董事會會議紀要

時間：2022-02-08 16:05:48 會議紀要我要投稿

董事會會議紀要(15篇)

　　在日常的學習、工作、生活中，需要用到會議紀要的事務越來越多，會議紀要一般采用第三人稱寫法。你寫會議紀要時總是無從下手？下面是小編為大家收集的董事會會議紀要，僅供參考，大家一起來看看吧。

董事會會議紀要(15篇)

董事會會議紀要1

　　會議時間：20xx年5月7日下午

　　會議地點：集團公司二樓會議室

　　出席會議：公司董事會成員；

　　列席會議：公司監(jiān)事會成員、各部門主要負責人、部分客戶代表

　　會議內(nèi)容：

　　一、各部門近期主要工作進展通報

　　1、資產(chǎn)清查處置部：因為資料不全、下屬各公司配合不力，用了半個月的時間進度緩慢，南郊，北郊提供了資產(chǎn)清單，金強只有小部分提供。另外只有清單，原件末上交，導致工作無法繼續(xù)開展。北效清理出一些小產(chǎn)權，網(wǎng)簽房。待查清并核實后訂出具體處置方案。施總授權資產(chǎn)部丁瑞，劉曉軍全權核查資產(chǎn)。

　　2、客戶接待部：主要負責繼續(xù)做好客戶來訪的接待，客戶溝通說服工作，告知客戶目前各項工作的進展，由于缺乏溝通，在客戶統(tǒng)計與籌備成立客戶維權聯(lián)合會一事上，沒有太大成績。

　　3、財務監(jiān)察部：著急了4家公司會計出納溝通會議，現(xiàn)有財務人員并末全部到場，初步了解了各公司財務工作狀況，告知了集團統(tǒng)一財務的意愿。咸陽公司南郊公司的印鑒已交回集團，接下來陸續(xù)收回其他公司財務。集團的財務數(shù)據(jù)保管完整，每月正常報稅，但由于核心人員不到位以及現(xiàn)有人員因為沒有任何費用，故接下來的工作困難重重。施總提出集團公司賬務毫無保留的讓客戶查，每個項目嚴密核實，追究落實到個人，如有問題決不估息。

　　4、項目部：現(xiàn)集團成立了陜西鯢寶康源生物科技有限公司，充分利用集團原有的娃娃魚資源，已在上海有計劃的向新三版市場推介，已有兩家風投公司表示了初步的投資意向。目前已在與陜西某研究所正在洽談產(chǎn)品開發(fā)等合作事項。

　　5、法務部：初步明確了南郊公司債務，現(xiàn)有債務共約1。2億。金強債務不明，北郊對外收帳集團開始參與一部分。現(xiàn)查明并正在追討的有欠款人何某，夏某，韓某，三筆。另外還確認了以前集團部分員工的涉嫌職務犯罪侵占行為，現(xiàn)在也正在追討中。

　　6、融資部：將引進深圳某基金公司進行合作，計劃將北郊公司大部分出租給基金公司辦公，與其合作開展業(yè)務救活公司，同時他們答應部分融資，計劃用于清償和救活公司核心項目。另有國內(nèi)外各一筆投資正在商談中，還與某旅游公司也正在洽談合作。

　　二、幾個重要事項通報：

　　1、關于配合資產(chǎn)清查。為最終解決所有客戶資金清償兌付，集團公司及下屬相關機構的實際控股人施后兵已發(fā)文授權相關人士清查各機構資產(chǎn)狀況，各相關人士應該無條件予以配合，不得推諉，否則將追究法律責任。

　　2、個人禁口令。自發(fā)文之日起，xxx集團所有工作人員，一律不得在任何場合、向任何人做出任何與工作相關承諾，發(fā)布任何與工作相關消息。集團公司所有消息發(fā)布，均需董事會通過后，在集團公眾賬號與官方網(wǎng)或相關媒體上發(fā)布。

　　3、兩項授權。公司法人施后兵分別授權客戶代表一名，員工代表兩名，在清查賬務與資產(chǎn)工作中，代行法人職責，各相關部門見到授權書，應該無條件配合工作。

　　三、董事會近期重要事項表決：

　　當日董事會應出席會議董事11人，實際出席9人，董事顏兆軍一人請假，但明確表示支持同意會議所有議決事項，董事鄭建軍一人缺席。

　　1、關于成立5家公司的客戶維權聯(lián)合會（北郊，南郊，咸陽，金強，融易貸）的決議，繼任股東施后兵、顏兆軍同意，南郊公司、咸陽公司股東同意，因北郊公司代表同意，金強公司有異議，但須與其他代表商議，故待定；

　　2、清償工作對接政府。即待清查資產(chǎn)、財務月內(nèi)明確后，制定對應的解決方案，主動與政府對接，邀請政府相關部門監(jiān)督完成。此決議通過

　　3、編制《xxx白皮書》，向社會及廣大債權人起底說明xxx集團的業(yè)務脈絡、股權關系、及資金去向等。此決議通過

　　4、保障清討債務的費用及現(xiàn)有工作團隊的運營費用方案。此決議通過

董事會會議紀要2

　　時間：20xx年3月2日下午2：00

　　地點：華大集團會議室

　　出席人員：xxxxxxx

　　列席人員：xxxxxxxx

　　缺席：xxx(出差)

　　主持人：xxx

　　記錄整理：xxx

　　會議提要：1、xxx0年工作匯報

　　2、20xx年工作打算

　　會議決議：

　　1.通過20xx年工作報告

　　2.審議并補充20xx年集團工作計劃(見附件)。

　　3.通過集團干部任免：任萬平為集團總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團對外貿(mào)易部經(jīng)理。

