
3、停薪留職一次簽訂協(xié)議書的時間一般不超過二年，停薪留職期滿本人自愿回原單位工作的，須在期滿前一個月向單位提出申請;期滿一個月以后，本人既未要求回原單位，又未辦理續(xù)簽手續(xù)的，按有關(guān)規(guī)定可按自動離職處理。
4、停薪留職期間停止廠內(nèi)規(guī)定的一切待遇，因病或致殘喪失勞動能力的，可按退職有關(guān)規(guī)定處理。
5、停薪留職其協(xié)議書一經(jīng)簽訂，必須一次性向財務部繳納停薪留職管理費和全額承擔社會統(tǒng)籌養(yǎng)老金、失業(yè)保險金、醫(yī)療保險金。
6、停薪留職期間，在社會上觸犯法津或違規(guī)違紀勤儉責任一律由本人承擔，并視情節(jié)輕重予以處分直至除名并除廠籍。
第二十條員工保險管理規(guī)定
1、本公司正式職員工必須參加社會養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、醫(yī)療保險。
2、員工要按時繳納保險金，不得欠繳。
3、辦公樓管理人員的保險金由人力資源部直接下單到財務部由財務部在工資中扣繳。
4、車間工人的保險金由車間核算員統(tǒng)一核算，并交到人力資源部，由人力資源部審核無誤后下單到財務部在工資中扣繳。
5、各分公司、子公司(其檔案和關(guān)系在集團公司管理人員)的保險金由人力資源部下單到財務部扣其往來帳款，公司財務部沒有其往來帳款的由人力資源部下單到其單位，由其單位的財務負責人到集團公司財務部繳納現(xiàn)金。
6、公司的臨時工作人員不得參加養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、醫(yī)療保險。
7、公司的停薪留職人員要全額繳納各項保險金。
8、公司內(nèi)退人員要繳納各項保險金額的個人部分。
辦公樓工作人員考勤管理辦法
為樹立和保持公司良好的社會形象，進一步規(guī)范化管理。特制定考勤管理辦法，具體內(nèi)容如下：
第一條本辦法適用于集團公司辦公大樓內(nèi)所有工作人員。
第二條公司實施新的作息時間，每周五天工作日，周六周日休息。辦公樓內(nèi)工作人員實行上下班打卡。
第三條本公司辦公樓工作人員每天正常上下班打卡四次。
第四條凡下班后還完成工作者須先打完卡再進行工作，否則按早退處理，
第五條節(jié)假日因工作需要必須上班工作的人員不必打卡，但進辦公樓須經(jīng)分管領(lǐng)導同意保安人員方可放行。
第六條所有工作人員按作息時間先公司后，方可外出辦理各項業(yè)務，外出時必須由分管領(lǐng)導簽批，規(guī)定大約外出時間。并在外出進將批條交給考勤員，
無批條考勤員有權(quán)阻止外出，強行外出者做好記錄，視為脫崗，分管領(lǐng)導不工作崗位時可則臨時委托負責人代簽，制造公司打卡人員因工作需要，班前、班后在車間工作打卡時間不能返回的，事后可由分管領(lǐng)導簽字證明，考勤員按出勤統(tǒng)計。
第七條公司工作時間經(jīng)常外出辦事的工作人員，可按崗位辦理出門卡，時行特殊管理。
第八條工作人員因出差需要離開公司，且當天不能返回公司者，須經(jīng)分管領(lǐng)導同意后將審批單交給考勤員方可出差。出差超期由分管領(lǐng)導在原出差審批單上簽字，作為月考勤憑證。
第九條在上下班時間忘記打卡者，須經(jīng)分管領(lǐng)導出據(jù)證明，否則按曠工處理。
第十條公司高屋管理人員參加上下班打卡，外出辦事時可不打卡。
第十一條本公司上下班時間由人力資源部考勤員監(jiān)督打卡。
第十二條考勤員要按日統(tǒng)計報表，每月進行匯總。
第十三條考勤員要嚴格要求自身紀律，不準隱瞞事實，如有舉報一經(jīng)核實，一次經(jīng)予警告，二次按轉(zhuǎn)崗處理。分管領(lǐng)導按考勤制度嚴格把關(guān)，接受工作人員監(jiān)督。對隱瞞、虛報現(xiàn)象經(jīng)考勤人員核實，除違規(guī)人員按曠工處理外，分管領(lǐng)導將予以通報警告。
第十四條每遲到一次罰款10元。曠工半天罰款25元，曠工一天罰款50元(曠工期間不開工資)。罰款從本人工資中扣除，遲到三次以上按曠工一天辦理，年內(nèi)曠工超過三次按待崗處理。
第十五條本辦法由發(fā)展管理部負責解釋。
集團公司管理制度8
一、總則
(一)、為規(guī)范本集團及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作，特制定本制度。
(二)、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動。
二、采購原則
(一)、嚴格執(zhí)行詢議價程序
凡未通過招標確定供應商價格的物品的采購，每次采購金額在20xx元以上，必須有三家以上供應商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
(二)、合同會簽制度
固定資產(chǎn)的采購合同，必須經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財務部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備維修部共同參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司分管領(lǐng)導審核，總經(jīng)理批準簽約。屬集團采購的項目，應報總裁批準。
(三)、職責分離
采購人員不得參與物資和服務的驗收，采購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標準與供應商協(xié)商完成。
(四)、一致性原則
采購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5%-10%。
