公司董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要
董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要(一)
會(huì)議時(shí)間：20xX年X月X日
會(huì)議地點(diǎn)：在?市?區(qū)?路?號(hào)X會(huì)議室)
參加會(huì)議人員：
1、發(fā)起人(或者代理人)：
2、認(rèn)股人(或者代理人：
備注：也可再補(bǔ)充說(shuō)明會(huì)議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會(huì)的發(fā)起人、認(rèn)股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×萬(wàn)股，占全部股份總額的×%，本次創(chuàng)立大會(huì)的舉行符合法定要求。
會(huì)議議題：協(xié)商表決本股份有限公司 事宜。
會(huì)議由發(fā)起人(或全體與會(huì)人員)選舉×作為創(chuàng)立大會(huì)的主持人。主持人宣布大會(huì)開(kāi)始，并宣讀了會(huì)議議程。會(huì)議依次討論并(一致)通過(guò)了如下決議：
一、審議通過(guò)了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告
發(fā)起人代表×向大會(huì)作了公司籌辦情況的報(bào)告，經(jīng)與會(huì)人員審議，大會(huì)通過(guò)了該籌辦情況的報(bào)告。其中，××名贊成，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股;×名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股。(或者經(jīng)全體與會(huì)人員表決，一致同意通過(guò)該籌辦報(bào)告。)
二、表決通過(guò)公司章程
發(fā)起人代表××向與會(huì)人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過(guò)和主要內(nèi)容，經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真討論，一致表決通過(guò)該公司章程(或者：與會(huì)人員提議將章程第____條___修改為_(kāi)__后，一致表決通過(guò)了該公司章程�；蛘撸航�(jīng)與會(huì)人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例，通過(guò)了公司章程，其中×名贊成，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股;×名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股。)
(公司章程如未獲得通過(guò)亦應(yīng)注明表決結(jié)果)。
三、選舉董事會(huì)成員
發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后，以無(wú)記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：
1、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股;××名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。
2、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股;××名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。
3、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股;×名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。
(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)
同意上述人員 組成公司第一屆董事會(huì)。
四、選舉監(jiān)事會(huì)成員
發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后，以無(wú)記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：
1、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股;××名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。
2、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股;××名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。
3、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股;×名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。
(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)
同意上述人員 與職工(代表)大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事 共同組成公司第一屆監(jiān)事會(huì)。
五、審核公司設(shè)立費(fèi)用
發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計(jì)算書(shū)，設(shè)立費(fèi)用預(yù)算____元人民幣，實(shí)際支出____元人民幣(實(shí)際支出比預(yù)算超出____元人民幣)。經(jīng)與會(huì)人員討論后，一致同意(或者_(dá)___票贊成、____票反對(duì)、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，同意)對(duì)實(shí)際支出費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)(或者將實(shí)際費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)，____元人民幣由發(fā)起人自負(fù))，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還。
六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況
發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者_(dá)___名，出資標(biāo)的為實(shí)物(或者知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán))，折價(jià)為_(kāi)___元人民幣，折合普通股____股。與會(huì)人員經(jīng)討論，一致同意(或者_(dá)___票同意、____票反對(duì)、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，通過(guò)了)上述非貨幣出資事項(xiàng)(或者有____票不同意上述折價(jià)，認(rèn)為折價(jià)應(yīng)為_(kāi)___元人民幣，差價(jià)由發(fā)起人連帶補(bǔ)足)。
(大會(huì)通過(guò)其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項(xiàng)列明)
會(huì)議主持人：(簽字)
出席會(huì)議人員：(簽字)
記錄人： (簽字)
200X年X月X日
注意事項(xiàng)：
1、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄是創(chuàng)立大會(huì)會(huì)議過(guò)程及決議情況的重要法律文書(shū)。
2、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄要記明創(chuàng)立大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、出席人數(shù)(包括代理人)，出席人數(shù)占認(rèn)股人總數(shù)的比例，是否符合法定要求。
3、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄要對(duì)創(chuàng)立大會(huì)所討論的議題逐項(xiàng)作出完整的記錄。最后要有會(huì)議主持人、發(fā)起人及出席會(huì)議的認(rèn)股人、記錄人簽字。
4、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)自股款繳足之日起三十日內(nèi)主持召開(kāi)公司創(chuàng)立大會(huì)。創(chuàng)立大會(huì)由發(fā)起人、認(rèn)股人組成。
5、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)在創(chuàng)立大會(huì)召開(kāi)十五日前將會(huì)議日期通知各認(rèn)股人或者予以公告。創(chuàng)立大會(huì)應(yīng)有代表股份總數(shù)過(guò)半數(shù)的發(fā)起人、認(rèn)股人出席，方可舉行。
6、創(chuàng)立大會(huì)對(duì)所列事項(xiàng)作出決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的認(rèn)股人所持表決權(quán)過(guò)半數(shù)通過(guò)。
7、董事任期按公司章程規(guī)定，但每屆任期不得超過(guò)三年;監(jiān)事的任期每屆為三年;董事、監(jiān)事任期屆滿(mǎn)，連選可以連任。
董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要(二)
甲：很難得找了這么個(gè)時(shí)間大家湊到一起，今天想把大家聚到一起的主要目的是想談?wù)勑鹿驹诤竺?個(gè)月
的主要工作計(jì)劃與半年內(nèi)規(guī)劃。
服務(wù)生：請(qǐng)問(wèn)幾位點(diǎn)點(diǎn)什么?
