股東會會議紀要范文常用[12篇]
在不斷進步的社會中，我們在很多事務中都會使用到會議紀要，會議紀要是記載和傳達會議情況和議定事項時使用的一種法定公文，是下行文。擬起會議紀要來就毫無頭緒？下面是小編精心整理的股東會會議紀要范文，僅供參考，大家一起來看看吧。
![股東會會議紀要范文常用[12篇]](https://p.9136.com/00/l/b9c9b6abbbe101_5fbf7ed61509e.jpg)
股東會會議紀要范文1
長沙龍輝機床有限公司于20xx年12月1日在公司會議室召開了第六次全體股東會議。參加會議的股東應到26人，實到24人，另有2人請假但委托他人代行股權。
會議由CZN董事長主持。
會議主要議程是：討論、確定并表決通過解決公司土地出讓金的資金籌措方案。
CZN董事長代表董事會向會議提交了《關于增股解決土地出讓金方案》和《關于內部集資解決土地出讓金方案》，并分別做了說明。
以上方案交股東會議討論、選擇并分別付諸會議表決。
經股東大會表決，結果如下：
一、《關于增股解決土地出讓金方案》表決結果：
1.同意的股權數：70萬
2.不同意的股權數:135萬
3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權數：95萬(視作棄權或未表決)
同意的股權數占總股權數的23.33%，根據《中華人民共和國公司法》第44條規(guī)定，增加或減少注冊資本，必須經三分之二以上的表決權的股東通過。本表決實際同意的股權數未達到三份之二股權。因此，本方案未予通過。
二、《關于內部集資解決土地出讓金方案》表決結果:
1.同意的股權數:193萬
2.不同意的.股權數:21萬
3.要求公司先清理財務帳目再予表決的股權數:86萬(視作棄權或未參與表決)。
表決同意本方案的股權數占總股權數的64.33%,超過了半數股權同意，其程序和有效性符合有關法律規(guī)定。因此，《關于內部集資解決土地出讓金方案》獲得會議通過。
三、會議要求董事會制定詳細的《內部集資實施細則》，就集資款項建立專戶管理，�？顚Ｓ�。
長沙龍輝機床有限公司
第六次股東臨時會議通過
20xx年12月1日
附:全體股東簽名:
股東會會議紀要范文2
會議時間：20xx年5月3日
會議地點：友誼賓館
會議氣氛：和諧
參會人數：約30人
評：目前看來，民生未來幾年的業(yè)績增速，依然會高于股份制銀行的平均水平。隨著股價上漲，民生已經超過招行，成為本人金融分項下的第一大重倉股。按照目前計劃，15倍PE以下應該不會有賣出動作。15—25倍PE之間分批賣出，若達到30倍，則全部清空。
1、未來成本收入比將繼續(xù)降低。
2、一季度不良率上升是階段性的，加大清收力度就會下降，年末預計跟年初不良率差不多。
3、未來將重點發(fā)展分行特色業(yè)務（專業(yè)業(yè)務）。
4、一個放貸員對應上百商戶，如何管理風險：由于一圈兩鏈，連�；ケ５腵形式存在，只要知道一兩家重要商戶的情況，就能知道其他商戶的情況。并且風險管理不是放貸員一個人的任務，有一套專門的后臺系統(tǒng)。
5、富國銀行是民生的標桿企業(yè)，已經從富國挖了些人，學習他的管理經營。
6、事業(yè)部業(yè)務不太受網點的限制。
7、關于利率市場化：存貸比若與利率同時放開，對凈息差不會有太大影響。如果利率放開，而存貸比不放開，預計全行業(yè)平均凈息差將下降一個點左右（民生的下降幅度會比別人低，降幅大約會是行業(yè)的80—50%。利率市場化放開但存貸比不放開，存款會變得十分稀缺，貸款也會變得稀缺，但貸款利率不能無限上升，升得太多會影響資產質量。并且金融脫媒的影響會越來越大，企業(yè)的融資越來越多。
8、關于網銀：我國的金融電子化程度已經超過很多發(fā)達國家，網銀能削弱四大行的物理優(yōu)勢，讓股份制銀行能與四大行更好地競爭。城商行或更小的銀行在網銀上沒有優(yōu)勢，因為網銀的建設與維護成本還是很高的，股份制銀行的規(guī)模剛好可以承受。很多地方銀行都是幾家合伙建網銀。
9、分紅比例應該不會下降。
10、在按現有比例分紅的情況下，民生銀行可以在不融資的情況下，支持13—15%的規(guī)模增長率。
股東會會議紀要范文3
時間:
XX年3月5日
地點
xx公司辦公室
