董事會(huì)議記錄
董事會(huì)會(huì)議記錄
會(huì)議時(shí)間： 年 月 日
會(huì)議地點(diǎn)：
參加人：公司共有董事____名，________、________、________(董事姓名)出席了會(huì)議，________(董事姓名)以書(shū)面形式委托________(姓名)代為出席會(huì)議，________(董事姓名)因故(可注明具體事由)未出席會(huì)議。出席會(huì)議的董事達(dá)到了公司章程規(guī)定的法定數(shù)額。
公司監(jiān)事________、________、________(監(jiān)事姓名)，公司高管________、________、________(高管姓名)列席會(huì)議。
會(huì)議內(nèi)容：一、推選產(chǎn)生公司董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng);
二、聘任公司總經(jīng)理;
三、審議xxx所作的xxxx年度工作報(bào)告;
四、審議xxx所作的xxxx年度財(cái)務(wù)報(bào)告;
五、審議xxxx年利潤(rùn)分配方案的'報(bào)告;
六、……。
主持人：
會(huì)議討論要點(diǎn)：記錄各參會(huì)人的發(fā)言要點(diǎn)
會(huì)議表決事項(xiàng)：經(jīng)全體董事討論，形成如下決議：
一、同意推選xxx為公司董事長(zhǎng)、法人代表，同意推選xxx同志為公司副董事長(zhǎng);
二、同意聘任xxx為公司總經(jīng)理;
三、會(huì)議確認(rèn)所推選和聘任人員符合法定任職要求，具備任職資格;
四、審議通過(guò)xxx所作的xxxx年度工作報(bào)告;
五、審議通過(guò)xxx所作的xxxx年度財(cái)務(wù)報(bào)告;
六、討論通過(guò)xxxx年利潤(rùn)分配方案的報(bào)告;
七、……。
(通過(guò)議決的表述：“以上事項(xiàng)均經(jīng)出席會(huì)議的董事以過(guò)半數(shù)以上通過(guò)(或符合公司章程規(guī)定的決議比例)。
未獲通過(guò)的表述：“不符合公司章程規(guī)定的決議比例以上事項(xiàng)未獲通過(guò)。”同時(shí)亦可說(shuō)明持不同意見(jiàn)的人。“________、________(董事姓名)對(duì)________(具體事項(xiàng))表示不同意見(jiàn)。”
記錄人：
參會(huì)人員簽字：
年 月 日
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