變更會議紀(jì)要
變更會議紀(jì)要1
一、時(shí)間：20xx年x月x日
二、地點(diǎn)：
三、出席會議股東：
四、主持人：
五、會議內(nèi)容：變更公司注冊資本
根據(jù)《公司法》和本公司章程規(guī)定，阜六鐵路有限公司決定于20xx年x月x日在本公司會議室召開股東會，已于本次會議前15日書面(電話)通知本公司全體股東。出席本次會議的股東代表共 人，代表公司股東100%的表決權(quán)，所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的100%通過。決議事項(xiàng)如下：
1、同意公司注冊資金變更為23.78億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團(tuán)控股有限公司出資7.498億元。
1、同意公司實(shí)收資本變更為18.47億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元;安徽省投資集團(tuán)控股有限公司出資2.188億元。
2、同意就上述變更事項(xiàng)修改章程相關(guān)條款。
股東簽字蓋章：
20xx年x月x日
變更會議紀(jì)要2
廣西賓源生態(tài)肥料有限公司于20xx年x月x日，在武宣縣武宣鎮(zhèn)城北路草廠苗圃辦公室召開股東臨時(shí)大會。
到會股東有陸俊安、黃義蘋、陸奐霖、黃禮玉，應(yīng)到4人，實(shí)到4人，無棄權(quán)人員。人數(shù)符合《公司法》有關(guān)要求。
會議主持：由執(zhí)行董事陸俊安主持。
一、議定事項(xiàng)：
會議討論和審議了關(guān)于公司變更股東、股權(quán)、監(jiān)事的報(bào)告，并作出如下決議：
1、會議一致通過公司變更股東的決定：由原來的“陸俊安、黃義蘋、陸奐霖”變更為 “黃禮玉”， 陸俊安、黃義蘋、陸奐霖退出股東會，黃禮玉加入公司股東會。
2、同意陸俊安、黃義蘋、陸奐霖將其擁有公司人民幣1000萬元的'股權(quán)(占注冊資本100%)中的人民幣1000萬元(占注冊資本100%)轉(zhuǎn)讓給黃禮玉。
3、同意免去陸俊安法人代表的職務(wù)，同意選舉黃禮玉為公司的法人代表。
4、一致通過修改后的公司章程。
5、股東會會議的表決結(jié)果：持贊同意見股東所代表的出資比例，占出資總數(shù)的100%。持反對意見股東所代表的出資比例數(shù)，占全體股東出資總數(shù)的0%。符合《公司法》及公司章程的規(guī)定。
參加會議股東人員簽字：
廣西賓源生態(tài)肥料有限公司
20xx年x月x日
變更會議紀(jì)要3
20xx年3月30日晚上7:00，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)班子、各部門負(fù)責(zé)人、工程技術(shù)人員及施工員參加了本次會議。會議由項(xiàng)目副經(jīng)理穆龍主持，會議針對項(xiàng)目部目前施工生產(chǎn)現(xiàn)狀和現(xiàn)場投入、施工進(jìn)度、工期、安全、質(zhì)量管理等工作提出要求，形成會議紀(jì)要如下：
一、項(xiàng)目副經(jīng)理鄧家玉提出：
1、清表施工過程中，盡量避開村民的“風(fēng)水”，以免引起與村民的糾紛。
二、項(xiàng)目總工王鵬提出：
1、工程部要加強(qiáng)與業(yè)主及總監(jiān)辦的溝通；各項(xiàng)施工工序要通過業(yè)主或監(jiān)理審批后，方可施工。
2、工程部要會同合同部盡快完成工程量清單上報(bào)工作。
3、樁基、涵洞、路基的施工方案要按照總監(jiān)辦批復(fù)文件的要求進(jìn)行修改，并盡快上報(bào)總監(jiān)辦。
4、現(xiàn)場人員要相互配合，加強(qiáng)溝通，把工作做細(xì)。
5、工程部下周要將全線軟基進(jìn)行系統(tǒng)調(diào)查；并繼續(xù)尋找變更點(diǎn)。
三、項(xiàng)目安全總監(jiān)高登邊提出：
1、現(xiàn)場施工人員安全意識不強(qiáng)；沒有佩戴或沒有正確佩戴安全帽。安全帽的帽扣要扣好。安質(zhì)部將加大檢查力度，對沒有正確佩戴安全帽的人員及時(shí)拍照取證，并按照規(guī)定進(jìn)行處罰。
2、近期，安質(zhì)部要對項(xiàng)目部全體人員及協(xié)作隊(duì)伍進(jìn)行安全培訓(xùn)，并進(jìn)行考核。
3、現(xiàn)場安全警示標(biāo)志不健全，要盡快完善。
