董事會(huì)議紀(jì)要匯編15篇
在當(dāng)今社會(huì)生活中，會(huì)議紀(jì)要使用的情況越來越多，會(huì)議紀(jì)要如實(shí)地反映會(huì)議內(nèi)容，它不能離開會(huì)議實(shí)際搞再創(chuàng)作，否則，就會(huì)失去其內(nèi)容的客觀真實(shí)性。到底應(yīng)如何擬定會(huì)議紀(jì)要呢？以下是小編為大家收集的董事會(huì)議紀(jì)要，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
董事會(huì)議紀(jì)要1
一、時(shí)間：20xx年XX月XX日
二、地點(diǎn)：公司會(huì)議室
三、參加人：
四、主持人：
五、議題：
1、審議選舉公司董事長、副董事長;
2、聘任公司經(jīng)理。
經(jīng)本公司董事會(huì)表決通過：
選舉 擔(dān)任公司董事長(法定代表人)，任期三年;
選舉 擔(dān)任夠公司副董事長，任期三年;
聘任 為公司經(jīng)理，任期三年。
全體董事簽字：
年 月 日
董事會(huì)議紀(jì)要2
20xx年12月02日下午15：00時(shí)，xxx有限公司20xx年度第三次董事會(huì)議在安徽通配集團(tuán)會(huì)議室召開。
張平鋒、趙永剛、余茂江叁位董事出席了本次會(huì)議。張宣明監(jiān)事列席了本次會(huì)議。安徽民發(fā)集團(tuán)王強(qiáng)董事長、安徽民發(fā)集團(tuán)監(jiān)事會(huì)秦祥銀主席應(yīng)邀出席了本次會(huì)議。股東胡興立應(yīng)邀列席了本次會(huì)議。
會(huì)議由公司董事、總經(jīng)理余茂江召集并主持。會(huì)議紀(jì)要如下：
一、會(huì)議正式召開以前、王強(qiáng)董事長代表安徽民發(fā)集團(tuán)
宣布：鑒于民農(nóng)公司現(xiàn)任董事長鄭和平以及現(xiàn)任監(jiān)事會(huì)主席潮四清兩人已分別向集團(tuán)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)正式提交了辭呈。本次會(huì)議應(yīng)當(dāng)依法補(bǔ)選新的董事長和監(jiān)事會(huì)主席。但由于民農(nóng)公司已經(jīng)正式啟動(dòng)了增資擴(kuò)股工作、而且本次可能增加的新股東為數(shù)不少，所以集團(tuán)建議補(bǔ)選工作推遲到增資擴(kuò)股工作結(jié)束以后交由公司新的股東大會(huì)統(tǒng)籌安排。
過渡時(shí)期民農(nóng)公司董事會(huì)由張平鋒董事負(fù)責(zé)召集、余茂江總經(jīng)理負(fù)責(zé)落實(shí)、執(zhí)行。對重大問題的決策出現(xiàn)意見分歧時(shí)可以提交集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)事會(huì)主席秦祥銀依法行使決策權(quán)。
與會(huì)人員一致表示堅(jiān)決擁護(hù)集團(tuán)的決定、并將全力配合秦祥銀主席的工作。
二、會(huì)議就20xx年11月29日公司股東代表大會(huì)審議、
通過的《關(guān)于增加民農(nóng)公司注冊資本的決議》落實(shí)工作提出明確要求：要求余茂江總經(jīng)理組織一切可調(diào)用力量嚴(yán)格按照決議要求的時(shí)間表完成本次增資擴(kuò)股任務(wù)。
三、會(huì)議重點(diǎn)討論了20xx年底需要支付的250萬元工程進(jìn)度款（包括電梯款）來源問題，并同意采取定向借款的方式募集。
為確保集團(tuán)的整體利益。在同等利率的情況下、應(yīng)該優(yōu)先向民發(fā)小貸借款，但如果民發(fā)小貸無款可借則可以按同等利率向公司股東甚至社會(huì)同行分散融資、以確保工程款的及時(shí)支付。會(huì)議一致同意如果擬增資股東愿意提前交納入股資金、其提前交納的資金可按照0。06%的日利率逐日累計(jì)并返還利息。提前收取的入股資金額度要以保證工程進(jìn)度款支付為標(biāo)準(zhǔn)、確保資金不被閑置。額度分配可按先繳先收的原則確定。
會(huì)議授權(quán)余茂江董事代表公司簽訂與本次定向借款有關(guān)的合同、協(xié)議以及相關(guān)文書。
四、會(huì)議認(rèn)為：民發(fā)大廈整體竣工驗(yàn)收前后會(huì)有大量的工作需要公司董事會(huì)依照法定程序做出決策，因此必須建立董事例會(huì)制度以及議事結(jié)果通報(bào)制度確保公司決策程序規(guī)范、透明。
會(huì)議決定：自20xx年12月份起，每兩周必須召開一次董事例會(huì)，特殊情況下還可以臨時(shí)召集董事例會(huì)。董事例會(huì)由張平鋒董事負(fù)責(zé)召集。每次董事例會(huì)召開以后都必須及時(shí)將會(huì)議紀(jì)要或簡報(bào)上傳至公司內(nèi)部網(wǎng)站以便股東了解。
會(huì)議要求張宣明監(jiān)事要把董事例會(huì)的召開情況和董事例會(huì)會(huì)議紀(jì)要或簡報(bào)的公示情況納入日常監(jiān)督工作中。
