公司章程

時間：2023-06-29 18:43:49 公司章程我要投稿

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2022最新公司章程范本

　　在充滿活力，日益開放的今天，章程對人們來說越來越重要，章程是一個黨派組織、社會團體、公司企業(yè)為保證其組織活動的正常運行，系統(tǒng)闡明自己的性質(zhì)、宗旨、任務(wù)以及規(guī)定成員的條件、權(quán)利、義務(wù)、紀(jì)律及組織結(jié)構(gòu)、活動規(guī)則，要求全體成員共同遵守的一種規(guī)則性文書。什么樣的章程才是有效的呢？下面是小編為大家整理的汽修廠公司章程范本，僅供參考，歡迎大家閱讀。

2022最新公司章程范本

　　汽修廠公司章程1

　　為適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟發(fā)展的要求，發(fā)展生產(chǎn)力，依據(jù)《中華人民共和國公司法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，由______、______、______、______、______、______六個自然人股東共同出資設(shè)立______經(jīng)貿(mào)有限公司，于______年______月制定并簽署本章程。本章程如與國家法律、法規(guī)相抵觸的，以國家法律法規(guī)為準(zhǔn)。

　　第一章：公司名稱和住所

　　第一條、公司名稱：______經(jīng)貿(mào)有限公司。

　　第二條、公司住所：______。

　　第二章：公司經(jīng)營范圍

　　第三條、公司經(jīng)營范圍：鐵礦石、鐵精粉、生鐵、焦炭、鋼材、潤滑油的批發(fā)零售。

　　第三章：公司注冊資本

　　第四條、公司注冊資本：人民幣______萬元（其中實收資本______萬元）。

　　第四章：股東姓名或名稱

　　第五條、股東姓名：

　　1、姓名：_____、性別：_____、住所：_____。

　　2、姓名：_____、性別：_____、住所：_____。

　　3、姓名：_____、性別：_____、住所：_____。

　　4、姓名：_____、性別：_____、住所：_____。

　　5、姓名：_____、性別：_____、住所：_____。

　　6、姓名：_____、性別：_____、住所：_____。

　　第五章：股東出資情況

　　第六條、股東出資的方式、額度、比例、時間：

　　1、股東：_____，出資額：_____萬元人民幣，占總資本_____%，出資方式：_____。

　　2、股東：_____，出資額：_____萬元人民幣，占總資本_____%，出資方式：_____。

　　3、股東：_____，出資額：_____萬元人民幣，占總資本_____%，出資方式：_____。

　　4、股東：_____，出資額：_____萬元人民幣，占總資本_____%，出資方式：_____。

　　5、股東：_____，出資額：_____萬元人民幣，占總資本_____%，出資方式：_____。

　　6、股東：_____，出資額：_____萬元人民幣，占總資本_____%，出資方式：_____。

　　第七條、公司成立后，應(yīng)向股東簽發(fā)出資證明書。

　　第六章：公司的機構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則

　　第八條、股東會由全體股東組成，是公司的權(quán)力機構(gòu)，行使下列職權(quán)：

　　1、決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃。

　　2、選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定董事、監(jiān)事的報酬事項。

　　3、審議批準(zhǔn)董事會的報告。

　　4、審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報告。

　　5、審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案。

　　6、審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補虧損方案。

　　7、對公司增加或者減少注冊資本作出決議。

　　8、對公司合并、分立、解散、清算、或者變更公司形式作出決議。

　　9、修改公司章程。

　　第九條、股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持。

　　第十條、股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。

　　第十一條、股東會會議分為定期會議和臨時會議，并應(yīng)當(dāng)于會議召開十五日前通知全體股東。定期會議每半年召開一次，代表十分之一以上表決權(quán)的股東，三分之一以上的董事、監(jiān)事會、或者不設(shè)監(jiān)事會的公司監(jiān)事提議，可召開臨時會議。

