董事會議紀(jì)要(匯編15篇)

　　在現(xiàn)實(shí)社會中，會議紀(jì)要對人們來說越來越重要，會議紀(jì)要一般采用第三人稱寫法。什么樣的會議紀(jì)要才是有效的呢？下面是小編精心整理的董事會議紀(jì)要，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

董事會議紀(jì)要1

　　會議時間：20xx年5月7日下午

　　會議地點(diǎn)：集團(tuán)公司二樓會議室

　　出席會議：公司董事會成員；

　　列席會議：公司監(jiān)事會成員、各部門主要負(fù)責(zé)人、部分客戶代表

　　會議內(nèi)容：

　　一、各部門近期主要工作進(jìn)展通報

　　1、資產(chǎn)清查處置部：因為資料不全、下屬各公司配合不力，用了半個月的時間進(jìn)度緩慢，南郊，北郊提供了資產(chǎn)清單，金強(qiáng)只有小部分提供。另外只有清單，原件末上交，導(dǎo)致工作無法繼續(xù)開展。北效清理出一些小產(chǎn)權(quán)，網(wǎng)簽房。待查清并核實(shí)后訂出具體處置方案。施總授權(quán)資產(chǎn)部丁瑞，劉曉軍全權(quán)核查資產(chǎn)。

　　2、客戶接待部：主要負(fù)責(zé)繼續(xù)做好客戶來訪的接待，客戶溝通說服工作，告知客戶目前各項工作的進(jìn)展，由于缺乏溝通，在客戶統(tǒng)計與籌備成立客戶維權(quán)聯(lián)合會一事上，沒有太大成績。

　　3、財務(wù)監(jiān)察部：著急了4家公司會計出納溝通會議，現(xiàn)有財務(wù)人員并末全部到場，初步了解了各公司財務(wù)工作狀況，告知了集團(tuán)統(tǒng)一財務(wù)的意愿。咸陽公司南郊公司的印鑒已交回集團(tuán)，接下來陸續(xù)收回其他公司財務(wù)。集團(tuán)的財務(wù)數(shù)據(jù)保管完整，每月正常報稅，但由于核心人員不到位以及現(xiàn)有人員因為沒有任何費(fèi)用，故接下來的工作困難重重。施總提出集團(tuán)公司賬務(wù)毫無保留的讓客戶查，每個項目嚴(yán)密核實(shí)，追究落實(shí)到個人，如有問題決不估息。

　　4、項目部：現(xiàn)集團(tuán)成立了陜西鯢寶康源生物科技有限公司，充分利用集團(tuán)原有的娃娃魚資源，已在上海有計劃的向新三版市場推介，已有兩家風(fēng)投公司表示了初步的投資意向。目前已在與陜西某研究所正在洽談產(chǎn)品開發(fā)等合作事項。

　　5、法務(wù)部：初步明確了南郊公司債務(wù)，現(xiàn)有債務(wù)共約1。2億。金強(qiáng)債務(wù)不明，北郊對外收帳集團(tuán)開始參與一部分�，F(xiàn)查明并正在追討的有欠款人何某，夏某，韓某，三筆。另外還確認(rèn)了以前集團(tuán)部分員工的'涉嫌職務(wù)犯罪侵占行為，現(xiàn)在也正在追討中。

　　6、融資部：將引進(jìn)深圳某基金公司進(jìn)行合作，計劃將北郊公司大部分出租給基金公司辦公，與其合作開展業(yè)務(wù)救活公司，同時他們答應(yīng)部分融資，計劃用于清償和救活公司核心項目。另有國內(nèi)外各一筆投資正在商談中，還與某旅游公司也正在洽談合作。

　　二、幾個重要事項通報：

　　1、關(guān)于配合資產(chǎn)清查。為最終解決所有客戶資金清償兌付，集團(tuán)公司及下屬相關(guān)機(jī)構(gòu)的實(shí)際控股人施后兵已發(fā)文授權(quán)相關(guān)人士清查各機(jī)構(gòu)資產(chǎn)狀況，各相關(guān)人士應(yīng)該無條件予以配合，不得推諉，否則將追究法律責(zé)任。

　　2、個人禁口令。自發(fā)文之日起，xxx集團(tuán)所有工作人員，一律不得在任何場合、向任何人做出任何與工作相關(guān)承諾，發(fā)布任何與工作相關(guān)消息。集團(tuán)公司所有消息發(fā)布，均需董事會通過后，在集團(tuán)公眾賬號與官方網(wǎng)或相關(guān)媒體上發(fā)布。

　　3、兩項授權(quán)。公司法人施后兵分別授權(quán)客戶代表一名，員工代表兩名，在清查賬務(wù)與資產(chǎn)工作中，代行法人職責(zé)，各相關(guān)部門見到授權(quán)書，應(yīng)該無條件配合工作。

　　三、董事會近期重要事項表決：

　　當(dāng)日董事會應(yīng)出席會議董事11人，實(shí)際出席9人，董事顏兆軍一人請假，但明確表示支持同意會議所有議決事項，董事鄭建軍一人缺席。

　　1、關(guān)于成立5家公司的客戶維權(quán)聯(lián)合會（北郊，南郊，咸陽，金強(qiáng)，融易貸）的決議，繼任股東施后兵、顏兆軍同意，南郊公司、咸陽公司股東同意，因北郊公司代表同意，金強(qiáng)公司有異議，但須與其他代表商議，故待定；

　　2、清償工作對接政府。即待清查資產(chǎn)、財務(wù)月內(nèi)明確后，制定對應(yīng)的解決方案，主動與政府對接，邀請政府相關(guān)部門監(jiān)督完成。此決議通過

　　3、編制《xxx白皮書》，向社會及廣大債權(quán)人起底說明xxx集團(tuán)的業(yè)務(wù)脈絡(luò)、股權(quán)關(guān)系、及資金去向等。此決議通過

