董事會會議紀(jì)要（通用14篇）
在不斷進步的社會中，會議紀(jì)要在生活中的使用越來越廣泛，會議紀(jì)要一般采用第三人稱寫法。你寫會議紀(jì)要時總是無從下手？以下是小編為大家收集的董事會會議紀(jì)要，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
董事會會議紀(jì)要 1
時 間：20xx年xx月xx日14：00
地 點：xx會議室
出席董事：
列席人員：(法律顧問)
缺 席：
主 持 人：
記錄整理：
會議提要：
1、聽取xxx(單位)xx年的工作總結(jié)
2、審議《xx標(biāo)準(zhǔn)(草案)》
3、審議《xx改進方法》
4、審議《xx年xx人員績效考核制度(草案)》
5、形成第x屆董事會xx年第x次會議決議
會議決議：
根據(jù)xx章程以及xx董事會章程的.規(guī)定，xx第x屆董事會xx年第x次會議于xx年xx月xx日下午14：00，在本x會議室召開。本次會議由董事長xxx召集，會議按照通知所列議項進行，會議召集、出席人數(shù)、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。
會議聽取了xxx(單位)xx年的工作總結(jié)，審議了《xx標(biāo)準(zhǔn)(草案)》、聽取了《xx改進方法》、審議了《xx年xx人員績效考核制度(草案)》。
經(jīng)會議討論并通過第x屆董事會xx年第x次會議決議，決議包含以下內(nèi)容：通過xx《xx年工作總結(jié)》、通過《xx標(biāo)準(zhǔn)》、通過《xx改進計劃》、通過《xx年xx人員績效考核制度》。
會議還要求xx各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議，認真履行職責(zé)，為實現(xiàn)xxx的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會議號召xxx的全體員工，團結(jié)一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻，為xxx的發(fā)展壯大貢獻力量。
出席董事簽字：
列席人員簽字：
xx年xx月xx日
董事會會議紀(jì)要 2
時間：20xx年03月02日
地點：園辦公室
記錄人：
主持人：
缺席人及原因：
出席人姓名：
會議內(nèi)容紀(jì)要：
做好后勤工作,給幼兒一個溫馨,舒適的生活學(xué)習(xí)環(huán)境
具體內(nèi)容：
王xx發(fā)言：
貫徹執(zhí)行園務(wù)計劃精神，認真學(xué)習(xí)本園的指導(dǎo)思想，以愛心對待每一位幼兒，同時，全面提高保育質(zhì)量。為我愛建的品牌形象，做出應(yīng)有的努力。努力打造一支愛崗敬業(yè)的`后勤團隊。
xxx發(fā)言：
1、進一步完善衛(wèi)生檢查制度，對保育后勤人員的工作進行細察和整改。分工明確，落實到人，檢查到位，指出有據(jù)。全園一盤棋，為文明單位錦上添花。
2、配合教師做好家長工作，舉辦保育員后勤人員如何配合做好家長工作培訓(xùn)班。并且身教重于言教，全面細致的照顧好幼兒，注意幼兒情緒、飲食等情況，來贏得家長的信任。
3、開展節(jié)約活動。從小事做起，從自己做起，以節(jié)約一度電、一滴水為榮，積極開展互查互幫，互提醒活動。使保育后勤人員成為節(jié)約的帶頭人。
肖xx發(fā)言：
1、認真貫徹衛(wèi)生保健制度，每天做好食品驗收，制定營養(yǎng)菜譜，營養(yǎng)分析及身長體重等工作。提高警惕，做好預(yù)防工作。建立好流行病、傳染病季節(jié)的防治消毒預(yù)案。把好晨、午、晚檢關(guān)，特別建立為生病兒童提供母親般的服務(wù)制度，讓父母放心和安心。
2、嚴(yán)格檢查食品安全和衛(wèi)生，確保萬無一失。嚴(yán)格按照規(guī)定操作，提倡自己動手烹飪色、香、味、營養(yǎng)俱全的安全食物，為幼兒健康成長提供重要保證。建立伙委會管理督導(dǎo)制度，及時改正不足之處。
