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董事會(huì)會(huì)議紀(jì)

時(shí)間:2024-07-28 17:27:19 會(huì)議紀(jì)要 我要投稿
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董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要[精選]

  在生活、工作和學(xué)習(xí)中,需要在處理事務(wù)上使用會(huì)議紀(jì)要的次數(shù)愈發(fā)增多,會(huì)議紀(jì)要是根據(jù)會(huì)議情況綜合而成的,因此,撰寫會(huì)議紀(jì)要時(shí)應(yīng)圍繞會(huì)議主旨及主要成果來整理、提煉和概括,重點(diǎn)應(yīng)放在介紹會(huì)議成果,而不是敘述會(huì)議的過程。想學(xué)習(xí)擬定會(huì)議紀(jì)要卻不知道該請(qǐng)教誰(shuí)?以下是小編為大家整理的董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要,希望能夠幫助到大家。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要[精選]

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要1

  會(huì)議時(shí)間:

  xxx年7月日14:00—:00

  會(huì)議地點(diǎn):

  集團(tuán)總部821會(huì)議室

  主持人:

  xxx

  參與人:

  xxx

  會(huì)議記錄:

  xx

  會(huì)議主要內(nèi)容:

  一、商量集團(tuán)中期工作報(bào)告

  〔一〕《宏昆語(yǔ)錄》照舊分為1條版本和60條版本。

  〔二〕福利房項(xiàng)目啟動(dòng),選址下花園,與開發(fā)商合作模式,本錢價(jià)賣給員工。

  〔三〕西山項(xiàng)目擴(kuò)建1萬平米,費(fèi)用進(jìn)投資總賬。

  〔四〕在選購(gòu)價(jià)格上,選購(gòu)方和使用方之間必需要做博弈。

  〔五〕標(biāo)準(zhǔn)化的意義重大,要連續(xù)堅(jiān)持,不斷修訂,持續(xù)升級(jí)。

  〔六〕MBU要堅(jiān)決不移的推動(dòng),接下來可以考慮對(duì)接外部詢問公司。

  〔七〕氣氛創(chuàng)新要持續(xù),每月都要有成果,為顧客制造體驗(yàn)式消費(fèi)。

  〔八〕任何一個(gè)新項(xiàng)目,都要依據(jù)“管理七件事”提前做預(yù)備工作。

  二、集團(tuán)中期反思

  〔一〕如今文化落地中有斷層現(xiàn)象。接下來要通過多種方法,堅(jiān)持打造排他的、有穿透力的、高度強(qiáng)勢(shì)的企業(yè)文化。

  〔二〕標(biāo)準(zhǔn)化要一邊做、一邊固化,形成成熟的模板。

  〔三〕全部二線職能部門的使命,都是為一線服務(wù),要深度思考自己的使命,思考怎樣做好服務(wù)。

  〔四〕工作打算不僅要重視,還要分解。要通過節(jié)點(diǎn)的分解和反饋,讓員工有成就感。

  〔五〕每個(gè)領(lǐng)域都有自己的專業(yè),我們要敬重專業(yè),提倡大家成為專家,用專業(yè)學(xué)問解決問題。

  〔六〕要走出去多學(xué)習(xí),不能固步自封。

  〔七〕加大力度,加強(qiáng)對(duì)基層管理者的重視程度。

  〔八〕言而無信、影響公司信任感的事情,一件都不能做,必需說到做到。

  〔九〕公司不敬重員工,員工就不會(huì)敬重顧客。員工除了需要漲工資、有進(jìn)展,還需要敬重。

  〔十〕員工薪酬偏低的要隨時(shí)調(diào)整,福利要完善、增加,寧可企業(yè)少賺錢。

  〔十一〕用人員的調(diào)換、用鯰魚效應(yīng)解決懈怠問題,不斷激活團(tuán)隊(duì)。

  三、商量集團(tuán)下半年重點(diǎn)工作目標(biāo)

  〔一〕精益管理培訓(xùn)逐步開展,10月完成5S,12月完成流程梳理。

  〔二〕集團(tuán)活動(dòng)

  1、感恩父母:

  〔1〕參與活動(dòng)的員工給假,全程伴隨父母;

  〔2〕第一天吃自助,其次天體驗(yàn)員工餐,第三天進(jìn)行晚宴,晚宴重心不在節(jié)目,留意企業(yè)介紹;

  〔3〕取消參觀企業(yè)環(huán)節(jié),方案再調(diào)整。

  2、企業(yè)文化學(xué)問競(jìng)賽:留意營(yíng)造趣味性,董事們分別參與。

  3、游樂一家親:集體出行,能夠增加員工對(duì)企業(yè)的歸屬感和驕傲感。車隊(duì)和出海游輪環(huán)節(jié)保存。

  4、高級(jí)班游學(xué):暫定華為參觀學(xué)習(xí)+長(zhǎng)隆游玩。

  5、周年慶典:請(qǐng)知名主持人,對(duì)接演出策劃公司,重點(diǎn)不在節(jié)目。

  〔三〕重視基層管理者,日常和集中的溝通培育都要重視。

  〔四〕圍繞五件事,激發(fā)潛能,調(diào)動(dòng)員工主動(dòng)性。

  〔五〕提升員工奇特感

  1、員工餐下一步升級(jí)要在服務(wù)上,表達(dá)對(duì)員工的敬重。

  2、三年陳消費(fèi)券變成一卡通:每人發(fā)3000元的`卡,4月1日到9月30日使用,不行累積,過期作廢。在年會(huì)上設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)發(fā)放。

  3、店齡工資考慮恢復(fù)。

  4、兩天以內(nèi)請(qǐng)病假,不需要三甲醫(yī)院病條。事假請(qǐng)假方式再商量。

  四、商量各版塊中期反思

  〔一〕打造學(xué)習(xí)型組織,方法不愿定是看書,小團(tuán)隊(duì)定期學(xué)習(xí)共享的做法很好。

  〔二〕制度流程的梳理,要把一些無用的、不行執(zhí)行的刪除,做出切實(shí)可用的成果。

  〔三〕激勵(lì)機(jī)制的制定要反復(fù)溝通,嚴(yán)峻執(zhí)行。

  〔四〕企業(yè)里不能帶著對(duì)立思維解決問題,不管對(duì)員工還是顧客。

  〔五〕文化落地和管理工作,都要盡量夠到底,盡量往基層穿透。

  〔六〕遇到問題,首先要反思自我。

  五、商量使命

  〔一〕使命的商量要由下到上、再由上到下開展,但最終要統(tǒng)一;