　　第十二條、股東會議由董事會召集，董事長主持。董事長不能履行或者不履行召集股東會議職責(zé)的，由副董事長召集和主持。副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持，董事會不履行召集和主持股東會議職責(zé)的，由監(jiān)事會或者不設(shè)監(jiān)事會的監(jiān)事召集和主持，監(jiān)事會或者監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。

　　第十三條、股東會作出修改公司章程、增減注冊資本的`決議，以及公司合并、分立、解散、或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。

　　第十四條、股東會議應(yīng)對所議事項作出決議，決議應(yīng)由全體股東表決通過。股東會應(yīng)對所議事項的決議作出會議記錄，出席會議的股東應(yīng)在會議記錄上簽名。

　　第十五條、公司設(shè)立董事會，其成員由五人組成，經(jīng)股東會選舉產(chǎn)生，對股東會負(fù)責(zé)，董事每屆任期三年，任期屆滿，可連選連任。董事長由董事會選舉產(chǎn)生，是公司法定代表人。

　　第十六條、董事會行使下列職權(quán)：

　　1、負(fù)責(zé)召集股東會，檢查股東會議落實情況，并向股東會報告工作。

　　2、執(zhí)行股東會決議。

　　3、決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案。

　　4、制定公司的年度財務(wù)預(yù)算方案和決算方案。

　　5、制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案。

　　6、制定公司增加或減少注冊資本的方案。

　　7、擬訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案。

　　8、決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置。

　　9、決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，并根據(jù)經(jīng)理提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人及其報酬。

　　10、制定公司基本管理制度。

　　11、代表公司簽署有關(guān)文件。

　　12、在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災(zāi)害等緊急情況下，對公司行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這類裁決權(quán)和處置權(quán)必須符合公司利益，并在事后向股東會報告。

　　第十七條、董事會由董事長召集和主持，董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。董事會應(yīng)對所議事項的決議做成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。董事會決議的表決實行一人一票。

　　第十八條、公司設(shè)經(jīng)理一名，由董事會聘任或解聘。經(jīng)理對股東會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

　　1、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作。

　　2、組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案。

　　3、擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案。

　　4、擬訂公司的基本管理制度。

　　5、制定公司的具體規(guī)章。

　　6、提請聘任或解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人。

　　7、聘任或解聘除應(yīng)由董事會聘任或解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員。

　　經(jīng)理列席董事會議。

　　第十九條、公司設(shè)立監(jiān)事會，由三人組成，經(jīng)股東會選舉產(chǎn)生，任期三年，任期屆滿可連選連任。監(jiān)事會設(shè)主席一人，由監(jiān)事會選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會行使下列職權(quán)：

　　1、檢查公司財務(wù)。

　　2、對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免建議。

　　3、當(dāng)董事和高級管理人員的行為損害公司利益時，要求董事和高級管理人員予以糾正。

　　4、提議召開臨時股東會會議，在董事會不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東會職責(zé)時，召集和主持股東會會議。

　　5、向股東會會議提出提案。

　　6、依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟。

　　監(jiān)事可列席董事會議。

　　第二十條、公司董事和高級管理人員不得兼任公司監(jiān)事。

　　第七章：財務(wù)、會計、利潤分配及勞動用工制度

　　第二十一條、公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財政主管部門的規(guī)定監(jiān)利公司財務(wù)、會計制度。公司應(yīng)在每一會計年度終了時制作財務(wù)會計報告，并依法經(jīng)會計師事務(wù)所審計，于第二年三月一日前送交各股東。

　　第二十二條、公司的利潤分配按照《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)和國務(wù)院財政主管部門的規(guī)定執(zhí)行。

　　第二十三條、勞動用工制度按照國家法律法規(guī)及國務(wù)院勞動主管部門的規(guī)定執(zhí)行。

　　第八章：公司的解散事由與清算辦法

　　第二十四條、公司的營業(yè)期限為_____年，從營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計算。

