財(cái)務(wù)公司公司章程

時(shí)間：2022-04-08 20:19:27 公司章程我要投稿

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財(cái)務(wù)公司公司章程范本

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財(cái)務(wù)公司公司章程范本

　　財(cái)務(wù)公司公司章程1

　　第一章總則

　　第一條根據(jù)《中華人民共和國(guó)外資企業(yè)法》及其實(shí)施細(xì)則，國(guó)（公司、先生或女士）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)投資者）在______投資設(shè)立外商獨(dú)資企業(yè)“_______有限公司”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司），特制定本公司章程。

　　第二條公司的名稱(chēng)為：______有限公司

　　公司法定地址為：________

　　第三條投資者為：

　　英文名稱(chēng)；

　　法定地址（中文）：

　　英文地址：

　　法定代表人：姓名：職務(wù)：國(guó)籍：

　　第四條公司為有限責(zé)任公司。投資者對(duì)公司的責(zé)任以其認(rèn)繳的出資額為限。

　　第五條公司為中國(guó)法人，受中國(guó)法律的管轄和保護(hù)，其一切活動(dòng)必須遵守中國(guó)的法律、法令和有關(guān)條例規(guī)定。

　　第二章宗旨經(jīng)營(yíng)范圍

　　第六條公司宗旨：

　　第十條公司經(jīng)營(yíng)范圍：

　　第十條公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模

　　第十條公司產(chǎn)品在境內(nèi)外銷(xiāo)售，外銷(xiāo)%，內(nèi)銷(xiāo)％。外匯收支由公司自行平衡。

　　第三章投資總額與注冊(cè)資本

　　第十條公司的投資總額為，公司注冊(cè)資本。投資總額與注冊(cè)資本之間的差額由解決。

　　第十一條出資者以作為出資。

　　第十二條投資者自營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起日內(nèi)繳清全部出資額并辦理驗(yàn)資手續(xù)。

　　第十三條投資額者在繳清出資額后，經(jīng)公司聘請(qǐng)?jiān)谥袊?guó)注冊(cè)的會(huì)計(jì)師驗(yàn)資，由會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具驗(yàn)資報(bào)告書(shū)。驗(yàn)資報(bào)告書(shū)的主要內(nèi)容是：出資者名稱(chēng)、出資內(nèi)容，出資日期、發(fā)給驗(yàn)資報(bào)告書(shū)日期等。

　　第十四條公司在經(jīng)營(yíng)期內(nèi)，不得減少其注冊(cè)資本數(shù)額。

　　第十五條公司注冊(cè)資本的增加、轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑧?yīng)由董事會(huì)成員一致同意后，報(bào)原審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，并向原登記機(jī)構(gòu)辦理變更登記手續(xù)。

　　第四章董事會(huì)

　　第十六條公司設(shè)董事會(huì)，董事會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。董事長(zhǎng)是公司的法定代表人。

　　第十七條董事會(huì)決定公司的一切重大事宜，其職權(quán)主要如下：

　　決定和批準(zhǔn)總經(jīng)理提出的重要報(bào)表（如經(jīng)營(yíng)規(guī)劃、年度營(yíng)業(yè)報(bào)告、資金、借款等）；

　　批準(zhǔn)年度財(cái)務(wù)報(bào)表、收入預(yù)算、年度利潤(rùn)分配方案；

　　通過(guò)公司的重要規(guī)章制度：

　　決定建立分支機(jī)構(gòu)、修改公司章程；

　　討論決定公司停產(chǎn)或與其它經(jīng)濟(jì)組織合并。

　　決定聘用總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、總會(huì)計(jì)師、審計(jì)師等高級(jí)管理人員；

　　負(fù)責(zé)公司終止和期滿時(shí)的清算工作；

　　其它應(yīng)由董事會(huì)決定的重大事宜。

　　第十八條董事會(huì)由名董事組成，由投資者委派。董事任期年。經(jīng)投資者繼續(xù)，委派可以連任。

　　第十九條董事會(huì)董事長(zhǎng)由投資者委派，設(shè)副董事長(zhǎng)名，由投資者委派。

　　第二十條董事會(huì)例會(huì)每年至少召開(kāi)一次。經(jīng)三分之一以上的董事提議，可以召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。

　　第二十一條董事會(huì)會(huì)議原則上應(yīng)在公司所在地召開(kāi)，根據(jù)情況也可以在異地召開(kāi)。

　　第二十二條董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集并主持，董事長(zhǎng)缺席時(shí)，由董事長(zhǎng)委托副董事長(zhǎng)或其他董事負(fù)責(zé)召集并主持。

　　第二十三條董事長(zhǎng)應(yīng)在董事會(huì)開(kāi)會(huì)前2O天書(shū)面通知各董事，寫(xiě)明會(huì)議內(nèi)容、時(shí)間和地點(diǎn)。

　　第二十四條董事因故不能出席董事會(huì)會(huì)議，可以書(shū)面委托代理人出席董事會(huì)，如屆時(shí)未出席也未委托代理人出席，當(dāng)作為棄權(quán)。

　　第二十五條出席董事會(huì)會(huì)議的法定人數(shù)為全體董事的三分之二，不夠三分之二時(shí)，其通過(guò)的決議無(wú)效。

　　第二十六條董事會(huì)每次會(huì)議須作詳細(xì)的書(shū)面記錄，并由全體出席董事簽字，代理人出席時(shí)，代理人簽字。記錄文字使用中文。該記錄由公司存檔。

　　第二十七條下列事項(xiàng)須經(jīng)董事會(huì)一致通過(guò)：

　　1、修改公司章程；

　　2.中止、解散公司；

　　3、增加、減少公司注冊(cè)資本；

　　4.向他方轉(zhuǎn)讓本公司的股權(quán)；

　　5、將本公司的股權(quán)抵押給債權(quán)人；

　　6．抵押公司資產(chǎn)；

　　7、公司的合并、分立。

　　第二十八條下列事宜須經(jīng)董事會(huì)三分之二以上董事通過(guò)。

　　l、決定公司每年經(jīng)營(yíng)方針、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及發(fā)展計(jì)劃；

　　2、審查和批準(zhǔn)年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算及年度會(huì)計(jì)報(bào)表；

　　3、審查和批準(zhǔn)總經(jīng)理提出的年度經(jīng)營(yíng)報(bào)告；

　　4、決定公司的年度利潤(rùn)分配方案；

　　5．決定公司的勞動(dòng)合同及各項(xiàng)規(guī)章制度；

　　6、決定公司的資金使用、貸款限額；

　　7、任免正、副總經(jīng)理及其他由總經(jīng)理提出的高級(jí)管理人員并決定其工資待遇；

　　8、按中國(guó)有關(guān)規(guī)定制訂公司職工的福利制度；

　　9、決定公司的組織機(jī)構(gòu)及增加和撤銷(xiāo)下屬職能部門(mén)。

　　第五章經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)

