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項目盡職調(diào)查報告

時間:2022-09-21 02:38:42 調(diào)查報告 我要投稿
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項目盡職調(diào)查報告模板

  在進行項目的調(diào)查時需要寫好相關(guān)的調(diào)查報告,那么應(yīng)該如何寫調(diào)查報告更好呢?下面就和YJBYS小編一起來看看吧。

項目盡職調(diào)查報告模板

  項目盡職調(diào)查報告模板【一】

  致:***先生

  北京市康德律師事務(wù)所(以下簡稱“本所”)接受***先生的委托,根據(jù)<中華人民共和國公司法>、<中華人民共和國公司登記管理條例>及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,就北京****房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司(以下簡稱“****公司”)資信調(diào)查事宜出具<關(guān)于北京****房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司資信調(diào)查報告>(以下簡稱“本調(diào)查報告”)。

  重要聲明:

  (一)本所律師依據(jù)<中華人民共和國公司法>、<中華人民共和國律師法>等現(xiàn)行有效之法律、行政法規(guī)及本調(diào)查報告出具日以前已經(jīng)發(fā)生或存在的事實,基于對法律的理解和對有關(guān)事實的了解,并按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神出具本調(diào)查報告。

  (二)本所律師根據(jù)****公司提供的相關(guān)資料,已對****公司的主體資格進行了充分的核查驗證,并已對本所律師認(rèn)為出具本調(diào)查報告所需的文件進行了審慎審閱。包括但不限于公司主體資格、公司的章程、公司的股東及股本結(jié)構(gòu)、公司的財務(wù)和稅務(wù)、公司的訴訟與仲裁。本所律師保證在本調(diào)查報告中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述及重大遺漏。

  (三)****公司已向本所律師保證和承諾,其已提供本所律師為出具本調(diào)查報告所必需的、真實的、完整的復(fù)印材料;其所提供資料上的簽字/或印章均真實、有效;其所提供的副本材料或復(fù)印件與正本或原件完全一致;其所提供的資料文件均為真實、準(zhǔn)確、完整,無虛假記載、誤導(dǎo)性陳述及重大遺漏。

  (四)本所律師僅根據(jù)****公司提供的相關(guān)資料對其資信情況相關(guān)事項發(fā)表法律意見,并不涉及有關(guān)財務(wù)會計、審計、內(nèi)部控制等非本所律師專業(yè)事項。

  (五)本調(diào)查報告僅供***先生在本次之目的使用。未經(jīng)本所及本所律師書面同意,***先生及其他任何法人、非法人組織或個人不得將本調(diào)查報告用作任何其他目的。

  基于上述聲明,本所律師依據(jù)<中華人民共和國公司法>等法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定,按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神,對****公司提供的有關(guān)文件和事實進行了核查和驗證,以***先生特聘專項法律顧問身份,現(xiàn)出具法律意見如下:

  第一節(jié)釋義、引言

  一、釋義

  在本調(diào)查報告中,除非另有說明,下列詞語具有如下特定含義:

  <公司法>指1999年12月25日第九屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第十三次會議修正,1994年7月1起施行的<中華人民共和國公司法>和2005年10月27日第十屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第十八次會議修訂,自2006年1月1日起施行的<中華人民共和國公司法>;

  <公司章程>指<北京****房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司章程>;

  本所指北京市康德律師事務(wù)所;

  本調(diào)查報告指<關(guān)于北京****房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司資信調(diào)查報告>。

  二、引言

  本所接受***先生的委托,作為其特聘專項法律顧問,對北京****房地產(chǎn)開發(fā)有限公司資信情況進行了核查與驗證,具體內(nèi)容如下:

  1、北京****房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的.主體資格;

  2、北京****房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的章程;

  3、北京****房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的股東;

  4、北京****房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的股本結(jié)構(gòu);

  5、北京****房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的財務(wù)、稅務(wù);

  6、北京****房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的債權(quán)債務(wù),訴訟、仲裁情況。

  第二節(jié)正文

  一、北京****房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的主體資格

  (一)北京****房地產(chǎn)開發(fā)有限公司經(jīng)北京市工商行政管理局密云分局注冊,領(lǐng)有北京市工商行政管理局密云分局頒發(fā)的<企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照>。

  1、營業(yè)執(zhí)照注冊號:11022800334*****;

  2、公司住所:北京市***工業(yè)開發(fā)區(qū)水源路***號;

  3、法定代表人:***;

  4、注冊資本:1000萬元人民幣;