　　第二十五條、公司有下列情況之一的，可以解散：

　　1、公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)時。

　　2、股東大會決定解散。

　　3、因公司合并或者分立需要解散。

　　4、依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷。

　　5、宣告破產(chǎn)。

　　第二十六條、公司解散時，應(yīng)依照《公司法》的規(guī)定成立清算組對公司進行清算。清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報告，報股東會或者有關(guān)主管機關(guān)確認(rèn)，并報送公司登記機關(guān)申請注銷登記，公告公司終止。

　　第九章：股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項

　　第二十七條、公司根據(jù)需要或涉及公司登記事項變更的可修改公司章程，修改后的公司章程不得與法律、法規(guī)相抵觸，修改公司章程的決議必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東表決通過。修改后的公司章程應(yīng)送原公司登記機關(guān)備案，涉及變更登記事項的，同時應(yīng)向公司登記機關(guān)申請變更登記。

　　第二十八條、公司章程的解釋權(quán)屬本公司股東會。

　　第二十九條、公司登記事項以公司登記機關(guān)核定的為準(zhǔn)。

　　第三十條、本公司章程條款如與國家法律、法規(guī)相抵觸的，以國家法律法規(guī)為準(zhǔn)。

　　第三十一條、本章程由全體股東共同制定，自公司設(shè)立之日起生效。

　　第三十二條、本章程一式_____份，股東各_____份，公司存檔_____份，報公司登記機關(guān)備案_____份。

　　全體股東簽字：

　　_____年_____月_____日

　　汽修廠公司章程2

　　第一章總則

　　第一條為適應(yīng)建立現(xiàn)代化企業(yè)制度的需要，規(guī)范本公司的組織和行為，為保護公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司登記管理條例》，制定本章程。

　　第二條本有限公司(以下統(tǒng)稱“公司”)依據(jù)法律、法規(guī)和本章程，在國家宏觀政策指導(dǎo)下，依法開展經(jīng)營活動。

　　第三條公司的宗旨和主要任務(wù)是：通過合理有效地利用股東投入到公司的財產(chǎn)，使其創(chuàng)造出最佳經(jīng)濟效益，目的是發(fā)展經(jīng)濟，為國家提供稅利，為股東奉獻投資效益。

　　第四條公司依法經(jīng)登記機關(guān)核準(zhǔn)登記，取得法人資格。

　　第二章公司名稱和住所

　　第五條公司名稱：

　　第六條公司住所：

　　第七條公司的經(jīng)營場所：

　　第三章公司經(jīng)營范圍

　　第八條公司的經(jīng)營范圍：汽車銷售、汽車配件銷售;汽車維修及美容裝飾;二手車信息咨詢服務(wù)。(以工商部門核定為準(zhǔn))

　　第九條公司經(jīng)營期限是20年。

　　第十條公司的經(jīng)營范圍中屬于法律、行政法規(guī)或者國務(wù)院規(guī)定在登記須經(jīng)批準(zhǔn)的項目的，依法辦理相關(guān)批準(zhǔn)件或許可證。

　　第四章公司注冊資本

　　第十一條公司股東出資額為人民幣500萬元。

　　第十二條公司的注冊資本500萬元。

　　第十三條公司的注冊資本全部由股東、投資。認(rèn)繳注冊資本總額500萬元，占注冊資本總額100%，符合《公司法》的規(guī)定。

　　第五章股東姓名或者名稱

　　第十四條公司由以下股東出資設(shè)立：

　　1、以貨幣資金出資300.00萬元，占注冊資本的60%;

　　2、以貨幣資金出資200.00萬元，占注冊資本的40%。

　　第十五條公司股東人數(shù)符合《公司法》的規(guī)定。

　　第六章股東的權(quán)利和義務(wù)

　　第十六條公司股東，均依法享有下列權(quán)利：

　　(一)分配紅利;

　　(二)優(yōu)先購買其他股東轉(zhuǎn)讓的出資;

　　(三)股東會上的表決;

　　(四)依法及公司章程規(guī)定轉(zhuǎn)讓其出資;