  〔二〕語(yǔ)言要精簡(jiǎn)精確;

  〔三〕使命的描述要感性。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要2

  會(huì)議時(shí)間:200X年X月X日

  會(huì)議地點(diǎn):在?市?區(qū)?路?號(hào)X會(huì)議室)

  參加會(huì)議人員:

  1、發(fā)起人(或者代理人):

  2、認(rèn)股人(或者代理人:

  備注:也可再補(bǔ)充說明會(huì)議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會(huì)的發(fā)起人、認(rèn)股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名),代表公司股份×萬股,占全部股份總額的×%,本次創(chuàng)立大會(huì)的舉行符合法定要求。

  會(huì)議議題:協(xié)商表決本股份有限公司事宜。

  會(huì)議由發(fā)起人(或全體與會(huì)人員)選舉×作為創(chuàng)立大會(huì)的主持人。主持人宣布大會(huì)開始,并宣讀了會(huì)議議程。會(huì)議依次討論并(一致)通過了如下決議:

  一、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告

  發(fā)起人代表×向大會(huì)作了公司籌辦情況的報(bào)告,經(jīng)與會(huì)人員審議,大會(huì)通過了該籌辦情況的報(bào)告。其中,××名贊成,代表股份×萬股;×名反對(duì),代表股份×萬股;×名棄權(quán),代表股份×萬股。(或者經(jīng)全體與會(huì)人員表決,一致同意通過該籌辦報(bào)告。)

  二、表決通過公司章程

  發(fā)起人代表××向與會(huì)人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容,經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真討論,一致表決通過該公司章程(或者:與會(huì)人員提議將章程第____條___修改為___后,一致表決通過了該公司章程。或者:經(jīng)與會(huì)人員的表決,贊成人數(shù)符合法定比例,通過了公司章程,其中×名贊成,代表股份×萬股;×名反對(duì),代表股份×萬股;×名棄權(quán),代表股份×萬股。)

 。ü菊鲁倘缥传@得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果)。

  三、選舉董事會(huì)成員

  發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后,以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事:

  1、選舉為公司董事,任期年。其中,×名贊成,代表股份×萬股;×名反對(duì),代表股份×萬股;××名棄權(quán),代表股份×萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。

  2、選舉為公司董事,任期年。其中,×名贊成,代表股份×萬股;×名反對(duì),代表股份×萬股;××名棄權(quán),代表股份×萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。

  3、選舉為公司董事,任期年。其中,×名贊成,代表股份×萬股;×名反對(duì),代表股份×萬股;×名棄權(quán),代表股份×萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。

  (注:如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)

  同意上述人員組成公司第一屆董事會(huì)。

  四、選舉監(jiān)事會(huì)成員

  發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后,以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事:

  1、選舉為公司監(jiān)事,任期三年。其中,×名贊成,代表股份×萬股;×名反對(duì),代表股份×萬股;××名棄權(quán),代表股份×萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。

  2、選舉為公司監(jiān)事,任期三年。其中,×名贊成,代表股份×萬股;×名反對(duì),代表股份×萬股;××名棄權(quán),代表股份×萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。

  3、選舉為公司監(jiān)事,任期三年。其中,×名贊成,代表股份×萬股;×名反對(duì),代表股份×萬股;×名棄權(quán),代表股份×萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。

  (注:如上述當(dāng)選董事的.得票率不同應(yīng)具體注明)

  同意上述人員與職工(代表)大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第一屆監(jiān)事會(huì)。

  五、審核公司設(shè)立費(fèi)用

  發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計(jì)算書,設(shè)立費(fèi)用預(yù)算____元人民幣,實(shí)際支出____元人民幣(實(shí)際支出比預(yù)算超出____元人民幣)。經(jīng)與會(huì)人員討論后,一致同意(或者_(dá)___票贊成、____票反對(duì)、____票棄權(quán),贊成名額符合法定人數(shù),同意)對(duì)實(shí)際支出費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)(或者將實(shí)際費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi),____元人民幣由發(fā)起人自負(fù)),在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還。

  六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況

  發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況,非貨幣出資者_(dá)___名,出資標(biāo)的為實(shí)物(或者知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)),折價(jià)為____元人民幣,折合普通股____股。與會(huì)人員經(jīng)討論,一致同意(或者_(dá)___票同意、____票反對(duì)、____票棄權(quán),贊成名額符合法定人數(shù),通過了)上述非貨幣出資事項(xiàng)(或者有____票不同意上述折價(jià),認(rèn)為折價(jià)應(yīng)為____元人民幣,差價(jià)由發(fā)起人連帶補(bǔ)足)。

 。ù髸(huì)通過其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項(xiàng)列明)

  會(huì)議主持人:(簽字)

  出席會(huì)議人員:(簽字)

  記錄人:(簽字)

  200X年X月X日

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要3

  會(huì)議時(shí)間:20xx年7月xx日

  會(huì)議地點(diǎn):在本公司會(huì)議室

  會(huì)議性質(zhì):臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議

  召集人:王xx

  會(huì)議通知時(shí)間:20xx年7月xx日

  會(huì)議通知方式:書面通知

  出席會(huì)議股東:xxx,xxx,xxx,xxx

  主持人:王xx

  會(huì)議審議事項(xiàng):

  一、罷免和更換公司監(jiān)事;

  二、增加公司注冊(cè)資本;

  三、修改公司章程。

  會(huì)議決議:

  一、就第一項(xiàng)審議事項(xiàng),代表%表決權(quán)的股東同意,代表%表決權(quán)的股東反對(duì),達(dá)成如下決議:免去李xx監(jiān)事職務(wù),選舉譚xx為公司監(jiān)事。上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的,同意修改公司章程。

  二、就第二項(xiàng)審議事項(xiàng),代表%表決權(quán)的股東同意,代表%表決權(quán)的股東反對(duì),達(dá)成如下決議:增加公司注冊(cè)資本人民幣536萬元。上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的`,同意修改公司章程。

  三、就第三項(xiàng)審議事項(xiàng),代表%表決權(quán)的股東同意,代表%表決權(quán)的股東反對(duì),達(dá)成如下決議:修改公司章程,增加如下內(nèi)容:

  1.股東有下列情形之一,股東會(huì)經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意,可以決定解除其股東資格:

  (1)股東違反出資義務(wù);

  (2)股東嚴(yán)重破壞公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng);

  (3)非經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意,自營(yíng)或?yàn)樗私?jīng)營(yíng)與公司同類或相競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù);為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì);

  (4)侵害公司商業(yè)秘密;

  (5)詆毀公司商業(yè)信譽(yù);

  (6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金,私藏、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等)。

  股東會(huì)決定解除上述股東資格的,涉及的未交的出資額由其他股東認(rèn)繳;已繳的出資額,即該股東的股權(quán),由其他股東按照股權(quán)成本價(jià)購(gòu)買,不再評(píng)估該股權(quán)的溢價(jià)或減虧。股權(quán)成本價(jià)是指,股東出資時(shí)向公司實(shí)際交付的出資金額,或收購(gòu)該項(xiàng)股權(quán)時(shí)向該股權(quán)的原轉(zhuǎn)讓人實(shí)際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)金額。

  2.考慮到公司目前的經(jīng)營(yíng)規(guī)模,下列人員界定為公司的高級(jí)管理人員:公司經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門經(jīng)理、辦公室主任。

  股東簽字:

  年月日

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要4

  時(shí)間:

  地點(diǎn):

  參會(huì)人員:

  列席人員:

  會(huì)議記錄:

  會(huì)議議題:

  存在的問題和解決辦法:

  會(huì)議內(nèi)容:

  一、董事長(zhǎng)宣布會(huì)議主要議題

  吳樹明:今天我們召開這個(gè)董事擴(kuò)大會(huì)議,主要就是研究解決《家報(bào)》目前存在的問題,明確當(dāng)前需要做哪些工作,下面,大家就分別發(fā)表自己的意見和想法,暢所欲言。

  二、與會(huì)人員討論情況

  吳孝偉:我覺得《家報(bào)》目前的問題主要來自兩個(gè)方面:一是編輯,二是寫手。先說編輯存在的問題,還是責(zé)任感的問題,具體來說就是有惰性,雖然我是總編,但是我也沒有什么獎(jiǎng)勵(lì)措施,每次到該出下一期的時(shí)候,我都不太好提醒督促當(dāng)期編輯。再說寫手,當(dāng)初辦報(bào)的初衷也不是為了單純的要文字質(zhì)量,主要是為了全家人都能體會(huì)到參與的樂趣,無論會(huì)不會(huì)、能不能,每個(gè)家族成員都應(yīng)該積極參與,或者以家庭為單位,每?jī)蓚(gè)月一篇,應(yīng)該也不是太難的事,F(xiàn)在看來,《家報(bào)》發(fā)展遇到了瓶頸,如果要辦下去,就得人人出力,不能次次就指那幾個(gè)能寫,而且這與辦《家報(bào)》的意義也不一致,《家報(bào)》的興衰每個(gè)人都有責(zé)任,大家都好好整理一下思路,好好想想怎么辦下去,F(xiàn)在《家報(bào)》不能按時(shí)出,我也很無奈甚至氣憤,但更多是無奈。

  董xx:剛才總編說得很詳細(xì),這個(gè)話題是父親節(jié)于躍請(qǐng)大家吃飯時(shí)我提出來的,大家當(dāng)時(shí)討論得也很熱烈,起因是我發(fā)現(xiàn)前兩期打出來的兩卷兒報(bào)紙,拿到我家,又從我家拿到老于家,那兩卷兒報(bào)紙一直無人領(lǐng),我不知道是打多了呢還是大家連看也沒興趣了。報(bào)紙已經(jīng)辦了4年多了,現(xiàn)在要是停辦太可惜了。但是現(xiàn)在可能有人覺得報(bào)紙的事與自己無關(guān),也不寫也不看,這個(gè)問題不解決,報(bào)紙辦下去也難。沒人投稿,難死編輯,有一期微微編輯,全是微微自己的文章,上期母親節(jié),光是摘抄胡適的文章就占兩版,咱們報(bào)紙一共8版,要是6版摘抄,《家報(bào)》也就變味了。再說稿慌的問題:一是存在與己無關(guān)的思想,說重了是與己無關(guān),說輕了也是沒信心了;二是獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制不到位,懲罰不一定有,獎(jiǎng)勵(lì)必須有。解決辦法就是固定專欄,每個(gè)專欄固定記者,編輯如果覺得哪個(gè)專欄稿不夠就直接找專欄記者,記者負(fù)責(zé)補(bǔ)足。我設(shè)計(jì)了這樣幾個(gè)專欄,僅供參考:“要聞綜述”--可以是家族內(nèi)也可以是社會(huì)上的、“他山之石”--外人投稿或別處經(jīng)典、“社會(huì)廣角”、“居家美食”、“暮鼓晨鐘”、“閑情逸致”、“文化園地”、“七嘴八舌”、“生活妙招”、“眼見為實(shí)”。

  李xx:我同意設(shè)立專欄,也同意五姨提出的以家庭為單位每?jī)稍峦兑黄,另外,我建議設(shè)立一個(gè)資金池,按季度進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì),做到獎(jiǎng)罰分明,處罰上至少點(diǎn)名批評(píng)。

  于xx:報(bào)紙辦起來不容易,不能停,可能年青一代覺得報(bào)紙辦起來責(zé)任都落他們身上了,不行就雙月刊,獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制應(yīng)該有,該酬錢酬錢。

  吳孝芳:近來的問題是:編輯很努力,稿件沒人寫,包括我在內(nèi),認(rèn)為有人能寫,我就不用寫了,F(xiàn)在一定要建立一個(gè)詳細(xì)的獎(jiǎng)罰機(jī)制,每個(gè)小家每季度應(yīng)該投幾篇,現(xiàn)在光憑編輯也很費(fèi)勁,給編輯點(diǎn)溫暖。主要是投稿的獎(jiǎng)懲機(jī)制一定要建立,編輯算一下,一個(gè)小家應(yīng)該投多少篇,達(dá)不到怎么罰。報(bào)紙不能改為兩月一期,我們還得像個(gè)正經(jīng)單位一樣,做好管理,領(lǐng)導(dǎo)層要有想法,提出來,各部門執(zhí)行,隨之將家庭整體氣氛都提升起來。還有個(gè)接續(xù)問題,應(yīng)該把報(bào)紙打算辦幾年定下來,到期就可以停下來,如果說停就停,帶給孩子們的影響也不好,對(duì)他們成長(zhǎng)也不利。