(五)、最低價搜尋原則
采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。
(六)、廉潔制度
所有采購人員必須做到:
1、熱愛企業(yè)，自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購材料質(zhì)量，降低采購成本。
2、加強學習，提高認識，增強法治觀念。
3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
4、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學習業(yè)務，廣泛掌握與采購業(yè)務相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。
(七)、招標采購
凡大宗或經(jīng)常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財務、審計、采購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)(一年或半年或一季度)的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。
對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應隨著掌握市場行情，調(diào)整采購價格。
三、采購程序
(一)、供應商的`選擇和審計
1、原輔材料的供應商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經(jīng)過送樣檢驗、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必要時，報有關(guān)管理部門批準備案。
2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務，采購部應較全面地了解掌握供應商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好業(yè)務記錄，會同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門對供應商定期進行評估和審計。
3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調(diào)查其信譽、技術(shù)服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。
4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應商也應相對穩(wěn)定。
5、為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對于生產(chǎn)運營所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價格合理。
6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度根據(jù)部門預算計劃統(tǒng)計造表交采購部門，向三家以上供應商詢價，經(jīng)有關(guān)部門及采購部門綜合評估后，選擇合適的供應商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。
集團公司管理制度9
第一條發(fā)文
1、公司各部門擬發(fā)稿（文）件，均須填制文件簽發(fā)單，報總經(jīng)理簽發(fā)。
2、人事行政部需定專人對每份文件作好文號編制，及時準確按要求發(fā)送至相關(guān)單位、部門，并認真作好文件簽收工作。
3、外送文件，經(jīng)辦人須用公司標準信封封存，并送（郵）至相關(guān)單位或上級部門，力求準確、無誤。
第二條打印
1、公司公文的打印工作由人事行政部負責。
2、公司各級部門所需打印的公文或其它文字資料，均由部門專人（文員）負責。
3、各類公文及資料的校稿由提供公文或資料的部門（人員）負責。
4、公司各類公文、文件、通知，人事行政部須分類存檔一份。
第三條收文
1、凡外來文件或參會人員帶回的`會議文件，任何部門或個人收到后均應及時交至人事行政部，不得無故截留文件。
2、人事行政部收文后應及時作好收文登記工作，并根據(jù)文件精神或要求，認真填寫公文處理傳閱單，經(jīng)人事行政部主管閱后及時由專人將文件送至相關(guān)部門負責人處予以辦理。
第四條傳閱
1、人事行政部須及時準確地將傳閱文件按文件處理要求送相關(guān)部門負責人處。
2、人事行政部在規(guī)定時間內(nèi)應及時收回傳閱文件，不得有漏、損、銷情況發(fā)生。
3、文件閱示人須認真閱文，并根據(jù)文件精神及公司要求布置好本部門或相關(guān)人員執(zhí)行文件所要求事項，并在文件傳閱單上簽閱意見。
4、人事行政部根據(jù)領(lǐng)導批閱意見及文件精神，對執(zhí)行未果的部門應督辦，直至將公司領(lǐng)導意見及指示落到實處，并將執(zhí)行情況報公司領(lǐng)導。
集團公司管理制度10
1、炊事員烹食準備過程必須按照生熟、葷素分別清洗、分開盛放的方式，按時、按質(zhì)、按量準備食材。
2、根據(jù)氣候變化及時完善防蠅蚊設(shè)施，隨時消滅蚊蠅、蟑螂、老鼠等有害動物。使用藥物滅害的，要熟悉藥物特性，根據(jù)害蟲習性合理施藥，同時對施藥區(qū)域要做出明顯記號和提示，確保安全。
3、炊事員必須了解各種炊事器具和設(shè)備、設(shè)施的性能和使用方法，否則不得擅自操作使用。