  5、實收資本:1000萬元人民幣;

  6、公司類型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股);

  7、經(jīng)營范圍:一般經(jīng)營項目:房地產(chǎn)開發(fā)、銷售;房地產(chǎn)信息咨詢(中介服務(wù)除外);家居裝飾設(shè)計;自有房屋的物業(yè)管理、接受委托從事物業(yè)管理;

  8、成立日期:20xx年10月23日;

  9、營業(yè)期限:自20xx年10月23日至2021年10月22日。

  (二)北京****房地產(chǎn)開發(fā)有限公司于20xx年4月7日經(jīng)過北京市工商行政管理局密云分局年度檢驗。

  (三)北京****房地產(chǎn)開發(fā)有限公司領(lǐng)有北京市密云縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局頒發(fā)的<中華人民共和國組織機構(gòu)代碼證>(代碼:80298503-2),有效期:20xx年02月12日至2015年02月11日,登記號:組管代110228-1458、

  (四)根據(jù)北京****房地產(chǎn)開發(fā)有限公司提供的由北京市城市建設(shè)綜合開發(fā)辦公室于20xx年11月26日出具的(20xx)京開辦經(jīng)字第943號<關(guān)于北京****房地產(chǎn)開發(fā)有限公司房地產(chǎn)開發(fā)資質(zhì)的批復(fù)>,內(nèi)容顯示:一、你公司已在我辦備案,批準(zhǔn)你公司納入北京市房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)管理。二、核定你公司房地產(chǎn)開發(fā)資質(zhì)為待定資質(zhì),符合項目資本金的規(guī)定,可承擔(dān)10萬平方米以下的住宅項目或3萬平方米以下的公建項目,或相當(dāng)投資規(guī)模的其它項目。三、你公司應(yīng)按規(guī)定到我辦辦理資質(zhì)年檢。

  綜上,本所律師認(rèn)為,根據(jù)<中華人民共和國公司法(1999)>第8條、第9條、第10條、第11條和<組織機構(gòu)代碼管理辦法>第8條、第9條以及<中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法>第29條、30條和<房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定>第3條、第4條、第5條規(guī)定,****公司系依法設(shè)立且有效存續(xù)的有限責(zé)任公司,具有<公司法>及其他規(guī)范性文件規(guī)定的主體資格。

  本所律師提示:****公司僅向本所提供了上述(四)中對核定的房地產(chǎn)開發(fā)資質(zhì)為“待定資質(zhì)”的批復(fù)文件,并未提供<暫定資質(zhì)證書>或其他資質(zhì)等級證書等有效證明其房地產(chǎn)開發(fā)資質(zhì)的相關(guān)文件。

  二、北京****房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的章程

  公司章程,是就公司組織及運行規(guī)范,對公司性質(zhì)、宗旨、經(jīng)營范圍、組織機構(gòu)、議事規(guī)則、權(quán)利義務(wù)分配等內(nèi)容進行記載的基本文件。是公司存在和活動的基本依據(jù)。

  根據(jù)****公司向本所提供的<北京****房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司章程>顯示:北京****房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司于20xx年10月15日制定了公司章程,章程內(nèi)容對公司的名稱和住所、經(jīng)營范圍、注冊資本、股東的姓名、出資立式、出資額、股東的權(quán)利義務(wù)、股東轉(zhuǎn)讓出資的條件、機構(gòu)設(shè)置以及議事規(guī)則等作了詳細(xì)的約定,全體股東均在<公司章程>上簽名。

  本所律師經(jīng)審核認(rèn)為:根據(jù)<公司法>相關(guān)規(guī)定,****公司成立時的<公司章程>對注冊資本、股東人數(shù)、出資方式、出資額、公司的機構(gòu)設(shè)置及產(chǎn)生辦法、議事規(guī)則等內(nèi)容均符合<公司法>以及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,亦合法有效。全體發(fā)起人股東均在<公司章程>上簽名之時,<公司章程>正式成立,且對全體股東產(chǎn)生具有法律拘束力之效力。

  本所律師提示:本所律師僅對****公司提供的****公司成立之時<公司章程>的內(nèi)容、形式的合法性作出判斷,并不對****公司成立之后<公司章程>內(nèi)容是否發(fā)生過修改或變動作出任何評價或判斷。