　　第二十九條公司設(shè)總經(jīng)理1人，副總經(jīng)理人,均由投資者推薦，由董事會(huì)聘任。

　　第三十條總經(jīng)理直接對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，執(zhí)行董事會(huì)的各項(xiàng)決定，組織領(lǐng)導(dǎo)公司的日常生產(chǎn)、技術(shù)和經(jīng)營(yíng)管理工作，副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工作，當(dāng)總經(jīng)理不在時(shí)，代理行使總經(jīng)理的職責(zé)。

　　第三十一條公司日常工作中重要問(wèn)題的決定，應(yīng)由總經(jīng)理和副總經(jīng)理聯(lián)合簽署方能生效，需要聯(lián)合簽署的事項(xiàng)由董事會(huì)具體規(guī)定。

　　第三十二條總經(jīng)理和副總經(jīng)理任期為年。經(jīng)董事會(huì)聘請(qǐng)，可以連任。

　　第三十三條董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)和董事經(jīng)董事會(huì)聘請(qǐng)，可兼任公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其他高級(jí)職務(wù)。

　　第三十四條總經(jīng)理、副總經(jīng)理不得兼任其它經(jīng)濟(jì)組織的總經(jīng)理或副總經(jīng)理，不得參與其他經(jīng)濟(jì)組織對(duì)本公司的商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)行為。

　　第三十五條公司設(shè)總工程師、總會(huì)計(jì)師和審計(jì)師等高級(jí)管理人員，由董事會(huì)聘請(qǐng)。

　　第三十六條總工程師、總會(huì)計(jì)師、審計(jì)師等高級(jí)管理人員由總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)�？倳�(huì)計(jì)師負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作。組織公司開(kāi)展全面經(jīng)濟(jì)核算，實(shí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制。審計(jì)師負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)工作，組織公司的財(cái)務(wù)收支和會(huì)計(jì)帳目，并向總經(jīng)理負(fù)責(zé)。

　　第三十七條總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、總會(huì)計(jì)師、審計(jì)師和其他高級(jí)職員請(qǐng)求辭職時(shí)，應(yīng)提前一個(gè)月向董事會(huì)提出書(shū)面報(bào)告。

　　以上人員如有營(yíng)私舞弊或嚴(yán)重失職行為的，經(jīng)董事會(huì)決議，可隨時(shí)解聘

　　第六章稅務(wù)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、外匯管理

　　第三十八條公司按照中華人民共和國(guó)有關(guān)法律和條例規(guī)定繳納各項(xiàng)稅金。

　　第三十九條公司職工根據(jù)《中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法》及有關(guān)規(guī)定，繳納個(gè)人所得稅。

　　第四十條公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)按照《中華人民共和國(guó)外商投資企業(yè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定》辦理。

　　第四十一條公司會(huì)計(jì)年度采用公歷年制，從公歷每年一月一日起至十二月三十一日為一個(gè)會(huì)計(jì)年度。

　　第四十二條公司的一切憑證、帳簿、單據(jù)、報(bào)表，用中文書(shū)寫(xiě)。

　　第四十三條公司采用人民幣為記帳本位幣，人民幣同其它貨幣折算，按實(shí)際發(fā)生之日中華人民共和國(guó)國(guó)家外匯管理局公布的外匯牌價(jià)計(jì)算。

　　第四十四條公司在中國(guó)銀行或其它銀行開(kāi)立人民幣及外幣帳戶(hù)。

　　第四十五條公司采用國(guó)際通用的權(quán)責(zé)發(fā)生制和借貸記帳法記帳。

　　第四十六條公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)帳冊(cè)上應(yīng)記載如下內(nèi)容：

　　l、公司所有的現(xiàn)金收入、支出數(shù)量；

　　2、公司所有的物資出售及購(gòu)入情況；

　　3.公司注冊(cè)資本及負(fù)載情況；

　　4、公司注冊(cè)資本的繳納時(shí)間，增加及轉(zhuǎn)讓情況。

　　第四十七條公司財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)在每一個(gè)會(huì)計(jì)年度頭三個(gè)月編制上一個(gè)會(huì)計(jì)年度的資產(chǎn)負(fù)債表和損益計(jì)算書(shū)，經(jīng)審計(jì)師審核后提交董事會(huì)會(huì)議通過(guò)。

　　第四十八條公司按照中華人民共和國(guó)稅法有關(guān)規(guī)定，由董事會(huì)決定其固定資產(chǎn)的折舊年限。

　　第四十九條公司的有關(guān)外匯事宜，按照《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》的有關(guān)規(guī)定以及公司的規(guī)定辦理。

　　第七章保險(xiǎn)

　　第五十條公司的各項(xiàng)保險(xiǎn)，應(yīng)當(dāng)向中國(guó)境內(nèi)的保險(xiǎn)公司投保。投保險(xiǎn)別投保險(xiǎn)值、保期等按照保險(xiǎn)公司的規(guī)定，由公司董事會(huì)決定。

　　第八章利潤(rùn)提取

　　第五十一條公司依照中國(guó)稅法的有關(guān)規(guī)定，從繳納所得稅后的利潤(rùn)中提取儲(chǔ)備基金、企業(yè)發(fā)展基金和職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金，提取比例由董事會(huì)決定．

　　第五十二條公司依法繳納所得稅和提取各項(xiàng)基金后的利潤(rùn)，歸公司所有。

　　第五十三條公司每年提取利潤(rùn)的數(shù)額由董事會(huì)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)情況討論決定。

　　第五十四條公司上一個(gè)會(huì)計(jì)年度虧損彌補(bǔ)前不得分配利潤(rùn)，上一個(gè)會(huì)計(jì)年度末分的利潤(rùn)，可并入本會(huì)計(jì)年度的利潤(rùn)分配。

　　第九章職工

　　第五十五條公司職工的招收、招聘、辭退、工資、福利、勞動(dòng)保險(xiǎn)、生活福利和獎(jiǎng)勵(lì)等事宜，按照《外商投資企業(yè)勞動(dòng)管理規(guī)定》和北京市的有關(guān)規(guī)定辦理。

　　第五十六條公司所需要的職工，可以由當(dāng)?shù)貏趧?dòng)部門(mén)推薦，或者勞動(dòng)部門(mén)同意后由公司公開(kāi)招收，但一律通過(guò)考試，擇優(yōu)錄取。

　　第五十七條公司有權(quán)對(duì)違反公司的規(guī)定和勞動(dòng)紀(jì)律的職工給予警告、記過(guò)、降薪的處分，情節(jié)嚴(yán)重，可予以開(kāi)除，對(duì)開(kāi)除、處分的職工須報(bào)當(dāng)?shù)貏趧?dòng)人事部門(mén)備案。

　　第五十八條職工的工資待遇，參照中國(guó)有關(guān)規(guī)定，根據(jù)公司情況由董事會(huì)決定；公司隨著生產(chǎn)發(fā)展，職工業(yè)務(wù)能力和技術(shù)水平提高，適當(dāng)提高職工的工資。