  吳孝芬:制定個(gè)規(guī)章制度,以家庭為單位投稿,也不能一家人全忙,一季度統(tǒng)計(jì)一下,稿少的多出錢獎(jiǎng)勵(lì)給積極的。全家人大部分包括我都有依賴思想,認(rèn)為有人能寫,自己歲數(shù)大了,讓別人寫吧,可是年輕人工作又忙,這樣大家就都有理由不寫了。

  吳xx:獎(jiǎng)可以,關(guān)鍵是怎么罰?

  xxx:人家能寫的作者不圖以獎(jiǎng),不能寫的就罰錢唄。

  xxx:我家電腦里長(zhǎng)年存一篇稿以備有人約稿,這篇投上去了就準(zhǔn)備下一篇,不是能寫不能寫、會(huì)寫不會(huì)寫的問題。

  xxx:可以罰錢,但也可以考慮聚會(huì)時(shí)表演節(jié)目什么的。

  xxx:梁琦排版就他自己壓力也挺大,應(yīng)該再培養(yǎng)兩個(gè)會(huì)排版的,建立一個(gè)A、B崗。

  xxx:我也考慮過占江的提議,滿五年以后可以改為兩月刊,不能因?yàn)檗k《家報(bào)》給大家?guī)硖髩毫。我不太主張?jiǎng)懲機(jī)制,要是大家都認(rèn)罰還是解決不了問題,獎(jiǎng)也是,大家都不差那點(diǎn)錢,還是應(yīng)該喚起大家的責(zé)任感。不能因?yàn)閳?bào)紙而大家感到負(fù)擔(dān)、壓抑、有包袱。稿件平均分配也不可行,像四姐、嫂子實(shí)在不能寫的,不能因?yàn)閳?bào)紙寫稿有壓力再得高血壓,就是能寫的就多分配幾篇,不能寫的一年也寫兩篇。再一個(gè)也不用全部原創(chuàng),摘抄也是報(bào)紙的一個(gè)組成部分,可以增加閱報(bào)量,不能寫的可以從這方面入手,互相取長(zhǎng)補(bǔ)短。設(shè)立專欄的事嘗試過,每個(gè)月都讓每個(gè)孩子寫欄目太牽扯精力了。另外,不管大家、小家每家負(fù)擔(dān)一期編輯可行不。編輯很重要,主要約稿的力度很重要,約得勤點(diǎn)大家就不好意思拒絕了,就像于蕾編輯那期,多攪和攪和。作者每個(gè)人發(fā)揮自己的特色和作用,不能因?yàn)楠?jiǎng)懲讓大家產(chǎn)生不良情緒,F(xiàn)在還可以根據(jù)具體情況,引進(jìn)外面的稿件,充實(shí)一下報(bào)紙。排版的`事以前也想過不能讓梁琦一個(gè)人負(fù)責(zé),讓昊邈、張明、于躍他們都參與進(jìn)來,分擔(dān)一下梁琦的壓力,下一步考慮增加編輯,再多設(shè)一個(gè)排版。

  xxx:我覺得五姨說的勤攪和不解決根本問題,于蕾那個(gè)方式長(zhǎng)時(shí)間也不好使,不是說你在微信里說一下大家就都寫了,有時(shí)候你約稿了人家都不寫,編輯能力也不一樣,我就欠缺,而且約稿也不想給別人太大壓力,個(gè)人寫作水平也不一樣,有時(shí)候我寫完了,都不好意思往報(bào)紙上登。

  xxx:咱家出這個(gè)報(bào)紙是有壓力,但是對(duì)孩子們的成長(zhǎng)也有促進(jìn)作用,也能推動(dòng)你突破自己,就像搞銷售一樣。

  xxx:每個(gè)人想法不一樣,我也有像佳佳那樣的想法,自己水平有限,怕寫完讓人家笑話。

  xxx:咱家人的性格都不愛出頭,也不愿意讓別人為難。

  xxx:開完會(huì)效果也不一定好,說的人多做的人少,而且不應(yīng)該只局限在齊市這個(gè)地方,外地的南方的都應(yīng)該發(fā)動(dòng)起來,編輯也可以擴(kuò)大一下,梁琦排版時(shí)候每期都得他自己上網(wǎng)找內(nèi)容。

  xxx:大伙的意見我都不評(píng)論,我就說我自己,前年的時(shí)候我就提出辭職,現(xiàn)在我還想辭職,但我該寫還寫,要不我先交一篇日記,我以后再慢慢寫。

  xxx:不攤派指標(biāo)還是不行。

  xxx:大家提出的問題我都同意,我只是覺得大家討論再多,最后還得有一個(gè)人決策。

  xxx:家有千口,主事一人,應(yīng)該董事長(zhǎng)行提出意見然后大家討論。我同意按家攤派指標(biāo)。

  三、董事長(zhǎng)總結(jié)發(fā)言

  吳樹明:咱們解決問題要有研究、有布置、有方案,辦報(bào)初始為什么大家積極,因?yàn)橛行迈r感,現(xiàn)在不同程度地有惰性,而沒有及時(shí)總結(jié),才出現(xiàn)現(xiàn)在這個(gè)狀況。具體解決辦法還需要開個(gè)全體會(huì)議征求大家意見:家報(bào)辦不辦?如果辦,怎么辦?

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要5

  會(huì)議時(shí)間:

  會(huì)議地點(diǎn):

  主持人:

  參會(huì)人員:

  記錄人:

  會(huì)議議題:

  會(huì)議內(nèi)容:

  x6年5月13日下午,消防超市西寧店董事長(zhǎng)王浪峰主持召開了消防超市西寧、蘭州店董事會(huì)會(huì)議。全體12位董事,除榮外均參加了本次會(huì)議。會(huì)議主要討論了消防超市西寧店及蘭州店各自的工作進(jìn)度,同時(shí)共同確定了前期主要消防設(shè)備的產(chǎn)品供應(yīng)商、供應(yīng)方式、供應(yīng)價(jià)格及經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品的銷售價(jià)格等。所有董事均闡述了各自符合實(shí)際情況、對(duì)公司發(fā)展有利的觀點(diǎn),深刻討論了消防超市的各項(xiàng)事宜。

  一、達(dá)成事項(xiàng):

