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公司信息化項目管理制度（通用10篇）
在社會一步步向前發(fā)展的今天，制度使用的情況越來越多，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準則和依據。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢？下面是小編整理的公司信息化項目管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
公司信息化項目管理制度 1
第一章總則
第一條為加強公司信息化建設，規(guī)范公司信息化管理，降低公司管理成本，提高工作效率和管理水平，特制定本制度。
第二條本制度適用于公司信息化硬件、軟件、耗材、系統(tǒng)、數(shù)據和安全等管理工作，指導公司的網絡使用管理和維護工作，規(guī)范設備和耗材采購配置引進流程，為公司的信息化系統(tǒng)健全完善和數(shù)據安全工作提供切實有效的方案。
第三條公司信息化管理實行統(tǒng)一管理、分項負責、責任到人的管理機制。
第四條本辦法適用于職能管理系統(tǒng)信息化管理工作，生產技術系統(tǒng)信息化管理參照執(zhí)行。
第二章管理分工及職責
第五條公司成立信息化管理小組（以下簡稱信息小組），負責建立健全公司信息化管理體系，組織制定和實施公司信息化管理的規(guī)章制度；審查《信息化工程方案》，審核《信息化設備的配置計劃》，監(jiān)督、檢查、指導公司各部門信息化建設、運行維護及管理工作。
第六條辦公室是公司信息化管理常設機構。負責組織擬定公司信息化管理規(guī)章制度和管理流程，承辦公司信息化設備的采購、調配與回收，組織信息化設備的安裝、調試及技術支持，負責公司辦公自動化系統(tǒng)（以下簡稱0a系統(tǒng)）建設、運營、維護和信息資源管理工作，統(tǒng)籌公司信息安全管理，組織公司信息化管理的知識培訓。
第七條公司各部門分別負責權限內信息化設備設施的日常使用、維護管理和軟件系統(tǒng)維護及信息收集、匯總、整理、申報及信息安全管理工作。
第八條公司各使用部門應指定專人負責本部門信息化管理工作。
第三章軟硬件管理
第九條公司因工作需添置計算機及其他設備，應先根據項目情況和公司計劃管理規(guī)定編寫《信息化配置需求計劃》，計劃應詳細說明使用目的、使用軟件情況、配置計算機及外設數(shù)量、設備設施配置標準。提交到辦公室審核后，履行公司及中煤龍化公司采購計劃審批程序。
第十條需求計劃經批準后，公司權限內采購依據公司管理分工和采購規(guī)定，硬件設施采購由辦公室負責辦理，軟件由申請部門會同辦公室辦理，所有信息化設備設施的型號、性能數(shù)據、廠商、供貨商、購買日期等詳細數(shù)據及軟件信息，各使用部門均應以書面的形式提供給辦公室備案。
第十一條各使用部門應加強信息化設備設施（含軟件）的管理，落實專責制，嚴禁私自處置。
第十二條公司各使用部門負責本部門計算機及輔助設施的日常維護工作，確保設備在使用期內正常使用。
第十三條計算機及輔助設施在使用中由于人為原因造成損壞，損失由當事人所在的科室進行賠償或由當事人賠償。
第十四條公司各個科室因工作需要，添加或更換設備，應向辦公室提交《信息化配置申請》，經辦公室審核后，由總經理審批后，辦公室負責組織購置或進行調劑。
第十五條公司各部室的計算機及輔助設施變更后，辦公室應登記備案。
第十六條公司計算機設備的日常維修工作由辦公室負責，維修和更換部件相關費用列入申請部門費用。
第十七條辦公室應維護計算機及設備的.注冊信息和分布信息，確保每一設備的信息真實可查。
第十八條信息設備的淘汰、報廢由使用部門提出申請，辦公室審核，經公司主管領導審批后，辦公室負責淘汰或報廢設備的回收、處置。
第十九條公司信息設備耗材由辦公室統(tǒng)一采購、發(fā)放。辦公室應根據公司耗材儲備情況和各個部室的需求情況，在每個季度初擬定《耗材采購季度計劃》，按公司規(guī)定程序審批后，組織采購和發(fā)放工作。耗材供應應及時、充足，保證經營管理需要。
辦公室應根據各部門消耗情況，核定耗材定額，并根據實際需求及時調整。辦公室應指定專人負責耗材管理，耗材管理人員應按部門、品類設置耗材使用臺賬，詳細登記各部門耗材使用情況，并根據定額定期考核。
第四章0a系統(tǒng)管理
第二十條辦公室是公司oa系統(tǒng)歸口管理部門，負責公司oa系統(tǒng)資源分配，系統(tǒng)日常維護和管理。公司oa系統(tǒng)管理執(zhí)行《中煤龍化公司辦公自動化管理辦法》規(guī)定。
第二十一條辦公室應指定專人負責對計算機設備、服務器要定期對其操作系統(tǒng)和文件進行檢查，經常查殺病毒，保障設備正常運行。負責服務器運行日志記錄工作。
第五章網絡管理
第二十二條辦公室負責公司內部局域網的網絡通暢，網絡共享和網絡安全。
第二十三條辦公室負責搭建公司的遠程訪問平臺，確保平臺7x24的不間斷的網絡服務。對網絡數(shù)據流進行安全過濾，應用防火墻和安全策略進行入侵監(jiān)測和病毒監(jiān)測。
第六章數(shù)據及申報管理
第二十四條信息管理人員應定期對公司數(shù)據進行異地備份，并保證備份數(shù)據安全，確保數(shù)據丟失后，可以通過備份還原數(shù)據。養(yǎng)成時時備份數(shù)據的習慣。
第二十五條辦公室應協(xié)助各部門設計備份策略，綜合使用日志備份、差異備份和完全備份來維護數(shù)據庫的數(shù)據安全，以便數(shù)據損壞后可以成功的恢復數(shù)據。
第二十六條公司各信息系統(tǒng)使用部門負責權限內數(shù)據信息的收集、審核、匯總、整理、審批和按時申報工作。
第七章安全管理
第二十七條信息系統(tǒng)管理人員應加強密碼管理，并定期更換。系統(tǒng)登錄密碼不得相互泄漏。
第二十八條操作人員操作完畢應及時退出應用程序，以防他人非法進入系統(tǒng)。
第二十九條涉密文件以紙質方式發(fā)送，不得以電子公文形式在網上傳遞。對網上處理信息應執(zhí)行“上網不涉密、涉密不上網”制度，堅決杜絕發(fā)生泄密、盜取信息等現(xiàn)象。
第三十條公司全體工作人員對信息化設備有管理和維護的責任。來訪人員或非本部門人員未經許可，不得操作公司設備，時刻注意防火、防水、防盜。下班之后操作人員應按照正確程序關閉辦公自動化設備及電源，要及時關閉門窗，防止失竊。
第三十一條信息化設備的具體使用者為該設備的第一責任人。對于每臺計算機中保存的文件、資料等保密信息，第一責任人負保密責任。嚴禁操作人員私自利用工作便利及非法手段調閱非共享信息。
第三十二條操作人員應有強烈的病毒防范意識，使用u盤、光盤及網絡信息準用存儲設備時，首先須對其進行殺毒操作，確認其未帶病毒后才可在系統(tǒng)上使用。定期進行殺毒處理，發(fā)現(xiàn)計算機遭受計算機病毒感染時應立即隔離，盡快殺毒。工作數(shù)據要經常做備份，檢查、殺毒后備用。
第三十三條任何個人不得從事下列危害信息系統(tǒng)安全的活動：
�。ㄒ唬┪唇浽试S，進入信息系統(tǒng)或使用公司信息系統(tǒng)資源；
（二）未經允許，對信息系統(tǒng)功能進行刪除、修改或者增加；
�。ㄈ┪唇浽试S，對信息系統(tǒng)中存儲、處理或者傳輸?shù)臄?shù)據或應用程序進行刪除、修改或者增加；
�。ㄋ模┕室庵谱鳌鞑ビ嬎銠C病毒等破壞性程序；
�。ㄎ澹┤我夥绞綄�(shù)據的惡意操作，如篡改、刪除、轉移等。
�。┪唇浭跈嗖殚喥渌说碾娮余]件，冒用他人名義發(fā)送電子郵件。
違反本規(guī)定，公司將視情節(jié)和公司獎懲相關規(guī)定追究責任人責任。
第八章附則
第三十四條本辦法由公司辦公室負責解釋。
第三十五條本辦法自發(fā)布之日起施行。
公司信息化項目管理制度 2
第一章總則
第一條為了加強公司信息化項目管理，規(guī)范信息化項目實施流程，確保實現(xiàn)信息化項目目標，特制定本制度。
第二條本制度中所稱信息化項目是指以計算機、通信技術及其它現(xiàn)代信息技術為主要手段的信息網絡、信息安全、信息資源、信息應用系統(tǒng)等新建、擴建或者改建工程項目。
第三條公司信息化項目按照投資估算額分一般信息化項目、大型信息化項目和重大信息化項目，
(一)投資估算額小于等于50萬元為一般信息化項目；
(二)投資估算額大于50萬元小于等于1000萬的為大型信息化項目；
(三)投資估算額大于1000萬元的為重大信息化項目。
第四條本制度適用于公司涉及信息化項目管理的有關單位及個人。
第二章信息化項目管理職責劃分
第五條運營改善部職責
(一)全面負責信息化項目的組織實施工作。
(二)按照信息規(guī)劃組織項目預算提報以及項目立項工作。
(三)按立項通知書要求開展專業(yè)工作，負責編制招標技術文件，組織信息化項目招標工作。
(四)負責信息化項目合同的簽訂工作。
(五)負責組織建立業(yè)務項目組，并指派專人參與項目建設。
(六)負責信息化項目資料的歸檔。
(七)負責組織項目實施后評價工作。