　　(五)查閱公司章程、股東會會議記錄和財務(wù)會計賬目，監(jiān)督公司的生產(chǎn)經(jīng)營和財務(wù)管理，并提出建議或質(zhì)詢;

　　(六)被推選擔(dān)任董事、監(jiān)事及高級管理人員(法律、法規(guī)另有規(guī)定的除外);

　　(七)在公司清算時，對剩余財產(chǎn)的分享;

　　(八)法律、法規(guī)和本章程規(guī)定享有的其他權(quán)利。

　　第十七條公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：

　　(一)遵守本章程，執(zhí)行股東會決議;

　　(二)依其所認(rèn)購的出資額和出資方式按期繳納股金;

　　(三)法律、法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)承擔(dān)的其他義務(wù)。

　　第十八條公司設(shè)置股東名冊，記載下列事項：

　　(一)股東的姓名或名稱及住所;

　　(二)股東的出資額;

　　(三)出資證明書編號。

　　第七章股東出資方式和出資額及出資時間

　　第二十條公司經(jīng)公司登記機關(guān)登記注冊后，股東不得抽逃出資。

　　第二十一條公司有下列情況之一的，可以增加注冊資本：

　　(一)股東增加投資;

　　(二)公司盈利;

　　(三)其他原因需要增加注冊資本。

　　第二十二條公司減少注冊資本時，必須編制資產(chǎn)負(fù)債表及財產(chǎn)清單。公司減資后的注冊資本不低于《公司法》規(guī)定的'最低限額。

　　第二十三條公司減少注冊資本，自作出減少資本決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報紙上公告。債權(quán)人自接一通知書之日起三十日內(nèi)，未接到通知書的自四十五日內(nèi)，有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。

　　第八章股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)的條件

　　第二十四條股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分股權(quán)。股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，須經(jīng)其他股東過半數(shù)同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的，不同意的股東應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán);不購買的，視為同意轉(zhuǎn)讓。《公司法》對轉(zhuǎn)讓股權(quán)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

　　第二十五條股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后，公司重新編制新的股東名冊。

　　第九章公司的機構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則

　　第二十六條公司的股東會，由全體股東組成。股東會議按出資比例行使表決權(quán)。股東會是公司的權(quán)力機構(gòu)，依照法律、法規(guī)和公司章程行使職權(quán)。

　　第二十七條股東會分為定期會和臨時會。

　　第二十八條股東定期會議每年至少召開一次，于每年2月20日前舉行。第二十九條有下列情形之一的，召開股東臨時會。

　　(1)代表十分之一以上表決權(quán)提議時;

　　(2)執(zhí)行董事會認(rèn)為必要時;

　　(3)監(jiān)事認(rèn)為必要時。

　　第三十條公司召開股東會，于會議召開十五日以前通知全體股東。通知以書面形式發(fā)送，并載明會議的時間、地點、內(nèi)容及其他有關(guān)事項。

　　第三十一條股東會行使下列職權(quán)：

　　(1)決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃;

　　(2)選舉和更換執(zhí)行董事，決定有關(guān)執(zhí)行董事的報酬事項;

　　(3)選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項;

　　(4)審議批準(zhǔn)董事工作的報告;

　　(5)審議批準(zhǔn)監(jiān)事工作的報告;

　　(6)審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

　　(7)審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

　　(8)對公司增加或減少注冊資本作出決議;

　　(9)對發(fā)行公司債券作出決議;

　　(10)對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項作出決議;

　　(11)修改公司章程;

　　(12)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

　　第三十二條股東會由執(zhí)行董事召集并主持。執(zhí)行董事因特殊原因不能主持股東會時，由執(zhí)行董事指定的股東主持。

　　第三十三條股東會作會議記錄，出席會議的股東必須在會議記錄上簽名。會議記錄由執(zhí)行董事或其指定的人員妥善保管。

　　第三十四條公司不設(shè)董事會，設(shè)一名執(zhí)行董事，任期三年。執(zhí)行董事行使下列職權(quán)。

　　(1)召集股東會會議，并向股東會報告工作;

