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最新監(jiān)事會工作報告范文
監(jiān)事會是由全體監(jiān)事組成的、對公司業(yè)務(wù)活動及會計事務(wù)等進(jìn)行監(jiān)督的機(jī)構(gòu)，小編下面為大家整理關(guān)于監(jiān)事會的工作報告，歡迎閱讀參考：
2016年度，公司監(jiān)事會按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》和《監(jiān)事會議事規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的要求，從切實維護(hù)公司利益和廣大中小投資者權(quán)益的角度出發(fā)，本著對全體股東認(rèn)真負(fù)責(zé)的原則，認(rèn)真履行了監(jiān)督職責(zé)，積極開展相關(guān)工作，列席董事會會議和股東大會，對公司主要生產(chǎn)經(jīng)營活動、財務(wù)狀況以及董事和高級管理人員履行職責(zé)情況進(jìn)行了檢查和監(jiān)督，維護(hù)了公司及股東的合法權(quán)益，保障了公司的規(guī)范性運作，現(xiàn)將監(jiān)事會2016年主要工作內(nèi)容匯報如下：
一、監(jiān)事會工作情況報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會共召開會議七次，具體如下：
(一)2016年1月6日，監(jiān)事會召開了第二屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《XX股份有限公司關(guān)于使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的議案》和《XX股份有限公司關(guān)于使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。
(二)2016年3月17日，監(jiān)事會召開了第二屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《XX股份有限公司關(guān)于<2015>的議案》、《關(guān)于批準(zhǔn)報出XX股份有限公司經(jīng)審計的2015年度財務(wù)報告的議案》、《XX股份有限公司關(guān)于<2015>及其摘要的議案》、《XX股份有限公司關(guān)于<2015>的議案》、《XX股份有限公司關(guān)于2015年度利潤分配預(yù)案的議案》、《XX股份有限公司關(guān)于<2016>的議案》、《XX股份有限公司關(guān)于<募集資金年度存放與使用情況專項報告>的議案》、《XX股份有限公司關(guān)于<2015>的議案》、《XX股份有限公司關(guān)于<2015>的議案》、《XX股份有限公司關(guān)于續(xù)聘審計機(jī)構(gòu)的議案》、《XX股份有限公司關(guān)于使用節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動資金的議案》、《XX股份有限公司關(guān)于<第一期員工持股計劃(草案)>及其摘要的議案》。
(三)2016年4月26日，監(jiān)事會召開了第二屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了關(guān)于批準(zhǔn)報出XX股份有限公司<2016年第一季度報告全文>的議案》。
(四)2016年8月25日，監(jiān)事會召開了第二屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了
《XX股份有限公司關(guān)于<2016>及其摘要的議案》、《XX股份有限公司關(guān)于<2016>的議案》。
(五)2016年10月27日，監(jiān)事會召開了第二屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于批準(zhǔn)報出XX股份有限公司<2016>的議案》。
(六)2016年11月24日，監(jiān)事會召開了第二屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》、《XX股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書(草案)及其摘要的議案》、《關(guān)于本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于公司未
來三年(2016-2018年)股東回報規(guī)劃的議案》。
(七)2016年12月23日，監(jiān)事會召開了第二屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《XX股份有限公司關(guān)于變更部分募集資金投資項目的議案》。
2016年度，在公司全體股東的大力支持下，在董事會和經(jīng)營層的積極配合下，監(jiān)事會列席了歷次董事會和股東大會會議，參與了公司重大決策的討論，依法監(jiān)督董事會和股東大會審議的議案和會議召開程序，對公司的規(guī)范性運營起到了堅實的保障作用。
二、監(jiān)事會對公司報告期內(nèi)有關(guān)事項的獨立意見
報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《公司章程》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，對公司的依法運作情況、財務(wù)狀況、關(guān)聯(lián)交易、募集資金使用和管理、內(nèi)部控制等方面進(jìn)行了認(rèn)真監(jiān)督檢查，根據(jù)檢查結(jié)果，對報告期內(nèi)公司的有關(guān)情況發(fā)表如下獨立意見：
(一)公司依法運作情況報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會嚴(yán)格依照《公司法》、《證券法》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，依法列席了公司召開的董事會、股東大會并對公司股東大會、董事會的召開程序、決議事項、董事會對股東大會的執(zhí)行情況、公司高級管理人員的執(zhí)行情況、公司管理制度等進(jìn)行監(jiān)督。監(jiān)事會認(rèn)為：公司股東大會、董事會的召開程序合法，決議事項重要且有意義;董事會運作規(guī)范，決策合理，對股東大會的各項決議認(rèn)真對待，有力執(zhí)行，忠實履行了誠信義務(wù)，無任何損害公司利益和股東利益的行為;公司董事、高級管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時認(rèn)真負(fù)責(zé)，無違反法律、法規(guī)、《公司章程》或損害公司及股東利益的行為;公司的管理制度和內(nèi)部控制制度在不斷的健全和完善。