(八)負責信息化項目管理制度的修訂、培訓與檢查工作。
第六條信息化項目申請單位職責
(一)按立項通知書要求開展專業(yè)工作，參與信息化項目招標工作。
(二)指派專人進入業(yè)務項目組全程參與項目建設。
(三)參加信息化項目實施過程的管理，協(xié)調解決信息化項目實施與生產組織之間的矛盾。
第七條信息化項目其他涉及單位職責
(一)指派專人進入業(yè)務項目組全程參與項目建設。
(二)參加信息化項目實施過程的管理，協(xié)調解決信息化項目實施與生產組織之間的矛盾。
第八條計財部職責
(一)負責對信息化項目立項請示中涉及本專業(yè)的問題進行審查。
(二)負責按照項目立項的批復意見及精神，下達公司內部項目立項批準通知書。
(三)參與信息化項目招標及合同的審查工作。
(四)負責信息化項目階段性費用結算及后評價工作。
第九條設備部職責
�。ㄒ唬┴撠煂π畔⒒椖苛㈨椪埵局猩婕氨緦I(yè)的問題進行審查。
�。ǘ┌戳㈨椡ㄖ獣笸瓿上嚓P專業(yè)工作；配合、協(xié)調完成信息化項目中施工現(xiàn)場各種計量、自動化、通訊網絡節(jié)點、數(shù)據接口的聯(lián)接工作。
第十條黨群工作部職責：參加有關招投標工作并對招投標過程進行監(jiān)督，做好項目宣傳工作。
第十一條人力資源部職責：負責項目培訓組織與考核工作。
第十二條后勤部職責：負責項目實施后勤保障工作。
第十三條業(yè)務項目組職責
�。ㄒ唬┤尕撠燀椖繉嵤└麟A段組織協(xié)調工作。
（二）負責組織項目各種業(yè)務問題討論與處理。
�。ㄈ┴撠熃M織項目各種實施方案的討論與確認
�。ㄋ模┴撠熃M織項目硬件設備的安裝、調試與確認。
�。ㄎ澹┴撠熃M織項目階段性驗收工作。
（六）指派專人兼職項目文檔員參與項目文檔收、發(fā)、歸檔工作。
�。ㄆ撸┴撠熃M織項目用戶測試、系統(tǒng)培訓以及權限收集工作。
�。ò耍┴撠焻f(xié)調解決項目實施過程中各種后勤保障問題。
�。ň牛┴撠燀椖抠Y金計劃提報工作。
第三章信息化項目立項、招標
第十四條運營改善部依據《公司項目管理制度》和信息化年度計劃分別開展信息化項目立項請示、審批、上報工作。
第十五條項目審批通過后，由計財部進行項目立項，由運營改善部、項目申請單位依據《中華人民共和國招投標法》以及上級部門要求組織項目招標；涉及企業(yè)核心機密的信息化項目依據國家有關規(guī)定處理。
第十六條對于需要招標的信息化項目，由運營改善部編制招標技術文件，并組織發(fā)標工作。
第十七條招標過程中把握的原則，投標人應具備信息化項目實施能力與資質，公開招標投標人不得少于3家；邀請招標投標人不得少于3家，其他招標方式按照國家相關規(guī)定執(zhí)行。
第十八條自招標文件開始發(fā)出之日到投標人提交投標文件截至時間控制在二十日以上；對已發(fā)出的招標文件進行必要澄清或者修改的，應在招標文件要求提交投標文件截止時間至少十五日前，以書面形式通知所有招標文件收受人。
第十九條評標工作由運營改善部、項目申請單位依法組建的評標委員會負責。評標委員會由運營改善部、項目申請單位的代表和有關技術、經濟等方面的專家組成，技術、經濟等方面不得少于2/3，成員總人數(shù)為5人以上的.單數(shù)。
第二十條評標委員會在黨群工作部監(jiān)督下完成對投標文件的綜合評定后，提出綜合評標意見，確定候選單位，公布評標結果。
第二十一條項目實施方確定后，運營改善部經請示主管經理后簽訂項目實施合同。
第二十二條對于客戶化開發(fā)的系統(tǒng)，項目實施合同須明確界定源代碼歸公司所有。
第二十三條項目實施合同簽訂前項目實施方須提供詳細的《公司XX信息化項目實施服務合同工作說明書》，該說明書包含且不僅限于：
�。ㄒ唬╉椖繉嵤┓秶�
（二）項目實施前提條件
�。ㄈ╉椖窟M度安排
（四）項目團隊結構、人員分工管理
�。ㄎ澹╉椖恐С址⻊张c質量保證
�。╉椖孔兏芾�
（七）項目驗收要求
第四章信息化項目實施準備
第二十四條信息化項目合同簽訂后，運營改善部、項目申請單位組織召開項目啟動會，建立業(yè)務項目組，業(yè)務項目組成員應包括：
�。ㄒ唬┬畔⒒椖可暾垎挝恢鞴茴I導為業(yè)務項目經理；
（二）運營改善部主管領導為業(yè)務項目副經理；
（三）涉及單位主管領導為業(yè)務項目副經理；
�。ㄋ模┥暾垎挝�、涉及單位以及運營改善部骨干專業(yè)為組員；
（五）項目維護相關人員為組員；
�。┻\營改善部項目管理相關專業(yè)為組員；
�。ㄆ撸╉椖繉嵤┌布少徱约熬W絡鋪設的業(yè)務項目組組員還包括運營改善部相關硬件專業(yè)以及硬件涉及單位相關專業(yè)。
第二十五條對于重大信息化項目要求業(yè)務項目組成員脫產進行項目建設。
第二十六條業(yè)務項目組及項目實施方辦公環(huán)境安全保密措施由運營改善部安全專業(yè)組織設計。
第二十七條項目實施方撰寫《公司XX信息化項目項目實施章程》，并向業(yè)務項目組匯報確認，該章程包含且不僅限于：
（一）項目整體概述
�。ǘ╉椖拷M織機構
�。ㄈ╉椖繉嵤├锍瘫媱�
（四）項目實施策略及方法論
�。ㄎ澹╉椖课臋n管理
（六）項目問題管理
�。ㄆ撸╉椖坑媱澒芾�
（八）項目保密管理
第五章信息化項目需求調研
第二十八條由項目實施方按照《公司XX信息化項目XX周雙周滾動計劃》（模板見附件一）牽頭組織業(yè)務需求調研工作，調研確定的業(yè)務流程圖由項目實施方繪制，業(yè)務流程圖必須經過業(yè)務項目組確認。
第二十九條需求調研過程中牽涉到跨部門、跨專業(yè)的業(yè)務問題由業(yè)務項目組綜合組織討論確認。
第三十條業(yè)務問題討論過程中形成的結論采用《公司XX信息化項目XX會議紀要》形式發(fā)布（模板見附件二）。
第三十一條項目實施方綜合整理需求調研情況，形成詳細的《公司XX信息化項目需求規(guī)格說明書》，該說明書應包含且不僅限于：
�。ㄒ唬┬枨蠓秶�
�。ǘI(yè)務流程
（三）功能需求
�。ㄋ模┬阅苄枨�
�。ㄎ澹┻\行需求
第三十二條《公司XX信息化項目需求規(guī)格說明書》必需經過業(yè)務項目組討論確認，并由涉及單位、運營改善部以及項目申請單位主管領導審核簽字認可。
第六章信息化項目設計
第三十三條項目實施方在確認的《公司XX信息化項目需求規(guī)格說明書》的基礎上，對該信息化項目進行概要設計和詳細設計，制定《公司XX信息化項目概要設計說明書》和《公司XX信息化項目詳細設計說明書》�！豆綳X信息化項目概要設計說明書》包含且不僅限于：
�。ㄒ唬╉椖扛攀�
�。ǘ┬枨竺枋�
�。ㄈ┘軜嬅枋�
（四）業(yè)務組件定義
《公司XX信息化項目詳細設計說明書》包含且不僅限于：
�。ㄒ唬╉椖扛攀�
�。ǘ⿺�(shù)據設計
�。ㄈ┙M件設計
�。ㄋ模┯脩艚涌谠O計
�。ㄎ澹┦聞疹愋图捌涔芾�
（六）錯誤處理
�。ㄆ撸┫拗�、局限、約束
第三十四條《公司XX信息化項目概要設計說明書》、《公司XX信息化項目詳細設計說明書》應符合公司的整體信息化發(fā)展規(guī)劃需要，滿足長期規(guī)劃，強調標準統(tǒng)一與業(yè)務系統(tǒng)間的縱向貫通與橫向集成。
第七章信息化項目開發(fā)管理
第三十五條信息化項目開發(fā)應滿足信息系統(tǒng)安全保護等級要求。
第三十六條信息化項目開發(fā)過程中，項目實施方面臨的各種業(yè)務問題通過專題會、協(xié)調會方式討論研究解決，討論形成的方案通過《公司XX信息化項目XX會議紀要》形式發(fā)布。
第三十七條對于項目實施過程中涉及使用的軟、硬件工具由項目實施方負責進行培訓。
第三十八條項目實施牽涉到與第三方系統(tǒng)接口的，由業(yè)務項目組協(xié)調第三方系統(tǒng)供應商共同協(xié)商解決。
第三十九條項目實施牽涉有硬件購置或者網絡鋪設的，由業(yè)務項目組相關硬件專業(yè)組織對設備進行到貨驗收和安裝調試驗收。
第八章信息化項目測試管理
第四十條在完成信息化項目的各項功能后，由項目實施方進行內部測試，內部測試完成后由業(yè)務項目組與項目實施方制定該項目的用戶系統(tǒng)測試方案，并組織系統(tǒng)功能測試。測試情況通過《公司XX信息化項目測試報告》以及《公司XX信息化項目問題跟蹤表》(模板見附三)進行發(fā)布�！豆綳X信息化項目測試報告》應包含且不僅限于：
�。ㄒ唬y試概述
�。ǘy試環(huán)境
（三）測試過程
�。ㄋ模y試結果
（五）測試評價
第四十一條對于測試中發(fā)現(xiàn)的各種問題，由項目實施方詳細記錄《公司XX信息化項目問題跟蹤表》并落實問題處理計劃，對于測試中業(yè)務提出的變更需求由業(yè)務項目組與項目實施方依據信息化項目需求變更流程辦理。
第九章信息化項目權限收集與配置
第四十二條信息化項目用戶測試的同時，由項目實施方設計系統(tǒng)權限收集模板，由業(yè)務項目組下發(fā)用戶單位進行權限收集以及權限模板的填寫。
第四十三條業(yè)務項目組收集各單位用戶權限收集模板，匯總轉交項目實施方，由項目實施方進行用戶權限批導入，導入完成后由業(yè)務項目組通知用戶權限測試。
第十章信息化項目培訓管理