  1、確定了前期部分消防設(shè)備的產(chǎn)品供應(yīng)商。

  2、產(chǎn)品的供應(yīng)方式(西寧和蘭州各自情況,分兩種方案)、供應(yīng)價(jià)格。

  3、經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品的定價(jià)方式(西寧和蘭州各自情況,分兩種方案)。

  4、消防超市的商標(biāo)、圖標(biāo)等一系列設(shè)計(jì)方案。

  5、統(tǒng)購(gòu)公司的股權(quán)構(gòu)成,每股為5000元整,股數(shù)不限定在100股以內(nèi)。

  6、以個(gè)人情況開設(shè)消防產(chǎn)品公司的個(gè)人可以考慮參與統(tǒng)購(gòu)公司的股權(quán)。

  7、本著"質(zhì)量第一、價(jià)格第二"的原則進(jìn)行評(píng)選供應(yīng)商,我們所采購(gòu)的所有供應(yīng)商提供的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品,必須全部具有出廠檢驗(yàn)報(bào)告、合格證、3C認(rèn)證,并在xx省消防總隊(duì)通過備案。

  8、我們的'品牌口號(hào):生命相依·品質(zhì)相諾,對(duì)于我公司經(jīng)營(yíng)的消防產(chǎn)品來說,質(zhì)量就是生命。我們公司所承擔(dān)的絕不僅僅是一個(gè)公司的責(zé)任,我們還必須承擔(dān)起對(duì)社會(huì)消防安全的責(zé)任。

  二、需進(jìn)一步討論的事項(xiàng):

  1、公司的經(jīng)營(yíng)模式。

  2、公司的管理。

  3、與中端客戶的具體合作模式。

  4、市場(chǎng)的拓展等。

  三、建議:

  1、加強(qiáng)消防超市各地域隊(duì)伍的緊密配合,使大家團(tuán)結(jié)一致,應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的挑戰(zhàn)。

  2、消防超市的工作正在開展中,有資源的可以提供下,為共同利益而爭(zhēng)取早日實(shí)現(xiàn)。

  3、希望所有董事會(huì)成員到其他省份爭(zhēng)取其他省份的人員參與到消防超市中來。

  xxx年xxx月xxx日

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要6

  時(shí)間:20__年3月2日下午2:00

  地點(diǎn):華大集團(tuán)會(huì)議室

  出席人員:__

  列席人員:__

  缺席:__(出差)

  主持人:__

  記錄整理:__

  會(huì)議提要:1、__0年工作匯報(bào)

  2、20__年工作打算

  會(huì)議決議:

  1.通過20__年工作報(bào)告

  2.審議并補(bǔ)充20__年集團(tuán)工作計(jì)劃(見附件)。

  3.通過集團(tuán)干部任免:任萬平為集團(tuán)總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團(tuán)對(duì)外貿(mào)易部經(jīng)理。

  4.通報(bào)集團(tuán)干部任命“反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理,任張德明、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理。

  ____(集團(tuán))有限公司

  20__年3月

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要7

  會(huì)議時(shí)間:20xx年7月××日

  會(huì)議地點(diǎn):在本公司會(huì)議室

  會(huì)議性質(zhì):臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議

  召集人:王××

  會(huì)議通知時(shí)間:20xx年7月××日

  會(huì)議通知方式:書面通知

  出席會(huì)議股東:×××,×××,×××,×××

  主持人:王××

  會(huì)議審議事項(xiàng):

  一、罷免和更換公司監(jiān)事;

  二、增加公司注冊(cè)資本;

  三、修改公司章程。

  會(huì)議決議:

  一、就第一項(xiàng)審議事項(xiàng),代表%表決權(quán)的股東同意,代表%表決權(quán)的股東反對(duì),達(dá)成如下決議:免去李××監(jiān)事職務(wù),選舉譚××為公司監(jiān)事。上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的,同意修改公司章程。

  二、就第二項(xiàng)審議事項(xiàng),代表%表決權(quán)的股東同意,代表%表決權(quán)的股東反對(duì),達(dá)成如下決議:增加公司注冊(cè)資本人民幣536萬元。上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的,同意修改公司章程。

  三、就第三項(xiàng)審議事項(xiàng),代表%表決權(quán)的股東同意,代表%表決權(quán)的股東反對(duì),達(dá)成如下決議:修改公司章程,增加如下內(nèi)容:

  1.股東有下列情形之一,股東會(huì)經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意,可以決定解除其股東資格:

  (1)股東違反出資義務(wù);

  (2)股東嚴(yán)重破壞公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng);

  (3)非經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意,自營(yíng)或?yàn)樗私?jīng)營(yíng)與公司同類或相競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù);為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì);

  (4)侵害公司商業(yè)秘密;

  (5)詆毀公司商業(yè)信譽(yù);

  (6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金,私藏、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等)。

  股東會(huì)決定解除上述股東資格的,涉及的未交的`出資額由其他股東認(rèn)繳;已繳的出資額,即該股東的股權(quán),由其他股東按照股權(quán)成本價(jià)購(gòu)買,不再評(píng)估該股權(quán)的溢價(jià)或減虧。股權(quán)成本價(jià)是指,股東出資時(shí)向公司實(shí)際交付的出資金額,或收購(gòu)該項(xiàng)股權(quán)時(shí)向該股權(quán)的原轉(zhuǎn)讓人實(shí)際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)金額。

  2.考慮到公司目前的經(jīng)營(yíng)規(guī)模,下列人員界定為公司的高級(jí)管理人員:公司經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門經(jīng)理、辦公室主任。

  股東簽字:

  xx年xx月xx日

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要8

  時(shí) 間:xx年xx月xx日14:00

  地 點(diǎn):會(huì)議室

  出席董事:

  列席人員:(法律顧問)

  缺 席:

  主 持 人:

  記錄整理:

  會(huì)議提要:

  1、聽取(單位)xx年的工作總結(jié)

  2、審議《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》

  3、審議《改進(jìn)方法》

  4、審議《xx年x人員績(jī)效考核制度(草案)》

  5、形成第x屆董事會(huì)xx年第x次會(huì)議決議

  會(huì)議決議:

  根據(jù)章程以及董事會(huì)章程的.規(guī)定,第x屆董事會(huì)xx年第x次會(huì)議于xx年xx月xx日下午14:00,在本x會(huì)議室召開。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)召集,會(huì)議按照通知所列議項(xiàng)進(jìn)行,會(huì)議召集、出席人數(shù)、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。

