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企業(yè)盡職調(diào)查報(bào)告

時(shí)間:2021-02-28 14:31:01 調(diào)查報(bào)告 我要投稿

企業(yè)盡職調(diào)查報(bào)告模板

  想要了解企業(yè)的盡職程度需要對(duì)該企業(yè)進(jìn)行調(diào)查,那么相關(guān)的調(diào)查報(bào)告應(yīng)該怎么寫呢?下面就和YJBYS小編一起來(lái)看看吧。

企業(yè)盡職調(diào)查報(bào)告模板

  企業(yè)盡職調(diào)查報(bào)告模板【一】

  致:***先生

  北京市康德律師事務(wù)所(以下簡(jiǎn)稱“本所”)接受***先生的委托,根據(jù)<中華人民共和國(guó)公司法>、<中華人民共和國(guó)公司登記管理?xiàng)l例>及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,就北京****房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“****公司”)資信調(diào)查事宜出具<關(guān)于北京****房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司資信調(diào)查報(bào)告>(以下簡(jiǎn)稱“本調(diào)查報(bào)告”)。

  重要聲明:

  (一)本所律師依據(jù)<中華人民共和國(guó)公司法>、<中華人民共和國(guó)律師法>等現(xiàn)行有效之法律、行政法規(guī)及本調(diào)查報(bào)告出具日以前已經(jīng)發(fā)生或存在的事實(shí),基于對(duì)法律的理解和對(duì)有關(guān)事實(shí)的了解,并按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神出具本調(diào)查報(bào)告。

  (二)本所律師根據(jù)****公司提供的相關(guān)資料,已對(duì)****公司的主體資格進(jìn)行了充分的核查驗(yàn)證,并已對(duì)本所律師認(rèn)為出具本調(diào)查報(bào)告所需的文件進(jìn)行了審慎審閱。包括但不限于公司主體資格、公司的章程、公司的股東及股本結(jié)構(gòu)、公司的財(cái)務(wù)和稅務(wù)、公司的訴訟與仲裁。本所律師保證在本調(diào)查報(bào)告中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述及重大遺漏。

  (三)****公司已向本所律師保證和承諾,其已提供本所律師為出具本調(diào)查報(bào)告所必需的、真實(shí)的、完整的復(fù)印材料;其所提供資料上的簽字/或印章均真實(shí)、有效;其所提供的副本材料或復(fù)印件與正本或原件完全一致;其所提供的資料文件均為真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,無(wú)虛假記載、誤導(dǎo)性陳述及重大遺漏。

  (四)本所律師僅根據(jù)****公司提供的相關(guān)資料對(duì)其資信情況相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表法律意見(jiàn),并不涉及有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、審計(jì)、內(nèi)部控制等非本所律師專業(yè)事項(xiàng)。

  (五)本調(diào)查報(bào)告僅供***先生在本次之目的使用。未經(jīng)本所及本所律師書面同意,***先生及其他任何法人、非法人組織或個(gè)人不得將本調(diào)查報(bào)告用作任何其他目的。

  基于上述聲明,本所律師依據(jù)<中華人民共和國(guó)公司法>等法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定,按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神,對(duì)****公司提供的有關(guān)文件和事實(shí)進(jìn)行了核查和驗(yàn)證,以***先生特聘專項(xiàng)法律顧問(wèn)身份,現(xiàn)出具法律意見(jiàn)如下:

  第一節(jié)釋義、引言

  一、釋義

  在本調(diào)查報(bào)告中,除非另有說(shuō)明,下列詞語(yǔ)具有如下特定含義:

  <公司法>指1999年12月25日第九屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十三次會(huì)議修正,1994年7月1起施行的<中華人民共和國(guó)公司法>和2005年10月27日第十屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十八次會(huì)議修訂,自2006年1月1日起施行的<中華人民共和國(guó)公司法>;

  <公司章程>指<北京****房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司章程>;

  本所指北京市康德律師事務(wù)所;

  本調(diào)查報(bào)告指<關(guān)于北京****房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司資信調(diào)查報(bào)告>。