第四十四條項目實施方制定系統(tǒng)操作手冊，并編制項目培訓計劃，大型和重大信息化項目由人力資源部組織系統(tǒng)培訓，一般信息化項目由運營改善部與項目申請單位組織系統(tǒng)培訓，系統(tǒng)培訓后由培訓組織方組織考核，對于考核不合格者不允許上崗操作。
第四十五條用戶培訓中所提的問題由項目實施方記錄《公司XX信息化項目問題跟蹤表》并落實問題處理計劃；對于用戶所提的需求由業(yè)務項目組與項目實施方依據信息化項目需求變更流程辦理。
第十一章信息化項目上線及試運行管理
第四十六條信息化項目完成既定的設計、開發(fā)、測試、培訓任務后由項目實施方編寫《公司XX信息化項目上線策略》，該策略包含且不僅限于：
（一）上線組織體系及職責
�。ǘ┥暇�業(yè)務范圍
（三）上線準備工作情況
�。ㄋ模┥暇�時間及工作安排
�。ㄎ澹┥暇�支持流程及問題處理
�。┥暇�應急預案
�。ㄆ撸┤藛T聯(lián)絡方式
（八）后勤保障措施
第四十七條由項目實施方設計期初數(shù)據導入模板，由業(yè)務項目組組織期初數(shù)據收集，由項目實施方清空生產機數(shù)據后導入期初數(shù)據，并鎖定生產機。
第四十八條系統(tǒng)上線試運行前，由項目實施方解鎖生產機，由項目業(yè)務組通知涉及單位系統(tǒng)上線試運行。試運行期間，項目實施方7*24小時支持系統(tǒng)業(yè)務開展，試運行問題通過《公司XX信息化項目問題跟蹤表》跟蹤處理，各單位所提需求依據信息化項目需求變更流程辦理。
第十二章信息化項目驗收及后評價管理
第四十九條依據項目實施合同，業(yè)務項目組與項目實施方分階段共同組織項目驗收工作，項目驗收分軟件驗收和硬件驗收。
第五十條項目軟件驗收材料由項目實施方準備，準備材料包含且不僅限于：
項目啟動階段：《公司XX信息化項目實施章程》、《公司XX信息化項目里程碑計劃》、《公司XX信息化項目組織機構及通訊錄》。
項目需求階段：《公司XX信息化項目需求規(guī)格說明書》。
項目上線階段：《公司XX信息化項目概要設計說明書》、《公司XX信息化項目詳細設計說明書》、《公司XX信息化項目數(shù)據接口文檔》、《公司XX信息化項目培訓計劃》、《公司XX信息化項目測試報告》、《公司XX信息化項目上線策略》、《公司XX信息化項目問題跟蹤表》。
項目終驗階段：《公司XX信息化項目實施總結》、《公司XX信息化項目雙周滾動計劃》、《公司XX信息化項目會議紀要》。
第五十一條項目軟件驗收過程中，首先由項目實施方向業(yè)務項目組兼職文檔員提交項目驗收材料以及《公司XX信息化項目驗收報告》（模板見附件四），經項目組審核通過后，由項目實施方持《公司XX信息化項目驗收報告》按照項目涉及單位、運營改善部以及項目申請單位主管領導先后順序簽字確認驗收，對于不具備驗收條件的由項目實施方依據審核意見進行整改。
第五十二條項目硬件驗收由業(yè)務項目組以及項目實施方共同組織，首先項目實施方提交所有隨硬件采購的軟件及授權，經業(yè)務項目組硬件專業(yè)核實無誤后由項目實施方持《公司XX信息化項目設備到貨安裝調試驗收報告》（模板見附件五）到業(yè)務項目組硬件專業(yè)以及業(yè)務項目經理處簽字確認驗收。對于公司自采的項目硬件，由業(yè)務項目組組織相關專業(yè)與供應商進行到貨驗收。設備安裝、保存在項目涉及單位管轄區(qū)域的，由項目涉及單位負責設備的保管。
第五十三條項目最終驗收前，由項目實施方與項目維護方做好項目維護交接，交接完成后，由業(yè)務項目組組織對項目實施情況與《公司XX信息化項目實施服務合同工作說明書》中KPI指標進行審定驗收。
第五十四條項目階段性驗收后，由業(yè)務項目組依據合同向計財部提出項目資金計劃，由計財部安排項目資金。
第五十五條項目最終驗收后由運營改善部組織項目涉及單位依據《公司項目管理制度》要求進行項目評價。
第十三章信息化項目需求變更
第五十六條對于已經確認的需求，后續(xù)系統(tǒng)設計、開發(fā)、測試過程中因業(yè)務、技術等各方面原因需要變更的，由變更方提出《公司XX信息化項目需求變更申請表》，經過變更方領導簽字后提交業(yè)務項目組綜合評審確認，確認無誤后由業(yè)務項目經理簽字后提交給項目實施方。
第五十七條項目實施方收到需求變更申請后，進行技術、成本、計劃的評估，評估可行的，由項目實施方項目經理簽字確認生效，同時更改與該需求變更所涉及的所有驗收文檔。
第五十八條對于項目實施方評估有異議的需求變更申請，由項目實施方組織相關項目實施人員與業(yè)務項目組綜合討論協(xié)商解決。
第十四章信息化項目文檔管理
第五十九條所有信息化項目文檔按照《公司文件體系管理制度》要求編制、管理。
第六十條項目實施方提供給業(yè)務項目組的文檔必須經過項目實施方項目經理簽字確認。
第六十一條所有項目公開發(fā)布文檔必須經過業(yè)務項目經理簽字確認，并由業(yè)務項目組兼職文檔員整理收集。
第六十二條項目最終驗收后由業(yè)務項目組兼職文檔員將所有項目過程文檔提交運營改善部項目管理專業(yè)歸檔保存。
第十五章信息化項目質保期管理
第六十三條項目實施方與項目維護單位分別安排專業(yè)技術人員7*24小時參與項目質保期問題處理，做好項目實施到維護的過渡，質保期內系統(tǒng)應用問題通過《公司XX信息化項目問題跟蹤表》進行跟蹤解決。
第六十四條信息化項目質保期中各單位所提需求依據信息化項目需求變更流程辦理。
第六十五條如項目質保期問題較多，質保期內無法全面解決，業(yè)務項目組與項目實施方共同商議后續(xù)解決方案，商議不妥的按照合同條款處理。
第十六章獎勵與考核
第六十六條信息化項目獎勵申請原則：
（一）按照項目階段要求，完成項目建設，并取得預期效果，對相關單位給予一次性獎勵。
�。ǘ⿲椖繉嵤┻^程中有突出貢獻的單位或個人給予單獨獎勵。
第六十七條信息化項目實施過程中出現(xiàn)下列問題時，對涉及的單位和個人提出考核意見：
�。ㄒ唬╉椖繉嵤┻^程中未按要求配合項目工作，影響項目實施進度或質量，對相關責任單位每次處罰500-2000元，對主要責任人每次處罰100-1000元。
�。ǘ┯捎陧椖繉嵤┓皆蛴绊戫椖拷ㄔO或者未達到項目預期目標的，按合同條款處理。
公司信息化項目管理制度 3
第一章總則
第一條為公司（以下簡稱公司）“以需求為導向，提升運營監(jiān)控和效率、降低運營成本”的信息化目標，建立和完善公司信息化管理體系，規(guī)范信息化管理，特制定本制度。
第二條信息化工作是指涉及以計算機為主的智能化工具，包括硬件、軟件、網絡等在內的所有相關的規(guī)劃、建設、管理和維護工作。
第二章工作機構及職責
第三條綜合管理部是公司信息化建設的主責部門，根據公司戰(zhàn)略規(guī)劃完成信息化建設，負責信息化工作的具體實施和日常管理。
主要職責包括：
1、制定信息化發(fā)展規(guī)劃。
2、制定年度信息化目標責任書。
3、組織信息化采購。
4、開展信息化實施。
5、負責信息化運維。
6、組織信息化培訓。
第四條綜合管理部根據公司戰(zhàn)略需要，編制《信息化發(fā)展規(guī)劃》，編制周期為3—5年，根據信息化發(fā)展情況，可以對其進行修訂。
第五條綜合管理部依據公司下達的年度目標任務書，制定年度信息化目標任務書。
第六條年度信息化目標任務書內的專項信息化項目，可成立臨時性信息化項目領導小組（以下簡稱項目小組），由綜合管理部主管領導或相關業(yè)務線主管領導任組長，成員由綜合管理部人員及各相關部門負責人和業(yè)務骨干組成，負責項目的組織實施。項目驗收后，項目小組解散，由綜合管理部負責信息系統(tǒng)的管理、維護和技術支持。
第七條公司全體人員有責任、有義務使用好、管理好、維護好公司的各種信息設備設施，任何個人不得利用公司信息設備設施從事違反法律法規(guī)、違背公司規(guī)章制度、危害公司利益以及與工作無關的各項活動。
第三章硬件設備與耗材的管理
第八條硬件設備主要指以計算機設備為主的智能化設備，主要包含計算機設備、網絡設備、智能化辦公設備、數(shù)碼設備等。耗材主要包括硒鼓、墨盒、色帶、光盤、墨粉、易消耗配件等低值易耗品。
第九條硬件設備及耗材的采購和發(fā)放
1、綜合管理部負責公司信息化硬件的采購、調整及發(fā)放工作。各部門購買信息化硬件均應向綜合管理部提交購置申請，由綜合管理部統(tǒng)一采購。如其他部門自行采購，須按公司《內控手冊》、《固定資產管理制度》、《固定資產管理流程》執(zhí)行，采購后到綜合管理部備案。
2、固定資產硬件設備采購審批權限：單筆合同金額5萬元（含）以下，由綜合管理部主管領導審批；單筆合同金額5萬元以上，須經公司財務總監(jiān)或以上領導審批。
3、綜合管理部對硬件設備進行統(tǒng)一管理，按《資產管理制度》要求建立資產臺賬及卡片。
4、使用者領用設備時須簽訂相應的《設備管理責任書》及設備出庫單，更換設備時須將原設備及相關配件一并交回，經綜合管理部核查完整后方可發(fā)放新設備；公共區(qū)域及會議室使用硬件設備由綜合管理部統(tǒng)一配置和更換。
5、新入職人員綜合管理部需及時準備相關信息化設備；離職人員在離職前須將領用信息化設備交回綜合管理部。