4、電動炊事器具、設(shè)備要經(jīng)常檢查，在通風、干燥處放置。所有電源開關(guān)不準用濕手開啟，以防觸電事故發(fā)生。
5、食堂操作間嚴禁閑人進入。
6、每日下班時必須對水、電、燃氣進行檢查，確保人走火滅、閘閥、門窗關(guān)閉，以防火災、跑水、燃氣泄露災害及盜竊案件的發(fā)生。
7、操作間的冰柜只許保存與公司伙食有關(guān)的'食品，不得私用。啟動各類用電設(shè)備前須保證插頭、插座連接完好、接地正確；平時嚴格按照冰柜容積及承重規(guī)定儲存食品，以防冰柜不制冷或停機，同時不定期進行冰柜除霜及柜內(nèi)清潔、滅菌工作。發(fā)現(xiàn)用電設(shè)備問題應及時斷電，迅速報修。
8、操作、使用各類用電、用氣設(shè)備必須嚴格按設(shè)備使用說明書的規(guī)定執(zhí)行，做好安全預防措施，不定期對燃氣管路和漏電保護開關(guān)進行檢查，杜絕違章作業(yè)、燃氣泄露及漏電保護開關(guān)失靈等問題的發(fā)生。
集團公司管理制度11
一、財務管理堅持一支筆簽字，本著合理使用，厲行節(jié)約，遵紀守法，嚴格手續(xù)和審批的原則。
二、實行物資進出庫審批制。物資的采購，必須事前填寫申請單并經(jīng)董事長批準方可購買。超過20xx元的按政府采購程序購買。物資出庫須經(jīng)總經(jīng)理審批、并有領(lǐng)取人的`簽字。物資管理人員每月底將本月物資進出庫情況進行匯總，交董事長審閱。
三、工作人員出差或處理業(yè)務，必須填寫注明事由的借款單，經(jīng)總經(jīng)理批準后，財務方可辦理借款，并在公事辦完后三天內(nèi)與財務結(jié)算、歸還。借款未結(jié)清者，不得再借。
四、各項費用報銷必須做到票據(jù)真實規(guī)范，用途合理。報銷發(fā)票要有經(jīng)手人、部門負責人、財務負責人、總經(jīng)理簽字方可報銷。單筆開支在5000元以上的須經(jīng)董事長審核后才能報銷;數(shù)額較大的須報區(qū)黨工委、管委會領(lǐng)導同意。一切開支未經(jīng)領(lǐng)導簽字批準不予付款。
五、財會人員對報銷的憑據(jù)要堅持原則，嚴格審查。對不真實、不合法的原始憑證不受理;對記載不準確、不完整的原始憑證應予以退回;對違規(guī)開支不予辦理。收款收據(jù)及白條等非正式發(fā)票一律不予報銷。
六、加強資金管理。做到合理使用，減少占壓，降低風險，加速周轉(zhuǎn)，提高效益，對各項往來款項要及時清理和催收。
七、加強庫存現(xiàn)金的管理。應按規(guī)定限額提取備用金，做到日清月結(jié)，帳帳相符，帳物相符，發(fā)現(xiàn)不相符數(shù)字及時核對審查，否則追查責任。各部門不得設(shè)有小金庫，一經(jīng)查實，嚴肅處理。
八、財務人員做到支票和公司印鑒分人保管。每月將出納賬、對帳情況表報送董事長審閱。
集團公司管理制度12
一、總則
公司印章是企業(yè)合法存在的標志，是企業(yè)權(quán)力的象征。為了保證公司印章的合法性、可靠性和嚴肅性，有效地維護公司利益，杜絕違法違規(guī)行為的發(fā)生，特制定本管理制度。
二、公司印章的刻制
(一)公司印章的刻制均須報公司總裁/董事長審批。(見附件：表1《印章刻制申請表》)
(二)法人個人名章、行政章、財務章、合同章，由行政管理中心開具公司介紹信統(tǒng)一到指定的機關(guān)辦理雕刻手續(xù)，印章的形體、規(guī)格按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并經(jīng)北京市局備案。
(三)公司各部門的專用章(人事章、生產(chǎn)章等)，由各部門根據(jù)工作需要自行決定其形體、規(guī)格。
(四)未經(jīng)公司董事長、總裁批準，任何單位和個人不得擅自刻制本部門的印章。
三、公司印章的啟用
(一)新印章要做好戳記，并統(tǒng)一在行政管理中心留樣保存，以便備查。(見附件：表2《印章保管登記表》)
(二)新印章啟用前應由行政管理中心下發(fā)啟用通知，并注明啟用日期、發(fā)放單位和使用范圍。
四、公司印章的使用范圍 公司的印章主要包括公司行政章、專項業(yè)務章(合同章、財務章、人事章、生產(chǎn)章)、董事長(法人)專用個人名章。公司所有印章必須按規(guī)定范圍使用，不得超出范圍使用。
(一)公司行政章的使用范圍主要為：
1 、公司對外簽發(fā)的文件。
2 、公司與相關(guān)單位聯(lián)合簽發(fā)的文件。
3 、由公司出具的證明及有關(guān)材料。
4 、公司對外提供的財務報告。
5 、公司章程、協(xié)議。
6 、員工調(diào)動。
7 、員工的任免聘用。
8 、協(xié)議(合同)資金擔保承諾書。
(二)公司合同專用章的`使用范圍主要為：
1 、對外投資、合資、合作協(xié)議。
2 、各類經(jīng)濟合同等。
(三)公司董事長(法人)個人名章，主要用于需加蓋私章的合同、財務及報表、人事任免等各類文件。
(四)財務專用章，主要用于貨幣結(jié)算等相關(guān)業(yè)務。
(五)公司各職能部門專用章僅限于公司內(nèi)部工作聯(lián)系使用，不得對外。
五、公司印章的管理職責
(一)公司董事長、總裁 負責行政章的使用審批工作。
(二)行政管理中心總監(jiān) 負責授權(quán)范圍內(nèi)的印章使用審批工作。
(三)各部門負責人 負責各職能部門專用章的審批工作。
(四)印章管理員
1、負責印章的保管。
2、負責設(shè)立印章使用登記臺帳。
3、負責印章使用的審核工作。
4、負責制定所保管印章的使用程序。
六、公司印章的管理、使用及保管
(一)印章的管理
1、公司行政章、合同專用章由行政管理中心專人負責管理。
2、專項業(yè)務章(財務章、人事章等)由各中心指定專人負責管理。
3、法人個人名章，由公司指定財務管理中心專人負責管理。
