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集團(tuán)公司完成注冊(cè)資本工商及變更公司
證券代碼：000540證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中天城投(13.79, -0.34, -2.41%)公告編號(hào)：臨2015-29
中天城投集團(tuán)股份有限公司關(guān)于完成注冊(cè)資本工商變更及公司章程修改的公告
公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
中天城投集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“中天城投”)第七屆董事會(huì)第 15 次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)行權(quán)/解鎖期可行權(quán)/解鎖的議案》，公司股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)行權(quán)/解鎖期行權(quán)/解鎖的條件已滿足，具體內(nèi)容詳見(jiàn) 2014 年 9 月 5 日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)的公司公告《關(guān)于股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)行權(quán)/解鎖期可行權(quán)/解鎖的公告》(公告編號(hào)：2014-39)。
公司首次授予股票期權(quán)的 55 名激勵(lì)對(duì)象在第一個(gè)行權(quán)期自 2014 年 9 月 29 日起至 2015 年 8 月 26 日止，可自主行權(quán)共計(jì) 8，090，000 份股票期權(quán)。截止2015年3月31日，公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)行權(quán)期自主行權(quán)7，810，000股，公司增加股本7，810，000股，總股本變更為1，721，997，481股。
中天城投集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)2015年3月10日召開(kāi)的2014年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于審議2014年度利潤(rùn)分配方案的議案》：以公司2014年度利潤(rùn)分配方案實(shí)施股權(quán)登記日總股本1，721，997，481股為基數(shù)，向全體股東每10股送紅股5股、派發(fā)現(xiàn)金股利2元(含稅)，同時(shí)，以資本公積金向全體股東每10 股轉(zhuǎn)增10股。目前，公司已順利實(shí)施了2014年度權(quán)益分派方案，公司總股本由1，721，997，481股增加至4，304，993，702股，具體內(nèi)容詳見(jiàn)2015年3月25日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮網(wǎng)資訊網(wǎng)的公司公告《2014年度權(quán)益分派實(shí)施公告》。
根據(jù)公司2013年第3 次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜和公司2014年年度股東大會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)全權(quán)辦理公司2014年年度分紅派息相關(guān)事宜，經(jīng)貴州省工商行政管理局核準(zhǔn)，公司已辦理完成增加注冊(cè)資本工商變更登記手續(xù)并取得新的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》，具體變更情況如下：
變更前注冊(cè)資本：1，714，187，481元，變更后注冊(cè)資本：4，304，993，702元，其余登記事項(xiàng)不變。
公司同時(shí)修訂公司章程，具體如下：
1、原章程第六條：公司注冊(cè)資本為人民幣1，714，187，481元。
現(xiàn)修改為第六條：公司注冊(cè)資本為人民幣4，304，993，702元。
2、原章程第十九條：公司股份總數(shù)為1，714，187，481股，公司的股本結(jié)構(gòu)為：普通股1，714，187，481股。
現(xiàn)修改為第十九條：公司股份總數(shù)為4，304，993，702股，公司的股本結(jié)構(gòu)為：普通股4，304，993，702股。
特此公告。
中天城投集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二○一五年四月一日
證券代碼：000540證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中天城投公告編號(hào)：臨2015-30
中天城投集團(tuán)股份有限公司關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的進(jìn)展公告
公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、擔(dān)保情況概述
1、擔(dān)保情況