　　4、保障清討債務(wù)的費(fèi)用及現(xiàn)有工作團(tuán)隊的運(yùn)營費(fèi)用方案。此決議通過

董事會議紀(jì)要2

　　時間：20xx年x月x日x時

　　地點(diǎn)：

　　會議性質(zhì)：【定期】/【臨時】

　　董事出席情況：

　　出席董事：xx，其中，xx董事委托xx代為出席，缺席董事：

　　列席人員名單(注明在本公司職務(wù))：

　　主持人：

　　記錄人：

　　會議議題：

　　各發(fā)言人對每個審議事項的發(fā)言要點(diǎn)：

　　董事xx對議題xx的質(zhì)詢意見、建議如下：xx的答復(fù)、說明如下：

　　董事xx對議題xx的`質(zhì)詢意見、建議如下：xx的答復(fù)、說明如下：

　　每一表決事項的表決結(jié)果：

　　1.對于議題xx，贊成的董事為x，共x名，棄權(quán)的董事為xx，共x名，反對的董事為x，共x名。

　　該議題形成決議，決議內(nèi)容為：

　　2.對于議題x，贊成的董事為x，共x名，棄權(quán)的董事為x，共x名，反對的董事為x，共x名。該議題未形成決議。

　　3.此外，在董事會會議召開過程中，x董事提出x議題，對于議題xx，贊成的董事為x，共x名，棄權(quán)的董事為x，共x名，反對的董事為x，共x名。

　　該議題未形成決議/該議題形成決議，決議內(nèi)容為：xxxx。

　　其他事項：

　　出席董事/董事授權(quán)代表(簽名)：

　　列席人員(簽名)：

　　記錄人簽名：20xx年

董事會議紀(jì)要3

　　會議時間：20xx年5月13日14：30—18：30

　　會議地點(diǎn)：xxxx防火設(shè)備有限公司三樓會議室

　　主持人：王xx

　　參會人員：xxx

　　記錄人：鄭xx

　　會議議題：消防超市的消防器材采購及設(shè)定經(jīng)營價格的各項事宜

　　會議內(nèi)容：

　　20xx年5月13日下午，消防超市西寧店董事長王浪峰主持召開了消防超市西寧、蘭州店董事會會議。全體12位董事，除曾xx外均參加了本次會議。會議主要討論了消防超市西寧店及蘭州店各自的工作進(jìn)度，同時共同確定了前期主要消防設(shè)備的產(chǎn)品供應(yīng)商、供應(yīng)方式、供應(yīng)價格及經(jīng)營產(chǎn)品的銷售價格等。所有董事均闡述了各自符合實(shí)際情況、對公司發(fā)展有利的觀點(diǎn)，深刻討論了消防超市的各項事宜。

　　一、達(dá)成事項：

　　1、確定了前期部分消防設(shè)備的產(chǎn)品供應(yīng)商。

　　2、產(chǎn)品的供應(yīng)方式（西寧和蘭州各自情況，分兩種方案）、供應(yīng)價格。

　　3、經(jīng)營產(chǎn)品的定價方式（西寧和蘭州各自情況，分兩種方案）。

　　4、消防超市的商標(biāo)、圖標(biāo)等一系列設(shè)計方案。

　　5、統(tǒng)購公司的股權(quán)構(gòu)成，每股為5000元整，股數(shù)不限定在100股以內(nèi)。

　　6、以個人情況開設(shè)消防產(chǎn)品公司的個人可以考慮參與統(tǒng)購公司的股權(quán)。

　　7、本著“質(zhì)量第一、價格第二”的原則進(jìn)行評選供應(yīng)商，我們所采購的所有供應(yīng)商提供的經(jīng)營產(chǎn)品，必須全部具有出廠檢驗報告、合格證、3C認(rèn)證，并在xx省消防總隊通過備案。

　　8、我們的品牌口號：生命相依·品質(zhì)相諾，對于我公司經(jīng)營的消防產(chǎn)品來說，質(zhì)量就是生命。我們公司所承擔(dān)的絕不僅僅是一個公司的責(zé)任，我們還必須承擔(dān)起對社會消防安全的責(zé)任。

　　二、需進(jìn)一步討論的`事項：

　　1、公司的經(jīng)營模式。

　　2、公司的管理。

　　3、與中端客戶的具體合作模式。

　　4、市場的拓展等。

　　三、建議：

　　1、加強(qiáng)消防超市各地域隊伍的緊密配合，使大家團(tuán)結(jié)一致，應(yīng)對市場的挑戰(zhàn)。

　　2、消防超市的工作正在開展中，有資源的可以提供下，為共同利益而爭取早日實(shí)現(xiàn)。

　　3、希望所有董事會成員到其他省份爭取其他省份的人員參與到消防超市中來。

董事會議紀(jì)要4

　　時間：XX年6月25日上午9：50

　　地點(diǎn)：XX名苑10號2單元202

　　參會人員：(后參加)

　　列席人員：

　　會議記錄：

　　會議議題：討論《和諧家報》目前

　　存在的問題和解決辦法

　　會議內(nèi)容：

　　一、董事長宣布會議主要議題

　　吳樹明：今天我們召開這個董事擴(kuò)大會議，主要就是研究解決《家報》目前存在的問題，明確當(dāng)前需要做哪些工作，下面，大家就分別發(fā)表自己的意見和想法，暢所欲言。

　　二、與會人員討論情況

　　吳：我覺得《家報》目前的問題主要來自兩個方面：一是編輯，二是寫手。先說編輯存在的問題，還是責(zé)任感的問題，具體來說就是有惰性，雖然我是總編，但是我也沒有什么獎勵措施，每次到該出下一期的時候，我都不太好提醒督促當(dāng)期編輯。再說寫手，當(dāng)初辦報的初衷也不是為了單純的要文字質(zhì)量，主要是為了全家人都能體會到參與的樂趣，無論會不會、能不能，每個家族成員都應(yīng)該積極參與，或者以家庭為單位，每兩個月一篇，應(yīng)該也不是太難的事�，F(xiàn)在看來，《家報》發(fā)展遇到了瓶頸，如果要辦下去，就得人人出力，不能次次就指那幾個能寫，而且這與辦《家報》的意義也不一致，《家報》的興衰每個人都有責(zé)任，大家都好好整理一下思路，好好想想怎么辦下去�，F(xiàn)在《家報》不能按時出，我也很無奈甚至氣憤，但更多是無奈。

　　董：剛才總編說得很詳細(xì)，這個話題是父親節(jié)于躍請大家吃飯時我提出來的，大家當(dāng)時討論得也很熱烈，起因是我發(fā)現(xiàn)前兩期打出來的兩卷兒報紙，拿到我家，又從我家拿到老于家，那兩卷兒報紙一直無人領(lǐng)，我不知道是打多了呢還是大家連看也沒興趣了。報紙已經(jīng)辦了4年多了，現(xiàn)在要是停辦太可惜了。但是現(xiàn)在可能有人覺得報紙的事與自己無關(guān)，也不寫也不看，這個問題不解決，報紙辦下去也難。沒人投稿，難死編輯，有一期微微編輯，全是微微自己的文章，上期母親節(jié)，光是摘抄胡適的文章就占兩版，咱們報紙一共8版，要是6版摘抄，《家報》也就變味了。再說稿慌的問題：一是存在與己無關(guān)的思想，說重了是與己無關(guān)，說輕了也是沒信心了;二是獎勵機(jī)制不到位，懲罰不一定有，獎勵必須有。解決辦法就是固定專欄，每個專欄固定記者，編輯如果覺得哪個專欄稿不夠就直接找專欄記者，記者負(fù)責(zé)補(bǔ)足。我設(shè)計了這樣幾個專欄，僅供參考：“要聞綜述”--可以是家族內(nèi)也可以是社會上的、“他山之石”--外人投稿或別處經(jīng)典、“社會廣角”、“居家美食”、“暮鼓晨鐘”、“閑情逸致”、“文化園地”、“七嘴八舌”、“生活妙招”、“眼見為實(shí)”。

