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股東大會(huì)的會(huì)議紀(jì)要

時(shí)間:2020-12-18 12:48:49 會(huì)議紀(jì)要 我要投稿

股東大會(huì)的會(huì)議紀(jì)要

  徐州××××××有限公司

股東大會(huì)的會(huì)議紀(jì)要

  王**律師

  涉及當(dāng)事人隱私,人名等均采用化名

  會(huì)議時(shí)間:XX年7月××日

  會(huì)議地點(diǎn):在本公司會(huì)議室

  會(huì)議性質(zhì):臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議

  召集人:王××

  會(huì)議通知時(shí)間:XX年7月××日

  會(huì)議通知方式:書面通知

  出席會(huì)議股東:×××,×××,×××,×××

  主持人: 王××

  會(huì)議審議事項(xiàng):

  一、 罷免和更換公司監(jiān)事;

  二、 增加公司注冊(cè)資本;

  三、 修改公司章程。

  會(huì)議決議:

  一、就第一項(xiàng)審議事項(xiàng),

  代表?%表決權(quán)的股東同意,

  代表?%表決權(quán)的股東反對(duì),達(dá)成如下決議:

  免去李××監(jiān)事職務(wù),選舉譚××為公司監(jiān)事。

  上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的,同意修改公司章程。

  二、就第二項(xiàng)審議事項(xiàng),代表 %表決權(quán)的股東同意,代表

  %表決權(quán)的股東反對(duì),達(dá)成如下決議:

  增加公司注冊(cè)資本人民幣536萬元。

  上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的,同意修改公司章程。

  三、就第三項(xiàng)審議事項(xiàng),代表 %表決權(quán)的股東同意,

  代表%表決權(quán)的.股東反對(duì),達(dá)成如下決議:

  修改公司章程,增加如下內(nèi)容:

  1. 股東有下列情形之一,股東會(huì)經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意,可以決定解除其股東資格:

  (1)股東違反出資義務(wù);

  (2)股東嚴(yán)重破壞公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng);

  (3)非經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意,自營(yíng)或?yàn)樗私?jīng)營(yíng)與公司同類或相競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù);為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì);

  (4)侵害公司商業(yè)秘密;

  (5)詆毀公司商業(yè)信譽(yù);

  (6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金,私藏、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等)。

  股東會(huì)決定解除上述股東資格的,涉及的未交的出資額由其他股東認(rèn)繳;已繳的出資額,即該股東的股權(quán),由其他股東按照股權(quán)成本價(jià)購(gòu)買,不再評(píng)估該股權(quán)的溢價(jià)或減虧。股權(quán)成本價(jià)是指,股東出資時(shí)向公司實(shí)際交付的出資金額,或收購(gòu)該項(xiàng)股權(quán)時(shí)向該股權(quán)的原轉(zhuǎn)讓人實(shí)際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)金額。

  2. 考慮到公司目前的經(jīng)營(yíng)規(guī)模,下列人員界定為公司的高級(jí)管理人員:公司經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門經(jīng)理、辦公室主任。

  股東簽字:

  年 月 日

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