物流公司章程范本

　　為了適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟的要求，發(fā)展生產(chǎn)力，依據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，由劉候兵、劉海軍共同出資設(shè)立呂梁呂梁市興泰物流有限公司，特制定并簽署本章程。

　　第一章 公司名稱和住所

　　第一條 公司名稱：呂梁市興泰物流有限公司(以下簡稱“公司”)。

　　第二條 公司住所：山西省柳林縣李家灣鄉(xiāng)圪垛村

　　第二章 公司經(jīng)營范圍

　　第三條 公司經(jīng)營范圍：物流咨詢：普通貨物倉儲及配送;搬運裝卸;建筑材料(不含原木、沙子)、裝潢材料、鋼材、水泥、汽車配件、鐵礦石、銅礦石、鋁礦石、鎂礦石、生鐵、五金日雜、電料、礦山用品、洗煤機械、電線電纜、潤滑油、電子產(chǎn)品、儀器儀表、不銹鋼制品、辦公用品、電腦及配件。

　　第三章 公司注冊資本

　　第四條 公司注冊資本：人民幣3000萬元。

　　公司增加或減少注冊資本，必須召開股東會并由全體股東通過并作出決議。公司減少注冊資本，還應(yīng)當(dāng)作出決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報紙上至少公告三次。公司變更注冊資本應(yīng)依法向登記機關(guān)辦理變更登記手續(xù)。

　　第四章 股東的名稱、出資方式、出資額

　　第五條 股東的姓名、出資方式及出資額如下：

　　劉候兵，以貨幣資金出資人民幣1800萬元，占注冊資本總額的60%。

　　劉海軍，以貨幣資金出資人民幣1200萬元，占注冊資本總額的40%。

　　第六條 公司公司成立后，應(yīng)向股東簽發(fā)出資證明書。

　　第五章 股東的權(quán)利和義務(wù)

　　第七條 股東享有如下權(quán)利

　　(1) 參加或推選代表參加股東會并根據(jù)其中出資份額享有表決權(quán);

　　(2) 了解公司經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況;

　　(3) 選舉和被選舉為執(zhí)行董事或監(jiān)事;

　　(4) 依據(jù)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定獲取股利并轉(zhuǎn)讓;

　　(5) 優(yōu)先購買其他股東轉(zhuǎn)讓的出資;

　　(6) 優(yōu)先購買公司新增的注冊資本;

　　(7) 公司終止后，依法分得公司的剩余財產(chǎn);

　　(8) 有權(quán)查閱股東會會議記錄和公司財產(chǎn)報告;

　　第八條 股東承擔(dān)以下義務(wù)：

　　(1) 遵守公司章程;

　　(2) 按期繳納所認繳的出資;

　　(3) 依其所認繳的出資額承擔(dān)公司的債務(wù);

　　(4) 在公司辦理登記注冊手續(xù)后，股東不得抽回投資。

　　第六章 股東轉(zhuǎn)讓出資的條件

　　第九條 股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分出資。

　　第十條 股東轉(zhuǎn)讓出資由股東會討論通過。股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時，必須經(jīng)全體股東一致同意;不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的出資，如果不購買該轉(zhuǎn)讓的出資，視為同意轉(zhuǎn)讓。

　　第十一條 股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后，由公司將受讓人的名稱、住所以及受讓的出資額記載于股東名冊。

　　第七章 公司的機構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則

　　第十二條 股東會由全體股東組成，是公司的權(quán)利機構(gòu)，行使下列職權(quán)：

　　(1) 決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃;

　　(2) 選舉和更換董事，決定有關(guān)執(zhí)行董事的報酬事項;

　　(3) 選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定監(jiān)事的報酬事項;

　　(4) 審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報告;

　　(5) 審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報告;

　　(6) 審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

　　(7) 審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案;

　　(8) 對公司增加或者減少注冊資本作出決議;

　　(9) 對公司股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議;

　　(10) 對公司合并、分立、變更公司形式，解散的清算等事項作出決議;

　　(11) 修改公司章程;

　　(12) 聘任或解聘公司經(jīng)理;

　　第十三條 股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持。

　　第十四條 股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。

　　第十五條 股東會會議分為定期會議和臨時會議，并應(yīng)當(dāng)于會議召開十五日以前通知全體股東。定期會議應(yīng)每半年召開一次，臨時會議由代表四分之一以上表決權(quán)的股東或者監(jiān)事提議方可召開。股東出席股東會議也可書面委托他人參加股東會議，行使委托書中載明的權(quán)利。

　　第十六條 股東會會議由執(zhí)行董事召集并主持。執(zhí)行董事因特殊原因不能履行職務(wù)時，由執(zhí)行董事書面委托其他人召集并主持，被委托人全權(quán)履行執(zhí)行董事的職權(quán)。

　　第十七條 股東會會議應(yīng)對所議事項作出決定，決議應(yīng)由全體股東表決通過。股東會應(yīng)當(dāng)對所議事項的決定作出會議記錄，出席會議的股東應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。

