內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要范文(通用5篇)
隨著社會(huì)不斷地進(jìn)步,會(huì)議紀(jì)要在處理事務(wù)上的使用越來越廣泛,紀(jì)要要求會(huì)議程序清楚,目的明確,中心突出,概括準(zhǔn)確,層次分明,語言簡練。那么你真正懂得怎么制定會(huì)議紀(jì)要嗎?下面是小編為大家收集的內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要范文,希望對(duì)大家有所幫助。
內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要 篇1
會(huì)議時(shí)間:
會(huì)議地址:
會(huì)議主持:
參加人員:
3月27日晚18:40,武漢軌道交通三號(hào)線一期23標(biāo)段項(xiàng)目部副部長以上成員在項(xiàng)目部會(huì)議室召開項(xiàng)目部內(nèi)部管理交流會(huì),會(huì)議由項(xiàng)目經(jīng)理廖龍俊主持,主要就近期如何落實(shí)“雙創(chuàng)”和施工現(xiàn)場臨建方案進(jìn)行了討論,并形成會(huì)議紀(jì)要如下。
一、做好文明施工工作,控制施工場地?fù)P塵
施工場地內(nèi)的文明施工工作由陳軍平負(fù)責(zé)落實(shí),李金康分管。安全環(huán)保部配置專人,購置相關(guān)設(shè)備,對(duì)場地內(nèi)容易引起揚(yáng)塵的路面進(jìn)行周期性灑水控制,灑水設(shè)備根據(jù)施工現(xiàn)場實(shí)際情況,多方比較租賃、自購、自建簡易設(shè)備等方式,既要滿足常態(tài)化灑水需求,又要充分考慮經(jīng)濟(jì)因素。硬化路及門前縱向到底、橫向前后五十米內(nèi)區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生及揚(yáng)塵控制由門衛(wèi)負(fù)責(zé)管理。
二、做好安全施工工作,確保民工宿舍及食堂安全
分管領(lǐng)導(dǎo)要提高認(rèn)識(shí),做好民工宿舍區(qū)消防安全管理工作,配備齊全相關(guān)消防安全設(shè)施,收集齊全相關(guān)資料備查。同時(shí)做好民工食堂衛(wèi)生和防疫工作,盡快辦全衛(wèi)生許可證及相關(guān)證件,并加強(qiáng)日常監(jiān)督管理。
三、加強(qiáng)施工場地內(nèi)臨建設(shè)施管理
施工場地內(nèi)臨時(shí)住宿區(qū)、臨時(shí)衛(wèi)生間由項(xiàng)目部根據(jù)施工場地布局集中設(shè)點(diǎn)建設(shè),以便集中排污、集約化管理,根據(jù)現(xiàn)場施工人員生活需要和施工現(xiàn)場實(shí)際情況,預(yù)算場地內(nèi)人員數(shù)量,采取臨建和移動(dòng)設(shè)施相結(jié)合的方式,張恩亮負(fù)責(zé)整體設(shè)計(jì),陳軍平負(fù)責(zé)拿出方案,并具體組織建設(shè)實(shí)施。
四、分管領(lǐng)導(dǎo)要強(qiáng)化責(zé)任
各分管領(lǐng)導(dǎo)要強(qiáng)化責(zé)任意識(shí),多意識(shí)跑施工現(xiàn)場,了解現(xiàn)場施工情況,針對(duì)項(xiàng)目建設(shè)可能存在的問題要有預(yù)見性,及時(shí)采取有效預(yù)防措施、合理優(yōu)化。
五、關(guān)于湖北東升相關(guān)問題
(1)運(yùn)用庫樁基上部結(jié)構(gòu)出現(xiàn)標(biāo)高偏差等一系列問題,由上部結(jié)構(gòu)承建方來解決,湖北東升督促破樁、接樁工作。
(2)綜合樓場地堆土問題,基坑邊嚴(yán)禁堆土,湖北東升負(fù)責(zé),四月一日前必須清理,可堆放至低洼區(qū)域,保持場地內(nèi)平整。
(3)場地內(nèi)人員配置問題,根據(jù)現(xiàn)場施工進(jìn)度需求,湖北東升要保證現(xiàn)場木工、鋼筋工、泥工人員充足,3月29日前必須保證場地內(nèi)作業(yè)人員達(dá)到五十人以上。
六、塔吊的進(jìn)場安裝
計(jì)劃在4月1日進(jìn)場安裝,安裝之前告知監(jiān)理單位,盡快落實(shí)塔吊車進(jìn)場線路,陳軍平負(fù)責(zé)現(xiàn)場塔吊安裝督辦工作,后續(xù)抓緊時(shí)間安排報(bào)檢、報(bào)驗(yàn)、申請(qǐng)使用事宜,計(jì)劃在4月15日投入正常使用。
七、施工現(xiàn)場辦公相關(guān)事宜
綜合部負(fù)責(zé),項(xiàng)目部計(jì)劃于4月15日部分人員進(jìn)駐施工現(xiàn)場辦公,各部門根據(jù)工作安排,將進(jìn)駐現(xiàn)場辦公及住宿人員名單報(bào)送至綜合部統(tǒng)一協(xié)調(diào),本著精簡資源,充分利用原則,空調(diào)從項(xiàng)目部辦公室抽調(diào),其他設(shè)施一律簡化購置。
八、張恩亮提出相關(guān)建議