五、民發(fā)大廈的建設(shè)過程中將涉及到大量材料和商品的`采購工作。會(huì)議強(qiáng)調(diào)所有大宗材料和商品的采購工作都必須通過公開招標(biāo)的方式選擇供應(yīng)商。為確保公司招標(biāo)或者競爭性議價(jià)工作的規(guī)范、透明，會(huì)議指定趙永剛董事負(fù)責(zé)投標(biāo)單位的資質(zhì)審查和遴選工作，確保董事會(huì)或者相關(guān)招標(biāo)小組能夠有足夠的選擇對象，堅(jiān)決杜絕圍標(biāo)或惡意串通投標(biāo)的現(xiàn)象。
六、會(huì)議注意到近期施工單位針對公司管理團(tuán)隊(duì)所發(fā)布
的一些不滿言論。為確保工程的工期進(jìn)度、會(huì)議要求張宣明監(jiān)事對此介入調(diào)查。在主動(dòng)了解施工單位訴求的基礎(chǔ)上，對相關(guān)言論所涉及的對象和內(nèi)容做出客觀、公正的評(píng)價(jià)。相關(guān)調(diào)查結(jié)果需及時(shí)向董事會(huì)通報(bào)。
七、會(huì)議委托胡興立股東負(fù)責(zé)落實(shí)以上所需資金的社會(huì)募集渠道以及今后民農(nóng)大廈的長期銀行融資工作。
根據(jù)責(zé)權(quán)匹配的原則、會(huì)議提名增補(bǔ)胡興立為民農(nóng)公司董事。上述提名自即日起將在公司網(wǎng)站公示十五個(gè)工作日，公示期滿且無明確反對意見的、提名將現(xiàn)行生效！正式任職文件需待下次股東大會(huì)召開后追補(bǔ)。
八、會(huì)議確認(rèn)在民發(fā)大廈房產(chǎn)證未正式辦理以前，如果條件許可、民農(nóng)公司可以接受在建工程甚至土地抵押形式的銀行貸款。具體事項(xiàng)可由胡興立擬定議案報(bào)董事會(huì)審議、批準(zhǔn)后執(zhí)行。
董事會(huì)議紀(jì)要3
時(shí)間：xxxx年xx月xx日。
地點(diǎn)：董事長辦公室。
出席人：cbd管委辦xx置業(yè)有限公司。
記錄人：xx。
內(nèi)容：cbd管委會(huì)協(xié)助xx置業(yè)有限公司對xx大廈裙樓進(jìn)行裝修與招商。
一、xx政府cbd管委會(huì)xx民書記就區(qū)政府協(xié)助xx置業(yè)有限公司加快裙樓招商與裝修的幾點(diǎn)意見：
1、根據(jù)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)指示cbd管委會(huì)對xx大廈群樓招商與裝修將給予大力的協(xié)助并在政策上給予優(yōu)惠；
2、政府將與相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決裙樓裝修時(shí)戶外廣告牌的制作安裝工作；
3、由cbd管委會(huì)出面在招商過程中請市商貿(mào)局領(lǐng)導(dǎo)考察并給予指導(dǎo)；
4、協(xié)助xx置業(yè)有限公司裙樓裝修后在招商、運(yùn)營中與工商、稅務(wù)、財(cái)政、交警x大隊(duì)等部門進(jìn)行協(xié)調(diào)，幫助企業(yè)解決困難，尤其對運(yùn)營中出租車臨時(shí)停車位，交通疏導(dǎo)等問題給予協(xié)助；
5、xx置業(yè)有限公司對裙樓裝修、招商，要成立專門的'領(lǐng)導(dǎo)班子，倒排工作計(jì)劃，在裝修招商中可能出現(xiàn)的問題可書面報(bào)告管委會(huì)，招商設(shè)計(jì)工作要同時(shí)進(jìn)行。
二、xx置業(yè)有限公司董事長發(fā)言：
1、首先感謝管委會(huì)對我公司的關(guān)心和支持；
2、就群樓招商一事我公司已注冊“xx國際購物中心”，我公司擬定近期對裙樓商業(yè)公共部分進(jìn)行裝修與招商，為此成立了裝修招商領(lǐng)導(dǎo)小組；總協(xié)調(diào)：xx副總裁；設(shè)計(jì)協(xié)調(diào)人：xx、xx；招商協(xié)調(diào)人：xx；
3、由設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人和設(shè)計(jì)院溝通，裙樓樓頂要設(shè)計(jì)大型戶外廣告西北角設(shè)置大型電子屏，把xx大廈裙樓打造成河西一流的購物中心；
4、在工作中遇到困難望管委會(huì)一如既往給予我們支持為提升購物中心的外環(huán)境，望管委會(huì)協(xié)調(diào)東南角樹木給予移位，以利賓客進(jìn)出；
5、xx置業(yè)有限公司將在政府的支持和幫助下，有信心在商務(wù)區(qū)把“xx國際購物中心”打造成中央商務(wù)區(qū)一流的商業(yè)中心。
董事會(huì)議紀(jì)要4
時(shí)間：x年xx月xx日下午2：00
地點(diǎn)：xx集團(tuán)會(huì)議室
出席人員：
列席人員：
缺席：(出差)
主持人：
記錄整理：
會(huì)議提要：1、x年工作匯報(bào)
2、x年工作打算
會(huì)議決議：
1.通過x年工作報(bào)告
2.審議并補(bǔ)充x年集團(tuán)工作計(jì)劃(見附件)。
3.通過集團(tuán)干部任免：為集團(tuán)總經(jīng)理助理;x人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;任醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;兼任集團(tuán)對外貿(mào)易部經(jīng)理。