　　4.通報集團干部任命“反聘黃美云為接待服務中心常務副總經(jīng)理，任張德明、徐思基為環(huán)境藝術裝潢功臣公司副總經(jīng)理。

　　XXXX(集團)有限公司

　　20xx年3月

董事會會議紀要3

　　時間：____年__月__日下午2：00

　　地點：__集團會議室

　　出席人員：_____________________

　　列席人員：__________________

　　缺席：___(出差)

　　主持人：___

　　記錄整理：___

　　會議提要：

　　1、____年工作匯報

　　2、____年工作打算

　　會議決議：

　　1.通過____年工作報告

　　2.審議并補充____年集團工作計劃(見附件)。

　　3.通過集團干部任免：___為集團總經(jīng)理助理;___人接待服務中心總經(jīng)理;___任__醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘____環(huán)境藝術裝潢工程公司總經(jīng)理;___兼任集團對外貿(mào)易部經(jīng)理。

　　4.通報集團干部任命“反聘___為接待服務中心常務副總經(jīng)理，任___、___為環(huán)境藝術裝潢工程公司副總經(jīng)理。

　　____(集團)有限公司

　　____年__月

董事會會議紀要4

　　宏大百貨股份有限公司

　　第三次董事會議的會議紀要

　　時間：20xx年7月20日至21日

　　地點：深圳中國大酒店商務中心會議室

　　出席：董事許先生、張先生、王女士與副董事長唐先生

　　列席：總經(jīng)理李先生、蔡先生

　　缺席：無

　　主持人：董事長蔡先生

　　記錄人：xxx

　　現(xiàn)將會議討論及決定的主要事項紀要如下：

　　一、會議首先聽取了總經(jīng)理李先生的述職報告，討論了對外發(fā)展的狀況。

　　二、會議著重討論了中國入世后對國內(nèi)百貨業(yè)的沖擊，提出應付挑戰(zhàn)的策略。

　　三、蔡先生發(fā)表自己的觀點

　　最終董事會形成以下決議

　　一、同意引進國外新技術，建立現(xiàn)代化的物流中心

　　二、同意采取靈活多樣的經(jīng)營方式，舉辦展銷會、技術交流會等適于引進技術與信息的方式開展業(yè)務，舉辦不同類型的培訓班，造就人才。

　　三、同意運用現(xiàn)代化管理手段，“信息+人才+管理=效益”。

　　以上意見均得到與會者的認同，并要求有關職能部門具體實施。

董事會會議紀要5

　　會議時間：xxx年7月20日14：00—20：00

　　會議地點：集團總部821會議室

　　主持人：xxx

　　參加人：xxx

　　會議記錄：xx

　　會議主要內(nèi)容：

　　一、討論集團中期工作報告

　�。ㄒ唬逗昀フZ錄》依然分為120條版本和60條版本。

　�。ǘ└＠宽椖繂�，選址下花園，與開發(fā)商合作模式，成本價賣給員工。

　�。ㄈ┪魃巾椖繑U建1萬平米，費用進投資總賬。

　�。ㄋ模┰诓少弮r格上，采購方和使用方之間必須要做博弈。

　�。ㄎ澹藴驶囊饬x重大，要繼續(xù)堅持，不斷修訂，持續(xù)升級。

　�。㎝BU要堅定不移的推進，接下來可以考慮對接外部咨詢公司。

　�。ㄆ撸┓諊鷦�(chuàng)新要持續(xù)，每月都要有成果，為顧客創(chuàng)造體驗式消費。

　　（八）任何一個新項目，都要根據(jù)“管理七件事”提前做準備工作。

　　二、集團中期反思

　　（一）現(xiàn)在文化落地中有斷層現(xiàn)象。接下來要通過多種方法，堅持打造排他的、有穿透力的、高度強勢的企業(yè)文化。

　�。ǘ藴驶贿呑�、一邊固化，形成成熟的模板。

　�。ㄈ┧卸€職能部門的使命，都是為一線服務，要深度思考自己的使命，思考怎樣做好服務。

　�。ㄋ模┕ぷ饔媱澆粌H要重視，還要分解。要通過節(jié)點的分解和反饋，讓員工有成就感。

　�。ㄎ澹┟總€領域都有自己的專業(yè)，我們要尊重專業(yè)，倡導大家成為專家，用專業(yè)知識解決問題。

　　（六）要走出去多學習，不能固步自封。

　�。ㄆ撸┘哟罅Χ龋訌妼鶎庸芾碚叩闹匾暢潭�。

　�。ò耍┭远鵁o信、影響公司信任感的事情，一件都不能做，必須說到做到。

　�。ň牛┕静蛔鹬貑T工，員工就不會尊重顧客。員工除了需要漲工資、有發(fā)展，還需要尊重。

　　（十）員工薪酬偏低的要隨時調(diào)整，福利要完善、增加，寧可企業(yè)少賺錢。

　�。ㄊ唬┯萌藛T的調(diào)換、用鯰魚效應解決懈怠問題，不斷激活團隊。

　　三、討論集團下半年重點工作目標

　　（一）精益管理培訓逐步開展，10月完成5S，12月完成流程梳理。

　　（二）集團活動

　　1、感恩父母：（1）參加活動的員工給假，全程陪同父母；（2）第一天吃自助，第二天體驗員工餐，第三天舉行晚宴，晚宴重心不在節(jié)目，注重企業(yè)介紹；（3）取消參觀企業(yè)環(huán)節(jié)，方案再調(diào)整。

