籌備工作會(huì)議紀(jì)要
會(huì)議時(shí)間：XXXX年XX月XX日，下午14：00-16：30
會(huì)議地點(diǎn)：XX路XX號(hào)XX樓會(huì)議室
會(huì)議議程：確立總體經(jīng)營(yíng)思路、籌備工作主要內(nèi)容等
參會(huì)人員：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX等
會(huì)議主持：XXX
會(huì)議記錄：XXX
一、確立總體經(jīng)營(yíng)思路：
會(huì)議主要對(duì)公司戰(zhàn)略定位進(jìn)行了深度的討論，力求能突破眾多的國(guó)資背景融資公司和民營(yíng)租賃公司的模式，找到適合自身發(fā)展的道路，確立自己的特色;
具體內(nèi)容如下：
由X會(huì)長(zhǎng)介紹整個(gè)籌備工作的計(jì)劃和前期工作的思路：
1. XX租賃公司未來(lái)的業(yè)務(wù)：將以政府和大型企業(yè)等的理財(cái)式租賃為主要業(yè)務(wù)定位。
2. 公司未來(lái)的工作重點(diǎn)：以高端客戶開(kāi)發(fā)和銀租合作為重點(diǎn)
3. X總特別強(qiáng)調(diào)了：XX租賃公司未來(lái)整體業(yè)務(wù)定位一定是有別于一般的租賃公司的。公司將有效結(jié)合融資、促銷(xiāo)、理財(cái)三大租賃功能。重點(diǎn)在理財(cái)式租賃這一層次高，專業(yè)性強(qiáng)的高端業(yè)務(wù)上實(shí)施突破。目標(biāo)客戶為大型國(guó)企、大型民營(yíng)企業(yè)、世界500強(qiáng)企業(yè)、上市公司等，通過(guò)降低負(fù)債率，節(jié)省稅收開(kāi)支等理財(cái)租賃發(fā)揮出行業(yè)特有的能力。
4. 未來(lái)公司的工作要求須以上市公司規(guī)范化治理結(jié)構(gòu)為依據(jù)，以標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的企業(yè)管理和業(yè)務(wù)操作手法來(lái)促使公司健康良性的發(fā)展。保持良好的企業(yè)資信，爭(zhēng)取在3-5年進(jìn)入資本市場(chǎng)，給予股東及全體員工高效的回報(bào)。
5. X總提出，公司能夠順利長(zhǎng)足的發(fā)展，重要因素之一在牌照申領(lǐng)后的三個(gè)月內(nèi)，注冊(cè)資本金(5000萬(wàn)美金)能否一次性到位;同時(shí)在公司運(yùn)營(yíng)中，必須建立資本金的有序調(diào)控，不能隨意抽調(diào)資本金，并且將以公司規(guī)章制度來(lái)加強(qiáng)約束和管理。尤其建立良好的銀行資信是公司融資的關(guān)鍵，也是公司做強(qiáng)做大的決定性因素。
X總介紹了行業(yè)內(nèi)各融資租賃公司的現(xiàn)狀，背景的不同造成各公司業(yè)務(wù)定位的不同，在與國(guó)有大型租賃公司及各民營(yíng)租賃企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中，宏泰公司作為一個(gè)新的民營(yíng)租賃公司，需要按照俞總設(shè)計(jì)思路，把握市場(chǎng)的定位，嚴(yán)格風(fēng)控，才能在日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)洪流中站穩(wěn)腳跟，來(lái)逐步夯實(shí)公司的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)。并再次重申了俞總關(guān)于注冊(cè)資本金一次到位及不能隨意抽掉資金的問(wèn)題，表示資金完全不能動(dòng)也不現(xiàn)實(shí)，但是一定要遵守游戲規(guī)則，以公司的規(guī)章制度來(lái)進(jìn)行必要的限制，在風(fēng)險(xiǎn)可控、抽調(diào)資金范圍比例可控的情況下執(zhí)行。如果由于隨意的資金調(diào)動(dòng)而影響了整個(gè)公司的資信評(píng)級(jí)，將得不償失。
會(huì)上，X總認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)是第一位的，只有嚴(yán)格風(fēng)控，公司才能長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。由于公司新成立，起步晚，因此定位尤其重要。對(duì)俞會(huì)長(zhǎng)給出的市場(chǎng)定位尤其贊同，要做大客戶大市場(chǎng)，從財(cái)務(wù)的角度來(lái)看，資信是尤為重要，其次，項(xiàng)目風(fēng)控是第一位的，任何項(xiàng)目，都以安全為主，要考量對(duì)象，規(guī)范安全，哪怕少賺點(diǎn)，都無(wú)所謂，只有安全第一，公司才能長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。