4.通報(bào)集團(tuán)干部任命"反聘為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任、為環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司副總經(jīng)理。
(集團(tuán))有限公司
x年xx月
董事會(huì)議紀(jì)要5
時(shí)間：XX年6月25日上午9：50
地點(diǎn)：XX名苑10號(hào)2單元202
參會(huì)人員：(后參加)
列席人員：
會(huì)議記錄：
會(huì)議議題：討論《和諧家報(bào)》目前
存在的問題和解決辦法
會(huì)議內(nèi)容：
一、董事長宣布會(huì)議主要議題
吳樹明：今天我們召開這個(gè)董事擴(kuò)大會(huì)議，主要就是研究解決《家報(bào)》目前存在的問題，明確當(dāng)前需要做哪些工作，下面，大家就分別發(fā)表自己的意見和想法，暢所欲言。
二、與會(huì)人員討論情況
吳：我覺得《家報(bào)》目前的問題主要來自兩個(gè)方面：一是編輯，二是寫手。先說編輯存在的問題，還是責(zé)任感的問題，具體來說就是有惰性，雖然我是總編，但是我也沒有什么獎(jiǎng)勵(lì)措施，每次到該出下一期的時(shí)候，我都不太好提醒督促當(dāng)期編輯。再說寫手，當(dāng)初辦報(bào)的初衷也不是為了單純的要文字質(zhì)量，主要是為了全家人都能體會(huì)到參與的樂趣，無論會(huì)不會(huì)、能不能，每個(gè)家族成員都應(yīng)該積極參與，或者以家庭為單位，每兩個(gè)月一篇，應(yīng)該也不是太難的事�，F(xiàn)在看來，《家報(bào)》發(fā)展遇到了瓶頸，如果要辦下去，就得人人出力，不能次次就指那幾個(gè)能寫，而且這與辦《家報(bào)》的意義也不一致，《家報(bào)》的興衰每個(gè)人都有責(zé)任，大家都好好整理一下思路，好好想想怎么辦下去�，F(xiàn)在《家報(bào)》不能按時(shí)出，我也很無奈甚至氣憤，但更多是無奈。
董：剛才總編說得很詳細(xì)，這個(gè)話題是父親節(jié)于躍請大家吃飯時(shí)我提出來的，大家當(dāng)時(shí)討論得也很熱烈，起因是我發(fā)現(xiàn)前兩期打出來的兩卷兒報(bào)紙，拿到我家，又從我家拿到老于家，那兩卷兒報(bào)紙一直無人領(lǐng)，我不知道是打多了呢還是大家連看也沒興趣了。報(bào)紙已經(jīng)辦了4年多了，現(xiàn)在要是停辦太可惜了。但是現(xiàn)在可能有人覺得報(bào)紙的事與自己無關(guān)，也不寫也不看，這個(gè)問題不解決，報(bào)紙辦下去也難。沒人投稿，難死編輯，有一期微微編輯，全是微微自己的文章，上期母親節(jié)，光是摘抄胡適的文章就占兩版，咱們報(bào)紙一共8版，要是6版摘抄，《家報(bào)》也就變味了。再說稿慌的問題：一是存在與己無關(guān)的思想，說重了是與己無關(guān)，說輕了也是沒信心了;二是獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制不到位，懲罰不一定有，獎(jiǎng)勵(lì)必須有。解決辦法就是固定專欄，每個(gè)專欄固定記者，編輯如果覺得哪個(gè)專欄稿不夠就直接找專欄記者，記者負(fù)責(zé)補(bǔ)足。我設(shè)計(jì)了這樣幾個(gè)專欄，僅供參考：“要聞綜述”--可以是家族內(nèi)也可以是社會(huì)上的、“他山之石”--外人投稿或別處經(jīng)典、“社會(huì)廣角”、“居家美食”、“暮鼓晨鐘”、“閑情逸致”、“文化園地”、“七嘴八舌”、“生活妙招”、“眼見為實(shí)”。
李：我同意設(shè)立專欄，也同意五姨提出的以家庭為單位每兩月投一篇，另外，我建議設(shè)立一個(gè)資金池，按季度進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，做到獎(jiǎng)罰分明，處罰上至少點(diǎn)名批評(píng)。
于：報(bào)紙辦起來不容易，不能停，可能年青一代覺得報(bào)紙辦起來責(zé)任都落他們身上了，不行就雙月刊，獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制應(yīng)該有，該酬錢酬錢。
吳孝芳：近來的問題是：編輯很努力，稿件沒人寫，包括我在內(nèi)，認(rèn)為有人能寫，我就不用寫了。現(xiàn)在一定要建立一個(gè)詳細(xì)的獎(jiǎng)罰機(jī)制，每個(gè)小家每季度應(yīng)該投幾篇，現(xiàn)在光憑編輯也很費(fèi)勁，給編輯點(diǎn)溫暖。主要是投稿的獎(jiǎng)懲機(jī)制一定要建立，編輯算一下，一個(gè)小家應(yīng)該投多少篇，達(dá)不到怎么罰。報(bào)紙不能改為兩月一期，我們還得像個(gè)正經(jīng)單位一樣，做好管理，領(lǐng)導(dǎo)層要有想法，提出來，各部門執(zhí)行，隨之將家庭整體氣氛都提升起來。還有個(gè)接續(xù)問題，應(yīng)該把報(bào)紙打算辦幾年定下來，到期就可以停下來，如果說停就停，帶給孩子們的影響也不好，對他們成長也不利。
吳孝芬：制定個(gè)規(guī)章制度，以家庭為單位投稿，也不能一家人全忙，一季度統(tǒng)計(jì)一下，稿少的多出錢獎(jiǎng)勵(lì)給積極的。全家人大部分包括我都有依賴思想，認(rèn)為有人能寫，自己歲數(shù)大了，讓別人寫吧，可是年輕人工作又忙，這樣大家就都有理由不寫了。
吳：獎(jiǎng)可以，關(guān)鍵是怎么罰?