出席人:
主持人:
記錄員:
會議內容:
一、確認公司股東及各自出資額;
二、討論公司地址的變更;
三、討論選舉產生
公司董事會成員;
四、討論選舉產生公司監(jiān)事;
五、討論公司法人代表改由經理擔任。
五、討論公司營業(yè)期限的變更
六、修改通過《公司章程》
會議決議:經股東會討論，形成如下決議:
一、同意確認公司股權發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為:
姓名認繳出資實繳出資出資方式
金額比例金額比例
49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資
29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資
2.002.00%2.002.00%貨幣出資
5.005.00%5.005.00%貨幣出資
二、同意公司住所由現在的變更為xx市
三、同意推舉為公司董事會成員。
四、同意推舉為公司監(jiān)事，為公司經理。
五、確認同意公司法人代表改由經理擔任。
六、會議確認所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。
七、同意租用股東自購房作為公司住所，年限為3年。
八、同意公司營業(yè)期限由8年變更為20年。
九、同意對《公司章程》的`相關條款進行修改，并通過修改后的《x有限公司章程》。
股東會會議紀要范文4
一、時間：
20xx年10月12日
二、地點：
xx市
三、出席人：
主持人：
四、會議決議事項
1、公司不設董事會，只設執(zhí)行董事壹名，推選為執(zhí)行董事、法定代表人、經理；
2、公司不設監(jiān)事會，只設監(jiān)事壹名，推選為監(jiān)事。
3、通過x有限公司章程。
4、認可與簽訂的房屋租賃合同，并以xx市x室作為x有限公司住所。
5、全權委托股東辦理x有限公司工商登記事宜。
股東會會議紀要范文5
一、時間：
20xx年10月26日
二、地點：
xx市經濟開發(fā)區(qū)秀峰商貿城九棟201—204室
三、出席股東：
公司(劉xx、戴xx)、彭xx、吳xx
主持人：王xx
四、會議決議事項：
1、公司名稱：xx廣告有限公司。
2、公司注冊資本：100萬元
股東姓名出資額出資比例出資形式
王xx40萬元40%貨幣
xx廣告有限公司30萬元30%貨幣
彭xx20萬元20%貨幣
吳xx10萬元10%貨幣
3、公司經營范圍：
4、通過公司章程。
5、公司設董事會，推選王xx、劉xx、彭xx為公司董事會董事。
6、公司設監(jiān)事會，推選吳xx、彭xx、彭xx為公司監(jiān)事會監(jiān)事。
7、一致同意簽訂的房屋租賃合同的房屋(地址在xx市經濟開發(fā)區(qū)xxxx201—204室)作為公司住所。
8、全權委托天心區(qū)xx信息咨詢服務有限公司辦理公司工商登記事宜。
股東會會議紀要范文6
9月11日臨時股東大會信息：
秦總回答投資者問題
一，競品的終端攔截:這是個常態(tài)化的問題，公司一直很重視解決;低價產品對高價產品的終端攔截更容易;公司的對策，是加強服務，通過現場熬膠，體現產品的品質品位和價值，開拓新消費者，高端消費者;從熬膠到膏方，從滋補國寶到滋補國禮。廣告：滋補養(yǎng)生，用東阿阿膠!膏方聚焦高端人群，發(fā)展迅速，前景較好。
二，基地驢皮收購問題：基地的驢皮做不到100%收購，能達到80%就很好。品類的發(fā)展，龍頭品牌受益，這是公司的`戰(zhàn)略看法。
三，終端銷售增長：今年1-8月，總體終端銷售增長30%左右，但由于前幾年提價預期導致的囤貨行為，渠道有存貨，影響公司發(fā)貨(控貨)不多;如：廣東市場終端銷售增長80%，消費者回歸和新高客戶開發(fā)不錯。成都市場，終端阿膠塊銷售增加48%，因為太極的阿膠上市，辦事處加強了終端服務和維護。
四，阿膠塊由于資源限制堅持價值回歸戰(zhàn)略;復方阿膠漿走放量的道路，在沒充分準備(各地備案)好前，謹慎提價。桃花姬今年調整策略，從禮品到自用裝的延續(xù)，做為快消品來設計推廣。桃花姬，人力物力聚焦北京，實體店取得成功模式后向全國推廣;廣告：吃出來的美麗!
