股東會(huì)議紀(jì)要

時(shí)間：2024-05-20 08:29:49 志彬會(huì)議紀(jì)要我要投稿

股東會(huì)議紀(jì)要推薦度：
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股東會(huì)議紀(jì)要（精選17篇）

　　在平日的學(xué)習(xí)、工作、生活中，大家逐漸認(rèn)識(shí)到會(huì)議紀(jì)要的重要性，會(huì)議紀(jì)要是根據(jù)會(huì)議情況綜合而成的，因此，撰寫會(huì)議紀(jì)要時(shí)應(yīng)圍繞會(huì)議主旨及主要成果來(lái)整理、提煉和概括，重點(diǎn)應(yīng)放在介紹會(huì)議成果，而不是敘述會(huì)議的過(guò)程。你所接觸過(guò)的會(huì)議紀(jì)要都是什么樣子的呢？以下是小編為大家整理的股東會(huì)議紀(jì)要，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。

股東會(huì)議紀(jì)要（精選17篇）

　　股東會(huì)議紀(jì)要 1

　　20xx年xx月xx日，在本公司辦公室，召開(kāi)了在古交市xx有限公司20xx年第一次股東會(huì)決議，在會(huì)議召開(kāi)的15日前本公司已以電話方式通知到全體股東。到會(huì)的股東有xx、xx，會(huì)議由股東xx召集和主持。經(jīng)到會(huì)股東充分討論、認(rèn)真研究形成以下決議：

　　一、本公司由二位股東組成，股東名單如下：xx、xx。

　　二、本公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一名，執(zhí)行董事為法定代表人，選舉xx為執(zhí)行董事。

　　三、本公司設(shè)經(jīng)理一名，由xx擔(dān)任。

　　四、本公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一名，選舉xx擔(dān)任。

　　五、以上執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事的產(chǎn)生程序符合《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

　　六、一致通過(guò)太原市xx有限公司章程，章程共十章三十六條。

　　七、全體股東以其認(rèn)繳的'出資額為限承擔(dān)一切法律責(zé)任。如未按承諾時(shí)間足額繳納認(rèn)繳出資的，由股東或違約股東承擔(dān)連帶責(zé)任。

　　八、全體股東保證所提供的材料真實(shí)、合法、有效，并承擔(dān)一切責(zé)任。

　　九、一致同意股東xx代表公司簽訂房屋租賃合同。

　　十、一致同意委托xx辦理本公司注冊(cè)登記手續(xù)。

　　表決情況：

　　對(duì)本次股東會(huì)決議，持贊同意見(jiàn)的股東x人，代表100%的股份，占出席股東會(huì)的股東所持股份總數(shù)的100%。

股東簽名：

　　xx年xx月xx日

　　股東會(huì)議紀(jì)要 2

　　一、時(shí)間：

　　20xx年xx月xx日

　　二、地點(diǎn)：

　　三、出席會(huì)議股東：

　　四、主持人：

　　五、會(huì)議內(nèi)容：

　　變更公司注冊(cè)資本根據(jù)《公司法》和本公司章程規(guī)定，阜六鐵路有限公司決定于20xx年xx月xx日在本公司會(huì)議室召開(kāi)股東會(huì)，已于本次會(huì)議前15日書面(電話)通知本公司全體股東。出席本次會(huì)議的股東代表共人，代表公司股東100%的'表決權(quán)，所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的100%通過(guò)。決議事項(xiàng)如下：

　　1、同意公司注冊(cè)資金變更為23.78億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團(tuán)控股有限公司出資7.498億元。

　　1、同意公司實(shí)收資本變更為18.47億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團(tuán)控股有限公司出資2.188億元。

