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股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要

時(shí)間:2022-12-24 08:35:24 會(huì)議紀(jì)要 我要投稿

股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要(集錦15篇)

  在當(dāng)今社會(huì)生活中,越來(lái)越多人會(huì)去使用會(huì)議紀(jì)要,會(huì)議紀(jì)要是根據(jù)會(huì)議情況綜合而成的,因此,撰寫(xiě)會(huì)議紀(jì)要時(shí)應(yīng)圍繞會(huì)議主旨及主要成果來(lái)整理、提煉和概括,重點(diǎn)應(yīng)放在介紹會(huì)議成果,而不是敘述會(huì)議的過(guò)程。想學(xué)習(xí)擬定會(huì)議紀(jì)要卻不知道該請(qǐng)教誰(shuí)?以下是小編幫大家整理的股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要,歡迎大家分享。

股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要(集錦15篇)

股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要1

  時(shí)間:

  20xx年3月5日

  地點(diǎn):

  長(zhǎng)沙xx公司辦公室

  出席人:

  主持人:xxx

  記錄員:xx

  會(huì)議內(nèi)容:

  一、確認(rèn)公司股東及各自出資額;

  二、討論公司地址的變更;

  三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會(huì)成員;

  四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;

  五、討論公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。

  五、討論公司營(yíng)業(yè)期限的變更

  六、修改通過(guò)《公司章程》

  會(huì)議決議:

  經(jīng)股東會(huì)討論,形成如下決議:

  一、同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后,公司股東及股東出資額為:

  姓名 認(rèn)繳出資 實(shí)繳出資 出資方式

  金額 比例 金額 比例

  xx 49.41 49.41% 49.41 49.41%貨幣出資

  xx 29.70 29.70% 29.70 29.70%貨幣出資

  xx 2.00 2.00% 2.00 2.00%貨幣出資

  xx 5.00 5.00% 5.00 5.00%貨幣出資

  二、同意公司住所由現(xiàn)在的長(zhǎng)沙xx變更為長(zhǎng)沙市xx

  三、同意推舉xxxxxxxxxxxxx為公司董事會(huì)成員。

  四、同意推舉xx為公司監(jiān)事,xx為公司經(jīng)理。

  五、確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。

  六、會(huì)議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求,具備任職資格。

  七、同意租用股東xx的自購(gòu)房作為公司住所,年限為3年。

  八、同意公司營(yíng)業(yè)期限由8年變更為20年。

  九、同意對(duì)《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改,并通過(guò)修改后的《長(zhǎng)沙xx有限公司章程》。

  全體股東簽名:

股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要2

  會(huì)議時(shí)間:

  會(huì)議地點(diǎn):公司辦公室

  參加人員:全體股東

  會(huì)議議題:申請(qǐng)成立公司,選舉公司執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理的股東會(huì)議。

  會(huì)議性質(zhì):臨時(shí)

  會(huì)議通知情況及股東到會(huì)情況:由(股東姓名)于20 年 月 日電話(huà)通知了全體股東,本次會(huì)議應(yīng)到股東 人,實(shí)到 人,分別是(股東姓名)、(股東姓名),會(huì)議由(股東姓名)主持,經(jīng)全體股東研究,一致通過(guò)如下決議:

  一、會(huì)議決議:經(jīng)全體股東討論,決定同意申辦公司,擬由股東 、 共同投資組建(公司全稱(chēng))。

  二、股東出資情況:注冊(cè)資本 萬(wàn)元,實(shí)收資本 萬(wàn)元,貨幣出資占注冊(cè)資本的 %,本期一次繳足(本期出資 萬(wàn)元)。

  三、公司經(jīng)營(yíng)范圍:

  四、經(jīng)有限公司股東會(huì)選舉決定:

  (股東姓名)任本有限公司執(zhí)行董事(法定代表人)。

  (股東姓名)任本有限公司經(jīng)理。

  (股東姓名)任本有限公司監(jiān)事。

  五、全體股東一致通過(guò)公司章程。

股東簽字:(蓋章)