6、耗材由綜合管理部根據歷史月平均消耗量及各部門需求，按月集中采購；各部門按需領取，廢舊耗材由綜合管理部統(tǒng)一收回。
第十條硬件設備的使用與維護：
1、設備的正常運行、維護和保管工作由設備使用者負責。使用者應愛護設備，保證設備不因人為原因造成損壞、丟失。如因保管不善造成的設備損壞或遺失，其責任由設備使用人承擔并負責維修或賠付。
2、設備的使用者信息以綜合管理部《設備管理責任書》上的登記信息為準。使用者變更時，需到綜合管理部辦理使用變更手續(xù)。
3、嚴禁使用者私自交換或轉讓公司設備，不得私自拆卸、出賣、銷毀設備，一經發(fā)現(xiàn)將沒收其所持設備，雙倍賠償并予以警告。
4、嚴禁上班時間利用公司設備玩游戲、看電影等與工作無關的事情，一經發(fā)現(xiàn)將予以通報批評并限期改正。
5、未經他人允許，嚴禁隨意查看、改寫、刪除他人文件，若由此而造成的信息泄露、數(shù)據丟失、系統(tǒng)癱瘓等不良后果，公司將會嚴肅處理。
6、公共設備（如復印機、投影機等）安裝到位后，由綜合管理部看管與維修，其他使用人也可直接向綜合管理部報修。未經綜合管理部同意不得隨意修改設備配置，禁止隨意拔插、更換設備配件。
7、公共區(qū)域或會議室設備發(fā)現(xiàn)被盜、故意破壞等情況，按公司《資產管理制度》進行處理。
8、綜合管理部定期對公司設備進行巡檢，各部門應積極配合設備巡檢，保證設備、設施的正常運行。
第十一條硬件設備的維修
1、公司設備發(fā)生故障時，使用者要及時通知綜合管理部安排維修。
2、未經公司允許，禁止使用者自行聯(lián)系維修或送修相關設備，否則其責任由設備使用人承擔。
3、復印機維修由綜合管理部選定外包單位負責，維修時如需更換配件，相關部門人員須在維修單或供貨單上簽字確認，并向綜合管理部報備。
第四章信息系統(tǒng)和軟件的管理
第十二條信息系統(tǒng)和軟件的采購
1、綜合管理部根據工作需求，制定信息系統(tǒng)和軟件采購意向，進行前期調研和選型等工作。
2、選型確定后，按公司合同報審流程審批后實施采購。信息系統(tǒng)和軟件的原始資料由綜合管理部統(tǒng)一存檔保管。
第十三條信息系統(tǒng)和軟件實施期間，各業(yè)務主管部門應積極參與項目建設，須對提交的系統(tǒng)需求進行書面簽字確認，由綜合管理部安排軟件供應商實施。
第十四條信息系統(tǒng)和軟件正式上線后，應由項目小組組織項目驗收并簽署項目《驗收報告》。項目小組成員須參加項目驗收會，各主責部門須在項目《驗收報告》上明確簽署驗收意見。
第十五條信息系統(tǒng)和軟件的需求更新后，需求部門須配合做好測試工作，并將最終測試結果反饋給綜合管理部。
第十六條綜合管理部應做好系統(tǒng)運行環(huán)境的維護及檢查工作，對業(yè)務部門提交的問題及時響應，確保信息系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。各部門須按相關操作手冊或指引正確使用信息系統(tǒng)，發(fā)現(xiàn)問題及時聯(lián)系綜合管理部解決。如因個人操作導致數(shù)據混亂或丟失，給公司造成損失的，將予以追究責任。
第十七條信息系統(tǒng)的流程審批，辦理人須及時辦理并明確填寫辦理意見。
第十八條信息系統(tǒng)賬號管理
1、信息系統(tǒng)的登錄訪問實行用戶賬號和密碼的管理制度。
2、使用人員應嚴格按照規(guī)定的權限進行系統(tǒng)操作，不得隨意越權使用，更不能刪改他人數(shù)據。進行權限變更時，須提交申請，經所在部門、業(yè)務相關部門審批或會簽后，由綜合管理部進行權限變更。
3、員工發(fā)生崗位變動或離職情況時，綜合管理部根據人力資源審批流程進行賬號、權限變更。
4、員工須對用戶賬號和密碼嚴格保密，任何人不得利用各種網絡設備或技術手段偵聽、盜用他人賬號及密碼。
5、為保障賬號、密碼安全，建議員工定期或不定期更換密碼。
第十九條禁止在工作電腦上安裝盜版軟件、非法軟件、木馬程序等對公司網絡環(huán)境不利的各種軟件，一經發(fā)現(xiàn)將嚴肅處理。
第五章網絡系統(tǒng)的管理和運行
第二十條公司網絡的搭建與管理
1、公司由綜合管理部根據公司網絡情況負責搭建、擴展、維護公司有線、無線網絡，其中無線網絡密碼由綜合管理部統(tǒng)一設置。公司全體員工須對無線網絡密碼保密；外部人員可以使用綜合管理部設置公用無線網絡。
2、為保證公司網絡環(huán)境的安全，確保正常穩(wěn)定運行，公司員工應確保接入網絡內的計算機設備安裝了防病毒系統(tǒng)，相關移動設備沒有受到病毒攻擊。
3、公司員工不得向外部人員泄露、傳播無線網絡密碼，因私自設置、傳播無線網絡密碼，導致公司網絡故障、系統(tǒng)癱瘓等嚴重后果，一經發(fā)現(xiàn)，嚴肅處理。
4、任何部門和個人嚴禁利用因特網訪問含有反黨、反對社會主義封建迷信、邪教、淫穢、色情、暴力等內容的站點。
第二十一條公司官方微信的建設和管理
1、公司官方微信公眾平臺的建設和維護納入相關部門的日常工作，綜合管理部主要負責新聞類、企業(yè)文化等相關內容。
2、與官方微信維護有關的相關部門，必須對后臺管理網址、用戶名和密碼嚴格保密，不得對外泄露，如發(fā)生賬號和密碼泄露，應立刻和綜合管理部聯(lián)系，及時采取補救措施，更改賬號和密碼。
3、官方微信各責任部門應認真履行各自的更新、維護職責，保證官方微信各方面信息的及時性、準確性和完整性；如信息有誤或造成不良后果的，由相關部門承擔責任；涉密內容必須按照保密制度的有關規(guī)定執(zhí)行。
4、責任部門要根據公司工作需要可適時提出修改或換版的具體意見提交綜合管理部，并提供更改內容的資料，由綜合管理部統(tǒng)一更新。
5、客戶通過微信反饋的意見、建議等信息主要由綜合管理部負責，在一定期限內給予回復，以維護公司在客戶中的形象；如涉及其他部門由綜合管理部反饋相關部門并協(xié)助解答。
6、微信管理員不得在官微中私自發(fā)布、轉載、傳送含有下列內容之一的.信息，否則公司將視情節(jié)嚴重程度予以處理：
1）違反憲法確定的基本原則的。
2）危害國家安全，泄漏國家機密，顛覆國家政權，破壞國家統(tǒng)一的。
3）損害國家榮譽和利益的。
4）煽動民族仇恨、民族歧視，破壞民族團結的。
5）破壞國家宗教政策，宣揚邪教和封建迷信的。
6）散布謠言，擾亂社會秩序，破壞社會穩(wěn)定的。
7）散布淫穢、色情、賭博、暴力、恐怖或者教唆犯罪的。
8）侮辱或者誹謗他人，侵害他人合法權益的。
9）煽動非法集會、結社、游行、示威、聚眾擾亂社會秩序的。
10）含有法律、行政法規(guī)禁止的其他內容的。
第二十二條電子郵件的使用和管理：
1、公司電子郵件帳戶由綜合管理部統(tǒng)一分配。
2、各部門和員工的電子郵件賬號和密碼必須嚴格保密，嚴禁盜用他人的賬號和密碼使用電子郵件，一經發(fā)現(xiàn)，公司將嚴肅處理。
3、通過電子郵件下發(fā)、上報的涉及公司機密的文件、報表等相關信息必須按照保密制度的有關規(guī)定執(zhí)行。
4、任何部門和個人不得利用電子郵件發(fā)布、傳播含有反黨、反對社會主義言論以及涉及封建迷信、邪教、淫穢、色情等內容的信息。
5、員工應適時修改郵箱密碼，郵箱密碼強度要滿足郵件系統(tǒng)設置要求，任何人不得主動轉讓電子郵箱給他人使用，如因密碼強度不足被盜或主動轉讓，而被他人非法利用，由此造成的不良后果及社會影響由個人負責。
第二十三條其他的網絡相關信息系統(tǒng)按照系統(tǒng)操作手冊使用。
第六章信息安全管理
第二十四條計算機病毒防護
1、公司計算機必須安裝防病毒軟件，使用人應使用防病毒軟件定期進行病毒清查，對于無法清除的病毒，及時通知綜合管理部進行處理。
2、對于外來的存儲介質（包括移動硬盤、U盤、光盤等）在使用前必須進行查毒、殺毒工作。
3、公司內部文件應盡量使用網絡傳輸，以減少存儲介質引發(fā)的病毒傳播。
4、嚴禁打開互聯(lián)網上身份及內容不明的電子郵件或網址，以防止病毒通過電子郵件進入內網并傳播。
5、嚴禁在網絡系統(tǒng)上安裝和使用來歷不明、可能引發(fā)病毒傳染的軟件。
第二十五條綜合管理部負責每月對公司級重要的信息系統(tǒng)數(shù)據備份。
第二十六條嚴禁使用公司機房的服務器直接進行互聯(lián)網的訪問和電子郵件的收發(fā)。
第二十七條公司員工應嚴格遵守公司保密制度，未經同意禁止將公司的數(shù)據資料及相關信息利用網絡等各種手段外泄。
第七章廢舊信息物品的處理
第二十八條公司各種信息化類電子廢棄物統(tǒng)一由綜合管理部根據國家相關法律法規(guī)、上級單位下發(fā)文件、公司資產管理的相關規(guī)定的要求進行回收和報廢。
第二十九條當信息化產品因自然損耗、故障等原因不能正常使用時，使用部門須向綜合管理部提出維修或更新申請，綜合管理部負責對產品進行鑒定，對符合報廢條件的予以報廢處理。
第三十條信息化固定資產的報廢處理，按照公司固定資產報廢流程處理。
第三十一條使用人須將使用完或損壞的耗材類低值易耗品交回綜合管理部進行回收、處理，禁止私自處理。
