董事會會議紀要樣本

時間：2020-11-29 13:45:14 會議紀要我要投稿

董事會會議紀要樣本模板

　　在會議過程中，由記錄人員把會議的組織情況和具體內(nèi)容記錄下來，下面是yjbys挑選較好的董事會會議紀要樣本模板，供大家參考閱讀。

董事會會議紀要樣本模板

　　一、董事會會議紀要樣本模板

　　時間：xxxx年x月x日14:00

　　地點：xxxxxxxxxx會議室

　　出席董事：

　　列席人員：(法律顧問)

　　缺席：

　　主持人：

　　記錄整理：

　　會議提要：

　　1、聽取xxx(單位)xxxx年的工作總結(jié)

　　2、審議《xxxx標準(草案)》

　　3、審議《xxxx改進方法》

　　4、審議《xxxx年xxxx人員績效考核制度(草案)》

　　5、形成第x屆董事會xxxx年第x次會議決議

　　會議決議：

　　根據(jù)xx章程以及xx董事會章程的規(guī)定，xx第x屆董事會xxxx年第x次會議于xxxx年x月x日下午14:00，在本x會議室召開。本次會議由董事長xxx召集，會議按照通知所列議項進行，會議召集、出席人數(shù)、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。

　　會議聽取了xxx(單位)xxxx年的工作總結(jié)，審議了《xxxx標準(草案)》、聽取了《xxxx改進方法》、審議了《xxxx年xxxx人員績效考核制度(草案)》。

　　經(jīng)會議討論并通過第x屆董事會xxxx年第x次會議決議，決議包含以下內(nèi)容：通過xx《xxxx年工作總結(jié)》、通過《xxxx標準》、通過《xxxx改進計劃》、通過《xxxx年xxxx人員績效考核制度》。

　　會議還要求xx各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議，認真履行職責(zé)，為實現(xiàn)xxxxxx的任務(wù)目標做出不懈的努力。會議號召xxx的全體員工，團結(jié)一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻，為xxx的發(fā)展壯大貢獻力量。

　　出席董事簽字：

　　列席人員簽字：

　　xxxx年xx月xx日

　　二、董事會會議紀要樣本模板

　　時間：2007年11月5日上午9：00

　　地點：北京水煮三國餐飲有限公司聚義堂

　　議題：1、討論任命孫小喬女士為公司副總經(jīng)理;

　　2、討論通過公司利潤分配建議方案。

　　主持人：曹操，北京水煮三國餐飲有限公司董事長

　　出席董事：劉備，北京水煮三國餐飲有限公司副董事長

　　關(guān)羽，北京水煮三國餐飲有限公司董事

　　張飛，北京水煮三國餐飲有限公司董事(同時接受趙云董事的委托代其行使

　　表決權(quán))

　　應(yīng)到會董事人數(shù)：5

　　實際到會董事人數(shù)：4

　　其中：親自到會董事4人;委托其他董事出席的.董事1人

　　列席人：司馬懿，北京水煮三國餐飲有限公司總經(jīng)理

　　諸葛亮，北京水煮三國餐飲有限公司監(jiān)事會主席

　　金人慶，北京水煮三國餐飲有限公司財務(wù)總監(jiān)

　　記錄人：孫大喬，北京水煮三國餐飲有限公司辦公室主任

　　曹操董事長：尊敬的劉備董事、關(guān)羽董事、張飛董事、趙云董事，尊敬的司馬懿總經(jīng)理;尊敬的諸葛亮主席：今天我們召開北京水煮三國餐飲有限公司第一屆董事會第二次會議。本次會議已于10天前發(fā)出董事會會議通知，通知內(nèi)容如下：會議時間---、地點----、議題---，請問各位董事是否在10天前收到此會議通知?

　　劉備副董事長：收到。

　　關(guān)羽董事：收到。

　　張飛董事：本人收到。趙云董事告知本人也收到。

　　曹：本次董事會會議應(yīng)到董事5名，實到董事4名，其中趙云董事委托張飛董事發(fā)表意見并代其行使表決權(quán)。根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《北京水煮三國餐飲有限公司章程》規(guī)定，本次會議合法有效。公司總經(jīng)理司馬懿先生、公司監(jiān)事會主席諸葛亮先生列席本次會議，公司辦公室主任孫小喬女士擔(dān)任會議記錄。各位董事對此有無異議?

　　眾董事：無異議。

　　曹：下面我們正式開會。首先討論第一項議題：根據(jù)公司總經(jīng)理司馬懿先生的提名，討論是否任命孫小喬女士為公司副總經(jīng)理。首先請司馬懿先生陳述提名理由。

　　司馬：---------------------------------------。

　　曹：下面請各位董事發(fā)表意見。

　　劉：----------------------。

　　關(guān)：----------------------。

　　張：----------------------。趙云董事同意我的意見。

　　曹：下面討論第二項議題：是否通過公司利潤分配建議方案。首先請公司財務(wù)總監(jiān)金人慶作關(guān)于公司本年度利潤分配方案的簡要說明。

　　金：-------------------------------

　　曹：下面請各位董事針對第二項議題發(fā)表意見。

　　劉：----------------------。

　　關(guān)：----------------------。