3、重視綠化工作，重視美化環(huán)境，重視環(huán)境中的安全工作。防火、水，防煤氣落實到每人身上，衛(wèi)生檢查中堅持安全同時檢查的作風(fēng)。發(fā)現(xiàn)情況及時解決，消除隱患。
董事會會議紀(jì)要 3
20xx年1月23日中午12點30分，事務(wù)所召開了20xx年創(chuàng)意文案大賽工作總結(jié)大會，共有31人參與會議。會議上主要是對創(chuàng)意文案大賽的工作情況做出總結(jié)。
會議主要事項紀(jì)要如下：
一、就創(chuàng)意文案大賽工作情況，正副負責(zé)人作出總結(jié)
（1）對工作人員的工作表現(xiàn)贊賞
�。�2）指出工作人員的工作不足之處
二、各部門部長與成員代表作出講話
（1)各部門部長輪流講話，發(fā)表對自己部門工作的看法并對部門工作作出贊許與批評
�。�2）各部門成員代表講對自己工作的.體會與感想，并作出之后的工作計劃，工作心態(tài)
三、陳若蕾與穆靜的講話
�。�1）陳若蕾老師講話，發(fā)表對事務(wù)所歷年的贊賞，以及對文案大賽準(zhǔn)備工作的認同
（2）穆靜老師講話，表達對事務(wù)所多年的期望和贊許，以及對事務(wù)所成員能力的肯定，并提議作出事務(wù)所所訓(xùn)，以及建議部門間作出適當(dāng)?shù)娜耸终{(diào)整。
四、組織會議參與成員拍大合照
五、會議結(jié)束
通過這次創(chuàng)意文案大賽工作總結(jié)會議，新成員們紛紛對自己工作能力作出認知與反省，并一致保證下次的籌備工作會總結(jié)這次經(jīng)驗，并加以努力，越辦越好，爭取為事務(wù)所爭添光彩。
董事會會議紀(jì)要 4
會議地點：項目會議室
參加人員：K4/K9保安、項目部安環(huán)部管理人員
會議主題：節(jié)日期間的安全保衛(wèi)工作
會議內(nèi)容：
周向陽：
1、辦公區(qū)域的保衛(wèi)工作
(1) 遇有外來人員必須進行登記、詢問后方可允許進入。
(2) 當(dāng)遇有勞務(wù)糾紛人員來項目部時，一定及時反應(yīng)、匯報并做好應(yīng)急人員的組織、集合等工作。
(3) 白天中午休息時間和夜間要加強對各部門門鎖的檢查和巡視。
2、對于現(xiàn)場保衛(wèi)工作的要求
(1)各門崗嚴(yán)格執(zhí)行交接班，接班人員未到崗時，嚴(yán)禁上班崗人員離開崗位。
(2)交接崗時注意交接班記錄的內(nèi)容，對交接的相關(guān)內(nèi)容一定要做好記錄。
(3)職守崗?fù)と藛T要做到每隔半小時對所管區(qū)域進行巡視檢查，發(fā)現(xiàn)異常立即匯報保安隊長
(4)夜間職守人員的巡視路線交接點要兩個相鄰崗?fù)さ娜藛T約定時間，不得留有死角時間。
(5)對突發(fā)事件的.匯報可直接匯報項目經(jīng)理，尤其針對偷盜行為的，必要的可采取強制措施，但必須要把握尺度。
董事會會議紀(jì)要 5
議題：無線傳輸配套建設(shè)項目傳輸部分安全生產(chǎn)會議
時間：20xx年xx月xx日xx點xx分
地點：xx市通信建設(shè)有限公司x分公司辦公室
主持人：xxx
參加人：
會議內(nèi)容：
一、施工單位的項目負責(zé)人應(yīng)當(dāng)由取得相應(yīng)執(zhí)業(yè)資格的人員擔(dān)任，對建設(shè)工程項目的安全施工負責(zé)，落實安全生產(chǎn)責(zé)任制度、安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，確保安全生產(chǎn)費用的'有效使用，并根據(jù)工程的特點組織制定安全施工措施，消除安全事故隱患，及時、如實報告生產(chǎn)安全事故。
二、認真貫徹執(zhí)行國家安全生產(chǎn)方針、政策、法律、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)章制度，對現(xiàn)場安 全生產(chǎn)負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
三、建設(shè)健全公司安全生產(chǎn)責(zé)任制，完善公司的安全管理政策和組織結(jié)構(gòu)，檢查安全責(zé)任制的落實情況。