第三十二條軟件產品的報廢，參照公司《資產管理制度》的規(guī)定和程序執(zhí)行。
第八章附則
第三十三條本制度中提及的部門，其負責人一般指部門經理。
第三十四條本制度自發(fā)布之日起施行，由綜合管理部負責解釋。
公司信息化項目管理制度 4
第一章總則
第一條為加強公司信息化建設，規(guī)范信息化管理，降低管理成本，提高工作效率和管理水平，結合公司實際和發(fā)展戰(zhàn)略，以信息化帶動管理現(xiàn)代化，提升公司管理水平，特制定此制度。
第二條本制度適用于公司信息化硬件、軟件、耗材、系統(tǒng)、數(shù)據和安全等管理工作，指導公司的網絡使用管理和維護工作，規(guī)范設備和耗材采購配置引進流程，為公司的信息化系統(tǒng)健全完善和數(shù)據安全工作提供切實有效的方案。
第三條公司信息化管理實行統(tǒng)一管理、分項負責、責任到人的管理機制。
第二章管理分工及職責
第四條綜合部是公司信息化管理常設機構，職責是：
（一）負責組織擬定公司信息化管理規(guī)章制度和管理流程；
�。ǘ┏修k公司信息化設備的采購、調配與回收；
（三）組織信息化設備的安裝、調試及技術支持；
（四）負責公司辦公自動化系統(tǒng)（0A系統(tǒng)）建設、運營、維護和信息資源管理工作；
（五）統(tǒng)籌公司信息安全管理，組織公司信息化管理的知識培訓；
（六）負責公司硬件、網絡設備維護維修工作。
第五條各部門的職責是：
（一）保證公司信息化工作任務在本部門的執(zhí)行；
�。ǘ┥蠄蟊静块T年度信息化需求；
�。ㄈ┴撠煴静块T所使用的信息化設施日常維護和保管工作。
第六條公司各使用部門應指定專人負責本部門信息化管理工作。
第七條信息化人員管理：
�。ㄒ唬⿲π畔⒓夹g管理機構實行定崗、定編、定責，明確各崗位的人員素質要求；
�。ǘ┙⒅匾獚徫坏碾p人負責制，并加強對單人單崗的監(jiān)控；
�。ㄈ┙⑼晟频谋Ｃ苤贫�，重要崗位應簽訂保密協(xié)議書；
�。ㄋ模┙⑿畔⒓夹g人員定期培訓和考核制度。
第三章信息化系統(tǒng)管理
第八條服務器管理
（一）公司所有信息化系統(tǒng)涉及到的服務器主機應按照國家服務器設備的管理標準，保障服務器主機在合適的環(huán)境中運行。
�。ǘ┬畔⒒芾韱T對服務器主機的運行進行監(jiān)控，依據服務器資源的占用情況，及時對服務器進行調整。在必要的情況下，信息化管理員對服務器主機的操作系統(tǒng)、應用軟件進行升級，安裝補丁程序。
第九條計算機管理
�。ㄒ唬┚C合部負責公司各類計算機、工作站及相關設備的維護、升級管理。
�。ǘ┚C合部每年初應根據需求，對存在故障無法解決、設備老化、市場無配件更換的老舊計算機設備進行集中統(tǒng)計并上報備案。
�。ㄈ┰谖唇浘C合部許可的情況下，各計算機使用人不得隨意更換、拆卸計算機內的零部件及網絡設備。
�。ㄋ模┯嬎銠C設備出現(xiàn)故障，相關知情人員必須及時報告綜合部，由綜合部安排人員進行現(xiàn)場技術處理并修復，對不能進行現(xiàn)場處理并修復的設備，由技術人員明確故障原因，出具鑒定結果，送相關外部機構進行維修處理。
第十條網絡管理
�。ㄒ唬┚C合部負責公司網絡系統(tǒng)的規(guī)劃、設計、建設與管理。公司網絡線路和網絡設備均要由綜合部統(tǒng)一組織安裝、管理、維護。
�。ǘ┕舅芯W絡使用者應對公司網絡的安全、完好負責。未經允許其他人員不得擅自更換線路和設備，不得擅自拆卸網絡設備、改變設備配置。
�。ㄈ┬畔⒒芾韱T應定期對網絡線路和設備的運行情況進行檢查。當出現(xiàn)網絡中斷故障、網絡傳輸速度異常、設備或線路出現(xiàn)問題時，要及時上報公司綜合部，由專人負責解決。
�。ㄋ模┤魏伪竟救藛T不得向其他外部人員泄漏公司網絡結構、網絡布局、布線系統(tǒng)及軟件結構、代碼、軟件注冊碼或序列號等有關網絡方面的任何機密。
第四章辦公系統(tǒng)平臺管理
第十一條組織管理與職責
一、綜合部負責OA服務器的管理維護和日常運行。主要職責包括：
1、負責管理OA軟件的開發(fā)升級管理；
2、制定、落實OA有關規(guī)章制度；
3、組織公司各部門及員工的培訓和技術指導工作；
4、負責服務器、操作系統(tǒng)和硬件的維護，確保服務器安全運行；
5、保障公司各部門和各用戶與服務器網絡的正常連通；
6、負責OA系統(tǒng)用戶注冊管理，包括現(xiàn)有用戶、新增用戶的開通和使用權限及對需注銷的人員及時辦理注銷。注銷前應備份用戶OA內的文件；
7、負責日常運行的技術維護、系統(tǒng)功能的不斷完善；
二、其他部門主要職責為：
1、負責制定本部門OA相應管理制度；
2、負責本部門OA的日常維護、人員培訓等技術支持工作；
3、負責本部門參與OA人員權限變更時，及時提供給公司行政部申請調整。
4、負責根據本部門工作需要，提出優(yōu)化需求。
第十二條OA的使用
一、公司各部門的公文原則上統(tǒng)一采OA傳送，對于未經OA傳送的文件，原則上不予書面審批。
二、如因出差而無法及時處理待辦事項的，可通過短信、郵件方式等方式先行辦理，出差任務完成回到公司后需及時將待辦事項辦理完成。
三、文件發(fā)送后，發(fā)送文件的人員要對發(fā)送的文件情況要進行檢查、催辦、督辦，確認發(fā)出的文件已落實到位。
四、嚴禁利用OA做與工作無關的事情。
五、未經許可，嚴禁管理員利用管理員權限私自查看他人文件。
第十三條登陸規(guī)范
一、系統(tǒng)正式運行后，系統(tǒng)所有用戶原則上必須在每個工作日保持在線狀態(tài)，以保證公文的正常流轉和信息的及時傳送。
二、多人共用一臺計算機，如暫停使用時需及時注銷或退出管理協(xié)同模塊，以免他人介入工作環(huán)境。
三、登陸OA用戶口令應經常更改并保守秘密，以防他人有意或無意打開系統(tǒng)獲取信息。
四、涉及公司秘密以及其它密級文件不在管理協(xié)同模塊上進行工作流轉。
第十四條應急處理
一、對公司制度、報告、公文、檔案等有價值的內容、信息，在發(fā)布的同時，發(fā)布人還應進行備份，以避免信息丟失；
二、需要進行歸檔管理的資料、信息由綜合部指定相關人員進行備份；
三、系統(tǒng)出現(xiàn)故障，導致公文與信息無法在系統(tǒng)中進行正常流轉的，應及時通知系統(tǒng)管理員。系統(tǒng)管理員應盡快組織相關單位查明原因，排除故障，并在2個工作日內作出相應。
若24小時內仍未排除故障，可報請公司總經理同意，采用紙質文件進行處理。
第五章信息網絡安全管理
第十五條公司網絡使用人員要加強自身修養(yǎng)，遵守職業(yè)道德和工作紀律，要從主觀上避免可能造成信息泄露的行為，提高安全意識。
第十六條網絡操作人員要熟練掌握網絡管理操作，根據公司網絡相關制度與手冊，保證信息化網絡暢通。相關操作人員要遵守工作紀律，嚴格按工作權限進行操作，嚴禁利用計算機技術超越權限訪問或私自修改他人信息。
第十七條各部門（單位）計算機操作人員應經常進行病毒檢測。發(fā)現(xiàn)病毒應立即采取措施進行病毒清理，新發(fā)現(xiàn)的病毒類型和重大安全事故應及時上報。
第十八條信息化管理員要堅持原則，遵守國家保密法和信息工作紀律，認真履行工行職責，確保不泄密。對于掌握公司核心秘鑰和超級權限的管理人員，要定期對其秘鑰和權限進行備案和測試，確保秘鑰及權限的安全。
第十九條如公司員工的'崗位變動、離職等情況，要提前上報綜合部備案，收回其掌握的秘鑰和權限，重新修改后方可下發(fā)。
第二十條數(shù)據安全
各部門（單位）對計算機數(shù)據及存儲數(shù)據的載體必須進行安全、妥善地管理。OA辦公系統(tǒng)、用友NC財務管理軟件等核心業(yè)務系統(tǒng)的數(shù)據，必須定期、定時進行數(shù)據庫的備份和數(shù)據下載，予以保存。綜合部負責組織各類信息系統(tǒng)的備份工作，保證系統(tǒng)故障后能及時恢復。
第六章機房管理
第二十一條凡涉及部署信息化機房和設備的部門須建立健全必要的安全防范管理制度，認真落實安全防范措施，并負責對使用和管理信息化機房和設備的人員進行教育管理。
第二十二條嚴禁非機房工作人員進入機房，特殊情況需信息化管理員或相關負責人批準，并認真填寫登記表后方可進入。
外來人員未經綜合部負責人同意嚴禁擅自進入信息化機房并操作相關設備。
第二十三條加強信息化機房室內火種、電源的管理，不得擅自動明火，禁止存放易燃易爆物品，使用電源必須保證安全。信息化機房的安全防護措施必須參照國家相關標準予以配備完善，人員正常操作后應及時離開，并確保門禁系統(tǒng)安全。
第二十四條信息化管理員應每日檢查計算機房集中監(jiān)控系統(tǒng)運行情況，保證計算機房溫度、濕度等環(huán)境符合信息設備正常運行的要求。定期檢查硬件線路，排查線路隱患并予以及時處理。
第二十五條建立機房設備調試登記機制，對本地局域網絡、廣域網的調試，建立檔案。未發(fā)生故障或故障隱患時相關人員不可對中繼、光纖、網線及各種網絡、系統(tǒng)設備進行任何調試；若有故障應對所發(fā)生的故障、處理過程和結果等做好詳細登記。