(1)每周四監(jiān)理例會(huì)后召開內(nèi)部交流會(huì),可以將監(jiān)理例會(huì)上暴露出來了問題相互之間及時(shí)溝通。
(2)綜合樓試驗(yàn)承臺(tái)超挖要加強(qiáng)監(jiān)控,鋼筋等材料進(jìn)場要進(jìn)行取樣、報(bào)驗(yàn),并做好場地內(nèi)材料的存儲(chǔ)防護(hù)工作。
(3)隱蔽工程要做好報(bào)驗(yàn)前的自檢工作。
(4)監(jiān)督樁基施工隊(duì)做好退場料清工作。
(5)每周施工周報(bào)上要體現(xiàn)對(duì)本周工作完成情況的分析,各分管領(lǐng)導(dǎo)積極發(fā)表意見。
內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要 篇2
會(huì)議時(shí)間:
會(huì)議地址:
會(huì)議主持:
參加人員:
在17日的會(huì)議上,總部各部門、各分支機(jī)構(gòu)匯報(bào)了xx年度工作總結(jié)和xx年重點(diǎn)工作計(jì)劃,經(jīng)營部匯報(bào)了xx年各分支機(jī)構(gòu)KPI績效考核完成情況;公司頒布了xx年度單項(xiàng)獎(jiǎng)、安全獎(jiǎng)并公布了xx年集團(tuán)超額激勵(lì)分配初算結(jié)果;各部門、分支機(jī)構(gòu)與總經(jīng)理簽訂了《xx年度KPI績效合同》,幾家擁有生產(chǎn)設(shè)備的單位與總經(jīng)理簽訂了《xx年安全生產(chǎn)責(zé)任書》。18日上午,陳波總經(jīng)理代表經(jīng)營班子向會(huì)議作《xx年總經(jīng)理工作報(bào)告》,隨后與會(huì)人員分組對(duì)《總經(jīng)理工作報(bào)告》進(jìn)行了分組討論;18日下午,會(huì)議進(jìn)行了“集團(tuán)大物流戰(zhàn)略”培訓(xùn)和研討。本次工作會(huì)會(huì)議紀(jì)要如下:
1、xx年,在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)下,通過東方物流各位經(jīng)理和全體員工的共同努力,東方物流全面完成了集團(tuán)下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)。實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6.5億元,同比增長46%;完成凈利潤2471萬元,同比增長106%。各項(xiàng)管理指標(biāo)全面達(dá)標(biāo)。
2、xx年,東方物流在保障業(yè)務(wù)快速增長的同時(shí),注重著力加強(qiáng)內(nèi)部管理,創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制,提升服務(wù)水平;公司的綜合管理水平有了較大的提升,為東方物流長遠(yuǎn)發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)。
3、xx年,赤灣東方物流按照公司大客戶開發(fā)戰(zhàn)略的要求,一方面通過不斷提升服務(wù)質(zhì)量、深化與現(xiàn)有戰(zhàn)略客戶的合作,另一方面也努力拓展和培育新的大客戶。
4、xx年,東方物流安全管理工作取得良好的成績,集團(tuán)八項(xiàng)管控指標(biāo)全部達(dá)標(biāo)。交通行業(yè)安全管控指標(biāo)全部達(dá)標(biāo)。
5、各業(yè)務(wù)單位、各部門業(yè)績和管理再上新臺(tái)階。各分支機(jī)構(gòu)基本完成了年度經(jīng)營指標(biāo),管理水平得到不同程度的提高,整體實(shí)力得到提升;總部各部門進(jìn)一步提高服務(wù)意識(shí),在管理創(chuàng)新方面有所突破。
總經(jīng)理工作報(bào)告對(duì)公司xx年的重點(diǎn)工作安排進(jìn)行了部署:
1、繼續(xù)加強(qiáng)內(nèi)部管理工作,夯實(shí)公司發(fā)展的基礎(chǔ)。包括以下幾個(gè)重點(diǎn):提升財(cái)務(wù)管理和服務(wù)水平,提高資金使用效率;推進(jìn)人才梯隊(duì)建設(shè)和人才儲(chǔ)備工作,建立健全激勵(lì)機(jī)制;強(qiáng)化成本費(fèi)用控制,提高公司的精細(xì)化管理水平;優(yōu)化和再造流程,提高業(yè)務(wù)管理水平;加強(qiáng)司機(jī)管理工作,穩(wěn)定司機(jī)隊(duì)伍;構(gòu)建項(xiàng)目運(yùn)營平臺(tái),使之成為東方物流未來發(fā)展可復(fù)制的模板。
2、堅(jiān)持大客戶發(fā)展戰(zhàn)略,擴(kuò)大完善網(wǎng)點(diǎn)和運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。界定大客戶標(biāo)準(zhǔn),完善大客戶服務(wù)制度;加大網(wǎng)絡(luò)布局力度、完善運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng);加強(qiáng)大客戶開發(fā)和平臺(tái)類客戶挖潛力度;創(chuàng)新業(yè)務(wù)發(fā)展模式;持續(xù)打造品牌形象。