四、組織制定公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程和安全方針、目標(biāo)以及評價管理成效。
五、對安全管理工作進行指導(dǎo)，督促、檢查安全生產(chǎn)工作，及時消除安全事故隱患。
六、組織制定并實施現(xiàn)場安全事故應(yīng)急救援預(yù)案。
七、建立積極的安全文化和職業(yè)健康安全管理體系。
八、及時如實地向上級報告安全事故。
董事會會議紀(jì)要 6
一、時間：
20xx年10月26日
二、地點：
xx市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)秀峰商貿(mào)城九棟201—204室
三、出席股東：
公司(劉xx、戴xx)、彭xx、吳xx
主持人：王xx
四、會議決議事項：
1、公司名稱：xx廣告有限公司。
2、公司注冊資本：100萬元
股東姓名出資額出資比例出資形式
王xx40萬元40%貨幣
xx廣告有限公司30萬元30%貨幣
彭xx20萬元20%貨幣
吳xx10萬元10%貨幣
3、公司經(jīng)營范圍：
4、通過公司章程。
5、公司設(shè)董事會，推選王xx、劉xx、彭xx為公司董事會董事。
6、公司設(shè)監(jiān)事會，推選吳xx、彭xx、彭xx為公司監(jiān)事會監(jiān)事。
7、一致同意簽訂的房屋租賃合同的房屋(地址在xx市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)xx201—204室)作為公司住所。
8、全權(quán)委托天心區(qū)xx信息咨詢服務(wù)有限公司辦理公司工商登記事宜。
董事會會議紀(jì)要 7
時間：xx年10月11日下午
地點：xx分公司小會議室
參加人員：xx
記錄人：xx
陳xx經(jīng)理主持召開綜合部部門會議并對部門工作進行了部署。會議討論及議定的主要事項紀(jì)要如下：
一、統(tǒng)一思想、團結(jié)一致，爭創(chuàng)綜合部工作新面貌
1、今年，綜合部人員變動大，各位員工要以新活力、新思想、新作風(fēng)克服工作中的困難和問題；
2、綜合部工作要求：
�。�1）綜合部出品、必出精品；
�。�2）綜合部干事，一個人都不能少；綜合部干事，少了誰都一樣；
�。�3）牢牢樹立大局意識、精品意識和服務(wù)意識。
3、綜合部干事風(fēng)格：快、準(zhǔn)、精；
4、從明年開始，對違反勞動紀(jì)律、不按時完成工作、工作錯誤及質(zhì)量低下的'情況零容忍。
二、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)
1、南璇主講——《低值易耗品管理》，要求做到：
�。�1）做表格記錄低值易耗品出庫情況，與入庫表格相對應(yīng)；
（2）根據(jù)經(jīng)驗提前儲備耗材、單據(jù)等物品，確保業(yè)務(wù)部門的使用；
（3）年末統(tǒng)計全年低值易耗品使用費用及各單項使用量。
2、xx主講——《車輛管理實施細則》，將進一步召開專項會議，落實實施細則。
三、崗位工作調(diào)整
1、xx、南璇10月31日前完成會計、業(yè)務(wù)檔案管理的交接工作；
2、xx負責(zé)完成每年的工會工作計劃和工作總結(jié)；
3、xx負責(zé)租賃房產(chǎn)的收租工作；
4、陳xx負責(zé)餐卡充值及門禁卡辦理工作。
四、近期工作重點
1、月底開展“一本好書推薦會”活動，各員工需提前做好準(zhǔn)備；
2、建立備份制度；
3、各崗位梳理工作流程，年底前完成；
4、月底邀請中行專家講課，內(nèi)容：如何防范票據(jù)風(fēng)險。
董事會會議紀(jì)要 8
會議時間：20xx年xx月xx日
會議地點：B2保安休息室
會議內(nèi)容：3月工作安排例會
組織人：
記錄人：
參加人：
會議發(fā)言紀(jì)要：
上周整改情況
會議主要內(nèi)容：
1. 收發(fā)中心的對接協(xié)調(diào)工作：
1) 引入“春樂快遞有限公司”作為本大廈收發(fā)中心，預(yù)計本月底正式運行;