　　第十八條 公司不設(shè)董事會，設(shè)執(zhí)行董事一人，執(zhí)行董事為公司法定代表人，由股東會選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期三年，任期屆滿，可連選連任。執(zhí)行董事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務(wù)。

　　第十九條 執(zhí)行董事對股東會負責(zé)，行使下列職權(quán)：

　　(1) 負責(zé)召集的主持股東會，檢查股東會會議的落實情況，并向股東會報告工作;

　　(2) 執(zhí)行股東會決議;

　　(3) 決定公司經(jīng)營計劃和投資方案;

　　(4) 制訂公司的年度財務(wù)方案、決算方案;

　　(5) 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

　　(6) 制訂公司增加或者減少注冊資本的方案;

　　(7) 擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;

　　(8) 決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)臵;

　　(9) 提名公司經(jīng)理人選，根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理，財務(wù)負責(zé)人，決定其報酬事項;

　　(10) 制定公司的基本管理制度;

　　(11) 代表公司簽署的關(guān)文件;

　　(12) 在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災(zāi)害等緊急情況下，對公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處臵權(quán)，但這類裁決權(quán)須符合公司利益，并在事后向股東會報告;

　　第二十條 公司設(shè)一名經(jīng)理，由股東會選舉產(chǎn)生，任期三年。經(jīng)理對股東會負責(zé)，行使下列職權(quán)：

　　(1) 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作;

　　(2) 組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案;

　　(3) 擬定公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)臵方案;

　　(4) 擬定公司的基本管理制度;

　　(5) 制定公司的具體規(guī)章;

　　(6) 提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理，財務(wù)負責(zé)人;

　　(7) 聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的負責(zé)管理人員;

　　經(jīng)理列席股東會會議。

　　第二十一條 公司監(jiān)事由公司股東會選舉產(chǎn)生。監(jiān)事對股東會負責(zé)，監(jiān)事任期每屆三年，任期屆滿，可連選連任。 監(jiān)事行使下列職權(quán)：

　　(1) 檢查公司財務(wù);

　　(2) 對執(zhí)行董事、經(jīng)理行使公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進行監(jiān)督;

　　(3) 當(dāng)執(zhí)行董事、經(jīng)理的行為損害公司的利益時，要求執(zhí)行董事、經(jīng)理予以糾正;

　　(4) 提議召開臨時股東會;

　　監(jiān)事列席股東會會議。

　　第二十二條 公司執(zhí)行董事、經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人不得兼任公司監(jiān)事。

　　第八章 財務(wù)、會計、利潤分配及勞動用工制度

　　第二十三條 公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財政主管部門的規(guī)定建立本公司的財務(wù)、會計制度，并應(yīng)在每一會計年度終了時制作財務(wù)會計報告，并應(yīng)于第二年三月三十一日前送交各股東。

　　第二十四條 公司利潤分配按照《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)，國務(wù)院財政主管部門的規(guī)定執(zhí)行。

　　第二十五條 勞動用工制度按照國家法律、法規(guī)及國務(wù)院勞動部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　第九章 公司的解散事由與清算辦法

　　第二十六條 公司的營業(yè)期限以工商管理部門核定為準(zhǔn)年。

　　第二十七條 公司的下列情形之一的，可以解散：

　　(1) 公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)時;

　　(2) 股東會決議解散;

　　(3) 因公司合并或者分立需要解散的;

　　(4) 公司違反法律、行政法規(guī)被依法責(zé)令關(guān)閉的;

　　(5) 因不可抗力事件致使公司無法繼續(xù)經(jīng)營時;

　　(6) 宣告破產(chǎn);

　　第二十八條 公司解散時，應(yīng)依《公司法》的規(guī)定成立清算組對公司進行清算。清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報告，報股東會或者有關(guān)主管機關(guān)確認，并報送公司登記機關(guān)，申請注銷公司登記，公告公司終止。

　　第十章 股東認為需要規(guī)定的其他事項

　　第二十九條 公司根據(jù)需要或涉及公司登記事項變更的可修改公司章程，修改后的公司章程不得與法律、法規(guī)相抵觸，修改公司章程應(yīng)由全體股東表決通過。修改后的公司章程應(yīng)送原公司登記機關(guān)備案，涉及變更登記事項的，同時

　　應(yīng)向公司登記機關(guān)做變更登記。

　　第三十條 公司章程的解釋權(quán)屬于股東會。

　　第三十一條 公司登記事項以公司登記機關(guān)核定的為準(zhǔn)。

　　第三十二條 公司章程條款如與國家法律、法規(guī)相抵觸的以國家法律、法規(guī)為準(zhǔn)。

　　第三十三條 本章程經(jīng)各方出資人共同訂立，自公司設(shè)立之日起生效。

　　第三十四條 本章程一式四份，股東各留存一份，公司留存一份，并報公司登記機關(guān)備案一份。

　　全體股東簽字(蓋章)：

　　二O一七年五月二十日

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