3、落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任,提升安全管理水平。強(qiáng)化安全生產(chǎn)績效考核,實(shí)行安全生產(chǎn)一票否決制;提高對(duì)安全生產(chǎn)的重視程度,變被動(dòng)安全為主動(dòng)安全,狠抓設(shè)備和技防兩個(gè)安全要素;建立安管工作、車輛違章和交通事故三個(gè)方面的數(shù)據(jù)庫;安技部負(fù)責(zé)制定各分支機(jī)構(gòu)設(shè)備更新計(jì)劃,加強(qiáng)車輛技術(shù)檔案管理。
4、落實(shí)大物流發(fā)展戰(zhàn)略,積極推進(jìn)公司重大項(xiàng)目。跟進(jìn)落實(shí)華中甩掛運(yùn)輸聯(lián)盟工作、努力促成“華中甩掛運(yùn)輸聯(lián)盟武漢公共甩掛運(yùn)輸中心項(xiàng)目”實(shí)施,抓住廣東省交通廳計(jì)劃就廣東省物流發(fā)展進(jìn)行項(xiàng)目合作的機(jī)會(huì),促成有利于我司發(fā)展的項(xiàng)目實(shí)施;結(jié)合集團(tuán)“大物流”發(fā)展戰(zhàn)略,推進(jìn)公司的信息化建設(shè)工作;關(guān)注行業(yè)發(fā)展趨勢(shì),結(jié)合集團(tuán)對(duì)東方物流的發(fā)展規(guī)劃,尋找收購兼并機(jī)遇,促進(jìn)東方物流飛躍式發(fā)展;集團(tuán)大物流戰(zhàn)略宣貫,從業(yè)務(wù)角度跟蹤五年發(fā)展規(guī)劃的制定與實(shí)施。營業(yè)額、網(wǎng)絡(luò)、大客戶三大目標(biāo)逐一落實(shí);上半年落實(shí)。
在分組討論環(huán)節(jié),各部門、分支機(jī)構(gòu)針對(duì)《總經(jīng)理工作報(bào)告》和集團(tuán)“大物流戰(zhàn)略”,對(duì)工作中的具體問題進(jìn)行了充分討論,形成了《工作會(huì)小組討論記錄》,公司將安排專人負(fù)責(zé)跟進(jìn)《記錄》中的事項(xiàng),分步驟落實(shí)。
19日上午,會(huì)議對(duì)xx年重點(diǎn)工作計(jì)劃逐一進(jìn)行了任務(wù)分解,責(zé)任到人,要求責(zé)任人針對(duì)重點(diǎn)工作計(jì)劃制定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)施步驟、重要舉措。
內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要 篇3
會(huì)議時(shí)間:
20xx年10月17日。
會(huì)議主題:
內(nèi)部控制制度建設(shè)推進(jìn)會(huì)。
會(huì)議內(nèi)容:
20xx年10月17日,漢中職業(yè)技術(shù)學(xué)院召開內(nèi)部控制制度建設(shè)推進(jìn)會(huì)。會(huì)議由學(xué)院內(nèi)部控制制度建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主任、監(jiān)察審計(jì)處處長張新成主持,學(xué)院內(nèi)部控制制度建設(shè)重點(diǎn)任務(wù)相關(guān)的九個(gè)部門負(fù)責(zé)人參加了會(huì)議。
張新成在會(huì)上指出,本次會(huì)議是繼9月29日召開的內(nèi)部控制制度建設(shè)動(dòng)員會(huì)后對(duì)各部門內(nèi)部控制制度建設(shè)工作落實(shí)情況進(jìn)行匯報(bào)、督促、檢查的一次會(huì)議,也是內(nèi)控建設(shè)推進(jìn)會(huì)。他強(qiáng)調(diào)要按照市財(cái)政局要求,依據(jù)學(xué)院制定的內(nèi)部控制制度建設(shè)實(shí)施方案,將內(nèi)部控制建設(shè)工作分為組織發(fā)動(dòng)、培訓(xùn)推廣、制度建立、驗(yàn)收總結(jié)、匯總上報(bào)五個(gè)階段,現(xiàn)在已到建立制度、完善制度的關(guān)鍵時(shí)期。建立健全內(nèi)部控制組織建設(shè)、機(jī)制建設(shè)、制度建設(shè)和信息化建設(shè),是為內(nèi)控工作提供制度保證。建立健全業(yè)務(wù)工作流程和管理制度,是為進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算、收支、采購、資產(chǎn)、項(xiàng)目以及合同的管理和控制。他要求有內(nèi)控建設(shè)任務(wù)的各部門高度重視此項(xiàng)工作,安排專人按時(shí)間節(jié)點(diǎn)及時(shí)完成各自工作任務(wù),確保學(xué)院在11月初形成總結(jié)報(bào)告,于11月中旬上報(bào)市財(cái)政局。