　　(2)執(zhí)行股東會的決議;

　　(3)決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案;

　　(4)制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

　　(5)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

　　(6)制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案;

　　(7)制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案;

　　(8)決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置;

　　(9)決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人及其報酬事項;

　　(10)制定公司的基本管理制度;

　　(11)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

　　第三十五條公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)一名監(jiān)事，任期三年。

　　監(jiān)事行使下列職權(quán)：

　　(1)檢查公司財務(wù);

　　(2)對執(zhí)行董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議;

　　(3)當(dāng)執(zhí)行董事和高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求執(zhí)行董事和高級管理人員予以糾正;

　　(4)提議召開臨時股東會;

　　(5)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

　　監(jiān)事列席股東會議。

　　第三十六條公司設(shè)經(jīng)理一人，由執(zhí)行董事聘任產(chǎn)生，并行使下列職權(quán)：

　　(1)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施股東會決議;

　　(2)組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案;

　　(3)擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案;

　　(4)擬訂公司的基本管理制度;

　　(5)制定公司的具體規(guī)章;

　　(6)提請聘任或解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人;

　　(7)聘任或者解聘應(yīng)由股東會聘任或解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員;

　　(8)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

　　汽修廠公司章程3

　　第一章總則

　　第一條根據(jù)《中華人民共和國外資企業(yè)法》及其實施細(xì)則，國（公司、先生或女士）（以下簡稱投資者）在______投資設(shè)立外商獨資企業(yè)“_______有限公司”（以下簡稱公司），特制定本公司章程。

　　第二條公司的名稱為：______有限公司

　　公司法定地址為：________

　　第三條投資者為：

　　英文名稱；

　　法定地址（中文）：

　　英文地址：

　　法定代表人：姓名：職務(wù)：國籍：

　　第四條公司為有限責(zé)任公司。投資者對公司的責(zé)任以其認(rèn)繳的出資額為限。

　　第五條公司為中國法人，受中國法律的管轄和保護，其一切活動必須遵守中國的法律、法令和有關(guān)條例規(guī)定。

　　第二章宗旨經(jīng)營范圍

　　第六條公司宗旨：

　　第十條公司經(jīng)營范圍：

　　第十條公司經(jīng)營規(guī)模

　　第十條公司產(chǎn)品在境內(nèi)外銷售，外銷%，內(nèi)銷％。外匯收支由公司自行平衡。

　　第三章投資總額與注冊資本

　　第十條公司的投資總額為，公司注冊資本。投資總額與注冊資本之間的差額由解決。

　　第十一條出資者以作為出資。

　　第十二條投資者自營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起日內(nèi)繳清全部出資額并辦理驗資手續(xù)。

　　第十三條投資額者在繳清出資額后，經(jīng)公司聘請在中國注冊的會計師驗資，由會計師事務(wù)所出具驗資報告書。驗資報告書的主要內(nèi)容是：出資者名稱、出資內(nèi)容，出資日期、發(fā)給驗資報告書日期等。

　　第十四條公司在經(jīng)營期內(nèi)，不得減少其注冊資本數(shù)額。

　　第十五條公司注冊資本的增加、轉(zhuǎn)讓，應(yīng)由董事會成員一致同意后，報原審批機構(gòu)批準(zhǔn)，并向原登記機構(gòu)辦理變更登記手續(xù)。