　　2、同意就上述變更事項(xiàng)修改章程相關(guān)條款。

股東簽字蓋章：

　　20xx年xx月xx日

　　股東會(huì)議紀(jì)要 3

　　一、會(huì)議時(shí)間：20xx年3月12日

　　二、會(huì)議地點(diǎn)：

　　三、會(huì)議召集及主持人：

　　四、出席會(huì)議股東代表：

　　五、記錄人：

　　六、會(huì)議議程：

　　1、宣布開(kāi)會(huì)并通報(bào)會(huì)議出席人員情況

　　2、總裁/董事長(zhǎng)做20xx年工作總結(jié)和20xx年工作計(jì)劃的報(bào)告。

　　3、行政總監(jiān)關(guān)于20xx年公司高級(jí)管理人員績(jī)效考核工作的報(bào)告。

　　4、財(cái)務(wù)總監(jiān)關(guān)于公司20xx、20xx年度財(cái)務(wù)決算、預(yù)算的.報(bào)告。

　　5、監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。

　　6、提案。

　　7、股東對(duì)上述報(bào)告和提案進(jìn)行討論，發(fā)言、提問(wèn)和審議。

　　8、股東對(duì)上述報(bào)告和提案進(jìn)行批準(zhǔn)表決，宣布表決通過(guò)情況。

　　9、請(qǐng)出席會(huì)議的股東在（所議事項(xiàng)的決定）會(huì)議記錄上簽名。

　　10、宣布會(huì)議結(jié)束。

　　七、會(huì)議審議事項(xiàng)及結(jié)果：

　�。ㄒ唬⿻�(huì)議審議批準(zhǔn)《關(guān)于審議20xx年度董事長(zhǎng)工作報(bào)告的提案》。

　�。ǘ⿻�(huì)議審議批準(zhǔn)《關(guān)于財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告的提案》。

　�。ㄈ⿻�(huì)議決定聘用xx會(huì)計(jì)師事務(wù)所承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)

　　八、有關(guān)人員簽署第一屆股東會(huì)第四次會(huì)議決議及會(huì)議記錄。

出席會(huì)議的股東代表簽名：

　　20xx年三月十二日

　　股東會(huì)議紀(jì)要 4

　　一、時(shí)間：

　　xx年10月12日

　　二、地點(diǎn)：

　　xx市

　　三、出席人：

　　主持人：

　　四、會(huì)議決議事項(xiàng)

　　1、公司不設(shè)董事會(huì)，只設(shè)執(zhí)行董事壹名，推選為執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理;

　　2、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，只設(shè)監(jiān)事壹名，推選為監(jiān)事。

　　3、通過(guò)xx有限公司章程。

　　4、認(rèn)可與簽訂的房屋租賃合同，并以xx市xx室作為x有限公司住所。

　　5、全權(quán)委托股東辦理xx有限公司工商登記事宜。

全體股東簽名：

　　xx年10月12日

　　股東會(huì)議紀(jì)要 5

　　會(huì)議時(shí)間：20xx年5月3日

　　會(huì)議地點(diǎn)：xx

　　會(huì)議氣氛：xx

　　參會(huì)人數(shù)：約30人

　　評(píng)：目前看來(lái)，民生未來(lái)幾年的業(yè)績(jī)?cè)鏊�，依然�?huì)高于股份制銀行的平均水平。隨著股價(jià)上漲，民生已經(jīng)超過(guò)招行，成為本人金融分項(xiàng)下的第一大重倉(cāng)股。按照目前計(jì)劃，15倍PE以下應(yīng)該不會(huì)有賣出動(dòng)作。15—25倍PE之間分批賣出，若達(dá)到30倍，則全部清空。

　　1、未來(lái)成本收入比將繼續(xù)降低

　　2、一季度不良率上升是階段性的，加大清收力度就會(huì)下降，年末預(yù)計(jì)跟年初不良率差不多。

　　3、未來(lái)將重點(diǎn)發(fā)展分行特色業(yè)務(wù)（專業(yè)業(yè)務(wù)）

　　4、一個(gè)放貸員對(duì)應(yīng)上百商戶，如何管理風(fēng)險(xiǎn)：由于一圈兩鏈，連�；ケ５男问酱嬖�，只要知道一兩家重要商戶的情況，就能知道其他商戶的`情況。并且風(fēng)險(xiǎn)管理不是放貸員一個(gè)人的任務(wù)，有一套專門的后臺(tái)系統(tǒng)。