　　2、企業(yè)文化知識競賽：注意營造趣味性，董事們分別參加。

　　3、游樂一家親：集體出行，能夠增加員工對企業(yè)的歸屬感和自豪感。車隊和出海游輪環(huán)節(jié)保留。

　　4、高級班游學：暫定華為參觀學習+長隆游玩。

　　5、20周年慶典：請知名主持人，對接演出策劃公司，重點不在節(jié)目。

　　（三）重視基層管理者，日常和集中的溝通培養(yǎng)都要重視。

　�。ㄋ模﹪@五件事，激發(fā)潛能，調(diào)動員工積極性。

　　（五）提升員工幸福感

　　1、員工餐下一步升級要在服務上，體現(xiàn)對員工的尊重。

　　2、三年陳消費券變成一卡通：每人發(fā)3000元的卡，4月1日到9月30日使用，不可累積，過期作廢。在年會上設計環(huán)節(jié)發(fā)放。

　　3、店齡工資考慮恢復。

　　4、兩天以內(nèi)請病假，不需要三甲醫(yī)院病條。事假請假方式再討論。

　　四、討論各版塊中期反思

　�。ㄒ唬┐蛟鞂W習型組織，方法不一定是看書，小團隊定期學習分享的做法很好。

　　（二）制度流程的梳理，要把一些無用的、不可執(zhí)行的刪除，做出切實可用的成果。

　�。ㄈ┘顧C制的制定要反復溝通，嚴肅執(zhí)行。

　�。ㄋ模┢髽I(yè)里不能帶著對立思維解決問題，不論對員工還是顧客。

　　（五）文化落地和管理工作，都要盡量夠到底，盡量往基層穿透。

　�。┯龅絾栴}，首先要反思自我。

　　五、討論使命

　　（一）使命的討論要由下到上、再由上到下開展，但最終要統(tǒng)一；

　　（二）語言要精簡準確；

　　（三）使命的描述要感性

董事會會議紀要6

　　上海建橋?qū)W院第三屆董事會第三次會議于xx年9月11日下午在學校一號樓三樓會議室召開，會期半天。

　　學校董事會成員周星增、黃清云、鄭祥展、陳智勇、鄭朝科、陳生根、金旦生、張家鈺、朱瑞庭、陳納出席會議，董事施銀節(jié)請假缺席會議。會議由周星增董事長主持。名譽董事汪燮華、忻福良和董事會秘書董圣足列席會議。

　　一、會議聽取并審議通過校長行政工作報告會上，黃清云校長代表學校領導班子作行政工作報告。

　　上學期，學校工作取得了較好成績，獲得了“上海市文明單位”、“上海市輔導員培訓基地”和“技師學院”三塊牌子，進一步擴大了社會影響力;黨的建設得到加強;和諧校園構建工作向縱深拓展;學生思想政治教育更富有成效;教學質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)步提升;科研工作有了較大進展;師資隊伍建設繼續(xù)推進。此外，圍繞學校中心任務，服務服從于教學，其他各項工作也都取得了新的進步。新學期，學校工作將繼續(xù)突出內(nèi)涵建設，深入實施教學質(zhì)量工程，全面啟動新一輪市級文明單位創(chuàng)建活動，加快和諧校園構建進程，力圖在學科建設、隊伍建設和人才培養(yǎng)質(zhì)量上，取得新的突破、新的成績。董事們普遍認為，在黃清云校長的帶領下，學校各項工作抓得緊，抓得實，是富有成效的。會議一致通過學校行政工作報告，并原則同意本學期學校的各項工作安排。

　　二、會議聽取并審議通過上學年度財務決算報告和本學年度財務預算報告。

　　20xx-20xx學年度，學院學費總收入為8612萬元，實際經(jīng)費支出為6111萬元，支出占收入的比重為71%，財務決算數(shù)比預算數(shù)略有節(jié)省。會議認為，學校行政班子在資金的安排和使用上，是經(jīng)濟節(jié)約，同時也是講求效率的。鑒于新學年在校生規(guī)模有所擴大，教職工人數(shù)相應增加及工資調(diào)整等因素，為更好地穩(wěn)定隊伍，改善辦學條件，增強學校競爭力，會議同意增加本學年度的經(jīng)費預算，適當調(diào)高經(jīng)費支出占學費收入的比例。會議要求學院行政班子進一步用好用活預算資金，厲行節(jié)約，講求效益，使有限的資源用在刀口上，將資金增量主要用于內(nèi)涵建設，推動學院深入持久發(fā)展。

　　三、會議重點研討了下一階段學院學科建設及隊伍建設等問題

　　與會人員結(jié)合各自工作實際，圍繞學科建設及人才隊伍建設等問題進行了熱烈研討，提出了許多建設性的意見和建議，形成了以下幾點共識：

　　一要大力加強學科建設和特色培育。學院發(fā)展到了本科階段，內(nèi)涵建設應轉(zhuǎn)到以學科建設為切入點，確立學科建設在學校工作中的龍頭地位，確保學校持續(xù)快速發(fā)展�；谖倚Ｈ瞬排囵B(yǎng)目標的定位，學校應大力發(fā)應用型學科。在學校學科建設的起步階段，為了有利于跨越式發(fā)展，可先不明確誰是主干學科，誰是支撐學科等，而是鼓勵各個學科都快速發(fā)展，在發(fā)展中通過競爭形成主干學科，努力形成“人無我有，人有我強”的學科特色。系主任應把抓學科建設和隊伍建設作為主要職責。在特色培育方面，還要堅持嚴謹?shù)男ｏL、嚴格的管理，注重校園文化的建設。

　　二要采取切實措施，推進兩級管理。隨著學院規(guī)模的擴大，管理層次的增加，實行真正意義上的“三級組織，兩級管理”勢在必行。當務之急，一方面要切實加強系辦公室力量的配備，提升基層管理能力和執(zhí)行力，完善各項基礎管理制度;另一方面要加快學校各行政部門的職能轉(zhuǎn)變，進一步下放管理權限，強化宏觀指導。

　　三要加快推進科學研究工作。科學研究，作為高校的三大基本職能之一，在民辦高校中同樣不能忽視。學院到了本科階段，加強科研工作，已成為一項極其緊迫的任務。為此，需要在以下三方面有所突破：

