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銀行反洗黑錢宣傳活動(dòng)總結(jié)

時(shí)間:2022-07-19 15:47:45 活動(dòng)總結(jié) 我要投稿
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銀行反洗黑錢宣傳活動(dòng)總結(jié)

  范文

銀行反洗黑錢宣傳活動(dòng)總結(jié)

  一、加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)。

  為增強(qiáng)對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí),我們首先從自身做起,加強(qiáng)了對(duì)反洗錢知識(shí)的學(xué)習(xí)。

  一是深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。一方面我們注重了管理人員的學(xué)習(xí),于2009年11月2日召開了由聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)、中層干部、及各網(wǎng)點(diǎn)主辦會(huì)計(jì)參加的反洗錢宣傳活動(dòng)動(dòng)員會(huì),會(huì)上分管主任強(qiáng)調(diào)了此次活動(dòng)的目的和重要性,學(xué)習(xí)了人民銀行丹江口市支行《關(guān)于開展金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳活動(dòng)的通知》精神及中國(guó)人民銀行制定的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》等反洗錢知識(shí),提高了對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)。

  二是有組織地開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。首先,聯(lián)社充分認(rèn)識(shí)到金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障,要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實(shí),就必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢(shì),提高其反洗錢的積極性和主動(dòng)性。其次,強(qiáng)化了臨柜人員反洗錢方面的培訓(xùn)。為確保切實(shí)履行好這項(xiàng)重要職責(zé),我們采取了一系列有力的措施,扎實(shí)開展反洗錢專業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)工作,,通過與各商業(yè)銀行及公安部門的合作,在不同時(shí)間和不同地點(diǎn)舉辦了多種形式的座談會(huì)、培訓(xùn)班,強(qiáng)化了反洗錢意識(shí),初步形成了一支反洗錢工作隊(duì)伍。培訓(xùn)過程中,請(qǐng)資深人士向農(nóng)村信用社反洗錢一線工作人員講授當(dāng)前國(guó)內(nèi)外反洗錢形勢(shì)與任務(wù)的同時(shí),還傳授了反洗錢的操作技術(shù)與方法。

  三是切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。從承擔(dān)此項(xiàng)工作職能之初,市聯(lián)主黨組就明確要求全系統(tǒng)各級(jí)分支機(jī)構(gòu)務(wù)必從維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)、金融安全的高度來認(rèn)識(shí)此項(xiàng)工作的重要性,將條件適合的干部配置到此項(xiàng)工作崗位上,并提出了“加強(qiáng)信合系統(tǒng)反洗錢機(jī)構(gòu)設(shè)置和隊(duì)伍建設(shè),培養(yǎng)出一批專業(yè)化、知識(shí)化的反洗錢專家”的人才戰(zhàn)略和長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)。為此,聯(lián)社在會(huì)計(jì)科設(shè)置了反洗錢工作管理處,各社也按要求設(shè)置了工作崗位。為保證反洗錢隊(duì)伍建設(shè)工作落到實(shí)處,聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)多次召開會(huì)議聽取有關(guān)工作匯報(bào),審議有關(guān)隊(duì)伍建設(shè)的工作意見,并對(duì)全系統(tǒng)的人員培訓(xùn)計(jì)劃作出了明確部署。

  四是認(rèn)真選配工作人員。聯(lián)社要求,各社應(yīng)注意將一些文化程度較高、專業(yè)知識(shí)對(duì)口、具有良好的計(jì)算機(jī)操作水平、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、熟悉經(jīng)濟(jì)金融及法律等方面知識(shí)的青年干部充實(shí)到反洗錢工作崗位上來。各社均按要求認(rèn)真選配人員,逐步充實(shí)反洗錢工作崗位。目前,全系統(tǒng)的反洗錢工作人員中,71.68%為中青年干部,67%以上人員在經(jīng)濟(jì)金融、法律、會(huì)計(jì)、計(jì)算機(jī)等專業(yè)獲得專科以上的學(xué)位。

  二、精心組織,確保反洗錢宣傳周活動(dòng)的有序開展。

  為確保反洗錢宣傳周活動(dòng)有序開展,丹江聯(lián)社從構(gòu)建組織體系、健全制度建設(shè)、強(qiáng)化監(jiān)督管理等方面入手,全力構(gòu)筑反洗錢安全防線。

  一是精心構(gòu)建完善的組織體系。對(duì)活動(dòng)的時(shí)間、形式和要求進(jìn)行了安排,并成立了相應(yīng)的反洗錢宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。接通知后,迅速成立了丹江口市農(nóng)村信用社反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由一把手和分管主任任正副組長(zhǎng),設(shè)立反洗錢科;同時(shí),各社也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),配備了專職人員負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作,并確定了職能部門具體負(fù)責(zé)反洗錢工作,從而構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢組織體系。與此同時(shí),還積極爭(zhēng)取地方政府對(duì)反洗錢工作的支持,全面加強(qiáng)與公安、其他金融機(jī)構(gòu)等部門反洗錢工作的溝通、協(xié)調(diào)和配合,增進(jìn)共識(shí),形成合力。