　　第四章董事會

　　第十六條公司設(shè)董事會，董事會是公司的最高權(quán)力機構(gòu)。董事長是公司的法定代表人。

　　第十七條董事會決定公司的一切重大事宜，其職權(quán)主要如下：

　　決定和批準(zhǔn)總經(jīng)理提出的重要報表（如經(jīng)營規(guī)劃、年度營業(yè)報告、資金、借款等）；

　　批準(zhǔn)年度財務(wù)報表、收入預(yù)算、年度利潤分配方案；

　　通過公司的重要規(guī)章制度：

　　決定建立分支機構(gòu)、修改公司章程；

　　討論決定公司停產(chǎn)或與其它經(jīng)濟組織合并。

　　決定聘用總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、總會計師、審計師等高級管理人員；

　　負(fù)責(zé)公司終止和期滿時的清算工作；

　　其它應(yīng)由董事會決定的重大事宜。

　　第十八條董事會由名董事組成，由投資者委派。董事任期年。經(jīng)投資者繼續(xù)，委派可以連任。

　　第十九條董事會董事長由投資者委派，設(shè)副董事長名，由投資者委派。

　　第二十條董事會例會每年至少召開一次。經(jīng)三分之一以上的董事提議，可以召開董事會臨時會議。

　　第二十一條董事會會議原則上應(yīng)在公司所在地召開，根據(jù)情況也可以在異地召開。

　　第二十二條董事會會議由董事長召集并主持，董事長缺席時，由董事長委托副董事長或其他董事負(fù)責(zé)召集并主持。

　　第二十三條董事長應(yīng)在董事會開會前2O天書面通知各董事，寫明會議內(nèi)容、時間和地點。

　　第二十四條董事因故不能出席董事會會議，可以書面委托代理人出席董事會，如屆時未出席也未委托代理人出席，當(dāng)作為棄權(quán)。

　　第二十五條出席董事會會議的法定人數(shù)為全體董事的三分之二，不夠三分之二時，其通過的決議無效。

　　第二十六條董事會每次會議須作詳細(xì)的書面記錄，并由全體出席董事簽字，代理人出席時，代理人簽字。記錄文字使用中文。該記錄由公司存檔。

　　第二十七條下列事項須經(jīng)董事會一致通過：

　　1、修改公司章程；

　　2.中止、解散公司；

　　3、增加、減少公司注冊資本；

　　4.向他方轉(zhuǎn)讓本公司的股權(quán)；

　　5、將本公司的股權(quán)抵押給債權(quán)人；

　　6．抵押公司資產(chǎn)；

　　7、公司的合并、分立。

　　第二十八條下列事宜須經(jīng)董事會三分之二以上董事通過。

　　l、決定公司每年經(jīng)營方針、經(jīng)營計劃及發(fā)展計劃；

　　2、審查和批準(zhǔn)年度財務(wù)預(yù)算、決算及年度會計報表；

　　3、審查和批準(zhǔn)總經(jīng)理提出的年度經(jīng)營報告；

　　4、決定公司的年度利潤分配方案；

　　5．決定公司的勞動合同及各項規(guī)章制度；

　　6、決定公司的資金使用、貸款限額；

　　7、任免正、副總經(jīng)理及其他由總經(jīng)理提出的高級管理人員并決定其工資待遇；

　　8、按中國有關(guān)規(guī)定制訂公司職工的福利制度；

　　9、決定公司的組織機構(gòu)及增加和撤銷下屬職能部門。

　　第五章經(jīng)營管理機構(gòu)

　　第二十九條公司設(shè)總經(jīng)理1人，副總經(jīng)理人,均由投資者推薦，由董事會聘任。

　　第三十條總經(jīng)理直接對董事會負(fù)責(zé)，執(zhí)行董事會的各項決定，組織領(lǐng)導(dǎo)公司的日常生產(chǎn)、技術(shù)和經(jīng)營管理工作，副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工作，當(dāng)總經(jīng)理不在時，代理行使總經(jīng)理的.職責(zé)。

　　第三十一條公司日常工作中重要問題的決定，應(yīng)由總經(jīng)理和副總經(jīng)理聯(lián)合簽署方能生效，需要聯(lián)合簽署的事項由董事會具體規(guī)定。

　　第三十二條總經(jīng)理和副總經(jīng)理任期為年。經(jīng)董事會聘請，可以連任。

　　第三十三條董事長、副董事長和董事經(jīng)董事會聘請，可兼任公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其他高級職務(wù)。