　　李：我同意設(shè)立專欄，也同意五姨提出的以家庭為單位每兩月投一篇，另外，我建議設(shè)立一個資金池，按季度進(jìn)行獎勵，做到獎罰分明，處罰上至少點(diǎn)名批評。

　　于：報紙辦起來不容易，不能停，可能年青一代覺得報紙辦起來責(zé)任都落他們身上了，不行就雙月刊，獎勵機(jī)制應(yīng)該有，該酬錢酬錢。

　　吳孝芳：近來的問題是：編輯很努力，稿件沒人寫，包括我在內(nèi)，認(rèn)為有人能寫，我就不用寫了�，F(xiàn)在一定要建立一個詳細(xì)的獎罰機(jī)制，每個小家每季度應(yīng)該投幾篇，現(xiàn)在光憑編輯也很費(fèi)勁，給編輯點(diǎn)溫暖。主要是投稿的獎懲機(jī)制一定要建立，編輯算一下，一個小家應(yīng)該投多少篇，達(dá)不到怎么罰。報紙不能改為兩月一期，我們還得像個正經(jīng)單位一樣，做好管理，領(lǐng)導(dǎo)層要有想法，提出來，各部門執(zhí)行，隨之將家庭整體氣氛都提升起來。還有個接續(xù)問題，應(yīng)該把報紙打算辦幾年定下來，到期就可以停下來，如果說停就停，帶給孩子們的影響也不好，對他們成長也不利。

　　吳孝芬：制定個規(guī)章制度，以家庭為單位投稿，也不能一家人全忙，一季度統(tǒng)計一下，稿少的多出錢獎勵給積極的。全家人大部分包括我都有依賴思想，認(rèn)為有人能寫，自己歲數(shù)大了，讓別人寫吧，可是年輕人工作又忙，這樣大家就都有理由不寫了。

　　吳：獎可以，關(guān)鍵是怎么罰?

　�。喝思夷軐懙淖髡卟粓D以獎，不能寫的就罰錢唄。

　�。何壹译娔X里長年存一篇稿以備有人約稿，這篇投上去了就準(zhǔn)備下一篇，不是能寫不能寫、會寫不會寫的問題。

　　：可以罰錢，但也可以考慮聚會時表演節(jié)目什么的。

　�。毫虹�排版就他自己壓力也挺大，應(yīng)該再培養(yǎng)兩個會排版的，建立一個A、B崗。

　�。何乙部紤]過占江的提議，滿五年以后可以改為兩月刊，不能因為辦《家報》給大家?guī)�來太大壓力。我不太主張獎懲機(jī)制，要是大家都認(rèn)罰還是解決不了問題，獎也是，大家都不差那點(diǎn)錢，還是應(yīng)該喚起大家的責(zé)任感。不能因為報紙而大家感到負(fù)擔(dān)、壓抑、有包袱。稿件平均分配也不可行，像四姐、嫂子實(shí)在不能寫的，不能因為報紙寫稿有壓力再得高血壓，就是能寫的就多分配幾篇，不能寫的'一年也寫兩篇。再一個也不用全部原創(chuàng)，摘抄也是報紙的一個組成部分，可以增加閱報量，不能寫的可以從這方面入手，互相取長補(bǔ)短。設(shè)立專欄的事嘗試過，每個月都讓每個孩子寫欄目太牽扯精力了。另外，不管大家、小家每家負(fù)擔(dān)一期編輯可行不。編輯很重要，主要約稿的力度很重要，約得勤點(diǎn)大家就不好意思拒絕了，就像于蕾編輯那期，多攪和攪和。作者每個人發(fā)揮自己的特色和作用，不能因為獎懲讓大家產(chǎn)生不良情緒。現(xiàn)在還可以根據(jù)具體情況，引進(jìn)外面的稿件，充實(shí)一下報紙。排版的事以前也想過不能讓梁琦一個人負(fù)責(zé)，讓昊邈、張明、于躍他們都參與進(jìn)來，分擔(dān)一下梁琦的壓力，下一步考慮增加編輯，再多設(shè)一個排版。

　�。何矣X得五姨說的勤攪和不解決根本問題，于蕾那個方式長時間也不好使，不是說你在微信里說一下大家就都寫了，有時候你約稿了人家都不寫，編輯能力也不一樣，我就欠缺，而且約稿也不想給別人太大壓力，個人寫作水平也不一樣，有時候我寫完了，都不好意思往報紙上登。

　�。涸奂页鲞@個報紙是有壓力，但是對孩子們的成長也有促進(jìn)作用，也能推動你突破自己，就像搞銷售一樣。

　�。好總�人想法不一樣，我也有像佳佳那樣的想法，自己水平有限，怕寫完讓人家笑話。

　�。涸奂胰说男愿穸疾粣鄢鲱^，也不愿意讓別人為難。

　�。洪_完會效果也不一定好，說的人多做的人少，而且不應(yīng)該只局限在齊市這個地方，外地的南方的都應(yīng)該發(fā)動起來，編輯也可以擴(kuò)大一下，梁琦排版時候每期都得他自己上網(wǎng)找內(nèi)容。

　�。捍蠡锏囊庖娢叶疾辉u論，我就說我自己，前年的時候我就提出辭職，現(xiàn)在我還想辭職，但我該寫還寫，要不我先交一篇日記，我以后再慢慢寫。

　�。翰粩偱芍笜�(biāo)還是不行。

　�。捍蠹姨岢龅膯栴}我都同意，我只是覺得大家討論再多，最后還得有一個人決策。

　�。杭矣星Э�，主事一人，應(yīng)該董事長行提出意見然后大家討論。我同意按家攤派指標(biāo)。

　　三、董事長總結(jié)發(fā)言

　　吳：咱們解決問題要有研究、有布置、有方案，辦報初始為什么大家積極，因為有新鮮感，現(xiàn)在不同程度地有惰性，而沒有及時總結(jié)，才出現(xiàn)現(xiàn)在這個狀況。具體解決辦法還需要開個全體會議征求大家意見：家報辦不辦?如果辦，怎么辦?