2) 與客戶作好溝通工作，未來樓內(nèi)平郵、快遞等包裹信件統(tǒng)一由該中心遞送：快遞人員引導(dǎo)其將快件送至收發(fā)中心;
3) 運營初期實行每日兩次派送機制：上午10：00—11：00;下午16：00—17：00，該時間段盡量控制其他裝修人員使用貨梯;
4) 配合收發(fā)中心作好配套解釋工作。
2. 確定大廈停車管理制度和實行方案：
1) 徐虹北路車道準(zhǔn)許臨停10分鐘且駕駛員不得離開，保安員作好登記工作;
2) 裙房外圍廣場杜絕長時間停放車輛現(xiàn)象;
3) 地下車庫管理：未正式入駐客戶的無卡車輛準(zhǔn)許臨停，并與租賃部溝通跟進租賃辦理進度;對已正式入駐客戶的`無卡車輛，將車輛信息及時傳達至管理處并督促其盡快辦理租賃手續(xù)，一周后仍未辦理者，不予放行。
3. 為提高外包服務(wù)品質(zhì)，加強對外包公司管理，本月起管理處將每月組織召開例行
會議：
1) 全安保安公司近期安排總部培訓(xùn)部門入場，對大廈外委安保人員進行專業(yè)培訓(xùn);
2) 規(guī)范換崗交接儀式;
3) 對身高不符要求人員進行更換。
4. 虹橋路崗?fù)ね庥^、材質(zhì)、報價已審核通過，預(yù)計4月初可制作完成并投入使用;
5. 加強26F電梯廳、展示區(qū)的巡視和管理，杜絕“領(lǐng)航者”員工抽煙現(xiàn)象。
董事會會議紀(jì)要 9
會議名稱：xx公司工會文員會工作會議
時 間：20xx年xx月xx日上午
地 點：公司三樓會議室
主持人：xxx
參加人員：
主要內(nèi)容：
會議首先聽取了xx管理處、xx管理處、公司三個工會作的xx年工會工作總結(jié)匯報，對公司工會全年整體工作進行了總結(jié)。
會議討論了xx年的企業(yè)文化建設(shè)要做好三件事和抓好兩個工作重點。三件事指的是：xx服務(wù)伴你行活動的推廣工作;辦好職工運動會;搞好勞動競賽。兩個工作重點指的`是：爭創(chuàng)省級模范職工之家和創(chuàng)建省級“青年文明號”。再次強調(diào)要加強女工工作，為此會議提出如下要求：
1. 按工會基礎(chǔ)工作、黨團建、職工崗位培訓(xùn)、專項申請四部分，補充完善公司企業(yè)文化活動計劃，由綜合事務(wù)部擬稿，并提交到領(lǐng)導(dǎo)班子進行討論。
2. 制訂工會工作會議制度，要求兩個基層和公司工會每季度定期召開一次工會委員會議，總結(jié)本季度的工作情況和下季度的工作計劃。
3. 做好工會工作資料的歸檔保存工作，對每次的工作情況(包括通知、實施辦法、結(jié)果、圖片等)要及時保存，并交到xxx處統(tǒng)一歸檔。
4. 準(zhǔn)備成立xx公司女工委員會，由xxx擬稿。 會議對近期工作做了安排，由綜合事務(wù)部提交春節(jié)慶祝方案要求。此外，會議指出工會委員會要積極參加工會活動，了解員工的心聲，提好的意見，做好工會的紐帶作用。
董事會會議紀(jì)要 10
時間：
20xx年3月2日下午2：00
地點：
xx集團會議室
出席人員：xxxx，xxx
列席人員：xxx，xxx，xxx，xx
缺席：
主持人：
記錄整理：
會議提要：
1、20xx年工作匯報
2、20xx年工作打算
會議決議：
1、通過20xx年工作報告
2、審議并補充20xx年集團工作計劃。
3、通過集團干部任免：任xx為集團總經(jīng)理助理；劉xx人接待服務(wù)中心總經(jīng)理；沈xx任xx醫(yī)藥公司總經(jīng)理；反聘盧xx人環(huán)境藝術(shù)xx公司總經(jīng)理；張xx兼任集團對外貿(mào)易部經(jīng)理。
4、通報集團干部任命“反聘黃xx為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任張xx、徐xx為環(huán)境藝術(shù)xx公司副總經(jīng)理。
董事會會議紀(jì)要 11
首屆董事會第一次會議，于20XX年11月9日在XX有限公司會議室召開，會議由XX有限公司總經(jīng)理小梅同志主持，XX、XX、XX、XX等同志參加，XX、XX、XX列席了會議。現(xiàn)將會議的有關(guān)情況紀(jì)要如下：