  二、引言

  本所接受***先生的委托,作為其特聘專項(xiàng)法律顧問(wèn),對(duì)北京****房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司資信情況進(jìn)行了核查與驗(yàn)證,具體內(nèi)容如下:

  1、北京****房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司的主體資格;

  2、北京****房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司的章程;

  3、北京****房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司的股東;

  4、北京****房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司的股本結(jié)構(gòu);

  5、北京****房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司的財(cái)務(wù)、稅務(wù);

  6、北京****房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司的債權(quán)債務(wù),訴訟、仲裁情況。

  第二節(jié)正文

  一、北京****房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司的主體資格

  (一)北京****房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司經(jīng)北京市工商行政管理局密云分局注冊(cè),領(lǐng)有北京市工商行政管理局密云分局頒發(fā)的<企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照>。

  1、營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào):11022800334*****;

  2、公司住所:北京市***工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)水源路***號(hào);

  3、法定代表人:***;

  4、注冊(cè)資本:1000萬(wàn)元人民幣;

  5、實(shí)收資本:1000萬(wàn)元人民幣;

  6、公司類型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股);

  7、經(jīng)營(yíng)范圍:一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、銷售;房地產(chǎn)信息咨詢(中介服務(wù)除外);家居裝飾設(shè)計(jì);自有房屋的物業(yè)管理、接受委托從事物業(yè)管理;

  8、成立日期:20xx年10月23日;

  9、營(yíng)業(yè)期限:自20xx年10月23日至2021年10月22日。

  (二)北京****房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司于20xx年4月7日經(jīng)過(guò)北京市工商行政管理局密云分局年度檢驗(yàn)。

  (三)北京****房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司領(lǐng)有北京市密云縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局頒發(fā)的<中華人民共和國(guó)組織機(jī)構(gòu)代碼證>(代碼:80298503-2),有效期:20xx年02月12日至2015年02月11日,登記號(hào):組管代110228-1458、

  (四)根據(jù)北京****房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司提供的由北京市城市建設(shè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室于20xx年11月26日出具的(20xx)京開(kāi)辦經(jīng)字第943號(hào)<關(guān)于北京****房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)資質(zhì)的批復(fù)>,內(nèi)容顯示:一、你公司已在我辦備案,批準(zhǔn)你公司納入北京市房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)行業(yè)管理。二、核定你公司房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)資質(zhì)為待定資質(zhì),符合項(xiàng)目資本金的規(guī)定,可承擔(dān)10萬(wàn)平方米以下的住宅項(xiàng)目或3萬(wàn)平方米以下的公建項(xiàng)目,或相當(dāng)投資規(guī)模的其它項(xiàng)目。三、你公司應(yīng)按規(guī)定到我辦辦理資質(zhì)年檢。

  綜上,本所律師認(rèn)為,根據(jù)<中華人民共和國(guó)公司法(1999)>第8條、第9條、第10條、第11條和<組織機(jī)構(gòu)代碼管理辦法>第8條、第9條以及<中華人民共和國(guó)城市房地產(chǎn)管理法>第29條、30條和<房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定>第3條、第4條、第5條規(guī)定,****公司系依法設(shè)立且有效存續(xù)的有限責(zé)任公司,具有<公司法>及其他規(guī)范性文件規(guī)定的主體資格。

  本所律師提示:****公司僅向本所提供了上述(四)中對(duì)核定的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)資質(zhì)為“待定資質(zhì)”的批復(fù)文件,并未提供<暫定資質(zhì)證書>或其他資質(zhì)等級(jí)證書等有效證明其房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)資質(zhì)的相關(guān)文件。

  二、北京****房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司的章程

  公司章程,是就公司組織及運(yùn)行規(guī)范,對(duì)公司性質(zhì)、宗旨、經(jīng)營(yíng)范圍、組織機(jī)構(gòu)、議事規(guī)則、權(quán)利義務(wù)分配等內(nèi)容進(jìn)行記載的基本文件。是公司存在和活動(dòng)的基本依據(jù)。