內(nèi)部控制制度建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室副主任、計(jì)財(cái)處副處長王勇指出內(nèi)控制度建設(shè),一是建立制度、規(guī)范程序,對(duì)已有的制度進(jìn)行補(bǔ)充、修改、完善,以前沒有的制度要及時(shí)起草完成,并報(bào)學(xué)院有關(guān)會(huì)議研究通過后下發(fā)執(zhí)行;二是貫徹落實(shí),嚴(yán)格實(shí)行,對(duì)制定的各項(xiàng)內(nèi)部控制制度在實(shí)際工作中按照規(guī)范流程、報(bào)審程序、分級(jí)負(fù)責(zé)、嚴(yán)格執(zhí)行。
會(huì)上,內(nèi)控建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室成員單位分別對(duì)各自部門工作任務(wù)目前進(jìn)展情況進(jìn)行了匯報(bào)。
張新成在總結(jié)發(fā)言中提出,目前各項(xiàng)任務(wù)已經(jīng)有了一定的進(jìn)展,是值得肯定的,希望各部門再接再厲,按時(shí)完成,于本月底將本部門有關(guān)資料的電子版和紙值版匯總到計(jì)財(cái)處,由計(jì)財(cái)處負(fù)責(zé)起草學(xué)院的總結(jié)報(bào)告
內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要 篇4
會(huì)議時(shí)間:
10月20日上午。
會(huì)議主題:
內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作會(huì)議。
10月20日上午,南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院張寧東校長主持召開內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作會(huì)議,協(xié)調(diào)推進(jìn)南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)及有關(guān)材料上報(bào)工作。南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)李振秋、周旺、楊清源、王鑫、黃春波出席會(huì)議,校內(nèi)各職能部門全體中層干部參加會(huì)議。
會(huì)上,楊清源總會(huì)計(jì)師就《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作方案》的.起草過程、工作思路、工作內(nèi)容和重點(diǎn)做了解讀,要求各部門認(rèn)真研讀工作方案內(nèi)容和要求,以高度責(zé)任感落實(shí)南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)各項(xiàng)工作。根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的通知》、自治區(qū)財(cái)政廳《關(guān)于加快推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)有關(guān)工作的通知》以及南寧市財(cái)政局《關(guān)于報(bào)送行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)報(bào)告的通知》精神,結(jié)合南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院工作實(shí)際,南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院將于11月20日前分三階段完善南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)各項(xiàng)工作,并將自評(píng)報(bào)告上報(bào)上級(jí)主管部門。為統(tǒng)籌做好該項(xiàng)重大工作,南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院制定了《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作方案》,就工作目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、工作原則、實(shí)施步驟、工作內(nèi)容、工作要求等做了明確說明和規(guī)定,并細(xì)化成《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)指標(biāo)及任務(wù)清單》,明確評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、責(zé)任部門和時(shí)間節(jié)點(diǎn)等細(xì)節(jié),確保工作得以協(xié)調(diào)順利落實(shí)和高質(zhì)量完成。