董事會議紀(jì)要5

　　時間：

　　地點(diǎn)：

　　參會人員：

　　列席人員：

　　會議記錄：

　　會議議題：

　　存在的問題和解決辦法:

　　會議內(nèi)容：

　　一、董事長宣布會議主要議題

　　吳樹明：今天我們召開這個董事擴(kuò)大會議，主要就是研究解決《家報》目前存在的問題，明確當(dāng)前需要做哪些工作，下面，大家就分別發(fā)表自己的意見和想法，暢所欲言。

　　二、與會人員討論情況

　　吳孝偉：我覺得《家報》目前的問題主要來自兩個方面：一是編輯，二是寫手。先說編輯存在的問題，還是責(zé)任感的問題，具體來說就是有惰性，雖然我是總編，但是我也沒有什么獎勵措施，每次到該出下一期的時候，我都不太好提醒督促當(dāng)期編輯。再說寫手，當(dāng)初辦報的初衷也不是為了單純的要文字質(zhì)量，主要是為了全家人都能體會到參與的樂趣，無論會不會、能不能，每個家族成員都應(yīng)該積極參與，或者以家庭為單位，每兩個月一篇，應(yīng)該也不是太難的事�，F(xiàn)在看來，《家報》發(fā)展遇到了瓶頸，如果要辦下去，就得人人出力，不能次次就指那幾個能寫，而且這與辦《家報》的意義也不一致，《家報》的興衰每個人都有責(zé)任，大家都好好整理一下思路，好好想想怎么辦下去�，F(xiàn)在《家報》不能按時出，我也很無奈甚至氣憤，但更多是無奈。

　　董xx：剛才總編說得很詳細(xì)，這個話題是父親節(jié)于躍請大家吃飯時我提出來的，大家當(dāng)時討論得也很熱烈，起因是我發(fā)現(xiàn)前兩期打出來的兩卷兒報紙，拿到我家，又從我家拿到老于家，那兩卷兒報紙一直無人領(lǐng)，我不知道是打多了呢還是大家連看也沒興趣了。報紙已經(jīng)辦了4年多了，現(xiàn)在要是停辦太可惜了。但是現(xiàn)在可能有人覺得報紙的事與自己無關(guān)，也不寫也不看，這個問題不解決，報紙辦下去也難。沒人投稿，難死編輯，有一期微微編輯，全是微微自己的文章，上期母親節(jié)，光是摘抄胡適的文章就占兩版，咱們報紙一共8版，要是6版摘抄，《家報》也就變味了。再說稿慌的問題：一是存在與己無關(guān)的思想，說重了是與己無關(guān)，說輕了也是沒信心了;二是獎勵機(jī)制不到位，懲罰不一定有，獎勵必須有。解決辦法就是固定專欄，每個專欄固定記者，編輯如果覺得哪個專欄稿不夠就直接找專欄記者，記者負(fù)責(zé)補(bǔ)足。我設(shè)計了這樣幾個專欄，僅供參考：“要聞綜述”--可以是家族內(nèi)也可以是社會上的`、“他山之石”--外人投稿或別處經(jīng)典、“社會廣角”、“居家美食”、“暮鼓晨鐘”、“閑情逸致”、“文化園地”、“七嘴八舌”、“生活妙招”、“眼見為實(shí)”。

　　李xx：我同意設(shè)立專欄，也同意五姨提出的以家庭為單位每兩月投一篇，另外，我建議設(shè)立一個資金池，按季度進(jìn)行獎勵，做到獎罰分明，處罰上至少點(diǎn)名批評。

　　于xx：報紙辦起來不容易，不能停，可能年青一代覺得報紙辦起來責(zé)任都落他們身上了，不行就雙月刊，獎勵機(jī)制應(yīng)該有，該酬錢酬錢。

　　吳孝芳：近來的問題是：編輯很努力，稿件沒人寫，包括我在內(nèi)，認(rèn)為有人能寫，我就不用寫了。現(xiàn)在一定要建立一個詳細(xì)的獎罰機(jī)制，每個小家每季度應(yīng)該投幾篇，現(xiàn)在光憑編輯也很費(fèi)勁，給編輯點(diǎn)溫暖。主要是投稿的獎懲機(jī)制一定要建立，編輯算一下，一個小家應(yīng)該投多少篇，達(dá)不到怎么罰。報紙不能改為兩月一期，我們還得像個正經(jīng)單位一樣，做好管理，領(lǐng)導(dǎo)層要有想法，提出來，各部門執(zhí)行，隨之將家庭整體氣氛都提升起來。還有個接續(xù)問題，應(yīng)該把報紙打算辦幾年定下來，到期就可以停下來，如果說停就停，帶給孩子們的影響也不好，對他們成長也不利。

　　吳孝芬：制定個規(guī)章制度，以家庭為單位投稿，也不能一家人全忙，一季度統(tǒng)計一下，稿少的多出錢獎勵給積極的。全家人大部分包括我都有依賴思想，認(rèn)為有人能寫，自己歲數(shù)大了，讓別人寫吧，可是年輕人工作又忙，這樣大家就都有理由不寫了。

　　吳xx：獎可以，關(guān)鍵是怎么罰?

　　xxx：人家能寫的作者不圖以獎，不能寫的就罰錢唄。

　　xxx：我家電腦里長年存一篇稿以備有人約稿，這篇投上去了就準(zhǔn)備下一篇，不是能寫不能寫、會寫不會寫的問題。

　　xxx：可以罰錢，但也可以考慮聚會時表演節(jié)目什么的。

　　xxx：梁琦排版就他自己壓力也挺大，應(yīng)該再培養(yǎng)兩個會排版的，建立一個A、B崗。

　　xxx：我也考慮過占江的提議，滿五年以后可以改為兩月刊，不能因為辦《家報》給大家?guī)�來太大壓力。我不太主張獎懲機(jī)制，要是大家都認(rèn)罰還是解決不了問題，獎也是，大家都不差那點(diǎn)錢，還是應(yīng)該喚起大家的責(zé)任感。不能因為報紙而大家感到負(fù)擔(dān)、壓抑、有包袱。稿件平均分配也不可行，像四姐、嫂子實(shí)在不能寫的，不能因為報紙寫稿有壓力再得高血壓，就是能寫的就多分配幾篇，不能寫的一年也寫兩篇。再一個也不用全部原創(chuàng)，摘抄也是報紙的一個組成部分，可以增加閱報量，不能寫的可以從這方面入手，互相取長補(bǔ)短。設(shè)立專欄的事嘗試過，每個月都讓每個孩子寫欄目太牽扯精力了。另外，不管大家、小家每家負(fù)擔(dān)一期編輯可行不。編輯很重要，主要約稿的力度很重要，約得勤點(diǎn)大家就不好意思拒絕了，就像于蕾編輯那期，多攪和攪和。作者每個人發(fā)揮自己的特色和作用，不能因為獎懲讓大家產(chǎn)生不良情緒�，F(xiàn)在還可以根據(jù)具體情況，引進(jìn)外面的稿件，充實(shí)一下報紙。排版的事以前也想過不能讓梁琦一個人負(fù)責(zé)，讓昊邈、張明、于躍他們都參與進(jìn)來，分擔(dān)一下梁琦的壓力，下一步考慮增加編輯，再多設(shè)一個排版。