五，目前控貨結束，積極準備兩節(jié)和旺季到來，估計春節(jié)前阿膠塊市場會出現短缺現象，公司對于今年阿膠放量是有把握的。7,8月淡季，發(fā)貨有下降，渠道估計有300左右囤貨。
六，驢肉銷售：今年調整市場方向，聚焦北京，高端餐飲，銷售增長一倍多，價格同比提高10元，接近盈虧線。
七，從公司和南方所市場調研看，阿膠塊的做了20個省會城市的調研，忠誠度80%;阿膠漿忠誠度80%;浙江是多品牌;上海廣東單品牌東阿阿膠優(yōu)勢明顯;縣級市場小品牌較多。
八，耐斯合作：昨天耐斯董事長來東阿，目前商談中。這是當地政府招商項目，享受政策優(yōu)惠，如很低的土地使用費;也看重耐斯的技術研發(fā)能力等。有實質進展會公告。
九，人才引進，一直進行中，人才市場化;重點是系統(tǒng)全面的人才引進。
股東會會議紀要范文7
會議資料：落實《安全生產法》和國務院《關于進一步加強安全生產工作的決定》，部署本所安全工作。
會議時間：20xx年xx月xx日下午3：00—5：30時
參加人員：
會議地點：二樓會議室
會議記錄：
3月1日下午，本所在二樓會議室召開安全工作會議，共22人出席會議。xx副所長主持，xx所長在會上作重要講話，并對本所安全工作進行了布置。
xx副所長與大家一起學習國務院《關于進一步加強安全生產工作的決定》等有關安全工作的文件后，結合本所實際，xx所長對本所安全工作進行具體部署：
一、加強開展安全生產培訓教育和安全生產宣傳工作，不斷提高干部職工的.安全生產意識。
二、組織開展安全大檢查，及時發(fā)現本所轄區(qū)的事故隱患，并進行整改。
三、履行轄區(qū)內各類交易市場加強安全監(jiān)督管理職責。指導、督促各地、各類交易市場加強管理，及時消除事故隱患，嚴防火災和其他安全事故發(fā)生。督促、指導和監(jiān)督市場開辦方與經營戶簽訂《年度安全工作目標管理職責書》，明確市場開辦方與經營戶雙方各自的安職責。嚴格按照有關法律法規(guī)的規(guī)定，把好市場準入關，規(guī)范生產經營單位的市場主體資格和經營行為；同時，配合有關部門依法對轄區(qū)涉及安全生產的企業(yè)、個體工商戶以及各類營業(yè)性公眾聚集場所進行專項檢查和整治，加強安全管理，嚴防事故發(fā)生。
四、加強車輛安全管理，落實工作職責，完善管理措施，防止車輛被盜事故和交通職責事故發(fā)生。
五、加強本所急救援體系建設，制定和完善安全事故應急救援預案，明確應急救援人員，爭取市局配備辦公場所和宿舍區(qū)消防安全所必需的消防栓、滅火器等設施，對倉庫、車庫和保管公章、檔案、票證、現金的場所進行重點防范。
股東會會議紀要范文8
一、會議時間：20xx年3月12日
二、會議地點：
三、會議召集及主持人：
四、出席會議股東代表：
五、記錄人：
六、會議議程：
1、 宣布開會并通報會議出席人員情況，
2、總裁/董事長做20xx年工作總結和20xx年工作計劃的報告。
3、 行政總監(jiān)關于20xx年公司高級管理人員績效考核工作的`報告。
4、 財務總監(jiān)關于公司20xx、20xx年度財務決算、預算的報告。
5、 監(jiān)事會工作報告。
6、 提案。
7、 股東對上述報告和提案進行討論，發(fā)言、提問和審議。
8、股東對上述報告和提案進行批準表決，宣布表決通過情況。
9、請出席會議的股東在（所議事項的決定）會議記錄上簽名。
10、宣布會議結束。
七、會議審議事項及結果：
（一）會議審議批準《關于審議20xx年度董事長工作報告的提案》。
�。ǘ⿻h審議批準《關于財務預決算報告的提案》。
�。ㄈ⿻h決定聘用XXXX會計師事務所承辦公司審計業(yè)務，
八、有關人員簽署第一屆股東會第四次會議決議及會議記錄。 出席會議的股東代表簽名：
