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股東會會議記錄

時間:2020-12-11 17:17:37 會議紀(jì)要 我要投稿

股東會會議記錄

  XX有限責(zé)任公司

股東會會議記錄

  臨 時 股 東 會 會 議 記 錄

  時間: 地點:

  召集人: 主持人: 記錄人:

  出席人:

  議題:建立健全公司印章管理使用制度

  XX(主持人):公司股東會根據(jù)XX的提議,就建立健全公司印章管理使用制度的議題于X年X月X日X時,在西安市本公司辦公室由X召開、X主持了股東會臨時會議。X出席了本次會議。

  本次股東會會議于_____年__月____日以_____<方式>通知全體股東到會參加會議,符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

  本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會參加會議。

  股東會確認(rèn)本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。

  出席會議的股東為XX和XX,持有公司X%的股權(quán),會議合法有效。

  會議由XX主持。

  本次股東會會議的招集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

  各參加人對以上事項是否有異議?

  XX:無異議。

  XX(主持人):現(xiàn)在請XX就今日之議題發(fā)表意見。

  XX:我認(rèn)為本公司應(yīng)建立健全公司印章管理使用制度,做出以下決議以資共同遵守:

  1、公司根據(jù)需要另行刻制“合同專用章”。

  自合同專用章啟用之日起,除必須使用公司公章的',公司對外合同一律蓋合同專用章,不再使用公司公章。

  2、公司公章、合同專用章的提議使用權(quán)歸各股東。

  提議使用公司公章、合同專用章的股東是提議使用人。

  3、經(jīng)兩名以上股東同意的,可以使用公司公章、合同專用章。

  決定使用公司公章、合同專用章的股東是決定使用人。

  4、股東使用公司公章、合同專用章的,必須分別由提議使用人、決定使用人和經(jīng)辦人(記錄人)在《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》(兩表格式見附件)上登記和簽字。

  《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》由XX負(fù)責(zé)保管。

  5、使用公司公章、合同專用章的,必須向股東會和公司留合同復(fù)印件備案,提議使用人和決定使用人必須在備案復(fù)印件上簽字確認(rèn)。

  6、違反本決議使用使用公司公章、合同專用章給公司造成損失的,須對公司承擔(dān)損害賠償責(zé)任。

  XX(主持人):請大家就XX的上述提議發(fā)表意見。

  XX:無異議。同意按XX的上述提議形成股東會決議。

  XX(主持人):根據(jù)《公司法》及公司章程的規(guī)定,本次股東會會議即按照XX的上述提議形成XX號股東會決議。

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