有關(guān)股東會議紀(jì)要模板

　　會議紀(jì)要其內(nèi)容是客觀真實(shí)性。下面是yjbys挑選較好的有關(guān)股東會議紀(jì)要模板范文，供大家參考閱讀。

　　一、有關(guān)股東會議紀(jì)要模板

　　時間：

　　地點(diǎn)：

　　召集人：

　　主持人：

　　記錄人：

　　出席人：

　　議題：建立健全公司印章管理使用制度

　　xx(主持人)：公司股東會根據(jù)xx的提議，就建立健全公司印章管理使用制度的議題于x年x月x日x時，在西安市本公司辦公室由x召開、x主持了股東會臨時會議。x出席了本次會議。

　　本次股東會會議于_____年__月____日以_____<方式>通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會參加會議。

　　股東會確認(rèn)本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。

　　出席會議的股東為xx和xx，持有公司x%的股權(quán)，會議合法有效。

　　會議由xx主持。

　　本次股東會會議的招集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　各參加人對以上事項(xiàng)是否有異議?

　　xx：無異議。

　　xx(主持人)：現(xiàn)在請xx就今日之議題發(fā)表意見。

　　xx：我認(rèn)為本公司應(yīng)建立健全公司印章管理使用制度，做出以下決議以資共同遵守：

　　1、公司根據(jù)需要另行刻制“合同專用章”。

　　自合同專用章啟用之日起，除必須使用公司公章的，公司對外合同一律蓋合同專用章，不再使用公司公章。

　　2、公司公章、合同專用章的提議使用權(quán)歸各股東。

　　提議使用公司公章、合同專用章的股東是提議使用人。

　　3、經(jīng)兩名以上股東同意的'，可以使用公司公章、合同專用章。

　　決定使用公司公章、合同專用章的股東是決定使用人。

　　4、股東使用公司公章、合同專用章的，必須分別由提議使用人、決定使用人和經(jīng)辦人(記錄人)在《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》(兩表格式見附件)上登記和簽字。

　　《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》由xx負(fù)責(zé)保管。

　　5、使用公司公章、合同專用章的，必須向股東會和公司留合同復(fù)印件備案，提議使用人和決定使用人必須在備案復(fù)印件上簽字確認(rèn)。

　　6、違反本決議使用使用公司公章、合同專用章給公司造成損失的，須對公司承擔(dān)損害賠償責(zé)任。

　　xx(主持人)：請大家就xx的上述提議發(fā)表意見。

　　xx：無異議。同意按xx的上述提議形成股東會決議。

　　xx(主持人)：根據(jù)《公司法》及公司章程的規(guī)定，本次股東會會議即按照xx的上述提議形成xx號股東會決議。

　　二、有關(guān)股東會議紀(jì)要模板

　　時間：

　　地點(diǎn)：

　　參加人：

　　主持人：

　　應(yīng)到股東________人，實(shí)際到會股東________人，代表全體股東100%股權(quán)。

　　會議內(nèi)容;1、變更股東及股權(quán)

　　2、變更法定代表人、執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事

　　3、變更名稱

　　4、變更注冊資金、實(shí)收資本

　　5、變更經(jīng)營范圍

　　6、變更地址

　　7、變更經(jīng)營期限

　　8、變更企業(yè)類型

　　9、修改公司章程

　　本次股東會議按照《公司法》(或：本公司章程)規(guī)定的程序召開，全體股東一致通過如下決議：

　　1、某某退出公司，吸收XX為公司新股東。其中某某在公司出資 的公司的**萬元股權(quán)(實(shí)收資本**萬元)股份轉(zhuǎn)給某某，某某放棄優(yōu)先購買權(quán)。現(xiàn)股東出資情況如下：

　　股東名稱 營業(yè)執(zhí)照(身份證)號碼 出資方式 認(rèn)繳出資額 實(shí)繳出資額及出資時間 余額及繳付時限 出資比例

　　2、注冊資金、實(shí)收資本由多少萬元增加到多少萬元，其中某某增加 多少萬元，某某增加多少萬元現(xiàn)股東出資情況如下：

　　股東名稱 營業(yè)執(zhí)照(身份證)號碼 出資方式 認(rèn)繳出資額 實(shí)繳出資額及出資時間 余額及繳付時限 出資比例

　　3、選舉某某為執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理，同時免去某某執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理職務(wù)。

　　4、選舉某某為公司監(jiān)事，同時免去某某監(jiān)事職務(wù)。

　　5、公司名稱由某某有限公司變更為某某有限公司。

　　6、公司經(jīng)營范圍由什么變更為什么(以公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn))

　　7、公司經(jīng)營地址由什么地址更到什么地址。同意使用由XX簽訂的 租賃合同中的房屋作為公司辦公場所使用。

　　8、公司經(jīng)營類型由什么變?yōu)槭裁?/p>

　　9、公司經(jīng)營期限變更為 年，從公司成立之日起計(jì)算。

　　10、全體股東一致同意通過新的公司章程。

　　11、全體股東一致委托公司員工XX到工商局辦理公司變更登記。

　　全體股東簽名：

　　年 月 日

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