4、特殊工種作業(yè)必須做到持證上崗。
四、項(xiàng)目副經(jīng)理穆龍?zhí)岢觯?/strong>
1、攪拌站建設(shè)要加快進(jìn)度，盡快把場地硬化。鋼筋加工廠的圍蔽和硬化要集中人員施工，加快進(jìn)度。
2、現(xiàn)場清表作業(yè)過程中，發(fā)現(xiàn)疑似地方“風(fēng)水”的地方，要盡量避開。
3、征拆部要加大征拆協(xié)調(diào)力度，為現(xiàn)場施工提供工作面。
4、現(xiàn)場施工人員實(shí)行一崗雙責(zé)，既要管生產(chǎn)也要抓安全。
五、項(xiàng)目書記李明提出：
1、保護(hù)好項(xiàng)目部環(huán)境，嚴(yán)禁亂扔煙頭、紙屑等雜物。
2、宿舍要收拾整潔，做好個(gè)人衛(wèi)生。項(xiàng)目部將進(jìn)行不定期檢查。
3、要節(jié)約用水。
六、項(xiàng)目經(jīng)理賀明剛提出：
1、現(xiàn)場人員要加強(qiáng)責(zé)任心，加大對協(xié)作隊(duì)伍的督促力度。
2、攪拌站施工人員不足，已經(jīng)引進(jìn)新的協(xié)作隊(duì)伍，要?jiǎng)澐趾霉ぷ髅�，提高人員作業(yè)效率。
3、各工序銜接不緊湊，需要合理調(diào)整，提高效率。
4、物資部要提前配置施工所需的各項(xiàng)物資，為施工做好準(zhǔn)備。
5、試驗(yàn)室把試驗(yàn)儀器進(jìn)行粉刷翻新，要在4月10前達(dá)到驗(yàn)收要求。
6、辦公室要把各項(xiàng)生活設(shè)施配備好。
7、工程部要及時(shí)對業(yè)主、總監(jiān)辦的文件要求進(jìn)行反饋。
8、征拆部要將店前至標(biāo)尾的征拆工作當(dāng)作工作重點(diǎn)。
變更會議紀(jì)要4
時(shí)間：
地點(diǎn)：具體地址的公司地址
參加人：全體股東(寫名字)
主持人：(法定代表人的名字)
應(yīng)到股東________人，實(shí)際到會股東________人，代表全體股東100%股權(quán)。 會議內(nèi)容;1、變更股東及股權(quán)
2、變更法定代表人、執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事
3、變更名稱
4、變更注冊資金、實(shí)收資本
5、變更經(jīng)營范圍
6、變更地址
7、變更經(jīng)營期限
8、變更企業(yè)類型
9、修改公司章程
本次股東會議按照《公司法》(或：本公司章程)規(guī)定的程序召開，全體股東一致通過如下決議：
1、某某退出公司，吸收XX為公司新股東。其中某某在公司出資
的公司的**萬元股權(quán)(實(shí)收資本**萬元)股份轉(zhuǎn)給某某，某某放棄優(yōu)先購買權(quán)。現(xiàn)股東出資情況如下：
股東名稱 營業(yè)執(zhí)照(身份證)號碼 出資方式 認(rèn)繳出資額 實(shí)繳出資額及出資時(shí)間 余額及繳付時(shí)限 出資比例 *****
2、注冊資金、實(shí)收資本由多少萬元增加到多少萬元，其中某某增加多少萬元，某某增加多少萬元現(xiàn)股東出資情況如下：
股東名稱 營業(yè)執(zhí)照(身份證)號碼 出資方式 認(rèn)繳出資額 實(shí)繳出資額及出資時(shí)間 余額及繳付時(shí)限 出資比例 *****
3、選舉某某為執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理，同時(shí)免去某某執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理職務(wù)。
4、選舉某某為公司監(jiān)事，同時(shí)免去某某監(jiān)事職務(wù)。
5、公司名稱由某某有限公司變更為某某有限公司。
6、公司經(jīng)營范圍由什么變更為什么(以公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn))
7、公司經(jīng)營地址由什么地址更到什么地址。同意使用由XX簽訂的租賃合同中的房屋作為公司辦公場所使用。
8、公司經(jīng)營類型由什么變?yōu)槭裁?/p>
9、公司經(jīng)營期限變更為 年，從公司成立之日起計(jì)算。
10、全體股東一致同意通過新的公司章程。
12、全體股東一致委托公司員工XX到工商局辦理公司變更登記。
全體股東簽名：
年 月 日
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