一、舉手表決通過了XX生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心章程；
二、選舉小美同志為XX生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心董事長，為中心法人代表；
三、選舉小麗同志為XX生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副董事長；
四、聘任小紅同志為XX生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心主任；提名小木、小明、小美同志為XX生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副主任，按程序辦理聘任手續(xù)。
會議要求首屆董事會、監(jiān)事會要依照中心章程，認真履行職責(zé)，為實現(xiàn)中心的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的`努力。
會議號召中心的全體員工，團結(jié)一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻，為中心的發(fā)展壯大貢獻力量。
董事會會議紀(jì)要 12
20xx年12月02日下午15：00時，xxx有限公司20xx年度第三次董事會議在安徽通配集團會議室召開。
張平鋒、趙永剛、余茂江叁位董事出席了本次會議。張宣明監(jiān)事列席了本次會議。安徽民發(fā)集團王強董事長、安徽民發(fā)集團監(jiān)事會秦祥銀主席應(yīng)邀出席了本次會議。股東胡興立應(yīng)邀列席了本次會議。
會議由公司董事、總經(jīng)理余茂江召集并主持。會議紀(jì)要如下：
一、會議正式召開以前、王強董事長代表安徽民發(fā)集團
宣布：鑒于民農(nóng)公司現(xiàn)任董事長鄭和平以及現(xiàn)任監(jiān)事會主席潮四清兩人已分別向集團董事會、監(jiān)事會正式提交了辭呈。本次會議應(yīng)當(dāng)依法補選新的董事長和監(jiān)事會主席。但由于民農(nóng)公司已經(jīng)正式啟動了增資擴股工作、而且本次可能增加的新股東為數(shù)不少，所以集團建議補選工作推遲到增資擴股工作結(jié)束以后交由公司新的股東大會統(tǒng)籌安排。
過渡時期民農(nóng)公司董事會由張平鋒董事負責(zé)召集、余茂江總經(jīng)理負責(zé)落實、執(zhí)行。對重大問題的決策出現(xiàn)意見分歧時可以提交集團分管領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)事會主席秦祥銀依法行使決策權(quán)。
與會人員一致表示堅決擁護集團的決定、并將全力配合秦祥銀主席的工作。
二、會議就20xx年11月29日公司股東代表大會審議
通過的《關(guān)于增加民農(nóng)公司注冊資本的決議》落實工作提出明確要求：要求余茂江總經(jīng)理組織一切可調(diào)用力量嚴(yán)格按照決議要求的時間表完成本次增資擴股任務(wù)。
三、會議重點討論了20xx年底需要支付的250萬元工程進度款（包括電梯款）來源問題，并同意采取定向借款的方式募集。
為確保集團的整體利益。在同等利率的情況下、應(yīng)該優(yōu)先向民發(fā)小貸借款，但如果民發(fā)小貸無款可借則可以按同等利率向公司股東甚至社會同行分散融資、以確保工程款的及時支付。會議一致同意如果擬增資股東愿意提前交納入股資金、其提前交納的`資金可按照0.06%的日利率逐日累計并返還利息。提前收取的入股資金額度要以保證工程進度款支付為標(biāo)準(zhǔn)、確保資金不被閑置。額度分配可按先繳先收的原則確定。
會議授權(quán)余茂江董事代表公司簽訂與本次定向借款有關(guān)的合同、協(xié)議以及相關(guān)文書。
四、會議認為：民發(fā)大廈整體竣工驗收前后會有大量的工作需要公司董事會依照法定程序做出決策，因此必須建立董事例會制度以及議事結(jié)果通報制度確保公司決策程序規(guī)范、透明。