  三、北京****房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的股東

  依據(jù)****公司向本所提供的<北京****房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司章程>,本所律師查明:****公司于20xx年10月23日成立。****公司成立時由崔曉玲(出資150萬元人民幣,占公司15%股權(quán))、王衛(wèi)軍(出資200萬元人民幣,占公司20%股權(quán))、許隨義(出資250萬元人民幣,占公司25%股權(quán))、宜敬東(出資150萬元人民幣,占公司15%股權(quán))、崔白玉(出資250萬元人民幣,占公司25%股權(quán))五個自然人股東共同出資組建。

  本所律師認(rèn)為:****公司的股東已投入公司的資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)關(guān)系清晰,其將該等資產(chǎn)投入****公司的股東不存在法律障礙。根據(jù)<中華人民共和國公司法(1999)>第20條規(guī)定,****公司的股東人數(shù)符合法律、法規(guī)和其他規(guī)范性文件的規(guī)定。

  四、北京****房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的股本結(jié)構(gòu)

  (一)****公司設(shè)立時的注冊資本、實收資本

  根據(jù)****公司向本所提供的<企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照>和<公司章程>內(nèi)容顯示:北京****房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司注冊資本為1000萬元人民幣,實收資本為1000萬元人民幣。

  (二)****公司設(shè)立時的股權(quán)設(shè)置、股本結(jié)構(gòu)

  經(jīng)核查,****公司設(shè)立時的股權(quán)設(shè)置、股本結(jié)構(gòu)如下:

  股東姓名出資額(萬元)出資比例(%)

  崔曉玲150、0015%

  王衛(wèi)軍200、0020%

  許隨義250、0025%

  宜敬東150、0015%

  崔白玉250、0025%

  本所律師認(rèn)為:

  ****公司設(shè)立時的注冊資本和實收資本符合<公司法>等相關(guān)規(guī)定。

  股權(quán)設(shè)置和股本結(jié)構(gòu)由全體股東在****公司章程中作出了明確約定并在工商登記部門進行了備案登記,體現(xiàn)了全體股東的真實意思表示,產(chǎn)權(quán)界定清晰,合法有效。

  本所律師提示:****公司未向本所提供設(shè)立時對股東出資相應(yīng)的<驗資報告>等相關(guān)文件,本所律師僅對****公司提供的現(xiàn)有的相關(guān)資料作出上述相關(guān)問題的判斷,對****公司設(shè)立之后股本及股本結(jié)構(gòu)是否發(fā)生變動不作任何評價或判斷。

  五、北京****房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的財務(wù)、稅務(wù)

  (一)****公司未向本所提供<銀行開戶許可證>;

  (二)****公司未向本所提供<財務(wù)會計報告>、<審計報告>以及其他<財務(wù)報表>;

  (三)****公司未向本所提供<貸款卡>;

  (四)****公司未向本所提供<稅務(wù)登記證>以及相關(guān)的稅務(wù)發(fā)票。

  本所律師認(rèn)為:****公司作為合法成立并有效存續(xù)的房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,應(yīng)當(dāng)按照法律規(guī)定編制財務(wù)報告或相關(guān)納稅登記,應(yīng)建立建全財務(wù)和稅務(wù)制度。由于****公司未向本所提供上述相關(guān)證件、資料,本所律師對****公司的財務(wù)、稅務(wù)狀況不作任何法律評價或判斷。

  六、北京****房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的債權(quán)債務(wù),訴訟、仲裁情況

  本所律師提示:本調(diào)查報告僅對****公司向本所提供的相關(guān)資料進行審驗核查后所作出的相應(yīng)法律評價或判斷,對在本調(diào)查報告中列明而缺乏獨立證據(jù)支持的相關(guān)事項不作任何法律評價或判斷。

  (一)****公司未向本所提供相關(guān)債權(quán)債務(wù)憑證,本所律師對****公司是否對外發(fā)生債權(quán)債務(wù)情況以及是否設(shè)定相關(guān)擔(dān)保(抵押、質(zhì)押、保證等)不作任何法律評價或判斷。

  (二)****公司未向本所提供訴訟、仲裁、行政處罰等相關(guān)文件,本所律師對****公司目前是否存在重大訴訟、仲裁及行政處罰等不作任何法律評價或判斷。

  第三節(jié)結(jié)語

  一、本調(diào)查報告基于相關(guān)法律、法規(guī)及北京****房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司提供的相關(guān)證明材料,通過核查、驗證,提出上述意見,供***先生參考。

  二、本調(diào)查報告主要依據(jù)以下法律、法規(guī):