二〇XX年三月十二日
股東會會議紀要范文9
時間：xx年3月5日
地點：長沙xx公司辦公室
出席人：
主持人：xxx 記錄員：xx
會議內容：
一、確認公司股東及各自出資額;
二、討論公司地址的變更;
三、討論選舉產生公司董事會成員;
四、討論選舉產生公司監(jiān)事;
五、討論公司法人代表改由經理擔任。
五、討論公司營業(yè)期限的變更
六、修改通過《公司章程》
會議決議：經股東會討論，形成如下決議：
一、 同意確認公司股權發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為：
姓名 認繳出資 實繳出資 出資方式
金額 比例 金額 比例
xx 49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資
xx 29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資
xx 2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資
xx 5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資
二、同意公司住所由現在的長沙xx變更為長沙市xx
三、 同意推舉xxx為公司董事會成員。
四、 同意推舉xx為公司監(jiān)事，xx為公司經理。
五、 確認同意公司法人代表改由經理擔任。
六、 會議確認所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。
七、 同意租用股東xx的自購房作為公司住所，年限為3年。
八、 同意公司營業(yè)期限由8年變更為20年。
九、 同意對《公司章程》的'相關條款進行修改，并通過修改后的《長沙xx有限公司章程》。
股東會會議紀要范文10
時間：20xx年2月15日
地點：文化創(chuàng)意產業(yè)園股份有限公司會議室
人員：略
會議內容：討論并落實增資擴股及有關事宜
記錄：
20xx年2月15日，星期五，上午9:30，在貴州文化創(chuàng)意產業(yè)園股份有限公司會議室召開了第四屆全體股東大會，會議在嚴肅而活躍的氣氛中持續(xù)兩個半小時。主要內容如下：
一、現在120平方公里范圍內詳細規(guī)劃方案已經縮小到62平方公里，分為三大板塊。中關村貴陽科技園水田產業(yè)園(24平方公里)、水田鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)建設(16平方公里)、云霧山周末花園(22平方公里)，總規(guī)方案已全部完成通過評審。
二、根據陳剛書記及吳軍副市長的指示，現在貴陽市各相關部門都在全力以赴地協助貴州XX產業(yè)園工作。
三、國土廳根據國發(fā)(20xx)2號文件，把XX區(qū)域確立為低丘緩坡改造的試驗點。
四、貴州省民政廳已把養(yǎng)生養(yǎng)老項目列為國家級的養(yǎng)生養(yǎng)老示范基地，現正在上報國家民政部，審批后會獲得很多政策上的支持。
五、貴州省旅游局把XX項目列為20xx-20xx年全省旅游規(guī)劃的一號工程。
六、貴州省發(fā)改委已把XX產業(yè)園列為省重點工程。
七、貴陽市在市委會上把XX項目列為貴陽市創(chuàng)建精神文明建設示范城市的樣板工程，并已通過了人大審議。
八、在相關的合作戰(zhàn)略伙伴中，中建四局，中鐵五局，中鐵十二局，中鐵二十三局，中冶十四局、中交集團等國有大型企業(yè)多次到公司對XX項目進行認真細致的考察，并且已經在做更深入的交流和溝通，合作意向非常明確，合作可能性非常大，有三家已簽訂正式合作協議。