會議決定：自20xx年12月份起，每兩周必須召開一次董事例會，特殊情況下還可以臨時召集董事例會。董事例會由張平鋒董事負責(zé)召集。每次董事例會召開以后都必須及時將會議紀(jì)要或簡報上傳至公司內(nèi)部網(wǎng)站以便股東了解。
會議要求張宣明監(jiān)事要把董事例會的召開情況和董事例會會議紀(jì)要或簡報的公示情況納入日常監(jiān)督工作中。
五、民發(fā)大廈的建設(shè)過程中將涉及到大量材料和商品的采購工作。會議強調(diào)所有大宗材料和商品的采購工作都必須通過公開招標(biāo)的方式選擇供應(yīng)商。為確保公司招標(biāo)或者競爭性議價工作的規(guī)范、透明，會議指定趙永剛董事負責(zé)投標(biāo)單位的資質(zhì)審查和遴選工作，確保董事會或者相關(guān)招標(biāo)小組能夠有足夠的選擇對象，堅決杜絕圍標(biāo)或惡意串通投標(biāo)的現(xiàn)象。
六、會議注意到近期施工單位針對公司管理團隊所發(fā)布
的一些不滿言論。為確保工程的工期進度、會議要求張宣明監(jiān)事對此介入調(diào)查。在主動了解施工單位訴求的基礎(chǔ)上，對相關(guān)言論所涉及的對象和內(nèi)容做出客觀、公正的評價。相關(guān)調(diào)查結(jié)果需及時向董事會通報。
七、會議委托胡興立股東負責(zé)落實以上所需資金的社會募集渠道以及今后民農(nóng)大廈的長期銀行融資工作。
根據(jù)責(zé)權(quán)匹配的原則、會議提名增補胡興立為民農(nóng)公司董事。上述提名自即日起將在公司網(wǎng)站公示十五個工作日，公示期滿且無明確反對意見的、提名將現(xiàn)行生效！正式任職文件需待下次股東大會召開后追補。
八、會議確認在民發(fā)大廈房產(chǎn)證未正式辦理以前，如果條件許可、民農(nóng)公司可以接受在建工程甚至土地抵押形式的銀行貸款。具體事項可由胡興立擬定議案報董事會審議、批準(zhǔn)后執(zhí)行。
董事會會議紀(jì)要 13
時 間：20xx年xx月xx日14：00
地 點：會議室
出席董事：
列席人員：(法律顧問)
缺 席：
主 持 人：
記錄整理：
會議提要：
1、聽取(單位)xx年的工作總結(jié)
2、審議《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》
3、審議《改進方法》
4、審議《xx年x人員績效考核制度(草案)》
5、形成第x屆董事會xx年第x次會議決議
會議決議：
根據(jù)章程以及董事會章程的規(guī)定，第x屆董事會xx年第x次會議于xx年xx月xx日下午14：00，在本x會議室召開。本次會議由董事長召集，會議按照通知所列議項進行，會議召集、出席人數(shù)、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的`規(guī)定。
會議聽取了(單位)xx年的工作總結(jié)，審議了《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》、聽取了《改進方法》、審議了《xx年x人員績效考核制度(草案)》。
經(jīng)會議討論并通過第x屆董事會xx年第x次會議決議，決議包含以下內(nèi)容：通過《xx年工作總結(jié)》、通過《標(biāo)準(zhǔn)》、通過《改進計劃》、通過《xx年x人員績效考核制度》。
會議還要求各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議，認真履行職責(zé)，為實現(xiàn)任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會議號召全體員工，團結(jié)一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻，為發(fā)展壯大貢獻力量。
出席董事簽字：
列席人員簽字：
xx年xx月xx日
董事會會議紀(jì)要 14
會議時間：20xx年xx月xx日
會議地點：在xx市xx區(qū)xx路xx號xx會議室）
參加會議人員：
1、發(fā)起人（或者代理人）：