甲皺眉：沒(méi)見(jiàn)開(kāi)會(huì)呢嘛，剛吃過(guò)飯，別來(lái)破壞嚴(yán)肅氣氛!(對(duì)服務(wù)生翻白眼)
服務(wù)生內(nèi)疚：對(duì)不起，可我們這里是茶社，有最低個(gè)人消費(fèi)的。
丙：好了，來(lái)四壺茶吧，兩壺龍井，兩壺菊花。
丁舉手：我不喝龍井，給我壺玫瑰紅茶。
乙皺眉：大男人喝什么玫瑰，切～!
丁又舉手：兩壺玫瑰紅茶，給他一壺(用手指乙)
乙：我錯(cuò)了，我錯(cuò)了，求你讓我喝龍井吧。
嘻笑～
甲：開(kāi)會(huì)呢，都嚴(yán)肅點(diǎn)。對(duì)了，你們菊花茶新鮮嘛，上次喝得象稻草茶，一股驢味。 對(duì)了，我說(shuō)到哪了。
�。阂�(guī)劃。
甲：哦，規(guī)劃，那個(gè)誰(shuí)，小乙先發(fā)言吧，你負(fù)責(zé)公司管理運(yùn)作的，你先說(shuō)說(shuō)。
乙：剛才菜侯咸，MD，廚子是不是鬧情緒了剛才。
丁：估計(jì)昨晚媳婦沒(méi)讓上床。
丙若有所思：和諧社會(huì)真的很重要呢。
甲：MD，又叉遠(yuǎn)了，剛才說(shuō)哪了。
�。荷洗�。
甲：關(guān)于這個(gè)上床，呸!，剛才不是這個(gè)話(huà)茬。
乙：我檢討，該我說(shuō)的。 咳咳～ 最近公司吧取得了一些成績(jī)，當(dāng)然也有很大的不足，總的來(lái)說(shuō)還是不錯(cuò)的。
丙：完了?
乙：大概情況就這樣吧。
�。篕AO，我打賭你一定偷偷入了黨，說(shuō)話(huà)很有官員的味道。
甲皺眉：詳細(xì)點(diǎn)，少跟我們力格朗，我們這些人個(gè)個(gè)都心跟明鏡似的，撿存在的問(wèn)題說(shuō)。
乙：主要是我覺(jué)得，這批新招來(lái)的員工吧，素質(zhì)太差了，你說(shuō)咋就沒(méi)一點(diǎn)積極的態(tài)度呢。 天天遲到，買(mǎi)了個(gè)指紋打卡機(jī)，還經(jīng)常遲到，說(shuō)了也不聽(tīng)，惹火了老子，全TMD滾蛋，重招一批。
�。鹤⒁馑刭|(zhì)!
甲：現(xiàn)在的畢業(yè)生，還真不如我們那時(shí)候，我們就算有什么見(jiàn)異思遷，心猿意馬的情懷，上班時(shí)候也都裝的跟孫子似的，剛工作那會(huì)，我就跟打雜的大媽的干的活差不多，這不都挺過(guò)來(lái)了嘛。
乙：這80后的人的素質(zhì)，真的不中，好像外面工作很好找似的，給他們機(jī)會(huì)，還不珍惜。
�。盒∫�，你哪年的?
乙：81年，問(wèn)這個(gè)干嗎。
丁: 沒(méi)啥，想知道你生日，給你送禮物。
乙: 我3月20號(hào)的。
�。簞偛拍蔷錄](méi)聽(tīng)見(jiàn)。
嘻笑～
甲： 我建議啊，干脆獎(jiǎng)懲一下。
乙： 跟他們開(kāi)會(huì)說(shuō)了，一個(gè)個(gè)好像沒(méi)事人似的，壓根不在乎你扣錢(qián)。見(jiàn)他們剛畢業(yè)，到上海闖蕩，真要扣他們那可憐的薪水，還真不忍心，可也太欺負(fù)人了。
�。� 你們看，新員工把老板都快整哭了，快支招呀。
丙： 我看哪，你干脆獎(jiǎng)勵(lì)錢(qián)。 第一次遲到當(dāng)眾發(fā)一百， 第二次遲到當(dāng)眾發(fā)兩百，我看他們還敢不敢拿那個(gè)三百!
眾人豎起拇指!