  會(huì)議聽取了(單位)xx年的工作總結(jié),審議了《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》、聽取了《改進(jìn)方法》、審議了《xx年x人員績(jī)效考核制度(草案)》。

  經(jīng)會(huì)議討論并通過第x屆董事會(huì)xx年第x次會(huì)議決議,決議包含以下內(nèi)容:通過《xx年工作總結(jié)》、通過《標(biāo)準(zhǔn)》、通過《改進(jìn)計(jì)劃》、通過《xx年x人員績(jī)效考核制度》。

  會(huì)議還要求各職能部門依照本校章程及董事會(huì)本次會(huì)議決議,認(rèn)真履行職責(zé),為實(shí)現(xiàn)任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會(huì)議號(hào)召全體員工,團(tuán)結(jié)一致,奮力拼博,敬業(yè)奉獻(xiàn),為發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。

  出席董事簽字:

  列席人員簽字:

  xx年xx月xx日

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要9

  會(huì)議時(shí)間:20____年____月____日

  會(huì)議地點(diǎn):在____市____區(qū)____路____號(hào)____會(huì)議室)

  參加會(huì)議人員:

  1、發(fā)起人(或者代理人):

  2、認(rèn)股人(或者代理人:

  備注:也可再補(bǔ)充說明會(huì)議通知情況及出席本次創(chuàng)立大

  會(huì)的發(fā)起人、認(rèn)股人(及其代理人)共____名(其中代理人____名),代表公司股份____萬股,占全部股份總額的____%,本次創(chuàng)立大會(huì)的舉行符合法定要求。會(huì)議議題:協(xié)商表決本股份有限公司________事宜。

  會(huì)議由發(fā)起人(或全體與會(huì)人員)選舉____作為創(chuàng)立大會(huì)的主持人。主持人宣布大會(huì)開始,并宣讀了會(huì)議議程。會(huì)議依次討論并(一致)通過了如下決議:

  一、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告

  發(fā)起人代表____向大會(huì)作了公司籌辦情況的報(bào)告,經(jīng)與

  會(huì)人員審議,大會(huì)通過了該籌辦情況的報(bào)告。其中,____名贊成,代表股份____萬股;____名反對(duì),代表股份____萬股;____名棄權(quán),代表股份____萬股。(或者經(jīng)全體與會(huì)人員表決,一致同意通過該籌辦報(bào)告。)

  二、表決通過公司章程

  發(fā)起人代表____向與會(huì)人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過

  和主要內(nèi)容,經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真討論,一致表決通過該公司章程(或者:與會(huì)人員提議將章程第____條___修改為___后,一致表決通過了該公司章程;蛘撸航(jīng)與會(huì)人員的表決,贊成人數(shù)符合法定比例,通過了公司章程,其中____名贊成,代表股份____萬股;____名反對(duì),代表股份____萬股;____名棄權(quán),代表股份____萬股。)

  (公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果)。三、選舉董事會(huì)成員

  發(fā)起人代表____向大會(huì)介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會(huì)

  人員討論后,以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事:

  選舉____為公司董事,任期____年。其中,____名贊成,代表股份____萬股;____名反對(duì),代表股份____萬股;____名棄權(quán),代表股份____萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。

  四、選舉監(jiān)事會(huì)成員

  發(fā)起人代表____向大會(huì)介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會(huì)

  人員討論后,以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事:

  1、選舉____為公司監(jiān)事,任期三年。其中,____名贊成,代表股份____萬股;____名反對(duì),代表股份____萬股;____名棄權(quán),代表股份____萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。

  2、選舉____為公司監(jiān)事,任期三年。其中,____名贊成,代表股份____萬股;____名反對(duì),代表股份____萬股;____名棄權(quán),代表股份____萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。

  3、選舉____為公司監(jiān)事,任期三年。其中,____名贊成,代表股份____萬股;____名反對(duì),代表股份____萬股;____名棄權(quán),代表股份____萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。

 。ㄗⅲ喝缟鲜霎(dāng)選董事的'得票率不同應(yīng)具體注明)

  同意上述人員與職工(代表)大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表

  監(jiān)事共同組成公司第一屆監(jiān)事會(huì)。

  五、審核公司設(shè)立費(fèi)用

  發(fā)起人代表____向大會(huì)介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)

  用計(jì)算書,設(shè)立費(fèi)用預(yù)算____元人民幣,實(shí)際支出____元人民幣(實(shí)際支出比預(yù)算超出____元人民幣)。經(jīng)與會(huì)人員討論后,一致同意(或者_(dá)___票贊成、____票反對(duì)、____票棄權(quán),贊成名額符合法定人數(shù),同意)對(duì)實(shí)際支出費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)(或者將實(shí)際費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi),____元人民幣由發(fā)起人自負(fù)),在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還。

  六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況

  發(fā)起人代表____向大會(huì)介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況,

  非貨幣出資者_(dá)___名,出資標(biāo)的為實(shí)物(或者知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)),折價(jià)為____元人民幣,折合普通股____股。與會(huì)人員經(jīng)討論,一致同意(或者_(dá)___票同意、____票反對(duì)、____票棄權(quán),贊成名額符合法定人數(shù),通過了)上述非貨幣出資事項(xiàng)第12頁(yè)共13頁(yè)

 。ɑ蛘哂衉___票不同意上述折價(jià),認(rèn)為折價(jià)應(yīng)為____元人民幣,差價(jià)由發(fā)起人連帶補(bǔ)足)。

 。ù髸(huì)通過其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項(xiàng)列明)

  會(huì)議主持人:____(簽字)

  出席會(huì)議人員:____(簽字)

  記錄人:____(簽字)

  日期

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要10

  時(shí)間:

  主持:

  出席:

  會(huì)議主要針對(duì)前一階段公司出現(xiàn)的一些問題進(jìn)行總結(jié),并對(duì)公司今后的發(fā)展進(jìn)行通報(bào)。

  一、存在問題

  公司管理有些不嚴(yán)謹(jǐn),導(dǎo)致信息傳達(dá)不統(tǒng)一。

  操作上不規(guī)范,部分違規(guī)導(dǎo)致省證監(jiān)局對(duì)我公司發(fā)出“行政監(jiān)管”的通告處分。

  3.在處理公司出現(xiàn)危機(jī),合同不能如期履行、違約的問題上,有點(diǎn)盲目、不冷靜、不專業(yè)。

  二、問題原因

  對(duì)有關(guān)法規(guī)不重視、貫徹不徹底,對(duì)向不合格投資人發(fā)售基金的違規(guī)問題,沒有及時(shí)整改,導(dǎo)致在大環(huán)境及政策影響下,不能及時(shí)調(diào)整,造成合同違約。

  出現(xiàn)危機(jī)后,沒有充分認(rèn)識(shí)到后果的危害性,用了很多不專業(yè)的手法去處理危機(jī),造成多次違約和失信,極大地傷害了投資人的感情,給投資人的家庭生活造成了困難,對(duì)廣大業(yè)務(wù)人員也造成了很大的傷害,對(duì)公司產(chǎn)生了困惑和不信任。公司董事會(huì)全體人員,應(yīng)向所有受到傷害的`投資人及業(yè)務(wù)員表示深深的歉意!