  根據(jù)****公司向本所提供的<北京****房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司章程>顯示:北京****房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司于20xx年10月15日制定了公司章程,章程內(nèi)容對(duì)公司的名稱和住所、經(jīng)營(yíng)范圍、注冊(cè)資本、股東的姓名、出資立式、出資額、股東的權(quán)利義務(wù)、股東轉(zhuǎn)讓出資的條件、機(jī)構(gòu)設(shè)置以及議事規(guī)則等作了詳細(xì)的約定,全體股東均在<公司章程>上簽名。

  本所律師經(jīng)審核認(rèn)為:根據(jù)<公司法>相關(guān)規(guī)定,****公司成立時(shí)的<公司章程>對(duì)注冊(cè)資本、股東人數(shù)、出資方式、出資額、公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置及產(chǎn)生辦法、議事規(guī)則等內(nèi)容均符合<公司法>以及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,亦合法有效。全體發(fā)起人股東均在<公司章程>上簽名之時(shí),<公司章程>正式成立,且對(duì)全體股東產(chǎn)生具有法律拘束力之效力。

  本所律師提示:本所律師僅對(duì)****公司提供的****公司成立之時(shí)<公司章程>的內(nèi)容、形式的合法性作出判斷,并不對(duì)****公司成立之后<公司章程>內(nèi)容是否發(fā)生過(guò)修改或變動(dòng)作出任何評(píng)價(jià)或判斷。

  三、北京****房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司的股東

  依據(jù)****公司向本所提供的<北京****房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司章程>,本所律師查明:****公司于20xx年10月23日成立。****公司成立時(shí)由崔曉玲(出資150萬(wàn)元人民幣,占公司15%股權(quán))、王衛(wèi)軍(出資200萬(wàn)元人民幣,占公司20%股權(quán))、許隨義(出資250萬(wàn)元人民幣,占公司25%股權(quán))、宜敬東(出資150萬(wàn)元人民幣,占公司15%股權(quán))、崔白玉(出資250萬(wàn)元人民幣,占公司25%股權(quán))五個(gè)自然人股東共同出資組建。

  本所律師認(rèn)為:****公司的股東已投入公司的資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)關(guān)系清晰,其將該等資產(chǎn)投入****公司的股東不存在法律障礙。根據(jù)<中華人民共和國(guó)公司法(1999)>第20條規(guī)定,****公司的股東人數(shù)符合法律、法規(guī)和其他規(guī)范性文件的規(guī)定。

  四、北京****房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司的股本結(jié)構(gòu)

  (一)****公司設(shè)立時(shí)的注冊(cè)資本、實(shí)收資本

  根據(jù)****公司向本所提供的<企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照>和<公司章程>內(nèi)容顯示:北京****房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司注冊(cè)資本為1000萬(wàn)元人民幣,實(shí)收資本為1000萬(wàn)元人民幣。

  (二)****公司設(shè)立時(shí)的股權(quán)設(shè)置、股本結(jié)構(gòu)

  經(jīng)核查,****公司設(shè)立時(shí)的.股權(quán)設(shè)置、股本結(jié)構(gòu)如下:

  股東姓名出資額(萬(wàn)元)出資比例(%)

  崔曉玲150、0015%

  王衛(wèi)軍200、0020%

  許隨義250、0025%

  宜敬東150、0015%

  崔白玉250、0025%

  本所律師認(rèn)為:

  ****公司設(shè)立時(shí)的注冊(cè)資本和實(shí)收資本符合<公司法>等相關(guān)規(guī)定。

  股權(quán)設(shè)置和股本結(jié)構(gòu)由全體股東在****公司章程中作出了明確約定并在工商登記部門進(jìn)行了備案登記,體現(xiàn)了全體股東的真實(shí)意思表示,產(chǎn)權(quán)界定清晰,合法有效。

