股東大會(huì)的會(huì)議紀(jì)要
徐州××××××有限公司
王**律師
涉及當(dāng)事人隱私,人名等均采用化名
會(huì)議時(shí)間:XX年7月××日
會(huì)議地點(diǎn):在本公司會(huì)議室
會(huì)議性質(zhì):臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議
召集人:王××
會(huì)議通知時(shí)間:XX年7月××日
會(huì)議通知方式:書面通知
出席會(huì)議股東:×××,×××,×××,×××
主持人: 王××
會(huì)議審議事項(xiàng):
一、 罷免和更換公司監(jiān)事;
二、 增加公司注冊(cè)資本;
三、 修改公司章程。
會(huì)議決議:
一、就第一項(xiàng)審議事項(xiàng),
代表?%表決權(quán)的股東同意,
代表?%表決權(quán)的股東反對(duì),達(dá)成如下決議:
免去李××監(jiān)事職務(wù),選舉譚××為公司監(jiān)事。
上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的,同意修改公司章程。
二、就第二項(xiàng)審議事項(xiàng),代表 %表決權(quán)的股東同意,代表
%表決權(quán)的股東反對(duì),達(dá)成如下決議:
增加公司注冊(cè)資本人民幣536萬元。
上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的,同意修改公司章程。
三、就第三項(xiàng)審議事項(xiàng),代表 %表決權(quán)的股東同意,
代表%表決權(quán)的.股東反對(duì),達(dá)成如下決議:
修改公司章程,增加如下內(nèi)容:
1. 股東有下列情形之一,股東會(huì)經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意,可以決定解除其股東資格:
(1)股東違反出資義務(wù);
(2)股東嚴(yán)重破壞公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng);
(3)非經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意,自營(yíng)或?yàn)樗私?jīng)營(yíng)與公司同類或相競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù);為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì);
(4)侵害公司商業(yè)秘密;
(5)詆毀公司商業(yè)信譽(yù);
(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金,私藏、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等)。
股東會(huì)決定解除上述股東資格的,涉及的未交的出資額由其他股東認(rèn)繳;已繳的出資額,即該股東的股權(quán),由其他股東按照股權(quán)成本價(jià)購(gòu)買,不再評(píng)估該股權(quán)的溢價(jià)或減虧。股權(quán)成本價(jià)是指,股東出資時(shí)向公司實(shí)際交付的出資金額,或收購(gòu)該項(xiàng)股權(quán)時(shí)向該股權(quán)的原轉(zhuǎn)讓人實(shí)際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)金額。
2. 考慮到公司目前的經(jīng)營(yíng)規(guī)模,下列人員界定為公司的高級(jí)管理人員:公司經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門經(jīng)理、辦公室主任。
股東簽字:
年 月 日
【股東大會(huì)的會(huì)議紀(jì)要】相關(guān)文章:
項(xiàng)目工程會(huì)議紀(jì)要-會(huì)議紀(jì)要01-15
公司的會(huì)議紀(jì)要12-03
公司召開小型股東大會(huì)通知02-07
國(guó)際內(nèi)審師考試考點(diǎn):股東大會(huì)09-18
會(huì)議紀(jì)要09-30
會(huì)議紀(jì)要具有哪些特點(diǎn)-會(huì)議紀(jì)要01-30
董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要-會(huì)議紀(jì)要01-15
會(huì)議紀(jì)要的內(nèi)容結(jié)構(gòu)01-15
公司會(huì)議紀(jì)要的寫法01-15