  三、整改發(fā)展規(guī)劃

  目前我公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀正在逐步好轉(zhuǎn),所投資項(xiàng)目正在逐步推進(jìn),部分項(xiàng)目馬上進(jìn)入收尾階段,也就是說即將到了收獲季節(jié),對(duì)此,我公司也相應(yīng)地采取了一些措施,并制定一系列的發(fā)展規(guī)劃,屆時(shí)會(huì)擇機(jī)向大家公布,因此,大家要有一個(gè)打硬仗和大發(fā)展的思想準(zhǔn)備。

  另外,全體董事會(huì)成員鄭重地向大家承諾:堅(jiān)定不移地做好公司的工作,逐步完善各項(xiàng)管理規(guī)章制度,使大家有一個(gè)安全、和諧的工作環(huán)境,經(jīng)過大家共同努力,按時(shí)完成整個(gè)兌付計(jì)劃,堅(jiān)決最大限度地不讓投資人受到損失,最終取得廣大投資人及從業(yè)者的諒解!最后請(qǐng)大家期待我們的成功,再次感謝大家一直以來的支持、努力和付出。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要11

  時(shí)間:

  20xx年3月2日下午2:00

  地點(diǎn):

  xx集團(tuán)會(huì)議室

  出席人員:xxxx,xxx

  列席人員:xxx,xxx,xxx,xx

  缺席:

  xx

  主持人:

  xxx

  記錄整理:

  xx

  會(huì)議提要:

  1、20xx年工作匯報(bào)

  2、20xx年工作打算

  會(huì)議決議:

  1、通過20xx年工作報(bào)告

  2、審議并補(bǔ)充20xx年集團(tuán)工作計(jì)劃。

  3、通過集團(tuán)干部任免:任xx為集團(tuán)總經(jīng)理助理;劉xx人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;沈xx任xx醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧xx人環(huán)境藝術(shù)xx公司總經(jīng)理;張xx兼任集團(tuán)對(duì)外貿(mào)易部經(jīng)理。

  4、通報(bào)集團(tuán)干部任命“反聘黃xx為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理,任張xx、徐xx為環(huán)境藝術(shù)xx公司副總經(jīng)理。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要12

  時(shí)間:

  地點(diǎn):

  出席人員:

  列席人員:

  缺席:

  主持人:

  記錄整理:

  會(huì)議提要:

  1、xxxx年工作匯報(bào)

  2、xxxx年工作打算

  會(huì)議決議:

  1.通過xxxx年工作報(bào)告

  2.審議并補(bǔ)充xxxx年集團(tuán)工作計(jì)劃(見附件)。

  3.通過集團(tuán)干部任免:x為集團(tuán)總經(jīng)理助理;x人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;x任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;x兼任集團(tuán)對(duì)外貿(mào)易部經(jīng)理。

  4.通報(bào)集團(tuán)干部任命"反聘x為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理,任x、x為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理。

  xxxx(集團(tuán))有限公司

  xx年xx月xx日

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要13

  一、時(shí)間:20xx年XX月XX日

  二、地點(diǎn):公司會(huì)議室

  三、參加人:

  四、主持人:

  五、議題:

  1、審議選舉公司董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng);

  2、聘任公司經(jīng)理。

  經(jīng)本公司董事會(huì)表決通過:

  選舉 擔(dān)任公司董事長(zhǎng)(法定代表人),任期三年;

  選舉 擔(dān)任夠公司副董事長(zhǎng),任期三年;

  聘任 為公司經(jīng)理,任期三年。

  全體董事簽字:

  年 月 日

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要14

  晉樓礦紀(jì)xx號(hào)

  xx集團(tuán)有限公司綜合部

  會(huì)議時(shí)間:

  20xx年11月3日09:00-10:30

  會(huì)議地點(diǎn):

  集團(tuán)公司五層總經(jīng)理辦公室

  主持人:

  xxX

  參會(huì)人員:

  xxX、xxX、xxX、xxX、xxX

  記錄人:

  xxX

  會(huì)議議題:

  關(guān)于優(yōu)化組合后需要明確的幾個(gè)問題

  會(huì)議內(nèi)容:

  20xx年11月3日,xxX副董事長(zhǎng)和總經(jīng)理xxX,召集總工程師xxX、經(jīng)營(yíng)副總xxX、基建副總xxX、總經(jīng)理助理xxX在五層總經(jīng)理辦公室開會(huì),研究明確了優(yōu)化組合后工資發(fā)放和員工工休等問題,會(huì)議形成如下意見:

  一、關(guān)于優(yōu)化組合后工薪發(fā)放問題

  1、機(jī)關(guān)及各礦從9月1日起執(zhí)行新的工薪標(biāo)準(zhǔn),具體明確如下:

  (1)各礦副礦級(jí)以上人員和公司安全生產(chǎn)系統(tǒng)部長(zhǎng),月薪標(biāo)準(zhǔn)按年薪的十二分之一發(fā)放。

  (2)公司安全生產(chǎn)系統(tǒng)科長(zhǎng),工薪按優(yōu)化組合方案所確定的月工資水平標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

  (3)機(jī)關(guān)非礦類部(科)長(zhǎng),工薪均按照優(yōu)化組合方案所確定的一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

  (4)集團(tuán)公司科員的工薪級(jí)別,由各部領(lǐng)導(dǎo)組織考核,根據(jù)能力和成績(jī)提出工薪級(jí)別標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)分管副總審核后,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)執(zhí)行。