參會(huì)的各職能部門負(fù)責(zé)人就《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作方案》做了充分討論,結(jié)合部門工作特點(diǎn)和實(shí)際提出了意見建議。
張寧東校長在工作會(huì)議上強(qiáng)調(diào),各部門要高度重視此次會(huì)議精神,從政治、經(jīng)濟(jì)、全局的角度和高度重視做好內(nèi)部控制建設(shè)各項(xiàng)工作。張校長指出,南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院多年來呼吁更多獲得高校辦學(xué)自主權(quán),而依法治校、規(guī)范內(nèi)部經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動(dòng),強(qiáng)化內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行機(jī)制,優(yōu)化南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院治理結(jié)構(gòu),建立健全科學(xué)高效的制約和監(jiān)督體系,提升內(nèi)部管理水平是獲得高校辦學(xué)自主權(quán)的重要基礎(chǔ),也是南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院健康發(fā)展的應(yīng)有之義,為此,各部門要正確理解此項(xiàng)工作的重要意義,為南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院科學(xué)發(fā)展擔(dān)當(dāng)起應(yīng)有的責(zé)任。
工作會(huì)議后,為讓各職能部門更好更深入了解內(nèi)部控制建設(shè)工作的精神內(nèi)涵和具體要求,楊清源總會(huì)計(jì)師為參會(huì)人員做了專題業(yè)務(wù)培訓(xùn)。他主要圍繞《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)指標(biāo)及任務(wù)清單》,就南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)工作的任務(wù)類別、評(píng)價(jià)指標(biāo)、任務(wù)清單、評(píng)價(jià)材料、工作要點(diǎn)、注意事項(xiàng)、責(zé)任分工、配合部門、完成期限等細(xì)目進(jìn)行輔導(dǎo),并要求各部門認(rèn)真領(lǐng)會(huì)工作要求,確保南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院高質(zhì)量完成內(nèi)部控制建設(shè)各項(xiàng)工作
內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要 篇5
會(huì)議議題:就監(jiān)理內(nèi)部的工作情況,對(duì)現(xiàn)場的監(jiān)理人員重新安排工作,提出今后監(jiān)理工作的要求
會(huì)議時(shí)間:20XX年10月24日8:30
會(huì)議地點(diǎn):
工地辦公室參加會(huì)議人員:
主持人:
一、全體員分配工作,明確各個(gè)員工的工作職責(zé):
蘇福清:負(fù)責(zé)主持項(xiàng)目監(jiān)理部的日常監(jiān)理工作。
黃宏嘉:負(fù)責(zé)二期土建部分監(jiān)管工作,有關(guān)資料的簽認(rèn)。
莫玉萬:負(fù)責(zé)酒店土建部分監(jiān)管工作,有關(guān)資料的簽認(rèn)。
陳維:負(fù)責(zé)三期土建部分監(jiān)管工作,有關(guān)資料的簽認(rèn)。
李超:負(fù)責(zé)信息資料的收集歸檔,文件的發(fā)放,協(xié)助各專監(jiān)的工作。韓多平:負(fù)責(zé)安裝工程、施工現(xiàn)場安全文明施工的監(jiān)管工作及有關(guān)本專業(yè)的資料簽認(rèn)。負(fù)責(zé)監(jiān)理部用電腦的維修、保養(yǎng)工作。
二、針對(duì)日后的工作能有效的進(jìn)行,故提出如下要求:
1、工序驗(yàn)收由各個(gè)項(xiàng)目的專監(jiān)負(fù)責(zé)人實(shí)行。
2、要多熟悉設(shè)計(jì)圖紙和有關(guān)驗(yàn)收規(guī)范。
3、加強(qiáng)日常巡視和平行檢查的頻率,發(fā)現(xiàn)存在問題及時(shí)要求施工單位給予整改。
4、施工單位報(bào)來的資料能當(dāng)天簽字的不能拖至第二天,如存在問題及時(shí)退回施工單位整改。
5、做好旁站工作,并作好旁站記錄。
6、按要求認(rèn)真做好監(jiān)理日記。
7、在日常的巡視、平行檢查工作中要注意方式方法。
8、大家在工作中要團(tuán)結(jié)一致互相幫助、溝通。
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