4、各部門須將印章管理員名單報行政管理中心備案。
5、印章管理員必須切實負責，不得將印章隨意放置或轉(zhuǎn)交他人。如因事離開崗位需移交他人的，可由部門負責人指定專人代替，但必須辦理移交手續(xù)，并填寫印章移交登記表。(見附件：表3《印章移交登記表》)
6、為保證資金的絕對安全，財務專用章、法人個人名章等銀行預留印章由兩人以上分開保管、監(jiān)督使用，做到一人無法簽發(fā)支票、匯票，一人無法提出現(xiàn)金。
(二)印章的使用
1、印章的使用必須嚴格遵循印章使用審批程序，按照印章的使
用范圍，經(jīng)審批后方可用章。(見附件：表4《印章使用申請表》)
2、印章的使用由各管理員設(shè)立使用登記臺帳，嚴格審批和登記制度。(見附件：表5《印章使用登記表》)
3、公司法人個人名章或部門總監(jiān)私章由法人或總監(jiān)本人簽字或被授權(quán)人簽字后方可使用。
4、財務專用章、支票專用章、法人個人名章由財務部門按崗位職責權(quán)限使用。
5、嚴禁員工私自將公司印章帶出公司使用。若因工作需要，確需將印章帶出使用，需填寫攜帶印章外出申請表后，由分管領(lǐng)導及總裁/董事長簽批后方可帶出，印章外出期間，借用人只可將印章用于申請事由，并對印章的使用后果承擔一切責任。(見附件：表6《攜帶印章外出申請表》)
6、以公司名義簽定的合同、協(xié)議、訂購單等，由專業(yè)人員審核，公司分管領(lǐng)導批準后方可蓋章。(對加蓋印章的材料，應注意落款單位必須與印章一致，用印位置恰當，要齊年蓋月，字跡端正，圖形清晰。)
7、私人取物、取款、掛失、辦理好各種證明，需用單位介紹信時，由行政管理中心嚴格審批，符合要求后辦理并執(zhí)行登記制度。
8、任何印章管理員不得在當事人或托人所持空白格式化文件上加蓋印章。用章材料必須已經(jīng)填寫完畢，字跡須清晰、正確。
9、對已調(diào)出、解除、終止勞動關(guān)系人員要求出示相關(guān)證明的，必須持有效證件材料，經(jīng)行政管理中心總監(jiān)審批后，方可蓋章。
(三)印章的保管
1、印章保管須有記錄，注明印章名稱、頒發(fā)部門、枚數(shù)、收到日期、啟用日期、領(lǐng)取人、保管人、批準人、圖樣等信息。
2、印章保管必須安全可靠，須加鎖保存，印章不可私自托他人代管。
3、印章管理員如因工作變動，應及時上繳印章，并與新印章管理員辦理接交印章手續(xù)，以免貽誤工作。
4、非印章保管人使用印章蓋章與印章保管人承擔相應的責任。
5、印章應及時維護、確保其清晰、端正。
6、印章保管有異常現(xiàn)象或遺失，應保護現(xiàn)場，管理員應及時向行政管理中心總監(jiān)報告，并備案，配合查處。
七、公司印章的停用
(一)有下列情況，印章須停用：
1、公司名稱變動。
2、印章使用損壞。
3、印章遺失或被竊，聲明作廢。
集團公司管理制度13
第一節(jié)工作時間
1、職能部門上班時間：
5月1日至9月30日，上午08：30—12：00，下午13：30—18：00。
10月1日至4月30日，上午08：30—12：00，下午13：00—17：30。
3月—8月實行單雙排休工作制，9月—2月實行兩單一雙工作制，周末由部門安排值班人員；
2、銷售類、銷售管理類、電子商務管理及其它不能完全以時間來衡量工作績效的崗位公司已按照國家有關(guān)規(guī)定申報備案不定時工作制及綜合計算工時工作制，具體上班班次及時間詳見排班表；
3、公司聯(lián)營專柜員工，由于經(jīng)營需要派遣至零售賣場（超市、百貨）工作的員工、須遵守賣場考勤管理規(guī)定，如違反賣場考勤管理規(guī)定致使公司被處罰或商場開除，公司將做出同等處理。
第二節(jié)考勤規(guī)則
1、遲到、早退、曠工的界定。
上班時間已到而未到崗者，即為遲到；未到下班時間而提前離崗者，即為早退；工作時間未經(jīng)批準擅自不到或離開工作崗位者，即為曠工。
2、打卡規(guī)范
一、公司總部員工實行上、下班打卡管理制度，各賣場（專柜）營業(yè)員須依照賣場營業(yè)時間正常上下班。
二、因出差未打卡、上下班忘記打卡者，應于每周一上午統(tǒng)一提交部門直接主管審核，并由本部門內(nèi)勤集中填報簽卡原因，報送人事行政部經(jīng)理簽卡（如因出差，需附上出差申請單）。否則，均以曠工論處。
三、專賣店及各賣場人員的考勤由各部門指定考勤人員填寫考勤表并統(tǒng)計，并于每月5日前將上月考勤表提交至人事行政部。原始考勤表填寫要求工整、規(guī)范。
四、各部門考勤表逾期未交的（每月5日之前），對部門經(jīng)理、相關(guān)業(yè)務人員及考勤人員各處以每延遲一天10元的罰款，如遇節(jié)假日可順延2個工作日交回人事行政部。
五、如員工上班時間遇遲到時，須打遲到卡，嚴禁不打卡或采取其他變相的方式獲得簽卡（如用換休條沖抵），一經(jīng)核實，將視為弄虛作假行為，一次性處罰50元/次。
六、特殊人員須經(jīng)公司總經(jīng)理特許批準，并在人事行政部備案后，不做考勤監(jiān)管，凡是未經(jīng)總經(jīng)理特批的崗位人員，不得以其他形式簽卡；部門經(jīng)理不得在考勤卡上簽卡（只能在《員工異�？记诤瀸彵怼飞虾炞謱徍耍�
七、跨部門借調(diào)人員做短期工作支持的部門應事先填寫《人員借調(diào)單》并作好相關(guān)人員的`考勤記錄，被借調(diào)人員出勤在三天內(nèi)的，仍由原部門核算并承擔該員工的工資；三天以上的原則上由借調(diào)部門負責核算并承擔該員工的工資。
八、公司所有員工的考勤統(tǒng)一歸口人事行政部管理，員工考勤異常簽卡須經(jīng)人事行政部經(jīng)理簽核有效，各部門須配合執(zhí)行。
集團公司管理制度14