中天城投集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)持有100%權(quán)益的子公司中天城投集團(tuán)城市建設(shè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中城建公司”)向招商銀行(15.66, -0.07, -0.45%)股份有限公司貴陽(yáng)分行申請(qǐng)貸款，融資金額60000萬(wàn)元，融資期限2年，貸款可分筆發(fā)放。公司為中城建公司就上述融資事項(xiàng)的全部義務(wù)和責(zé)任提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保金額以實(shí)際貸款發(fā)放金額為準(zhǔn)。2015年3月30日公司與招商銀行股份有限公司貴陽(yáng)分行簽訂了《不可撤銷(xiāo)擔(dān)保書(shū)》，其中，資金25，000萬(wàn)元于2015年3月31日到賬，擔(dān)�，F(xiàn)已生效。
2、擔(dān)保審批情況
經(jīng)2015年3月10日2014年年度股東大會(huì)審議通過(guò)，公司同意因融資擔(dān)保和履約擔(dān)保，明確母公司為七家控股子公司和子公司為母公司或全資子公司等提供擔(dān)保額度，其中母公司為控股子公司提供擔(dān)保額度70億元和子公司為母公司(或全資子公司)擔(dān)保額度20億元，并在額度范圍內(nèi)授權(quán)公司董事長(zhǎng)具體組織實(shí)施(具體內(nèi)容詳見(jiàn)2015年2月17日《關(guān)于明確為子公司和子公司為母公司等提供擔(dān)保額度并授權(quán)公司董事長(zhǎng)具體實(shí)施的公告》和2015年3月11日《2014年年度股東大會(huì)決議公告》)。本次擔(dān)保事項(xiàng)已授權(quán)公司董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。
二、被擔(dān)保人基本情況
(1)被擔(dān)保人名稱(chēng)：中天城投集團(tuán)城市建設(shè)有限公司
(2)注冊(cè)地址：貴陽(yáng)市云巖區(qū)黔靈鎮(zhèn)漁安村村委員會(huì)辦公室
(3)法定代表人：張智
(4)注冊(cè)資本：167，500萬(wàn)元
(5)經(jīng)營(yíng)范圍：從事城市基礎(chǔ)設(shè)施、環(huán)境污染治理設(shè)施、土地整理、復(fù)墾、利用及相關(guān)配套設(shè)施的投資、開(kāi)發(fā)、建設(shè)和經(jīng)營(yíng)管理，并從事旅游產(chǎn)業(yè)、綠色產(chǎn)業(yè)的建設(shè)、經(jīng)營(yíng)(涉及審批及許可的憑審批、許可手續(xù)開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
(6)與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：系公司全資子公司，公司持有其 100%股權(quán)。
(7)截至2014年12月31日，中天城投集團(tuán)城市建設(shè)有限公司經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)1，281，499.65萬(wàn)元，凈資產(chǎn)192，951.77萬(wàn)元，2014年度營(yíng)業(yè)收入249，903.75萬(wàn)元，凈利潤(rùn)34，977.64萬(wàn)元。
三、本次交易簽署擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
1、擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
2、擔(dān)保范圍：主合同項(xiàng)下債務(wù)人的全部債務(wù)，包括但不限于主合同項(xiàng)下債務(wù)本金及相應(yīng)利息、罰息、違約金及其他一切有關(guān)費(fèi)用。
3、擔(dān)保期限：擔(dān)保書(shū)生效之日起至借款等其他債務(wù)履行期屆滿后兩年。
4、擔(dān)保金額：提供融資總金額人民幣60000萬(wàn)元的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
四、董事會(huì)意見(jiàn)
董事會(huì)認(rèn)為：中城建公司為公司全資子公司，公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要為其融資提供擔(dān)保，符合公司的利益，亦不會(huì)損害其他股東的利益。
五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額及逾期擔(dān)保的金額
截止目前，連同本次擔(dān)保在內(nèi)公司合計(jì)對(duì)外擔(dān)保711，962.50萬(wàn)元，占公司2014年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)(歸屬于母公司的股東權(quán)益)730，032.73萬(wàn)元的97.52%。其中為全資子公司提供的擔(dān)保701，962.50萬(wàn)元：中天城投集團(tuán)貴陽(yáng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司102，890.00萬(wàn)元、中天城投集團(tuán)城市建設(shè)有限公司206，580.00萬(wàn)元、貴陽(yáng)金融控股有限公司224，492.50萬(wàn)元、中天城投集團(tuán)貴陽(yáng)國(guó)際金融中心有限責(zé)任公司120，000萬(wàn)元、中天城投集團(tuán)資源控股有限公司48，000.00萬(wàn)元;為南方國(guó)際租賃有限公司提供擔(dān)保10，000.00萬(wàn)元。
公司及控股子公司不存在逾期擔(dān)保、涉及訴訟擔(dān)保的情況。
特此公告。
中天城投集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二○一五年四月一日
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