第七章涉密信息及密碼管理
第二十六條公司各類信息化設備和系統(tǒng)應嚴格依據公司保密管理制度要求，做好保密工作。
第二十七條公司OA、各部門等核心信息化管理系統(tǒng)，網絡設備、安裝有涉密軟件的計算機終端設備、移動終端設備，必須設置符合要求的賬號和密碼，并由綜合部統(tǒng)一管理。
第八章附則
第二十八條本制度由公司綜合部制定和解釋。
第二十九條本制度自印發(fā)之日起施行。
公司信息化項目管理制度 5
第一章總則
第一條為了對公司信息披露工作實行有效管理,統(tǒng)一公司信息披露的渠道和程序,規(guī)范公司的信息披露工作,接受股東和社會監(jiān)督,維護股東的合法權益,根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等國家法律、法規(guī)和本公司章程,制定本辦法。
第二條本辦法所指的信息是指本公司經營、生產過程中產生的一切信息,包括但不限于:
1、產品信息;
2、投資信息(包括對外合作等);
3、經營信息(經營方針、經營計劃等);
4、財務會計信息(財務會計報告、審計報告、盈利預測);
5、股東大會情況(通知、公告、決議);
6、董事會情況(通知、公告、決議等);
7、監(jiān)事會情況(通知、公告、決議等);
8、總裁辦公會內容(決定等);
9、股權變動情況。(配股、增資);
10、股東狀況(股東變動情況);
11、本公司涉及的訴訟情況;
12、對外擔保情況;
13、股權擔保情況(是指本公司的股東以持有的本公司股權對外質押的情況);
14、上市申請文件(招股說明書、上市公告書、定期報告、臨時報告);
15、重要合同;
16、本公司聘請的中介機構變化情況(會計師事務所、資產評估機構、律師事務所、管理顧問公司等);
17、關聯(lián)交易情況;
18、本公司分紅派息情況;
19、下屬公司經營情況。
第三條本辦法所稱的信息披露是指將本辦法規(guī)定的信息向給特定或者不特定的單位或者個人公開的行為。
第四條公司應當按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等有關法律、法規(guī)和本公司章程、本辦法的規(guī)定,及時披露有關信息。
第五條信息披露應當遵循真實、準確、完整和公正的原則。信息披露的程序應當符合法律、法規(guī)、本公司章程和本辦法的規(guī)定。
第六條信息披露應當遵守本公司保密制度的規(guī)定,注意保守本公司的技術秘密和經營秘密。
第二章信息披露的管理
第七條董事會秘書是本公司信息披露的代表,負責協(xié)調和組織本公司的信息披露事宜,建立健全有關信息披露制度,參加本公司所有涉及信息披露的有關會議,及時知曉本公司重大經營決策及有關信息資料。
第八條證券管理部是本公司信息披露的管理部門,在董事會秘書的領導下,按照本辦法的規(guī)定行使本公司信息披露管理的各項職權。
第九條董事會秘書負責披露下列信息:
1、招股說明書和配股說明書;
2、定期報告(包括年度報告、中期報告、季度報告);
3、臨時報告;
4、本公司對外的各種公告;
5、股東大會、董事會、監(jiān)事會的決議;
6、應當由董事會秘書披露的其他信息;
應當由董事會秘書披露的信息,本公司內部其他單位不得披露
第十條證券管理部是本公司信息披露的管理部門,按照本辦法的規(guī)定行使公司信息披露管理的各項職權。證券管理部行使下列職權:
1、協(xié)助董事會秘書進行信息披露工作;
2、負責本公司各單位信息披露的前置審批;
3、負責本公司各單位信息披露的備案;
4、根據總裁的授權和決定,依照法律、法規(guī)、本公司章程和本辦法的規(guī)定,負責披露除由董事會秘書負責披露的其他信息
5、收集、整理本公司各單位報送的信息;
6、應當由證券管理部行使的其他職權。
第十一條本辦法規(guī)定的信息披露的.方式包括但不限于:
1、公告;
2、新聞發(fā)布會;
3、招聘啟事;
4、新聞報道;
5、商業(yè)廣告;
6、印刷品、宣傳品;
7、展覽;
8、接待來訪、回答咨詢、聯(lián)系股東)。
第十二條本公司下列情形的信息披露應當經過審批:
1、公告;
2、新聞報道;
3、新聞發(fā)布會、產品發(fā)布會;技術鑒定會;
4、展覽;
5、商業(yè)廣告;
6、宣傳品、印刷品;
第十三條信息披露應當經過下列程序:
1、提出申請,并將申請連同與所披露的信息有關材料在需要披露之日前3日內報至證券管理部。
2、證券管理部收到申請和材料后應立即報送至董事會秘書審批。
3、董事會秘書審查后簽署意見并由證券管理部將意見反饋給申請單位。董事會秘書應當在收到證券管理部轉報的申請和材料后2日內做出意見。
4、董事會秘書對披露的材料有疑問的,申請披露單位應當做出解釋;董事會秘書要求修改的,申請單位應當在做出修改后重新上報審批。
5、審批完畢后,證券管理部將申請和有關材料備案保存。
第三章信息的匯集和整理
第十四條各單位應將本辦法第一條信息所列的信息在發(fā)生的當月最后3個工作日內以書面和電子數(shù)據的形式報送至證券管理部備案。各單位報送的信息應當由本單位負責人簽字。證券管理部應當由專人對各單位報送的書面信息進行簽收。
第十五條發(fā)生重大事件時,各單位應當及時、迅速將信息報送至證券管理部。重大事件是指下列事件:
1、公司訂立重要合同,該合同可能對本公司資產、負債、權益和經營成果中的一項或者多項產生顯著影響;
2、公司的經營政策或者經營項目發(fā)生重大變化;
3、公司發(fā)生重大的投資行為或者購置金額較大的長期資產的行為;
4、公司發(fā)生重大債務;
5、公司未能歸還到期重大債務的違約情況;
6、公司發(fā)生重大經營性或者非經營性虧損;
7、公司資產遭受重大損失;
8、公司生產經營環(huán)境發(fā)生重要變化;
9、新頒布的法律、法規(guī)、政策、規(guī)章等,可能對公司的經營有顯著影響;
10、董事長、百分之三十以上的董事或者總經理發(fā)生變動;
11、涉及公司的重大訴訟事項;
12、公司進入清算、破產狀態(tài)。
第十六條證券管理部應設專人對匯集的信息進行保存,并且對信息進行分類整理,以便于及時對外進行信息披露。
第四章附則
第十七條本辦法由本公司董事會討論通過后生效。董事、監(jiān)事、總裁、副總裁、董事會秘書以及本公司其他單位和員工受本辦法約束。
第十八條公司的全體發(fā)起人或者董事必須保證公開披露文件內容沒有虛假、嚴重誤導性陳述或重大遺漏,并就其保證付連帶法律責任。
第十九條本辦法由本公司證券管理部負責解釋。
公司信息化項目管理制度 6
為了加強市場信息溝通工作，對市場信息進行有效的管理，使公司對市場的動態(tài)變化做出迅速反應，特制定本工作管理制度。
一、市場信息溝通方式
信息溝通管理工作由市場部負責，銷售分公司協(xié)助完成。市場部及銷售分公司要嚴格執(zhí)行信息反饋制度。銷售人員在日常工作中發(fā)現(xiàn)的問題及時反映到市場部，以便公司針對市場動向做出迅速調整。
(一)日常情況：口頭、電話、傳真。
(二)緊急情況：口頭、電話。
(三)定期溝通：依照《銷售人員信息反饋表》、《顧客意見征詢表》、《客戶回訪記錄表》填寫相關內容。
二、信息反饋制度
1、《銷售信息反饋表》
針對整個市場的調查，由銷售分公司協(xié)助市場部完成。分為周、月、季度進銷售信息反饋。營銷人員在各階段中定期進行數(shù)據整理統(tǒng)計及信息搜集，如實填寫相應表格，按要求送交市場部。市場部在一周內將信息分析匯總，上報主管副總經理,下達上級批示的`執(zhí)行意見。
2．《顧客意見征詢表》
針對一般顧客的調查，由銷售分公司協(xié)助市場部完成。每季度進行一次。在各季度中不定期進行調查，并于每季度末前一星期內送交市場部。（重大問題須隨時報告）。專賣店及商場銷售人員將以書面或口頭提問的方式知道顧客填寫《顧客意見征詢表》后傳遞給市場部。市場部在一周內將信息分析匯總，填寫《顧客意見處理報告》上報主管副總經理，下達上級批示的執(zhí)行意見。
4、《客戶回訪征詢表》
針對代銷商以及酒店客戶的調查，由市場部完成。每季度進行一次。定于一月、四月、七月、十月的月末5日內完成。市場部人員可以通過登門、電話或信函等方式對客戶進行回訪，填寫《客戶回訪征詢表》，并在一周內將信息分析匯總，上報主管副總經理，下達上級批示的執(zhí)行意見，填寫《客戶意見處理報告》。
三、資料管理
信息反饋制度所形成的各方面資料，市場部由專人管理。
四、信息溝通工作責任追究制度
凡對信息溝通工作不重視、弄虛作假、敷衍塞責的，對市場和客戶反映的問題不及時上報，出現(xiàn)嚴重問題的，要通報批評，追究責任。
五、信息溝通考核制度
(一)提出“行銷新構想”而為公司采用，一年內使公司獲利者，年終酌情獎勵。
(二)主動反映可開發(fā)的“新產品”而為公司采用，一年內使公司獲利者，年終酌情獎勵。
(三)提供競爭廠商動態(tài)，被公司采用為政策者，年終酌情獎勵。
六、本制度每年修訂一次。
公司信息化項目管理制度 7
第一章總則
第一條為加強石油銷售公司(以下簡稱hb公司或公司)市場信息收集、整理、分析和應用,提高市場信息的使用價值和效率,為企業(yè)更好地經營決策提供依據,結合公司實際情況,特制訂本管理辦法。