　　第三十四條總經(jīng)理、副總經(jīng)理不得兼任其它經(jīng)濟組織的總經(jīng)理或副總經(jīng)理，不得參與其他經(jīng)濟組織對本公司的商業(yè)競爭行為。

　　第三十五條公司設(shè)總工程師、總會計師和審計師等高級管理人員，由董事會聘請。

　　第三十六條總工程師、總會計師、審計師等高級管理人員由總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)�？倳嫀熦�(fù)責(zé)公司的財務(wù)會計工作。組織公司開展全面經(jīng)濟核算，實行經(jīng)濟責(zé)任制。審計師負(fù)責(zé)公司的財務(wù)工作，組織公司的財務(wù)收支和會計帳目，并向總經(jīng)理負(fù)責(zé)。

　　第三十七條總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、總會計師、審計師和其他高級職員請求辭職時，應(yīng)提前一個月向董事會提出書面報告。

　　以上人員如有營私舞弊或嚴(yán)重失職行為的，經(jīng)董事會決議，可隨時解聘

　　第六章稅務(wù)、財務(wù)會計、外匯管理

　　第三十八條公司按照中華人民共和國有關(guān)法律和條例規(guī)定繳納各項稅金。

　　第三十九條公司職工根據(jù)《中華人民共和國個人所得稅法》及有關(guān)規(guī)定，繳納個人所得稅。

　　第四十條公司的財務(wù)會計按照《中華人民共和國外商投資企業(yè)財務(wù)管理規(guī)定》辦理。

　　第四十一條公司會計年度采用公歷年制，從公歷每年一月一日起至十二月三十一日為一個會計年度。

　　第四十二條公司的一切憑證、帳簿、單據(jù)、報表，用中文書寫。

　　第四十三條公司采用人民幣為記帳本位幣，人民幣同其它貨幣折算，按實際發(fā)生之日中華人民共和國國家外匯管理局公布的外匯牌價計算。

　　第四十四條公司在中國銀行或其它銀行開立人民幣及外幣帳戶。

　　第四十五條公司采用國際通用的權(quán)責(zé)發(fā)生制和借貸記帳法記帳。

　　第四十六條公司財務(wù)會計帳冊上應(yīng)記載如下內(nèi)容：

　　l、公司所有的現(xiàn)金收入、支出數(shù)量；

　　2、公司所有的物資出售及購入情況；

　　3.公司注冊資本及負(fù)載情況；

　　4、公司注冊資本的繳納時間，增加及轉(zhuǎn)讓情況。

　　第四十七條公司財務(wù)部門應(yīng)在每一個會計年度頭三個月編制上一個會計年度的資產(chǎn)負(fù)債表和損益計算書，經(jīng)審計師審核后提交董事會會議通過。

　　第四十八條公司按照中華人民共和國稅法有關(guān)規(guī)定，由董事會決定其固定資產(chǎn)的折舊年限。

　　第四十九條公司的有關(guān)外匯事宜，按照《中華人民共和國外匯管理條例》的有關(guān)規(guī)定以及公司的規(guī)定辦理。

　　第七章保險

　　第五十條公司的各項保險，應(yīng)當(dāng)向中國境內(nèi)的保險公司投保。投保險別投保險值、保期等按照保險公司的規(guī)定，由公司董事會決定。

　　第八章利潤提取

　　第五十一條公司依照中國稅法的有關(guān)規(guī)定，從繳納所得稅后的利潤中提取儲備基金、企業(yè)發(fā)展基金和職工獎勵及福利基金，提取比例由董事會決定．

　　第五十二條公司依法繳納所得稅和提取各項基金后的利潤，歸公司所有。

　　第五十三條公司每年提取利潤的數(shù)額由董事會根據(jù)公司經(jīng)營情況討論決定。

　　第五十四條公司上一個會計年度虧損彌補前不得分配利潤，上一個會計年度末分的利潤，可并入本會計年度的利潤分配。

　　第九章職工

　　第五十五條公司職工的招收、招聘、辭退、工資、福利、勞動保險、生活福利和獎勵等事宜，按照《外商投資企業(yè)勞動管理規(guī)定》和北京市的有關(guān)規(guī)定辦理。