�。� 牛B啊，真是三個(gè)臭皮匠熏死一個(gè)諸葛亮啊!
甲：這個(gè)法子很好，建議寫(xiě)進(jìn)公司章程。
丙：對(duì)新員工的培訓(xùn)如何了。
乙：這個(gè)讓小丁說(shuō)，他負(fù)責(zé)這塊。
丁： 我覺(jué)得我教得挺細(xì)的，連怎么打電話(huà)都教了，我們出道那會(huì)，這些都是自己摸索來(lái)的。不過(guò)這幫孩子也挺懶，我在上面講，他們也不做筆記，好像聽(tīng)懂就好了。
乙：我私下里問(wèn)過(guò)他們，都覺(jué)得你上課很好。尤其那個(gè)文文。
甲：文文是誰(shuí)?
丙：就那個(gè)眼睛大大的，有點(diǎn)姿色的，喜歡穿短裙的那個(gè)。
嗚～～～噓～～～～～眾人噓丙。
甲：素質(zhì)，注意素質(zhì)。
乙：不過(guò)我建議后面的講課多結(jié)合他們手上的訂單實(shí)例講解，這樣好些。
�。何业谝淮握`人子弟，沒(méi)啥經(jīng)驗(yàn)，大伙原諒.
甲：我聽(tīng)說(shuō)新招來(lái)的俄語(yǔ)翻譯不好使。
乙：不是不好使，是壓根使不動(dòng)。KAO,而且還很丑!
丙：關(guān)鍵工作能力怎么樣。
乙：不中，下午沒(méi)事就跟大家聊美容護(hù)膚技巧。就那張包子臉，打什么牌子的膩?zhàn)佣际抢速M(fèi)，還得瑟個(gè)沒(méi)完，我在辦公室里聽(tīng)她講美容，再一想她模樣，我都犯胃病。
�。� 這種人，你跟她談?wù)�，如果再吊兒郎�?dāng)，直接遣散掉算了。
乙： 而且我讓她給客戶(hù)發(fā)郵件，竟刷小聰明，用自己得信箱發(fā)郵件，郵件底下還不寫(xiě)公司聯(lián)系方式，就留個(gè)自己的手機(jī)。
丙皺眉： 這種玩心眼的人不用考慮，明天補(bǔ)發(fā)她一個(gè)月薪水，卷鋪蓋吧。對(duì)公司不忠誠(chéng)的一個(gè)不留。
甲：丑人是TMD作怪的多，以后模樣不夠模特標(biāo)準(zhǔn)的都不要!
眾人吃驚： 什么素質(zhì)啊你!～
甲笑：我開(kāi)玩笑，繼續(xù)繼續(xù)～
丙：后面2個(gè)月，我覺(jué)得應(yīng)該把公司內(nèi)部管理再加強(qiáng)一下，攘外必先安內(nèi)。公司內(nèi)部如果比較混亂，后面的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)就是空談。
�。嚎梢钥紤]讓員工有競(jìng)爭(zhēng)感，建議把員工層次拉開(kāi)，比如燕子我覺(jué)得能力不錯(cuò)，明兒任命一下，直接當(dāng)單證部經(jīng)理，薪水提上去，讓她放手去管理其他單證員。
乙：才來(lái)半年就升經(jīng)理，合適嘛?
甲：有能力就上，國(guó)家都提倡干部年輕化嘛。
丙：可以試行一下，不行再調(diào)整。對(duì)了，燕子啥模樣啊，咋你們說(shuō)的這個(gè)人我沒(méi)印象。
乙：沒(méi)印象說(shuō)明很一般嘛，不過(guò)人干活是好手，我單證讓她去做，很放心。
任命書(shū)，甲在茶社發(fā)的餐巾紙上小小記錄了一下。
丁：后面這幾個(gè)月估計(jì)會(huì)出口嚴(yán)峻一些，美國(guó)次貸危機(jī)影響比較大。建議還是謹(jǐn)慎些，資金收匯安全很重要。
乙：是啊，美國(guó)老真不是東西，美元一貶值，把我們賺的又掏回去了。
丙：汽油要再長(zhǎng)，我就真把老家的驢牽來(lái)養(yǎng)著，上班代步。
甲：幫我也牽一頭，兩個(gè)驢好歹不寂寞。
丁斜眼：我看你們兩是不怎么寂寞。
乙： 哈～～要不這樣吧，年底我們別發(fā)錢(qián)了，每人發(fā)頭驢，實(shí)惠。
�。� 我不要，我們家都直接買(mǎi)磨好的豆腐，不能再讓媽看見(jiàn)驢拉磨磨豆?jié){了，回憶苦日子我不干。
甲咳嗽：好像我們又跑題了。。。
乙笑，丁笑，丙笑，于是甲也跟著笑。
總結(jié)：會(huì)議基本成功，落實(shí)了該落實(shí)了，解決了該解決的，未解決的留到后面解決。
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