  年 月 日

股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要3

  時(shí)間:

  XX年3月5日

  地點(diǎn)

  :x公司辦公室

  出席人:

  主持人:

  記錄員:

  會(huì)議內(nèi)容:

  一、確認(rèn)公司股東及各自出資額;

  二、討論公司地址的變更;

  三、討論選舉產(chǎn)生

  公司董事會(huì)成員;

  四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;

  五、討論公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。

  五、討論公司營(yíng)業(yè)期限的變更

  六、修改通過(guò)《公司章程》

  會(huì)議決議:經(jīng)股東會(huì)討論,形成如下決議:

  一、同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后,公司股東及股東出資額為:

  姓名認(rèn)繳出資實(shí)繳出資出資方式

  金額比例金額比例

  49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資

  29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資

  2.002.00%2.002.00%貨幣出資

  5.005.00%5.005.00%貨幣出資

  二、同意公司住所由現(xiàn)在的變更為xx市

  三、同意推舉為公司董事會(huì)成員。

  四、同意推舉為公司監(jiān)事,為公司經(jīng)理。

  五、確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。

  六、會(huì)議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求,具備任職資格。

  七、同意租用股東自購(gòu)房作為公司住所,年限為3年。

  八、同意公司營(yíng)業(yè)期限由8年變更為20年。

  九、同意對(duì)《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改,并通過(guò)修改后的《x有限公司章程》。

  全體股東簽名:

股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要4

  時(shí)間:XX年3月5日

  地點(diǎn):長(zhǎng)沙xx公司辦公室

  出席人:

  主持人:記錄員:

  會(huì)議內(nèi)容:一、確認(rèn)公司股東及各自出資額;

  二、討論公司地址的變更;

  三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會(huì)成員;

  四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;

  五、討論公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。

  五、討論公司營(yíng)業(yè)期限的變更

  六、修改通過(guò)《公司章程》

  會(huì)議決議:經(jīng)股東會(huì)討論,形成如下決議:

  一、同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后,公司股東及股東出資額為:

  姓名認(rèn)繳出資實(shí)繳出資出資方式

  金額比例金額比例

  49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資

  29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資

  2.002.00%2.002.00%貨幣出資

  5.005.00%5.005.00%貨幣出資

  二、同意公司住所由現(xiàn)在的長(zhǎng)沙變更為長(zhǎng)沙市

  三、同意推舉為公司董事會(huì)成員。

  四、同意推舉為公司監(jiān)事 ,為公司經(jīng)理。

  五、確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。

  六、會(huì)議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求,具備任職資格。

  七、同意租用股東自購(gòu)房作為公司住所,年限為3年。

  八、同意公司營(yíng)業(yè)期限由8年變更為20年。

  九、同意對(duì)《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改,并通過(guò)修改后的《長(zhǎng)沙xx有限公司章程》。

  全體股東簽名:

  我這個(gè)幾乎什么都變了,比你的難度大得多.

  我們公司剛變過(guò)。我知道。

  股東會(huì)決議

  關(guān)于x公司變更住所和經(jīng)營(yíng)范圍的決定

  根據(jù)《公司法》和本公司章程,本公司于年月日召開(kāi)了第1次股東會(huì),參會(huì)股東為 ,代表額數(shù)100%,會(huì)議以當(dāng)面方式通知股東到會(huì)參加會(huì)議。經(jīng)股東會(huì)一致同意,形成決議如下:

  1、同意公司住所變更為:

  2、同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為:

  全體股東簽字并蓋章:

股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要5

  中寶投資股份有限公司20xx年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)于一九九九年十一月二十四日上午在嘉興戴夢(mèng)得大酒店三樓貴賓廳召開(kāi)。出席本次大會(huì)的股東及股東代表15人,代表股份5339.4948萬(wàn)股,占公司總股份的25.54%,符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