　　(1)在科研隊伍建設上，要加快中青年教師的引進和培養(yǎng)工作;

　　(2)在科研制度建設上，要將科研工作與教師及科研人員的業(yè)績考核緊密結(jié)合起來;

　　(3)在科研經(jīng)費的投向上，要加強對優(yōu)秀科研人員的扶持，加大對優(yōu)秀科研成果的獎勵力度。

　　四要更加重視隊伍建設，做好新老交替工作。隊伍建設是高校永恒的主題。在學院發(fā)展的關鍵期和轉(zhuǎn)型期，必須繼續(xù)大力推進隊伍建設，優(yōu)化人力資源的配置。出于學院長遠發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略考慮，當前必須將隊伍的“年輕化”問題提到重要議事日程上來，并采取切實有效措施，加快教師(含輔導員及實驗人員)與管理人員兩支隊伍的梯隊建設和接班人培養(yǎng)工作，以順利實現(xiàn)新老交替，確保各項事業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。

　　五要充分發(fā)揮民營機制優(yōu)勢，進一步提高管理效率。在分配上，要妥善處理好效率與公平的關系，堅持獎優(yōu)罰劣，多勞多得，徹底打破“大鍋飯”現(xiàn)象和平均主義觀念;在用人上，要堅持任人唯賢，惟才是舉，杜絕任人唯親、排資論輩;在崗位設置上，要堅持因崗設人，做到競爭上崗，避免因人設崗、人浮于事。只有這樣，才能真正實現(xiàn)“人員能進能出，職務能上能下，工資能高能低”，也才能充分發(fā)揮民辦高校的體制機制優(yōu)勢，促進學院良性循環(huán)和高效發(fā)展。

　　四、會議還討論了新一輪工資調(diào)整方案，并就老同志二次離退問題形成決議

　　鑒于現(xiàn)行的單純以工作量計算為主的教師工資制度，已難以適應學院形勢發(fā)展的需要，會議原則同意鄭朝科副校長代表學院行政班子提出的新一輪工改方案，并強調(diào)指出，工資調(diào)整要堅持三個原則，即：

　　(1)按勞取酬、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價原則;

　　(2)突出重點、兼顧一般原則;

　　(3)增量調(diào)整、優(yōu)化結(jié)構原則。

　　會議還專門研究了部分老年學科帶頭人的二次離退問題。與會董事對學院在初創(chuàng)階段就來校工作的老同志、老專家們，為學校建設與發(fā)展所作出的成績與貢獻給予了高度評價。現(xiàn)階段，出于學科和管理梯隊新老交替的需要，以及從愛護老同志身體健康的角度考慮，會議決定：

　　(1)凡年已屆滿70周歲的學科帶頭人、系(專業(yè))主任以及行政部門負責人，原則上將不再續(xù)聘擔任實職;個別確因工作需要，且健康狀況允許加本人樂意的人員，經(jīng)董事長或校長提名推薦、董事會集體研究同意，可適當再延聘一段時間，但最長不超過3年。

　　(2)對于部分在學校創(chuàng)辦階段就來校工作，且對學院建設和發(fā)展作出過較大貢獻的二次離退人員，在其年滿70周歲不再續(xù)聘離職時(續(xù)聘人員除外)，學校將視其工齡長短、崗位重要程度及其實際貢獻大小，給予其一定數(shù)額的一次性津貼，以作為對其貢獻的回報。這部分人員的名單及津貼數(shù)額，由學院提出，報董事會核準。

　　五、周星增董事長在會議最后發(fā)表了重要講話

　　他對學校上一學年各項工作所取得的成績給予了高度評價，對學校行政班子和全體教職工所作出的努力表示衷心感謝。同時，他就如何進一步做好學校今后的工作，提出如下希望和要求：

　　一要切實加強校系兩級領導班子建設。鑒于本屆學校領導班子成員的任期將相繼屆滿，同時部分系主任及中層管理人員也將因年齡原因逐步退居二線，學院應抓緊做好相關事項的交接過渡工作，開始分塊分線物色校系兩級領導的接班人，配齊配強各級班子成員。在人事安排上，建議學院將黨委換屆改選工作和行政班子的建設結(jié)合起來考慮。

　　二要花大力氣搞好隊伍年輕化工作。在學校初創(chuàng)階段，老同志、老專家們在教、學、管各個崗位上，都發(fā)揮了重要作用，對學校建設和發(fā)展功不可沒。新老交替是歷史的規(guī)律。學校發(fā)展到一定程度，隊伍建設不能不考慮年輕化問題。學校發(fā)展只有形成后繼有人、人才輩出的局面，才會大有希望。為此，應更好地發(fā)揮老同志的傳、幫、帶作用，對年輕同志抱以愛護之心，加強培養(yǎng)力度;要揚長避短，不求全責備，允許并寬容失誤，為年輕人提供更多的機會、更好的平臺、更大的空間。希望在今后的董事會和系主任會議上，能看到更多的年輕面孔。與此同時，對于為學校發(fā)展作出貢獻、因年齡和健康原因不再續(xù)聘、二次離退的老同志，也要制訂相關政策，作出人性化安排，給予適當津貼補助，以體現(xiàn)對老同志、老專家所做貢獻的感念和回報。

　　三要加快推進兩級管理步伐。關鍵是要在加強系一級管理力量的基礎上，下放權限，分層管理，實現(xiàn)權責利的對等和統(tǒng)一。系一級的責任在于抓好學科建設、隊伍建設，搞好教學安排。校一級的管理職能應重點轉(zhuǎn)向制定規(guī)劃、綜合協(xié)調(diào)和宏觀指導上來。在條件較好的系部，可以先行試點，成立二級學院，以更好地實現(xiàn)資源共享，推進學科建設;在取得經(jīng)驗的基礎上，再逐步推開。