第二條本辦法適用于hb公司市場信息管理工作。
第二章組織機構及職責
第三條市場信息部是市場調研和信息收集的主管部門。主要職能是:
(一)擬定市場信息管理辦法;
(二)組織開展市場調研工作;
(三)收集、整理、分析市場信息,提出相應的市場信息分析報告提交主管領導審閱,并在公司內部實現(xiàn)信息共享。
第四條公司其他部門是市場信息管理的支持配合部門,可提交自身所收集和掌握的市場信息至市場信息部進行匯總、整理。
市場信息部組織開展銷售業(yè)務活動中,應積極關注市場信息。
第三章信息渠道
第五條獲取市場信息的主要方法
收集市場信息可采取電話、面談、參展、查閱和購買資料等方式。
開展市場調研時,需制定詳細的實施計劃、調研提綱及費用預算,組織實施市場調研后,應編寫相應的市場調研報告提交領導審閱。
第六條獲取市場信息的主要途徑
(一)通過各種專業(yè)統(tǒng)計數(shù)據庫、權威部門的信息披露、行業(yè)內權威人士發(fā)言、公開媒體報道、報刊雜志等;
(二)通過參加行業(yè)協(xié)會、產業(yè)協(xié)會等活動收集信息;
(三)在拜訪、回訪或同客戶業(yè)務洽談中,適時詢問客戶相關問題、競爭對手的服務情況和經營情況;
(四)對目標區(qū)域、潛在客戶的走訪;
(五)業(yè)務人員對客戶進行定期電話回訪;
(六)不定期召開客戶座談會,交流市場信息,了解客戶各項需求。
(七)收集、整理公司其他人員反饋的信息;
(八)從上級公司的各個業(yè)務部門和財務報告獲得;
(九)委托第三方信息/調查/咨詢機構進行市場調研與信息收集;
(十)其他信息收集渠道
第七條信息渠道的建立
與信息提供單位或個人建立正式和非正式的溝通渠道,以便及時快捷準確的獲取信息。
第八條信息渠道的維護
定期拜訪信息提供單位或個人,交流市場信息,維護客戶關系。
第四章市場調研與信息收集的主要內容
第九條宏觀經濟與行業(yè)背景信息的收集與分析
(一)國際與國內整體經濟政治形勢;
(二)國家對本行業(yè)的政策、規(guī)劃和法律法規(guī);
(三)本行業(yè)的國內外發(fā)展動態(tài)及上下游發(fā)展現(xiàn)狀;
(四)未來新產品與新技術發(fā)展方向等信息。
第十條市場供需信息的收集與分析
(一)市場規(guī)模與容量
主要了解全國及區(qū)域市場的產能、產量和進口量及增長情況等,未來上游擴建及新建統(tǒng)計;下游消費群體發(fā)展狀況、消費量和出口量及增長情況等。
(二)市場界定與細分
主要了解每個細分市場的界定、容量和分布,分析生產工藝、技術指標、銷售渠道和用戶體驗等方面的差異。
(三)市場競爭
主要跟蹤市場競爭格局的變化,以便隨時調整競爭策略。
(四)市場價格
主要分析價格構成(成本、供需、交割時間、交割地點、付款方式、賬期等)和定價策略,同時統(tǒng)計人民幣現(xiàn)貨價格、美金船貨價格、生產商的掛牌價與結算價等。
(五)分銷渠道
主要了解分銷商的綜合實力、經銷品類和銷量,并分析其運營模式。
(六)物流布局
主要了解華中、華南市場固體與液體化工產品倉庫的分布特點,同時了解固體與液體化工產品的運輸特點。
第十一條競爭對手信息的收集與分析
主要收集標桿企業(yè)銷售政策,現(xiàn)有競爭對手的經營規(guī)模、產能、生產工藝、生產品類、分銷策略、定價策略、營銷策略、客戶群體、物流布局和產能擴張計劃及潛在競爭對手的相關信息。
第十二條客戶對象信息的收集與分析
主要收集經銷商、分銷商、直銷客戶的`分布、需求、生產能力、庫存情況、技術與服務要求、資金信用狀況、付款方式、經營效益和外購原料來源等信息。
第十三條企業(yè)自身信息的收集與分析
主要收集上游生產企業(yè)產能、生產工藝、生產品類、產能擴張計劃及本企業(yè)銷售動態(tài)、客戶群體、客戶結構、本企業(yè)在行業(yè)內地位、物流布局等信息。
第五章信息的整理、分析和應用
第十四條信息整理與分析
信息管理崗對所收集的信息進行整理和分析,并形成相應的市場信息分析報告,在公司內部實現(xiàn)信息共享。
市場信息分析報告應重點分析對企業(yè)的經營發(fā)展能夠帶來哪些有利影響和不利影響,以及影響的程度等內容。
第十五條信息的匯報
(一)匯報時間:根據信息內容的差別,按照不同的頻次匯報。
1.定期上報
根據公司信息需求,編制市場信息周報、月報和季報,每周、每月和每季末上報。
2.不定期(即時)上報
當發(fā)生以下情況時,應即時上報相關信息:
�、�.宏觀政治經濟形勢發(fā)生重大變化時;
②.行業(yè)和市場環(huán)境發(fā)生重大變化時;
�、�.本企業(yè)銷售與策略發(fā)生重大變化時;
�、�.其他希望通過公司內部共享的信息。
(二)匯報方式
信息匯報的方式主要有口頭匯報和書面匯報、電話匯報和郵件匯報、單獨匯報和會議匯報等方式。信息匯報人員可根據各類信息的特點以及現(xiàn)實條件采取相應的匯報方式。
第十六條信息歸檔和保密
信息歸檔包含原始未加工的信息材料、信息分析報告、公司內部信息等信息的歸檔,可按信息類別、信息重要程度、信息發(fā)布時間、信息權威性等進行整理歸檔。
信息管理崗需根據各類信息的重要程度和機密程度設置保密等級,確定每類信息的借閱范圍,借閱場所,并詳細記錄信息借閱記錄,包括借閱信息名稱、借閱時間、借閱人員、借閱目的和歸還時間。
第六章附則
第十七條本制度由市場信息部負責解釋和修訂。
第十八條本辦法未盡事宜,按國家相關法律法規(guī)和產品經銷公司相關規(guī)定執(zhí)行。
公司信息化項目管理制度 8
第一條 為防止數(shù)據的非法生成、變更、泄漏、丟失與被破壞，確保數(shù)據的有據性、準確性、完整性、及時性、保密性，特制訂本制度。
第二條 數(shù)據管理范圍包括所有利用計算機進行輸入、存儲、處理、再加工及輸出的數(shù)據，它包括文字材料、報表、各類原始憑證、圖形、圖像等輸入處理對象，又包括存儲于計算機內部及傳輸?shù)母黝悢?shù)據，還包括計算機輸出的磁存儲、光存儲、電存儲及各類打印數(shù)據。
第三條 數(shù)據必須是有據的，能夠辨認數(shù)據的內容、用途和使用方法；必須經過合法的手續(xù)和規(guī)定的渠道采集、加工、處理和傳播數(shù)據；數(shù)據應只用于明確規(guī)定的目的，未經批準不得它用；采用的數(shù)據范圍應與規(guī)定用途相符。
第四條 數(shù)據管理者應承擔保存或處理數(shù)據的保護職責，防止數(shù)據的丟失、誤用或破壞；特殊或重要數(shù)據，應采用多種記錄手段異地保存，免遭意外風險。
第五條 數(shù)據使用者有權查閱被授權的數(shù)據，索取數(shù)據記錄復制件，更正有關自身的任何不準確數(shù)據；享受有限次數(shù)規(guī)定的有問必答權利。
第六條 根據使用的不同系統(tǒng)制訂相應的數(shù)據存取細則，采取措施防止數(shù)據被非法修改，堵塞管理操作的疏忽或蓄謀竊取數(shù)據的漏洞。
第七條 無正當理由和有關批準手續(xù)，不得通報數(shù)據內容，不得泄漏數(shù)據給內部或外部的無關人員，不得篡改數(shù)據庫數(shù)據內容，必要修改時，應經由部門主管及公司分管領導審批，提交數(shù)據管理部門，經管理部門領導審批同意后由數(shù)據管理員進行修改。
第八條 不應造成可從發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據中推斷出保密或敏感的信息。
第九條 不同數(shù)據用途建立適當?shù)谋O(jiān)督、管理機制，保證與數(shù)據有關的個體和數(shù)據管理者的合法權益不被侵犯。
第十條 有新系統(tǒng)上線或升級時，數(shù)據管理部門應當切實做好上線或升級前的各項準備工作，應查驗設備廠商或軟件開發(fā)商或開發(fā)人員提交的有關運行維護資料，并負責監(jiān)督設備廠商或軟件開發(fā)商提供對相關崗位人員的技術培訓。制定科學的上線計劃和新舊系統(tǒng)數(shù)據切換方案，考慮應急預案，確保新舊系統(tǒng)順利切換和平穩(wěn)銜接。系統(tǒng)上線涉及數(shù)據遷移的'，還應由設備廠商或軟件開發(fā)商制定詳細的數(shù)據遷移計劃并經由數(shù)據管理部門及分管領導審批同意后執(zhí)行。
第十一條 信息系統(tǒng)中的信息應該根據其重要性、密級、應用需求等分別實施相應的加密措施，未經流程及領導許可，保密信息不得以明文形式存儲和傳送。由信息所有者根據信息的重要性、密級規(guī)定及用途，決定操作人員的存取權限和存取方式。所有的統(tǒng)計信息應根據其重要程度進行密級劃分，并制訂相應的管理辦法，確定允許對外發(fā)布和交流的信息指標、報批權限和手續(xù)。
�。�1）備份的數(shù)據、打印出的數(shù)據應在指定的數(shù)據保管室或指定的場所保管，并指定專人負責保管
�。�2）數(shù)據保管員必須用文件管理等方法，對數(shù)據進行登記管理。