  2、機(jī)關(guān)和各礦九月和十月份工薪不再追溯考核,十一月和十二月份公司要對(duì)工薪實(shí)行考核發(fā)放制。

  3、公司副總級(jí)領(lǐng)導(dǎo)已有工薪待遇的,暫按原有標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。暫還沒有確定工薪的',等董事長(zhǎng)回來確定。

  4、關(guān)于各礦停產(chǎn)期間工薪管理辦法

  會(huì)議明確,各礦因自然災(zāi)害等不可抗力原因而造成停產(chǎn)的,公司暫按如下原則辦理:

  (1)在停產(chǎn)期間,未開展任何有效的工作來啟動(dòng)、恢復(fù)生產(chǎn)工作的,整個(gè)礦井領(lǐng)導(dǎo)的工薪按70%發(fā)放。

  (2)在停產(chǎn)期間,為了啟動(dòng)、恢復(fù)生產(chǎn)積極工作(如設(shè)備安裝、調(diào)試)的,整個(gè)礦井領(lǐng)導(dǎo)的工薪根據(jù)工作的實(shí)際效果按80%、85%或90%發(fā)放。

  5、關(guān)于公司機(jī)關(guān)值班及下井補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)

  (1)參加公司安全生產(chǎn)值班的人員,建議每人每班補(bǔ)助80元。

  (2)集團(tuán)公司人員下井補(bǔ)助,建議部長(zhǎng)50元、科長(zhǎng)30元、科員20元。

  二、關(guān)于下一步績(jī)效考核辦法

  1、公司對(duì)各礦后二個(gè)月考核辦法,由總工程師吳志祥、基建副總鄭成、總經(jīng)理助理任恩昌根據(jù)《煤礦安全生產(chǎn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核辦法》進(jìn)行修訂補(bǔ)充,作為公司11、12月份對(duì)各礦副礦級(jí)以上人員考核依據(jù)。

  2、公司對(duì)機(jī)關(guān)安全生產(chǎn)部門人員的考核辦法,由總工程師吳志祥、基建副總鄭成、總經(jīng)理助理任恩昌,抓緊制定安全生產(chǎn)系統(tǒng)人員的考核細(xì)則辦法,從11、12月試行,年底修訂后正式推出考核制度文件。

  3、非礦類機(jī)關(guān)人員考核辦法,依據(jù)已定考核標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

  三、關(guān)于員工工休問題

  會(huì)議明確,從現(xiàn)在到年底,員工出勤、請(qǐng)銷假及工休暫定為:

  1、省內(nèi)員工工作26天為全勤,省外員工工作24天為全勤。

  2、各礦、各部門在保證不影響工作的情況下,可合理安排員工輪流工休。

  3、因工作原因工休日無法安排休息的,經(jīng)考勤部門核實(shí)后,對(duì)超出天數(shù)按當(dāng)月日工資水平予以補(bǔ)助,因個(gè)人原因達(dá)不到全勤天數(shù)的,按員工的當(dāng)月日工資水平予以減薪。

  4、會(huì)議明確必須嚴(yán)格執(zhí)行請(qǐng)銷假制度,公司副總、各礦礦長(zhǎng)(副礦長(zhǎng))、部門經(jīng)理請(qǐng)假必須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),一次違反規(guī)定的,罰款500元;兩次以上違反規(guī)定的,停職檢查。其他人員的請(qǐng)假按照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

  四、重申機(jī)關(guān)、礦級(jí)、安全生產(chǎn)系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)下井次數(shù)根據(jù)國(guó)家和地方政府對(duì)集團(tuán)公司、礦級(jí)、安全生產(chǎn)系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)帶跟班、與工人同上同下制度的要求,各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要認(rèn)真落實(shí)此項(xiàng)制度,具體要求為:

  1、集團(tuán)公司的董事長(zhǎng)、總經(jīng)理每月下井次數(shù)不得少于6次,總工程師、副總不得少于12次;

  2、礦級(jí)領(lǐng)導(dǎo)礦長(zhǎng)每月下井次數(shù)不得少于12次,副礦長(zhǎng)不得少于18次。

  3、安全生產(chǎn)系統(tǒng)部門領(lǐng)導(dǎo)每月下井次數(shù)不得少于20次。

  20xx年xx月xx日

  主題詞:優(yōu)化組合工資工休確定紀(jì)要

  呈報(bào):郭董事長(zhǎng)

  主送:各煤業(yè)公司、機(jī)關(guān)各部門

  抄送:公司各副總留存共印16份

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要15

  時(shí) 間:20xx年xx月xx日14:00

  地 點(diǎn):xx會(huì)議室

  出席董事:

  列席人員:(法律顧問)

  缺 席:

  主 持 人:

  記錄整理:

  會(huì)議提要:

  1、聽取xxx(單位)xx年的工作總結(jié)

  2、審議《xx標(biāo)準(zhǔn)(草案)》

  3、審議《xx改進(jìn)方法》

  4、審議《xx年xx人員績(jī)效考核制度(草案)》

  5、形成第x屆董事會(huì)xx年第x次會(huì)議決議

  會(huì)議決議:

  根據(jù)xx章程以及xx董事會(huì)章程的規(guī)定,xx第x屆董事會(huì)xx年第x次會(huì)議于xx年xx月xx日下午14:00,在本x會(huì)議室召開。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)xxx召集,會(huì)議按照通知所列議項(xiàng)進(jìn)行,會(huì)議召集、出席人數(shù)、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。

  會(huì)議聽取了xxx(單位)xx年的工作總結(jié),審議了《xx標(biāo)準(zhǔn)(草案)》、聽取了《xx改進(jìn)方法》、審議了《xx年xx人員績(jī)效考核制度(草案)》。

  經(jīng)會(huì)議討論并通過第x屆董事會(huì)xx年第x次會(huì)議決議,決議包含以下內(nèi)容:通過xx《xx年工作總結(jié)》、通過《xx標(biāo)準(zhǔn)》、通過《xx改進(jìn)計(jì)劃》、通過《xx年xx人員績(jī)效考核制度》。

  會(huì)議還要求xx各職能部門依照本校章程及董事會(huì)本次會(huì)議決議,認(rèn)真履行職責(zé),為實(shí)現(xiàn)xxxx的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的.努力。會(huì)議號(hào)召xxx的全體員工,團(tuán)結(jié)一致,奮力拼博,敬業(yè)奉獻(xiàn),為xxx的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。

  出席董事簽字:

  列席人員簽字:

  xx年xx月xx日

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