會(huì)議中，XXX、XXX兩位股東表示原則上同意俞總及其他老總的意見(jiàn)。并就公司注冊(cè)資本具體到位時(shí)間、到位資金量大小、不同租賃項(xiàng)目盈利能力及行業(yè)內(nèi)已經(jīng)上市的融資租賃公司的經(jīng)營(yíng)模式和特點(diǎn)等進(jìn)行了充分地磋商、交流和探討。同時(shí)與籌備組商議，因籌備期正好跨春節(jié)期間，節(jié)前可能資金面較為緊張，在節(jié)后全部資金到位應(yīng)該沒(méi)有問(wèn)題。
二、 籌備的主要工作內(nèi)容
會(huì)議討論了籌備工作中業(yè)務(wù)籌備、制度籌備、人員籌備、開(kāi)辦籌備等主要四大內(nèi)容，確立籌備組成員與分工，預(yù)計(jì)籌備時(shí)間及費(fèi)用等議題。
經(jīng)商議，在會(huì)上明確了未來(lái)籌備工作的主要內(nèi)容有：
1. 確立籌備組成員及具體分工：組長(zhǎng)：XXX;副組長(zhǎng)：XXX;組員：XXX、XXX等四人。
2.由X總、X總主要負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)及制度籌備工作。包括：確定公司的經(jīng)營(yíng)思路、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、業(yè)務(wù)定位、業(yè)務(wù)模式和流程設(shè)計(jì);制度籌備工作包括：風(fēng)險(xiǎn)控制制度、薪酬激勵(lì)制度等在內(nèi)的15-20項(xiàng)左右的制度設(shè)立。劉暉負(fù)責(zé)開(kāi)辦籌備和人員籌備及與此對(duì)應(yīng)的相關(guān)行政管理制度，在業(yè)務(wù)制度形成后也將匯集至劉暉處作為公司管理的依據(jù)，并隨著公司發(fā)展的需求做相應(yīng)的調(diào)整。
3. 所有的工作目標(biāo)、制度和方案將由董事會(huì)審議通過(guò)后，嚴(yán)格執(zhí)行，與未來(lái)每月的業(yè)績(jī)考核密切結(jié)合。
4. 針對(duì)《薪酬激勵(lì)制度》制定俞總也提出：由于租賃行業(yè)近幾年蓬勃發(fā)展，由原有的4-5家迅速發(fā)展到目前70幾家，有經(jīng)驗(yàn)有能力的員工和管理人才成為各家租賃公司爭(zhēng)先搶奪的資源，人才是公司發(fā)展的'關(guān)鍵，因此公司的薪酬管理激勵(lì)制度的制定顯得尤為重要�？煞譃閷�(duì)內(nèi)，通過(guò)每月績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于員工進(jìn)行適當(dāng)獎(jiǎng)懲。對(duì)外，對(duì)于高端項(xiàng)目和資金的引進(jìn)給予獎(jiǎng)勵(lì)和支持;充分調(diào)動(dòng)各合作方的積極性。
5. 由XXX負(fù)責(zé)人員籌備工作包括：招聘、崗位設(shè)置、前期人員培訓(xùn);開(kāi)辦籌備工作包括：辦公場(chǎng)地甄選與裝修、股東會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議籌備、日常例會(huì)召集等系列行政性事務(wù)。
6. 經(jīng)商議，每周周六下午安排公司籌備期例會(huì);內(nèi)容主要有;匯報(bào)工作內(nèi)容、工作進(jìn)度、和下周的計(jì)劃安排;所有會(huì)議都需要由劉暉形成會(huì)議紀(jì)要。會(huì)議紀(jì)要經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，在工作中嚴(yán)格執(zhí)行。
7.初步規(guī)劃每月的籌備費(fèi)用為10萬(wàn)元，費(fèi)用包括人工費(fèi)用、場(chǎng)地費(fèi)用、辦公費(fèi)用等，為簡(jiǎn)化、節(jié)約和籌備組主要人員工作的方便，籌備期間辦公場(chǎng)地設(shè)在騰飛租賃公司內(nèi)，并交納一定的場(chǎng)地費(fèi)�；I備期間，將由籌備組組長(zhǎng)控制和簽發(fā)籌備費(fèi)用的開(kāi)支。
與會(huì)人員一致同意上述工作安排。
三. 會(huì)后需要立刻展開(kāi)的工作內(nèi)容有：
1. 由XXX建立《籌備期工作進(jìn)度表》，內(nèi)容涵蓋：籌備工作的核心內(nèi)容、計(jì)劃時(shí)間安排、各個(gè)項(xiàng)目完成的時(shí)間節(jié)點(diǎn)、需要領(lǐng)導(dǎo)提供的幫助、完成進(jìn)度跟進(jìn)、結(jié)果和最終審核意見(jiàn)。
2. 由XXX建立公司籌備期員工名冊(cè)，便于未來(lái)大家及時(shí)有效的信息傳遞。
3. 由XXX草擬《員工試用期勞動(dòng)合同》，在公司正式注冊(cè)后蓋章確認(rèn)，便于規(guī)范化管理及對(duì)于員工有效的工作保障。
4. 為未來(lái)公司擬建立的OA系統(tǒng)，設(shè)立一套可行性方案，可先咨詢服務(wù)內(nèi)容及系統(tǒng)的報(bào)價(jià)。
5. 由張總和宋總開(kāi)始負(fù)責(zé)起草公司《公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展計(jì)劃書(shū)》和各項(xiàng)業(yè)務(wù)管理制度。
XXXX融資租賃有限公司籌備組
XXXX年XX月XX日
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