　　xxx：我覺得五姨說的勤攪和不解決根本問題，于蕾那個方式長時間也不好使，不是說你在微信里說一下大家就都寫了，有時候你約稿了人家都不寫，編輯能力也不一樣，我就欠缺，而且約稿也不想給別人太大壓力，個人寫作水平也不一樣，有時候我寫完了，都不好意思往報紙上登。

　　xxx：咱家出這個報紙是有壓力，但是對孩子們的成長也有促進(jìn)作用，也能推動你突破自己，就像搞銷售一樣。

　　xxx：每個人想法不一樣，我也有像佳佳那樣的想法，自己水平有限，怕寫完讓人家笑話。

　　xxx：咱家人的性格都不愛出頭，也不愿意讓別人為難。

　　xxx：開完會效果也不一定好，說的人多做的人少，而且不應(yīng)該只局限在齊市這個地方，外地的南方的都應(yīng)該發(fā)動起來，編輯也可以擴(kuò)大一下，梁琦排版時候每期都得他自己上網(wǎng)找內(nèi)容。

　　xxx：大伙的意見我都不評論，我就說我自己，前年的時候我就提出辭職，現(xiàn)在我還想辭職，但我該寫還寫，要不我先交一篇日記，我以后再慢慢寫。

　　xxx：不攤派指標(biāo)還是不行。

　　xxx：大家提出的問題我都同意，我只是覺得大家討論再多，最后還得有一個人決策。

　　xxx：家有千口，主事一人，應(yīng)該董事長行提出意見然后大家討論。我同意按家攤派指標(biāo)。

　　三、董事長總結(jié)發(fā)言

　　吳樹明：咱們解決問題要有研究、有布置、有方案，辦報初始為什么大家積極，因為有新鮮感，現(xiàn)在不同程度地有惰性，而沒有及時總結(jié)，才出現(xiàn)現(xiàn)在這個狀況。具體解決辦法還需要開個全體會議征求大家意見：家報辦不辦?如果辦，怎么辦?

董事會議紀(jì)要6

　　會議時間：200Ｘ年Ｘ月Ｘ日

　　會議地點(diǎn)：在?市?區(qū)?路?號Ｘ會議室）

　　參加會議人員：

　　1、發(fā)起人（或者代理人）：

　　2、認(rèn)股人（或者代理人：

　　備注：也可再補(bǔ)充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人、認(rèn)股人（及其代理人）共×名（其中代理人×名），代表公司股份×萬股，占全部股份總額的×％，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求。

　　會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司事宜。

　　會議由發(fā)起人（或全體與會人員）選舉×作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論并（一致）通過了如下決議：

　　一、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報告

　　發(fā)起人代表×向大會作了公司籌辦情況的報告，經(jīng)與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。其中，××名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；×名棄權(quán)，代表股份×萬股。（或者經(jīng)全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。）

　　二、表決通過公司章程

　　發(fā)起人代表××向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容，經(jīng)與會人員認(rèn)真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第____條___修改為___后，一致表決通過了該公司章程�；蛘撸航�(jīng)與會人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例，通過了公司章程，其中×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；×名棄權(quán)，代表股份×萬股。)

　�。ü�司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果）。

　　三、選舉董事會成員

　　發(fā)起人代表××向大會介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：

　　1、選舉為公司董事，任期年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；××名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

　　2、選舉為公司董事，任期年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；××名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

　　3、選舉為公司董事，任期年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；×名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

　�。ㄗⅲ喝缟鲜霎�(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明）

　　同意上述人員組成公司第一屆董事會。

　　四、選舉監(jiān)事會成員

　　發(fā)起人代表××向大會介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：

　　1、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；××名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

　　2、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；××名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

　　3、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；×名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

　　（注：如上述當(dāng)選董事的'得票率不同應(yīng)具體注明）

　　同意上述人員與職工（代表）大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第一屆監(jiān)事會。

　　五、審核公司設(shè)立費(fèi)用

　　發(fā)起人代表××向大會介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計算書，設(shè)立費(fèi)用預(yù)算____元人民幣，實(shí)際支出____元人民幣(實(shí)際支出比預(yù)算超出____元人民幣)。經(jīng)與會人員討論后，一致同意(或者_(dá)___票贊成、____票反對、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，同意)對實(shí)際支出費(fèi)用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費(fèi)(或者將實(shí)際費(fèi)用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費(fèi)，____元人民幣由發(fā)起人自負(fù))，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還。

　　六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況

　　發(fā)起人代表××向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者_(dá)___名，出資標(biāo)的為實(shí)物(或者知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán))，折價為____元人民幣，折合普通股____股。與會人員經(jīng)討論，一致同意(或者_(dá)___票同意、____票反對、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，通過了)上述非貨幣出資事項(或者有____票不同意上述折價，認(rèn)為折價應(yīng)為____元人民幣，差價由發(fā)起人連帶補(bǔ)足)。

　�。ù髸�通過其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項列明）

　　會議主持人：(簽字)

　　出席會議人員：(簽字)

　　記錄人：(簽字)

　　200Ｘ年Ｘ月Ｘ日

董事會議紀(jì)要7

　　會議時間：200xx年xx月xx日

　　會議地點(diǎn)：在xx市xx區(qū)xx路xx號xx會議室）

　　參加會議人員：

　　1、發(fā)起人（或者代理人）：

　　2、認(rèn)股人（或者代理人：

　　備注：也可再補(bǔ)充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人、認(rèn)股人（及其代理人）共x名（其中代理人x名），代表公司股份x萬股，占全部股份總額的x％，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求。會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司事宜。

　　會議由發(fā)起人（或全體與會人員）選舉x作為創(chuàng)立大會的主持人。

　　主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論并（一致）通過了如下決議：

　　一、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報告

　　發(fā)起人代表x向大會作了公司籌辦情況的報告，經(jīng)與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。其中，xx名贊成，代表股份x萬股；x名反對，代表股份x萬股；x名棄權(quán)，代表股份x萬股。（或者經(jīng)全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。）

　　二、表決通過公司章程

　　發(fā)起人代表xx向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容，經(jīng)與會人員認(rèn)真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第xxxx條xxx修改為xxx后，一致表決通過了該公司章程�；蛘撸航�(jīng)與會人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例，通過了公司章程，其中x名贊成，代表股份x萬股；x名反對，代表股份x萬股；x名棄權(quán)，代表股份x萬股。)