　　四要突出抓好教風和師德建設。教師是人類靈魂的工程師，也是學校辦學的主體、發(fā)展的關鍵。德高為師，身正為范。在當前教育系統(tǒng)大興師德教風建設之際，我們應該在全體教職工中，大力提倡“愛生敬業(yè)、以生為本”觀念，深入開展“教書育人、管理育人、服務育人”活動。在鼓勵學生做義工的同時，也應鼓勵教師做義工。教師在道德風尚方面，應為人師表，起帶頭和表率作用，要有奉獻精神。此外，周星增董事長還就如何推進國際合作辦學、完善分配制度改革、加強學生實踐動手能力的培養(yǎng)等具體工作，提出了意見和建議。

董事會會議紀要7

　　會議時間：20xx年X月X日

　　會議地點：在x市x區(qū)x路x號X會議室)

　　參加會議人員：

　　1、發(fā)起人(或者代理人)：

　　2、認股人(或者代理人：

　　備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人、認股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×萬股，占全部股份總額的×%，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求。

　　會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司事宜。

　　會議由發(fā)起人(或全體與會人員)選舉×作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論并(一致)通過了如下決議：

　　一、審議通過了發(fā)起人關于公司籌辦情況的報告

　　發(fā)起人代表×向大會作了公司籌辦情況的報告，經(jīng)與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。其中，××名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權，代表股份×萬股。(或者經(jīng)全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。)

　　二、表決通過公司章程

　　發(fā)起人代表××向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容，經(jīng)與會人員認真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第____條___修改為___后，一致表決通過了該公司章程�；蛘撸航�(jīng)與會人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例，通過了公司章程，其中×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權，代表股份×萬股。)

　　(公司章程如未獲得通過亦應注明表決結(jié)果)。

　　三、選舉董事會成員

　　發(fā)起人代表××向大會介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：

　　1、選舉為公司董事，任期年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

　　2、選舉為公司董事，任期年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

　　3、選舉為公司董事，任期年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

　　(注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明)

　　同意上述人員組成公司第一屆董事會。

　　四、選舉監(jiān)事會成員

　　發(fā)起人代表××向大會介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：

　　1、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

　　2、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

　　3、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

　　(注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明)

　　同意上述人員與職工(代表)大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第一屆監(jiān)事會。

　　五、審核公司設立費用

　　發(fā)起人代表××向大會介紹公司設立費用預算及設立費用計算書，設立費用預算____元人民幣，實際支出____元人民幣(實際支出比預算超出____元人民幣)。經(jīng)與會人員討論后，一致同意(或者____票贊成、____票反對、____票棄權，贊成名額符合法定人數(shù)，同意)對實際支出費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費(或者將實際費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費，____元人民幣由發(fā)起人自負)，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還。

　　六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況

　　發(fā)起人代表××向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者____名，出資標的為實物(或者知識產(chǎn)權、土地使用權)，折價為____元人民幣，折合普通股____股。與會人員經(jīng)討論，一致同意(或者____票同意、____票反對、____票棄權，贊成名額符合法定人數(shù)，通過了)上述非貨幣出資事項(或者有____票不同意上述折價，認為折價應為____元人民幣，差價由發(fā)起人連帶補足)。本站

　　(大會通過其他決議及表決結(jié)果應逐項列明)

　　會議主持人：(簽字)

　　出席會議人員：(簽字)

　　記錄人：(簽字)

　　20xx年X月X日

董事會會議紀要8

　　會議時間：

　　20xx年5月7日下午

　　會議地點：

　　集團公司二樓會議室

　　出席會議：

　　公司董事會成員；

　　列席會議：

　　公司監(jiān)事會成員、各部門主要負責人、部分客戶代表

　　會議內(nèi)容：

　　一、各部門近期主要工作進展通報

　　5、法務部：初步明確了南郊公司債務，現(xiàn)有債務共約1、2億。金強債務不明，北郊對外收帳集團開始參與一部分�，F(xiàn)查明并正在追討的有欠款人何某，夏某，韓某，三筆。另外還確認了以前集團部分員工的涉嫌職務犯罪侵占行為，現(xiàn)在也正在追討中。

　　二、幾個重要事項通報：

　　2、個人禁口令。自發(fā)文之日起，中京盛世集團所有工作人員，一律不得在任何場合、向任何人做出任何與工作相關承諾，發(fā)布任何與工作相關消息。集團公司所有消息發(fā)布，均需董事會通過后，在集團公眾賬號與官方網(wǎng)站或相關媒體上發(fā)布。

　　三、董事會近期重要事項表決：

　　當日董事會應出席會議董事11人，實際出席9人，董事顏兆軍一人請假，但明確表示支持同意會議所有議決事項，董事鄭建軍一人缺席。

　　3、編制《中京盛世白皮書》，向社會及廣大債權人起底說明中京盛世集團的業(yè)務脈絡、股權關系、及資金去向等。此決議通過

　　4、保障清討債務的費用及現(xiàn)有工作團隊的運營費用方案。此決議通過

　　四、5月份需加強的重點工作：

　　1、成立中京盛世集團客戶維權聯(lián)合會。

　　2、將客戶維權工作與政府進行對接。

　　3、發(fā)布《中京盛世白皮書》。

董事會會議紀要9

　　時間：x年x月x日14:00

　　地點：會議室

　　出席董事：

　　列席人員：(法律顧問)

　　缺席：

　　主持人：

　　記錄整理：

　　會議提要：

　　1、聽取(單位)x年的工作總結(jié)

