董事會秘書職責說明書

董事會秘書職責說明書1

　　1、協(xié)助執(zhí)行董事長實施公司發(fā)展戰(zhàn)略、年度經(jīng)營計劃，并跟進工作目標的分解與執(zhí)行;

　　2、負責執(zhí)行董事長交辦的事項，傳達上級領(lǐng)導命令，督促落實、跟蹤反饋工作;

　　3、協(xié)助執(zhí)行董事長對公司運作與各職能部門進行管理，協(xié)助監(jiān)督各項管理制度的制定及推行;

　　4、主導或參與公司重大業(yè)務的'決策和談判等，處理重大突發(fā)事件;

　　5、配合執(zhí)行董事長處理對外交流事務，及公司重要客戶及合作伙伴關(guān)系的建立與維系;

　　6、完成執(zhí)行董事長交辦的其他工作任務。

董事會秘書職責說明書2

　　證券交易所董事會秘書崗位職責

　　在所董事會的領(lǐng)導下，要對董事會負責。

　　1、準備和遞交國家有關(guān)部門要求董事會和股東大會出具的報告和文件

　　2、負責公司和相關(guān)當事人與證券交易所及其他證券監(jiān)管機構(gòu)之間的溝通和聯(lián)絡(luò)。

　　3、負責處理公司信息披露事務，督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報告制度，促使公司和相關(guān)當事人依法履行信息披露義務，并按照有關(guān)規(guī)定向證券交易所辦理定期報告和臨時報告的披露工作。

　　4、協(xié)調(diào)公司與投資者之間的關(guān)系，接待投資者來訪，回答投資者咨詢，向投資者提供公司披露的資料。

　　5、籌備股東大會和董事會會議，準備和提交有關(guān)會議文件和資料。

　　6、參加董事會會議，制作會議記錄并簽字。

　　7、負責與公司信息披露有關(guān)的保密工作，制訂保密措施，促使董事、監(jiān)事和其他高級管理人員以及相關(guān)知情人員在信息披露前保守秘密，并在內(nèi)幕信息泄露時及時采取補救措施并向證券交易所報告。

　　8、負責保管公司股東名冊、董事名冊、大股東及董事、監(jiān)事和高級管理人員持有本公司股票的資料，以及股東大會、董事會會議文件和會議記錄等。

　　9、協(xié)助董事、監(jiān)事和其他高級管理人員了解信息披露相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)則、證券交易所其他規(guī)定和公司章程，以及上市協(xié)議中關(guān)于其法律責任的'內(nèi)容。

　　10、促使董事會依法行使職權(quán)。在董事會擬作出的決議違反法律、法規(guī)和公司章程時，應當提醒與會董事，并提請列席會議的監(jiān)事就此發(fā)表意見。如果董事會堅持做出上述決議，董事會秘書應將有關(guān)監(jiān)事和其個人的意見記載于會議記錄，同時向證券交易所報告。

　　11、證券交易所要求履行的其他職責

董事會秘書職責說明書3

　　1、負責領(lǐng)導辦公室的日常事務安排及董事長行程安排；

　　2、負責領(lǐng)導辦公室的文書撰寫、文件收發(fā)、文檔管理工作，并每天備份工作文件；

　　3、負責協(xié)調(diào)董事長辦公室與總經(jīng)理辦公室的各項工作、溝通和聯(lián)系；

　　4、負責跟進、督辦、匯報董辦/總辦下達的.各項工作任務；

　　5、及時準確地傳達、執(zhí)行領(lǐng)導的工作要求及指示，落實交辦的工作；

　　6、負責收集、統(tǒng)計、匯總董事長/總經(jīng)理辦公室所需的各類信息、報表、資料；

　　7、負責董事長/總經(jīng)理辦公室的對外聯(lián)絡(luò)、來電記錄、來訪接待應酬及禮儀服務工作，保持電話24小時待機傳達服務，隨時電話順暢；

　　9、隨領(lǐng)導上下班工作，不得隨意請假或提前下班，與領(lǐng)導確認當天工作完成后，領(lǐng)導下班后才能離開。

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