  會(huì)議由董事長(zhǎng)主持,全體與會(huì)股東對(duì)本次大會(huì)議案進(jìn)行了審議,并采取記名投票方式,通過(guò)了關(guān)于與嘉興市國(guó)資委共同出資組建"嘉興發(fā)展投資有限公司"的議案。

  同意該項(xiàng)議案的股數(shù)為5339.4948萬(wàn)股,占出席會(huì)議股東表決權(quán)的100%,反對(duì)股數(shù)為0股,棄權(quán)股數(shù)為0股,同意股數(shù)達(dá)到出席大會(huì)股東所持表決權(quán)的二分之一以上,符合《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,決議生效。

  二0XX年十一月二十四日

股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要6

  一、時(shí)間:

  20xx年月日

  二、地點(diǎn):

  xxx

  三、出席會(huì)議股東:

  xxx

  四、主持人:

  xxx

  五、會(huì)議內(nèi)容:

  變更公司注冊(cè)資本根據(jù)《公司法》和本公司章程規(guī)定,阜六鐵路有限公司決定于20xx年月日在本公司會(huì)議室召開(kāi)股東會(huì),已于本次會(huì)議前15日書(shū)面(電話(huà))通知本公司全體股東。出席本次會(huì)議的股東代表共人,代表公司股東100%的表決權(quán),所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的100%通過(guò)。決議事項(xiàng)如下:

  1、同意公司注冊(cè)資金變更為23.78億元,新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團(tuán)控股有限公司出資7.498億元。

  1、同意公司實(shí)收資本變更為18.47億元,新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團(tuán)控股有限公司出資2.188億元。

  2、同意就上述變更事項(xiàng)修改章程相關(guān)條款。

  股東簽字蓋章:

  20xx年xx月xx日

股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要7

  會(huì)議時(shí)間:20xx年5月3日

  會(huì)議地點(diǎn):XXX

  會(huì)議氣氛:XXX

  參會(huì)人數(shù):約30人

  評(píng):目前看來(lái),民生未來(lái)幾年的業(yè)績(jī)?cè)鏊,依然?huì)高于股份制銀行的平均水平。隨著股價(jià)上漲,民生已經(jīng)超過(guò)招行,成為本人金融分項(xiàng)下的第一大重倉(cāng)股。按照目前計(jì)劃,15倍PE以下應(yīng)該不會(huì)有賣(mài)出動(dòng)作。15-25倍PE之間分批賣(mài)出,若達(dá)到30倍,則全部清空。

  1、未來(lái)成本收入比將繼續(xù)降低

  2、一季度不良率上升是階段性的,加大清收力度就會(huì)下降,年末預(yù)計(jì)跟年初不良率差不多。

  3、未來(lái)將重點(diǎn)發(fā)展分行特色業(yè)務(wù)(專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù))

  4、一個(gè)放貸員對(duì)應(yīng)上百商戶(hù),如何管理風(fēng)險(xiǎn):由于一圈兩鏈,連;ケ5男问酱嬖,只要知道一兩家重要商戶(hù)的情況,就能知道其他商戶(hù)的情況。并且風(fēng)險(xiǎn)管理不是放貸員一個(gè)人的任務(wù),有一套專(zhuān)門(mén)的后臺(tái)系統(tǒng)。

  5、富國(guó)銀行是民生的標(biāo)桿企業(yè),已經(jīng)從富國(guó)挖了些人,學(xué)習(xí)他的管理經(jīng)營(yíng)。

  6、事業(yè)部業(yè)務(wù)不太受網(wǎng)點(diǎn)的限制。

  7、關(guān)于利率市場(chǎng)化:存貸比若與利率同時(shí)放開(kāi),對(duì)凈息差不會(huì)有太大影響。如果利率放開(kāi),而存貸比不放開(kāi),預(yù)計(jì)全行業(yè)平均凈息差將下降一個(gè)點(diǎn)左右(民生的下降幅度會(huì)比別人低,降幅大約會(huì)是行業(yè)的80—50%。利率市場(chǎng)化放開(kāi)但存貸比不放開(kāi),存款會(huì)變得十分稀缺,貸款也會(huì)變得稀缺,但貸款利率不能無(wú)限上升,升得太多會(huì)影響資產(chǎn)質(zhì)量。并且金融脫媒的影響會(huì)越來(lái)越大,企業(yè)的'融資渠道越來(lái)越多。