　　2、審議《標準(草案)》

　　3、審議《改進方法》

　　4、審議《x年x人員績效考核制度(草案)》

　　5、形成第x屆董事會x年第x次會議決議

　　會議決議：

　　根據(jù)章程以及董事會章程的規(guī)定，第x屆董事會x年第x次會議于x年x月x日下午14:00，在本x會議室召開。本次會議由董事長召集，會議按照通知所列議項進行，會議召集、出席人數(shù)、程序等符合有關法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。

　　會議聽取了(單位)x年的工作總結(jié)，審議了《標準(草案)》、聽取了《改進方法》、審議了《x年x人員績效考核制度(草案)》。

　　經(jīng)會議討論并通過第x屆董事會x年第x次會議決議，決議包含以下內(nèi)容：通過《x年工作總結(jié)》、通過《標準》、通過《改進計劃》、通過《x年x人員績效考核制度》。

　　會議還要求各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議，認真履行職責，為實現(xiàn)任務目標做出不懈的努力。會議號召全體員工，團結(jié)一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻，為發(fā)展壯大貢獻力量。

　　出席董事簽字：

　　列席人員簽字：

　　x年xx月xx日

董事會會議紀要10

　　會議時間：20xx年7月××日

　　會議地點：在本公司會議室

　　會議性質(zhì)：臨時股東會會議

　　召集人：王××

　　會議通知時間：20xx年7月××日

　　會議通知方式：書面通知

　　出席會議股東：×××，×××，×××，×××

　　主持人：王××

　　會議審議事項：

　　一、罷免和更換公司監(jiān)事;

　　二、增加公司注冊資本;

　　三、修改公司章程。

　　會議決議：

　　一、就第一項審議事項，代表%表決權的股東同意，代表%表決權的股東反對，達成如下決議：免去李××監(jiān)事職務，選舉譚××為公司監(jiān)事。上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。

　　二、就第二項審議事項，代表%表決權的股東同意，代表%表決權的股東反對，達成如下決議：增加公司注冊資本人民幣536萬元。上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。

　　三、就第三項審議事項，代表%表決權的股東同意，代表%表決權的股東反對，達成如下決議：修改公司章程，增加如下內(nèi)容：

　　1.股東有下列情形之一，股東會經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東同意，可以決定解除其股東資格：

　　(1)股東違反出資義務;

　　(2)股東嚴重破壞公司正常經(jīng)營活動;

　　(3)非經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東同意，自營或為他人經(jīng)營與公司同類或相競爭的業(yè)務;為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機會;

　　(4)侵害公司商業(yè)秘密;

　　(5)詆毀公司商業(yè)信譽;

　　(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等)。

　　股東會決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認繳;已繳的出資額，即該股東的股權，由其他股東按照股權成本價購買，不再評估該股權的溢價或減虧。股權成本價是指，股東出資時向公司實際交付的出資金額，或收購該項股權時向該股權的原轉(zhuǎn)讓人實際支付的股權轉(zhuǎn)讓價金額。

　　2.考慮到公司目前的經(jīng)營規(guī)模，下列人員界定為公司的高級管理人員：公司經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門經(jīng)理、辦公室主任。

　　股東簽字：

　　xx年xx月xx日

董事會會議紀要11

　　時間：____年_月_日14:00

　　地點：__________會議室

　　出席董事：

　　列席人員：(法律顧問)

　　缺席：

　　主持人：

　　記錄整理：

　　會議提要：

　　1、聽取___(單位)____年的工作總結(jié)

　　2、審議《____標準(草案)》

　　3、審議《____改進方法》

　　4、審議《____年____人員績效考核制度(草案)》

　　5、形成第_屆董事會____年第_次會議決議

　　會議決議：

　　根據(jù)__章程以及__董事會章程的規(guī)定，__第_屆董事會____年第_次會議于____年_月_日下午14:00，在本_會議室召開。本次會議由董事長___召集，會議按照通知所列議項進行，會議召集、出席人數(shù)、程序等符合有關法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。

　　會議聽取了___(單位)____年的工作總結(jié)，審議了《____標準(草案)》、聽取了《____改進方法》、審議了《____年____人員績效考核制度(草案)》。

　　經(jīng)會議討論并通過第_屆董事會____年第_次會議決議，決議包含以下內(nèi)容：通過__《____年工作總結(jié)》、通過《____標準》、通過《____改進計劃》、通過《____年____人員績效考核制度》。

　　會議還要求__各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議，認真履行職責，為實現(xiàn)______的任務目標做出不懈的努力。會議號召___的全體員工，團結(jié)一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻，為___的發(fā)展壯大貢獻力量。

　　出席董事簽字：

　　列席人員簽字：

　　____年__月__日

董事會會議紀要12

　　時間：XX年6月25日上午9：50

　　地點：XX名苑10號2單元202

　　參會人員：(后參加)

　　列席人員：

　　會議記錄：

　　會議議題：討論《和諧家報》目前

　　存在的問題和解決辦法

　　會議內(nèi)容：

　　一、董事長宣布會議主要議題

　　吳樹明：今天我們召開這個董事擴大會議，主要就是研究解決《家報》目前存在的問題，明確當前需要做哪些工作，下面，大家就分別發(fā)表自己的意見和想法，暢所欲言。

　　二、與會人員討論情況

　　吳：我覺得《家報》目前的問題主要來自兩個方面：一是編輯，二是寫手。先說編輯存在的問題，還是責任感的問題，具體來說就是有惰性，雖然我是總編，但是我也沒有什么獎勵措施，每次到該出下一期的時候，我都不太好提醒督促當期編輯。再說寫手，當初辦報的初衷也不是為了單純的要文字質(zhì)量，主要是為了全家人都能體會到參與的樂趣，無論會不會、能不能，每個家族成員都應該積極參與，或者以家庭為單位，每兩個月一篇，應該也不是太難的事�，F(xiàn)在看來，《家報》發(fā)展遇到了瓶頸，如果要辦下去，就得人人出力，不能次次就指那幾個能寫，而且這與辦《家報》的意義也不一致，《家報》的興衰每個人都有責任，大家都好好整理一下思路，好好想想怎么辦下去。現(xiàn)在《家報》不能按時出，我也很無奈甚至氣憤，但更多是無奈。