1、工作日食堂每日供應三餐，就餐時間為早餐：7:30—8:25；中餐12:00—12:30；晚餐18：00—18:30 。全體就餐人員應按規(guī)定時間就餐，未經(jīng)批準無特殊原因不得出現(xiàn)把飯菜帶出食堂、替他人打飯及私帶未辦餐卡的人員就餐等情況。
2、用餐時須保持良好的排隊用餐秩序先刷卡后打飯，保持餐廳衛(wèi)生整潔，禁止隨地吐痰，亂丟紙屑。
3、員工用餐以吃飽為原則，吃多少打多少，做到不挑食、不剩飯、剩菜，避免浪費；用餐后剩余殘物倒入指定地點。
4、節(jié)約用水，對未售完且能利用的飯菜應分類存放，在確保食品安全的前提下，完全加熱后利用，避免不必要的浪費。
5、炊事人員必須遵守食堂的.規(guī)定，對不刷卡或持無費卡、無效卡的人員應拒絕提供食物，否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)罰款20元。
6、用餐人員要服從食堂管理人員的管理，愛護公物，餐具，講究道德，如有損壞照價賠償。
7、食堂操作間，除食堂工作人員外，其他人員不得隨意進入。
8、凡因公來訪的人員需要就餐的，可由接待部門負責人于上午10：00，下午15：00以前通知食堂管理人員備餐，由接待部門負責人帶入餐廳就餐。
9、休息日因單位安排加班需要用餐的，需提前一天向食堂管理部門提出用餐申請，申請需寫明用餐人數(shù)、時間及原因，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導批準后由食堂管理負責人安排采購及備餐。
集團公司管理制度15
第一章 總 則
第一條 為規(guī)范集團公司及下屬分公司、子公司采購行為，加強對物資、工程和服務采購的管理與監(jiān)督，依據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國政府采購法》及相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章，制訂本規(guī)定。
第二條 本規(guī)定適用于XXX公司及各子公司、分公司。
第三條 本規(guī)定所稱采購，是指集團公司及各子公司、分公司以合同方式有償取得物資、工程（含信息化項目）和服務的行為，包括購買、租賃、委托、雇用等；
所稱物資，是指各種形態(tài)和種類的物品，主要包括原材料、燃料、運輸工具、辦公、勞保、生活、五金、設(shè)備等其它產(chǎn)品。
所稱工程，是指建設(shè)工程，包括建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴建及其裝修、拆除、修繕，以及與建設(shè)工程相關(guān)的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理等。信息化項目還包括軟件、硬件及信息系統(tǒng)采購。
所稱服務，是指除物資和工程以外的其他采購對象, 包括宣傳促銷服務、管理咨詢服務、科研開發(fā)服務、信息網(wǎng)絡開發(fā)服務、金融保險服務、運輸服務、維修與維護服務及其他各類專業(yè)服務等。
第四條 采購工作要遵循公開透明原則、公平競爭原則、公正原則和誠實信用原則。
第五條 采購工作必須遵守國家相關(guān)法律和法規(guī)并依法接受監(jiān)督。
第二章 采購管理機構(gòu)與職責
第六條 各單位要成立評標委員會，其人員由領(lǐng)導班子全體成員、相關(guān)部門主要負責人以及專職董事組成。
第七條 董事會是本級采購管理的決策機構(gòu)，資產(chǎn)管理部是董事會的咨詢和執(zhí)行機構(gòu)。屬于職代會審議范疇的還要經(jīng)過職代會審議通過。
第八條 資產(chǎn)管理部是采購活動的具體負責、組織與執(zhí)行部門。
第九條 總經(jīng)理在采購活動中的主要職責：審定本單位采購工作管理制度和程序；審定《集中采購目錄》；審議年度采購計劃；審議采購方式；確定候選招標代理機構(gòu)名單；指導和監(jiān)督采購辦的工作。
年度采購計劃、采購方式經(jīng)總經(jīng)理審定后，報董事會批準。
第十條資產(chǎn)管理部的主要職責：起草采購工作管理制度和程序；審核、匯總年度采購需求，編制年度采購計劃；編制《采購目錄》；抽選招標代理機構(gòu)；審定招標文件、談判文件；確認中選供應商；組織自行招標采購；組織供應商資質(zhì)認證；發(fā)布中選供應商。
第三章 集中采購目錄和采購計劃編制
第十一條 各單位采購組織形式分為集中采購和分散采購兩種形式。
集中采購，是指通用物資、工程和服務，由資產(chǎn)管理部或資產(chǎn)管理部會同集中采購部門依據(jù)各部門、各單位采購需求，統(tǒng)一組織的采購。分散采購是指分別由有關(guān)部門和單位自行組織的采購。
第十二條 集中采購部門主要職責：擬訂集中采購方案；組織編制集中采購招標文件、談判文件；組織集中采購商務談判工作；與中選供應商簽訂集中采購協(xié)議；向采購辦提供中選供應商名單；保存集中采購文檔、資料和記錄。
第十三條各單位要按照采購組織形式和采購需求編制本單位《集中采購目錄》，實行分級分類管理。
《集中采購目錄》經(jīng)總經(jīng)理審定，董事會批準后執(zhí)行。
第十四條 每年初由資產(chǎn)管理部組織編制本年度采購計劃，經(jīng)批準后下發(fā)執(zhí)行。投資項目在獲得項目批復后方可列入采購計劃。
�。ㄒ唬┯媱澨釄�。各部門、單位于當年12月1日前提出下一年度采購需求，采購需求要包括項目名稱、采購內(nèi)容、采購數(shù)量、項目金額、擬采用的采購方式等，報采購辦審核。擬采用非公開招標采購方式的，要提交擬采取采購方式的理由。
�。ǘ┯媱潓徍�。資產(chǎn)管理部對采購需求進行審核匯總，形成年度采購計劃草案，報總經(jīng)理審定，董事會批準。
�。ㄈ╊A算審核。將討論通過的年度采購計劃提交財務部審定。
