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電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件凍結(jié)資金返還若干規(guī)定

時(shí)間:2022-07-14 05:31:16 職場(chǎng)動(dòng)態(tài) 我要投稿
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電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件凍結(jié)資金返還若干規(guī)定

  近日,公安部頒布了《電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件凍結(jié)資金返還若干規(guī)定》下面是規(guī)定的全文!

  電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件凍結(jié)資金返還若干規(guī)定

  第一條 為維護(hù)公民、法人和其他組織的財(cái)產(chǎn)權(quán)益,減少電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件被害人的財(cái)產(chǎn)損失,確保依法、及時(shí)、便捷返還凍結(jié)資金,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》、《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》、《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》等法律、行政法規(guī),制定本規(guī)定。

  第二條 本規(guī)定所稱電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件,是指不法分子利用電信、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù),通過發(fā)送短信、撥打電話、植入木馬等手段,誘騙(盜取)被害人資金匯(存)入其控制的銀行賬戶,實(shí)施的違法犯罪案件。

  本規(guī)定所稱凍結(jié)資金,是指公安機(jī)關(guān)依照法律規(guī)定對(duì)特定銀行賬戶實(shí)施凍結(jié)措施,并由銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)協(xié)助執(zhí)行的資金。本規(guī)定所稱被害人,包括自然人、法人和其他組織。

  第三條 公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和本規(guī)定的職責(zé)、范圍、條件和程序,堅(jiān)持客觀、公正、便民的原則,實(shí)施涉案凍結(jié)資金返還工作。

  銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)法律、行政法規(guī)和本規(guī)定,協(xié)助公安機(jī)關(guān)實(shí)施涉案凍結(jié)資金返還工作。

  第四條 公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)查清被害人資金流向,及時(shí)通知被害人,并作出資金返還決定,實(shí)施返還。

  銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)督促、檢查轄區(qū)內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)協(xié)助查詢、凍結(jié)、返還工作,并就執(zhí)行中的問題與公安機(jī)關(guān)進(jìn)行協(xié)調(diào)。

  銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)依法協(xié)助公安機(jī)關(guān)查清被害人資金流向,將所涉資金返還至公安機(jī)關(guān)指定的被害人賬戶。

  第五條 被害人在辦理被騙(盜)資金返還過程中,應(yīng)當(dāng)提供真實(shí)有效的信息,配合公安機(jī)關(guān)和銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)開展相應(yīng)的工作。

  被害人應(yīng)當(dāng)由本人辦理凍結(jié)資金返還手續(xù)。本人不能辦理的,可以委托代理人辦理;公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)核實(shí)委托關(guān)系的真實(shí)性。

  被害人委托代理人辦理凍結(jié)資金返還手續(xù)的,應(yīng)當(dāng)出具合法的委托手續(xù)。

  第六條 對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件,公安機(jī)關(guān)凍結(jié)涉案資金后,應(yīng)當(dāng)主動(dòng)告知被害人。

  被害人向凍結(jié)公安機(jī)關(guān)或者受理案件地公安機(jī)關(guān)提出凍結(jié)涉案資金返還請(qǐng)求的,應(yīng)當(dāng)填寫《電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪涉案資金返還申請(qǐng)表》(附件1)

  凍結(jié)公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)對(duì)被害人的申請(qǐng)進(jìn)行審核,經(jīng)查明凍結(jié)資金確屬被害人的合法財(cái)產(chǎn),權(quán)屬明確無爭(zhēng)議的,制作《電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪涉案資金流向表》和《呈請(qǐng)返還資金報(bào)告書》(附件2),由設(shè)區(qū)的市一級(jí)以上公安機(jī)關(guān)批準(zhǔn)并出具《電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪凍結(jié)資金返還決定書》(附件3)。

  受理案件地公安機(jī)關(guān)與凍結(jié)公安機(jī)關(guān)不是同一機(jī)關(guān)的,受理案件地公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)及時(shí)向凍結(jié)公安機(jī)關(guān)移交受、立案法律手續(xù)、詢問筆錄、被騙盜銀行卡賬戶證明、身份信息證明、《電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪涉案資金返還申請(qǐng)表》等相關(guān)材料,凍結(jié)公安機(jī)關(guān)按照前款規(guī)定進(jìn)行審核決定。

  凍結(jié)資金應(yīng)當(dāng)返還至被害人原匯出銀行賬戶,如原銀行賬戶無法接受返還,也可以向被害人提供的其他銀行賬戶返還。

  第七條 凍結(jié)公安機(jī)關(guān)對(duì)依法凍結(jié)的涉案資金,應(yīng)當(dāng)以轉(zhuǎn)賬時(shí)間戳(銀行電子系統(tǒng)記載的時(shí)間點(diǎn))為標(biāo)記,核查各級(jí)轉(zhuǎn)賬資金走向,一一對(duì)應(yīng)還原資金流向,制作《電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件涉案資金流向表》。