  8、關(guān)于網(wǎng)銀:我國(guó)的金融電子化程度已經(jīng)超過(guò)很多發(fā)達(dá)國(guó)家,網(wǎng)銀能削弱四大行的物理優(yōu)勢(shì),讓股份制銀行能與四大行更好地競(jìng)爭(zhēng)。城商行或更小的銀行在網(wǎng)銀上沒(méi)有優(yōu)勢(shì),因?yàn)榫W(wǎng)銀的建設(shè)與維護(hù)成本還是很高的,股份制銀行的規(guī)模剛好可以承受。很多地方銀行都是幾家合伙建網(wǎng)銀。

  9、分紅比例應(yīng)該不會(huì)下降。

  10、在按現(xiàn)有比例分紅的情況下,民生銀行可以在不融資的情況下,支持13-15%的規(guī)模增長(zhǎng)率。

股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要8

  今日召開(kāi)了臨時(shí)股東大會(huì),公司高管就市場(chǎng)最近較為關(guān)心的問(wèn)題和與會(huì)投資者做了溝通。具體如下:

  機(jī)場(chǎng)收費(fèi)改革方案對(duì)上海機(jī)場(chǎng)收入影響的測(cè)算非常保守。針對(duì)上周三在股市引起了股價(jià)大幅下挫的公告,公司對(duì)于其測(cè)算的細(xì)節(jié)做了如下解釋:

  1.整體來(lái)看,該次收費(fèi)的調(diào)整導(dǎo)致了公司外航和內(nèi)航內(nèi)線收入的下降(具體原因請(qǐng)參見(jiàn)我們3月13日的簡(jiǎn)評(píng));內(nèi)航外線的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由于向外航收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)靠攏而有個(gè)較大的提升。此外,航空性資產(chǎn)如值機(jī)柜臺(tái)等的租賃收入也有所下調(diào)。根據(jù)公司的測(cè)算實(shí)際影響為2.41億元(見(jiàn)表1),相對(duì)20xx年收入下降7.7%,低于公司公告的大致估算數(shù)10%;此外,公司在該次的估算中,是做了最為保守的計(jì)算,即使是2.41億元還是在一定程度上高估了實(shí)際的影響;

  2.公司同時(shí)表示,新的機(jī)場(chǎng)收費(fèi)中提到可以針對(duì)經(jīng)停上海的國(guó)際航班征收旅客過(guò)港費(fèi)和安檢費(fèi)。由于上海市場(chǎng)的重要性,目前許多航空公司的國(guó)際航線紛紛經(jīng)停上海機(jī)場(chǎng),以期搭載一些當(dāng)?shù)氐穆每停嵘桨嗟目妥什⒏采w上海航空(行情股)市場(chǎng)。公司在測(cè)算時(shí)并沒(méi)有將該部分新增的收入考慮進(jìn)去。此外,由于該次機(jī)場(chǎng)收費(fèi)改革忽略了對(duì)于全貨機(jī)航班收入的影響,公司目前也正在做一些相應(yīng)的方案,計(jì)劃和民航局就貨運(yùn)航班做一些專(zhuān)項(xiàng)建議,希望貨運(yùn)航班收入受到的負(fù)面影響能相應(yīng)減少。

  3.我們3月13日發(fā)布的簡(jiǎn)評(píng)中提到的一些積極因素依然存在。其中包括:1)20xx年的實(shí)際客座率水平將會(huì)比測(cè)算所有的要高,旅客過(guò)港費(fèi)收入會(huì)高于測(cè)算數(shù);2)人民幣定價(jià)消除了公司的匯率風(fēng)險(xiǎn);3)