（四）計劃確定。資產(chǎn)管理部根據(jù)財務部批復的年度預算，組織各部門、單位調(diào)整采購計劃草案，經(jīng)總經(jīng)理審定、董事會批準后正式形成年度采購計劃。
�。ㄎ澹┯媱澴兏�。各部門、各單位必須嚴格按照批復的年度計劃和預算實施。確因生產(chǎn)工作需要，需追加采購計劃或變更采購內(nèi)容的，要按照上述程序辦理追加采購手續(xù)。已批復的采購項目，需要調(diào)整預算的要報財務部審議通過后，提交原計劃審批機構(gòu)審定。原則上采購計劃、預算每年調(diào)整1次。
第四章 采購方式及適用條件
第十五條 采購方式包括以下五種：
�。ㄒ唬┕_招標；
公開招標，是指采購機關(guān)或其委托的政府采購業(yè)務代理機構(gòu)（統(tǒng)稱招標人）以招標公告的方式邀請不特定的供應（統(tǒng)稱投標人）投標的采購方式。
（二）邀請招標；
邀請招標，是指招標人以投標邀請書的方式邀請五個以上特定的供應商投標的采購方式。
�。ㄈ└偁幮哉勁�；
競爭性談判，是指采購機關(guān)直接邀請三家以上的供應商就采購事宜進行談判的采購方式。
�。ㄋ模﹩我粊碓床少�；
單一來源采購，是指采購機關(guān)向供應商直接購買的采購方式。
�。ㄎ澹┰儍r。
詢價采購，是指對三家以上的供應商提供的報價進行比較，以確保價格具有競爭性的采購方式。
第十六條公開招標要作為主要采購方式。任何單位和個人不得將應當公開招標的采購項目化整為零或以其他任何方式規(guī)避公開招標。
第十七條符合下列情形之一的'采購，可以采用邀請招標方式采購，由資產(chǎn)管理部向3個以上具備承擔招標項目能力、資信良好的特定的法人或者其他組織發(fā)出投標邀請書：
（一）技術(shù)復雜、有特殊要求或者受自然環(huán)境限制，只有少量潛在投標人可供選擇；
�。ǘ┎捎霉_招標方式的費用占項目合同金額的比例過大。
第十八條 符合下列情形之一的，可以采用競爭性談判的方式進行,但必須嚴格按照規(guī)定程序進行。
�。ㄒ唬┱袠撕鬀]有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的；
�。ǘ┘夹g(shù)復雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的；
�。ㄈ┎捎谜袠怂钑r間不能滿足用戶緊急需要的；
�。ㄋ模┎荒苁孪扔嬎愠鰞r格總額的；
�。ㄎ澹┩稑宋募臏蕚湫�3個月以上才能完成的；
�。┕⿷虦蕚渫稑宋募枰哳~費用的；
�。ㄆ撸⿲Ω咝录夹g(shù)含量有特別要求的。
第十九條符合下列情形之一的采購，可以采用競爭性談判方式采購：
（一）招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的；
（二）技術(shù)復雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的；
�。ㄈ┎捎谜袠怂钑r間不能滿足用戶緊急需要的；
�。ㄋ模┎荒苁孪扔嬎愠鰞r格總額的。
第二十條符合下列情形之一的采購，可以采用單一來源方式采購：
（一）只能從唯一供應商處采購的。
�。ǘ┌l(fā)生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的；
�。ㄈ┍仨毐ＷC原有采購項目一致性或者配套服務的要求，需要繼續(xù)從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額10%的；
�。ㄋ模┰少彽暮罄m(xù)維修、零配件供應、更換或擴充，必須向原供應商采購的；
�。ㄎ澹╊A先聲明需對原有采購進行后續(xù)擴充的；
第二十一條采購的貨物規(guī)格、標準統(tǒng)一，現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的，可以采用詢價方式采購。
第五章 采購程序
第二十二條相關(guān)部門依據(jù)批復的年度采購計劃、項目預算以及批準的采購方式，填寫《采購事項審批表》（附表1），報總經(jīng)理設(shè)定、董事會批準后實施。
第二十三條招標的組織形式分為自行招標和委托招標，具備編制招標文件和組織評標能力，可以組織自行招標；其余項目均要委托有資質(zhì)的招標代理機構(gòu)招標。
第二十四條各單位要建立招標代理機構(gòu)庫，可通過競爭性方式，一次確定多家招標代理機構(gòu)，納入招標代理機構(gòu)庫。
第二十五條各單位要建立健全評標成員管理制度，嚴格認定評標成員資格，加強培訓考核、評價和檔案管理，根據(jù)實際需求和考核情況及時對評標成員進行更換和補充，實行評標成員動態(tài)管理。
第二十六條招標流程
�。ㄒ唬┻x定招標代理機構(gòu)。對于招標采購項目，由相關(guān)部門填寫《招標代理機構(gòu)選擇申請表》（附表2）向資產(chǎn)管理部提出申請，總經(jīng)理批準，由資產(chǎn)管理部在招標代理機構(gòu)庫中隨機抽取一家招標代理機構(gòu)辦理招標事宜。紀檢監(jiān)督部門對招標代理機構(gòu)抽取過程進行現(xiàn)場監(jiān)督。
�。ǘ┱袠斯�。采用公開招標方式的，要發(fā)布招標公告。依法必須進行招標的項目，要在主管部門依法指定的媒介發(fā)布。
�。ㄈ藭幹�。相關(guān)部門根據(jù)招標項目的特點和需要編制招標文件。招標文件要包括招標項目的技術(shù)要求、對投標人資格審查的標準、投標報價要求和評標標準等所有實質(zhì)性要求和條件以及擬簽訂合同的主要條款。招標文件中一般要載有采用設(shè)定“最高限價”的條款以控制成本。國家對招標項目的技術(shù)、標準有規(guī)定的，要在招標文件中提出相應要求。招標文件不得要求或者標明特定的生產(chǎn)供應者以及含有傾向或者排斥潛在投標人的其他內(nèi)容。