�。喝思夷軐懙淖髡卟粓D以獎(jiǎng)，不能寫的就罰錢唄。
�。何壹译娔X里長年存一篇稿以備有人約稿，這篇投上去了就準(zhǔn)備下一篇，不是能寫不能寫、會(huì)寫不會(huì)寫的問題。
�。嚎梢粤P錢，但也可以考慮聚會(huì)時(shí)表演節(jié)目什么的。
�。毫虹虐婢退约簤毫σ餐Υ�，應(yīng)該再培養(yǎng)兩個(gè)會(huì)排版的，建立一個(gè)A、B崗。
�。何乙部紤]過占江的提議，滿五年以后可以改為兩月刊，不能因?yàn)檗k《家報(bào)》給大家?guī)硖髩毫�。我不太主張�?jiǎng)懲機(jī)制，要是大家都認(rèn)罰還是解決不了問題，獎(jiǎng)也是，大家都不差那點(diǎn)錢，還是應(yīng)該喚起大家的責(zé)任感。不能因?yàn)閳?bào)紙而大家感到負(fù)擔(dān)、壓抑、有包袱。稿件平均分配也不可行，像四姐、嫂子實(shí)在不能寫的，不能因?yàn)閳?bào)紙寫稿有壓力再得高血壓，就是能寫的就多分配幾篇，不能寫的.一年也寫兩篇。再一個(gè)也不用全部原創(chuàng)，摘抄也是報(bào)紙的一個(gè)組成部分，可以增加閱報(bào)量，不能寫的可以從這方面入手，互相取長補(bǔ)短。設(shè)立專欄的事嘗試過，每個(gè)月都讓每個(gè)孩子寫欄目太牽扯精力了。另外，不管大家、小家每家負(fù)擔(dān)一期編輯可行不。編輯很重要，主要約稿的力度很重要，約得勤點(diǎn)大家就不好意思拒絕了，就像于蕾編輯那期，多攪和攪和。作者每個(gè)人發(fā)揮自己的特色和作用，不能因?yàn)楠?jiǎng)懲讓大家產(chǎn)生不良情緒�，F(xiàn)在還可以根據(jù)具體情況，引進(jìn)外面的稿件，充實(shí)一下報(bào)紙。排版的事以前也想過不能讓梁琦一個(gè)人負(fù)責(zé)，讓昊邈、張明、于躍他們都參與進(jìn)來，分擔(dān)一下梁琦的壓力，下一步考慮增加編輯，再多設(shè)一個(gè)排版。
�。何矣X得五姨說的勤攪和不解決根本問題，于蕾那個(gè)方式長時(shí)間也不好使，不是說你在微信里說一下大家就都寫了，有時(shí)候你約稿了人家都不寫，編輯能力也不一樣，我就欠缺，而且約稿也不想給別人太大壓力，個(gè)人寫作水平也不一樣，有時(shí)候我寫完了，都不好意思往報(bào)紙上登。
：咱家出這個(gè)報(bào)紙是有壓力，但是對孩子們的成長也有促進(jìn)作用，也能推動(dòng)你突破自己，就像搞銷售一樣。
：每個(gè)人想法不一樣，我也有像佳佳那樣的想法，自己水平有限，怕寫完讓人家笑話。
�。涸奂胰说男愿穸疾粣鄢鲱^，也不愿意讓別人為難。
�。洪_完會(huì)效果也不一定好，說的人多做的人少，而且不應(yīng)該只局限在齊市這個(gè)地方，外地的南方的都應(yīng)該發(fā)動(dòng)起來，編輯也可以擴(kuò)大一下，梁琦排版時(shí)候每期都得他自己上網(wǎng)找內(nèi)容。
�。捍蠡锏囊庖娢叶疾辉u(píng)論，我就說我自己，前年的時(shí)候我就提出辭職，現(xiàn)在我還想辭職，但我該寫還寫，要不我先交一篇日記，我以后再慢慢寫。
�。翰粩偱芍笜�(biāo)還是不行。
�。捍蠹姨岢龅膯栴}我都同意，我只是覺得大家討論再多，最后還得有一個(gè)人決策。
�。杭矣星Э冢魇乱蝗�，應(yīng)該董事長行提出意見然后大家討論。我同意按家攤派指標(biāo)。
三、董事長總結(jié)發(fā)言
吳：咱們解決問題要有研究、有布置、有方案，辦報(bào)初始為什么大家積極，因?yàn)橛行迈r感，現(xiàn)在不同程度地有惰性，而沒有及時(shí)總結(jié)，才出現(xiàn)現(xiàn)在這個(gè)狀況。具體解決辦法還需要開個(gè)全體會(huì)議征求大家意見：家報(bào)辦不辦?如果辦，怎么辦?