　　第五十九條職工的福利、獎(jiǎng)金、勞動(dòng)保護(hù)和勞動(dòng)保險(xiǎn)等事宜，公司將分別在各項(xiàng)制度中加以規(guī)定，確定職工在正常條件下從事生產(chǎn)和工作。

　　第十章工會(huì)組織

　　第六十條公司的職工有權(quán)按照《中華人民共和國(guó)工會(huì)法》規(guī)定，建立工會(huì)組織，開(kāi)展工會(huì)活動(dòng)。

　　第六十一條公司工會(huì)是職工利益的代表。它的任務(wù)是：依法維護(hù)職工的民主權(quán)力和物質(zhì)利益，協(xié)助公司安排和合理使用福利、獎(jiǎng)勵(lì)基金，組織職工學(xué)習(xí)政治、業(yè)務(wù)、科學(xué)、技術(shù)知識(shí)，開(kāi)展文藝、體育活動(dòng)。教育職工遵守勞動(dòng)紀(jì)律，努力完成公司的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)任務(wù)。

　　第六十二條公司工會(huì)代表職工和公司簽定勞動(dòng)合同，并監(jiān)督合同的執(zhí)行。

　　第六十三條公司研究決定有關(guān)職工獎(jiǎng)懲、工資制度、生活福利、勞動(dòng)者保護(hù)、和保障問(wèn)題時(shí)，工會(huì)代表有權(quán)列席，公司應(yīng)當(dāng)聽(tīng)取工會(huì)意見(jiàn)，取得工會(huì)的同意。

　　第六十四條公司工會(huì)參加調(diào)解職員和公司之間發(fā)生的爭(zhēng)議。

　　第六十五條公司應(yīng)當(dāng)積極支持本企業(yè)工會(huì)的工作，并按照《中華人民共和國(guó)工會(huì)法》的規(guī)定，為工會(huì)組織提供必要的房屋和設(shè)備，用于辦公、會(huì)議、舉辦職工集體福利、文化、體育事業(yè)。公司每月按公司職工工資總額的百分之二撥交工會(huì)經(jīng)費(fèi)，公司工會(huì)按照中華全國(guó)總工會(huì)制定的《工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理辦法》使用工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

　　第十一章期限終止清算

　　第六十六條經(jīng)營(yíng)期限為年，自營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。

　　第六十七條公司經(jīng)營(yíng)期滿需延長(zhǎng)經(jīng)營(yíng)期限，經(jīng)董事會(huì)會(huì)議作出決議。應(yīng)在合營(yíng)期滿前六個(gè)月向原審批機(jī)構(gòu)提交書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后方能延長(zhǎng)，并向國(guó)家工商行政管理機(jī)構(gòu)辦理變更登記手續(xù)。

　　第六十八條公司若認(rèn)為終止經(jīng)營(yíng)符合公司最大利益時(shí)，可提前終止經(jīng)營(yíng)。公司期滿或提前終止經(jīng)營(yíng)，需要董事會(huì)召開(kāi)全體會(huì)議作出決定，并報(bào)原審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。

　　第六十九條公司經(jīng)營(yíng)期滿或提前終止經(jīng)營(yíng)時(shí)，董事會(huì)應(yīng)提出清算程序、原則和清算委員會(huì)人選，組成清算委員會(huì)，對(duì)公司依法按帳面凈值進(jìn)行清算。

　　清算委員會(huì)行使下列職權(quán)：

　　1、召集債權(quán)人開(kāi)會(huì)；

　　2、提出財(cái)物作價(jià)和計(jì)算依據(jù)；

　　3．接管并清理企業(yè)財(cái)產(chǎn)，編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)目錄；

　　4．規(guī)定清算方案；

　　5、收回債權(quán)和清償債務(wù)；

　　6、追回股東應(yīng)繳而未繳的款項(xiàng)；

　　7、分配剩余財(cái)產(chǎn)；

　　第七十條清算委員會(huì)任務(wù)是對(duì)公司財(cái)產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)進(jìn)行全面清查，編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)目錄，制定清算方案提請(qǐng)董事會(huì)通過(guò)后執(zhí)行。

　　第七十一條清算期間，清算委員會(huì)代表公司起訴或應(yīng)訴。

　　第七十二條清算委員會(huì)對(duì)公司的債務(wù)全部清償后，其剩余的財(cái)產(chǎn)，歸投資方。

　　第七十三條清算費(fèi)用和清算委員會(huì)成員的酬勞應(yīng)從公司現(xiàn)存財(cái)產(chǎn)中優(yōu)先支付。

　　第七十四條公司在清算結(jié)束前，投資者不得將本公司的資金匯出或者攜出中國(guó)境外，不得自行處理企業(yè)財(cái)產(chǎn)。

　　第七十五條清算結(jié)束后，公司應(yīng)向原審批機(jī)構(gòu)提出報(bào)告，并向原登記機(jī)構(gòu)辦理注銷(xiāo)登記手續(xù)，繳回營(yíng)業(yè)執(zhí)照，同時(shí)對(duì)外公布。

　　公司有下列情形之一的，應(yīng)予終止：

　　1、經(jīng)營(yíng)期限屆滿；

　　2.經(jīng)營(yíng)不善、嚴(yán)重下?lián)p、投資者詼定解散；

　　3．因自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)等不可抗力而遭受?chē)?yán)重?fù)p失、無(wú)法繼續(xù)經(jīng)營(yíng)；

　　4．破產(chǎn)；

　　5.違反中國(guó)法律、法規(guī)、危害社會(huì)公共利益被依法撤銷(xiāo)；

　　6．公司規(guī)定的其他解散事由已經(jīng)出現(xiàn)；

　　第七十六條公司結(jié)束后，其各種帳冊(cè)由審批機(jī)構(gòu)指定機(jī)構(gòu)保存。

　　第十二章規(guī)章制度

　　第七十七條公司由董事會(huì)制定的規(guī)章制度如下：

　　l、經(jīng)營(yíng)管理制度，包括所屬各管理部門(mén)的職權(quán)與工作程序；

　　2、職工守則；

　　3、勞動(dòng)工資制度；

　　4、職工考勤，升級(jí)與獎(jiǎng)金制度；

　　5、職工福利制度；

　　6、財(cái)務(wù)制度；

　　7、公司解散時(shí)的清算程序；

　　8．其它必要的規(guī)章制度。

　　第十三章附則

　　第七十八條本章程的修改，必須經(jīng)董事會(huì)會(huì)議一致通過(guò)決議并經(jīng)投資者簽字后，報(bào)原審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。

　　第七十九條本章程用中文書(shū)寫(xiě)。

　　第八十條本章程須經(jīng)北京市海淀區(qū)商務(wù)局批準(zhǔn)才能生效。

　　第八十一條本章程由投資者法定代表人或授權(quán)代表于年月日在北京市簽字。

　　財(cái)務(wù)公司公司章程2

　　第一章總則

　　第一條為規(guī)范公司的行為，保障公司股東的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，特制定本章程。

