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行政事業(yè)單位內(nèi)部控制會議紀(jì)要
行政事業(yè)單位內(nèi)部控制會議是一個(gè)很重要的會議，下面yjbys小編整理了行政事業(yè)單位內(nèi)部控制會議紀(jì)要，歡迎閱讀！
3月11日上午，公司召開整頓機(jī)關(guān)工作作風(fēng)、提高公司內(nèi)控能力專題會議。會議由董事長兼總經(jīng)理吳革森主持，公司高層領(lǐng)導(dǎo)、養(yǎng)護(hù)、設(shè)備、材料分公司負(fù)責(zé)人以及機(jī)關(guān)全體員工參加了會議。
一、機(jī)關(guān)作風(fēng)整頓。
春節(jié)后，九龍大道、昌樟四改八、井睦項(xiàng)目立即投入生產(chǎn)，工作開展較好，公司各部門也很快進(jìn)入了工作狀態(tài)，大部分部門負(fù)責(zé)人起好了帶頭作用，但仍有少數(shù)部門和員工不思進(jìn)取，工作跟不上管理節(jié)奏，執(zhí)行力急需加強(qiáng)。機(jī)關(guān)作風(fēng)整頓如下：嚴(yán)查遲到早退、上班玩游戲、上網(wǎng)聊天、人浮于事、工作無目標(biāo)、無創(chuàng)新、無精神、閉門辦公、不講究協(xié)作等方面。
措施是：
1、嚴(yán)肅考勤，每周不定期勞動(dòng)紀(jì)律抽查二次；
2、績效考核每季度進(jìn)行一次；
3、末位輪崗，表現(xiàn)不佳不稱職的到項(xiàng)目輪崗鍛煉；
4、開展建設(shè)四型（學(xué)習(xí)型、高效型、創(chuàng)新型、和諧型）機(jī)關(guān)活動(dòng)，建一流機(jī)關(guān)、塑統(tǒng)一形象、創(chuàng)一流業(yè)績。成立作風(fēng)整頓小組：組長平吉，成員張英、馮兵、何琴。
二、工作計(jì)劃落實(shí)。
今年工作思路概括為16個(gè)字，即“內(nèi)強(qiáng)管理，外樹品牌，主攻經(jīng)營，和諧奮進(jìn)”。重點(diǎn)工作歸納為5483：提升五大能力，做優(yōu)四大特色，爭取八大目標(biāo)，強(qiáng)化三大建設(shè)。計(jì)劃如何落實(shí)。
1、盡快下文，綜合部將目標(biāo)任務(wù)分解，明確責(zé)任部門、責(zé)任人、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、時(shí)間要求、相關(guān)措施，計(jì)劃落實(shí)一個(gè)月一調(diào)度。
2、機(jī)關(guān)各門工作計(jì)劃，要圍繞公司的中心工作，切實(shí)可行，分管領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)。
3、分公司的工作計(jì)劃，要依托市場，按照年度目標(biāo)，開會理清思路。上述計(jì)劃措施綜合部匯總，提交4月1日總經(jīng)理辦公會討論通過執(zhí)行。
三、經(jīng)營工作強(qiáng)調(diào)。
2月19日已召開經(jīng)營工作會，統(tǒng)一了思想和重點(diǎn)。近期要圍繞三個(gè)重點(diǎn)：一是尋找合作伙伴，作為當(dāng)務(wù)之急，按照任務(wù)和獎(jiǎng)懲落實(shí)；二是上下行動(dòng)起來，特別是經(jīng)經(jīng)營部和分公司，要有緊迫感，上下聯(lián)動(dòng)；三是爭取開門紅，王期生副總要一周一調(diào)度，每周一上午開會督促落實(shí)情況。
四、辦公樓建設(shè)。
從3月份開始進(jìn)入實(shí)施階段，成立籌備建設(shè)小組，組長熊四華、平吉；副組長：劉泳；成員：馮兵、何琴、萬穎。要抓好設(shè)計(jì)優(yōu)化、建房手續(xù)、拆遷協(xié)調(diào)、招標(biāo)準(zhǔn)備四大工作，按照5月份開工，列個(gè)計(jì)劃表，分頭行動(dòng)。
五、信息化管理平臺。