　　5、富國(guó)銀行是民生的標(biāo)桿企業(yè)，已經(jīng)從富國(guó)挖了些人，學(xué)習(xí)他的管理經(jīng)營(yíng)。

　　6、事業(yè)部業(yè)務(wù)不太受網(wǎng)點(diǎn)的限制。

　　7、關(guān)于利率市場(chǎng)化：存貸比若與利率同時(shí)放開(kāi)，對(duì)凈息差不會(huì)有太大影響。如果利率放開(kāi)，而存貸比不放開(kāi)，預(yù)計(jì)全行業(yè)平均凈息差將下降一個(gè)點(diǎn)左右（民生的下降幅度會(huì)比別人低，降幅大約會(huì)是行業(yè)的80—50%。利率市場(chǎng)化放開(kāi)但存貸比不放開(kāi)，存款會(huì)變得十分稀缺，貸款也會(huì)變得稀缺，但貸款利率不能無(wú)限上升，升得太多會(huì)影響資產(chǎn)質(zhì)量。并且金融脫媒的影響會(huì)越來(lái)越大，企業(yè)的融資渠道越來(lái)越多。

　　8、關(guān)于網(wǎng)銀：我國(guó)的金融電子化程度已經(jīng)超過(guò)很多發(fā)達(dá)國(guó)家，網(wǎng)銀能削弱四大行的物理優(yōu)勢(shì)，讓股份制銀行能與四大行更好地競(jìng)爭(zhēng)。城商行或更小的銀行在網(wǎng)銀上沒(méi)有優(yōu)勢(shì)，因?yàn)榫W(wǎng)銀的建設(shè)與維護(hù)成本還是很高的，股份制銀行的規(guī)模剛好可以承受。很多地方銀行都是幾家合伙建網(wǎng)銀。

　　9、分紅比例應(yīng)該不會(huì)下降。

　　10、在按現(xiàn)有比例分紅的情況下，民生銀行可以在不融資的情況下，支持13—15%的規(guī)模增長(zhǎng)率。

股東簽字蓋章：

　　20xx年xx月xx日

　　股東會(huì)議紀(jì)要 6

　　會(huì)議日期：20xx年xx月xx日

　　會(huì)議主題：年度財(cái)務(wù)報(bào)告審議

　　本次會(huì)議主要審議了公司xx年度的財(cái)務(wù)報(bào)告。股東們對(duì)公司的業(yè)績(jī)表現(xiàn)表示滿意，并一致認(rèn)為公司的營(yíng)收和利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)步增長(zhǎng)。同時(shí)，會(huì)議還討論了未來(lái)的'投資策略和業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃。股東們對(duì)公司的未來(lái)充滿信心，并同意繼續(xù)支持公司的各項(xiàng)工作。

股東簽字蓋章：

　　20xx年xx月xx日

　　股東會(huì)議紀(jì)要 7

　　會(huì)議日期：20xx年xx月xx日

　　會(huì)議主題：董事會(huì)換屆選舉

　　本次會(huì)議進(jìn)行了董事會(huì)換屆選舉。經(jīng)過(guò)股東們的投票，新一屆董事會(huì)成員順利產(chǎn)生。新任董事會(huì)成員表示將秉承公司的發(fā)展理念，繼續(xù)推動(dòng)公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)。同時(shí)，會(huì)議還就公司治理、風(fēng)險(xiǎn)管理等方面進(jìn)行了深入討論，旨在確保公司的.穩(wěn)健發(fā)展。

股東簽字蓋章：