  航空主要收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)仍有10%的上浮空間;4)內(nèi)航外線收入水平仍有較大的提升空間。

  公司領(lǐng)導(dǎo)層對(duì)于未來(lái)業(yè)務(wù)的發(fā)展充滿(mǎn)信心。公司未來(lái)的增長(zhǎng)亮點(diǎn)主要在于:

  1.新的航站樓投入使用后,上海機(jī)場(chǎng)的設(shè)施瓶頸將會(huì)打開(kāi),吞吐量的增長(zhǎng)將會(huì)有一個(gè)較好的回升。新的航站樓將進(jìn)一步推進(jìn)上海機(jī)場(chǎng)的樞紐建設(shè)。從航空公司分布來(lái)看,國(guó)航以及星空聯(lián)盟的成員航空公司均將進(jìn)駐2號(hào)航站樓,這便于航空聯(lián)盟成員們更好的協(xié)調(diào)航線網(wǎng)絡(luò),打造樞紐。同時(shí),2號(hào)航站樓進(jìn)出港旅客不再分流,中轉(zhuǎn)時(shí)間大幅下降。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)介紹,新航站樓的國(guó)內(nèi)中轉(zhuǎn)時(shí)間為19分鐘,國(guó)際中轉(zhuǎn)時(shí)間為20分鐘,均低于國(guó)際民航業(yè)對(duì)于航班有效中轉(zhuǎn)時(shí)間的要求。

  2.搬入新的航站樓之后,非航業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)將會(huì)是一個(gè)亮點(diǎn)。2號(hào)航站樓使用初期非航業(yè)務(wù)面積將會(huì)達(dá)到2萬(wàn)平方米,是目前1號(hào)航站樓的兩倍。同時(shí),如果中轉(zhuǎn)旅客的增多,對(duì)于機(jī)場(chǎng)的非航業(yè)務(wù)收入也是一個(gè)很好的促進(jìn)。因?yàn)橥ǔG闆r下,由于時(shí)間充裕,中轉(zhuǎn)旅客的人均消費(fèi)要遠(yuǎn)高于出發(fā)旅客。

  其他。公司同時(shí)表示,目前也在積極的和上海稅務(wù)局溝通,爭(zhēng)取一些有利的政策。我們認(rèn)為,公司所指的應(yīng)該是新稅法下對(duì)于國(guó)家重點(diǎn)扶持的基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè)的"三免三減半"稅收優(yōu)惠政策。此外,公司該次并沒(méi)有就資產(chǎn)注入一事做更多的評(píng)論。我們還是維持資產(chǎn)注入最早也要在下半年的判斷。

  從上周三的公告之后,公司股價(jià)已經(jīng)連續(xù)下跌了23.4%。我們雖然看好公司長(zhǎng)期增長(zhǎng)的前景,但公司近期內(nèi)依然缺乏較好的催化劑,我們建議投資者近期先持觀望態(tài)度,可以等到市場(chǎng)不確定因素消除后再行介入。

股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要9

  9月11日臨時(shí)股東大會(huì)信息:

  秦總回答投資者問(wèn)題

  一,競(jìng)品的終端攔截:這是個(gè)常態(tài)化的問(wèn)題,公司一直很重視解決;低價(jià)產(chǎn)品對(duì)高價(jià)產(chǎn)品的終端攔截更容易;公司的對(duì)策,是加強(qiáng)服務(wù),通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)熬膠,體現(xiàn)產(chǎn)品的品質(zhì)品位和價(jià)值,開(kāi)拓新消費(fèi)者,高端消費(fèi)者;從熬膠到膏方,從滋補(bǔ)國(guó)寶到滋補(bǔ)國(guó)禮。廣告:滋補(bǔ)養(yǎng)生,用東阿阿膠!膏方聚焦高端人群,發(fā)展迅速,前景較好。

