銀行實習(xí)單位的鑒定
第一章 總 則
第一條 為規(guī)范對假幣的收繳、鑒定行為，保護(hù)貨幣持有人的合法權(quán)益，根據(jù)(全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于懲治破壞金融秩序犯罪的決定)和(中華人民共和國人民幣管理條例)制定本辦法。
第二條 辦理貨幣存取款和外幣兌換業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)收繳假幣、中國人民銀行及其授權(quán)的鑒定機(jī)構(gòu)鑒定貨幣真?zhèn)芜m用本辦法。
第三條 本辦法所稱貨幣是指人民幣和外幣。人民幣是指中國人民銀行依法發(fā)行的貨幣，包括紙幣和硬幣;外幣是指在我國境內(nèi)(香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)及臺灣地區(qū)除外)可收兌的其他國家或地區(qū)的法定貨幣。
本辦法所稱假幣是指偽造、變造的貨幣。
偽造的貨幣是指仿照真幣的圖案、形狀、色彩等，采用各種手段制作的假-幣。
變造的貨幣是指在真幣的基礎(chǔ)上，利用挖補(bǔ)、揭層、涂改、拼湊、移位、重印等多種方法制作，改變真幣原形態(tài)的假-幣。
本辦法所稱辦理貨幣存取款和外幣兌換業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)(以下簡稱“金融機(jī)構(gòu)”)是指商業(yè)銀行、城鄉(xiāng)信用社、郵政儲蓄的業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)。
本辦法所稱中國人民銀行授權(quán)的鑒定機(jī)構(gòu)，是指具有貨幣真?zhèn)舞b定技術(shù)與條件，并經(jīng)中國人民銀行授權(quán)的商業(yè)銀行業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)。
第四條 金融機(jī)構(gòu)收繳的假幣，每季末解繳中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种�，由中國人民銀行統(tǒng)一銷毀，任何部門不得自行處理。
第五條 中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)依照本辦法對假-幣收繳、鑒定實施監(jiān)督管理。
第二章 假幣的收繳
第六條 金融機(jī)構(gòu)在辦理業(yè)務(wù)時發(fā)現(xiàn)假-幣，由該金融機(jī)構(gòu)兩名以上業(yè)務(wù)人員當(dāng)面予以收繳。對假人民幣紙幣，應(yīng)當(dāng)面加蓋“假幣”字樣的戳記;對假外幣紙幣及各種假-硬-幣，應(yīng)當(dāng)面以統(tǒng)一格式的專用袋加封，封口處加蓋“假幣”字樣戳記，并在專用袋上標(biāo)明幣種、券別、面額、張(枚)數(shù)、冠字號碼、收繳人、復(fù)核人名章等細(xì)項。收繳假-幣的金融機(jī)構(gòu)(以下簡稱“收繳單位”)向持有人出具中國人民銀行統(tǒng)一印制的(假幣收繳憑證)，并告知持有人如對被收繳的`貨幣真?zhèn)斡挟愖h，可向中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)或中國人民銀行授權(quán)的當(dāng)?shù)罔b定機(jī)構(gòu)申請鑒定。收繳的假-幣，不得再交予持有人。
第七條 金融機(jī)構(gòu)在收繳假幣過程中有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)立即報告當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)，提供有關(guān)線索：
(一)一次性發(fā)現(xiàn)假人民幣20張(枚)(含20張、枚)以上、假外幣10張(含10張、枚)以上的;
(二)屬于利用新的造假手段制造假幣的;
(三)有制造販賣假幣線索的;
(四)持有人不配合金融機(jī)構(gòu)收繳行為的。
第八條辦理假-幣收繳業(yè)務(wù)的人員，應(yīng)當(dāng)取得(反假貨幣上崗資格證書)。(反假貨幣上崗資格證書)由中國人民銀行印制。中國人民銀行各分行、營業(yè)管理部、省會(首府)城市中心支行負(fù)責(zé)對所在省(自治區(qū)、直轄市)金融機(jī)構(gòu)有關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)、考試和頒發(fā)(反假貨幣上崗資格證書)。
第九條 金融機(jī)構(gòu)對收繳的假-幣實物進(jìn)行單獨管理，并建立假-幣收繳代保管登記簿。
第三章 假幣的鑒定
第十條 持有人對被收繳貨幣的真?zhèn)斡挟愖h，可以自收繳之日起3個工作日內(nèi)，持(假幣收繳憑證)直接或通過收繳單位向中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)或中國人民銀行授權(quán)的當(dāng)?shù)罔b定機(jī)構(gòu)提出書面鑒定申請。
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