2、認股人（或者代理人：
備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人、認股人（及其代理人）共x名（其中代理人x名），代表公司股份x萬股，占全部股份總額的x%，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求。
會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司xx事宜。
會議由發(fā)起人（或全體與會人員）選舉x作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論并（一致）通過了如下決議：
一、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報告
發(fā)起人代表x向大會作了公司籌辦情況的報告，經(jīng)與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的.報告。其中，xx名贊成，代表股份x萬股；x名反對，代表股份x萬股；x名棄權(quán)，代表股份x萬股。（或者經(jīng)全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。）
二、表決通過公司章程
發(fā)起人代表xx向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容，經(jīng)與會人員認真討論，一致表決通過該公司章程（或者：與會人員提議將章程第xx條xx修改為xx后，一致表決通過了該公司章程。或者：經(jīng)與會人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例，通過了公司章程，其中x名贊成，代表股份x萬股；x名反對，代表股份x萬股；x名棄權(quán)，代表股份x萬股。）
�。ü菊鲁倘缥传@得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果）。
同意上述人員xx與職工（代表）大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事xx共同組成公司第一屆監(jiān)事會。
三、審核公司設(shè)立費用
發(fā)起人代表xx向大會介紹公司設(shè)立費用預(yù)算及設(shè)立費用計算書，設(shè)立費用預(yù)算xx元人民幣，實際支出xx元人民幣（實際支出比預(yù)算超出xx元人民幣）。經(jīng)與會人員討論后，一致同意（或者xx票贊成、xx票反對、xx票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，同意）對實際支出費用xx元人民幣計入公司創(chuàng)辦費（或者將實際費用xx元人民幣計入公司創(chuàng)辦費，xx元人民幣由發(fā)起人自負），在公司成立后xx月內(nèi)如數(shù)償還。
四、審核發(fā)起人非貨幣出資情況
發(fā)起人代表xx向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者xx名，出資標(biāo)的為實物（或者知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)），折價為xx元人民幣，折合普通股xx股。與會人員經(jīng)討論，一致同意（或者xx票同意、xx票反對、xx票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，通過了）上述非貨幣出資事項（或者有xx票不同意上述折價，認為折價應(yīng)為xx元人民幣，差價由發(fā)起人連帶補足）。
�。ù髸ㄟ^其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項列明）
會議主持人：xxx（簽字）
出席會議人員：xxx（簽字）
記錄人：xx（簽字）
20xx年xx月xx日
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