董事會(huì)議紀(jì)要6
時(shí)間：20xx年3月2日下午2：00
地點(diǎn)：華大集團(tuán)會(huì)議室
出席人員：xxxxxxx
列席人員：xxxxxxxx
缺席：xxx(出差)
主持人：xxx
記錄整理：xxx
會(huì)議提要：1、xxx0年工作匯報(bào)
2、20xx年工作打算
會(huì)議決議：
1.通過20xx年工作報(bào)告
2.審議并補(bǔ)充20xx年集團(tuán)工作計(jì)劃(見附件)。
3.通過集團(tuán)干部任免：任萬平為集團(tuán)總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團(tuán)對外貿(mào)易部經(jīng)理。
4.通報(bào)集團(tuán)干部任命“反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任張德明、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理。
XXXX(集團(tuán))有限公司
20xx年3月
董事會(huì)議紀(jì)要7
會(huì)議時(shí)間：20____年____月____日
會(huì)議地點(diǎn)：在____市____區(qū)____路____號(hào)____會(huì)議室）
參加會(huì)議人員：
1、發(fā)起人（或者代理人）：
2、認(rèn)股人（或者代理人：
備注：也可再補(bǔ)充說明會(huì)議通知情況及出席本次創(chuàng)立大
會(huì)的發(fā)起人、認(rèn)股人（及其代理人）共____名（其中代理人____名），代表公司股份____萬股，占全部股份總額的____%，本次創(chuàng)立大會(huì)的舉行符合法定要求。會(huì)議議題：協(xié)商表決本股份有限公司________事宜。
會(huì)議由發(fā)起人（或全體與會(huì)人員）選舉____作為創(chuàng)立大會(huì)的主持人。主持人宣布大會(huì)開始，并宣讀了會(huì)議議程。會(huì)議依次討論并（一致）通過了如下決議：
一、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告
發(fā)起人代表____向大會(huì)作了公司籌辦情況的.報(bào)告，經(jīng)與
會(huì)人員審議，大會(huì)通過了該籌辦情況的報(bào)告。其中，____名贊成，代表股份____萬股；____名反對，代表股份____萬股；____名棄權(quán)，代表股份____萬股。（或者經(jīng)全體與會(huì)人員表決，一致同意通過該籌辦報(bào)告。）
二、表決通過公司章程
發(fā)起人代表____向與會(huì)人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過
和主要內(nèi)容，經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真討論，一致表決通過該公司章程（或者：與會(huì)人員提議將章程第____條___修改為___后，一致表決通過了該公司章程�；蛘撸航�(jīng)與會(huì)人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例，通過了公司章程，其中____名贊成，代表股份____萬股；____名反對，代表股份____萬股；____名棄權(quán)，代表股份____萬股。）
�。ü菊鲁倘缥传@得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果）。三、選舉董事會(huì)成員
發(fā)起人代表____向大會(huì)介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會(huì)
人員討論后，以無記名投票（或舉手）方式選舉下列人員為公司董事：
選舉____為公司董事，任期____年。其中，____名贊成，代表股份____萬股；____名反對，代表股份____萬股；____名棄權(quán)，代表股份____萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
四、選舉監(jiān)事會(huì)成員
發(fā)起人代表____向大會(huì)介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會(huì)
人員討論后，以無記名投票（或舉手）方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：
1、選舉____為公司監(jiān)事，任期三年。其中，____名贊成，代表股份____萬股；____名反對，代表股份____萬股；____名棄權(quán)，代表股份____萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
2、選舉____為公司監(jiān)事，任期三年。其中，____名贊成，代表股份____萬股；____名反對，代表股份____萬股；____名棄權(quán)，代表股份____萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
3、選舉____為公司監(jiān)事，任期三年。其中，____名贊成，代表股份____萬股；____名反對，代表股份____萬股；____名棄權(quán)，代表股份____萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。
�。ㄗⅲ喝缟鲜霎�(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明）
同意上述人員與職工（代表）大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表
監(jiān)事共同組成公司第一屆監(jiān)事會(huì)。
五、審核公司設(shè)立費(fèi)用
發(fā)起人代表____向大會(huì)介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)
用計(jì)算書，設(shè)立費(fèi)用預(yù)算____元人民幣，實(shí)際支出____元人民幣（實(shí)際支出比預(yù)算超出____元人民幣）。經(jīng)與會(huì)人員討論后，一致同意（或者_(dá)___票贊成、____票反對、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，同意）對實(shí)際支出費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)（或者將實(shí)際費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)，____元人民幣由發(fā)起人自負(fù)），在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還。
六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況
發(fā)起人代表____向大會(huì)介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，
非貨幣出資者_(dá)___名，出資標(biāo)的為實(shí)物（或者知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)），折價(jià)為____元人民幣，折合普通股____股。與會(huì)人員經(jīng)討論，一致同意（或者_(dá)___票同意、____票反對、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，通過了）上述非貨幣出資事項(xiàng)第12頁共13頁
