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企業(yè)盡職調(diào)查報告的內(nèi)容

時間:2020-12-09 13:22:39 調(diào)查報告 我要投稿

企業(yè)盡職調(diào)查報告的內(nèi)容

  企業(yè)一般是指以盈利為目的,運(yùn)用各種生產(chǎn)要素,向市場提供商品或服務(wù),實(shí)行自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧、獨(dú)立核算的法人或其他社會經(jīng)濟(jì)組織。下面有YJBYS小編整理的企業(yè)盡職調(diào)查報告的內(nèi)容,歡迎閱讀!

企業(yè)盡職調(diào)查報告的內(nèi)容

  一、被調(diào)查對象主體資格(區(qū)分內(nèi)資和外資企業(yè))

  1、 營業(yè)執(zhí)照(年檢情況)根據(jù)現(xiàn)行外商投資有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,中外合資、中外合作外商投資企業(yè)的注冊資本中外國投資者的出資比例一般不低于25%。外國投資者的出資比例低于25%的,除法律、行政法規(guī)另有規(guī)定外,均應(yīng)按照現(xiàn)行設(shè)立外商投資企業(yè)的審批登記程序進(jìn)行審批和登記。通過審批的,頒發(fā)加注“外資比例低于25%”字樣的外商投資企業(yè)批準(zhǔn)證書;取得登記的,頒發(fā)在“企業(yè)類型”后加注“外資比例低于25%”字樣的外商投資企業(yè)營業(yè)執(zhí)照。

  2、 外資企業(yè)批準(zhǔn)證書

  3、 根據(jù)規(guī)定,從事特定行業(yè)的批準(zhǔn)文件。外商投資廣告企業(yè)的項目建議書及可行性研究報告,由國家工商行政管理總局及其授權(quán)的省級工商行政管理局審定。外商投資廣告企業(yè)的合同和章程,由商務(wù)部及其授權(quán)的省級商務(wù)主管部門審查批準(zhǔn)。

  4、 出資協(xié)議,合同

  5、 章程股東及出資情況 以高新技術(shù)成果出資入股,作價總金額可以超過公司注冊資本的百分之二十,但不得超過百分之三十五。

  6、 股權(quán)及股權(quán)變動情況

  企業(yè)投資者股權(quán)變更應(yīng)遵守中國有關(guān)法律、法規(guī),并按照本規(guī)定經(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)和登記機(jī)關(guān)變更登記。未經(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的股權(quán)變更無效。

  7、 驗(yàn)資報告

  二、資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益

  1、 房屋

  清單、所有權(quán)證書,他項權(quán)證書,房屋的取得方式;如果有在建工程,說明建設(shè)的情況,提供已經(jīng)取得的批準(zhǔn)文件;有無抵押、查封、租賃等情況。

  2、 土地

  清單、土地使用權(quán)證,企業(yè)取得土地的方式(劃撥、出讓、轉(zhuǎn)讓、或出租);有無抵押,查封、租賃等情況。

  3、 機(jī)器設(shè)備

  清單、有無抵押,查封、租賃等情況。有無受海關(guān)監(jiān)管的'設(shè)備。對外商投資企業(yè)減免稅進(jìn)口貨物解除監(jiān)管證明

  4、 無形資產(chǎn)

  (1) 商標(biāo)

  商標(biāo)注冊證,有無質(zhì)押,查封、交易等情況

  (2) 專利

  有無專利權(quán)證書,是否質(zhì)押,查封、交易,是否交納年費(fèi)

  (3) 著作權(quán)

  提供相關(guān)的登記證書,是否質(zhì)押、查封、交易。

  5、 債權(quán)

  清單,有無擔(dān)保,訴訟時效,執(zhí)行能力。

  6、 債務(wù)

  清單,有無擔(dān)保,訴訟時效,

  三、重大合同

  提供相關(guān)的文本,是否履行,有無擔(dān)保

  四、訴訟及行政處罰情況。

  包括被調(diào)查對象已經(jīng)發(fā)生的訴訟、仲裁、以及有無行政處罰的情況。

  五、保險

  交通工具、房屋、等重大資產(chǎn)是否辦理了保險。

  六、職工

  是否簽訂勞動合同,是否交納社會保險,是否存在勞動爭議等情況。

  七、稅務(wù)

  提供稅務(wù)登記證,了解被調(diào)查對象是否享有稅收優(yōu)惠政策,被調(diào)查對象是否存在拖欠稅款以及有無被稅務(wù)機(jī)關(guān)處罰的情況。

  八、環(huán)保

  對排放污染物的企業(yè),是否辦理申報登記;如果有在建工程,是否取得了環(huán)保部門的批準(zhǔn)。

  九、外匯

  被調(diào)查對象如果是外資企業(yè),了解是否辦理了外匯登記證。

  十、財政

  被調(diào)查對象如果是外資企業(yè),了解是否辦理了財政登記證。

  以上是盡職調(diào)查的主要內(nèi)容,根據(jù)委托人的要求,可以對其他的委托人認(rèn)為重要的情況進(jìn)行調(diào)查。

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