引導(dǎo)語(yǔ)：企業(yè)的董事會(huì)薪酬是如何的？考核委員會(huì)工作制度也是怎么樣的？下面是小編整理的相關(guān)資訊，與大家分享學(xué)習(xí)了解。

　　第一章 總則

　　第一條 為進(jìn)一步建立健全公司董事(非獨(dú)立董事)及高級(jí)管理人員(下稱經(jīng)理人員)的考核和薪酬管理制度，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、

　　《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，公司特設(shè)立董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)，并制定本工作制度。

　　第二條 薪酬與考核委員會(huì)是董事會(huì)按照股東大會(huì)決議設(shè)立的專門工作機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)制定公司董事及經(jīng)理人員的考核標(biāo)準(zhǔn)并進(jìn)行考核;負(fù)責(zé)制定、審查公司董事及經(jīng)理人員的薪酬政策與方案等，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。

　　第三條 本工作制度所稱經(jīng)理人員是指董事會(huì)聘任的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書及由總經(jīng)理提請(qǐng)董事會(huì)認(rèn)定的其他高級(jí)管理人員。

　　第二章 人員組成

　　第四條 薪酬與考核委員會(huì)成員由3名董事組成，其中獨(dú)立董事2名。

　　第五條 薪酬與考核委員會(huì)委員由董事長(zhǎng)、 二分之一以上獨(dú)立董事或者全體董事的三分之一提名，并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。

　　第六條 薪酬與考核委員會(huì)設(shè)主任委員(召集人)一名，由獨(dú)立董事委員擔(dān)任，負(fù)責(zé)主持委員會(huì)工作;主任委員在委員內(nèi)選舉，并報(bào)請(qǐng)董事會(huì)批準(zhǔn)產(chǎn)生。

　　第七條 薪酬與考核委員會(huì)任期與董事會(huì)任期一致，委員任期屆滿， 連選可以連任。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，自動(dòng)失去委員資格，并由委員會(huì)根據(jù)

　　上述第四至第六條規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。

　　第八條 薪酬與考核委員會(huì)下設(shè)工作組， 專門負(fù)責(zé)提供公司有關(guān)經(jīng)營(yíng)方面的資料及被考評(píng)人員的有關(guān)資料，負(fù)責(zé)籌備薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議并執(zhí)行薪酬與考核委員會(huì)的有關(guān)決議。

　　第三章 職責(zé)權(quán)限

　　第九條 薪酬與考核委員會(huì)的主要職責(zé)權(quán)限：

　　(一)根據(jù)董事(非獨(dú)立董事)及高級(jí)管理人員管理崗位的主要范圍、職責(zé)、重要性制定薪酬計(jì)劃或方案;薪酬計(jì)劃或方案主要包括但不限于績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、程序、獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰的主要方案和制度等;

　　(二) 依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)或規(guī)范性文件的規(guī)定，制訂公司董事(非獨(dú)立董事)、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃;

　　(三)負(fù)責(zé)對(duì)股權(quán)計(jì)劃管理，包括但不限于對(duì)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的人員之資格、授予條件、行權(quán)條件等審查;

　　(四)審查公司董事(非獨(dú)立董事)及高級(jí)管理人員的履職情況并對(duì)其進(jìn)行年度績(jī)效進(jìn)行考評(píng);

　　(五)對(duì)薪酬制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督;

　　(六)董事會(huì)授權(quán)的其他事宜。

　　第十條 董事會(huì)有權(quán)否決損害股東利益的薪酬計(jì)劃(方案)及股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。

　　第十一條 薪酬與考核委員會(huì)提出的公司董事的薪酬計(jì)劃和股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃， 須報(bào)經(jīng)董事會(huì)同意后，提交股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施;公司經(jīng)理人員的薪酬方案須報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。

　　第四章 決策程序

　　第十二條 薪酬與考核委員會(huì)下設(shè)的工作組負(fù)責(zé)做好薪酬與考核委員會(huì)決策的

　　期準(zhǔn)備工作，提供公司有關(guān)方面的資料：

　　(一)提供公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況;

　　(二)公司高級(jí)管理人員分管工作范圍及主要職責(zé)情況;

　　(三) 提供董事及高級(jí)管理人員崗位工作業(yè)績(jī)考評(píng)系統(tǒng)中涉及指標(biāo)的完成情況;

　　(四)提供董事及高級(jí)管理人員的業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力和創(chuàng)利能力的經(jīng)營(yíng)績(jī)效情況;

　　(五) 提供按公司業(yè)績(jī)擬訂公司薪酬分配規(guī)劃和分配方式的有關(guān)測(cè)算依據(jù)。

　　第十三條 薪酬與考核委員會(huì)對(duì)董事和高級(jí)管理人員考評(píng)程序：

　　(一) 公司董事和高級(jí)管理人員向董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)作述職和自我評(píng)價(jià);

　　(二) 薪酬與考核委員會(huì)按績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和程序，對(duì)董事及高級(jí)管理人員進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià);

　　(三)根據(jù)崗位績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果及薪酬分配政策提出董事及高級(jí)管理人員的報(bào)酬數(shù)額和獎(jiǎng)勵(lì)方式，表決通過后，報(bào)公司董事會(huì)。

　　第五章 工作制度

　　第十四條 薪酬與考核委員會(huì)每年至少召開一次會(huì)議， 并于會(huì)議召開前5天通知全體委員，會(huì)議由主任委員主持，主任委員不能出席時(shí)可委托其他一名委員(獨(dú)立董事)主持。

　　第十五條 薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行;每一名委員有一票的表決權(quán);會(huì)議作出的決議，必須經(jīng)全體委員的過半數(shù)通過。

　　第十六條 薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議表決方式為舉手表決或投票表決; 臨時(shí)會(huì)議可以采取通訊表決的方式召開。

　　第十七條 薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議必要時(shí)可以邀請(qǐng)公司董事、 監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。

　　第十八條 如有必要， 薪酬與考核委員會(huì)可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見，費(fèi)用由公司支付。

　　第十九條 薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議討論有關(guān)委員會(huì)成員的議題時(shí)， 當(dāng)事人應(yīng)回避。

　　第二十條 薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議的召開程序、 表決方式和會(huì)議通過的薪酬政策與分配方案必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及本辦法的規(guī)定。

　　第二十一條 薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄， 出席會(huì)議的委員和記錄人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名;會(huì)議記錄由公司董事會(huì)秘書保存。

　　第二十二條 薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議通過的議案及表決結(jié)果， 應(yīng)以書面形式報(bào)公司董事會(huì)。

　　第二十三條 出席會(huì)議的委員均對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)有保密義務(wù)， 不得擅自披露有關(guān)信息。

　　第六章 附 則

　　第二十四條 本工作制度自董事會(huì)決議通過之日起試行。

　　第二十五條 本工作制度未盡事宜，按國(guó)家有關(guān)法律、 法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行;本工作制度如與國(guó)家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時(shí)，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行，并立即修訂，報(bào)董事會(huì)審議通過。

　　第二十六條 本工作制度解釋權(quán)歸屬公司董事會(huì)。