�。ɑ蛘哂衉___票不同意上述折價(jià)，認(rèn)為折價(jià)應(yīng)為____元人民幣，差價(jià)由發(fā)起人連帶補(bǔ)足）。
�。ù髸�(huì)通過其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項(xiàng)列明）
會(huì)議主持人：____（簽字）
出席會(huì)議人員：____（簽字）
記錄人：____（簽字）
日期
董事會(huì)議紀(jì)要8
會(huì)議時(shí)間：200X年X月X日
會(huì)議地點(diǎn)：在x市x區(qū)x路x號(hào)X會(huì)議室)
參加會(huì)議人員：
1、發(fā)起人(或者代理人)：
2、認(rèn)股人(或者代理人：
備注：也可再補(bǔ)充說明會(huì)議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會(huì)的發(fā)起人、認(rèn)股人(及其代理人)共x名(其中代理人x名)，代表公司股份x萬股，占全部股份總額的x%，本次創(chuàng)立大會(huì)的舉行符合法定要求。
會(huì)議議題：協(xié)商表決本股份有限公司xx事宜。
會(huì)議由發(fā)起人(或全體與會(huì)人員)選舉x作為創(chuàng)立大會(huì)的主持人。主持人宣布大會(huì)開始，并宣讀了會(huì)議議程。會(huì)議依次討論并(一致)通過了如下決議：
一、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的`報(bào)告
發(fā)起人代表x向大會(huì)作了公司籌辦情況的報(bào)告，經(jīng)與會(huì)人員審議，大會(huì)通過了該籌辦情況的報(bào)告。其中，xx名贊成，代表股份x萬股;x名反對，代表股份x萬股;x名棄權(quán)，代表股份x萬股。(或者經(jīng)全體與會(huì)人員表決，一致同意通過該籌辦報(bào)告。)
二、表決通過公司章程
發(fā)起人代表xx向與會(huì)人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容，經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會(huì)人員提議將章程第____條___修改為___后，一致表決通過了該公司章程�；蛘撸航�(jīng)與會(huì)人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例，通過了公司章程，其中x名贊成，代表股份x萬股;x名反對，代表股份x萬股;x名棄權(quán)，代表股份x萬股。)
(公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果)。
同意上述人員xx與職工(代表)大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事xx共同組成公司第一屆監(jiān)事會(huì)。
三、審核公司設(shè)立費(fèi)用
發(fā)起人代表xx向大會(huì)介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計(jì)算書，設(shè)立費(fèi)用預(yù)算____元人民幣，實(shí)際支出____元人民幣(實(shí)際支出比預(yù)算超出____元人民幣)。經(jīng)與會(huì)人員討論后，一致同意(或者_(dá)___票贊成、____票反對、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，同意)對實(shí)際支出費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)(或者將實(shí)際費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)，____元人民幣由發(fā)起人自負(fù))，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還。
四、審核發(fā)起人非貨幣出資情況
發(fā)起人代表xx向大會(huì)介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者_(dá)___名，出資標(biāo)的為實(shí)物(或者知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán))，折價(jià)為____元人民幣，折合普通股____股。與會(huì)人員經(jīng)討論，一致同意(或者_(dá)___票同意、____票反對、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，通過了)上述非貨幣出資事項(xiàng)(或者有____票不同意上述折價(jià)，認(rèn)為折價(jià)應(yīng)為____元人民幣，差價(jià)由發(fā)起人連帶補(bǔ)足)。
(大會(huì)通過其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項(xiàng)列明)
會(huì)議主持人：(簽字)
出席會(huì)議人員：(簽字)
記錄人：xx(簽字)
200X年X月X日
董事會(huì)議紀(jì)要9
時(shí)間：____年__月__日下午2：00
地點(diǎn)：__集團(tuán)會(huì)議室
出席人員：_____________________
列席人員：__________________
缺席：___(出差)
主持人：___
記錄整理：___
會(huì)議提要：
1、____年工作匯報(bào)
2、____年工作打算
會(huì)議決議：
1.通過____年工作報(bào)告
2.審議并補(bǔ)充____年集團(tuán)工作計(jì)劃(見附件)。
3.通過集團(tuán)干部任免：___為集團(tuán)總經(jīng)理助理;___人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;___任__醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘____環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;___兼任集團(tuán)對外貿(mào)易部經(jīng)理。
4.通報(bào)集團(tuán)干部任命“反聘___為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任___、___為環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司副總經(jīng)理。
____(集團(tuán))有限公司
____年__月
董事會(huì)議紀(jì)要10
會(huì)議時(shí)間：20xx年3月17日
會(huì)議地點(diǎn)：
會(huì)議召集及主持人：
出席會(huì)議董事：
列席會(huì)議監(jiān)事:
其他參會(huì)人員：
記錄人：
內(nèi)容：
一、出席本次會(huì)議的.董事共六名，董事無書面委托董事代表其出席會(huì)議并代行使董事職權(quán)，符合法律有關(guān)規(guī)定。
二、重大事項(xiàng)通報(bào)
�。ㄒ唬┕镜谝粚枚聲�(huì)的組建;