九、由楊永強帶領的'團隊，在做XX項目的資源整合工作，現在分別找了60多家大型民營企業(yè)進行交流。
十、宣傳不是一件普通的事情，需要科學的、統(tǒng)一的規(guī)劃和安排，投資網站建設還應再加強和完善。
十一、目前公司需要資金安排的項目：1、溫泉勘探費;2、設計規(guī)劃費;3、建設資金;4、第二批次土地出讓金;5、拆遷安置房;6、日常辦公費用;7、臨時流轉土地，共計26億元左右。
十二、土地出讓手續(xù)，正在申報當中。并且我們也在申報第二年的土地指標一次性5000畝，以農業(yè)基地、養(yǎng)生養(yǎng)老基地、影視基地、溫泉國際度假中心這四大基地，申請國家政策性的土地用地指標。
十三、蘭花館，采用臨時方案，申請50畝、38畝兩塊地，主要用于停車場、工作區(qū)、生活區(qū)、模型展示區(qū)(營銷樓中心)，整個規(guī)劃已獲烏當區(qū)政府審批。
十四、盡量引進一些大型專業(yè)公司來進行單獨性的項目合作開發(fā)，群策群力，加速開發(fā)進程。
十五、盡量爭取相關產業(yè)部門、銀行及各大機構支持。
十六、如果股東需要增資讓更多更大資本進來，那么根據工作的進展和需要開股東會一起研究決定。
貴州文化創(chuàng)意產業(yè)園股份有限公司
20xx年二月十五日
股東會會議紀要范文11
時間：
地點：
參會人：
主持人：
會議內容：傳達市教育局安全工作會議精神，布置學校近期安全工作：
一、加強學校防火安全工作；
二、加強防盜情況檢查；
三、確定5月上旬配合有關部門全校師生進行應急避險演練。
四、關于住校生的安全工作，擬定“逃生”演練時間。
五、全校師生利用校園網和宣傳窗學習新的《消防法》。
六、進一步強xxx室安全工作要充分引起重視和傳達室要嚴格出入管理制度。
七、近期安全工作情況通報，確定安全生產月的活動計劃。
八、安全設施檢查一次，損壞的`要立即整改。
九、針對學校車輛日益增多，會議再一次重申校門口開車車速不得超過5公里。
十、要求教師教育學生不要隨意變動滅火器的位置。
股東會會議紀要范文12
會議時間：xxxx年xx月xx日
會議地點：在xx市xx區(qū)xx路xx號(xx會議室) 會議性質：臨時(或定期)股東會會議
參加會議人員：股東(或者股東代表)xxx、xxx、xxx，全體股東均已到會。(或者補充說明：會議通知情況及到會股東情況) 會議議題：協商表決本公司事宜。
根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規(guī)定，本次股東會會議由董事會召集，董事長xxx主持，一致通過并決議如下：
一、本公司因營業(yè)期限屆滿(或因合并、分立，或因章程規(guī)定的'其他解散事由出現)，股東會同意公司解散，決定公司停止營業(yè)(或生產、經營活動)，進行清算。
二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由xxx、xxx和xxxx有限公司的指定代表xxx組成，其中由xxx擔任組長、由xxx擔任副組長。
三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規(guī)定行使職權，開展工作。
四、公司自作出解散決定之日起停止營業(yè)(或生產、經營活動)。 五、其他有關內容：。(決議內容未涉及的，應當刪除。) 全體股東簽字、蓋章：
(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章) xxxx有限公司
xxxx年xx月xx日
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