　　第二條公司名稱(chēng)：公司住所：

　　第三條公司依法在工商行政管理局企業(yè)注冊(cè)分局登記注冊(cè)。

　　第四條分公司由xx公司組建。

　　第五條公司為分公司，實(shí)行獨(dú)立核算，自主經(jīng)營(yíng)，自負(fù)盈虧。公司以基全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。

　　第六條公司應(yīng)遵守國(guó)家法律、法規(guī)及本章程規(guī)定，維護(hù)國(guó)家利益和社會(huì)公共利益，接受政府有關(guān)部門(mén)監(jiān)督。

　　第七條公司的宗旨：誠(chéng)信、優(yōu)質(zhì)

　　第二章經(jīng)營(yíng)范圍

　　第八條經(jīng)營(yíng)范圍：營(yíng)業(yè)執(zhí)照和資質(zhì)證書(shū)核定經(jīng)營(yíng)范圍

　　第三章公司資本及出資方式

　　第九條股東姓名或者名稱(chēng)

　　股東名稱(chēng) 身份證號(hào) 股東住所第十條股東應(yīng)當(dāng)足額繳納各自所認(rèn)繳的出資，股東全部繳納出資后，必須經(jīng)公司出具證明。

　　第四章股東和股東會(huì)

　　第十一條股東是公司的出資人，股東享有以下權(quán)利：

　　(一) 根據(jù)其出資分額享有表決權(quán)；

　　(二) 有選舉和被選舉執(zhí)行董事、監(jiān)事權(quán)；

　　(三) 有查閱股東會(huì)記錄和公司章程規(guī)定分取紅利；

　　(四) 依照法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定分取紅利；

　　(五) 依法轉(zhuǎn)讓出資，優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)公司其它股東轉(zhuǎn)讓的出資；

　　(六) 公司終止后，依法分得公司的剩余財(cái)產(chǎn)。

　　第十二條股東負(fù)有下列義務(wù)：

　　(一) 繳納所認(rèn)繳的出資；

　　(二) 依其所認(rèn)繳的出資額承擔(dān)公司債務(wù)；

　　(三) 公司辦理工商登記后，不得抽回出資；

　　(四) 遵守公司章程規(guī)定。

　　第十三條公司股東會(huì)由全體股東組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)。第十四條股東會(huì)行使下列職權(quán)：

　　(一) 決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；

　　(二) 選舉和更換執(zhí)行董事，決定有關(guān)報(bào)酬事項(xiàng)；

　　(三) 選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定報(bào)酬事項(xiàng)；

　　(四) 審議批準(zhǔn)公司的報(bào)告。

　　(五) 審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案；

　　(六) 審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

　　(七) 對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；

　　(八) 對(duì)公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項(xiàng)作出決議；

　　(九) 修改公司章程。

　　第十五條股東會(huì)會(huì)議半年召開(kāi)一次。當(dāng)公司出現(xiàn)重大問(wèn)題時(shí)或有重大活動(dòng)時(shí)，代表四分之一以上表決權(quán)的股東，執(zhí)行董事或者監(jiān)事，可提議召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。

　　第十六條股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集，執(zhí)行董事主持。執(zhí)行董事因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由執(zhí)行董事指定的其他股東主持。

　　第十七條股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。一般決議必須經(jīng)代表過(guò)半數(shù)表決權(quán)的股東通過(guò)。對(duì)公司分、合并、解散或變更公司形式以及修改章程的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。

　　第十八條召開(kāi)正式股東會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)三日以前通知全體股東，臨時(shí)股東會(huì)議，就當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)一日前通知全體股東。股東會(huì)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作出會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東在會(huì)議記錄上簽名。

　　第五章執(zhí)行董事

　　第十九條本公司選舉執(zhí)行董事(兼分公司經(jīng)理)一名，執(zhí)行董事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。

　　第二十條執(zhí)行董事為公司的法定代表人。第二十一條執(zhí)行董事行使下列職權(quán)：

　　(一) 負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作；

　　(二) 執(zhí)行股東會(huì)的決議；

　　(三) 決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；

　　(四) 制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案；

　　(五) 制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

　　(六) 擬訂合同合并、分立、變更公司形式、解散的確方案；

　　(七) 決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

　　(八) 聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；

　　(九) 制定公司的基本管理制度。

　　第二十二條執(zhí)行董事任期三年。執(zhí)行董事任期屆滿，連選可以連任。執(zhí)行董事在任期屆滿前，股東會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。

　　第六章監(jiān)事會(huì)

　　第三十三條公司設(shè)監(jiān)事，是公司內(nèi)部監(jiān)督機(jī)構(gòu)。

　　第二十四條監(jiān)事1名，監(jiān)事任期為三年。監(jiān)事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。

　　第二十五條監(jiān)事會(huì)設(shè)召集人一人，由全部監(jiān)事三分之二以上選舉和罷免。

　　第二十六條監(jiān)事行使下列職權(quán)；

　　(一) 檢查公司財(cái)務(wù)：

　　(二) 對(duì)執(zhí)行董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；

　　(三) 當(dāng)執(zhí)行董事的行為損害公司的利益時(shí)，要求執(zhí)行董事予以糾正；

　　(四) 提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)。

　　第七章股東轉(zhuǎn)讓出資的條件

　　第二十七條股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部出資或者部分出資，不需要股東會(huì)表決同意，但應(yīng)告知分公司。

　　第二十八條股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資的條件：必須要有半數(shù)以上(出資額)的股東同意；

　　不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買(mǎi)該轉(zhuǎn)讓的出資，若不購(gòu)買(mǎi)轉(zhuǎn)讓的出資，視為同意轉(zhuǎn)讓?zhuān)?/p>

　　在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。

　　第八章財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度

　　第二十九條公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院主管部門(mén)的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度

　　第三十條公司應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度終結(jié)了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，依法經(jīng)審查驗(yàn)證、并在制成后十五日內(nèi)，報(bào)送公司全體股東

　　第三十一條公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的百分之十列入公司法定公積金，并提取利潤(rùn)的百分之五至百分至十列入公司法定公益金。當(dāng)公司法定公積金累計(jì)為公司注冊(cè)資本的百分之五十以上的，可以不再提取。但法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金不得少于注冊(cè)資本金的'百分之二十五。

　　第三十二條公司法定公積金不足以彌補(bǔ)上一年度公司虧損，在依照前條規(guī)定提取法定公積金和法定公益金之前，先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。

　　第三十三條公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金、法定公益金后所余利潤(rùn)，按照股東出資比例分配。

　　第九章公司的解散和清算辦法

　　第三十四條公司有下例情況之一的，應(yīng)予解散：

　　(一)營(yíng)業(yè)期限屆滿；

　　(二)股東會(huì)決議解散；

　　(三)因公司合并和分立需要解散的；

　　(四)違反國(guó)家法律、行政法規(guī)，被依法責(zé)令關(guān)閉的；

　　(五)其他法律法規(guī)另有規(guī)定的；

　　財(cái)務(wù)公司公司章程3

　　一、公司章程總則

　　第一條依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)公司登記管理?xiàng)l例》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，制定本公司章程。本公司章程對(duì)公司股東、董事、監(jiān)事、經(jīng)理均具有約束力。