�。ǘ╆P(guān)于第二輪增資議案：
�。ㄈ╆P(guān)于東莞xx有限公司；
三、參會(huì)人員發(fā)言：
1,關(guān)于收購細(xì)節(jié)擬請副董事長
1,同意出任本次收購小組的組長，看好本次收購項(xiàng)目，愿意全力做好本次收購工作。
四、會(huì)議審議事項(xiàng)及結(jié)果：
�。ㄒ唬⿻�(huì)議審議并同意第二輪增資議案；
�。ǘ⿻�(huì)議審次董事會(huì)議上討論；
�。ㄈ┫麓味聲�(huì)的年公司業(yè)績和20xx年公司發(fā)展規(guī)劃。
五、有關(guān)人員簽署第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議及會(huì)議記錄。
六、宣布會(huì)議閉幕。
董事會(huì)議紀(jì)要11
會(huì)議時(shí)間：20xx年7月xx日
會(huì)議地點(diǎn)：在本公司會(huì)議室
會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議
召集人：王xx
會(huì)議通知時(shí)間：20xx年7月xx日
會(huì)議通知方式：書面通知
出席會(huì)議股東：xxx，xxx，xxx，xxx
主持人：王xx
會(huì)議審議事項(xiàng)：
一、罷免和更換公司監(jiān)事;
二、增加公司注冊資本;
三、修改公司章程。
會(huì)議決議：
一、就第一項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表%表決權(quán)的股東同意，代表%表決權(quán)的股東反對，達(dá)成如下決議：免去李xx監(jiān)事職務(wù)，選舉譚xx為公司監(jiān)事。上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的，同意修改公司章程。
二、就第二項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表%表決權(quán)的股東同意，代表%表決權(quán)的股東反對，達(dá)成如下決議：增加公司注冊資本人民幣536萬元。上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的，同意修改公司章程。
三、就第三項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表%表決權(quán)的股東同意，代表%表決權(quán)的股東反對，達(dá)成如下決議：修改公司章程，增加如下內(nèi)容：
1.股東有下列情形之一，股東會(huì)經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的.股東同意，可以決定解除其股東資格：
(1)股東違反出資義務(wù);
(2)股東嚴(yán)重破壞公司正常經(jīng)營活動(dòng);
(3)非經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，自營或?yàn)樗私?jīng)營與公司同類或相競爭的業(yè)務(wù);為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì);
(4)侵害公司商業(yè)秘密;
(5)詆毀公司商業(yè)信譽(yù);
(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等)。
股東會(huì)決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認(rèn)繳;已繳的出資額，即該股東的股權(quán)，由其他股東按照股權(quán)成本價(jià)購買，不再評(píng)估該股權(quán)的溢價(jià)或減虧。股權(quán)成本價(jià)是指，股東出資時(shí)向公司實(shí)際交付的出資金額，或收購該項(xiàng)股權(quán)時(shí)向該股權(quán)的原轉(zhuǎn)讓人實(shí)際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)金額。
2.考慮到公司目前的經(jīng)營規(guī)模，下列人員界定為公司的高級(jí)管理人員：公司經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門經(jīng)理、辦公室主任。
股東簽字：
年月日
董事會(huì)議紀(jì)要12
時(shí)間：20xx年3月2日下午2：00
地點(diǎn)：華大集團(tuán)會(huì)議室
出席人員：xxx
列席人員：xxx
缺席：xxx(出差)
主持人：xxx
記錄整理：xxx
會(huì)議提要：
1、20xx年工作匯報(bào)
2、20xx年工作打算
會(huì)議決議：
1.通過20xx年工作報(bào)告
2.審議并補(bǔ)充20xx年集團(tuán)工作計(jì)劃(見附件)。
3.通過集團(tuán)干部任免：任萬平為集團(tuán)總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團(tuán)對外貿(mào)易部經(jīng)理。
4.通報(bào)集團(tuán)干部任命"反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任張德明、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理。
董事會(huì)議紀(jì)要13
一、 開董事會(huì)會(huì)議制度
二、 表決通過“**幼兒園辦園章程”
發(fā)表人**介紹**幼兒園章程的起草經(jīng)過的主要內(nèi)容，經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真討論，一致表決通過該園章程。
三、 選舉董事會(huì)成員
發(fā)表人**向大會(huì)介紹董事候選取人名單，經(jīng)與人員討論后，以無記名投票方式選舉下列人員辦事董事
1、 選舉孫*為園務(wù)董事長，全票贊成
2、 選舉孫*為園務(wù)副董事長，會(huì)票贊成
3、 選舉**園長。
四、 聽取園長的工作規(guī)劃與招生工作計(jì)劃
1、 總目標(biāo)：深入貫切界首市民辦幼兒園辦園指導(dǎo)思想，把幼兒建設(shè)成為高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)的精品園所，幼教行業(yè)的'品牌，兒童成長的樂園。
2、階段目標(biāo)：一年規(guī)范、二年出效率、三年成品牌
3、辦園特色：特長教育全國發(fā)展
4、隊(duì)伍建設(shè)：招聘→培訓(xùn)→薪酬→規(guī)章制度
5、組織管理：
a：組織結(jié)構(gòu)：不斷優(yōu)化組合，形成管理網(wǎng)絡(luò)
b：管理理念：以德立園→依法治園→
以人為本→弘揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神
c：管理方法：天下之事，慮之貴詳，行之貴辦，謀在于眾，斷在于獨(dú)。
宣讀各園(總園長)負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會(huì)的決議
1、 保證幼兒園提供符合標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)
2、收集家長的反映，研究市場需求，不斷提交幼兒園教育質(zhì)量和管理水平，促使幼兒發(fā)展目標(biāo)的實(shí)施
3、 塑造幼兒園形象