　�。ü�司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果）。

　　三、選舉董事會成員

　　發(fā)起人代表xx向大會介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：

　　1、選舉為公司董事，任期年。其中，x名贊成，代表股份x萬股；x名反對，代表股份x萬股；xx名棄權(quán)，代表股份x萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

　　2、選舉為公司董事，任期年。其中，x名贊成，代表股份x萬股；x名反對，代表股份x萬股；xx名棄權(quán)，代表股份x萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

　　3、選舉為公司董事，任期年。其中，x名贊成，代表股份x萬股；x名反對，代表股份x萬股；x名棄權(quán)，代表股份x萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

　�。ㄗⅲ喝缟鲜霎�(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明）

　　同意上述人員組成公司第一屆董事會。

　　四、選舉監(jiān)事會成員

　　發(fā)起人代表xx向大會介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：

　　1、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，x名贊成，代表股份x萬股；x名反對，代表股份x萬股；xx名棄權(quán)，代表股份x萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

　　2、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，x名贊成，代表股份x萬股；x名反對，代表股份x萬股；xx名棄權(quán)，代表股份x萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

　　3、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，x名贊成，代表股份x萬股；x名反對，代表股份x萬股；x名棄權(quán)，代表股份x萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

　�。ㄗⅲ喝缟鲜霎�(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明）

　　同意上述人員與職工（代表）大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第一屆監(jiān)事會。

　　五、審核公司設(shè)立費(fèi)用

　　發(fā)起人代表xx向大會介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計算書，

　　設(shè)立費(fèi)用預(yù)算xxxx元人民幣，實(shí)際支出xxxx元人民幣(實(shí)際支出比預(yù)算超出xxxx元人民幣)。經(jīng)與會人員討論后，一致同意(或者xxxx票贊成、xxxx票反對、xxxx票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，同意)對實(shí)際支出費(fèi)用xxxx元人民幣計入公司創(chuàng)辦費(fèi)(或者將實(shí)際費(fèi)用xxxx元人民幣計入公司創(chuàng)辦費(fèi)，xxxx元人民幣由發(fā)起人自負(fù))，在公司成立后xxxx月內(nèi)如數(shù)償還。

　　六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況

　　發(fā)起人代表xx向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者xxxx名，出資標(biāo)的為實(shí)物(或者知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán))，折價為xxxx元人民幣，折合普通股xxxx股。與會人員經(jīng)討論，一致同意(或者xxxx票同意、xxxx票反對、xxxx票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，通過了)上述非貨幣出資事項(或者有xxxx票不同意上述折價，認(rèn)為折價應(yīng)為xxxx元人民幣，差價由發(fā)起人連帶補(bǔ)足)。（大會通過其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項列明）

　　會議主持人：(簽字)

　　出席會議人員：(簽字)

　　記錄人：(簽字)

　　200xx年xx月xx日

　　注意事項：

　　1、創(chuàng)立大會的會議記錄是創(chuàng)立大會會議過程及決議情況的重要法律文書。

　　2、創(chuàng)立大會的會議記錄要記明創(chuàng)立大會召開的時間、地點(diǎn)、出席人數(shù)（包括代理人），出席人數(shù)占認(rèn)股人總數(shù)的比例，是否符合法定要求。

　　3、創(chuàng)立大會的會議記錄要對創(chuàng)立大會所討論的'議題逐項作出完整的記錄。最后要有會議主持人、發(fā)起人及出席會議的認(rèn)股人、記錄人簽字。

　　4、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)自股款繳足之日起三十日內(nèi)主持召開公司創(chuàng)立大會。創(chuàng)立大會由發(fā)起人、認(rèn)股人組成。

　　5、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)在創(chuàng)立大會召開十五日前將會議日期通知各認(rèn)股人或者予以公告。創(chuàng)立大會應(yīng)有代表股份總數(shù)過半數(shù)的發(fā)起人、認(rèn)股人出席，方可舉行。

　　6、創(chuàng)立大會對所列事項作出決議，必須經(jīng)出席會議的認(rèn)股人所持表決權(quán)過半數(shù)通過。

　　7、董事任期按公司章程規(guī)定，但每屆任期不得超過三年；監(jiān)事的任期每屆為三年；董事、監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。

董事會議紀(jì)要8

　　時間：20xx年3月2日下午2：00

　　地點(diǎn)：華大集團(tuán)會議室

　　出席人員：xxxxxxx

　　列席人員：xxxxxxxx

　　缺席：xxx(出差)

　　主持人：xxx

　　記錄整理：xxx

　　會議提要：1、xxx0年工作匯報

　　2、20xx年工作打算

　　會議決議：

　　1.通過20xx年工作報告

　　2.審議并補(bǔ)充20xx年集團(tuán)工作計劃(見附件)。

　　3.通過集團(tuán)干部任免：任萬平為集團(tuán)總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團(tuán)對外貿(mào)易部經(jīng)理。

　　4.通報集團(tuán)干部任命“反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任張德明、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理。

　　XXXX(集團(tuán))有限公司

　　20xx年3月

董事會議紀(jì)要9

　　會議時間：20xx年3月17日

　　會議地點(diǎn)：

　　會議召集及主持人：

　　出席會議董事：

　　列席會議監(jiān)事:

　　其他參會人員：

　　記錄人：

　　內(nèi)容：

　　一、出席本次會議的董事共六名，董事無書面委托董事代表其出席會議并代行使董事職權(quán)，符合法律有關(guān)規(guī)定。

　　二、重大事項通報

　�。ㄒ唬┕�司第一屆董事會的組建;

　�。ǘ�）關(guān)于第二輪增資議案：

　�。ㄈ�）關(guān)于東莞xx有限公司；

　　三、參會人員發(fā)言：

　　1,關(guān)于收購細(xì)節(jié)擬請副董事長

　　1,同意出任本次收購小組的.組長，看好本次收購項目，愿意全力做好本次收購工作。

　　四、會議審議事項及結(jié)果：

　�。ㄒ唬�會議審議并同意第二輪增資議案；

　�。ǘ�）會議審次董事會議上討論；

　�。ㄈ�）下次董事會的年公司業(yè)績和20xx年公司發(fā)展規(guī)劃。

　　五、有關(guān)人員簽署第一屆董事會第一次會議決議及會議記錄。

　　六、宣布會議閉幕。

董事會議紀(jì)要10

　　會議時間：

　　20xx年5月7日下午

　　會議地點(diǎn)：

　　集團(tuán)公司二樓會議室

　　出席會議：

　　公司董事會成員；

　　列席會議：

　　公司監(jiān)事會成員、各部門主要負(fù)責(zé)人、部分客戶代表

　　會議內(nèi)容：

　　一、各部門近期主要工作進(jìn)展通報

　　1、資產(chǎn)清查處置部：因為資料不全、下屬各公司配合不力，用了半個月的時間進(jìn)度緩慢，南郊，北郊提供了資產(chǎn)清單，金強(qiáng)只有小部分提供。另外只有清單，原件末上交，導(dǎo)致工作無法繼續(xù)開展。北效清理出一些小產(chǎn)權(quán)，網(wǎng)簽房。待查清并核實(shí)后訂出具體處置方案。施總授權(quán)資產(chǎn)部丁瑞，劉曉軍全權(quán)核查資產(chǎn)。