　　第五十六條公司所需要的職工，可以由當(dāng)?shù)貏趧硬块T推薦，或者勞動部門同意后由公司公開招收，但一律通過考試，擇優(yōu)錄取。

　　第五十七條公司有權(quán)對違反公司的規(guī)定和勞動紀(jì)律的職工給予警告、記過、降薪的處分，情節(jié)嚴(yán)重，可予以開除，對開除、處分的職工須報當(dāng)?shù)貏趧尤耸虏块T備案。

　　第五十八條職工的工資待遇，參照中國有關(guān)規(guī)定，根據(jù)公司情況由董事會決定；公司隨著生產(chǎn)發(fā)展，職工業(yè)務(wù)能力和技術(shù)水平提高，適當(dāng)提高職工的工資。

　　第五十九條職工的福利、獎金、勞動保護和勞動保險等事宜，公司將分別在各項制度中加以規(guī)定，確定職工在正常條件下從事生產(chǎn)和工作。

　　第十章工會組織

　　第六十條公司的職工有權(quán)按照《中華人民共和國工會法》規(guī)定，建立工會組織，開展工會活動。

　　第六十一條公司工會是職工利益的代表。它的任務(wù)是：依法維護職工的民主權(quán)力和物質(zhì)利益，協(xié)助公司安排和合理使用福利、獎勵基金，組織職工學(xué)習(xí)政治、業(yè)務(wù)、科學(xué)、技術(shù)知識，開展文藝、體育活動。教育職工遵守勞動紀(jì)律，努力完成公司的各項經(jīng)濟任務(wù)。

　　第六十二條公司工會代表職工和公司簽定勞動合同，并監(jiān)督合同的執(zhí)行。

　　第六十三條公司研究決定有關(guān)職工獎懲、工資制度、生活福利、勞動者保護、和保障問題時，工會代表有權(quán)列席，公司應(yīng)當(dāng)聽取工會意見，取得工會的同意。

　　第六十四條公司工會參加調(diào)解職員和公司之間發(fā)生的爭議。

　　第六十五條公司應(yīng)當(dāng)積極支持本企業(yè)工會的工作，并按照《中華人民共和國工會法》的規(guī)定，為工會組織提供必要的房屋和設(shè)備，用于辦公、會議、舉辦職工集體福利、文化、體育事業(yè)。公司每月按公司職工工資總額的百分之二撥交工會經(jīng)費，公司工會按照中華全國總工會制定的《工會經(jīng)費管理辦法》使用工會經(jīng)費。

　　第十一章期限終止清算

　　第六十六條經(jīng)營期限為年，自營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計算。

　　第六十七條公司經(jīng)營期滿需延長經(jīng)營期限，經(jīng)董事會會議作出決議。應(yīng)在合營期滿前六個月向原審批機構(gòu)提交書面申請，經(jīng)批準(zhǔn)后方能延長，并向國家工商行政管理機構(gòu)辦理變更登記手續(xù)。

　　第六十八條公司若認(rèn)為終止經(jīng)營符合公司最大利益時，可提前終止經(jīng)營。公司期滿或提前終止經(jīng)營，需要董事會召開全體會議作出決定，并報原審批機構(gòu)批準(zhǔn)。

　　第六十九條公司經(jīng)營期滿或提前終止經(jīng)營時，董事會應(yīng)提出清算程序、原則和清算委員會人選，組成清算委員會，對公司依法按帳面凈值進行清算。

　　清算委員會行使下列職權(quán)：

　　1、召集債權(quán)人開會；

　　2、提出財物作價和計算依據(jù)；

　　3．接管并清理企業(yè)財產(chǎn)，編制資產(chǎn)負(fù)債表和財產(chǎn)目錄；

　　4．規(guī)定清算方案；

　　5、收回債權(quán)和清償債務(wù)；

　　6、追回股東應(yīng)繳而未繳的款項；