股東會會議紀要樣本

　　會議紀要是很重要的，下面yjbys小編整理了股東會會議紀要樣本，歡迎閱讀!

　　股東會會議紀要樣本一

　　一、時間：xxxx年xx月xx日

　　二、地點：xx市xxxxxxxxxxxxx

　　三、出席人：xxx、xxx

　　主持人：xxx

　　四、會議決議事項

　　1、公司不設董事會，只設執(zhí)行董事壹名，推選xx同志為執(zhí)行董事、法定代表人、經理;

　　2、公司不設監(jiān)事會，只設監(jiān)事壹名，推選xxxx同志為監(jiān)事。

　　3、通過長沙xxxxx有限公司章程。

　　4、認可xx與xxx簽訂的房屋租賃合同，并以xx市xxxxx室作為xxxx有限公司住所。

　　5、全權委托股東xxx同志辦理xxxxxx有限公司工商登記事宜。

　　全體股東簽名：

　　xxxx年xx月xx日

　　股東會會議紀要樣本二

　　時間：XX年3月5日

　　地點：長沙xx公司辦公室

　　出席人：

　　主持人：xxx 記錄員：xx

　　會議內容：一、確認公司股東及各自出資額;

　　二、討論公司地址的變更;

　　三、討論選舉產生公司董事會成員;

　　四、討論選舉產生公司監(jiān)事;

　　五、討論公司法人代表改由經理擔任。

　　五、討論公司營業(yè)期限的變更

　　六、修改通過《公司章程》

　　會議決議：經股東會討論，形成如下決議：

　　一、 同意確認公司股權發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為：

　　姓名 認繳出資 實繳出資 出資方式

　　金額 比例 金額 比例

　　xx 49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資

　　xx 29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資

　　xx 2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資

　　xx 5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資

　　二、同意公司住所由現(xiàn)在的長沙xx變更為長沙市xx

　　三、 同意推舉xxxxxxxxxxxxx為公司董事會成員。

　　四、 同意推舉xx為公司監(jiān)事，xx為公司經理。

　　五、 確認同意公司法人代表改由經理擔任。

　　六、 會議確認所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。

　　七、 同意租用股東xx的自購房作為公司住所，年限為3年。

　　八、 同意公司營業(yè)期限由8年變更為20年。

　　九、 同意對《公司章程》的'相關條款進行修改，并通過修改后的《長沙xx有限公司章程》。

　　全體股東簽名：

　　我這個幾乎什么都變了，比你的難度大得多.

　　我們公司剛變過。我知道。

　　股東會決議

　　關于xxxxxx公司變更住所和經營范圍的決定

　　根據《公司法》和本公司章程，本公司 于 年 月 日召開了第1次股東會，參會股東為 、 ，代表額數100%，會議以當面方式通知股東到會參加會議。經股東會一致同意，形成決議如下：

　　1、 同意公司住所變更為：

　　2、 同意公司經營范圍變更為：

　　全體股東簽字并蓋章：

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