銀行稽核崗位職責(zé)

時(shí)間：2022-11-02 09:15:46 崗位職責(zé) 我要投稿

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銀行稽核崗位職責(zé)

　　在現(xiàn)在的社會(huì)生活中，大家逐漸認(rèn)識(shí)到崗位職責(zé)的重要性，制定崗位職責(zé)可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。那么相關(guān)的崗位職責(zé)到底是怎么制定的呢？以下是小編整理的銀行稽核崗位職責(zé)，希望對(duì)大家有所幫助。

銀行稽核崗位職責(zé)

銀行稽核崗位職責(zé)1

　　1、負(fù)責(zé)對(duì)部門(mén)借款審核，對(duì)出納簽發(fā)的支票要索審查無(wú)誤后，負(fù)責(zé)加蓋在銀行備案的印章。

　　2、負(fù)責(zé)審核各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支，嚴(yán)把財(cái)務(wù)關(guān)，做到按計(jì)劃列支，控制費(fèi)用開(kāi)支，杜絕非正常開(kāi)支。

　　3、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證的審核，保證每一筆憑證內(nèi)容真實(shí)、手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、會(huì)計(jì)科目正確。審核編號(hào)連續(xù)、附件票據(jù)合規(guī)、戳記完備、簽章齊全。

　　4、登記應(yīng)收帳款手工帳并于電腦帳核對(duì)。

　　5、按照正常審批程序，負(fù)責(zé)各類(lèi)客戶(hù)的'裝修返點(diǎn)計(jì)算、促銷(xiāo)返點(diǎn)計(jì)算、嘉獎(jiǎng)返點(diǎn)計(jì)算、差價(jià)返點(diǎn)計(jì)算支付等。

　　6、負(fù)責(zé)申請(qǐng)分公司資金；執(zhí)行對(duì)外匯款；交納本地按揭款；核算費(fèi)用；核算與管理各類(lèi)租賃合同（含租入租出）、押金、保證金；攤銷(xiāo)租金；管理工程合同；核算工程利潤(rùn)；統(tǒng)計(jì)、監(jiān)控資金流量等。

　　7、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理計(jì)算分公司工資，并根據(jù)審核過(guò)工資表負(fù)責(zé)及時(shí)發(fā)放。

　　8、負(fù)責(zé)提交相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表，保證準(zhǔn)確及時(shí)，報(bào)表包括（但不限于）：每日日?qǐng)?bào)表、月度費(fèi)用報(bào)表、各類(lèi)返點(diǎn)報(bào)表、工程報(bào)表、資金流量表、租賃報(bào)表、應(yīng)收款報(bào)表等。

　　9、裝訂、管理本部門(mén)財(cái)務(wù)檔案。

　　10、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)文件打印、發(fā)放、統(tǒng)計(jì)工作。

　　11、完成部門(mén)經(jīng)理交辦的其它工作。

銀行稽核崗位職責(zé)2

　　1、擔(dān)任分支機(jī)構(gòu)的'項(xiàng)目主審工作，負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目計(jì)劃和實(shí)施方案、組織項(xiàng)目例會(huì)、與被稽核單位的見(jiàn)面會(huì)、溝通會(huì)；

　　2、負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目底稿、問(wèn)題定性的復(fù)核、撰寫(xiě)稽核報(bào)告，初步提出稽核建議及處罰意見(jiàn)，跟蹤后續(xù)整改情況等，對(duì)稽核項(xiàng)目負(fù)責(zé)；

　　3、根據(jù)項(xiàng)目具體情況承擔(dān)部分檢查工作，并就檢查內(nèi)容實(shí)施檢查程序、撰寫(xiě)稽核小結(jié)；

　　4、對(duì)稽核中發(fā)現(xiàn)的流程控制問(wèn)題及其他普遍性管理問(wèn)題，提出合理化建議；對(duì)完善稽核制度提建議；

　　5、對(duì)稽核技巧、方法進(jìn)行總結(jié)、歸納，對(duì)稽核課題進(jìn)行研究。

銀行稽核崗位職責(zé)3

　　1、負(fù)責(zé)對(duì)總行外包的大型管理類(lèi)項(xiàng)目從立項(xiàng)開(kāi)始到項(xiàng)目結(jié)束階段的全流程進(jìn)行檢查、監(jiān)督和評(píng)價(jià)，提出稽核建議，并對(duì)稽核發(fā)現(xiàn)的整改情況進(jìn)行持續(xù)追蹤；

　　2、負(fù)責(zé)對(duì)外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)指定的常態(tài)化、特定業(yè)務(wù)條線(xiàn)的項(xiàng)目進(jìn)行檢查、監(jiān)督和評(píng)價(jià)，提出稽核建議，并對(duì)稽核發(fā)現(xiàn)的整改情況進(jìn)行持續(xù)追蹤；

　　3、負(fù)責(zé)對(duì)行領(lǐng)導(dǎo)特別交辦的項(xiàng)目進(jìn)行檢查、監(jiān)督和評(píng)價(jià)，提出稽核建議，并對(duì)稽核發(fā)現(xiàn)的整改情況進(jìn)行持續(xù)追蹤；

　　4、負(fù)責(zé)稽核相關(guān)外包的'大型管理類(lèi)項(xiàng)目的建設(shè)，對(duì)項(xiàng)目的進(jìn)度、交付、培訓(xùn)、應(yīng)用等情況進(jìn)行管理，促進(jìn)項(xiàng)目目標(biāo)的達(dá)成；

　　5、負(fù)責(zé)制定并完善項(xiàng)目稽核的稽核方法和程序，持續(xù)梳理并優(yōu)化項(xiàng)目稽核流程；

　　6、收集、歸檔稽核項(xiàng)目檔案。

銀行稽核崗位職責(zé)4

　　1、負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)總行與信貸、資產(chǎn)業(yè)務(wù)條線(xiàn)相關(guān)的各專(zhuān)業(yè)委員會(huì)的運(yùn)作的檢查、監(jiān)督和評(píng)價(jià)，提出稽核建議；

　　2、負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)總行與信貸、資產(chǎn)業(yè)務(wù)條線(xiàn)相關(guān)的各部門(mén)和條線(xiàn)的運(yùn)作和管理情況的檢查、監(jiān)督和評(píng)價(jià)，并對(duì)稽核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況進(jìn)行持續(xù)追蹤；

　　3、參與對(duì)總行與信貸、資產(chǎn)業(yè)務(wù)條線(xiàn)相關(guān)的高級(jí)管理人員進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)；

　　4、實(shí)施對(duì)總行各部門(mén)的內(nèi)部控制評(píng)價(jià)，并對(duì)與信貸、資產(chǎn)業(yè)務(wù)條線(xiàn)相關(guān)的內(nèi)部控制的`隱患和缺陷提出改進(jìn)意見(jiàn)；

　　5、參與其他與信貸、資產(chǎn)業(yè)務(wù)條線(xiàn)相關(guān)的現(xiàn)場(chǎng)檢查任務(wù)；

　　6、制定并完善與信貸、資產(chǎn)業(yè)務(wù)條線(xiàn)相關(guān)的稽核方法和程序。