　　董：剛才總編說得很詳細，這個話題是父親節(jié)于躍請大家吃飯時我提出來的，大家當時討論得也很熱烈，起因是我發(fā)現(xiàn)前兩期打出來的兩卷兒報紙，拿到我家，又從我家拿到老于家，那兩卷兒報紙一直無人領，我不知道是打多了呢還是大家連看也沒興趣了。報紙已經(jīng)辦了4年多了，現(xiàn)在要是停辦太可惜了。但是現(xiàn)在可能有人覺得報紙的事與自己無關，也不寫也不看，這個問題不解決，報紙辦下去也難。沒人投稿，難死編輯，有一期微微編輯，全是微微自己的文章，上期母親節(jié)，光是摘抄胡適的文章就占兩版，咱們報紙一共8版，要是6版摘抄，《家報》也就變味了。再說稿慌的問題：一是存在與己無關的.思想，說重了是與己無關，說輕了也是沒信心了;二是獎勵機制不到位，懲罰不一定有，獎勵必須有。解決辦法就是固定專欄，每個專欄固定記者，編輯如果覺得哪個專欄稿不夠就直接找專欄記者，記者負責補足。我設計了這樣幾個專欄，僅供參考：“要聞綜述”--可以是家族內(nèi)也可以是社會上的、“他山之石”--外人投稿或別處經(jīng)典、“社會廣角”、“居家美食”、“暮鼓晨鐘”、“閑情逸致”、“文化園地”、“七嘴八舌”、“生活妙招”、“眼見為實”。

　　李：我同意設立專欄，也同意五姨提出的以家庭為單位每兩月投一篇，另外，我建議設立一個資金池，按季度進行獎勵，做到獎罰分明，處罰上至少點名批評。

　　于：報紙辦起來不容易，不能停，可能年青一代覺得報紙辦起來責任都落他們身上了，不行就雙月刊，獎勵機制應該有，該酬錢酬錢。

　　吳孝芳：近來的問題是：編輯很努力，稿件沒人寫，包括我在內(nèi)，認為有人能寫，我就不用寫了�，F(xiàn)在一定要建立一個詳細的獎罰機制，每個小家每季度應該投幾篇，現(xiàn)在光憑編輯也很費勁，給編輯點溫暖。主要是投稿的獎懲機制一定要建立，編輯算一下，一個小家應該投多少篇，達不到怎么罰。報紙不能改為兩月一期，我們還得像個正經(jīng)單位一樣，做好管理，領導層要有想法，提出來，各部門執(zhí)行，隨之將家庭整體氣氛都提升起來。還有個接續(xù)問題，應該把報紙打算辦幾年定下來，到期就可以停下來，如果說停就停，帶給孩子們的影響也不好，對他們成長也不利。

　　吳孝芬：制定個規(guī)章制度，以家庭為單位投稿，也不能一家人全忙，一季度統(tǒng)計一下，稿少的多出錢獎勵給積極的。全家人大部分包括我都有依賴思想，認為有人能寫，自己歲數(shù)大了，讓別人寫吧，可是年輕人工作又忙，這樣大家就都有理由不寫了。

　　吳：獎可以，關鍵是怎么罰?

　　：人家能寫的作者不圖以獎，不能寫的就罰錢唄。

　�。何壹译娔X里長年存一篇稿以備有人約稿，這篇投上去了就準備下一篇，不是能寫不能寫、會寫不會寫的問題。

　�。嚎梢粤P錢，但也可以考慮聚會時表演節(jié)目什么的。

　�。毫虹虐婢退约簤毫σ餐Υ�，應該再培養(yǎng)兩個會排版的，建立一個A、B崗。

　�。何乙部紤]過占江的提議，滿五年以后可以改為兩月刊，不能因為辦《家報》給大家?guī)硖髩毫�。我不太主張獎懲機制，要是大家都認罰還是解決不了問題，獎也是，大家都不差那點錢，還是應該喚起大家的責任感。不能因為報紙而大家感到負擔、壓抑、有包袱。稿件平均分配也不可行，像四姐、嫂子實在不能寫的，不能因為報紙寫稿有壓力再得高血壓，就是能寫的就多分配幾篇，不能寫的一年也寫兩篇。再一個也不用全部原創(chuàng)，摘抄也是報紙的一個組成部分，可以增加閱報量，不能寫的可以從這方面入手，互相取長補短。設立專欄的事嘗試過，每個月都讓每個孩子寫欄目太牽扯精力了。另外，不管大家、小家每家負擔一期編輯可行不。編輯很重要，主要約稿的力度很重要，約得勤點大家就不好意思拒絕了，就像于蕾編輯那期，多攪和攪和。作者每個人發(fā)揮自己的特色和作用，不能因為獎懲讓大家產(chǎn)生不良情緒。現(xiàn)在還可以根據(jù)具體情況，引進外面的稿件，充實一下報紙。排版的事以前也想過不能讓梁琦一個人負責，讓昊邈、張明、于躍他們都參與進來，分擔一下梁琦的壓力，下一步考慮增加編輯，再多設一個排版。

　�。何矣X得五姨說的勤攪和不解決根本問題，于蕾那個方式長時間也不好使，不是說你在微信里說一下大家就都寫了，有時候你約稿了人家都不寫，編輯能力也不一樣，我就欠缺，而且約稿也不想給別人太大壓力，個人寫作水平也不一樣，有時候我寫完了，都不好意思往報紙上登。