  第八條 凍結(jié)資金以溯源返還為原則,由公安機(jī)關(guān)區(qū)分不同情況按以下方式返還:

  (一)凍結(jié)賬戶內(nèi)僅有單筆匯(存)款記錄,可直接溯源被害人的,直接返還被害人;

  (二)凍結(jié)賬戶內(nèi)有多筆匯(存)款記錄,按照時(shí)間戳記載可以直接溯源被害人的,直接返還被害人;

  (三)凍結(jié)賬戶內(nèi)有多筆匯(存)款記錄,按照時(shí)間戳記載無法直接溯源被害人的,按照被害人被騙(盜)金額占凍結(jié)在案資金總額的比例返還(返還計(jì)算公式見附件4)。

  按比例返還的,公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)發(fā)出公告,公告期為30日,公告期間內(nèi)被害人、其他利害關(guān)系人可就返還凍結(jié)提出異議,公安機(jī)關(guān)依法進(jìn)行審核。

  凍結(jié)賬戶返還后剩余資金在原凍結(jié)期內(nèi)繼續(xù)凍結(jié);公安機(jī)關(guān)根據(jù)辦案需要可以在凍結(jié)期滿前依法辦理續(xù)凍手續(xù)。如查清新的被害人,公安機(jī)關(guān)可以按照本規(guī)定啟動(dòng)新的返還程序。

  第九條 被害人以現(xiàn)金通過自動(dòng)柜員機(jī)或者柜臺(tái)存入涉案賬戶內(nèi)的,涉案賬戶交易明細(xì)賬中的存款記錄與被害人筆錄核對(duì)相符的,可以依照本規(guī)定第八條的規(guī)定,予以返還。

  第十條 公安機(jī)關(guān)辦理資金返還工作時(shí),應(yīng)當(dāng)制作《電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪凍結(jié)資金協(xié)助返還通知書》(附件5),由兩名以上公安機(jī)關(guān)辦案人員持本人有效人民警察證和《電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪凍結(jié)資金協(xié)助返還通知書》前往凍結(jié)銀行辦理返還工作。

  第十一條 立案地涉及多地,對(duì)資金返還存在爭(zhēng)議的,應(yīng)當(dāng)由共同上級(jí)公安機(jī)關(guān)確定一個(gè)公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)返還工作。

  第十二條 銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)辦理返還時(shí),應(yīng)當(dāng)對(duì)辦案人員的人民警察證和《電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪凍結(jié)資金協(xié)助返還通知書》進(jìn)行審查。對(duì)于提供的材料不完備的,有權(quán)要求辦案公安機(jī)關(guān)補(bǔ)正。

  銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)及時(shí)協(xié)助公安機(jī)關(guān)辦理返還。能夠現(xiàn)場(chǎng)辦理完畢的,應(yīng)當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)辦理;現(xiàn)場(chǎng)無法辦理完畢的,應(yīng)當(dāng)在三個(gè)工作日內(nèi)辦理完畢。銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將回執(zhí)反饋公安機(jī)關(guān)。

  銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)留存《電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪凍結(jié)資金協(xié)助返還通知書》原件、人民警察證復(fù)印件,并妥善保管留存,不得挪作他用。

  第十三條 銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)指定專門機(jī)構(gòu)和人員,承辦電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪涉案資金返還工作。

  第十四條 公安機(jī)關(guān)違法辦理資金返還,造成當(dāng)事人合法權(quán)益損失的,依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  第十五條 中國(guó)銀監(jiān)會(huì)和公安部應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)新型電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪凍結(jié)資金返還工作的指導(dǎo)和監(jiān)督。

  銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)違反協(xié)助公安機(jī)關(guān)資金返還義務(wù)的,按照《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)協(xié)助人民檢察院公安機(jī)關(guān)國(guó)家安全機(jī)關(guān)查詢凍結(jié)工作規(guī)定》第二十八條的規(guī)定,追究相應(yīng)機(jī)構(gòu)和人員的責(zé)任。

  第十六條 本規(guī)定由中國(guó)銀監(jiān)會(huì)和公安部共同解釋。執(zhí)行中遇有具體應(yīng)用問題,可以向銀監(jiān)會(huì)法律部門和公安部刑事偵查局報(bào)告。

  第十七條 本規(guī)定自發(fā)布之日起施行。

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