　　2、客戶接待部：主要負(fù)責(zé)繼續(xù)做好客戶來訪的接待，客戶溝通說服工作，告知客戶目前各項工作的進(jìn)展，由于缺乏溝通，在客戶統(tǒng)計與籌備成立客戶維權(quán)聯(lián)合會一事上，沒有太大成績。

　　3、財務(wù)監(jiān)察部：著急了4家公司會計出納溝通會議，現(xiàn)有財務(wù)人員并末全部到場，初步了解了各公司財務(wù)工作狀況，告知了集團(tuán)統(tǒng)一財務(wù)的意愿。咸陽公司南郊公司的印鑒已交回集團(tuán)，接下來陸續(xù)收回其他公司財務(wù)。集團(tuán)的財務(wù)數(shù)據(jù)保管完整，每月正常報稅，但由于核心人員不到位以及現(xiàn)有人員因為沒有任何費(fèi)用，故接下來的.工作困難重重。施總提出集團(tuán)公司賬務(wù)毫無保留的讓客戶查，每個項目嚴(yán)密核實(shí)，追究落實(shí)到個人，如有問題決不估息。

　　4、項目部：現(xiàn)集團(tuán)成立了陜西鯢寶康源生物科技有限公司，充分利用集團(tuán)原有的娃娃魚資源，已在上海有計劃的向新三版市場推介，已有兩家風(fēng)投公司表示了初步的投資意向。目前已在與陜西x研究所正在洽談產(chǎn)品開發(fā)等合作事項。

　　5、法務(wù)部：初步明確了南郊公司債務(wù)，現(xiàn)有債務(wù)共約1、2億。金強(qiáng)債務(wù)不明，北郊對外收帳集團(tuán)開始參與一部分�，F(xiàn)查明并正在追討的有欠款人何x，夏x，韓x，三筆。另外還確認(rèn)了以前集團(tuán)部分員工的涉嫌職務(wù)犯罪侵占行為，現(xiàn)在也正在追討中。

　　6、融資部：將引進(jìn)深圳x基金公司進(jìn)行合作，計劃將北郊公司大部分出租給基金公司辦公，與其合作開展業(yè)務(wù)救活公司，同時他們答應(yīng)部分融資，計劃用于清償和救活公司核心項目。另有國內(nèi)外各一筆投資正在商談中，還與x旅游公司也正在洽談合作。

　　二、幾個重要事項通報：

　　1、關(guān)于配合資產(chǎn)清查。為最終解決所有客戶資金清償兌付，集團(tuán)公司及下屬相關(guān)機(jī)構(gòu)的實(shí)際控股人施后兵已發(fā)文授權(quán)相關(guān)人士清查各機(jī)構(gòu)資產(chǎn)狀況，各相關(guān)人士應(yīng)該無條件予以配合，不得推諉，否則將追究法律責(zé)任。

　　2、個人禁口令。自發(fā)文之日起，中京盛世集團(tuán)所有工作人員，一律不得在任何場合、向任何人做出任何與工作相關(guān)承諾，發(fā)布任何與工作相關(guān)消息。集團(tuán)公司所有消息發(fā)布，均需董事會通過后，在集團(tuán)公眾賬號與官方網(wǎng)站或相關(guān)媒體上發(fā)布。

　　3、兩項授權(quán)。公司法人施后兵分別授權(quán)客戶代表一名，員工代表兩名，在清查賬務(wù)與資產(chǎn)工作中，代行法人職責(zé)，各相關(guān)部門見到授權(quán)書，應(yīng)該無條件配合工作。

　　三、董事會近期重要事項表決：

　　當(dāng)日董事會應(yīng)出席會議董事11人，實(shí)際出席9人，董事顏兆軍一人請假，但明確表示支持同意會議所有議決事項，董事鄭建軍一人缺席。

　　1、關(guān)于成立5家公司的客戶維權(quán)聯(lián)合會（北郊，南郊，咸陽，金強(qiáng)，融易貸）的決議，繼任股東施后兵、顏兆軍同意，南郊公司、咸陽公司股東同意，因北郊公司代表同意，金強(qiáng)公司有異議，但須與其他代表商議，故待定；

　　2、清償工作對接政府。即待清查資產(chǎn)、財務(wù)月內(nèi)明確后，制定對應(yīng)的解決方案，主動與政府對接，邀請政府相關(guān)部門監(jiān)督完成。此決議通過

　　3、編制《中京盛世白皮書》，向社會及廣大債權(quán)人起底說明中京盛世集團(tuán)的業(yè)務(wù)脈絡(luò)、股權(quán)關(guān)系、及資金去向等。此決議通過

　　4、保障清討債務(wù)的費(fèi)用及現(xiàn)有工作團(tuán)隊的運(yùn)營費(fèi)用方案。此決議通過

　　四、5月份需加強(qiáng)的重點(diǎn)工作：

　　1、成立中京盛世集團(tuán)客戶維權(quán)聯(lián)合會。

　　2、將客戶維權(quán)工作與政府進(jìn)行對接。

　　3、發(fā)布《中京盛世白皮書》。

董事會議紀(jì)要11

　　時間：xx年x月x日下午2:00

　　地點(diǎn)：華大集團(tuán)會議室

　　出席人員：葉建農(nóng)斯福民張良儀胡嘉敏劉玲宋為民王發(fā)其列席人員：邱懷德邱化寅羅一華袁曉平沈敬華蔣真?zhèn)ト毕�：劉家英（出差�?/p>

　　主持人：葉建農(nóng)

　　記錄整理：黃美旭

　　2、20xx年工作打算

　　會議決議：

　　1.通過20xx年工作報告

　　2.審議并補(bǔ)充20xx年集團(tuán)工作計劃（見附件）。

　　3.通過集團(tuán)干部任免：任萬平為集團(tuán)總經(jīng)理助理；劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理；沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理；反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理；張韻秋兼任集團(tuán)對外貿(mào)易部經(jīng)理。

　　4.通報集團(tuán)干部任命反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任張德明、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理。