引進(jìn)研發(fā)集工程、財(cái)務(wù)、機(jī)關(guān)、項(xiàng)目、分公司為一體的辦公自動(dòng)化系統(tǒng)，由平吉負(fù)總責(zé)，范總、袁總、陳總監(jiān)協(xié)助，成員：鄔文斌、秦水祥、許崇武、馮兵，要做好咨詢了解、方案制訂、招標(biāo)、安裝、培訓(xùn)、管理、維護(hù)等工作，爭取6月份安裝到位。
六、企業(yè)文化宣貫。
1、項(xiàng)目駐地標(biāo)準(zhǔn)化，由工程部、黨群部落實(shí)；
2、養(yǎng)護(hù)標(biāo)準(zhǔn)化，由養(yǎng)護(hù)部、黨群部落實(shí)；
3、員工工作服帽，嚴(yán)禁五花八門，以九龍項(xiàng)目藍(lán)色為樣板，136元/套，由工會統(tǒng)一安排購置，黨群部協(xié)助，九龍、昌樟四改八、尋全、井睦每人2套（每套收取50元押金），以后新建和合作項(xiàng)目全部按新標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一著裝，養(yǎng)護(hù)服裝統(tǒng)一按標(biāo)準(zhǔn)化手冊橘黃色要求來訂做。
七、制度修改方面。
平吉負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)配合，綜合部拿出方案，4、5月份重點(diǎn)研究，6月份裝訂成冊。修改重點(diǎn)是財(cái)務(wù)部和工程部，要參照中交、中鐵兄弟單位經(jīng)驗(yàn)修改完善。以后每年修改一次，職代會討論修改后下發(fā)。
八、分公司工作。
目前重點(diǎn)是養(yǎng)護(hù)、設(shè)備、材料三個(gè)公司，要拿出工作計(jì)劃，立即召開會議，明確工作思路，盡快行動(dòng)起來。要強(qiáng)化市場意識，不能有大鍋飯思想，對不能轉(zhuǎn)變觀念及效益不佳的要堅(jiān)決調(diào)整人員，同時(shí)要競爭上崗，引進(jìn)人才，擴(kuò)大發(fā)展。為使養(yǎng)護(hù)材料公司工作正常開展，會議明確李友根50%時(shí)間在養(yǎng)護(hù)公司，50%時(shí)間在昌樟四改八AP1標(biāo)，張才生任AP1標(biāo)書記兼常務(wù)副經(jīng)理；肖宇萍50%時(shí)間在材料公司，50%時(shí)間在尋全B5標(biāo)，甘洪洋任B5標(biāo)常務(wù)副經(jīng)理。
九、開展三大活動(dòng)。
為推動(dòng)5483工作計(jì)劃實(shí)施，公司今年將開展三大活動(dòng)。
1、品牌建設(shè)年活動(dòng)，由工程部牽頭，養(yǎng)護(hù)部、黨群部協(xié)助，拿出方案，明確工作小組、活動(dòng)內(nèi)容、創(chuàng)新標(biāo)準(zhǔn)、工作措施、時(shí)間要求等。
2、開源節(jié)流活動(dòng)，在去年的基礎(chǔ)上，繼續(xù)深入開展，由綜合部牽頭，工程部、財(cái)務(wù)部協(xié)助，盡快拿出方案。
3、建設(shè)四型機(jī)關(guān)活動(dòng)，由黨群部、綜合部牽頭，人力部、工會協(xié)助。三個(gè)方案提交4月1日會議討論。
十、20xx年效益核算。
一是各項(xiàng)目、養(yǎng)護(hù)站、三個(gè)分公司的效益核算3月底要出來，并進(jìn)行成本分析。二是資金到位情況，去年總體比較好，4月1日再次進(jìn)行梳理、通報(bào)。三是財(cái)務(wù)要把各項(xiàng)目、分公司、機(jī)關(guān)1—12月份的各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行匯總，數(shù)據(jù)縱橫向?qū)Ρ确治�；四是風(fēng)險(xiǎn)防范，在審計(jì)方面工程部和財(cái)務(wù)部總結(jié)石吉項(xiàng)目教訓(xùn)，舉一反三，盡快規(guī)范公司基地項(xiàng)目管理，合作項(xiàng)目重點(diǎn)盯緊湖南項(xiàng)目，管住資金加快進(jìn)度減少風(fēng)險(xiǎn)
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