  二,基地驢皮收購(gòu)問(wèn)題:基地的驢皮做不到100%收購(gòu),能達(dá)到80%就很好。品類(lèi)的發(fā)展,龍頭品牌受益,這是公司的戰(zhàn)略看法。

  三,終端銷(xiāo)售增長(zhǎng):今年1-8月,總體終端銷(xiāo)售增長(zhǎng)30%左右,但由于前幾年提價(jià)預(yù)期導(dǎo)致的囤貨行為,渠道有存貨,影響公司發(fā)貨(控貨)不多;如:廣東市場(chǎng)終端銷(xiāo)售增長(zhǎng)80%,消費(fèi)者回歸和新高客戶(hù)開(kāi)發(fā)不錯(cuò)。成都市場(chǎng),終端阿膠塊銷(xiāo)售增加48%,因?yàn)樘珮O的阿膠上市,辦事處加強(qiáng)了終端服務(wù)和維護(hù)。

  四,阿膠塊由于資源限制堅(jiān)持價(jià)值回歸戰(zhàn)略;復(fù)方阿膠漿走放量的道路,在沒(méi)充分準(zhǔn)備(各地備案)好前,謹(jǐn)慎提價(jià)。桃花姬今年調(diào)整策略,從禮品到自用裝的延續(xù),做為快消品來(lái)設(shè)計(jì)推廣。桃花姬,人力物力聚焦北京,實(shí)體店取得成功模式后向全國(guó)推廣;廣告:吃出來(lái)的美麗!

  五,目前控貨結(jié)束,積極準(zhǔn)備兩節(jié)和旺季到來(lái),估計(jì)春節(jié)前阿膠塊市場(chǎng)會(huì)出現(xiàn)短缺現(xiàn)象,公司對(duì)于今年阿膠放量是有把握的。7,8月淡季,發(fā)貨有下降,渠道估計(jì)有300左右囤貨。

  六,驢肉銷(xiāo)售:今年調(diào)整市場(chǎng)方向,聚焦北京,高端餐飲,銷(xiāo)售增長(zhǎng)一倍多,價(jià)格同比提高10元,接近盈虧線。

  七,從公司和南方所市場(chǎng)調(diào)研看,阿膠塊的做了20個(gè)省會(huì)城市的調(diào)研,忠誠(chéng)度80%;阿膠漿忠誠(chéng)度80%;浙江是多品牌;上海廣東單品牌東阿阿膠優(yōu)勢(shì)明顯;縣級(jí)市場(chǎng)小品牌較多。

  八,耐斯合作:昨天耐斯董事長(zhǎng)來(lái)東阿,目前商談中。這是當(dāng)?shù)卣猩添?xiàng)目,享受政策優(yōu)惠,如很低的土地使用費(fèi);也看重耐斯的技術(shù)研發(fā)能力等。有實(shí)質(zhì)進(jìn)展會(huì)公告。

  九,人才引進(jìn),一直進(jìn)行中,人才市場(chǎng)化;重點(diǎn)是系統(tǒng)全面的人才引進(jìn)。

股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要10

  一、會(huì)議時(shí)間:20xx年3月12日

  二、會(huì)議地點(diǎn):

  三、會(huì)議召集及主持人:

  四、出席會(huì)議股東代表:

  五、記錄人:

  六、會(huì)議議程:

  1、 宣布開(kāi)會(huì)并通報(bào)會(huì)議出席人員情況,

  2、總裁/董事長(zhǎng)做20xx年工作總結(jié)和20xx年工作計(jì)劃的報(bào)告。

  3、 行政總監(jiān)關(guān)于20xx年公司高級(jí)管理人員績(jī)效考核工作的報(bào)告。

  4、 財(cái)務(wù)總監(jiān)關(guān)于公司20xx、20xx年度財(cái)務(wù)決算、預(yù)算的報(bào)告。

  5、 監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。

  6、 提案。

  7、 股東對(duì)上述報(bào)告和提案進(jìn)行討論,發(fā)言、提問(wèn)和審議。

  8、股東對(duì)上述報(bào)告和提案進(jìn)行批準(zhǔn)表決,宣布表決通過(guò)情況。

  9、請(qǐng)出席會(huì)議的股東在(所議事項(xiàng)的決定)會(huì)議記錄上簽名。

  10、宣布會(huì)議結(jié)束。

  七、會(huì)議審議事項(xiàng)及結(jié)果:

 。ㄒ唬⿻(huì)議審議批準(zhǔn)《關(guān)于審議20xx年度董事長(zhǎng)工作報(bào)告的提案》。

 。ǘ⿻(huì)議審議批準(zhǔn)《關(guān)于財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告的提案》。

 。ㄈ⿻(huì)議決定聘用XXXX會(huì)計(jì)師事務(wù)所承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù),

  八、有關(guān)人員簽署第一屆股東會(huì)第四次會(huì)議決議及會(huì)議記錄。 出席會(huì)議的股東代表簽名:

  二〇XX年三月十二日

股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要11

  一、時(shí)間:

  x年10月26日

  二、地點(diǎn):

  xx市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)秀峰商貿(mào)城九棟201—204室

  三、出席股東:

  公司(劉××、戴××)、彭××、吳××

  主持人:王××

  四、會(huì)議決議事項(xiàng):

  1、公司名稱(chēng):××廣告有限公司。

  2、公司注冊(cè)資本:100萬(wàn)元

  股東姓名出資額出資比例出資形式

  王××40萬(wàn)元40%貨幣

  ××廣告有限公司30萬(wàn)元30%貨幣

  彭××20萬(wàn)元20%貨幣

  吳××10萬(wàn)元10%貨幣

  3、公司經(jīng)營(yíng)范圍:

  4、通過(guò)公司章程。

  5、公司設(shè)董事會(huì),推選王××、劉××、彭××為公司董事會(huì)董事。

  6、公司設(shè)監(jiān)事會(huì),推選吳××、彭××、彭××為公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。

  7、一致同意簽訂的房屋租賃合同的房屋(地址在xx市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)××××201—204室)作為公司住所。

  8、全權(quán)委托天心區(qū)××信息咨詢(xún)服務(wù)有限公司辦理公司工商登記事宜。

  全體股東簽名:

  x年10月26日

股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要12

  股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要范文一有限責(zé)任公司股東就股權(quán)轉(zhuǎn)讓一事,于xxxx年xx月xx日時(shí)在依法召開(kāi)了第次股東會(huì)議,形成并通過(guò)(以XX比例通過(guò))

  一、完全同意轉(zhuǎn)讓方將其持有的公司xx%股權(quán)全額轉(zhuǎn)讓給受讓方xxx,轉(zhuǎn)讓股權(quán)的股份分別是xx%。

  二、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,公司成立時(shí)訂立的章程、協(xié)議等有關(guān)文件由新股東會(huì)作相應(yīng)的修改。公司的經(jīng)營(yíng)范圍、注冊(cè)資本不變。

  三、同意轉(zhuǎn)讓方按其出資額承擔(dān)公司開(kāi)辦以來(lái)至轉(zhuǎn)讓前的所有債權(quán)、債務(wù)及其他合理的費(fèi)用。

  四、受讓方支付股款后,按其持股比例享有股東權(quán)利并承擔(dān)股東義務(wù)。

  五、本決議正本一式六份,一份報(bào)工商機(jī)作關(guān)變更登記,公司存檔一份,有關(guān)各方各執(zhí)一份。

  股東簽字:xxx

  xxxx年xx月xx日

股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要13

  會(huì)議時(shí)間:

  20xx年xx月xx日

  會(huì)議地點(diǎn):

  在xx市xx區(qū)xx路xx號(hào)(xx會(huì)議室)

  會(huì)議性質(zhì):

  臨時(shí)(或定期)股東會(huì)會(huì)議

  參加會(huì)議人員:

  股東(或者股東代表)xxx、xxx、xxx,全體股東均已到會(huì)。(或者補(bǔ)充說(shuō)明:會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況)

  會(huì)議議題:

  協(xié)商表決本公司事宜。

  根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,本次股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集,董事長(zhǎng)xxx主持,一致通過(guò)并決議如下:

  一、本公司因營(yíng)業(yè)期限屆滿(mǎn)(或因合并、分立,或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)),股東會(huì)同意公司解散,決定公司停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)),進(jìn)行清算。

  二、公司成立清算組,清算組由全體股東組成。其成員由xxx、xxx和xxxx有限公司的指定代表xxx組成,其中由xxx擔(dān)任組長(zhǎng)、由xxx擔(dān)任副組長(zhǎng)。

  三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定行使職權(quán),開(kāi)展工作。

  四、公司自作出解散決定之日起停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

  五、其他有關(guān)內(nèi)容: 。(決議內(nèi)容未涉及的,應(yīng)當(dāng)刪除。)

  全體股東簽字、蓋章:

  (自然人股東簽字,非自然人股東蓋章)

xxxx有限公司

  20xx年xx月xx日

股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要14

  時(shí)間:XX年3月5日

  地點(diǎn):長(zhǎng)沙xx公司辦公室

  出席人:

  主持人:xxx 記錄員:xx

  會(huì)議內(nèi)容:一、確認(rèn)公司股東及各自出資額;

  二、討論公司地址的變更;

  三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會(huì)成員;

  四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;

  五、討論公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。

  五、討論公司營(yíng)業(yè)期限的變更

  六、修改通過(guò)《公司章程》

  會(huì)議決議:經(jīng)股東會(huì)討論,形成如下決議:

  一、 同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后,公司股東及股東出資額為:

  姓名 認(rèn)繳出資 實(shí)繳出資 出資方式

  金額 比例 金額 比例

  xx 49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資

  xx 29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資

  xx 2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資

  xx 5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資

  二、同意公司住所由現(xiàn)在的長(zhǎng)沙xx變更為長(zhǎng)沙市xx

  三、 同意推舉xxxxxxxxxxxxx為公司董事會(huì)成員。

  四、 同意推舉xx為公司監(jiān)事,xx為公司經(jīng)理。

  五、 確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。

  六、 會(huì)議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求,具備任職資格。

  七、 同意租用股東xx的自購(gòu)房作為公司住所,年限為3年。

  八、 同意公司營(yíng)業(yè)期限由8年變更為20年。

  九、 同意對(duì)《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改,并通過(guò)修改后的《長(zhǎng)沙xx有限公司章程》。

  全體股東簽名:

  我這個(gè)幾乎什么都變了,比你的難度大得多.

  我們公司剛變過(guò)。我知道。

  股東會(huì)決議

  關(guān)于xxxxxx公司變更住所和經(jīng)營(yíng)范圍的決定

  根據(jù)《公司法》和本公司章程,本公司 于 年 月 日召開(kāi)了第1次股東會(huì),參會(huì)股東為XXX ,代表額數(shù)100%,會(huì)議以當(dāng)面方式通知股東到會(huì)參加會(huì)議。經(jīng)股東會(huì)一致同意,形成決議如下:

  1、 同意公司住所變更為:

  2、 同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為:

  全體股東簽字并蓋章:

股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要15

  一、時(shí)間:

  x年10月12日

  二、地點(diǎn):

  xx市

  三、出席人:

  主持人:

  四、會(huì)議決議事項(xiàng)

  1、公司不設(shè)董事會(huì),只設(shè)執(zhí)行董事壹名,推選為執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理;

  2、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì),只設(shè)監(jiān)事壹名,推選為監(jiān)事。

  3、通過(guò)X有限公司章程。

  4、認(rèn)可與簽訂的房屋租賃合同,并以xx市X室作為X有限公司住所。

  5、全權(quán)委托股東辦理X有限公司工商登記事宜。

  全體股東簽名:

  x年10月12日

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