　　第二條公司經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記并領(lǐng)取法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照后即告成立。

　　二、公司名稱(chēng)和住所

　　第三條公司名稱(chēng)：______有限公司。(以預(yù)先核準(zhǔn)登記的名稱(chēng)為準(zhǔn))

　　第四條公司住所：______市(縣鎮(zhèn))______路______(街)號(hào)。

　　三、公司的經(jīng)營(yíng)范圍

　　第五條公司的經(jīng)營(yíng)范圍：(含經(jīng)營(yíng)方式)。

　　四、公司注冊(cè)資本

　　第六條公司的注冊(cè)資本為全體股東實(shí)繳的出資總額，人民幣萬(wàn)元。(要符合法定的注冊(cè)資本的最低限額)

　　第七條公司注冊(cè)資本的增加或減少必須經(jīng)股東會(huì)代表2/3以上表決權(quán)股東一致通過(guò)，增加或減少的比例、幅度必須符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，而且不應(yīng)影響公司的存在。

　　五、公司股東名稱(chēng)

　　第八條凡持有本公司出具的認(rèn)繳出資證明的為本公司股東，股東是法人的，由該法人的法定代表人或法人的代理人代表法人行使股東權(quán)利。

　　第九條公司在冊(cè)股東共______人，全部是法人股東

　　股東名錄：

　　(一)法人股東：

　　1、法人名稱(chēng)：______

　　住所：______

　　法定代表人：______

　　認(rèn)繳出資額：______萬(wàn)元，占公司注冊(cè)資本的______%

　　出資方式：____________(貨幣或?qū)嵨锘蚱渌?

　　認(rèn)繳時(shí)間：______年______月______日

　　2、……………………………………

　　第十條公司置備股東名冊(cè)，并記載下列事項(xiàng)：

　　(一)股東的姓名或者名稱(chēng)及住所；

　　(二)股東的出資額；

　　(三)出資證明書(shū)編號(hào)。

　　六、股東的權(quán)利和義務(wù)

　　第十一條公司股東享有以下權(quán)利：

　　1、出席股東會(huì)，按出資比例行使表決權(quán)；

　　2、按出資比例分取公司紅利；

　　3、有權(quán)查詢(xún)公司章程、股東會(huì)會(huì)議記錄、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表；

　　4、公司新增資本時(shí)，可優(yōu)先認(rèn)繳出資；

　　5、按規(guī)定轉(zhuǎn)讓出資；

　　6、其它股東轉(zhuǎn)讓出資，在同等條件下，有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)；

　　7、有權(quán)在公司解散清算時(shí)按出資比例分配剩余財(cái)產(chǎn)；

　　第十二條公司股東承擔(dān)以下義務(wù)：

　　1、遵守公司章程；

　　2、按期繳足認(rèn)購(gòu)的出資；

　　3、以其出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任；

　　4、出資額只能按規(guī)定轉(zhuǎn)讓?zhuān)坏猛速Y；

　　5、有責(zé)任保護(hù)公司的合法權(quán)益，不得參與危害公司利益的活動(dòng)；

　　6、在公司登記后，不得抽回出資；

　　7、在公司成立后，發(fā)現(xiàn)作為出資的實(shí)物、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專(zhuān)利技術(shù)、土地使用權(quán)的實(shí)際價(jià)額顯著低于公司章程所定價(jià)額的，應(yīng)當(dāng)由交付該出資的股東補(bǔ)交其差額，公司設(shè)立時(shí)的其他股東對(duì)其承擔(dān)連帶責(zé)任

　　七、股東(出資人)的出資方式和出資額

　　第十三條出資人以貨幣認(rèn)繳出資額。(以實(shí)物、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專(zhuān)利技術(shù)、土地使用權(quán)認(rèn)繳出資額，應(yīng)提交相應(yīng)證件，經(jīng)其它股東同意，評(píng)估折算成人民幣并于公司成立后6個(gè)月內(nèi)依法辦理其財(cái)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)，在出資證明中注明。)

　　第十四條出資人按規(guī)定的期限于______年______月______日前繳足認(rèn)資額，逾期未繳足出資的股東，向已足額繳納出資的股東承擔(dān)違約責(zé)任：__________________。

　　第十五條全體出資人繳納出資額后，經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)證并出具驗(yàn)資報(bào)告經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)登記后，公司對(duì)出資人簽發(fā)出資證明書(shū)，出資人即成為公司股東。

　　八、股東轉(zhuǎn)讓出資的條件

　　第十六條股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部出資或者部分出資。

　　第十七條股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí)，必須經(jīng)全體股東過(guò)半數(shù)同意，不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買(mǎi)該轉(zhuǎn)讓的出資，如果不購(gòu)買(mǎi)該轉(zhuǎn)讓的出資，則視為同意轉(zhuǎn)讓。

　　第十八條經(jīng)股東會(huì)同意轉(zhuǎn)讓的出資，在同等條件下，其他股東對(duì)該出資有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。

　　第十九條股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后，由公司將受讓人的姓名或者名稱(chēng)、住所以及受讓的出資額記載于股東名冊(cè)。

　　九、公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則

　　(一)股東會(huì)

　　第二十條股東會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)。股東會(huì)由公司全體在冊(cè)股東組成。股東會(huì)成員名單：__________________。

　　第二十一條公司股東會(huì)依法行使下列職權(quán)：

　　1、決定公司經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；

　　2、選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；

　　3、選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；

　　4、審議批準(zhǔn)董事會(huì)報(bào)告；

　　5、審議批準(zhǔn)監(jiān)事或監(jiān)事會(huì)報(bào)告；

　　6、審議批準(zhǔn)公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

　　7、審議批準(zhǔn)公司利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

　　8、對(duì)公司增、減注冊(cè)資本作出決議；

　　9、對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；

　　11、對(duì)公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項(xiàng)作出決議；

　　12、授權(quán)董事會(huì)對(duì)設(shè)立分公司作出決議；

　　13、修改公司章程

　　第二十二條股東會(huì)分為股東年會(huì)和臨時(shí)股東會(huì)兩種形式。年會(huì)每年召開(kāi)一次，在會(huì)計(jì)年度結(jié)束后2個(gè)月內(nèi)召開(kāi)。臨時(shí)會(huì)由董事會(huì)提議召開(kāi)，有下述情況時(shí)應(yīng)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)：代表1/4以上表決權(quán)的股東或1/3以上的董事、監(jiān)事提議召開(kāi)時(shí)，臨時(shí)股東會(huì)不得決議通知未載明的事項(xiàng)。

