關(guān)于公司重大事項集體決策制度
為盡量減少決策的失誤，應(yīng)充分發(fā)揮集體智慧，實現(xiàn)公司重大事項決策上的科學(xué)化和民主化，公司重大事項集體決策制度。根據(jù)民主集中制原則的要求，公司決定實行重大事項集體決策制度和集體 領(lǐng)導(dǎo) 與個人分工負(fù)責(zé)相結(jié)合的制度。結(jié)合本公司的具體情況，特訂制度如下：
一、公司重大事項的決策必須通過高層的辦公會議集體討論研究，才能最終
確定。公司最高層辦公會議成員的組成，原則上由公司董事會成員和公司總經(jīng)理以及三個中心總經(jīng)理和黨支部書記組成。若是個別專題討論還可邀請個別專業(yè)人員參與；參加人員名單最終由董事長確定。
二、公司實行集體 領(lǐng)導(dǎo) 與個人負(fù)責(zé)相結(jié)合的原則。公司總經(jīng)理和各中心的總經(jīng)理、副總經(jīng)理以及各部門的經(jīng)理各崗位的責(zé)權(quán)劃分，各單位的責(zé)權(quán)劃分，由集團總經(jīng)理主持的高層辦公會議研究確定，董事長審批后執(zhí)行。
三、公司的經(jīng)營方針，長遠(yuǎn)規(guī)劃、重大改革方案，年度工作 計劃 及各單位完成目標(biāo)的制定，由高層辦公會議研究，經(jīng)總經(jīng)理審核同意，并報董事長簽署后執(zhí)行。
四、凡公司較大項目的投資（10萬元以上）或商貿(mào)活動，必須經(jīng)高層辦公會議研究分析后確定；總經(jīng)理簽署意見后報董事長審核同意后執(zhí)行。
五、公司各中心及部門的機構(gòu)設(shè)置的'改變，人員編制和部門副經(jīng)理級以上人員的調(diào)整，必須經(jīng)高層辦公會議研究確定，總經(jīng)理簽署后執(zhí)行，資料《公司重大事項集體決策制度》。下屬公司的增設(shè)或撤銷也必須由總經(jīng)理辦公會議討論通過，并報董事長批準(zhǔn)后執(zhí)行。
六、公司部門副經(jīng)理級（含主管）以上人員的招聘、晉升或開除、辭退，必須經(jīng)由用人單位擬定書面申請 報告 ，報高層辦公會議討論研究確定，辦公會議通過后由總經(jīng)理簽署執(zhí)行。如是各中心總經(jīng)理級以上人員還需報董事長簽字后執(zhí)行。
七、年度工資調(diào)整和獎金分配或激勵方案的兌現(xiàn)等都要經(jīng)高層辦公會議討論通過后執(zhí)行。操作程序是：年度員工的工資調(diào)整先由行政中心人事部做好初步方案，交高層會議討論研究，年終獎金分配和激勵措施的兌現(xiàn)，總經(jīng)理根據(jù)考核評比結(jié)果作出初步方案交高層會議集體討論通過；會議通過后由總經(jīng)理和董事簽署意見后執(zhí)行；激勵措施的兌現(xiàn)，具體獎勵方案必須事前公示聽取群眾意見；公示后3天之內(nèi)由行政中心搜集各種意見；由行政中心經(jīng)理匯總整理好各種意見，交高層會議集體討論確定；若意見分歧較大時交董事長最終裁決，裁決后執(zhí)行。
八、各中心、各部門或下屬各單位對外各類經(jīng)濟合同的簽訂，各單位經(jīng)營責(zé)任目標(biāo)和經(jīng)濟指標(biāo)的確定，必須經(jīng)高層辦公會議研究決定，由總經(jīng)理簽署后執(zhí)行。
九、公司董事長或總經(jīng)理認(rèn)為應(yīng)由總經(jīng)理辦公會議研究的其它重要事項。
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