(二)檢查公司財務(wù)情況報告期內(nèi)，監(jiān)事會成員認(rèn)真聽取了公司財務(wù)負(fù)責(zé)人的專項匯報，通過審議公司年度報告、審查會計師事務(wù)所審計報告等方式，對2016年度公司財務(wù)狀況、財務(wù)管理、經(jīng)營成果等情況進(jìn)行了檢查和監(jiān)督。監(jiān)事會認(rèn)為：公司財務(wù)制度健全、財務(wù)運作規(guī)范、會計無重大遺漏和虛假記載，天職國際會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)對公司2016年度財務(wù)報告所出具的審計意見是客觀、公正的，財務(wù)報告真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
(三)公司關(guān)聯(lián)交易情況報告期內(nèi)，公司未發(fā)生需監(jiān)事會審核的重大關(guān)聯(lián)交易，不存在任何內(nèi)部交易，不存在損害公司和股東利益的行為。
(四)公司募集資金使用與管理方面
監(jiān)事會檢查了報告期內(nèi)公司募集資金的存放使用與管理情況，2016年12月23日，公司第二屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過了《XX股份有限公司關(guān)于變更部分募集資金投資項目的議案》，監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次從實際情況出發(fā)變更部分募集資金投資項目用于收購長興電子材料(昆山)有限公司60%股權(quán)，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，有助于提高公司募集資金使用效率，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，進(jìn)一步豐富和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，不存在變相改變募集資金投向從而損害股東利益的情況。符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)規(guī)定，同意公司對部分募集資金投資項目的變更。此議案于2017年1月11日經(jīng)2017年第一次臨時股東大會審議通過。
(五)對內(nèi)部控制自我評價報告的意見
監(jiān)事會對公司2016年度內(nèi)部控制的自我評價報告、內(nèi)部控制制度的建設(shè)和運行情況進(jìn)行了審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制制度并能得到有效的執(zhí)行。內(nèi)部控制制度符合國家有關(guān)法規(guī)和證券監(jiān)管部門的要求，適應(yīng)公司經(jīng)營業(yè)務(wù)活動的實際需要，內(nèi)部控制體系貫穿于公司經(jīng)營活動的各個方面，能夠保證公司正常生產(chǎn)經(jīng)營，合理控制經(jīng)營風(fēng)險。董事會出具的公司《2016年度內(nèi)部控制自我評價報告》真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運行情況。
(六)關(guān)于公司第一期員工持股計劃相關(guān)事項的審核意見監(jiān)事會就公司實施的《XX股份有限公司第一期員工持股計劃(草案)》及其摘要進(jìn)行了審閱，基于獨立、客觀判斷的立場，對公司本次員工持股計劃相關(guān)事項發(fā)表意見如下：
1、《XX股份有限公司第一期員工持股計劃(草案)》及其摘要內(nèi)容符
合《公司法》、《指導(dǎo)意見》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形，亦不存在以攤派、強(qiáng)行分配等方式強(qiáng)制員工參與本次員工持股計劃的情形。
2、監(jiān)事會已對本次員工持股計劃名單進(jìn)行了核實，公司本次員工持股計劃擬定的
持有人均符合《指導(dǎo)意見》及其他法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的持有人條件，符合員工持股計劃規(guī)定的參加對象的確定標(biāo)準(zhǔn)，其作為公司本次員工持股計劃持有人的主體資格合法、有效。
3、公司實施本次員工持股計劃有利于建立和完善公司與員工的利益共享機(jī)制，提高公司的競爭力和凝聚力，充分調(diào)動公司員工的積極性和創(chuàng)新力，有利于公司的持續(xù)發(fā)展。
4、本次員工持股計劃的設(shè)立是基于依法合規(guī)、自愿參與、風(fēng)險自擔(dān)的原則，不存在違反法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的情形。
綜上所述，監(jiān)事會同意公司實施本次員工持股計劃并將本次員工持股計劃提交公司股東大會審議。
三、2017年度監(jiān)事會工作計劃
2017年度，公司監(jiān)事會將繼續(xù)認(rèn)真貫徹《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，在職權(quán)范圍內(nèi)開展監(jiān)督、檢查工作，不斷加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)技能，創(chuàng)新工作方法，提升監(jiān)事履職的專業(yè)業(yè)務(wù)能力;繼續(xù)加強(qiáng)對公司董事、高管人員履職的監(jiān)督，建立高效的溝通渠道和方式，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)的高效進(jìn)行;通過定期檢查和審閱公司的財務(wù)報告及時了解公司的財務(wù)狀況并對公司的財務(wù)狀況進(jìn)行監(jiān)督，保證公司的財務(wù)報告及時披露，真實、準(zhǔn)確、完整的反映公司的財務(wù)狀況;認(rèn)真履行監(jiān)督公司內(nèi)部控制制度規(guī)范、合理的職責(zé)，借助內(nèi)部管理制度的提升加強(qiáng)公司對外投資、財務(wù)管理、資產(chǎn)交易等重大事項的監(jiān)督。
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