　　第二十三條股東會(huì)由董事會(huì)召集(首次股東會(huì)由出資額最高的股東召集、主持)，董事會(huì)于會(huì)前15日前以書(shū)面方式通知所有股東。通知應(yīng)載明召集事由、會(huì)議地點(diǎn)、會(huì)議日期等事項(xiàng)。

　　第二十四條股東會(huì)由董事長(zhǎng)主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)的，由付董事長(zhǎng)主持；付董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。

　　第二十五條股東在股東會(huì)上按其出資比例行使表決權(quán)。

　　第二十六條股東會(huì)決議有普通決議和特別決議兩種形式。

　　普通決議由代表公司2/3表決權(quán)以上的股東出席，并經(jīng)代表1/2以上表決權(quán)的股東通過(guò)。

　　特別決議由代表公司3/4表決權(quán)以上的股東出席，并經(jīng)代表2/3以上表決權(quán)的股東通過(guò)。

　　第二十七條下列決議由特別決議通過(guò)：

　　1、增、減注冊(cè)資本；

　　2、公司合并、分立、終止及清算、變更公司形式、設(shè)立分公司；

　　3、修改公司章程

　　第二十八條未能滿足第二十六條時(shí)，會(huì)議延期10日召開(kāi)，并再次向未到席的股東發(fā)出通知，延期后仍未達(dá)到條件時(shí)則視為有效數(shù)額，并按實(shí)際出席股東代表的表決權(quán)滿足第二十六條的表決比例時(shí)，作出的決議即為有效。

　　第二十九條股東會(huì)會(huì)議應(yīng)作記錄，經(jīng)出席股東代表簽字后，由公司存檔。

　　(二)董事會(huì)

　　第三十條公司設(shè)立董事會(huì)，為公司股東會(huì)的常設(shè)執(zhí)行機(jī)構(gòu)，對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)。

　　董事會(huì)由______名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)一名，副董事長(zhǎng)______名。

　　董事會(huì)成員名單如下：

　　董事長(zhǎng)：

　　副董事長(zhǎng)：

　　董事：______、______、______、______

　　第三十一條董事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。

　　第三十二條董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)由半數(shù)以上的董事選舉產(chǎn)生。

　　財(cái)務(wù)公司公司章程4

　　第一章總則

　　第一條根據(jù)《中華人民共和國(guó)外商獨(dú)資經(jīng)營(yíng)企業(yè)法》，投資方有限公司(或個(gè)人)決定在_________投資設(shè)立外資獨(dú)資有限公司。實(shí)行獨(dú)立核算，自負(fù)盈虧。

　　第二條本公司的名稱(chēng)為：

　　中文：_________

　　英文：_________

　　法定地址：_________

　　法定代表人：_________

　　第三條投資方名稱(chēng)_________；法定地址_________；法定代表_________。

　　第四條本公司為中國(guó)法人，受中國(guó)法律管轄和保護(hù)，其一切活動(dòng)必須遵守中華人民共和國(guó)的法律、法令和_________市的條例、規(guī)定并遵守。

　　第二章經(jīng)營(yíng)范圍與規(guī)模

　　第五條本公司的經(jīng)營(yíng)范圍_________。(法律、法規(guī)和國(guó)家外商投資產(chǎn)業(yè)政策禁止的，不得經(jīng)營(yíng)；法律、法規(guī)規(guī)定需要專(zhuān)項(xiàng)審批和國(guó)家外商投資產(chǎn)業(yè)政策限制經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目，未獲審批前不得經(jīng)營(yíng)；法律、法規(guī)未規(guī)定專(zhuān)項(xiàng)審批且國(guó)家外商投資產(chǎn)業(yè)政策未限制經(jīng)營(yíng)的，自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)

　　第六條本公司的生產(chǎn)規(guī)模：_________。

　　第三章投資總額和注冊(cè)資本

　　第七條本公司投資總額為_(kāi)________人民幣。

　　第八條本公司注冊(cè)資本_________人民幣。

　　第九條公司出資方式為_(kāi)________。

　　第十條公司在經(jīng)營(yíng)期間，不得減少注冊(cè)資本。

　　第十一條投資方繳資計(jì)劃：第一期_________元，公司成立后3個(gè)月內(nèi)繳齊，全部注冊(cè)資本在_________年內(nèi)繳齊。繳足出資后，經(jīng)會(huì)計(jì)師事物所驗(yàn)資并出具驗(yàn)資報(bào)告。

　　第十二條投資方增資，或本公司吸收其它方參資，或以公司自身積累部分用于再投資等形式來(lái)擴(kuò)大注冊(cè)資本時(shí)，須經(jīng)董事會(huì)同意并報(bào)原審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)。

　　第十三條公司若要轉(zhuǎn)讓資本，不論全部或部分，須經(jīng)投資方書(shū)面同意，并經(jīng)原審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)。

　　第十四條經(jīng)投資方同意，并經(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，本公司可與國(guó)外其它經(jīng)濟(jì)組織建立合資、合作公司以及在國(guó)內(nèi)其它地方設(shè)立分支機(jī)構(gòu)。

　　第四章董事會(huì)

　　第十五條本公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日，為公司董事會(huì)成立之日。

　　第十六條董事會(huì)由_________名董事組成，其中甲方委派_________名，乙方委派_________名，董事長(zhǎng)一名，由_________方指定，副董事長(zhǎng)_________名，由_________方指定。

　　第十七條董事任期_________年，經(jīng)委派方繼續(xù)委派，可以連任。

　　第十八條董事會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，決定公司的一切重大事宜。下列事項(xiàng)需由出席董事會(huì)會(huì)議的董事一致通過(guò)決定：

　　1.修改公司章程；

　　2.解散公司；

　　3.調(diào)整公司注冊(cè)資本；

　　4.一方或數(shù)方轉(zhuǎn)讓其在本公司的股權(quán)；

　　5.一方或數(shù)方將其在本公司的股權(quán)質(zhì)押給債權(quán)人；

　　6.公司合并或分立；

　　7.抵押公司資產(chǎn)。

　　第十九條董事長(zhǎng)是公司的法定代表人。董事長(zhǎng)不能履行其職責(zé)時(shí)，應(yīng)授權(quán)他人代為履行，董事長(zhǎng)未明確授權(quán)的，由副董事長(zhǎng)代理。

　　第二十條董事會(huì)會(huì)議每年至少召開(kāi)一次(年會(huì))，在公司住所或董事會(huì)指定的其它地點(diǎn)舉行，由董事長(zhǎng)召集主持會(huì)議。經(jīng)_________名(全體董事人數(shù)的三分之一)以上的董事提議，董事長(zhǎng)應(yīng)召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。

　　召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議的通知應(yīng)包括會(huì)議時(shí)間和地點(diǎn)、議事日程，且應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開(kāi)的10日前以書(shū)面形式發(fā)給全體董事。會(huì)議記錄歸檔保存。

　　第二十一條董事會(huì)年會(huì)和臨時(shí)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有名(全體董事人數(shù)的三分之二)以上董事出席方能舉行。每名董事享有一票表決權(quán)。