  本所律師提示:****公司未向本所提供設(shè)立時(shí)對(duì)股東出資相應(yīng)的<驗(yàn)資報(bào)告>等相關(guān)文件,本所律師僅對(duì)****公司提供的現(xiàn)有的相關(guān)資料作出上述相關(guān)問(wèn)題的判斷,對(duì)****公司設(shè)立之后股本及股本結(jié)構(gòu)是否發(fā)生變動(dòng)不作任何評(píng)價(jià)或判斷。

  五、北京****房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司的財(cái)務(wù)、稅務(wù)

  (一)****公司未向本所提供<銀行開(kāi)戶許可證>;

  (二)****公司未向本所提供<財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告>、<審計(jì)報(bào)告>以及其他<財(cái)務(wù)報(bào)表>;

  (三)****公司未向本所提供<貸款卡>;

  (四)****公司未向本所提供<稅務(wù)登記證>以及相關(guān)的稅務(wù)發(fā)票。

  本所律師認(rèn)為:****公司作為合法成立并有效存續(xù)的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司,應(yīng)當(dāng)按照法律規(guī)定編制財(cái)務(wù)報(bào)告或相關(guān)納稅登記,應(yīng)建立建全財(cái)務(wù)和稅務(wù)制度。由于****公司未向本所提供上述相關(guān)證件、資料,本所律師對(duì)****公司的財(cái)務(wù)、稅務(wù)狀況不作任何法律評(píng)價(jià)或判斷。

  六、北京****房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司的債權(quán)債務(wù),訴訟、仲裁情況

  本所律師提示:本調(diào)查報(bào)告僅對(duì)****公司向本所提供的相關(guān)資料進(jìn)行審驗(yàn)核查后所作出的相應(yīng)法律評(píng)價(jià)或判斷,對(duì)在本調(diào)查報(bào)告中列明而缺乏獨(dú)立證據(jù)支持的相關(guān)事項(xiàng)不作任何法律評(píng)價(jià)或判斷。

  (一)****公司未向本所提供相關(guān)債權(quán)債務(wù)憑證,本所律師對(duì)****公司是否對(duì)外發(fā)生債權(quán)債務(wù)情況以及是否設(shè)定相關(guān)擔(dān)保(抵押、質(zhì)押、保證等)不作任何法律評(píng)價(jià)或判斷。

  (二)****公司未向本所提供訴訟、仲裁、行政處罰等相關(guān)文件,本所律師對(duì)****公司目前是否存在重大訴訟、仲裁及行政處罰等不作任何法律評(píng)價(jià)或判斷。

  第三節(jié)結(jié)語(yǔ)

  一、本調(diào)查報(bào)告基于相關(guān)法律、法規(guī)及北京****房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司提供的相關(guān)證明材料,通過(guò)核查、驗(yàn)證,提出上述意見(jiàn),供***先生參考。

  二、本調(diào)查報(bào)告主要依據(jù)以下法律、法規(guī):

  (1)<中華人民共和國(guó)公司法(1999)>

  (2)<中華人民共和國(guó)公司法(2005)>

  (3)<組織機(jī)構(gòu)代碼管理辦法>

  (4)<中華人民共和國(guó)公司登記管理?xiàng)l例>

  (5)<房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定>

  (6)<中華人民共和國(guó)稅收征收管理法>

  (7)<中華人民共和國(guó)律師法>

  北京市康德律師事務(wù)所

  律師

  20xx年xx月xx日

  企業(yè)盡職調(diào)查報(bào)告模板【二】

  ×××公司:

  我們接受委托,對(duì)×××公司(以下簡(jiǎn)稱"ABC公司")截至20XX年12月31日的財(cái)務(wù)狀況、20XX年度的經(jīng)營(yíng)成果以及相關(guān)的內(nèi)部控制進(jìn)行盡職調(diào)查。調(diào)查過(guò)程中使用的有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表、賬簿憑證和相關(guān)文件資料由ABC公司管理層提供并負(fù)責(zé);我們的責(zé)任是按照《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師相關(guān)服務(wù)準(zhǔn)則第 4101 號(hào)——對(duì)財(cái)務(wù)信息執(zhí)行商定程序》對(duì)ABC公司的財(cái)務(wù)情況進(jìn)行盡職調(diào)查并出具財(cái)務(wù)盡職調(diào)查報(bào)告。