  二是抓緊進(jìn)行一系列制度建設(shè)。建立了反洗錢崗位責(zé)任制,做到分工合理,責(zé)任到人,實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé),分管領(lǐng)導(dǎo)全面抓,部門領(lǐng)導(dǎo)具體抓,各職能部門業(yè)務(wù)人員各負(fù)其責(zé)的分級(jí)負(fù)責(zé)制,確保反洗錢各項(xiàng)工作職責(zé)落實(shí)到位;同時(shí),結(jié)合丹江口市實(shí)際情況,制定了反洗錢操作相關(guān)規(guī)章制度細(xì)則;

  三是通過現(xiàn)場(chǎng)及信息化手段展開專項(xiàng)檢查,并以此進(jìn)一步推動(dòng)反洗錢工作。針對(duì)在檢查中暴露出的一些問題,及時(shí)提出整改措施并及時(shí)進(jìn)行整改。通過檢查摸清情況,積累經(jīng)驗(yàn),鍛煉了隊(duì)伍,增強(qiáng)了做好反洗錢工作責(zé)任意識(shí);

  四是著力培養(yǎng)一支綜合業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的反洗錢專業(yè)隊(duì)伍。丹江聯(lián)社以開展“創(chuàng)建學(xué)習(xí)型單位”活動(dòng)為契機(jī),利用每周三下午,采取自學(xué)、座談以及聘請(qǐng)專家授課方式對(duì)轄內(nèi)相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行反洗錢知識(shí)重點(diǎn)培訓(xùn)。此外,根據(jù)反洗錢工作的職責(zé)要求,認(rèn)真擬訂了全市反洗錢工作培訓(xùn)方案,在抓好聯(lián)社機(jī)關(guān)培訓(xùn)工作的基礎(chǔ)上,督促、指導(dǎo)和協(xié)助轄區(qū)各社分層次、分批次完成反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

  三、周密實(shí)施,做到了宣傳活動(dòng)形式與內(nèi)容統(tǒng)一。

  一是在所轄各網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗錢宣傳周活動(dòng)橫幅和張貼標(biāo)語。主要向社會(huì)公眾宣傳反洗錢知識(shí),通過此次宣傳活動(dòng),使不知道什么是“洗錢”的社會(huì)公眾對(duì)反洗錢有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí),更使他們認(rèn)識(shí)了洗錢對(duì)社會(huì)的危害以及反洗錢的重要性和必要性。

  二是組織轄網(wǎng)點(diǎn)工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動(dòng)。我們于11月6日先后組織30名干部職工通過設(shè)立咨詢臺(tái)、散發(fā)宣傳材料等形式,向社會(huì)公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動(dòng)的法律法規(guī)宣傳,解答疑問,普及反洗錢知識(shí),受到了廣大市民的好評(píng)。

  三是組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序。在加強(qiáng)對(duì)外宣傳的同時(shí),我市農(nóng)村信用社財(cái)會(huì)部門還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序,掌握了可疑資金的識(shí)別和分析,學(xué)習(xí)了反洗錢相關(guān)的法律法規(guī),進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢工作的自覺性,防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動(dòng)。

  四是通過對(duì)各類客戶在信用社開立帳戶的審查,大額和可疑資金的及時(shí)報(bào)告,組織職工了解和掌握反洗錢的操作程序,掌握可疑資金的識(shí)別和分析,加強(qiáng)柜面宣傳,熟悉相關(guān)的法律、法規(guī)及各級(jí)人行的有關(guān)規(guī)定,提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢工作的自覺性,防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動(dòng),使本次“金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳周”活動(dòng)取得了實(shí)效并獲得了圓滿成功。

  總之,通過反先錢洗錢活動(dòng)的宣傳,使反洗錢工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心,使公眾認(rèn)識(shí)到了洗錢是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象,不僅影響一國(guó)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全,也威脅國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全,增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識(shí),打擊洗錢犯罪已成為共識(shí)。

  但是,舉辦這次“反洗錢知識(shí)宣傳周”活動(dòng)在我市還是第一次,在活動(dòng)開展的過程中,也暴露出我們還存在一些不足,距人民銀行的要求還存在一定的差距,突出表現(xiàn)在工作人員對(duì)此項(xiàng)工作認(rèn)識(shí)不夠、使命感不強(qiáng)、操作困難,公眾在辦理業(yè)務(wù)時(shí),不理解業(yè)務(wù)處理程序,不積極配合反洗錢工作等。

  當(dāng)然,反洗錢工作一項(xiàng)長(zhǎng)期性、系統(tǒng)性的工作,在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求,切實(shí)履行好反洗錢的法定義務(wù),維護(hù)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)金融安全.

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