　　第二十二條各方有義務(wù)確保其委派的董事出席董事會(huì)年會(huì)和臨時(shí)會(huì)議。董事因故不能參加董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)出具委托書(shū)，委托他人代表其出資會(huì)議。

　　第二十三條如果一方或數(shù)方所委派的董事不出席董事會(huì)會(huì)議也不委托他人代表其出席會(huì)議，致使董事會(huì)_________日內(nèi)不能就法律、法規(guī)和本合同(章程)所列之公司重大問(wèn)題或事項(xiàng)作出決議，則其它方(通知人)可以向不出席董事會(huì)會(huì)議的董事及委派他們的一方或數(shù)方(被通知人)，按照該方法定地址(住所)再次發(fā)出書(shū)面通知，敦促其在規(guī)定日期內(nèi)出席董事會(huì)會(huì)議。

　　第二十四條前條所述之敦促通知應(yīng)至少在確定召開(kāi)會(huì)議日期的60日前，以雙掛號(hào)函方式發(fā)出，并應(yīng)當(dāng)注明在本通知發(fā)出的至少45日內(nèi)被通知人應(yīng)書(shū)面答復(fù)是否出席董事會(huì)會(huì)議。如果被通知人在通知規(guī)定期限內(nèi)仍未答復(fù)是否出席董事會(huì)會(huì)議，則應(yīng)視為被通知人棄權(quán)，在通知人收到雙掛號(hào)函回執(zhí)后，通知人所委派的董事可召開(kāi)董事會(huì)特別會(huì)議，即使出席該董事會(huì)特別會(huì)議的董事達(dá)不到舉行董事會(huì)會(huì)議的法定人數(shù)，經(jīng)出席董事會(huì)特別會(huì)議的全體董事一致通過(guò)，仍可就公司之重大問(wèn)題或事項(xiàng)作出有效決議。

　　第二十五條不在公司經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)任職的董事，不在公司領(lǐng)取薪金。

　　與舉行董事會(huì)會(huì)議有關(guān)的全部費(fèi)用由公司承擔(dān)。

　　第五章管理部門(mén)

　　第二十六條公司設(shè)若干經(jīng)營(yíng)管理部門(mén)，由董事核定。

　　第二十七條公司設(shè)總經(jīng)理一名，副總經(jīng)理_________名，總經(jīng)理、副總經(jīng)理由董事會(huì)聘請(qǐng)。

　　第二十八條公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理向董事會(huì)全面負(fù)責(zé)，執(zhí)行董事會(huì)議決，主持領(lǐng)導(dǎo)公司的日常生產(chǎn)、技術(shù)和經(jīng)營(yíng)管理工作。

　　總經(jīng)理的具體職責(zé)如下：

　　1.按照公司的章程，執(zhí)行董事會(huì)會(huì)議通過(guò)的各項(xiàng)決議、規(guī)定和一系列制度，組織公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

　　2.組織編制公司的發(fā)展規(guī)劃、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和利潤(rùn)目標(biāo)，送交董事會(huì)審議，并經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)執(zhí)行和實(shí)施。

　　3.主持制定公司的經(jīng)營(yíng)管理規(guī)章制度，財(cái)務(wù)制度、勞動(dòng)工資制度、職工考勤、獎(jiǎng)罰制度等草案提交董事會(huì)審議，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

　　4.提出公司資金籌措，年度預(yù)算、決算草案、基建規(guī)劃等交董事會(huì)審議批準(zhǔn)。監(jiān)督控制公司的財(cái)務(wù)收支狀況。

　　5.按董事會(huì)通過(guò)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，組織編制年、季、月生產(chǎn)開(kāi)發(fā)和經(jīng)營(yíng)進(jìn)度表組織實(shí)施，負(fù)責(zé)完成量事會(huì)提出的各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。

　　6.提出適合公司管理的結(jié)構(gòu)設(shè)想，送交董事會(huì)審議批準(zhǔn)，訂立下設(shè)部門(mén)的職責(zé)條例，聘用部門(mén)經(jīng)理，報(bào)董事會(huì)備案，并按董事會(huì)通過(guò)的有關(guān)規(guī)定，決定該類(lèi)人員的工資等待遇、福利獎(jiǎng)懲和提升。

　　7.負(fù)責(zé)向董事會(huì)提出年度工作報(bào)告及其它報(bào)告，接受董事們質(zhì)詢(xún)。

　　8.按各主管部門(mén)的要求提交統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

　　9.負(fù)責(zé)做好其它應(yīng)做的經(jīng)營(yíng)管理工作，全權(quán)處理董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)的有關(guān)正常業(yè)務(wù)，以公司的名義簽發(fā)各種文件處理董事會(huì)委托的其它事宜。

　　10.副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工作，當(dāng)總經(jīng)理不在時(shí)，代理總經(jīng)理的職責(zé)。

　　第二十九條總經(jīng)理、副總經(jīng)理不得兼任其它經(jīng)濟(jì)組織的總經(jīng)理或副總經(jīng)理，不得參與其它經(jīng)濟(jì)組織對(duì)本公司的商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

　　第三十條總經(jīng)理、副總經(jīng)理或其他高級(jí)職員請(qǐng)求辭職應(yīng)提前_________天向董事會(huì)提出書(shū)面報(bào)告，經(jīng)董事會(huì)討論獲準(zhǔn)后，交接工作完結(jié)方可離任。以上人員如有營(yíng)私舞弊或嚴(yán)重失職行為的，或有損本公司利益活動(dòng)的，經(jīng)董事會(huì)決議可隨時(shí)解聘，并追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任。經(jīng)董事會(huì)考核認(rèn)定不稱(chēng)職者董事會(huì)亦可對(duì)其予以撤換。

　　第六章財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)

　　第三十一條公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度應(yīng)遵照獨(dú)資企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和_________市府的有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合本公司的實(shí)際情況制定。

　　第三十二條公司的會(huì)計(jì)年度采用公歷年制，每年一月一日起至同年十二月三十一日止為一個(gè)會(huì)計(jì)度。

　　第三十三條公司的一切憑證、賬簿、報(bào)表均需專(zhuān)人妥善保管，任何人不得隨意涂改、銷(xiāo)毀。

　　第三十四條公司采用分幣種真實(shí)記賬，以人民幣為記賬本位幣，外幣同人民幣換算以實(shí)際發(fā)生之日國(guó)家外匯局公布的匯價(jià)計(jì)算，合營(yíng)公司采用權(quán)責(zé)發(fā)生制和借貸記賬法記賬。

　　第三十五條公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)記賬法應(yīng)記載如下內(nèi)容