　�。涸奂页鲞@個報紙是有壓力，但是對孩子們的成長也有促進作用，也能推動你突破自己，就像搞銷售一樣。

　�。好總€人想法不一樣，我也有像佳佳那樣的想法，自己水平有限，怕寫完讓人家笑話。

　�。涸奂胰说男愿穸疾粣鄢鲱^，也不愿意讓別人為難。

　�。洪_完會效果也不一定好，說的人多做的人少，而且不應該只局限在齊市這個地方，外地的南方的都應該發(fā)動起來，編輯也可以擴大一下，梁琦排版時候每期都得他自己上網(wǎng)找內(nèi)容。

　�。捍蠡锏囊庖娢叶疾辉u論，我就說我自己，前年的時候我就提出辭職，現(xiàn)在我還想辭職，但我該寫還寫，要不我先交一篇日記，我以后再慢慢寫。

　　：不攤派指標還是不行。

　�。捍蠹姨岢龅膯栴}我都同意，我只是覺得大家討論再多，最后還得有一個人決策。

　�。杭矣星Э冢魇乱蝗�，應該董事長行提出意見然后大家討論。我同意按家攤派指標。

　　三、董事長總結(jié)發(fā)言

　　吳：咱們解決問題要有研究、有布置、有方案，辦報初始為什么大家積極，因為有新鮮感，現(xiàn)在不同程度地有惰性，而沒有及時總結(jié)，才出現(xiàn)現(xiàn)在這個狀況。具體解決辦法還需要開個全體會議征求大家意見：家報辦不辦?如果辦，怎么辦?

董事會會議紀要13

　　20xx年5月12日召開董事擴大會，張xx副董事長主持會議。

　　參會人員有xxxx。會議就有關問題進行了討論，分析�，F(xiàn)將內(nèi)容紀要如下：

　　一、隨著貨物的減少，會議決定減少留守、值班人員各減一人，只保留xxxx三人。減少人員的工資發(fā)至5月低結(jié)束。留守人員的養(yǎng)老保險自5月份由個人繳納。

　　二、會議認為：公司自xxx3年6月份重組以來，留守組、工作組作了大量的善后工作。當前及下一階段留守組的工作不僅是看管、銷售庫存物資和其他工作，重點是兩塊場地的征遷開發(fā)。前期留守組分別到住建委、市重點辦、規(guī)劃局：拆遷辦了解征遷情況，搜集資料，邀請相關人士座談，到已拆遷單位詢問相關情況。場地拆遷涉及兩個方面，一是拆遷政策，這塊由裕安區(qū)政府制定實施。二是請玉成公司協(xié)助公司將兩塊場地進行更深層次的盤活。一旦實施及時把情況向全會議紀要體股東通報，操作中視情況抽調(diào)員工參與。

　　三、關于庫存貨物銷售：3月12日公司擴大會分析廢鋼價格一直低迷，加之獲悉。市政菜子河路從公司經(jīng)過，4月份進行。在拆遷中庫存貨物能獲得補償金，故暫未銷售。4月29日大部分股東要求銷售貨物放棄拆遷中庫存貨物的補償。銷售貨物本著先易后難，先銷售前后橋，后是牌照、電瓶(其競賣辦法時間另定)。

　　四、會議一致認為：員工已于公司解除勞動關系，現(xiàn)再買養(yǎng)老保險無規(guī)章依據(jù)，無法操作。

　　五、會議決定：易達公司出具告知書，告知易達二手車交易市場另4家股東。于5月底停止購票購票卡、稅務登記證和財務賬目一交回市易達再生資源利用有限公司清算。待清算完畢后，公司再議公司所持市場股份是否轉(zhuǎn)讓、退股、注銷。

董事會會議紀要14

　　時間:

　　主持:

　　出席:

　　會議主要針對前一階段公司出現(xiàn)的一些問題進行總結(jié)，并對公司今后的發(fā)展進行通報。

　　一、存在問題

　　公司管理有些不嚴謹，導致信息傳達不統(tǒng)一。

　　操作上不規(guī)范，部分違規(guī)導致省證監(jiān)局對我公司發(fā)出“行政監(jiān)管”的通告處分。

　　3.在處理公司出現(xiàn)危機，合同不能如期履行、違約的問題上，有點盲目、不冷靜、不專業(yè)。

　　二、問題原因

　　對有關法規(guī)不重視、貫徹不徹底，對向不合格投資人發(fā)售基金的違規(guī)問題，沒有及時整改，導致在大環(huán)境及政策影響下，不能及時調(diào)整，造成合同違約。

　　出現(xiàn)危機后，沒有充分認識到后果的危害性，用了很多不專業(yè)的手法去處理危機，造成多次違約和失信，極大地傷害了投資人的感情，給投資人的家庭生活造成了困難，對廣大業(yè)務人員也造成了很大的傷害，對公司產(chǎn)生了困惑和不信任。公司董事會全體人員，應向所有受到傷害的投資人及業(yè)務員表示深深的歉意!

　　三、整改發(fā)展規(guī)劃

　　目前我公司經(jīng)營現(xiàn)狀正在逐步好轉(zhuǎn)，所投資項目正在逐步推進，部分項目馬上進入收尾階段，也就是說即將到了收獲季節(jié)，對此，我公司也相應地采取了一些措施，并制定一系列的發(fā)展規(guī)劃，屆時會擇機向大家公布，因此，大家要有一個打硬仗和大發(fā)展的思想準備。

　　另外，全體董事會成員鄭重地向大家承諾:堅定不移地做好公司的工作，逐步完善各項管理規(guī)章制度，使大家有一個安全、和諧的工作環(huán)境，經(jīng)過大家共同努力，按時完成整個兌付計劃，堅決最大限度地不讓投資人受到損失，最終取得廣大投資人及從業(yè)者的諒解!最后請大家期待我們的成功，再次感謝大家一直以來的支持、努力和付出。