4、決定廣告基調(diào)，指導(dǎo)廣告戰(zhàn)略
5、 按董事會(huì)批準(zhǔn)的模式管理幼兒園
6、 完善幼兒園工作程序和規(guī)章制度
7、 決定幼兒園中級(jí)人員的任免和獎(jiǎng)罰
8、 保證幼兒園的安全
9、 a：幼兒園遠(yuǎn)作的合法性安全
10、 b：及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除幼兒園的安全隱患，保證幼兒安全
11、 c：保證員工在幼兒園的安全
12、 審核發(fā)放員工的年終獎(jiǎng)勵(lì)辦法
13、 基本獎(jiǎng)
未滿一年員工辭職或未經(jīng)正常手續(xù)辭職員工不享受年終獎(jiǎng)
董事會(huì)議紀(jì)要14
時(shí)間：__年_月_日下午2：00
地點(diǎn)：華大集團(tuán)會(huì)議室
出席人員：葉建農(nóng)斯福民張良儀胡嘉敏劉珩宋為民王發(fā)其
列席人員：邱懷德邱化寅羅一華袁曉平沈敬華蔣真?zhèn)?/p>
缺席：劉家英(出差)
主持人：葉建農(nóng)
記錄整理：黃美旭
會(huì)議提要：
1、20__年工作匯報(bào)
2、20__年工作打算
會(huì)議決議：
1.通過20__年工作報(bào)告
2.審議并補(bǔ)充20__年集團(tuán)工作計(jì)劃(見附件)。
3.通過集團(tuán)干部任免：任萬平為集團(tuán)總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團(tuán)對外貿(mào)易部經(jīng)理。
4.通報(bào)集團(tuán)干部任命“反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任張德明、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理。
首屆董事會(huì)第一次會(huì)議，于20__年11月9日在濱州陽信藍(lán)昊有限公司會(huì)議室召開，會(huì)議由濱州陽信藍(lán)昊有限公司總經(jīng)理鄭寶永同志主持，卜憲信、張紅霞、侯榮軍、王玉坤等同志參加，韓志剛、任玉祥、齊興強(qiáng)列席了會(huì)議�，F(xiàn)將會(huì)議的有關(guān)情況紀(jì)要如下：
一、舉手表決通過了濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心章程;
二、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心董事長，為中心法人代表;
三、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副董事長;
四、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心主任;提名鄭寶永、侯榮軍、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副主任，按程序辦理聘任手續(xù)。會(huì)議要求首屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)要依照中心章程，認(rèn)真履行職責(zé)，為實(shí)現(xiàn)中心的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會(huì)議號(hào)召中心的全體員工，團(tuán)結(jié)一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻(xiàn)，為中心的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。
記錄人：
內(nèi)容：
一、出席本次會(huì)議的董事共六名，董事無書面委托董事代表其出席會(huì)議并代行使董事職權(quán)，符合法律有關(guān)規(guī)定。
二、重大事項(xiàng)通報(bào)
(一)公司第一屆董事會(huì)的組建;
(二)關(guān)于第二輪增資議案：
(三)關(guān)于東莞__有限公司;
三、參會(huì)人員發(fā)言：
1，關(guān)于收購細(xì)節(jié)擬請副董事長
2，同意出任本次收購小組的'組長，看好本次收購項(xiàng)目，愿意全力做好本次收購工作。
四、會(huì)議審議事項(xiàng)及結(jié)果：
(一)會(huì)議審議并同意第二輪增資議案;
(二)會(huì)議審次董事會(huì)議上討論;
(三)下次董事會(huì)的年公司業(yè)績和20__年公司發(fā)展規(guī)劃。
五、有關(guān)人員簽署第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議及會(huì)議記錄。
六、宣布會(huì)議閉幕。
董事會(huì)議紀(jì)要15
時(shí)間:20xx年03月02日
地點(diǎn):園辦公室
記錄人：
主持人：
缺席人及原因：
出席人姓名：
會(huì)議內(nèi)容紀(jì)要：做好后勤工作,給幼兒一個(gè)溫馨,舒適的生活學(xué)習(xí)環(huán)境
具體內(nèi)容：
王xx發(fā)言：
貫徹執(zhí)行園務(wù)計(jì)劃精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)本園的指導(dǎo)思想，以愛心對待每一位幼兒，同時(shí)，全面提高保育質(zhì)量。為我愛建的品牌形象，做出應(yīng)有的努力。努力打造一支愛崗敬業(yè)的后勤團(tuán)隊(duì)。
xxx發(fā)言:
1、進(jìn)一步完善衛(wèi)生檢查制度，對保育后勤人員的工作進(jìn)行細(xì)察和整改。分工明確，落實(shí)到人，檢查到位，指出有據(jù)。全園一盤棋，為文明單位錦上添花。
2、配合教師做好家長工作，舉辦保育員后勤人員如何配合做好家長工作培訓(xùn)班。并且身教重于言教，全面細(xì)致的照顧好幼兒，注意幼兒情緒、飲食等情況，來贏得家長的.信任。
3、開展節(jié)約活動(dòng)。從小事做起，從自己做起，以節(jié)約一度電、一滴水為榮，積極開展互查互幫，互提醒活動(dòng)。使保育后勤人員成為節(jié)約的帶頭人。
肖xx發(fā)言：
1、認(rèn)真貫徹衛(wèi)生保健制度，每天做好食品驗(yàn)收，制定營養(yǎng)菜譜，營養(yǎng)分析及身長體重等工作。提高警惕，做好預(yù)防工作。建立好流行病、傳染病季節(jié)的防治消毒預(yù)案。把好晨、午、晚檢關(guān)，特別建立為生病兒童提供母親般的服務(wù)制度，讓父母放心和安心。
2、嚴(yán)格檢查食品安全和衛(wèi)生，確保萬無一失。嚴(yán)格按照規(guī)定操作，提倡自己動(dòng)手烹飪色、香、味、營養(yǎng)俱全的安全食物，為幼兒健康成長提供重要保證。建立伙委會(huì)管理督導(dǎo)制度，及時(shí)改正不足之處。
3、重視綠化工作，重視美化環(huán)境，重視環(huán)境中的安全工作。防火、水，防煤氣落實(shí)到每人身上，衛(wèi)生檢查中堅(jiān)持安全同時(shí)檢查的作風(fēng)。發(fā)現(xiàn)情況及時(shí)解決，消除隱患。
【董事會(huì)議紀(jì)要】相關(guān)文章：
董事會(huì)議紀(jì)要09-09
董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要-會(huì)議紀(jì)要01-15
董事會(huì)議紀(jì)要的格式10-18
董事會(huì)議紀(jì)要范文12-17
董事會(huì)議紀(jì)要范文03-23