協(xié)議收購(gòu)要約

時(shí)間：2024-09-05 09:01:01 協(xié)議書范本我要投稿

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協(xié)議收購(gòu)要約模板

　　在生活中，越來越多人會(huì)去使用協(xié)議，簽訂協(xié)議可解決或預(yù)防不必要的糾紛。相信很多朋友都對(duì)擬協(xié)議感到非�？鄲腊�，以下是小編幫大家整理的協(xié)議收購(gòu)要約模板，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

協(xié)議收購(gòu)要約模板

　　賣方：_____________________

　　買方：_____________________

　　擔(dān)保人：_________________________

　　買方為于________________注冊(cè)成立之公司，主要業(yè)務(wù)為投資控股。賣方為一家同系附屬公司及一家聯(lián)營(yíng)公司為本集團(tuán)兩家聯(lián)營(yíng)公司___________公司及____________公司之合營(yíng)伙伴。除本公布所披露者外，據(jù)董事作出一切合理查詢后所深知，得悉及確信賣方、擔(dān)保人、________及_________，連同(倘適用)彼等各自之最終實(shí)益擁有人及彼等各自之聯(lián)系人士，均為獨(dú)立于本集團(tuán)及本公司關(guān)連人士之第三方

　　一、將予收購(gòu)資產(chǎn)

　　根據(jù)收購(gòu)協(xié)議之條款及條件，買方將收購(gòu)________已發(fā)行股本合共_______%。將由________收購(gòu)之銷售股份相當(dāng)于 ________已發(fā)行股本之_______%。_________現(xiàn)有已發(fā)行股本馀下_______%由_________擁有。_________則投資于中國(guó)合營(yíng)企業(yè)。

　　二、代價(jià)

　　_________就銷售股份應(yīng)付之代價(jià)將為_________元。代價(jià)將全數(shù)以現(xiàn)金支付，其中_______%訂金(“訂金”)將由 _________于簽訂收購(gòu)協(xié)議后一個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)支付，余額_______%于完成時(shí)向賣方支付。代價(jià)乃經(jīng)參考賣方至今于_________所產(chǎn)生投資成本厘定。代價(jià)及收購(gòu)協(xié)議之條款及條件乃經(jīng)訂約各方按公平基準(zhǔn)磋商厘定。

　　三、先決條件

　　收購(gòu)協(xié)議須待下列條件達(dá)成后，方告完成：____________

　　a.買方及擔(dān)保人訂立股東協(xié)議(“股東協(xié)議”)，并于完成時(shí)生效；

　　b.買方完成法定及財(cái)務(wù)盡職審查，且各買方合理信納(i)________之業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)狀況及前景所有方面；及(ii)_______各成員公司之業(yè)務(wù)，資產(chǎn)及財(cái)務(wù)狀況于收購(gòu)協(xié)議日期至完成期間并無重大逆轉(zhuǎn)；

　　c.買方合理信納收購(gòu)協(xié)議所載全部保證于完成日期仍屬真確及準(zhǔn)確；

　　d.買方就訂立及履行收購(gòu)協(xié)議之條款取得聯(lián)交所根據(jù)上市規(guī)則或任何監(jiān)管機(jī)構(gòu)可能規(guī)定之任何類別一切必需同意，批準(zhǔn)或其他許可(或視情況而定，有關(guān)豁免)；

　　e.賣方向買方交付披露函件。

　　倘任何先決條件未能于_______年______月______日或收購(gòu)協(xié)議各方協(xié)定押後之其他日期(“截止日期”)或之前達(dá)成或獲豁免，收購(gòu)協(xié)議將告終止，并再無效力，而訂金連同按年利率3厘計(jì)算之利息將于終止協(xié)議後 ______個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)退還買方，自此協(xié)議雙方根據(jù)收購(gòu)協(xié)議再無任何責(zé)任(除有關(guān)保密，成本及相關(guān)事宜之條文外)。不論上文所述，倘任何買方選擇不完成收購(gòu)協(xié)議，其他買方有權(quán)(但無責(zé)任)根據(jù)收購(gòu)協(xié)議條款完成協(xié)議。

　　四、完成于簽訂收購(gòu)協(xié)議之同時(shí)，_________與_________訂立貸款協(xié)議，據(jù)此，_________同意向_________提供 _________元貸款，按年利率3厘計(jì)息。完成時(shí)，貸款將轉(zhuǎn)換為_________結(jié)欠________之股東貸款。_________將以其屆時(shí)作為_________股東之身分豁免_________償付貸款應(yīng)計(jì)之利息。倘收購(gòu)協(xié)議未能完成，_________將根據(jù)收購(gòu)協(xié)議之條款向買方償還貸款連同于收購(gòu)協(xié)議終止日期貸款應(yīng)計(jì)之利息。根據(jù)上市規(guī)則第13.13條，貸款構(gòu)成向一家實(shí)體提供超逾本公司市值______%之貸款。

　　六、有關(guān) _________之資料

　　______________________________________________________。

　　根據(jù)上市規(guī)則，收購(gòu)構(gòu)成本公司之須予披露交易，而根據(jù)上市規(guī)則第13.13條，貸款構(gòu)成向一家實(shí)體提供超逾本公司市值__________%之貸款。因此，收購(gòu)及貸款須遵守上市規(guī)則項(xiàng)下披露定。載有收購(gòu)進(jìn)一步資料及其他相關(guān)資料之通函將盡快寄交股東，以供參考。

　　七、上市規(guī)則之影響：___________________________________

　　八、釋義

　　于本公布內(nèi)，除非文義另有所指，以下詞匯具有下列涵義：____________

　　“收購(gòu)”指根據(jù)收購(gòu)協(xié)議之條款及條件向賣方收購(gòu)銷售股份。

　　“收購(gòu)協(xié)議”指買方，賣方及擔(dān)保人所訂立日期為_____________年______月______日之買賣協(xié)議。

　　“_________指_________，于薩_________”_________注冊(cè)成立之公司，為本公司間接全資附屬公司。

　　“聯(lián)系人士”指具上市規(guī)則所賦予涵義。

　　董事會(huì)”指董事會(huì)。

　　“營(yíng)業(yè)日”指香港銀行開放營(yíng)業(yè)之日子(星期六除外)。

　　“本公司”指蜆電器工業(yè)(集團(tuán))有限公司，于香港注冊(cè)成立之有限公司，其股份于聯(lián)交所上市。

　　“完成”指完成買賣銷售股份。

　　“完成日期”指截止日期後第三個(gè)營(yíng)業(yè)日。