2014高級管理人員薪酬及績效考核方案

　　一、目的

　　為進(jìn)一步提高公司管理水平，建立和完善經(jīng)營者的激勵約束機(jī)制，充分調(diào)動高級管理人員的積極性和創(chuàng)造性，促進(jìn)公司健康、持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展，依據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，現(xiàn)擬定本方案。

　　二、適用范圍

　　1、本方案適用于下列人員：公司總裁、副總裁、董事會秘書、行政總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、營銷總監(jiān)、總工程師等董事會聘任的高級管理人員。

　　2、考核范圍為公司當(dāng)年度的總體經(jīng)營業(yè)績。

　　三、考核管理

　　1、公司董事會下設(shè)薪酬與考核委員會作為高級管理人員的薪酬及績效考核管理機(jī)構(gòu)。

　　2、薪酬與考核委員會負(fù)責(zé)擬定高級管理人員的薪酬及績效考核方案和考核標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)董事會制定的年度經(jīng)營計(jì)劃制定考核指標(biāo)，組織、實(shí)施對高級管理人員的年度經(jīng)營績效的考核工作，并對薪酬與績效考核方案執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。

　　四、薪酬構(gòu)成和標(biāo)準(zhǔn)

　　1、高級管理人員的薪酬由基本薪酬、績效薪酬和超額獎金三部分構(gòu)成，基本薪酬指公司向高級管理人員支付的固定收入，以現(xiàn)金形式按月支付;績效薪酬是指董事會薪酬與考核委員會根據(jù)公司年度經(jīng)營計(jì)劃及績效考核辦法提出年度考核方案，每個年度結(jié)束后根據(jù)考核方案確定發(fā)放的薪酬;超額獎金是指以公司凈利潤指標(biāo)完成情況為考核標(biāo)準(zhǔn)計(jì)發(fā)的獎金，如當(dāng)年超額完成公司凈利潤指標(biāo)，則按超額部分的7%計(jì)提，發(fā)放給高級管理人員。

　　2、具體薪酬標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容如下：

　　單位：萬元

　　職務(wù) 基本薪酬 績效薪酬 超額獎金

　　總裁 30 5 見第1條

　　副總裁 30 3 見第1條

　　董事會秘書 30 3 見第1條

　　行政總監(jiān) 30 3 見第1條

　　財(cái)務(wù)總監(jiān) 30 3 見第1條

　　營銷總監(jiān) 30 3 見第1條

　　總工程師 30 3 見第1條

　　3、高級管理人員如存在兼任的情況，按照本人所擔(dān)任職務(wù)中最高職務(wù)薪酬標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

　　4、以上薪酬與績效薪酬為含稅收入，績效薪酬和超額獎金在完成年度審計(jì)以后次年發(fā)放，所涉及的個人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳。

　　5、若公司遭遇外部經(jīng)濟(jì)形勢或行業(yè)經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化時，董事會授權(quán)薪酬與考核委員會根據(jù)具體情況及相關(guān)規(guī)定，在保證股東合理投資回報(bào)的基礎(chǔ)上，對本方案提出調(diào)整方案，報(bào)董事會審議。

　　五、本方案自董事會審議通過后2014年度起實(shí)施，并由董事會負(fù)責(zé)解釋。

　　XXX有限公司董事會

　　2014年4月1日