　　首屆董事會第一次會議，于20xx年11月9日在濱州陽信藍(lán)昊有限公司會議室召開，會議由濱州陽信藍(lán)昊有限公司總經(jīng)理鄭寶永同志主持，卜憲信、張紅霞、侯榮軍、王玉坤等同志參加，韓志剛、任玉祥、齊興強(qiáng)列席了會議�，F(xiàn)將會議的有關(guān)情況紀(jì)要如下：

　　一、舉手表決通過了濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心章程；

　　二、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心董事長，為中心法人代表；

　　三、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副董事長

　　四、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心主任；提名鄭寶永、侯榮軍、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副主任，按程序辦理聘任手續(xù)。

　　會議要求首屆董事會、監(jiān)事會要依照中心章程，認(rèn)真履行職責(zé)，為實(shí)現(xiàn)中心的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的.努力。會議號召中心的全體員工，團(tuán)結(jié)一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻(xiàn)，為中心的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。

董事會議紀(jì)要12

　　一、時間：20xx年XX月XX日

　　二、地點(diǎn)：公司會議室

　　三、參加人：

　　四、主持人：

　　五、議題：

　　1、審議選舉公司董事長、副董事長;

　　2、聘任公司經(jīng)理。

　　經(jīng)本公司董事會表決通過：

　　選舉 擔(dān)任公司董事長(法定代表人)，任期三年;

　　選舉 擔(dān)任夠公司副董事長，任期三年;

　　聘任 為公司經(jīng)理，任期三年。

　　全體董事簽字：

　　年 月 日

董事會議紀(jì)要13

　　時間：____年__月__日下午2：00

　　地點(diǎn)：__集團(tuán)會議室

　　出席人員：_____________________

　　列席人員：__________________

　　缺席：___(出差)

　　主持人：___

　　記錄整理：___

　　會議提要：

　　1、____年工作匯報

　　2、____年工作打算

　　會議決議：

　　1.通過____年工作報告

　　2.審議并補(bǔ)充____年集團(tuán)工作計劃(見附件)。

　　3.通過集團(tuán)干部任免：___為集團(tuán)總經(jīng)理助理;___人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;___任__醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘____環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;___兼任集團(tuán)對外貿(mào)易部經(jīng)理。

　　4.通報集團(tuán)干部任命“反聘___為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任___、___為環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司副總經(jīng)理。

　　____(集團(tuán))有限公司

　　____年__月

董事會議紀(jì)要14

　　時間：x年x月x日14：00

　　地點(diǎn)：會議室

　　出席董事：

　　列席人員：（法律顧問）

　　缺席：

　　主持人：

　　記錄整理：

　　會議提要：

　　1、聽�。▎挝唬﹛年的工作總結(jié)

　　2、審議《標(biāo)準(zhǔn)（草案）》

　　3、審議《改進(jìn)方法》

　　4、審議《x年x人員績效考核制度（草案）》

　　5、形成第x屆董事會x年第x次會議決議

　　會議決議：

　　根據(jù)章程以及董事會章程的規(guī)定，第x屆董事會x年第x次會議于x年x月x日下午14：00，在本x會議室召開。本次會議由董事長召集，會議按照通知所列議項進(jìn)行，會議召集、出席人數(shù)、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的.規(guī)定。

　　會議聽取了（單位）x年的工作總結(jié)，審議了《標(biāo)準(zhǔn)（草案）》、聽取了《改進(jìn)方法》、審議了《x年x人員績效考核制度（草案）》。

　　經(jīng)會議討論并通過第x屆董事會x年第x次會議決議，決議包含以下內(nèi)容：通過《x年工作總結(jié)》、通過《標(biāo)準(zhǔn)》、通過《改進(jìn)計劃》、通過《x年x人員績效考核制度》。

　　會議還要求各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議，認(rèn)真履行職責(zé)，為實(shí)現(xiàn)任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會議號召全體員工，團(tuán)結(jié)一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻(xiàn)，為發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。

　　出席董事簽字：

　　列席人員簽字：

　　20xx年xx月xx日

董事會議紀(jì)要15

　　會議時間：20xx年7月xx日

　　會議地點(diǎn)：在本公司會議室

　　會議性質(zhì)：臨時股東會會議

　　召集人：王xx

　　會議通知時間：20xx年7月xx日

　　會議通知方式：書面通知

　　出席會議股東：xxx，xxx，xxx，xxx

　　主持人：王xx

　　會議審議事項：

　　一、罷免和更換公司監(jiān)事;

　　二、增加公司注冊資本;

　　三、修改公司章程。

　　會議決議：

　　一、就第一項審議事項，代表%表決權(quán)的股東同意，代表%表決權(quán)的股東反對，達(dá)成如下決議：免去李xx監(jiān)事職務(wù)，選舉譚xx為公司監(jiān)事。上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。

　　二、就第二項審議事項，代表%表決權(quán)的股東同意，代表%表決權(quán)的股東反對，達(dá)成如下決議：增加公司注冊資本人民幣536萬元。上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。

　　三、就第三項審議事項，代表%表決權(quán)的股東同意，代表%表決權(quán)的股東反對，達(dá)成如下決議：修改公司章程，增加如下內(nèi)容：

　　1.股東有下列情形之一，股東會經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，可以決定解除其股東資格：

　　(1)股東違反出資義務(wù);

　　(2)股東嚴(yán)重破壞公司正常經(jīng)營活動;

　　(3)非經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，自營或為他人經(jīng)營與公司同類或相競爭的`業(yè)務(wù);為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會;

　　(4)侵害公司商業(yè)秘密;

　　(5)詆毀公司商業(yè)信譽(yù);

　　(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等)。

　　股東會決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認(rèn)繳;已繳的出資額，即該股東的股權(quán)，由其他股東按照股權(quán)成本價購買，不再評估該股權(quán)的溢價或減虧。股權(quán)成本價是指，股東出資時向公司實(shí)際交付的出資金額，或收購該項股權(quán)時向該股權(quán)的原轉(zhuǎn)讓人實(shí)際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價金額。

　　2.考慮到公司目前的經(jīng)營規(guī)模，下列人員界定為公司的高級管理人員：公司經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門經(jīng)理、辦公室主任。

　　股東簽字：

　　年月日

【董事會議紀(jì)要】相關(guān)文章：

董事會議紀(jì)要09-09

董事會會議紀(jì)要-會議紀(jì)要01-15

精選董事會會議紀(jì)要11-25

董事會的會議紀(jì)要09-01

董事會會議紀(jì)要12-12

董事會議紀(jì)要的格式10-18

董事會會議紀(jì)要精選12-10

董事會議紀(jì)要范文12-17

董事會會議紀(jì)要07-29

董事會議紀(jì)要范文03-23