�。ㄋ模⿲彾藭Ｓ上嚓P(guān)部門填寫《標書審批表》（附表３）報資產(chǎn)管理部，資產(chǎn)管理部組織審定招標文件，經(jīng)討論通過，總經(jīng)理批準后方可發(fā)布。
�。ㄎ澹┩稑巳速Y質(zhì)審查。投標人應當提供有關(guān)資質(zhì)證明和業(yè)績情況。資產(chǎn)管理部要組織相關(guān)部門人員根據(jù)采購項目的具體特點和實際需要，對投標人資質(zhì)進行審查。資質(zhì)審查未通過的供應商不得進入采購環(huán)節(jié)。
�。╅_標。開標要在招標文件確定的時間內(nèi)，并在預先確定的地點公開進行。相關(guān)部門在開標前，要填寫《開標通知單》（附表4），報資產(chǎn)管理部審核，總經(jīng)理批準。開標全過程要有紀檢監(jiān)察部門的代表進行現(xiàn)場監(jiān)督，重大采購項目可以同時聘請公證機構(gòu)進行公證。
�。ㄆ撸┰u標。評標工作由評標委員會負責，評標委員會獨立履行下列職責：審查投標文件是否符合招標文件要求并作出評價；要求投標供應商對投標文件有關(guān)事項作出解釋或者澄清；推薦中標候選供應商名單；向資產(chǎn)管理部、總經(jīng)理、董事會報告非法干預評標工作的行為。
自行招標的評標委員會由相關(guān)部門代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專家及專業(yè)技術(shù)人員組成，成員人數(shù)須為5人以上單數(shù)，其中技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專家及技術(shù)人員不得少于成員總數(shù)的2/3，其人選由資產(chǎn)管理部會同相關(guān)部門，在紀檢監(jiān)察部門現(xiàn)場監(jiān)督下從評標成員庫中隨機抽取。評標全過程需紀檢監(jiān)察部門進行現(xiàn)場監(jiān)督。
（八）相關(guān)部門要在評標結(jié)束后3個工作日內(nèi)，填寫《中選供應商確認單》（附表5）及評標報告提交資產(chǎn)管理部討論通過，總經(jīng)理審核，董事會批準。
（九）招標結(jié)果要在一定范圍內(nèi)進行公開，包括中標單位、中標數(shù)量、中標金額等內(nèi)容，公示時間不少于3個工作日。
第二十七條有下列情形之一的，評標委員會應當否決其投標：
�。ㄒ唬┩稑宋募唇�(jīng)投標單位蓋章和單位負責人簽字；
�。ǘ┩稑寺�(lián)合體沒有提交共同投標協(xié)議；
�。ㄈ┩稑巳瞬环蠂一蛘哒袠宋募�(guī)定的資格條件； （四）同一投標人提交兩個以上不同的投標文件或者投標報價，但招標文件要求提交備選投標的除外；
（五）投標報價低于成本或者高于招標文件設(shè)定的最高投標限價；
�。┩稑宋募䴖]有對招標文件的實質(zhì)性要求和條件作出響應；
（七）投標人有串通投標、弄虛作假、行賄等違法行為。
第二十八條否決投標后，除采購項目取消情形外，要重新組織招標；需要采用其他采購方式的，要在采購活動開始前經(jīng)資產(chǎn)管理部通過，總經(jīng)理審核，董事會批準。
第二十九條采用競爭性談判方式采購的，要遵循以下程序：
�。ㄒ唬┏闪⒄勁行〗M。由資產(chǎn)管理部牽頭組織相關(guān)部門及有關(guān)專家組成談判小組，談判小組由3人以上的單數(shù)組成，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的2/3，相關(guān)部門的代表不能超過成員總數(shù)的1/3。
（二）談判小組制訂談判文件，明確談判程序、談判內(nèi)容、合同草案條款以及評定成交的標準等事項。
�。ㄈ┱勁行〗M確定參加談判的供應商。從符合資格條件的供應商名單中確定不少于3家的供應商參加談判并向其提供談判文件。
�。ㄋ模┱勁行〗M全體成員集中與單一供應商分別進行談判。
�。ㄎ澹┐_定成交供應商。談判小組根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務相等且報價最低的原則確定成交供應商，向資產(chǎn)管理部提交采購意見，經(jīng)資產(chǎn)管理部通過，總經(jīng)理批準后，將結(jié)果通知所有參加談判的供應商。
第三十條采用單一來源方式采購的，要遵循以下程序：
由資產(chǎn)管理部組織相關(guān)部門、財務、法規(guī)、紀檢監(jiān)察等部門，在保證采購貨物、工程和服務質(zhì)量前提下，與供應商商定合理價格并形成采購意見報采購辦討論通過。未通過的采購項目，根據(jù)采購辦意見與供應商重新協(xié)商或取消采購。
第三十一條采用詢價方式采購的，要遵循以下程序： （一）成立詢價小組。由資產(chǎn)管理部牽頭組織相關(guān)部門及有關(guān)專家組成詢價小組，詢價小組由3人以上的單數(shù)組成，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的2/3，相關(guān)職能部門的代表不能超過成員總數(shù)的1/3。
�。ǘ┰儍r小組要對采購項目的價格構(gòu)成和評定成交的標準等事項作出規(guī)定。
�。ㄈ┐_定被詢價的供應商名單。詢價小組根據(jù)采購需求，從符合相應資格條件的供應商名單中確定不少于3家的供應商，并向其發(fā)出詢價通知書讓其報價。
（四）詢價。詢價小組要求被詢價的供應商一次報出不得更改的價格。
（五）確定成交供應商。詢價小組根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務相等且報價最低的原則，確定成交供應商，并向資產(chǎn)管理部提交采購意見，經(jīng)資產(chǎn)管理部通過，總經(jīng)理批準后，將結(jié)果通知所有參加詢價的供應商。