  (1)<中華人民共和國公司法(1999)>

  (2)<中華人民共和國公司法(2005)>

  (3)<組織機構(gòu)代碼管理辦法>

  (4)<中華人民共和國公司登記管理條例>

  (5)<房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定>

  (6)<中華人民共和國稅收征收管理法>

  (7)<中華人民共和國律師法>

  北京市康德律師事務(wù)所

  律師

  20xx年xx月xx日

  項目盡職調(diào)查報告模板【二】

  一、團隊情況盡職調(diào)查

  在vc投資中團隊是最重要的,vc需要了解了團隊成員的方方面面,包括團隊成員的經(jīng)歷、學(xué)歷、背景以及各位創(chuàng)始人的股份比例。

  1、公司組織結(jié)構(gòu)圖;

  2、董事會、管理團隊、技術(shù)團隊簡介;

  3、管理/技術(shù)人員變動情況;

  4、企業(yè)勞動力統(tǒng)計。

  二、業(yè)務(wù)情況盡職調(diào)查

  業(yè)務(wù)的盡職調(diào)查是個廣泛的主題,主要包括業(yè)務(wù)能否規(guī)模化、能否持久、企業(yè)內(nèi)部治理,管理流程、業(yè)務(wù)量化的指標(biāo)。

  1、管理體制和內(nèi)部控制體系;

  2、對管理層及關(guān)鍵人員的激勵機制;

  3、是否與掌握關(guān)鍵技術(shù)及其它重要信息的人員簽訂競業(yè)禁止協(xié)議;

  4、是否與相關(guān)員工簽訂公司技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的保密合同;

  5、員工報酬結(jié)構(gòu)。

  三、市場情況盡職調(diào)查

  創(chuàng)業(yè)者商業(yè)計劃書中的那些關(guān)于市場的分析和預(yù)測,僅僅是參考。vc會獨立地對市場進行盡職調(diào)查,vc的市場分析工作是由專業(yè)人士來做的,是中立的,通常也是保守的。

  1、產(chǎn)品生命周期(成長期、穩(wěn)定期或是衰退期)及其發(fā)展趨勢;

  2、目標(biāo)產(chǎn)品市場規(guī)模與增長潛力分析(自然更換、系統(tǒng)升級、擴大應(yīng)用等);

  3、核心競爭力構(gòu)成(技術(shù)、品牌、市場份額、銷售網(wǎng)絡(luò)、信息技術(shù)平臺等);

  4、企業(yè)的銷售利潤率和行業(yè)平均銷售利潤率;

  5、主要客戶構(gòu)成及其在銷售額中的比例。

  四、技術(shù)情況盡職調(diào)查

  1、核心技術(shù)名稱、所有權(quán)人、來源方式、其他說明;

  2、公司參與制訂產(chǎn)品或技術(shù)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量檢測標(biāo)準(zhǔn)情況;

  3、公司已往的研究與開發(fā)成果,行業(yè)內(nèi)技術(shù)權(quán)威對企業(yè)的技術(shù)情況的評價;

  4、公司在技術(shù)開發(fā)方面的資金投入明細(xì);

  5、計劃再投入的開發(fā)資金量及用途。

  五、財務(wù)情況盡職調(diào)查

  財務(wù)的盡職調(diào)查,可能要算是盡職調(diào)查中最重要的工作。它分為兩大塊:過去的.財務(wù)數(shù)據(jù)和未來的財務(wù)預(yù)測。

  1、企業(yè)財務(wù)報表(注冊資金驗資報告、往年經(jīng)審計年報,最近一期月報);

  2、分產(chǎn)品/地區(qū)銷售、成本、利潤情況;

  3、企業(yè)享受的稅收優(yōu)惠說明和資質(zhì);

  4、對造成財務(wù)報表發(fā)生重大變化影響因素的說明。

  六、法務(wù)情況盡職調(diào)查

  提供公司總部、子公司、控股公司、關(guān)聯(lián)公司的營業(yè)執(zhí)照、公司章程、董事會決議、員工合約、知識產(chǎn)權(quán)保護條款、商標(biāo)備案、訴訟記錄等等。

  1、國內(nèi)外與本企業(yè)相關(guān)的政治、法律環(huán)境;

  2、影響企業(yè)的新法律法規(guī)和政策;

  3、本企業(yè)簽訂的重大協(xié)議和有關(guān)合同;

  4、本企業(yè)發(fā)生重大法律糾紛案件的情況;

  5、企業(yè)和競爭對手的知識產(chǎn)權(quán)情況。


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