（3）未經流程及領導許可，禁止數(shù)據的外借，內部無權查閱和無正式批文的人員不得查閱。對于經正式批文借出的數(shù)據必須登記，并由經手人簽字，便于發(fā)生數(shù)據泄漏時分清責任人。
�。�4）未經流程及領導許可，數(shù)據保管員不得修改所保管的任何數(shù)據。
�。�5）電腦操作人員要定期清理服務器中的數(shù)據，將過期的、作廢的數(shù)據全部清除，每天作廢的打印數(shù)據必須銷毀。
�。�6）數(shù)據是公司的重要資料，必須按嚴格地制度進行數(shù)據備份。
�。�7）每天將所有數(shù)據備份到專門用于備份的工作站硬盤上和備份服務器上。
�。�8）每周，將備份在工作站上的所有歷史數(shù)據刻錄在只讀光碟上保存，備份數(shù)據一式三份，并用統(tǒng)一格式的標簽和目錄清單。并必須異地存放。
�。�9）公司總部及其分支機構必須進行交易數(shù)據的多重備份。備份數(shù)據應異地存放并送交一份至公司財務部門保管。送交至公司財務部門保管的備份必須采用只讀介質。
（10）數(shù)據備份及歷史數(shù)據的存放應保證防火、防熱、防塵、防潮及防磁。磁記錄介質應存放于距鋼筋房柱或類似結構物十厘米以外處，以防雷電經鋼筋傳播時產生的磁場破壞所存數(shù)據。
�。�11）未經流程及領導許可，嚴禁修改歷史數(shù)據。
�。�12）當軟件更換或版本大的升級后，應做好原系統(tǒng)完整的程序和數(shù)據的備份，并寫出詳細的文檔資料，記載超級管理員的操作號以及密碼。
公司信息化項目管理制度 9
一、總則
為了加強公司內所有信息安全的管理，讓大家充分運用計算機來提高工作效率，特制定本制度。
二、計算機管理要求
1、IT管理員負責公司內所有計算機的管理，各部門應將計算機負責人名單報給IT管理員，IT管理員（填寫《計算機IP地址分配表》）進行備案管理。如有變更，應在變更計算機負責人一周內向IT管理員申請備案。
2、公司內所有的計算機應由各部門指定專人使用，每臺計算機的使用人員均定為計算機的負責人，如果其他人要求上機（不包括IT管理員），應取得計算機負責人的同意，嚴禁讓外來人員使用工作計算機，出現(xiàn)問題所帶來的一切責任應由計算機負責人承擔。
3、計算機設備未經IT管理員批準同意，任何人不得隨意拆卸更換；如果計算機出現(xiàn)故障，計算機負責人應及時向IT管理員報告，IT管理員查明故障原因，提出整改措施，如屬個人原因，對計算機負責人做出處罰。
4、日常保養(yǎng)內容：
A、計算機表面保持清潔
B、應經常對計算機硬盤進行整理，保持硬盤整潔性、完整性；
C、下班不用時，應關閉主機電源。
5、計算機IP地址和密碼由IT管理員指定發(fā)給各部門，不能擅自更換。計算機系統(tǒng)專用資料（軟件盤、系統(tǒng)盤、驅動盤）應由專人進行保管，不得隨意帶出公司或個人存放。
6、禁止將公司配發(fā)的計算機非工作原因私自帶走或轉借給他人，造成丟失或損壞的要做相應賠償，禁止計算機使用人員對硬盤格式化操作。
7、計算機的內部調用：
A、IT管理員根據需要負責計算機在公司內的調用，并按要求組織計算機的遷移或調換。
B、計算機在公司內調用，IT管理員應做好調用記錄，《調用記錄單》經副總經理簽字認可后交IT管理員存檔。
8、計算機報廢：
A、計算機報廢，由使用部門提出，IT管理員根據計算機的使用、升級情況，組織鑒定，同意報廢處理的，報部門經理批準后按《固定資產管理規(guī)定》到財務部辦理報廢手續(xù)。
B、報廢的計算機殘件由IT管理員回收，組織人員一次性處理。
C、計算機報廢的條件：
1）主要部件嚴重損壞，無升級和維修價值；
2）修理或改裝費用超過或接近同等效能價值的設備。
三、環(huán)境管理
1、計算機的使用環(huán)境應做到防塵、防潮、防干擾及安全接地。
2、應盡量保持計算機周圍環(huán)境的整潔，不要將影響使用或清潔的用品放在計算機周圍。
3、服務器機房內應做到干凈、整潔、物品擺放整齊；非主管維護人員不得擅自進入。
四、軟件管理和防護
1、職責：
A、IT管理員負責軟件的開發(fā)購買保管、安裝、維護、刪除及管理。
B、計算機負責人負責軟件的使用及日常維護。
2、使用管理：
A、計算機系統(tǒng)軟件：要求IT管理員統(tǒng)一配裝正版Windows專業(yè)版，辦公常用辦公軟件安裝正版office專業(yè)版套裝、正版ERP管理系統(tǒng)，制圖軟件安裝正版CAD專業(yè)版，殺毒軟件安裝安全殺毒套裝，郵件軟件安裝閃電郵，及自主開發(fā)等各種正版及綠色軟件。
B、禁止私自下載或安裝軟件、游戲、電影等，如工作需要安裝或刪除軟件時，向IT管理員提出申請，經檢查符合要求的軟件由IT管理部員或在IT管理員的監(jiān)督下進行安裝或刪除。
C、計算機負責人應管理好計算機的操作系統(tǒng)或軟件的用戶名、工號、密碼。若調整工作崗位，應及時通知IT管理部員更改相關權限。不得盜用他人用戶名和密碼登錄計算機，或更改、破壞他人的文件資料，做好局域網上共享文件夾的密碼保護工作。
D、計算機負責人應及時做好業(yè)務相關軟件的應用程序數(shù)據備份（刻錄光盤），防止因機器故障或被誤刪除而引起文件丟失。
E、計算機軟件在使用過程中如發(fā)現(xiàn)異�；虺霈F(xiàn)錯誤代碼時，計算機負責人應及時上報IT管理員進行處理。
3、升級、防護：
A、如操作系統(tǒng)、軟件需要更新及版本升級，則由IT管理員負責升級安裝、購買等。
B、U盤、軟盤在使用前，必須先采用殺毒軟件進行掃描殺毒，無病毒后再使用。
C、由IT管理員協(xié)助計算機負責人對計算機進行病毒、木馬程序檢測和清理工作，要求定期更新殺毒軟件。
五、硬件維護
1、要求：
A、IT管理部員負責計算機或相關電腦設備的維護。
B、對硬件進行維護的人員在拆卸計算機時，必須采取必要的防靜電措施。
C、對硬件進行維護的人員在作業(yè)完成后或準備離去時，必須將所拆卸的設備復原。
D、對于關鍵的計算機設備應配備必要的斷電、繼電保護電源。
E、IT管理部員應按設備說明書進行日常維護，每月一次。
2、維護：
A、計算機的使用、清潔和保養(yǎng)工作，由計算機負責人負責；
B、IT管理員必須經常檢查計算機及外設的狀況，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。
六、網絡管理
A、禁止瀏覽或登入反動、色情、邪教等不明非法網站、瀏覽非法信息以及利用電子信箱收發(fā)有關上述內容的郵件；不得通過互聯(lián)網或光盤下載安裝傳播病毒以及黑客程序。
B、禁止私自將公司的受控文件及數(shù)據上傳網絡與拷貝傳播。
七、維修流程
當計算機出現(xiàn)故障時，應立即停止操作，上報公司IT管理員，填寫《公司電腦維修記錄表》；由IT管理員負責維修。
八、獎懲辦法
由于計算機設備是我們工作中的重要工具。因此，IT管理員將計算機的`管理納入對各計算機負責人的績效考核范圍，并將嚴格實行。
從本制度公布之日起：
1、凡是發(fā)現(xiàn)以下行為，IT管理員有權根據實際情況處罰并追究當事人及其直接領導的責任，嚴重的則交由上級部門領導對其處理。
A、私自安裝和使用未經許可的軟件（含游戲、電影），每個軟件罰50元。
B、計算機具有密碼功能卻未使用，每次罰10元。
C、下班后，計算機未退出系統(tǒng)或關閉顯示器的，每次罰10元。
D、擅自使用他人計算機或外設造成不良影響的，每次罰50元。
E、瀏覽登入反動、色情、邪教等不明非法網站，傳播非法郵件的，每次罰100元。
F、如有私自或沒有經過IT管理部審核更換計算機IP地址的，每次罰10元。
G、如有拷貝受控文件及數(shù)據，故意刪除共享資料軟件及計算機數(shù)據的，按損失酌情進行處罰。
2、凡發(fā)現(xiàn)由于：違章作業(yè)，保管不當，擅自安裝、使用硬件和電氣裝置，而造成硬件的損壞或丟失的，其損失由責任人賠償硬件價值的全部費用。
九、附則
1、本制度為公司計算機管理制度，要求每一位計算機負責人必須遵守該制度。
2、本制度由IT管理員負責編制與修改。
3、本制度由公司總經理批準后執(zhí)行。
公司信息化項目管理制度 10
第一條 行政部為公司信息管理系統(tǒng)和互聯(lián)網管理的歸口管理部門。
第二條 行政部網管負責全公司信息管理系統(tǒng)、內部電話、網絡的架設和維護檢修工作。
第三條 未經行政部審批，嚴禁其他部門私自架設網絡、對外電話。違者記行政小過一次，并扣50元/次。
第四條 公司建立了內部溝通郵箱和企業(yè)QQ，部門間在傳遞信息時，嚴禁傳遞與工作無關的內容。
違者記小過一次，并扣款50元/次。
第五條 嚴禁上班時間觀看網絡電視、電影、聊Q，看小說、玩游戲等與工作無關的'事情。違者記小過一次，并扣款50元/次。
第六條 嚴禁上班時間登陸無關網站和私人QQ，違者記警告一次，并扣款20元/次。
第七條 嚴禁利用公司網絡資源從事商業(yè)活動謀取私利或傳播公司商業(yè)機密(如股票、購買cp等)。
違者無薪開除。
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