　　1.公司所有的現(xiàn)金收入，支出數(shù)量。

　　2.公司所有的物質(zhì)出售，購(gòu)入及庫(kù)存情況。

　　3.公司資產(chǎn)及情況。

　　4.公司注冊(cè)資本的交納時(shí)間，增加及轉(zhuǎn)讓情況。

　　5.公司在與其它經(jīng)濟(jì)組織合資或合作的公司中出資、收益、負(fù)債情況。

　　第三十六條公司年度會(huì)計(jì)報(bào)表應(yīng)經(jīng)中國(guó)注冊(cè)的會(huì)計(jì)師審核后提交董事會(huì)、投資方、_________市有關(guān)部門(mén)各一份。

　　第三十七條公司董事會(huì)或董事有權(quán)隨時(shí)查閱當(dāng)月、季、年度會(huì)計(jì)報(bào)表，投資方有權(quán)聘請(qǐng)審計(jì)師查閱公司賬簿，查閱時(shí)合營(yíng)公司應(yīng)提供方便。

　　第三十八條公司應(yīng)按中國(guó)有關(guān)規(guī)定，制定固定資產(chǎn)的折舊年限和開(kāi)辦費(fèi)的攤銷(xiāo)年限。

　　第三十九條公司應(yīng)在_________市經(jīng)中國(guó)政府批準(zhǔn)的銀行開(kāi)設(shè)人民幣及外幣賬戶(hù)。

　　第四十條公司一切外匯事宜按照《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l列》和_________市有關(guān)規(guī)定辦理。

　　第七章利潤(rùn)分配

　　第四十一條公司所提取的儲(chǔ)備基金，公司發(fā)展基金和職工獎(jiǎng)勵(lì)基金，應(yīng)在公司依法交納所得稅后的利潤(rùn)中提取，提取比例由董事會(huì)確定。

　　第四十二條公司依法交納所得稅和提取各項(xiàng)基金后剩余的利潤(rùn)的分配方案，由董事會(huì)確定。但經(jīng)董事會(huì)一致同意另行規(guī)定者除外。

　　第四十三條公司上一年會(huì)計(jì)年度虧損未彌補(bǔ)前，不得分配利潤(rùn)；上一個(gè)會(huì)計(jì)年度未分配的利潤(rùn)，可并入本會(huì)計(jì)年度利潤(rùn)后進(jìn)行分配。

　　第四十四條公司的稅后利潤(rùn)或儲(chǔ)備基金、公司發(fā)展基金轉(zhuǎn)為擴(kuò)大注冊(cè)資本或儲(chǔ)備基金轉(zhuǎn)為擴(kuò)大注冊(cè)資本或參資其它經(jīng)濟(jì)組織需經(jīng)董事會(huì)，討論得一致同意后方可進(jìn)行。

　　第八章職工

　　第四十五條公司職工的雇傭、解雇、辭職、工資、福利勞動(dòng)保險(xiǎn)、勞動(dòng)和勞動(dòng)紀(jì)律等事宜，在遵守_________市有關(guān)部門(mén)有關(guān)規(guī)定的前提下結(jié)合本公司的具體情況辦理。

　　第四十六條本公司招聘職工，按_________市的規(guī)定辦理，職工進(jìn)入公司要有試用期進(jìn)行考查，試用期間要訂立試用合同，試用期滿轉(zhuǎn)為正式雇傭，應(yīng)訂立勞動(dòng)合同，合同上應(yīng)包括工資待遇、應(yīng)遵守的事項(xiàng)和雇傭雙方簽名等內(nèi)容。

　　第四十七條公司有權(quán)對(duì)違反本公司制度、勞動(dòng)紀(jì)律和勞動(dòng)合同中規(guī)定事宜的職工給警告、記過(guò)和降薪等處分，對(duì)情節(jié)嚴(yán)重者，可給予辭退、開(kāi)除、對(duì)開(kāi)除的職工應(yīng)報(bào)_________市勞動(dòng)人事部門(mén)備案。

　　第四十八條職工的福利、獎(jiǎng)金、勞動(dòng)保護(hù)和勞動(dòng)保險(xiǎn)等事宜，公司將分別在各項(xiàng)制度中加以規(guī)定，確保職工在正常條件下從事生產(chǎn)和工作.

　　第四十九條公司待遇，原則上參照_________市現(xiàn)工資制度和結(jié)合本公司實(shí)際情況制訂，具體方案由董事會(huì)審議確定。

　　第九章期限終止清算

　　第五十條公司經(jīng)營(yíng)期限為_(kāi)________年，自營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。

　　第五十一條公司的投資方若同意延長(zhǎng)經(jīng)營(yíng)年限，經(jīng)董事會(huì)決議，公司可在經(jīng)營(yíng)期滿的六個(gè)月前向原審批機(jī)關(guān)提出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后方能延長(zhǎng)并在工商行政管理部門(mén)變更登記手續(xù)。

　　第五十二條公司一致認(rèn)為終止經(jīng)營(yíng)符合最大效益時(shí)，可提前終止經(jīng)營(yíng)。公司提前終止經(jīng)營(yíng)由董事會(huì)召開(kāi)會(huì)議作出決定并報(bào)原審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)。

　　第五十三條公司經(jīng)營(yíng)期滿或提前終止經(jīng)營(yíng)時(shí)，應(yīng)按中華人民共和國(guó)有關(guān)法律，法令和_________市的規(guī)定，組成清算委員會(huì)，對(duì)公司財(cái)產(chǎn)進(jìn)行清算。

　　第五十四條清算委員會(huì)的任務(wù)是對(duì)合營(yíng)公司的財(cái)產(chǎn)、債權(quán)和債進(jìn)行清算，編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)目錄，制定清算方案，提請(qǐng)董事會(huì)通過(guò)后執(zhí)行清算，清算期間如有必要，清算委員會(huì)代表公司起訴。

　　第五十五條清算費(fèi)用和清算委員會(huì)的酬勞應(yīng)從公司的現(xiàn)存財(cái)產(chǎn)中優(yōu)先支付。

　　第五十六條清算原則。

　　1.對(duì)公司的資產(chǎn)應(yīng)根據(jù)賬面折舊程度，參考當(dāng)時(shí)的價(jià)格重新估價(jià)。

　　2.對(duì)公司的債務(wù)全部清償后，其剩余的財(cái)產(chǎn)歸屬投資方或按經(jīng)董事會(huì)討論后一致通過(guò)的分配方案進(jìn)行分配。

　　第五十七條清算結(jié)束后，公司應(yīng)按原審批機(jī)關(guān)提出報(bào)告并向工商行政管理部門(mén)注銷(xiāo)手續(xù)，繳交營(yíng)業(yè)執(zhí)照，同時(shí)對(duì)外公告。

　　第十章規(guī)章制度

　　第五十八條公司應(yīng)通過(guò)董事會(huì)審議批準(zhǔn)的規(guī)章制度。

　　1.經(jīng)營(yíng)管理制度，包括管理部門(mén)的職權(quán)和工作規(guī)程；

　　2.職工守則；

　　3.勞動(dòng)工資制度；

　　4.職工考勤、升級(jí)與獎(jiǎng)懲制度；

　　5.職工福利制度；