  我們執(zhí)行盡職調(diào)查的方法主要采取對(duì)ABC公司的相關(guān)人員進(jìn)行詢問(wèn),對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析性復(fù)核,抽查相關(guān)會(huì)計(jì)記錄,觀察實(shí)物現(xiàn)場(chǎng)和審查協(xié)議文件等我們認(rèn)為必要的盡職調(diào)查程序。此盡職調(diào)查并非執(zhí)行審計(jì)程序,因而不能提供審計(jì)之保證,以及發(fā)表審計(jì)意見(jiàn)。

  本調(diào)查報(bào)告包括以下內(nèi)容:

  一、調(diào)查范圍及實(shí)施概述

  (一)調(diào)查范圍

  根據(jù)XXX公司與我們所簽訂的財(cái)務(wù)盡職調(diào)查業(yè)務(wù)約定書,對(duì)ABC公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)的盡職調(diào)查包括以下內(nèi)容:

  公司歷史及業(yè)務(wù)概述

  公司內(nèi)部控制與管理信息

  公司會(huì)計(jì)系統(tǒng)和會(huì)計(jì)政策

  截至20XX年12月31日公司資產(chǎn)、負(fù)債及所有者權(quán)益

  20XX年度公司經(jīng)營(yíng)情況

  盡職調(diào)查工作的目的是為XXX公司投資ABC公司項(xiàng)目提供參考,我們的工作重點(diǎn)主要為對(duì)公司提供財(cái)務(wù)信息資料的復(fù)核。根據(jù)公司的具體情況和我們的專業(yè)判斷,對(duì)以下項(xiàng)目進(jìn)行較為詳細(xì)的調(diào)查:

  固定資產(chǎn)和在建工程

  長(zhǎng)期投資

  貨幣資金

  應(yīng)收款項(xiàng)

  長(zhǎng)、短期借款

  實(shí)收資本

  大修理費(fèi)用

  (二)主要前提與限定

  除有特別說(shuō)明外,報(bào)告中所列貨幣金額均為人民幣元。

  我們的盡職調(diào)查并非執(zhí)行審計(jì)程序,因而不能提供審計(jì)之保證,以及發(fā)表審計(jì)意見(jiàn)。我們的調(diào)查的方法主要采取對(duì)ABC公司的相關(guān)人員進(jìn)行詢問(wèn),對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析性復(fù)核,抽查相關(guān)會(huì)計(jì)記錄,觀察實(shí)物現(xiàn)場(chǎng)和審查協(xié)議文件等我們認(rèn)為必要的盡職調(diào)查程序。

  為我們提供信息的主要部門有:

  財(cái)務(wù)部

  供應(yīng)處

  銷售處

  生產(chǎn)處

  總務(wù)部辦公室

  基建處

  在此,我們要對(duì)上述部門及其人員在工作所給予的大力支持與協(xié)作表示感謝。由于時(shí)間的關(guān)系,我們沒(méi)有與公司管理層討論報(bào)告草稿。

  二、公司基本情況(略)

  三、資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益調(diào)查情況說(shuō)明(略)

  四、收入、成本、費(fèi)用調(diào)查情況說(shuō)明(略)

  五、其他需要說(shuō)明的情況(略)

  六、報(bào)告附件(略)

  我們的報(bào)告僅提供給貴公司管理層內(nèi)部用于×××事項(xiàng)參考使用,不得作為其他任何目的的引用或使用。由于對(duì)本調(diào)查報(bào)告使用不當(dāng)所造成的一切后果與本所無(wú)關(guān)。

  希望我們的報(bào)告能為貴公司的投資提供幫助,如果需要了解報(bào)告中所列事項(xiàng)更詳細(xì)的信息,請(qǐng)隨時(shí)與我們聯(lián)系。


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