公司董事會會議紀要的模板

公司董事會會議紀要的模板1

　　公司董事會會議紀要

　　時間：20xx年2月11日

　　地點：會議室

　　出席人：______、______、______、______、______、______、______、______、______、______。

　　主持人：______ ,記錄員：______

　　會議內容：

　　一、討論選舉公司各部門負責人;

　　二、討論通過《20xx年薪資調整制度》;

　　會議決議：

　　一、 同意推舉______為擔保部負責人;

　　二、 同意推舉______為貸款部負責人;

　　三、 同意通過《20xx年薪資調整制度》。

　　全體董事簽名：

公司董事會會議紀要的模板2

　　公司董事會會議紀要

　　時間：

　　地點：

　　記錄：

　　出席本次董事會會議的.有董事長______________，董事______________ ，董事______________ ，董事______________ (委托出席)，監(jiān)事 ______________，及總經(jīng)理______________ 列席會議。

　　會議由董事長主持。

　　一、會議主要議題：

　　1、討論變更公司經(jīng)營范圍：

　　2、討論延長公司出資期限：

　　3、討論增加公司投資總額和注冊資本：

　　4、討論變更注冊地址;

　　5、討論增加2名董事。

　　二、董事長就“××項目”變更經(jīng)營范圍和追加投資的說明

　　三、總經(jīng)理就“××項目”的可行性報告作出說明

　　四、會議議題討論

　　發(fā)言：…………

　　……………………

　　五、會議議題表決

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