第三十二條質(zhì)疑投訴受理。投標人或供應商對招標結(jié)果有異議的，應當在結(jié)果發(fā)布之日起7個工作日內(nèi)，以書面形式向紀檢監(jiān)察部門提出質(zhì)疑。紀檢監(jiān)察部門在收到投標人或供應商書面質(zhì)疑后，要對質(zhì)疑投訴進行調(diào)查，作出處理。對重大投訴事項，紀檢監(jiān)察部門要報董事會研究后提出處理意見。
第三十三條項目變更。根據(jù)工作需要，確需變更項目的，要按照“誰審定、誰負責”的原則，報原審定機構(gòu)審議。變更的具體內(nèi)容要由需求部門提報詳細的書面材料報資產(chǎn)管理部，資產(chǎn)管理部審核并提出具體意見后經(jīng)原審批機構(gòu)審議。
第六章 供應商管理
第三十四條 各單位要加強對供應商的日常管理，建立供應商資質(zhì)認證制度、供應商動態(tài)評價和退出機制，制訂供應商資質(zhì)認定標準,通過綜合評價建立合格供應商名錄。加強對長期的供應商動態(tài)管理，定期對產(chǎn)品和服務質(zhì)量等進行跟蹤評
審，依據(jù)評審意見，對評價不合格的供應商，取消其供應資格。
第三十五條供應商參加采購活動時應當具備下列條件：
�。ㄒ唬┚哂歇毩⒊袚袷仑熑蔚哪芰�。
�。ǘ┚哂辛己玫纳虡I(yè)信譽和健全的財務會計制度。
�。ㄈ┚哂新男泻贤匦璧脑O(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力。
�。ㄋ模┯幸婪ɡU納稅收和社會保障資金的良好記錄。
（五）參加采購活動前3年內(nèi)，在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄。
�。┰趧趧颖Ｗo、節(jié)能減排與生態(tài)環(huán)境保護方面符合國家規(guī)定要求。
�。ㄆ撸┓ǘù砣瞬荒軈⒓硬少徎顒訒r，可委托他人參加，但需提供授權(quán)委托書。
�。ò耍┓�、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
第三十六條 根據(jù)采購項目的特殊要求，可以規(guī)定供應商的特定條件，但不得以不合理的條件對供應商實行差別待遇或者歧視待遇。
第七章 簽約和履約
第三十七條相關(guān)部門負責起草采購合同并填寫《采購協(xié)議（合同）審批表》（附件6），經(jīng)法規(guī)、財務部門審核通過，總經(jīng)理批準后，由企業(yè)法定代表人與中選供應商簽訂合同；非法定代表人要取得法定代表人的授權(quán)后與中選供應商簽訂合同。
招標采購合同應當在自中標通知書發(fā)出之日起30日內(nèi)與成交供應商簽訂。
第三十八條 采購合同簽訂后，在合同有效期內(nèi)相關(guān)部門依據(jù)合同約定，按照資金審批程序辦理款項支付手續(xù)。
第三十九條 相關(guān)部門要及時對供應商履約情況進行驗查并登記造冊，辦理入庫或獲得手續(xù)，建立相應的實物和固定資產(chǎn)臺賬。大型或者復雜的采購項目，要邀請有相應資質(zhì)的質(zhì)量檢測機構(gòu)參加驗收工作。所有驗收人員要在驗收書上簽字，并承當相應的責任。
工程類項目竣工驗收決算必須經(jīng)過審計后，項目審批單位才可組織竣工驗收。
第八章 采購檔案管理
第四十條 各單位要根據(jù)工作制度和實施流程建立五種采購方式的“一項一卷”歸檔標準，妥善保管相關(guān)資料。
第四十一條 招標采購歸檔資料要至少包括：采購計劃及預算、立項會議紀要、采購事項審批表、招標文件、投標文件、評標標準、評估報告、定標文件、評委評分表、質(zhì)疑答復、投訴處理決定、確定供應商依據(jù)、合同文本及法人代表授權(quán)委托書、驗收證明、采購活動記錄及其他有關(guān)文件、資料。
采購活動記錄至少應當包括下列內(nèi)容：
�。ㄒ唬┎少忢椖款悇e、名稱；
�。ǘ┎少忢椖款A算、資金構(gòu)成和合同價格；
�。ㄈ┎少彿绞�，采用公開招標以外的采購方式的，應當載明原因；
（四）邀請和選擇供應商的條件及原因；
�。ㄎ澹┰u標標準及確定中標人的原因；
�。⿵U標的原因；
�。ㄆ撸┎捎谜袠艘酝獠少彿绞降南鄳涊d。
第四十二條 競爭性談判歸檔資料要至少包括：采購計劃及預算、立項會議紀要、采購事項審批表、采購方式確定依據(jù)、談判人員確定依據(jù)、談判文件、確定供應商依據(jù)、合同文本及法人代表授權(quán)委托書、驗收證明、采購活動記錄及其他有關(guān)文件、報表、資料。
第四十三條 單一來源歸檔資料要至少包括：采購計劃及預算、立項會議紀要、采購事項審批表、采購方式確定依據(jù)、價格協(xié)商相關(guān)記錄、確定供應商依據(jù)、合同文本、驗收證明、采購活動記錄及其他有關(guān)文件、報表、資料。
第四十四條 詢價歸檔資料要至少包括：采購計劃及預算、立項會議紀要、采購事項審批表、采購方式確定依據(jù)、詢價過程相關(guān)資料、確定供應商依據(jù)、合同文本、驗收證明、采購活動記錄及其他有關(guān)文件、報表、資料。
第九章 監(jiān)督和責任
第四十五條 各單位要建立嚴格的包含采購活動工作程序、職責、內(nèi)部監(jiān)督的工作制度，經(jīng)資產(chǎn)管理部的人員與合同審核、驗收、付款人員的職責要明確并相互分離。
第四十六條法規(guī)部門負責采購合同的合法性審核及采購活動中有關(guān)法律法規(guī)問題的咨詢和指導。財務部門負責采購的資金管理工作。紀檢監(jiān)察部門負責對采購活動實施程序性、全過程監(jiān)督。
第十章 附 則
第四十七條本規(guī)定自公布之日起實施。 第四十八條本規(guī)定由XXXX公司負責解釋。
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