六屆十四次董事會會議紀(jì)要

　　20xx年12月26日，李xx同志在xxxx飯店主持召開公司六屆十四次董事會，公司全體董事參加會議，全體監(jiān)事以及高管列席會議。會議認(rèn)真總結(jié)了“十一五”期間公司發(fā)展成就，聽取了公司相關(guān)負(fù)責(zé)人對20xx年生產(chǎn)經(jīng)營計劃、固定資產(chǎn)報廢、增加xxⅣ礦段探礦項目投資3個議案的匯報，公司董事認(rèn)真審議并通過了上述議案。現(xiàn)紀(jì)要如下：

　　一、會議審議通過了公司20xx年生產(chǎn)經(jīng)營計劃，并對公司20xx年以及“十二五”期間的穩(wěn)健發(fā)展提出了建議

　　根據(jù)國家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和磷化工行業(yè)市場走勢，結(jié)合公司現(xiàn)有產(chǎn)品項目及新產(chǎn)品開發(fā)實際情況，董事會制定了20xx年生產(chǎn)經(jīng)營計劃。

　　會議認(rèn)為，受銀行加息、貿(mào)易壁壘、節(jié)能減排等宏觀政策環(huán)境的影響，“十二五”期間公司生產(chǎn)經(jīng)營將面臨較大的壓力。公司管理層要進(jìn)一步認(rèn)清形勢，創(chuàng)新工作思路，不斷開拓進(jìn)取，努力實現(xiàn)“十二五”發(fā)展的良好開局。全體董事針對公司20xx年以及“十二五”期間的發(fā)展提出了好的建議。

　　一是保持企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。“十二五”期間，公司擬建項目多，資金需求量大。要根據(jù)市場環(huán)境變化以及公司資金實際，調(diào)整公司投資策略，控制投資節(jié)奏，做到有保有壓。以xx精細(xì)化工園建設(shè)、探礦項目為重點，統(tǒng)籌推動宜都、神農(nóng)架、�？倒�業(yè)園以及省外基地的項目建設(shè)。與此同時要狠抓環(huán)境綜合治理，持續(xù)推進(jìn)節(jié)能減排工作，努力實現(xiàn)公司的穩(wěn)健、健康發(fā)展。

　　二是切實提升企業(yè)自主創(chuàng)新能力。“十二五”期間公司要把自主創(chuàng)新能力提升作為一項重點工作來狠抓落實，要以國家企業(yè)技術(shù)中心建設(shè)為重點，以調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)布局為方向，加快制定公司技術(shù)創(chuàng)新規(guī)劃，并通過引進(jìn)高端人才、加強(qiáng)院校合作等途徑，有針對性地開展關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，力爭在技術(shù)研發(fā)上取得重大進(jìn)展。

　　三是進(jìn)一步提高公司籌融資能力。面對未來銀行不斷加息的.壓力，公司應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)與貸款銀行的溝通，合理安排資金使用計劃，統(tǒng)籌規(guī)劃各大園區(qū)項目建設(shè)，努力降低資金使用成本。同時，要認(rèn)真研究通過引入戰(zhàn)略投資者等方式，進(jìn)一步優(yōu)化公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)。

　　四是不斷修改完善公司“十二五”發(fā)展規(guī)劃。要集思廣益、審慎制定公司“十二五”規(guī)劃，為公司未來發(fā)展確立科學(xué)的方向。針對目前公司已經(jīng)制定的“十二五”規(guī)劃(討論稿)，要進(jìn)一步發(fā)揮董事會專門委員會的作用，積極邀請部分行業(yè)專家對規(guī)劃論證修改，切實增強(qiáng)規(guī)劃的科學(xué)性，提高規(guī)劃的質(zhì)量。

　　二、會議審議通過了20xx年固定資產(chǎn)報廢方案

　　為積極推動企業(yè)節(jié)能減排和技術(shù)改造，進(jìn)一步淘汰落后產(chǎn)能，因工程項目、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)工藝技術(shù)調(diào)整需要，公司及子公司拆除和更換了部分落后、陳舊的房屋設(shè)備，根據(jù)公司《固定資產(chǎn)管理辦法》有關(guān)規(guī)定，董事會同意公司報廢上述固定資產(chǎn)原值xx3,325,009.14元，凈值47,587,448.31元。

　　會議認(rèn)為，公司從企業(yè)節(jié)能減排以及技術(shù)進(jìn)步方面考慮，將上述固定資產(chǎn)進(jìn)行報廢，遵循了謹(jǐn)慎性原則，符合財政部《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、《企業(yè)資產(chǎn)損失處理暫行辦法》和中國證監(jiān)會字[2004]1號《關(guān)于進(jìn)一步提高上市公司財務(wù)信息披露的通知》以及公司內(nèi)部控制制度，報廢程序合法。董事會要求，財務(wù)部具體負(fù)責(zé)，根據(jù)企業(yè)會計準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定及時進(jìn)行賬務(wù)處理。

　　三、會議同意授權(quán)管理層5500萬元用于xxIV礦段探礦項目投資

　　會議認(rèn)為，礦山是公司的生存之本，是公司利潤的重要來源。加快推動探礦項目建設(shè)是20xx年項目建設(shè)的重中之重。目前xx四礦段探礦項目進(jìn)展順利，隨著探礦的深入開展，原有探礦投資預(yù)算不足，需進(jìn)一步增加投資。為盡早完成探礦工程，實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)，會議同意增加5500 萬元授權(quán)，由興山縣興盛礦產(chǎn)有限公司繼續(xù)用于xx四礦段探礦投資。

　　董事會要求，xx探礦項目部具體負(fù)責(zé)，加快xx四礦段探礦項目步伐，力爭以最短的時間取得突破性進(jìn)展，盡早實現(xiàn)由探轉(zhuǎn)采。

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